增资增加股东股东会决议.doc

青岛有限公司股东会决议通知时间：2010年 6月 25 日，通知方式：电话，会议召开时间： 2010年 7月 12 日，会议地点：公司会议室，会议性质临时，到会股东 冯建、玉香 ，主持人：，无股东弃权，会议就增加新股东、增加注册资本、实收资本等事宜形成如下决议： 一、同意公司新增股东德山、浩源。二、同意公司注册资本由1000万元增至3000万，增加的2000万分别由新股东德山认缴1970万元；新股东浩源认缴30万元。三、同意公司实收资本由1000万增加到3000万。增加的2000万分别由新股东德山货币出资1970万元，新股东浩源货币出资30万元。四、增加注册资本、实收资本、增加股东后公司注册资本3000万，实收资本3000万，其中股东德山持有公司65.66%的股权（认缴注册资本1970万，实缴1970万）；股东浩源持有公司1%的股权（认缴注册资本30万，实缴30万）；股东建伟持有公司16.67%的股权（认缴注册资本500万，实缴500万）；股东玉香持有公司16.67%的股权（认缴注册资本500万，实缴500万）。五、同意建伟辞去公司执行董事职务，并不再为公司法定代表人；同意玉香辞去公司经理职务；同意德山辞去公司监事职务，由公司股东会依法重新选举或聘任。特此决议。全体股东签字盖章： 青岛有限公司2010年7月12 日青岛有限公司股东会决议通知时间：2010年 6月 25 日，通知方式：电话，会议召开时间： 2010年 7月 12 日，会议地点：公司会议室，会议性质临时，到会股东 德山、建伟、玉香、 浩源 ，主持人：德山，无股东弃权，会议就增资、选举新的执行董事、监事、经理、修改公司章程形成如下决议： 一、增加注册资本、实收资本、增加股东后公司注册资本3000万，实收资本3000万，其中股东德山持有公司65.66%的股权（认缴注册资本1970万，实缴1970万）；股东浩源持有公司1%的股权（认缴注册资本30万，实缴30万）；股东建伟持有公司16.67%的股权（认缴注册资本500万，实缴500万）；股东玉香持有公司16.67%的股权（认缴注册资本500万，实缴500万）。二、选举德山为公司执行董事并成为公司法定代表人；选举浩源为公司监事；聘任德山为公司经理。三、同意修改公司章程前言、第三章第四条、第四章第五条相应条款。特此决议。全体股东签字盖章： 青岛有限公司2010年7月12 日青岛有限公司章程修正案经公司股东会研究，决定对公司章程进行修正：1、原公司章程：为了适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，由建伟和玉香共同出资设立青岛有限公司（以下简称“公司”）制定本章程。修正为：为了适应社会主义市场经济的要求，发展生产力，依据中华人民共和国公司法（以下简称公司法）及其他有关法律、行政法规的规定，由德山、浩源、建伟和玉香共同出资设立青岛有限公司（以下简称“公司”）制定本章程。2、公司原章程第三章第四条 “公司注册资本：人民币1000万元”，公司注册资本分两期缴足，第一期股东建伟于2006年2月28前出资500万元，第二期股东玉香于2006年5月31日前出资500万元，公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告三次。公司变更注册资本应依法向登记 办理变更登记手续。修正为“公司注册资本：人民币3000万元”， 公司注册资本分三期缴足，第一期股东建伟于2006年2月28前出资500万元，第二期股东玉香于2006年5月31日前出资500万元，第三期股东德山于2010年7月7日前出资1970万元，股东浩源于2010年7月7日前出资30万元，公司增加或减少注册资本，必须召开股东会并由全体股东通过并作出决议。公司减少注册资本，还应当自作出决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上至少公告一次。公司变更注册资本应依法向登记 办理变更登记手续。3、原公司章程第四章第五条 公司股东姓名或名称、出资方式、出资额及出资时间如下：股东姓名 身份证号码 出资方式 出资额 出资比例建伟 110100000092751 货币资金 500 50%玉香 11022319641120000050601 货币资金 500 50%各股东于2008年某月某日缴清全部出资。修正为公司股东姓名或名称、出资方式及出资额如下：股东姓名 身份证号码 出资方式 出资额 出资比例 出资时间德山 110000000141079 货币资金 1970 65.66% ，第一期出资万元于某年某月某日前缴清，第二期增加出资万元于某年某月某日前缴清；冯伟 1101000000092751 货币资金 500 16.67%，第一期出资万元于某年某月某日前缴清，第二期增加出资万元于某年某月某日前缴清；玉香 110223000000601 货币资金 500 16.67%，第一期出资万元于某年某月某日前缴清，第二期