关于建立公司联席会议制度的计划4

关于建立工民建公司联席会议制度的报告市国资委：根据现阶段工民建公司党委、董事会以及经理层的人员状况，为进一步健全决策程序，推进“三重一大”决策制度贯彻落实，提高重大事项决策的科学性、合理性、规范性，并切实提高决策效率和落实效率，经公司党委研究，拟建立工民建公司联席会议制度，对需要党委会和董事会决策、经理层落实的事项，采取“联席召开会议、党委会议前置、根据职能决策、合力抓好落实”的方式进行会议审议，相关议事程序、决策范围严格按公司治理的相关要求进行。相关制度办法见附件。以上报告当否，请批复。工民建城市建设有限公司2019年5月17日关于建立工民建公司联席会议制度的通知各子公司、机关各部室：根据现阶段工民建公司党委、董事会以及经理层的人员状况，为进一步健全决策程序，推进“三重一大”决策制度贯彻落实，提高重大事项决策的科学性、合理性、规范性，并切实提高决策效率和落实效率，经公司党委研究，决定建立工民建公司联席会议制度，对需要党委会和董事会决策、经理层落实的事项，采取“联席召开会议、党委会议前置、根据职能决策、合力抓好落实”的方式进行会议审议，相关议事程序、决策范围严格按公司治理的相关要求进行。现将有关事项通知如下：一、机构设置立足现阶段公司领导层现状，公司联席会议由党委成员、董事成员、经理层成员等组成。依据职责对应和工作相关性原则，根据提报的议题，安排机关相关部室及有关子公司主要负责人为成员，参加会议。二、工作职责公司联席会议为工民建公司会议审议的主要载体，对公司战略规划、经营管理、投资融资、预算决算、改革改制、业绩考核、分配制度、重大事项以及需要审议的其他事项进行审议。详见附件1：决策联席会议审议事项清单。有特殊要求的事项，由公司党委会、董事会单独研究。根据党委会、董事会的议事规则，对属于党委会的事项，根据决议意见形成党委会纪要，并由党委委员分别签名确认；对属于董事会的事项，根据决议意见形成董事会决议，由董事会成员分别签名确认。三、工作程序（一）议题收集1.收集时间：每周五上午下班（12:00）前，定期收集议题。紧急事项可随时提报。2.议题以子公司或部室主要负责人签字的议题审签单（见附件2）、相关材料为准，并经分管领导签批。原则上，提报单位应在会前就有关事项形成主导性建议。3.综合办公室负责议题的汇总及初步审核、分类、提报工作。（二）召开会议联席会议由公司主要领导召集和主持，主要领导因特殊情况不能参加会议时，可以委托其他领导召集和主持。根据每次决策事项内容，确定其他人员参会或列席。（三）研讨表决1.联席会议表决，采取书面记名投票的方式。2.与会人员现场投票，工作人员现场统计表决结果。3.因故不能参加会议的，由工作人员采取书面汇报、电话联系等方式向缺席领导征求意见。（四）纪要记录1.综合办公室安排1名工作人员，负责联席会议日常事务。2.根据联席会议情况，按照党委会、董事会的议事范围和决策程序，分别形成党委会纪要、董事会决议。综合办公室负责整理会议记录和会议纪要。 工民建城市建设有限公司 2019年5月17日工民建城市建设有限公司联席会议审议事项清单1.审议公司发展战略规划，审议集团公司主营业务、经营计划、审计计划、投资计划、投资方案和投资项目。2.审议公司的年度财务预算方案、决算方案。3.审议公司增加或者减少注册资本以及发行债券、其他证券的方案。4.审议公司合并、分立、改制、解散、申请破产或者变更公司形式的方案。5.审议公司章程修订稿或修正案草案,及公司的基本管理制度。6.审议公司融资方案、收购资产和重大资产处置、对外担保、重大项目招投标、采购事项。7.审议公司的风险管理体系、重大风险管理策略和处置方案，对公司风险管理进行监控，审议公司内部控制评价报告、全面风险管理报告、内部审计报告等。8.审议公司业绩考核、劳动人事、分配制度等有关事项。9.审议公司内部业务重组和改革事项，审议公司资产减值、财务核销事项。10.审议公司所出资企业的改制、合并、分立、解散、清算和申请破产事项以及注册资本及注册资本金变动事项。11.审议公司内部管理机构设置，审议公司分支机构的设立和撤销。12.审议各子公司