0201 信息资源管理程序(修改二版).doc

q/zs-ms0201宗申产业集团有限公司管理标准 q/zs-ms0201两化融合信息资源管理程序版 本 号： 密 级： 编 制： 审 核： 标 准 化： 审 定： 批 准： 共享：宗申产业集团全体员工201 -0 - 发布 201 -0 - 实施本文件网上发布为受控文件，打印文件为非受控文件宗申产业集团有限公司 发 布1 范围对信息资源识别及分类，采集可靠并有用的数据，采取措施确保信息资源的有效管理，将其转化为企业所需信息，进一步提炼为企业的知识资产，特制定本程序。本标准适用于公司与两化融合相关的信息资源管理活动。2 术语和定义两化融合：在信息技术不断发展的环境下，公司围绕战略目标，将信息化作为公司的内生发展要素，夯实管理基础，推进数据、技术、业务流程、组织结构的互动创新和持续优化，充分挖掘资源配置潜力，不断打造信息化环境下的新型能力，形成公司可持续竞争优势，实现创新发展、智能发展和绿色发展的过程。信息资源是企业在业务活动和生产过程中所涉及到的一切文件、资料、图表和数据等信息的总称。 3 规范性引用文件信息化和工业化两化融合管理体系 要求（试行）4 职责4.1 两化融合项目组对本公司的两化融合内外部信息资源负组织和领导责任。4.2 信息管理部门公司计算机信息资源的归口管理部门，负责信息资源的统一规划、建设、培训、指导及使用监督。4.3 公司各部门负责信息资源的收集、处理和一般性加工及相关信息资源的日常（一般性）维护。5 管理程序5.1 信息资源的识别及分类管理各业务部门负责对本部门产生的信息、数据及知识等信息资源进行识别、编号和分类管理。信息源的识别及分类详见下表：信息类别信息价值及需求部门识别和分类责任部门信息源开发渠道宏观环境政治环境、金融政策、经济政策、法律法规、行业动态高层：发展战略决策、经营决策；各部门：各类策略规范制定、管理改进运营管理中心、战略发展中心、财务管理中心、审计监察部等官方文件、政府机构、咨询机构、合作伙伴、各类媒体互联网搜索、购买咨询、收集媒体咨讯、市场调研市场竞争对手、标杆企业、市场趋势、市场份额、国际市场、营销服务网络、顾客分布高层：市场战略决策、经营决策营销中心：营销策略制定、管理改进、绩效评估企管部：市场监管、绩效评估运营管理中心、风险管控中心、营销网络官方文件、政府机构、经销商、终端客户、行业协会、调查机构、各类媒体互联网搜索、加入协会、购买咨询、收集媒体、市场调研顾客满意度、订单需求、消费趋势能力、质量投诉、服务需求高层：经营决策分析、研发方向决策各部门：研发改进、生产计划、质量改进、采购订单等市场部、各中心及营销网络顾客、经销售、咨询机构、各类媒体供应商管理系统、公司网站、市场调研、购买第三方咨询员工综合能力、专业特长、成长需求、满意度高层：人才战略、选拔晋升依据人力资源部、各部门：人力调配、人才培养、人力管理改进依据人力资源部、工会、其它各部门员工、各部门人力资源hr系统、oa系统、调查访谈供应商产品质量、供货能力、服务能力、研发能力、管理水平高层、供应链战略、决策依据采购部：订单依据、评价依据、供方选择依据采购部、供应链管理中心、制造技术中心、生产部、审计监察部供方现场、生产现场、经销商、最终客户供应商管理系统、erp系统、tts系统、现场调研合作伙伴综合实力、资质信誉、行业地位高层：战略合作依据各部门：合作方选择、合同签订依据财务部、营销中心、设备工程部合作伙伴、相关会议、各类媒体erp系统、互联网搜索、调研考察公司运营信息产品研发、工艺设计、产能水平、产品质量、产销存数据、财务运作状况、经营绩效、金融状况、安全文为状况高层：经营决策依据各部门：业务操作、绩效评估、过程改进、研发创新等经营管理依据全公司研发过程、生产过程、采购过程、营销过程、财务过程、数字设备、信息系统erp系统、mes系统、hr系统、u8用友财务系统、pdm系统、条码系统、内部网站、a8系统、发动机生产计划系统、zdm系统、订单管理系统5.2 信息资源的标准化管理程序根据公司发展战略及业务的需要，按计划、有步骤地建立信息资源开发渠道。不断完成信息化体系建设。各部门利用信息技术优势快速全面开发内外部信息源；同时辅以通过新闻、网络媒体、购买专业咨询、服务、报告，加入行业协会、举办经销会、外出考察、现场走访等渠道开发其他信息源。 评估：企业管理部负责牵头制订测量评价指标体系，包括过程评价指标（职责、计划、流程、方法）和结果评价指标（及时性、全面性、准确性、系统性、可靠性、效益）。信息管理部门负责对信息进行加工及监测并提供信息报表（表格、图形化电子或纸质）各部门负责对开发效果进行评测，制定改进计划，不断优化。5.3信息资源的密级管理信息管理部门负责公司使用的所有的信息资源按照敏感性和重要程度分为不同的保密等级，并根据等级制定相应的操作权限。公司各种重要信息资源需要查询、外发或以物理介质方式带出公司的，需先经过部门领导确认，公司主管领导批准并做好备案后方可带出。根据公司信息资源的重要程度将数据划分为a、b、c、d四级，等级重要程度依次递减。5.3.1 a级5.3.1.1 定义：是核心专用信息，最重要的公司秘密，泄露会使公司利益遭受特别严重的损失。5.3.1.2信息包括：主要包括财务数据、成本数据、销售数据、工资数据、投标商务文件等（开标前为绝密级，开标后为保密级）； 5.3.1.3 保管：由信息管理部及相关部门专员保管。5.3.1.4 使用：未经总裁或总经理批准，任何人不得查阅、借阅、复印 。需要制定相应的备份计划及监督检查计划，并只能有信息管理部门管理员及相关人员开放，由信息部及部门专员负责备份及归档。5.3.1.5处理：经总裁或总经理批准后，方可由得到授权的人员进行销毁，销毁应确保密件内容无法复原，对于纸质文件，应采用碎纸机，对于电子介质，应采取低级格式化。密件的使用、携带、销毁应进行详细登记，登记本用完后应至少保存五年。5.3.2 b级5.3.2.1定义：公司级数据，是重要的公司秘密，泄露会使公司利益遭受严重损失。5.3.2.2 信息包括：公司内部参阅的数据，如公司级会议纪要、通知、质量整改数据、生产异常数据、项目成果、人员档案、绩效考核结果、员工劳动合同、采购/销售合同、客户资料、公司历史档案等。5.3.2.3保管：由信息部相关人员及部门专人保管5.3.2.4使用：未经总经理或分管领导批准，任何人不得查阅、借阅、复印；需要制定相应的备份计划及监督检查计划，并只能有信息管理部门系统管理员及相关人员开放，由部门兼职网管负责备份机归档工作。5.3.2.4处理：经总经理或分管领导批准后，方可由得到授权的人员进行销毁，销毁应确保密件内容无法复原，对于纸质文件，应采用碎纸机，对于电子介质，应采取低级格式化。密件的使用、借阅、销毁应进行详细登记，登记本用完后应至少保存三年。5.3.3 c级5.3.3.1 定义：部门级数据，一般的公司秘密，泄露会使公司利益遭受损失。5.3.3.2 信息包括：部门级会议纪要、报告等。5.3.3.3保管：由部门兼职网管员或专人保管。5.3.3.3 使用：文件可在公司内进行传阅，但未得到授权的情况下不得向外界泄露。秘密档案借出时应经相应归口管理的分管领导批准，并保证不泄密。5.3.3.4 处理：经分管领导或部门负责人批准后进行销毁，销毁应确保密件内容无法复原，对于纸质文件，应采用碎纸机，对于电子介质，应采取低级格式化。在本部流转，由部门兼职网管负责备份及是否归档工作。5.4 d级5.4.1 定义：希望外部知晓的所有信息。5.4.2 信息包括：本公司网站上发布的信息、宣传资料、技术白皮书、提供给客户/媒体的信息等。5.4.3 管理：集团及子业务单元信息部门负责集团官方网站及所在业务单元网站的整体规划、建设、功能扩充、改版、升级、基础运维，制定对应网站维护管理制度及监控检查。同时集团信息部门负责对子业务单元网站维护工作进行监督和指导。 5.4.4 使用：集团及子业务单元企业文化部门负责总体把控集团官方网站及所在业务单元网站的信息更新和发布工作。集团及子业务单元相关职能部门（网站版块责任部门）负责定期对本部门负责的网站版面内容进行更新、发布、和检查等工作，负责发现、响应、和及时处理网站版面的各类问题，并对网站优化提出合理化建议。6.相关文件6.1 web平台管理管理程序6.2 公司档案管理程序6.3 数据安全性管理程序记录7.1 复印申请表7.2 宗申集团网站各单位负责板块列表7.3信息资源使用记录。7.4重要数据备份清单。附录a：宗申集团网站各单位负责板块列表网站版块维护单位信息审查单位维护频率其他说明关于宗申快速了解集团总部战略规划部集团总部战略规划部1次/年管理架构集团总部人力资源部集团总部人力资源部1次/年全球影响力集团总部战略规划部集团总部战略规划部1次/年发展战略集团总部战略规划部集团总部战略规划部1次/年历史传承集团总部企业文化部集团总部企业文化部即时；1次/年人在宗申集团总部人力资源部集团总部人力资源部1次/年宗申学院集团总部宗申学院集团总部宗申学院1次/季工作机会集团总部人力资源部集团总部人力资源部即时宗申事业动力事业宗动宗动即时；1次/年各版块信息审查单位待网站正式上线时指定机车事业机车机车即时；1次/年地产事业地产地产即时；1次/年通航事业通航公司通航公司即时；1次/年汽销事业汽销公司汽销公司即时；1次/年金融事业金融公司金融公司即时；1次/年矿产事业矿业公司矿业公司即时；1次/年其他工业单元运营中心工业单元运营中心即时；1次/年责任宗申责任报告集团总部战略规划部集团总部战略规划部1次/年慈善与公益公共关系部公共关系部即时；1次/年宗申发现制造与研发集团总部企业文化部2