xxxx有限公司程序文件.docx

xxxxxxx有限公司程 序 文 件生效日期2015/02/27版 本a1版页 码page 164 of 165（gb/t19001-2008/gjb9001b-2009）程 序 文 件编 制: 核心小组 审 核: 批 准: 分 发 号: xxxxxxxx有限公司 发布2015年02月26日目 录文件控制程序4质量记录控制程序9经营计划管理程序13沟通管理程序17质量成本控制程序21管理评审程序26培训控制程序31员工满意程度测量程序35设备设施策划程序38设备管理程序41工作环境管理程序45应急计划管理程序49产品质量先期策划控制程序53产品价格管理程序58过程潜在失效模式及后果分析程序62控制计划编制程序68生产件批准程序72合同评审程序77采购控制程序81供方评价程序84生产过程控制程序89产品防护控制程序95交货与运送程序99监视和测量设备控制程序102测量系统分析控制程序106实验室管理程序110客户满意度测量程序113内部审核程序116过程审核程序122产品审核程序128产品的监视和测量管理程序132不合格品控制程序137数据分析控制程序141纠正与预防措施管理程序145关键工序的控制149特殊过程的确认程序153新产品试制157质量信息管理程序162（gb/t19001-2008/gjb9001b-2009）文件控制程序编 制: 核心小组 审 核: 批 准: 分 发 号: xxxxxxxx有限公司 发布2015年02月26日文件控制程序qp-4.2.31. 目的对公司现有质量管理体系文件进行控制，确保各相关部门所使用的文件为有效版本。2. 适用范围适用于本公司的所有文件控制。3. 职责3.1总经理负责批准发布质量手册。3.2管理者代表或质量负责人审核质量手册及审批作业文件及质量记录样表。3.3企管部质量体系核心小组负责组织编写质量手册，综合部文控员负责质量管理体系文件的管理。3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管。4.工作程序文件的分类保存4.1.1质量体系文件包括：质量手册、程序文件、作业指导书等，由综合部备案保存、发放；4.1.2技术文件包括：工程图样、规范、检验指导文件、试验大纲、材料规范等，由综合部备案保存、发放；4.1.3管理性文件，如各种行政管理制度、部分外来的管理性文件等，由综合部保存。4.1.4外来文件，如产品标准、材料标准等，由综合部保存。4.1.5计算机磁盘及备份资料，由综合部保存。4.1.6质量计划的控制a) 综合部应根据认证产品的要求制定质量计划，由各相关部门负责编制图纸、工艺文件、检验文件等。b) 质量计划应包括产品设计目标、实现过程（采购、生产、检测、销售等）、检测及有关资源的规定、产品获证后对获证产品的变更（标准、工艺、关键件等）、标志的使用管理等的规定。质量计划应由质量负责人审核，经总经理批准后实施。c) 产品设计标准是质量计划的组成部份，要求应不低于有关该产品的国家标准要求。d) 质量计划的更改参考4.5的相关要求执行。4.1.7工程规范a) 技术部负责组织技术规范的实施。b) 对顾客提供的产品图纸、技术要求、标准等，应在2个工作周内评审完，并发布执行。c) 当发生工程更改时，必须记录每次更改在生产中的实施日期，实施必须包括所有文件的更改。d) 当工程规范影响生产件批准时，对这些规范更改后，必须更新生产件批准记录，（如，控制计划、fmea等）4.2文件的编制、审核、批准4.2.1公司的质量管理体系文件在发布前必须得到相关人员的批准，以确保文件符合标准要求和公司实际。4.2.2质量手册由综合部负责组织相关部门和人员进行编写，经管理者代表审核，报总经理批准发布执行。4.2.3作业文件由各职能部门根据其自身的实际和满足产品符合性、顾客的需求编制，编制时应重点控制其可操作性。作业文件编写完成后，各部门领导审核后报管理者代表批准发布执行。4.2.4质量记录样表由各部门负责编制，管理者代表审批。4.3文件的编号4.3.1质量手册编号格式：wyl-qm-xxxx“wyl”为公司名称代号，“qm”为质量手册代号，“xxxx”为年份代号。例如：wyl-qm-2014，表示公司2014年发布的质量手册。4.3.2程序文件编号格式：qp-xxx “qp”为程序文件代号，“xxx”为标准条款编号及相应序号。例如：qp-4.2.3，表示iso/ts16949标准4.2.3条款对应的相关程序。4.3.3各部门其他质量文件编号格式：xxxxxxxx有限公司 wi-xx-yy“wi”为作业指导书代号，“xx”为部门代号，“yy”为顺序号。4.3.4各部门代号如下:综合部:zb生产部(车间)：sc技术部：js财务部：cw企管部:qg仓储部: kc质检部：zj采购部：cg销售部：xs设备动力部:sd4.4文件的发放4.4.1公司现有的文件分“受控”和“非受控”两大类。“受控”类文件是指文件的审批、发放、使用、更改、作废、回收均纳入程序并按规定管理的文件；“非受控”文件是指文件的更改和作废不通知文件持有人的文件。4.4.2公司所有文件的发放由综合部负责，发放时应填写文件发放、回收登记表。 “受控”文件发放时一般应加盖“受控”印章，并编写分发号，但对“时效性”的文件，“公司的行政文件”、“外来文件”、“质量记录”等可不盖受控印章。“非受控”文件发放时，必须征得总经理或管理者代表同意，综合部登记。4.5文件的保存4.5.1公司文件的原稿由综合部保存，各部门使用的文件均为副本。文件复制必须经管理者代表批准。4.5.2综合部负责建立公司的文件一览表并发放至各部门。4.5.3文件使用者应妥善保存文件，任何人不得在受控文件上乱涂乱改，不得私自外借，确保文件的清晰，易于识别。4.5.4若文件持有者的文件丢失或破损，应及时申请重新领用，但必须经管理者代表审批，因破损而重新领用的文件分发号不变，丢失而补发的文件应给予新的分发号。4.6文件的更改4.6.1公司质量手册的更改由综合部负责统一更改，并填写文件更改申请单，经管理者代表审核，总经理批准后实施，更改一律采用换页方式进行。 4.6.2 技术文件的更改执行4.1.7的要求。4.6.3其它质量文件、质量记录的更改由各部门提出申请，经管理者代表审批后，综合部统一更改。4.7文件的作废与销毁4.7.1所有失效或作废文件由综合部及时从发放或使用场所撤出，加盖“作废”印章，防止作废文件的非预期使用。4.7.2为某种原因需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识，加盖“作废保留”印章。4.7.3对要销毁的作废文件，经管理者代表批准后各部门自行销毁。4.8外来文件的控制4.8.1综合部负责收集相关国际、国家、行业标准或法规的最新版本，并纳入外来文件一览表。4.8.2收到外来文件的部门，需识别其适用性，报综合部登记备案。4.9文件的评审4.9.1公司体系文件的评审在每年一次的管理评审会议上进行，外来文件、质量记录的评审可随时进行，由管理者代表负责组织。4.9.2经评审后不合适的文件或条款，按4.1.7，4.6，4.7的要求实施更改、作废和销毁。5. 相关文件5.1质量记录控制程序6. 质量记录6.1文件一览表 yl/bd01-01 6.2文件发放范围表 yl/bd01-02 6.3文件发放、回收登记表 yl/bd01-03 6.4文件更改申请单 yl/bd01-04 6.5文件更改一览表 yl/bd01-05 6.6文件作废/销毁申请单 yl/bd01-06 6.7文件借阅登记表 yl/bd01-07 6.8外来文件一览表 yl/bd01-08 6.9文件评审单 yl/bd01-09 （gb/t19001-2008/gjb9001b-2009）质量记录控制程序编 制: 核心小组 审 核: 批 准: 分 发 号: xxxxxxxx有限公司 发布2015年02月26日质量记录控制程序qp-4.2.41.目的为本公司质量管理体系所规定的质量活动及其结果的符合性和有效性提供客观证据，满足其证实、追溯、控制、改进要求。2.范围适用于本公司与质量体系运行有关的各项记录，包括电子媒体记录和供方的记录。3.职责3.1管理者代表负责记录控制的领导工作，综合部负责记录控制的管理工作。3.2记录清单中所列出的相应质量记录的所属部门的负责人是从事具体工作的人员。3.3各部门负责本部门职责范围内的记录设置、填写、收集、保存与控制。4.程序4.1各部门负责收集、整理、保存并归档本部门的记录。4.2记录的分类4.2.1质量管理体系运行的记录；4.2.2产品质量的检验记录；4.2.3有关合同评审的记录；4.2.4有关供方的记录。4.3记录的标识编号：见文件控制程序。4.4记录填写4.4.1有关人员建立完整的记录，记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目负责人签名不允许空白。4.4.2 若记录中确实出现差错，应在错误之处划“/”（不要擦除使其模糊）并在旁边填上正确的数值。此种改动由负责编制记录的人员执行并注明日期。4.5记录的保存、保护4.5.1完整的质量记录交给指定的人保管（参见质量记录清单）。4.5.2 记录管理员对质量记录编目、保存。编目可以查存，保存不要损坏。保存者按质量记录清单规定的保存期进行保存，并应便于查询。4.5.3 质量记录的保存要注意防火、防水、防潮，存储介质可以是卷宗、数字处理存储器（例如磁盘、光盘）。4.5.4综合部编制记录清单，将本公司所有与质量管理体系运行有关的记录汇总，包括名称、编号、保存期、使用部门等内容，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。4.6记录的保存期限4.6.1生产件批准文件、设备、工装记录、采购订单和修改单的保存时间必须为产品在现行生产和服务中规定的有效期再加上一个日历年；4.6.2质量运行状态记录，包括xr控制图、检验和试验状态结果，检验记录等，必须保存二年；4.6.3内部质量体系审核和管理评审记录保存三年；4.6.4有关合同的记录，必须保存五年；4.6.5 有关供方的记录必须保存五年；4.7记录发放、借阅和复制4.7.1 建立电子媒体式记录的保存格式以实施规范化管理。4.7.2综合部将质量记录空白表发放给相关部门记录管理员；4.7.3各部门保管的记录应便于检索，需借阅或复制时要经记录管理员登记备案。4.8记录的销毁处理记录如超过保存期或其他特殊情况需要销毁时，由相关部门填写文件销毁申请交综合部审核，报管理者代表或总经理批准后销毁。4.9记录格式及更改4.9.1各部门的记录格式，由各部门负责组织编制，部门主管审批，交综合部备案。4.9.2各相关部门可根据工作需要填写文件更必申请单提出记录格式更改，由部门主管审核、管理者代表批准，综合部进行发放并回收原来样式。4.10记录的管理4.10.1记录管理员周期性地监控保存地点和记录，以保证记录的安全及记录质量不受影响。4.10.2各部门必须按月整理记录，以保持规范。5. 相关文件5.1文件控制程序6. 记录6.1质量记录清单 yl/bd02-016.2质量记录复制信息表 yl/bd02-02 6.3质量记录销毁登记表 yl/bd02-03 6.4文件更改申请单 yl/bd01-04 6.5文件销毁申请单 yl/bd01-06 6.6文件借阅登记表 yl/bd01-07 （gb/t19001-2008/gjb9001b-2009）经营计划管理程序编 制: 核心小组 审 核: 批 准: 分 发 号: xxxxxxxx有限公司 发布2015年02月26日经营计划管理程序qp-5.4.1.11.目的策划本公司的战略目标和方向，了解企业的销售情况和效果，并不断完善提高。2.范围适用于本公司内部年度业务计划和中长期业务计划的制定、实施和改进。3.职责3.1 总经理、副总经理组织各职能部门有关人员策划公司的业务计划。3.2 销售部负责制订业务计划，并定期监控业务计划的实施情况。3.3 各职能部门严格按策划要求落实业务计划的要求。4.工作程序4.1 绩效数据的比较和分析4.1.1每年初，由销售部将公司上年度的绩效数据通过行业水准比较法，得出本公司的优势(strength)、劣势(weakness)；及本公司面临的机遇(opportunity)、挑战(threat)。4.1.2总经理利用内/外部绩效数据比较分析的结果，对公司的形势进行审查，定出决策方案，进行中长期规划。4.2 业务计划的制定4.2.1每年初，由总经理召集各职能部门负责人召开公司销售会议，制定或修改（需要时）公司业务计划。业务计划分为3年长期业务计划和1年业务计划，包括如下内容：a）成本方面质量成本目标b）销售方面市场数据（市场占有量）销售目标顾客满意的水平c）企业总体方面公司/设施计划人力资源开发健康安全及环境问题与其他企业比较d）开发方面开发与试制项目e）过程与质量方面关键内部质量及运行能力指标质量目标f）业务计划各项目应具有时间说明以与项目有关的知识为依据考虑现在和将来顾客期望可追溯并加以监控，以及适合更改有利于过程和质量的改进。4.2.2.经总经理批准后的业务计划由综合部统一发放。其中，长期业务计划发至总经理、管理者代表、部门经理；年度业务计划根据长期业务计划制定，发至各职能部门及各部门负责人按业务计划要求组织实施。4.3 业务计划的监控4.3.1.综合部每月对业务计划中的项目测定参数进行收集整理，形成具有趋势图，呈送总经理查阅，以便了解公司内的运行情况和效果。4.3.2.年度业务计划和中长期业务计划中有此项目参数但由于统计频率或完成期限的限制在该月无法测定时，可在测定后形成于报告中。4.4 业务计划的修改与更新各部门对业务计划中内容有更改需要时，应呈报总经理或其授权人批准后由销售部通知各有关部门。5.相关文件5.1 年度业务计划5.2 三年业务计划6.质量记录 6.1质量目标趋势图 yl/bd03-01（gb/t19001-2008/gjb9001b-2009）沟通管理程序编 制: 核心小组 审 核: 批 准: 分 发 号: xxxxxxxx有限公司 发布2015年02月26日沟通管理程序qp-5.51. 目的利用有效的沟通方式，使本公司全体员工保持一致的思想观念和明确的目标，借以建立团队精神，使本公司与客户、供应商之间在平等互利的基础上建立良好的关系。2. 范围本公司的全体员工、各职能部门以及与相关客户、供应商。3. 职责3.1销售部：负责与客户之间的沟通，负责处理客户抱怨；3.2采购部：负责与供应商之间的沟通，负责供应商材料不良处理；3.3质检部、生产部：协助销售部处理顾客抱怨、材料不良处理；3.4综合部：负责本公司内部横向、纵向的沟通协调工作。4.程序4.1 定义：内部沟通：指本公司内部横向、纵向的信息传递和交流活动。外部沟通：指本公司与客户、供应商之间进行的信息传递和交流活动。4.2 内部沟通4.2.1 正式沟通 1、本公司每年召开一次由各部门主管参加的管理评审会议，记录会议内容并形成决议，经总经理核定后，由综合部分发给各部门。 2、每月召开一次总经理负责、各部门主管参与的管理会议，对公司级数据进行分析和总结，及时作出决策，记录会议内容并形成决议，经总经理核定后，由综合部分发给各部门。 3、每周召开“每周工作总结会”，检讨本周各部门工作的达成情况和相关疑难问题，记录会议内容并由综合部分发给相关部门。4、由总经理召开不定期的本公司会议，以便于横向、纵向及其之间的信息传达和交流，并形成会议记录，由综合部分发给各部门。5、各部门内部不定期的会议，由各部门主管决定，必要时形成会议记录。6、各职能部门之间进行信息传递和交流，属简单容易处理的事宜可以用口头方式或电话方式沟通；属较重要的事宜可以用书面的形式沟通，但书面沟通必须确保相关信息能及时、有效地传递，并追踪其有效性，以免贻误处理问题的时机。7、综合部对本公司的规章制度、会议精神或各部门的好人好事、奖罚通知等在公布栏公布，以传递本公司管理信息。8、上司与下属以谈话方式进行沟通或布置工作，或在巡视与指导工作时进行现场机会教育。9、下属在工作中发现问题需及时向上司口头报告，或以书面形式汇报上司，上司应及时作出相应处理并反馈给下属，下属要向上司汇报交付的工作任务报告。4.1.2 非正式沟通 工作之外的感情沟通，如本公司不定期举行的各项活动及聚餐。4.2 外部沟通4.2.1 销售部为使客户订单上的每一项要求都能明确掌握、传达并有效实施，必须收集、整理与客户相关的信息，并进行良好的沟通，其具体事项依合同评审管理程序执行。4.2.2 为处理客户抱怨和客户满意度调查，销售部须与客户进行良好的沟通依据客户满意度管理程序。4.2.3 采购部在材料采购上选择合格供应商，并与之建立良好沟通，以达成物料需求计划，具体依采购管理程序。4.2.4 质检部在处理客户抱怨和材料不良方面需与客户、供应商建立良好的沟通。5. 相关文件5.1 合同评审管理程序5.2 客户满意度管理程序5.3 采购管理程序6. 记录6.1 会议记录表 yl/bd05-016.2 内部联络单 yl/bd05-02 xxxxxxx有限公司程序文件内部文件请勿外传（gb/t19001-2008/gjb9001b-2009）质量成本控制程序编 制: 核心小组 审 核: 批 准: 分 发 号: xxxxxxxx有限公司 发布2015年02月26日质量成本控制程序qp-5.41目的核算质量成本，验证质量活动的有效性，为公司的质量成本提供量化目标，以实现强化质量管理，降低成本的目的。2范围适用于本公司产品质量成本费用的控制。3.职责3.1财务部负责质量成本数据的收集整理报告及统一管理工作。3.2 质检部负责质量损失各项数据的收集、登记汇报工作。3.3销售部等负责外部质量损失各项数据的收集、登记和汇报工作。3.4总经理负责质量成本控制计划的审查批准。4程序4.1 定义4.1.1 预防成本：为预防非符合所支付的费用。预防活动意在防止缺陷、返工以及错误的出现。这些活动包括培训和质量改进、设计计划、技术规范评审以及为改进可靠性和生产率的工具开发。预防目的是为了减少鉴定和故障成本。4.1.2 鉴定成本：为测算是否符合顾客要求所支付的费用。鉴定活动包括检验以及产品和服务的评价。4.1.3 故障成本：为未能满足顾客要求所造成的损失。相关活动分为两类：a) 产品或服务提供给外部顾客之前出现的内部返工/故障处理。如改版/重新设计，重新工作，解决问题以及处理问题。b) 提交外部顾客之后出现的外部返工/故障处理。如询价解释、退回产品和保修处理、以及联系顾客以解决现场问题。4.2质量成本数据的收集整理4.2.1内部损失成本由各生产单位的统计员根据统计资料统计并填写内部质量损失统计表，填好的报表于月底报财务。4.2.2由财务填写鉴定成本统计表、质量预防成本统计表于月底汇总。4.2.3销售部填写外部质量损失统计表，于月底报经营财务部。4.2.4财务对收集来的质量成本数据进行汇总统计和整理分析制出质量成本统计汇总表。4.3质量成本数据的核算分析4.3.1定义：a) 活动成本动因：活动水平（或数量）的测量单位（工时、件等）。b) 活动成本动因系数：提供活动的资源成本与活动成本动因数量之比。c) 质量成本项目：质量成本管理要求设置会计科目。4.3.2 帐户设置 （质量成本项目表）a) 实施小组根据质量成本管理的要求，结合公司的实际状况确定质量成本项目。b) 实施小组与各部门共同确定本部门适用的质量成本项目。4.3.3 质量成本数据统计a) 各部门实施小组成员按本部门质量成本项目统计各项目成本动因。b) 每月5日，财务将各部门的实际成本费用报告及明细账报送各部门。质量成本实施小组成员将费用区分为质量成本与非质量成本。将非质量成本单列，对可以直接确定的费用直接记入相关项目。对不能直接确定的费用，根据成本动因进行分摊。d) 每月8日，将本部门质量成本报表，报送财务。4.3.4 质量成本会计核算a) 财务对各部门质量成本进行核算，汇总。b) 编制质量成本报表。4.3.5 质量成本数据分析a) 趋势分析：将每月质量成本的趋势进行分析，以发现其中的非正常变动因素。b) 结构分析：将质量成本中的各费用项目对比分析。c) 效益分析：质量成本销售额比，质量成本净利润比。4.3.6 月末，将质量成本报表及相关分析结果报送总经理。4.4 质量成本的控制4.4.1 利用过去积累的资料和比率分析法，找出最佳的质量成本水平，确定各质量成本主要科目的水平和相应比例，作为预测和控制的基础。4.4.2 由财务制订质量成本控制计划并落实实施。4.4.3 对各单位质量成本业绩的考核，报经总经理审批。4.4.4 经过对收集的质量成本数据的整理和分析，财务应确定：a) 年度质量总成本及其趋势和结构影响因素；b) 外部损失成本总额与销售收入质量成本率；c) 利润质量成本率（质量成本总额/利润）。4.4.5 每月开展外部质量损失专项分析和内部质量成本专项分析。4.5 质量成本报告4.5.1 财务应以“质量成本月报表”的形式和简要的文字叙述的形式，每月作一次质量成本报告，报告如下内容：a) 本月各主要质量成本指标的水平；b) 分析数据；c) 本月工作成绩总结及奖惩情况。4.5.2 质量成本报告的接收使用者a) 总经理；b) 管理者代表。5.相关文件无6.记录6.1质量预防成本统计表 yl/bd04-016.2 质量鉴定成本统计表 yl/bd04-026.3 不良质量成本月报表 yl/bd04-036.4 年度内部不良成本和趋势分析统计表 yl/bd04-046.5 月外部损失成本明细表 yl/bd04-056.6 月内部损失成本明细表 yl/bd04-06附表：质量成本科目设置表一级科目二级科目三级科目责任部门1预防成本1市场与客户1.市场调研2.客户意见调查与分析3.合同与文件评审2过程设计开发1.过程评审2.各项活动3鉴定试验3采购1.供应商评审2.材料质量策划4生产过程1.质量策划2.操作者教育5质量行政管理1.管理工资2.质量教育3.质量改进4.质量审核2鉴定成本1采购物品1.进货检验测试2.检测设备3.供应商产品鉴定4.源头检验及控制2生产过程1.检验测试用样品材料工时2.调度测试 特殊测试3.过程控制测量4.外购认证或认可5.实验室工作6.外部鉴定成本3内部故障成本1. 不合格品损失1. 材料2. 费用3. 工资2. 返工返修损失1. 材料2. 费用3. 工资3. 复检费用4. 故障处理费用5. 产品降级损失6. 废品价值4外部故障成本1. 索赔费2. 退货损失3. 折价损失4. 材料费5. 差旅费6. 工 资（gb/t19001-2008/gjb9001b-2009）管理评审程序编 制: 核心小组 审 核: 批 准: 分 发 号: xxxxxxxx有限公司 发布2015年02月26日管理评审程序qp-5.621.目的 通过本公司最高管理者总经理组织，采用多方论证的方法对本公司质量体系运行状况进行综合评审，确保质量体系在满足gb/t19001-2008/gjb9001b-2009技术规范和本公司质量方针及目标方面具有持续的适宜性和有效性。2.范围 适用于本公司最高管理层就满足gb/t19001-2008/gjb9001b-2009技术规范、质量方针和质量目标，对质量管理体系的适宜性和有效性进行审核和评价。3.职责3.1 总经理负责主持管理评审会议。3.2 总经理负责对管理评审活动所涉及内容作出结论。3.3 顾客代表在管理评审会议中代表顾客意愿发表意见。3.4 管理者代表负责向总经理报告质量体系的运行情况，准备、收集并提供管理评审所需的资料，负责管理评审计划的编制、实施和组织协调工作，负责纠正措施的跟踪审核和报告工作。3.5 各部门领导负责提供本部门资料供管理评审，参加管理评审活动，提出并执行与本部门有关的问题的纠正措施。4.工作程序4.1 管理评审的时机4.1.1 管理评审一般情况下应每年进行一次，两次评审间隔约为12个月，且间隔内必须至少进行一次内部质量体系审核。4.1.2 当出现下述任何一种情况需要进行评审时，由管理者代表提出，经总经理批准后，进行管理评审。a) 市场环境、社会性政治经济形势发生重大变化，足以影响本公司的销售方向、销售策略和产品方向时；b) 发生重大产品质量事故或顾客连续索赔时；c) 质量管理体系运行发生明显不适应时。4.2 管理评审内容 管理评审内容主要为以下各项，具体评审时允许适当增、减或合并。a) 对满足质量管理体系各要素要求的程度及对企业面临环境的适应性的评估；b) 对质量管理体系在实现本公司质量方针和质量目标方面的有效性评估；c) 质量管理体系运行的有效性；d) 组织机构、人员和资源的配置合理性和有效性；e) 评估产品质量和服务质量满足顾客要求的程度。4.3 管理评审资料a) 内部质量审核综合报告由综合部提供（包括第一方、第二方、第三方审核的结果，满足情况，实施业绩，以及可以影响质量管理体系的各种变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发应用，组织机构的变化）。b) 纠正/预防措施实施情况综合报告由质检部提供(包括纠正、预防措施实施及有效性)。c) 产品、工序质量审核综合报告由质检部提供(包括过程业绩及产品符合性，包括过程、产品的监视和测量结果，及实际的或潜在的外部失效及其对质量安全或环境影响的分析)。d) 顾客退货产品综合分析报告由销售部提供。e) 顾客反馈信息和顾客走访综合报告由销售部提供(包括顾客满意度的测量结果，顾客的投诉和建议)。f) 本公司业务计划完成情况报告，以往管理评审跟踪措施的实施及有效性，由销售部提供。g) 本公司质量方针、目标完成情况报告由管理者代表提供(包括质量方针和质量目标持续的适宜性和有效性情况以及对质量体系改进的建议，质量管理体系的所有要求及其业绩趋势)。h) 供方开发情况报告，由采购部采购提供。i) 设计开发的进展情况。由工程技术部提供。(包括设计和开发阶段的评审或验证情况)j) 质量成本分析由销售部提供(包括质量管理业绩及不良质量成本报告)。k)生产控制综合报告，由生产部提供。各相关部门应在管理评审前一周准备好资料，各部门所涉及的质量体系业绩应形成趋势图，交到综合部。4.4 管理评审计划管理者代表负责向总经理报告质量管理体系的运行情况，并根据总经理对管理评审的意图组织各部门拟定管理评审计划，该计划包括：评审时间、评审的范围、重点评审内容、评审议程、参加人员和管理评审资料。管理评审计划经总经理批准后生效，管理评审计划最迟应在评审前三周发送到各有关部门。4.5 管理评审会议由总经理主持，各部门负责人参与，根据有关资料和核查结果、分析，确认质量管理体系的缺陷及其原因，提出整改要求，就质量管理体系的适宜性和有效性作出综合评价。4.5.1 管理评审记录和报告综合部负责管理评审会议记录，完成管理评审报告，总经理批准后发放，管理评审报告应包括以下方面有关措施：a) 质量管理体系及其过程有效性的改进措施。包括对质量方针、质量目标、组织结构和过程控制等方面的评价。b) 质量管理体系业绩的评审：这些评审应包括对质量管理体系的所有要求及其业绩趋势的评审。对质量目标进行监视及对不良质量成本定期报告和评价。这些结果应予以记录，至少能为经营计划中规定的质量目标及所供应产品的顾客满意情况提供证据。c) 与顾客有关的产品的改进。d) 对相关资源的需求。4.6 纠正措施4.6.1 当评审中确认某一缺陷需采取适当的纠正措施时，综合部负责填写纠正和预防措施记录表，发给相关责任部门或人员进行整改。4.6.2 责任部门或人员负责制定并实施改进计划，计划应规定措施、进度和责任人；填写纠正和预防措施记录表规定的栏目后，交回综合部。4.6.3 综合部负责对改进计划的实施效果进行跟踪审查和验证，并将实施情况以书面形式向总经理报告。4.7 管理评审记录由综合部按记录控制程序整理保存。5.相关文件5.1记录控制程序6.相关记录6.1管理评审计划 yl/bd03-026.2管理评审输入资料 yl/bd03-036.3管理评审报告 yl/bd03-046.4纠正和预防措施记录表 yl/bd03-05（gb/t19001-2008/gjb9001b-2009）培训控制程序编 制: 核心小组 审 核: 批 准: 分 发 号: xxxxxxxx有限公司 发布2015年02月26日培训控制程序qp-6.2.2.21.目的对本公司人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训以满足规定要求。2.范围适用于承担质量管理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用的人员。3.职责3.1综合部负责组织编制各部门负责人的岗位说明书；负责组织本公司新员工的招聘；负责本公司年度培训计划的制定及监督实施；负责上岗基础教育；负责组织对培训效果进行评估。3.2各部门编制本部门员工岗位说明书；负责本部门员工的岗位技能培训，由综合部进行考核。3.3总经理批准年度培训计划。4.程序4.1人员安排4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的判断应从培训、技能方面考虑。4.1.2 综合部负责组织编写岗位说明书，报管理者代表审核、总经理批准。4.1.3 岗位说明书作为选择、招聘、安排人员的主要根据。4.2培训4.2.1培训范围应包括本公司内的各级管理者和所有从事影响质量活动的人员。分别对新员工、在岗员工、转岗员工、检验人员、设计人员、关键设备操作人员等各类专业人员，根据他们的岗位责任制定并实施培训需求。培训的内容除应包括岗位技能要求和安全、文明生产的知识外，还应将不符合质量要求可能会给（内部和外部）顾客带来的后果告知参加培训的人员。4.2.2新员工培训4.2.2.1基础教育：包括本公司简介、机构设置、规章制度、各部门的业务范围和经营生产项目，由综合部组织进行；4.2.2.2岗位技能培训：学习相应岗位作业指导书、操作规程，掌握岗位专业技能，熟悉所用设备的性能、操作步骤、安全事项等，由所在岗位技术负责人组织进行，并进行书面和操作考核，合格后方可上岗。4.2.3在岗人员培训按年度培训计划，每年应对在岗员工进行全面的岗位技能培训和考核。4.2.4对从事特殊指定工作的人员(如顾客代表、管理者代表、内部审核员、设计人员、计量人员等)的资格，应按照满足顾客要求的特殊关注进行考核。4.2.5工程技术人员培训a) 各类工程技术人员是企业的主力军，应创造条件使他们的知识不断更新，由总经理安排，综合部组织培训或外送培训。b) 工艺设计人员应熟练掌握计算机辅助设计cadproe、失效模式及后果分析（dfmea/pfmea等）等工具和技术，以满足过程设计要求。4.2.6转岗人员培训(同4.2.2.2)4.2.7通过教育和培训，使员工意识到满足顾客和法律法规要求的重要性，违反这些要求所造成的后果，自己从事的活动与发展的相关性，本公司鼓励员工参与质量管理，为实现质量目标做出贡献。4.2.8评价所提供培训的有效性4.2.8.1通过理论考核、操作考核、业绩评定等方法，评价培训的有效性，评价被培训的人员是否具备了所需的能力。4.3培训计划及实施4.3.1每年11月各部门上报下年度的培训需求计划表，根据需求及下年度各部门培训需求计划表，综合部于12月制定下年度的年度培训计划（包括培训内容、对象、时间、考核方式等内容），由管理者代表审核，经总经理批准后下发各部门，并监督实施。4.3.2每次培训参加人员应填写培训签到表，培训结束各相关部门负责人应填写培训记录表，记录培训人员、时间、地点、教师、内容及考核成绩等。4.3.3 培训后将有关记录、试卷或操作考核记录等交综合部存档，综合部整理员工培训档案。4.3.4各部门的计划外培训应填写培训申请单，报管理者代表或总经理批准，由相关部门组织实施。5. 相关文件5.1岗位说明书 qp-6.2.2.2 r-15.4员工满意程度测量程序6. 记录6.1 培训需求计划表 yl/bd07-016.2 年度培训计划 yl/bd07-026.3 培训签到表 yl/bd07-036.4 培训记录表 yl/bd07-046.5 员工培训档案 yl/bd07-056.6 培训申请表 yl/bd07-066.7 培训评估反馈表 yl/bd07-07（gb/t19001-2008/gjb9001b-2009）员工满意程度测量程序编 制: 核心小组 审 核: 批 准: 分 发 号: xxxxxxxx有限公司 发布2015年02月26日员工满意程度测量程序qp-6.2.2.41.目的规定员工满意程度测量、评价与分析的职责、时机、对象、方法及控制要求。2.范围适用于对厂内部员工满意程度的测量、评价与分析。3.职责3.1综合部是员工满意程度测评的归口部门，负责员工满意程度测评的实施、分析、统计和处理，并将员工满意程度的测评结果提交管理评审。3.2各部门负责本部门内部员工的满意程度信息的收集、汇总和反馈工作。对员工不满意的项目和原因应迅速进行调查，并将整改措施建议上报综合部。4.程序4.1 定义：4.1.1 员工满意度是指员工对其所在组织的感觉。4.1.2 员工满意程度与内部顾客满意度是两个不同的概念。4.2员工满意度的测评范围员工满意程度的测评范围应覆盖厂内所有的员工。4.3 员工满意度测评的方式本公司对员工满意程度进行调查评价的方式包括：4.3.1 以分发员工满意度调查表的形式，在每年的春节前进行一次定期调查。4.3.2 随时地向主管部门反馈员工满意度方面的信息。4.4. 员工满意程度信息的收集与分析4.4.1 由综合部负责定期组织进行厂内部员工满意程度的调查。调查一般采用抽样的方式进行。所有受调查对象采用无记名的方式，将自己对本公司的真实感受认真填写在员工满意程度调查表中。4.4.2 综合部将收集到的调查表进行整理和分析，并将分析结果形成评价报告，将员工不满意的主要项目反馈至相关部门，并要求其安排进行原因调查。4.4.3 各部门应将原因调查分析结果及整改措施以书面报告的形式上报综合部。4.4.4 除分发员工满意程度调查表外，综合部还应对员工的缺勤率、病假率、主动辞职等方面的情况进行调查、分析。如果是因员工对企业不满意所导致的，应尽快向管理层报告。4.5. 员工满意度的测量方法4.5.1 调查表中每个满意程度调查项目均采用“很满意、满意、基本满意、不满意、很不满意”五个档次衡量，相应评定分值依次为：10、8、6、4、2分。4.5.2 项目满意度得分率=（每一项目的总得分/反馈员工数*0.1）*100%4.6 评价后的措施4.6.1 当出现下列情况时应有针对性再度进行调查，以便明确原因和采取相应措施：关键项目得分率低于80%重要项目得分率低于70%一般项目得分率低于60%4.6.2 原因调查方式可以是召开座谈会、与员工单独面谈和书面征求意见等.4.6.3 综合部应根据原因调查的结果，针对内部顾客满意度未能达到规定指标的项目，向责任部门下达纠正/预防措施通知，并跟踪验证。责任部门或厂最高管理层应按通知要求制定纠正/预防措施并组织实施。5. 相关文件5.1 培训控制程序6. 记录6.1 员工满意程度调查表 yl/bd06-016.2 员工满意程度调差分析报告 yl/bd06-02（gb/t19001-2008/gjb9001b-2009）设备设施策划程序编 制: 核心小组 审 核: 批 准: 分 发 号: xxxxxxxx有限公司 发布2015年02月26日设备设施策划程序qp-6.3.11.目的 确保本公司厂房、设备、生产流程的合理化，和现有运作的有效性。2.适用范围 适用于本公司生产设备的选型、安置、生产流程的安排及现有运作的有效性评估和cmk/cpk的调查。3.职责3.1 技术部负责生产场地的规划、工艺流程的确定；3.2 设备动力部负责组织生产设备的选型、设备的定位及新机器能力调查。3.3 设备动力部根据提出的生产场地规划要求负责对外联系厂房的设计、建设和维护改造。3.4 多方论证小组负责对工艺流程、生产场地的布置进行可行性评审；新设备的验收；运作有效性评估。4.工作程序4.1 设施和设备策划一定要使用多方论证的方法来判