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广州市*通信有限公司员工管理手册目 录 总则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4一、公司管理大纲. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4二、员工守则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5公司管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6第一章 文件管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . .6第二章 档案管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 9第三章 保密制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10第四章 印章使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 11第五章 证照管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 16第六章 证明函管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 16第七章 会议管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . 17第八章 办公用品管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 18第九章 车辆使用管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 19第十章 考勤管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 21第十一章 出差管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 26第十二章 通讯管理制度. . . . . . . . . . . . . . . .29第十三章 借款和报销的规定. . . . . . . . . . . . . 29第十四章 员工招聘、调动、离职等规定. . . . . . . . .31第十五章 计算机管理制度. . . . . . . . . . . . . . .32第十六章 合同管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 32第十七章 卫生管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 40第十八章 节约管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . 41第十九章 财务管理制度. . . . . . . . . . . . . . . 43第二十章 财务报销管理制度. . . . . . . . . . . . . 44第二十一章 材料采购管理制度. . . . . . . . . . . . 48第二十二章 办公室管理制度 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51第二十三章 安全管理制度. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53附则. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58 总 则 为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，结合公司企业文化、特制订本公司管理制度大纲,各部门可根据本制度的总体要求，制定更为精细的管理制度，如部分条款与部门制度有冲突的，依部门制度执行。一 、 公 司 管 理 制 度 大 纲1、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。 2、公司倡导树立“大局”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。 3、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。 4、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。 5、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。 6、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；鼓励员工注重业绩表现、多劳多得，公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。 7、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 8、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。 二、 员工守则 1、 遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。2、 维护公司声誉，保护公司利益。 3、 服从领导，关心下属，团结互助。 4、 爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。 5、不断学习，提高水平，精通业务。 6、积极进取，勇于开拓，求实创新。 公司管理制度第一章 文件管理制度为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，特制订本制度。一、文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料。按照分工的原则，全公司各类文件由行政部归口管理。 二、收文的管理公司总经理行政部相关部门 批阅相关文件已批示的公文 签收外来文件登记阅文批示单行政部经理审核是否需要公司领导审核是 否 已审核的公文 已批示的公文归档与维护办复、公文立卷归档定期检查具体办理情况、催办阅文批示单外来公文向执行部门移交公文及阅文批示单是否需要下发办理部门负责人签收、组织承办 办理还文手续具体承办三、公文的签收 1、凡来公司公启文件（除公司领导订启的外）均由行政部登记签收2、对上级机要部门发来的文件，要进行信封、文件、文号、机要编号的“四对口”核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级机要部门，并登记差错文件的文号。 3、公文的编号保管 （1）行政部专员对上级来文拆封后应及时附上“文件处理传阅单”，并分类登记编号、保管。须由公司承办或归档的公司领导亲启文件，公司领导启封后，也应交行政部办理正常手续。 （2）本公司外出人员开会带回的文件及资料应及时分别送交行政部专员进行登记编号保管，不得个人保存。 4、公文的阅批与分转 （1）凡正式文件均需分别由行政部经理根据文件内容和性质阅签后，由行政部专员分送承办部门阅办，重要文件应呈送公司领导（或分管领导）亲自阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完，紧急文件要立即办。 （2）一般函、电、单据等，分别由行政部直接分转处理。如涉及几个单位会办的文件，应同主办单位联系后再分转处理。 （3）为加速文件运转，行政部应在当天或第二天将文件送到公司领导和承办部门，如关系到两个以上业务部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过2天（特殊情况例外）。 5、文件的传阅与催办 （1）传阅文件应严格遵守传阅范围规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍或公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。 （2）阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件办公室，阅批文件一般不得超过2天，阅后应签名以示负责。如有领导“批示”、“拟办意见”，行政部应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。 （3）文件阅完后，应送交行政部，切忌横传。 （4）行政部对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照公司有关规定，并征得总经办同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。第二章 档 案 管 理 制 度一、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。 二、各部门应在每季度底向公司行政部移交上季度文书档案及电子档案并履行清交手续。 三、各部门应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。 四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由行政部负责归档。 五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部负责归档，并在每季度底向公司行政部移交上季度文书档案并履行清交手续。 六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件、复印件由行政部归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。 七、归档资料必须符合下列要求： 1、文件材料齐全完整； 2、根据档案内容合并整理、立卷； 3、根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。 八、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。 九、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。 十、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。第三章 保 密 制 度为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。 一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。 二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项： 1、公司经营发展决策中的秘密事项；人事决策中的秘密事项； 2、公司尚未付诸实施的经营战略、方向、规划、项目及决策； 3、公司职员的人事档案、工资性、劳务性收入及资料； 4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件； 5、重要的合同、客户和合作渠道； 6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号； 7、总经理确定应当保守的公司其他秘密事项；8、一般性决定、决议、通知、行政管理资料等内部文件不属于保密范围。 三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。 四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。 五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。 六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。 违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。 七、档案室及相关机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。 八、行政部可定期检查各部门的保密情况。第四章、印章使用管理制度印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特做如下公司印章使用与管理条例： 各类印章的具体管理条例：一、印章的刻制刻制按公司业务需要由部门提出申请，公司领导批准后，由总经办统一办理。印章刻好后由总经办办理印章登记手续，填写印章管理登记表备案并留好印章样图。1、新公司成立，基本印章（公章、合同章、法人私章、财务章）的刻制，应由指定的印章管理人员负责刻制，后交行政部备案，并从刻制之日起执行相关使用条例。2、因业务发展需要申请各职能部门专用章时，由需求部门填写印章制发申请表经总经理核准后送交行政部刻制。二、印章的保管和使用1、印章的保管通过总经理授权赋予一些部门对其部门（专业）印章的保管权和使用权。由被授权人在总经办签字领取印章，指定专人保管。2、印章的使用任何部门在启用印章前，均需与公司（行政部）办理领取手续，接受相应的责权告知，签定印章签收手续并备案。（已经开始使用的需自通知当日补办理领取手续）（1）公章：公章由公司行政部经理或指定专员保管。各部门有需盖公章的文件、通知等，须先到行政部领取并填写印章使用申请表，经公司经理核准后并在印章使用申请表中签批，盖章后经手人需将签批申请表交由行政部，并在印章使用登记薄签字。行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（2）合同章：合同章由财务部保管。主要用于公司签订各类合同使用专用章，盖章前须先到行政部领取并填写印章使用申请表，经由公司行政经理审批，财务经理审核并在印章使用申请表中签批，经手人需将签批后申请表交由行政部并在印章使用登记薄签字。行政部需将印章使用申请表与印章使用登记薄同期留档。（3）法人章：法人章由公司出纳保管，主要用于银行汇票、现金支票等业务，使用时凭审批的支付申请或取汇款凭证方可盖章。（4）财务章：由财务部经理（或负责人）保管，主要用于银行汇票、现金支票等需要加盖银行预留印鉴等业务或发票上使用，发票专用章主要用于发票盖章。（5）其他职能部门章： 其他职能部门章，主要适用于各部门内部使用，已经刻制的职能部门章，需由部门负责人进行保管并严格该章的使用办法。3、印章的废止、更换：（1）废止或缴销的印章应由保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后交由公司行政负责人统一废止或缴销。（2）遗失印章时应由印章保管人员填写废止申请单，并呈公司经理核准后，签批遗失处理及处罚办法后，交由行政部按批示处理，如是遗失公司基本印章时必需登报申明。（3）更换印章时应由印章保管人员依公司文件填写废止申请单，并呈公司经理核准后，交由行政部按批示处理。如有需要须填写印章制发申请表申请新的印章。 4、 印章保管人的责权范畴：对于公司主要印章管理，采用的是分散管理相互监督的办法。行政部主要职责是对印章的使用进行合理性管理，而印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力，具体划分如下：（1）职能部门印章保管人对印章具有独立使用权力，同时负全部使用责任。（2）公章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此公章的保管人对公章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由负责人或保管人（公司经理）签批的公章使用经手人负主要责任，保管人负部分责任。（3）财务章的保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此财务章的保管人对财务章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任，而对未经由保管人（财务负责人）签批的公章使用经手负主要责任，保管人负部分责任。（4）法人私章的保管者是出纳，即是保管者又是使用者，但其无独立使用权力，需依据财务部负责人审批的支付申请或取汇款凭证方可使用，否则负全部责任。（5）公司严禁公章、合同章、法人私章独立带离公司使用，因此保管人如遇需带公章、合同章外出办事使用时，需与办事人一同前往或指派代表一同前往。如遇要办理工商等年检等事务，需将表格带回公司盖章。（6）公司高、中层领导，因异地执行重大项目或完成重要业务，需要携带公司印章出差的，须经公司总经理审批并及时归还。（7） 如遇个人需开具个人相关证明，需由部门负责人以上担保签批后方能使用，但如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人与保管人以情节轻重共同负责。（8） 所有印章的使用，必须严格执行公司的公章使用章程，做好申请和使用登记。公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。（9）印章使用申请人及管理负责人要严格按照上述规定申请使用印章，如出现问题，后果自负。给公司造成重大损失的，公司将依法追究其法律责任。第五章、证照管理制度一、公司证照由总经办指定专人（如：财务）统一管理。二、证照是指由上级主管部门颁发的各类证书、批文等。如：营业执照、法人代码证、法定代表人证书、税务登记证、ISP经营许可证等等。三、证照的使用包括借用、复印等。四、证照使用必须填写证照使用申请单。五、证照借用程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理审核总经理核准办理借用手续归还借用完毕后，应在时限内归还证照保理人。六、证照复印程序： 借用人申请部门负责人复核主管副总经理核准办理借用手续归还（如证照复印件未使用，应立即退还证照保管人）。七、如需使用原件，则须总经理核准。八、证照复印件必须加盖“再复印无效章”。证照保管人必须做出登记，认真填写证照使用登记表第六章 证明函管理制度一、证明函的范围包括：介绍信、法定代表人证明书、授权委托书等。 二、公司证明函由总经办指定专人统一管理。 三、使用证明函必须填写证明函使用申请单，经部门经理核准后方可。 四、法定代表人证明书、授权委托书须经主管副总经理核准。 五、使用证明函必须做好登记，填写证明函使用登记表。 六、严禁开出空白证明函或外借证明函。 七、证明函开出后，使用人应妥善保管。如发生遗失或被盗，应立即向主管领导汇报，并迅速采取相应措施，避免造成损失；如证明函未使用，应立即退还总经办。总经办应妥善保管证明函存根。第七章 会议管理制度一、总经理办公会议制度1、参加人员：公司领导、行政部负责人或总经理指定相关部门负责人参加，行政部做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。第三条、会议主持：总经理办公会由总经理主持或由总经理委派人员主持。3、会议要求：（1）、凡提交总经理办公会议研究解决的问题和事项，各部门须以书面形式上报行政部，经行政部呈分管领导审阅认可，由总经理审定是否为会议议题。（2）、凡提交会议研究有关经营决策、销售策略、设备更新、项目投资等重大问题必须在调查研究的基础上反复酝酿，并提出方案供领导决策时参考。4、会议主要内容：会议着重讨论研究公司各阶段行政工作，如安全生产、经营管理、项目投资、成本控制、资金运作、更新改造、后勤保障等方面的重要问题。5、会后工作：（1）、行政部应根据办公会议形成的决定，三天内下达“总经理办公会议决定事项通知单”或“总经理办公会议纪要”。（2）、总经理办公会议决定的事项，其主办部门和协办部门必须以“决定事项通知单”或“会议纪要”为依据，在限期内认真执行落实。如有特殊情况，难以执行时，应提前将具体原因和情况反馈到相关部门或公司分管领导。（3）、无特殊情况，对总经理办公会议决定拒不执行，拖延不办或不按原则执行的，公司将追究有关部门负责人的责任。（4）、总经理办公会议下达的决定内容由行政部负责解释。（5）、有关部门必须将决定的执行情况于下达决议之日起限期内反馈到行政部。行政部应对总经理办公会决议的贯彻执行情况及时跟踪调查、并督促办理，以确保公司政令的畅通。二、公司月度例会制度1、参加人员：公司领导、各部门、各项目负责人参加，行政部负责做好会议记录。2、开会时间：原则上每月召开一次，遇特殊情况，总经理可提议随时召开。3、会议主持：公司月度例会由总经理主持或由总经理委派人员主持。4、会议要求：（1）、汇报交流公司各部门、分公司本月安全生产、经营管理、成本控制、后勤保障、员工的工作和思想状况以及下月工作计划等方面的重要问题。（2）、分析、研究生产经营中出现的困难和问题，并针对问题提出解决的方案和办法。（3）、总经理针对月度工作会议上提出的问题，有针对性地对月度工作提出意见并就下月重点工作进行布置。5、会后工作：(1)行政部应根据会议记录，整理并归档，以备各阶段性工作稳步推进。(2)无特殊情况，对总经理在会议上提出的重点工作拒不落实的或执行不力的，公司将追究相关部门负责人的责任。(3)会议提出的决定事项，其主办部门必须在规定时间内完成，并由行政部负责跟踪、检查、督促以确保政令畅通。第八章 办公用品管理规定为规范日常办公用品的采购、使用和保管，节约不必要的费用开支，降低成本消耗。现本着勤俭节约的原则，就办公用品有关事宜规定如下：一、采购、印刷品印制：1、公司日常所用办公用品，应行政部负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工具应行政部派员陪同。2、各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送行政部待办。3、行政部应将“购物申请单”汇总分类，依据财务审批权限规定报批。除生产急需用品外，应集中办理采购，不得一事一办。4、行政部采购物品应在有关人员陪同下办理，但陪同采购人（证明人）和验收人不得为同一人。5、采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。6、各部门所用的专用表格及印刷品，由各部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由行政部统一印制。 二、领用：1、各部门领用办公用品必须填写“领用单”，由部门负责人核签后，到行政部经管理保管员签字后，方可领取。2、除笔墨纸张外，凡属不易消耗物品和工索具等重复领用时，一律交旧换新。第三条、保管：1、办公用品应行政部专员进行登记造册，分类放置统一保管。2、保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。3、保管员应在每季度末向行政部经理汇报物品消耗情况和台帐记录。第九章 公司车辆管理制度一、公司车辆由行政部统一管理。各部门公务用车，由各负责人部门先向行政部申请，填写“车辆出车登记表”，说明用车事由、地点、时间，行政部根据实际工作需要统筹安排用车。 二、车辆使用按先急后一般的原则；先满足紧急公务和接待任务，后安排其他事务的原则。出车回公司，应立即到行政部报到，上交车辆的钥匙至行政部。 三、驾驶员出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时确保证件齐全。 四、车辆在上下班后或节假日必须停放无碍位置，并采取必要的防盗措施。 五、驾驶员应做到合理用车，节约用油，做好行车记录。 六、车辆在异地维修须经公司领导审批，否则不予报销，驾驶员出车遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知行政部，并说明原因。 七、行政部应对公司所有车辆建立车辆档案，填写车辆登记表，按时办好车辆保险、养路费等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 八、违规与事故处理1、驾驶人员应严格遵守交通法规和车辆安全操作规程及公司各项管理规章制度，如出现下列情况，所造成的罚款或经济损失由驾驶人员承担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则。 2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。 九、补充说明：1、凡发生行车事故者必须写出书面报告，根据事故损失，保险公司赔付除外的不足部分，按30%在当月工资中扣除，事故情节严重者，经“总经理办公会”研究确定如何进一步处罚。2、驾驶员或车辆使用人将车辆私自交由他人驾驶，或擅自出车发生事故由驾驶员或车辆使用人承担所有责任，并罚款100元/次。3、凡违反交通法规受到交警部门处罚，由车辆使用人当月处理、承担所有费用。4、酒后驾车发生事故，驾驶员或车辆使用人承担全部责任。5、每年年审前必须清除所有车辆的违章记录，违章费用由使用人承担。6、每周六最后用车者应洗车一次，保证车辆干净。第十章 考勤管理制度一、总则为加强企业员工的劳动纪律，让各级员工都认真自觉地执行考勤和假期管理制度，现根据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法中华人民共和国劳动保险条例、职工带薪年休假条例、全国年节及纪念日放假办法、企业职工患病或非因工负伤医疗期规定等国家有关政策规定，结合公司实际情况，制定本制度，本制度适合公司全体员工。二、考勤1、上下班考勤实行打卡制度。2、员工上下班及加班前后，均需本人至指定的打卡地点打卡，进行考勤登记。3、本公司除下列情形下的员工外，均应按规定打卡：（1） 因公出差填妥“出差申请单”经部门负责人核准者；（2） 因故请假填妥“请假条”经部门负责人核准者；（3） 临时外出，外出前于前台登记好“外出登记表”经部门负责人核准者；（4）临时事故，事后说明事由，补填“出差申请单”或“请假条”或“外出登记表”经部门负责人核准者。4、 员工考勤由行政部统一管理。5、公司行政办公实行8小时工作制，上午9：00-12：00，下午13：30-18：00，逢周日休假。轮班工作岗位在公司制度范围内实行轮班制。6、员工必须按规定的上、下班时间到达、离开工作岗位，晚点到达或提前离开工作岗位，无正当理由的，按迟到或早退处理。7、发生下列情况之一者，按旷工处理：（1）未请假或请假未被批准而缺勤者；（2）无正当理由迟到、早退超过三十分钟，或未经准假而不到岗者，均为旷工。超过三十分钟，不到三小时者按旷工半天处理，超过三小时者按旷工一天处理；（3）超假不办理续假手续或未批准续假而缺勤者；（4）没有上班或下班考勤记录，又没有正当理由者。8、员工一个月内迟到、早退累计次数4次以上（不包括4次），每次迟到不超过10分钟者，第五次扣罚￥50元，第六次扣罚￥100元，之后每次迟到按旷工半天处理。9、凡旷工者按以下条款处理：（1）旷工扣款 = “基本工资+绩效工资”/30天*旷工天数*300%；（2）当月累计旷工三天或以上者，仅发放广州市规定的最低工资；（3）根据法律法规的有关规定，对连续旷工五个工作日或在一年内累计旷工十个工作日者，公司保留予以除名处理，即时解除劳动合同并不给予任何经济补偿的权利。10、员工加班时间确认和计算（1）在工作日、公休日和法定节假日因实际情况需要,必须加班工作完成任务的，在加班前填写“加班申请表”报部门负责人审批同意后，由行政部备案确认为加班；（2）加班原则上以补休的方式进行补偿，需要请假时优先扣除加班补休。如果出现无法补休，需要以值班工资的形式予以补偿的特殊情况，则在此“加班申请表”上备注“计算值班工资”，并请部门主管上级（分管副总）签名确认后由行政部或财务部计算加班工资；（3）加班工资的计算工作日、公休日加班： 加班工资 = “基本工资”/30天*加班天数*100%；法定节日加班： 加班工资 = “基本工资”/30天*加班天数*300%。11、员工考勤周期：按自然月作为一个考勤周期。员工每月考勤作为支付薪酬的依据。三、法定节假日1、国家规定，下列节假日安排员工休假。（1）全体公民放假的节日元旦（元月一日）一天春节（农历除夕、正月初一、初二）三天清明节（清明节当日）一天国际劳动节（五月一日）一天端午节（端午节当日）一天中秋节（中秋节当日）一天国庆节（十月一日、二日、三日）三天如节日与假日重叠，按重叠天数补假。（2）法律、法规规定的其他休假节假日。四、事假1、员工因私事请假，必须事先说明理由，按正常请假办理手续。2、员工在试用期期间，原则上不准请事假，如因特殊情况，需按规定办理请假手续。请假或累计请假十天以上，应延长同等试用时间。3、员工请事假，除特殊原因外，每次不得超过十天。4、事假期间扣发工资。凡当月事假累计四小时以内，计扣半天工资，超过四小时至八小时以内按一天计扣，以此类推。事假工资扣款 = “基本工资”/30天*事假天数五、带薪年休假1、享受年休假的对象在我司工作满一年（包括试用期时间在内）的正式员工可享受带薪假期。2、员工享受带薪假期的期限在我司连续工作满一年者，享有薪假期七天；工作时间每增加一年增加一天的有薪假期，上限为十五天。3、员工享受年休假的待遇享受年假的员工，在年休假期间享受公司有关规定的工资、奖金等各项待遇。年休假不包括休息日和国家法定节假日。4、员工享受年休假的几项具体规定（1）员工年假的休假计划将根据工作情况确定，并应服从所在部门和公司的整体安排；（2）年假必须在当年内（当年12月31日前）休完，否则作放弃年休假处理，公司对此不作任何补偿。（3）员工请事假、两天以上病假等需扣工资的假期时，在有补休假和年假的情况下，优先扣除补休和年假。六、婚、丧假1、员工凡符合国家法定结婚年龄结婚，凭结婚证给予三天带薪婚假。男女双方实行晚婚者（男年满25岁、女年满23岁）按广东省计划生育条例规定，可增加十天带薪晚婚假。2、员工本人父、母、配偶、子女死亡，可给予五天内带薪丧假；员工亲兄弟、姐妹、祖父母及员工配偶的父、母死亡，可给予三天内带薪丧假。员工在外地的直系亲属死亡，需到外地办理丧事的，可给予带薪路程假，途中交通等其他费用员工自理。七、产假、计划生育假1、顺产假为九十天，难产（剖腹产）增加产假三十天。2、产后三个月内办理独生子女证，增加独生子女产假三十五天。3、晚育增加产假十五天。4、男员工在妻子分娩后，给予看护假，顺产十天，难产十五天。第二十八条 流产假期，根据医院证明，给予十五至四十二天假期。孕期四个月内流产者根据医务部门意见给予15到30天计划生育假，孕期四个月以上引产者给予42天计划生育假。假期内工资照常发放。5、女员工怀孕七个月后，每天给予一小时的工间休息时间6、哺乳期：女员工产假期满后至孩子一周岁满期间可享受哺乳假，每天一小时。7、产假、计划生育假期间薪金照常发放。八、工伤假1、员工因工负伤，应向行政部登记备案，并有公司指定医院诊断证明，经社会保险机构确认。在医疗期间给予工伤假，停工医疗期按国家法规确定。员工在劳动过程中发生人身伤害，事后隐瞒，不向有关部门报告，不按规定办理工伤登记者，不作工伤处理。2、员工因工负伤经过治疗恢复健康，工伤终结后应回原部门工作。如确实不能担任原工作的，需取得有关部门和医院的证明，经劳动鉴定委员会确定其复工工作和工种。本人无正当理由，拒不工作者，以旷工处理。3、员工因工负伤治愈、工伤终结、复工后旧病复发，需要继续治疗休息的，由公司指定医院诊断证明，经社会保险机构认可，可按工伤处理，否则按病假处理。4、员工工伤假期间的待遇依照中华人民共和国工伤保险条例中相关条款规定执行。九、病假1、员工因病请假，需提供县（区）级以上医院的门诊病假建议单或疾病诊断证明书，经上一级领导同意才有效。急诊时对医院级别不做要求，但私人诊所证明无效。2、员工出差在外地患急性病（或慢性病急性发作）需要治疗休息时，应提供县（区）级以上医院的病假证明、病历等，方可作病假处理，否则按事假处理。3、员工病假期间发病假工资。病假工资 = “基本工资”/30天*病假天数*50%十、员工请假批准权限和手续1、职工请假批准权限（1）副总经理、总经理助理及部门经理级人员由公司总经理批准，并报行政部备案；（2）普通员工、主管及部门副职人员，各类假期三天以下（含三天）由部门经理批准，三天以上还需由分管综合的副总经理或总经理助理批准，并报行政部备案。（3）请、销假手续员工因故不能出勤时，必须由本人事先按规定办理请假手续，经领导批准后，方可离开工作岗位，并报行政部登记备查。假期满后，应在三个工作日内回本部门销假。因特殊情况无法事先办理请假手续的，要申明理由，经领导同意后按规定补办请假手续，否则按旷工处理。第十一章 出差管理制度为了适应市场经济变化，保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，结合本公司实际，特制定本规定。一、本规定适用于公司全体员工。 二、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。 三、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。四、员工因公出差，应事先填写出差计划申请单，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下： 1、填写出差计划申请单，注明预计出差时间、到达地点，报行政部办理相关报批事宜。2、出差人员可根据报批后的申请单填写借款单，按借款规定报批后，向财务部预支差旅费。 3、出差人返回后5日内应按报销规定办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。五、出差人员按照标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。乘坐交通工具的标准见下表：交通工具级 别飞机轮船火车其他交通工具总经理头等舱或公务舱一等舱软席（软座、软卧）凭据报销副总经理、总经理助理经济舱二等舱软席（软座、软卧）凭据报销经理、副经理经济舱三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销其他三等舱硬席（硬座、硬卧）凭据报销六、出差人员夜间乘坐交通工具达6小时以上或连续乘坐超过10小时的可选择相应等级的交通工具。七、出差人员乘坐飞机、火车软卧、动车组从严控制。未达到级别，因出差路途较远或出差任务紧急的，事前经总经理批准后方可乘坐。凡事前未经批准自行改变交通工具而产生的费用，差额部分由本人承担。八、自带汽车出差不享受相应的市内交通费。九、住宿费标准见下表（单位：元/天）级 别住宿标准（元）总经理250500副总经理、总经理助理200250经理、副经理、经理助理、部门经理160200员工单人150双人100十、随领导出差，可根据情况参照领导的住宿标准。十一、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。十二、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助，见下表（单位：元/天）：伙食补助40元标准早餐10元中餐15元晚餐15元1、出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12:00前按一天计；回程日18:00后按一天计。2、外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。3、接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。4、工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。5、出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后按招待管理规定办理，但取消当日相应伙食补助。十三、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。十四、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。十五、因保管不当丢失交通票据，必须由本人写书面说明并提供旁证，经相关部门领导审批后才能报销。第十二章 通讯管理制度为提高办事效率，精减话费，本着厉行节约的原则，特订立本规定。一、固定电话：1、各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当应照价赔偿。2、内线电话主要用于机关各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁谈心或长时间通话，否则，一经发现予以20元的经济处罚。3、禁止拔打与业务无关的电话，未经许可擅自拔打者每次予以10元的经济处罚。4、业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。5、因各部门电话由其负责人监督管理，并有权拒绝非本部门人员使用电话。6、公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的予以20元的经济处罚。第十三章 借款和报销的规定为进一步完善财务管理，严格执行财务制度，依据公司的规范化管理要求，特制定本标准及程序。公司各部门一切费用开支和财务开支，由公司总经理负责，实行一支笔审批制度。一、借款审批及标准1、出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过5天无故未报销者，不得再借款。2、外单位、个人因私借款，填写“借款凭证”后，经总经理批准后，方可借款。凡公司职工借用公款，在原借款未还清前，不得再借。公司员工借款，原则上不得超过借款人当月工资数，如有特殊情况，须先经总经理批准后，方可借款。3、借款出差人员回公司后，5天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。5天内不办理报销手续的，财务部负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。 4、其他临时借款，如业务费、备用金等，按相关规定办理。5、允许借款范围：（1）、阶段性预付款（按进度付款）。如工程，购设备、大宗材料、辅料等。（2）、采购零星材料，累计达200元以上的。（3）、出差人员必须随身携带的差旅费。（4）、公司规定部门或人员所需的备用金。每年初各部门以书面报告形式核定备用金标准交行政部，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。（5）、确实需要现金支付的其他支出。6、不允许借款范围：(1)、没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项；(2)、未经审批的任何借款。二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批1、各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经分管领导、行政部、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。2、各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报行政部、财务部审核，由行政部统一购买。三、各项费用报销要求1、原则上报销单据必须是带税务章的发票，否则不予报销。2、报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。3、报销手续要齐全完备报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，经分管领导签字，财务部门审核，总经理审批后报销。根据财务管理要求，凡购买实物均须有验收人签字并附入库单，否则不予报销。四、补充说明如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。如与财务部门费用报销制度部分条款有冲突，则按财部门的制度执行。第十四章 员工招聘、调动、离职等规定一、招聘1、用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向行政部申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。2、由行政部根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。3、行政部经“网络招聘”、“人才市场”等招聘渠道，收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织笔试和面试，经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准。办理试用手续。 4、部门主管以上人选由分管领导和总经理亲自面试。 5、员工的试用期一般为3个月（需跟据所签劳动合同期限确定）。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家的相关规定办理“社会保险” 等手续。二、任免：需公司任免的干部必须由总经理批准，以公司文件为准。三、员工调动：1、公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，行政部征求双方负责人意见后，报总经理批