公司管理制度(修改好).docx

广西壹机通科技有限公司管理制度汇编 （试行）2014年6月编制 目 录第一部分 公司管理制度大纲 第一章 总 则1第二章 公司组织架构图3第三章 岗位职责. 4第二部分 行政管理条例第一章 总 则14第二章 办公室管理.16第三章 会议管理规定.19第四章 用车管理规定.21第五章 印章使用管理规定.21第六章 合同管理制度. .24 第三部分 人事管理制度第一章 总 则. .29第二章 招聘、调动、离职等管理. .30第三章 考勤管理. .31第四章 薪资管理. .33第五章 员工考评管理. .36 第六章 员工奖惩制度. .39 第四部分 财务管理制度第一章 总 则. .45第二章 差旅费管理规定. .50第三章 工薪福利支付流程. .52附：行政常用表格. 5253 / 55 第一部分 公司管理制度大纲 第一章 总 则为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。 一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高，逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 员工守则 ： 一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。 二、维护公司声誉，保护公司利益。 三、服从领导，关心下属，团结互助。 四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 五、不断学习，提高水平，精通业务。 公司理念： 舍得、修行、谦和、实效。公司愿景： 引领手机消费新时尚，实现异业联盟壹机通。第二章 公司组织架构图第三章 岗位职责一、董事长岗位职责1、主持召开股东大会、董事会议，并负责上述会议决议的贯彻落实，处理其他由董事会授权的重大事项。2、组织讨论和决定公司的发展规划、经营方针、年度经营计划以及日常经营工作中的重大事项。3、决定总经理及其他高级管理人员的聘用和免职，并报董事会批准和备案。 4、决定公司高层管理人员的报酬、待遇和支付方式，并报董事会批准和备案。 5、主持财务资金的运行，筹集审批、审阅公司的财务报表和其它重要报表、文件，全盘控制全公司的财务活动状况。 6、签署对外上报、印发的各种重要报表、文件、资料，签署公司重要合同协议。 7、决策企业经营方向和经营策略，指导公司的决策实施以及重大业务活动。 8、董事长不能履行职责时，可授权总经理代理。 二、总经理岗位职责1、领导执行、实施董事长的各项决议，对各项决议的实施过程进行监控，发现问题及时纠正，确保决议的贯彻执行。2、组织实施公司的发展战略规划，确定公司的战略目标、宗旨和经营管理方针，制定公司的长远规划和年度经营计划。3、全面主持公司日常的经营管理工作，领导建立健全公司各项规章制度和管理流程；决定公司的组织机构设置和编制定员，选拔中高层管理人员，规定部门和各级人员的职责权限，审批重大人事决策。4、负责与董事长保持良好沟通，定期向董事长汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜，审定公司的财务制度和分配方案，审批重大财务支出。5、领导建立公司与客户、合作伙伴、上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道；领导开展公司的社会公共关系活动，树立良好的企业形象；领导建立公司内部良好的沟通渠道。6、负责签署公司日常行政、业务文件，对重大事项进行决策，代表公司参加重大业务、外事或其他重要活动；负责处理公司重大突发事件，并及时向董事长汇报，负责办理由董事长授权的其它重要事项。7、实行民主化管理，定期向部门代表汇报工作，听取合理化建议；决定公司市场营销方案和培训计划，不断开拓市场和提高员工素质。8、推动公司精神文明建设和企业文化建设，维护员工利益，关心员工生活，组织开展各项有益的活动，增强团队精神与员工的凝聚力。三、副总经理岗位职责1、协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划。2、制定和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序，建立公司内部信息系统，完善公司运营管理。3、负责协调各部门工作，建立有效的团队协作机制， 推动公司业务工作，推广公司产品，组织完成公司整体业务计划。 4、组织编制年度营销计划及营销费用、内部利润指标等计划。5、有权向总经理提出市场部的部长、副部长、业务经理、副经理人选。6、在总经理缺席时，受托代行总经理职务；总经理临时授权的其他工作。7、负责公司培训工作，组织制定公司的培训计划和目标，指导、管理公司招商活动和业务培训，培养壹机通项目讲师和业务人员，对培训效果进行评估，通过培训提高员工素质，推动公司发展动力。8、参加公司管理与营销会议，发表工作意见和行使表决权。四、市场运营总监岗位职责1、在总经理领导下，贯彻执行董事会决议，负责公司市场营销体系的战略分析、战略定位、业务架构、运营模式、竞争战略、实施规划等方面的管理工作。2、参与公司整体策划，负责组织编制本公司年度、季度总体经营规划，制定营销策略、措施，组织、监督公司各项规划和计划的实施。3、引导和控制市场销售工作的方向和进度，宏观控制市场营销工作按公司既定目标发展，制订营销策略并监督产品的市场推广及服务，对公司市场运营总体业绩负责。4、负责为重大决策事项提供数据支持和专项研究报告，密切关注国内外信息产业动向和趋势，合理规避经营风险，定期为公司作经营状况分析和前景预测报告。5、负责指导、管理、监督各部门下属人员的业务工作，审查部门提交的各种工作汇报，评估工作效率并对存在的问题加以处理。6、主持公司重大营销合同的谈判与签订工作，负责处理与协调下属单位及对外的业务关系，领导组织处理合同纠纷、诉讼、仲裁以及其它法律纠纷工作。五、总经理助理岗位职责1、在总经理领导下负责办公室的全面工作，努力作好总经理的参谋助手，起到承上启下的作用，认真做到全方位服务。2、执行总经理指示，负责撰写公司工作计划及总结报告，负责公司具体管理工作的布置、实施、检查、督促、落实执行情况。3、协助总经理做好经营服务各项管理工作，督促检查落实贯彻执行情况，完成总经理交办的其他工作任务。4、协助总经理调查研究、了解公司经营管理状况，并提出处理意见或建议，供总经理决策。5、做好总经理办公会议和其他会议的组织工作和会议纪录，做好决议、决定等文件的起草、发布。6、做好公司内外文件的分类、发放、登记、传递、催办、立卷、归档工作，负责保管使用企业公章和介绍信。7、负责公司内外的公文办理，解决来信、来访事宜，及时处理、汇报。8、协助总经理与商家建立良好的合作关系，负责做好公司重要来宾的接待安排及重要会议的组织与会务工作。六、行政部岗位职责1、在总经理的领导下，负责公司的行政、人力资源、后勤、档案管理等工作；协调总经办与公司各部门的工作，做到上传下达，协助组织公司重大活动。2、负责识别人力资源的需求和配备的安排，组织制定职位说明书；依据公司部门的需求和岗位条件，通过推荐、招聘等方式招聘新员工；负责组织面试、笔试活动，择优录用新员工；办理新员工入职手续及安排培训。3、收集整理员工信息，建立健全员工档案，做好员工内部调动及离职的管理工作。4、负责组织绩效考评工作，做好员工的职称申报及技能评定管理；完善公司福利激励机制，通过公司福利充分调动员工积极性。5、负责办公用品及设备的购买与管理，对公司固定资产进行登记、造册，定期进行盘点和维护，控制各项办公费用。6、负责办公设备的管理，确保公司打印机、复印机、传真机、电脑等设备的正常运行。7、按照公司的要求，对公司行政性文书与档案进行登记、管理及保存。8、做好公司会务管理，安排公司每月的行政例会，做好公司办公环境卫生及安全管理工作。9、做好公司网站的日常维护和更新，在总经办的领导下，做好企业文化与信息建设工作。七、市场部岗位职责1、负责研究、拟订壹机通专业的经营服务方针、目标、规划和业务发展政策；制定年度市场业务、经营、服务工作计划，并负责组织实施。2、负责市场业务、经营情况统计工作和业务经营、服务质量等活动分析，提出经营管理、业务发展和对外服务工作的改进建议、措施。3、负责壹机通项目经营与服务指标的制定、落实和考核。4、负责市场的调查、预测，及时掌握市场动态，提出或调整经营政策和营销策略，指导开展市场营销工作。5、负责拟订市场分专业、分区域、分层次的客户服务管理措施及售后服务。6、负责市场营业服务点、布局规划和要求，拟订代办服务点和代办业务的管理办法并负责指导、检查。7、负责制定市场业务的服务质量、服务水平标准、规定和管理办法。8、负责员工业务培训学习，经常组织开展业务竞赛活动，不断提高员工业务水平和工作技能。9、完成领导下达的其它工作。八、策划部岗位职责1、依据公司整体运营战略，负责公司营销方案的提案、策划、执行和效果评估，跟踪和反馈方案的推广执行情况； 2、协助公司总经理进行形象体系的规划与建设，使公司的服务品质形象战略方向准确、目标清晰，发展势头长盛不衰； 3、负责公司品牌、产品的形象宣传、形象推广、形象监控； 4、负责公司企业文化的建立与推广； 5、根据公司有关推广工作的要求，实施各项推广方案及措施； 6、对公司举办的一些大型活动进行策划，力求使策划书具有可操作性，活动后进行总结，分析活动的成功之处和不足的地方，以便以后举行活动时更加成熟； 7、负责公司文化活动、分类活动、社会活动的策划、组织和实施；8、对市场情况进行调研，各类信息搜集、汇总、分析。9、策划部直接对公司总经理负责，完成上级领导下达的其他任务，并沟通协调各个部门。九、媒介部岗位职责1、负责广告投放媒体选择，实施、协助其它部门共同为客户服务。2、负责管理，开拓公司媒体资源，维护媒体关系。3、根据广告计划制定广告活动的媒介策略，向业务部推荐有效的广告媒体方式。4、确定广告刊播的时间，版面、版面大小和刊播频次。5、广告作品完成后，按广告策略安排媒体的选择，负责与媒体的接洽和联系，签定广告刊播合同。6、在广告运作过程中，负责对广告发布的监督，检查广告印刷质量、刊播质量、刊播次数等。7、全面管理公司标识系统的统一制定、实施规划，形象宣传。8、负责编制各类宣传推广实施与计划，监控预算执行情况并及时呈报。9、负责公司推广活动以及会议的落实、监督、总结，汇报总经理执行方案结果和执行总结。 10、负责跟进设计进度，及时催稿保证设计与设施顺畅，监督把关设计稿（如，尺寸，颜色，数量等）。十、金融部岗位职责1、负责制定本公司的年度投资与发展计划，关注市场信息，寻找投资机会，拟定公司投资管理制度；对公司的经营管理进行战略符合性分析、对未来经营方向及战略调整提出建设性意见。2、积极开展投资市场的调研工作，选择投资合作项目，建立投资项目库，负责组织对投资合作项目进行前期考察、论证，并对项目的市场价值进行评估。 3、负责招商引资、资本运作、对外合作、联络及谈判；积极寻求有发展潜力的投资项目，努力通过网络、投融资会等途径调查、搜集、整理和筛选有投资合作信息，并提出投资建议，为公司领导决策提供依据。4、定期对业务进行分析，负责公司的经营业绩考核与管理工作，并对经营过程中的重大问题及时跟踪分析调研，出具解决方案；配合计划与财务部做好融资工作。5、负责起草投资项目意向书，协议书，经济合同等有关文件；负责收集、整理、分析与公司业务和发展相关的政策、动态、趋势等，为公司的决策提供信息支持。十一、财务部岗位职责1、贯彻有关财政方针、政策，遵守各项财务制度，认真落实公司制定的各项规章制度，做好财务管理工作。2、做好会计财务和费用报销的审核工作，做好记帐和结帐工作，负责公司各种款项支付、报销的审核，监督及审核公司各种经济合同的执行情况。3、监督各部门合理使用资金，提高资金使用率，控制资金流向，及时处理财务方面突发事务。4、制定结帐电子表格形式把当月财务情况报送各位股东知情。按月、季、年做好报税工作。5、及时汇报公司经营状况、财务收支及各项财务计划的具体执行情况，为公司决策层提供财务分析与预测报告，并提出支持性的建议。6、监控、预测现金流量，监测公司各项财务比率，确定合理的资产负债结构，建立有效的风险控制机制.7、根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度财务工作计划与控制标准。8、完成总经理下达的其它工作。（一）会计岗位职责1、掌握会计制度和有关法规、费用开支范围和标准，分清资金渠道，专款专用。2、按规定编制部门预算，合理使用资源，做好财务分析和考核。3、按照会计制度，填制转帐凭证，做好记帐、算帐、结帐、报帐工作。做到凭证合法、手续完备、帐目健全、数字准确、定期对帐（包括核对现金实有数）、经常分析。并及时记帐，按时结帐，如期报帐。同时做好工资核算工作。4、严格票据管理，保管空白收据和印章。收据领用要登记，收回要销号。5、保管好所有财务凭证，及时整理、装订归档，定期编制各种会计报表、统计资料，年终提交决算报告等。6、遵守和维护财经纪律，执行财务制度，实行会计监督，负责会计稽核；对违反财务制度的收支不予办理，并积极做好维护财经纪律的宣传工作。7、会计调离本岗位时，要将会计凭证、帐簿、报表及会计档案资料、预算资料、印章、票据、有关文件、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并编制移交清册，办妥交接手续。（二）出纳岗位职责1、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。2、负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对；登记现金、银行存款日记帐，并做到日清月结。3、保管现金、存单及其他各类有价证券，并定期盘点核对，如发现涨短，及时上报处理；月末与银行核对存款余额，不符时编制银行存款余额调节表。4、严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限。不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。5、负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。6、每日10：00前编制前日资金日报表，及时报告公司资金使用和结存情况；根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。7、按时清理帐目，督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款。8、负责在手税务发票、收据、支票等票据的保管和安全。9、完成领导交办的其他事项。十二、法务部岗位职责1、负责公司合同等各类标准合同、协议文本的编制工作及法律风险审核工作，为公司运营决策提供法律支持，完善公司法律平台。2、处理公司业务相关诉讼或仲裁案件及纠纷。3、负责非诉讼纠纷的调解方案的制定和审核。4、负责配合相关部门在重大项目方面进行商务谈判和商务准备工作。5、负责公司法律相关事务，为公司所涉及的法律相关事宜提供咨询建议及培训工作，开展企业普法工作，并编写相关法律文书。6、负责法务方面政府部门关系维护工作，建立公司法律事务管理体系，并监督实施。7、对重大项目决策给予法律支持，参与公司兼并、收购、投资、招标、投标等重要经济活动，提出法律意见。8、组织或配合有关部门开展专项调研或经济活动的尽职调查，研究企业改革与发展中的政策与法律问题，出具法律意见，为领导决策提供依据。十三、客服部岗位职责1、在总经理的领导下，负责制定公司客户服务工作制度及客户服务标准，并落实执行。2、受理、协调客户投诉，确定同时级别，协助处理投诉问题，保持客服热线24小时通畅，接受客户提出的服务要求及综合业务咨询，做好电话接听记录，按程序迅速做出反馈，及时为客户提供支持。3、做好报修处置工作，接听报修电话时要问清楚具体的故障、具体的地址、联系方式，填写报修电话接听记录，并及时转交作业部门，以最快的速度与维修主管进行沟通并向客户预约维修时间。4、做好售后服务处理，接受信息并及时安排，按照要求的时间和方式及时将报告书传递给公司，按公司程序和要求负责配件的申领以及旧配件的处理。5、主动加强与客户的沟通联系，了解客户的感受和需求；按照客户分级管理规定定期采用多样化的方式对所服务的客户进行访问，填写回访记录。6、做好客户关系管理工作，掌握公司所有老客户、新客户、准客户的信息，进行分类统计，按不同呵护类型进行维护工作，组织各类客户活动，如设备运行维护培训、客户慰问、客户见面会等活动，为开拓市场、开发新客户奠定基础。7、负责建立客户档案，负责收集服务项目作业过程中的各类服务质量并负责档案的装订和定时移交公司档案室，做好客户信息的保密工作。8、负责公司客户服务管理软件的正常使用，保证信息及时输入系统，充分发挥软件管理作用。9、定期进行顾客满意度分析，定期根据服务输入资料进行数据统计分析，向公司及有关部门提供分析资料，为决策和提高服务水平提供依据。十四、营业部岗位职责1、全面负责公司营业厅日常运营工作，做好规范化管理。2、全面贯彻执行公司各项规章制度、工作流程和上级的各项工作指令。3、负责营业厅、后台受理的账目管理，保证营业厅款项及后台受理的账目清晰、明确，积极配合结算中心人员对账、查账工作。4、负责接听热线电话，耐心、细致地解决持卡客户以及特约商户和缴费网点的各种业务咨询及投诉；同时负责解决在营业厅发生的客户投诉问题，如有解决不了的事件要及时上报。5、做好营业和公司各部门的协调工作，完成上级领导交办的其他工作任务。6、做好工作考核，适时指导工作，调动营业员的积极性，保证营业厅各项工作的正常运行。7、制定部门人员编制，定期安排员工培训，根据业务需要，合理组织和调配人员以提高工作效率。8、随时收集、征求客户意见，做好客户回访工作。做好投诉报告并分析营业厅在工作中出现的各类问题，适时提出改进措施。9、每周做好投诉报告与工作总结向主管汇报，并传达公司最新的工作任务和要求。第二部分 行政管理条例第一章 总 则第一条 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循、照章办事，特制订本条例。 第二条 倡导正大光明、诚实敬业的执业道德，要求全体员工自觉遵守国家政策法规及公司各项规章制度；必须以公司利益为重，对社会负责，不做有损公司形象或名誉的事；提倡简单友好、坦诚平等的人际关系，员工之间应互相尊重，相互协作。第三条 行为规范1、工作期间衣着、发式整洁，大方得体，禁止奇装异服或过于暴露的服装；男士不得留长发、怪发，女士不留怪异发型，不浓妆艳抹。2、上班时间不从事与本岗位无关的活动，不准在上班时间干私活、浏览与工作无关的网站、看与工作无关的书籍报刊，禁止在工作期间串岗聊天。3、在任何场合使用文明用语，语气温和，音量适中，严禁大声喧哗、讲粗话，确保办公环境安静有序。4、热情接待每一位来访人员，微笑应答，热情服务，耐心解答，引导到对接相关部门；与客户沟通保持谦和礼貌、诚恳友善的态度。5、根据公司需要及职责规定积极配合同事开展工作，不得拖延、推诿、拒绝；对他人咨询不属自己职责范围内的事务应就自己所知告知咨询对象，不得置之不理。第四条 工作规范1、必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意；部门经理及以上人员外出时，需向行政办公室说明去向，特殊情况经总经理同意。 2、佩戴工作牌上岗，公司重要会议及活动要统一着工作服。3、办公接听电话应使用普通话，对客户委办事项应力求周到机敏处理，不得草率敷衍或任意搁置不办；如当事人不在，应代为记录并转告。4、遵守电话使用规范，工作时间应避免私人电话。如确实需要，应以重要事项陈述为主，禁止利用办公电话闲聊。5、私人资料不得在公司打印、复印、传真；严禁将任何办公文具取回家私用；员工有义务爱惜公司一切办公文具，并节约使用。6、未征得同意，不得使用他人计算机，不得随意翻看他人办公资料物品；需要保密的资料，资料持有人必须按规定保存。7、爱护环境卫生，每天工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐、桌面清洁、卫生达标。第二章 办公室管理一、文件收发规定1、董事会和公司的文件由总经理助理或行政部拟稿。文件形成后，属董事会的由董事长签发，属公司的由总经理签发。业务文件由有关部门拟稿，由分管领导或市场运营总监审核、签发。 属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。 2、文件由拟稿人校对，审核后方能复印、盖章。 3、董事会和公司的文件由行政部负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。 4、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。经签发的文件原稿送行政部存档。 5、外来的文件由行政部负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。 6、对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至行政部办公室。三日内不能办理完毕的，应向行政部说明原因。 二、文印管理规定 1、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。 2、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送行政部打印。打印文件、收发传真均需逐项登记，以备查验。 3、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。 4、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。 5、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。 三、办公用品购置领用规定 1、所有办公设备、用品的购置统一由行政部造计划，报经总经理批准后方可购置；属特殊物品的采购经行政部同意，可由申购部门自行购买。2、每月5日前各部门提出申请所需的办公用品，由行政部统一汇总填写资金使用审批表，报总经理审批后购置；临时需要的办公用品由所需部门填写申请表，交行政部去办理。3、所有办公用品统一由行政部专人管理，购买回来后须入库登记；持总经理审批的资金使用审批表和购货发票、清单，到行政部办理出入库手续；未办理出入库手续的，财务部不予报销。 4、领用办公用品须领用人签字出库，行政部有权控制每位员工的办公物品领用总支出。5、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。 6、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费。7、各部门所需的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政部统一印制。四、设备管理规定由行政部设立实物资产管理台帐，以准确记录公司固定资产的现状，每半年要与财务人员一起作一次资产盘点。1、打印机、传真机由行政部负责使用及保管，凡需打印、传真、复印资料的一律填报申请表，报请主管领导审批，然后交给行政部办理，任何人不能擅自操作。打印、复印、传真私人材料必须收费（收费标准按物价局规定执行），违反者按违纪处理。2、各部门专用的电脑设备由各自负责保管，定期清洁和维护；公共设施、设备的维护则由行政部负责定期的清洁保养。3、音响设备及投影仪由行政部负责指定专人操作及保管，任何人不能随意去操作，如需外出使用必须提出申请，报请总经理审批。4、爱护公物人人有责，发现办公设备（包括通讯、照明、音响、电脑等）损坏或发生故障时，应立即向行政部报修，以便及时解决问题；如人为损坏或丢失，追究责任，照价赔偿。五、档案资料管理规定1、严格执行国家有关保密、安全制度等相关规定，确保档案和重要资料的保密安全性，自觉维护公司利益。2、各部门应在每季度底向公司行政部移交上季度文书档案及重要资料，并做好清交手续。3、各部门应明确规定档案管理责任人，档案责任人对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。4、各类规章制度、方案、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料交由行政部负责归档保管。5、各类项目合同、协议的正本原件由财务部归；副本原件、复印件由行政部归档，其他部门备份存档实行电脑化管理。6、各招商引资项目的申报资料、图纸等技术材料，分别由市场部、金融部、媒介部等业务部门按业务分工负责归档。7、归档资料必须符合下列要求： 文件材料齐全完整； 根据档案内容合并整理、立卷； 根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。8、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。9、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 会议管理规定一、公司周例会1、召开时间：每周一上午10:00。遇到节假日则顺延，特殊原因不能召开的由行政部提前通知。2、主持与记录：公司例会由各部门负责人轮流作主持，总经理助理负责作记录，行政部负责签到登记。3、参会人员：全体管理人员。一般情况下不允许缺席，由于出差或其他特殊原因不能参加例会的，应提前向行政部请假。 4、会议内容： 各部门负责人汇报一周工作情况； 提出问题及解决问题； 领导布置工作。5、注意事项： 例会主持人要提前做好会前准备工作及交接工作； 汇报工作要求简洁，抓重点，可分享成功案例，也可工作中所遇到的问题进行交流，寻找解决办法； 本人工作计划及措施。要求采用文字汇报，按一周工作情况总结表填写，汇报完将表交行政部汇总。二、公司月总结会1、召开时间：每月底30日下午（遇到节假日顺后延）。2、主持与记录：由总经理主持，总经理助理负责作记录，行政部负责签到登记。3、参会人员：全体员工。4、会议内容： 公司日常运作情况的总结； 各部门汇报本月工作完成情况及下月工作计划； 总经理布置工作、宣导及训勉。三、 招商会议1、会前准备： 举办部门须提前一周时间将招商会议计划及会议流程方案上报总经理审批； 通知行政部提前做好投影设备连接调试工作及其他准备工作，如：横幅、座位牌、签到表、音响、话筒等，并根据会议级别或性质准备好会议饮用水或其他用品； 布置会场及做好相关资料的准备。2、会中工作： 行政部按照会议流程方案督查各项工作的落实情况； 所有管理人员必须参会，共同协助做好招商会的组织工作； 会议结束后，所有工作人员要协同做好会后收尾工作。3、会后小结：每次招商会结束后，要及时进行会后的总结。四、其他重大会议1、大型会议要做好组织筹备方案，健全组织机构，合理分工，明确筹备任务，方案要细致周全，狠抓落实。2、会议主要由举办方及行政部负责组织，策划部负责策划，媒介部负责执行，其他部门配合做好各项准备工作，具体包括以下内容： 会议议程安排及起草通知（应提前报送公司领导或主要参会者）； 会前准备工作，工作人员的安排，会场布置及会议签到； 会议资料准备及会后事项安排； 会议需要留存资料的应提前通知相关部门做好拍照、摄像工作。第四章 用车管理规定1、因公用车，须事前向主管领导申请调派，填写用车申请表交给总经理审批，然后交给行政部安排派车，不按规定申请，不得派车。2、车辆驾驶人必须具有合法的相应驾照，自觉遵守交通规则。3、因公务用私车发生故障或其他耗损急需修复、更换零件时，应及时报告行政部，经总经理批准后，凭发票实报实销。 4、出车费用报销时，凭用车申请表发放出车补贴。5、车辆驾驶员违反交通规则、发生事故或造成车辆损坏等情况，由车辆驾驶员及其直接责任人承担一切后果。第五章 印章使用管理规定 印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例： 一、印章的刻制 1、刻制印章按公司业务的需要由该部门提出申请，公司领导批准后，交总经办负责办理。印章刻好后须到总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。2、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交由行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。3、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章刻制申请表，经总经理核准后送交行政部门负责办理。二、印章的保管和使用1、印章的保管：通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2、印章的使用：任何部门在启用印章前，均需与行政部办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续） 公章：公章由公司总经办或行政部保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政部办公室处领取并填写印章使用申请表，经由总经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政部办公室，并在印章使用登记薄签字。行政部办公室需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。 合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，使用部门需盖章时须先到行政部办公室领取并填写印章使用申请表，经由总经理核准后并在印章使用申请表中签批，财务部方可给予使用，盖章后经手人需在印章使用登记薄签字，并将签批后申请表交回行政部留档。 法人私章：法人私章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。 财务章：由财务部会计保管，主要用于银行、汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。 其他职能部门章：其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3、印章的废止、更换： 废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈公司总经理核准后交由行政部负责人统一废止或缴销。 遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司总经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。 更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单并呈分公司总经理核准后，交由行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。4、印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下： 职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。 公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司总经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。 财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。 法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。 公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。 公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司董事长或总经理审批并及时归还。 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节共同负责。 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。 印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。 第六章 合同管理制度一、总 则 1、为加强公司合同管理，避免工作失误，提高经济效益，根据合同法及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 2、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。 3、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级部门领导、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。4、各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。 二、合同的签订 1、合同谈判须由董事长、总经理或运营总监与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。2、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。 3、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况；签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。 4、合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确，必须采用书面格式，采用统一合同文本。 5、签订合同除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。 6、注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。 7、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。 8、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。 三、合同的审查批准及权限 1、合同在正式签订前，必须按规定上报公司领导审查批准后，方能正式签订。2、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。下列合同由董事长审批： 标的超过50万元的； 投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。 3、标的超过公司资产1/3以上的合同由股东会审批。 四、合同审查要点合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查，审查要点：1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。 2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。 3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。 五、合同的履行 1、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。 2、总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。 六、合同的变更、解除 1、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。 2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。 3、变更、解除合同，必须符合合同法的规定，并应在公司内办理有关的手续。 4、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。 5、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。 6、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。 7、因变更、解除合同而使当事人利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。 8、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。 七、合同纠纷的处理 1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按合同法等有关法规和本制度规定妥善处理。 2、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。 3、处理合同纠纷的原则是： 坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准； 以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。 因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。 4、在处理纠纷时，当事人应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。 5、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。 6、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。 7、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。 8、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关部门，并将有关资料汇总、归档，以备考。 八、合同的管理 1、公司合同由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、总经理办公室。2、各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。 3、公司所有合同均由总经理办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。 4、行政部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下： 建立合同档案； 建立合同管理台帐。 第三部分 人事管理制度 第一章 总 则 一、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策及公司章程之规定，制定本制度。二、公司执行国家在关劳动保护法规，在劳动部门规定的范围内有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。三、公司对员工实行合同化管理。所有员工都必须与公司签订聘用合同。员工与公司的关系为合同关系，双方都必须遵守合同。四、行政部负责编制公司人事的需求计划、招聘和调配，负责员工的培训、