企业管理制度范本[001].doc

陕陕陕西西西惠惠惠鑫鑫鑫工工工程程程设设设备备备有有有限限限公公公司司司 SHAANXISHAANXISHAANXI HUIXINHUIXINHUIXIN GONGCHENGGONGCHENGGONGCHENG SHEBEISHEBEISHEBEI YOUXIANYOUXIANYOUXIAN GONGSIGONGSIGONGSI 质质量量 保保证证 体体系系 企企业业 管管理理制制度度 陕西惠鑫工程设备有限公司陕西惠鑫工程设备有限公司陕西惠鑫工程设备有限公司 1 91 企业管理制度 编制依据 质量手册 HXSC B 0 2013 程序文件 HXCX 2013 编 号 HXGL 2013 版 次 B 0 受控标识 实施 日期 更改 序号 文件更改 通知单号 实施 日期 更改 序号 文件更改 通知单号 2013 06 01B 01HXCX 01 JL03 发布日期 发布日期 2013 年年 06 月月 01 日日 实施日期 实施日期 2013 年年 06 月月 01 日日 2 91 目 录 一 总 则 总经理致辞 6 公司管理制度执行令 7 公 司 简 介 8 公司宗旨 9 管理理念 9 经营理念 9 服务宗旨 9 公司组织形式 10 公司组织机构图 11 文件编号说明 12 二 各部门管理制度 办公室管理制度 13 考勤管理制度 14 办公设备管理制度 16 办公用品管理制度 17 档案管理制度 18 文件管理制度 20 证照管理制度 21 劳动保护用品管理制度 22 用户回访管理制度 23 3 91 报价书 投标书制作规定 24 合同执行程序 25 财务管理制度 26 出差管理制度 28 安全管理制度 29 安全检查制度 32 安全教育制度 34 电梯安装安全交底书 35 安全事故报告及处理制度 39 施工质量控制制度 40 电梯安装质量检验 验收制度 41 安装质量考核及奖惩制度 43 设备 工具及零部件管理制度 44 计量器具管理制度 45 安全考核及奖惩 46 管理制度 46 事故应急措施和 47 救援预案 47 销售 安装工作交接制度 48 维修保养工作 49 管理制度 49 电梯维保工作细则 51 三 岗位职责及操作规程 行政办公室职能 52 4 91 档案管理员职责 53 销售部工作职能 54 销售部经理岗位职责 55 销售员岗位职责 56 销售部文员岗位职责 57 财务部工作职能 58 会计人员岗位职责 59 出纳人员岗位职责 60 工程部工作职能 61 质量保证工程师 62 岗位职责 62 工程部经理岗位职责 63 电梯安装班长岗位职责 64 电梯安装工岗位职责 65 质量员岗位职责 66 质检员岗位职责 67 技安员岗位职责 68 设备工具管理员 69 岗位职责 69 钳工安全操作规程 70 焊工安全操作规程 71 电工安全操作规程 72 维保人员岗位职责 73 电梯维保安全 74 5 91 操作规程 74 四 记录表格 文件借阅登记表 76 员工招聘登记表 77 员工转正审批表 79 员工离职申请表 80 劳动保护用品发放登记表 81 证照登记表 82 投标文件台帐 83 报价文件台帐 84 电梯产品资料台帐 85 印章使用情况登记表 87 计量器具一览表 88 施工设备 工具一览表 89 安全检查表 90 电梯报修投诉登记表 91 6 91 总经理致辞 尊敬的先生 女士 们 欢迎加入本公司 深信您定能勤勤恳恳地工作 各尽职责 为顾客提供优质 高 效地满意服务 为公司创造良好的声誉 此手册的主要目的是让每一位员工清楚地了解作为本公司一员所要遵守的工作规 范 准则 并能同心协力 精诚团结 使公司成为行业佼佼者 总经理 肖东惠 2013 年 06 月 01 日 7 91 公司管理制度执行令 我公司依据特种设备制造 安装 改造 维修质量保证体系基本要求 TSGZ0004 2013 结合实际情况特修订陕西惠鑫工程设备有限公司管理制度并予以公布 望公司全 体员工遵照执行 此令 总经理 肖东惠 2013 年 06 月 01 日 8 91 公 司 简 介 陕西惠鑫工程设备有限公司 位于西安市雁塔区西影路 58 号 22 1301 号 成立于二零零七年十 月 本公司自成立以来 与上海三菱电梯有限公司建立联营关系 长期经营 上海三菱电梯有限公司 和 日本三菱株式会社 生产的各型号电梯的销售 安装 维保工作 公司秉承着公司秉承着 以以质质量求生存 以信誉求量求生存 以信誉求发发展展 的的经营经营理念理念 并以此监管每一项工作和每一位员工 与此同时我们也收获了社会的回报 近年来 由于大家共同的努力使上海三菱电梯在西北市场的占有律不断增长 三菱电梯也随之 成为建筑工程的首选品牌 多家房地产开发销售亮点之一 例如 例如 荣获国家建设部小康住宅示范区的 西安锦园小区 西安锦园小区 全国人居经典方案竞赛科技金奖的 锦都花园 锦都花园 国家建设部科技示范工程 锦园新世纪 锦园新世纪 荣获 2003 陕西省住宅产业总评榜杰作公寓的 枫叶新都市枫叶新都市 被称为陕西之窗的 咸阳国际机场咸阳国际机场项目均采用上海三菱系列型号电梯 均采用上海三菱系列型号电梯 我公司曾多次荣获陕西省政府基建工程处 守信益 重质量 和 优秀单位 优秀企业 等荣誉称 号 被陕西机械协会誉为 电梯销售 安装 维修企业优秀工作者称号 被上海三菱电梯有限公司评为 优秀代理商 被上海电气 集团 总公司评为 十佳代理商 质质量是企量是企业业生存的根本生存的根本 为了确保电梯安装质量 我公司要求电梯安装必须做的 100 的优 良达标率 为此公司特设了三级质量管理制度 一是企业专职质检组 负责对电梯安装全过程的质量 检验工作 二是严格执行 SO2001 质量认证标准以及国家相关质量标准 积极配合各级检查 三是 验收签字确认生效制度 防止出现不合格的产品零部件 不规范的安装工序 竭力将质量标准适时 的掌控在安装过程中 惠鑫人齐心协力 秉承着 以质量求生存 以信誉求发展 的经营理念 认真尽责的恪守着自己 的工作职责 力争为陕西的发展建设做出微薄贡献 公司公司销销售售热线电话热线电话 029 89189356 029 89193525 9 91 公司宗旨 经营优质产品 创造一流服务 管理理念 人才为本 开拓创新 追求品质 祟尚竞争 团结协作 讲求实效 经营理念 以卓越的人品经营优质的产品 服务宗旨 成为用户最满意的公司 10 91 公司组织形式 本公司为股份制企业 实行总经理负责制 总经理为公司最高行政领导 统管及 指挥公司一切经营管理活动 公司经营管理机构根据需要划分为若干个部门 实行逐 级负责的管理制度 用人实行全员劳动聘用合同制 总经理为决策层 部门经理为管理层 员工为操作层 11 91 公司组织机构图 总总 经经 理理 质量保证工程师质量保证工程师 销售部工程部 维保部办公室 销售人员 安 装一组 维 保 员 财 务 材料供应 安 装二组 库 房 12 91 文件编号说明 HX 年号 顺序号 部门代码 文件类别代码 华中公司 部门代码标注 B 办公室 X 销售部 G 工程部 C 财务部 文件类别代码标注 GL 管理制度 GW 工作职能 岗位职责 BG 表格 记录 CX 程序文件 SC 质量手册 JS 技术文件 HT 合同 协议 WL 外来文件 QT 其他类 13 91 编 号 HXGL B001 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 1 页共 1 页 办公室管理制度 批 准肖东惠肖东惠 第一条 员工上岗应穿着工作正装 仪容仪表大方适度 注意维护公司形象 第二条 员工应具备良好个人素质 自觉遵守和维护公司内部各项管理制度 第三条 员工在工作期间 言谈举止应文明有礼 谦和稳重 第四条 员工上下班不得无故迟到 早退 第五条 员工务必坚守工作岗位 不得擅自串岗 离岗 第六条 员工工作时间内不得大声谈论 喧哗 不得在公司内接见亲友 扰乱正常工作秩序 第七条 员工不得因私事长时间占用办公电话及拨打长途电话 第八条 员工不得将公物带走私用 要爱惜使用办公设备及办公用品 第九条 员工应自觉维护并打扫办公室的卫生环境 个人办公用品也要做到清洁卫生 第十条 员工在职期间 应遵纪守法 讲究公德 不得有损害公司利益和他人利益的行为 第十一条 员工离职前 应向所属部门经理做好工作交接 并将所领办公用品交还办公室 第十二条 员工务必坚守保密原则 不可随意泄露公司商秘 第十三条 每位员工应团结一致 紧密配合 相互促进 共同提高和发展 14 91 编 号 HXGL B002 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 1 页共 2 页 考勤管理制度 批 准肖东惠肖东惠 第一条 作息时间安排 第一条 作息时间安排 1 本公司员工每周工作 6 天 每天 8 小时 实际工作日为 5 天 周六为机动工作日 2 夏季作息时间 5 月 1 日 9 月 30 日 上午 8 30 12 00 下午 14 00 18 00 3 冬季作息时间 10 月 1 日 4 月 30 日 上午 8 30 12 00 下午 13 30 17 30 第二条 考勤办法 第二条 考勤办法 1 公司实行考勤打卡制 2 考勤打卡一日四次 即 上午上班 下班 下午上班 下班各一次 每次打卡必须按照考 勤钟的正常设置按时打卡 3 员工务必本人亲自打卡 严禁代人打卡 一经发现处罚双方工资 50 元 人 4 因工作需要不能按时打卡者 应提前通知考勤负责人并说明去向和原因 当日返回公司经 所属部门经理核实批准再行签卡 记为正常出勤 否则按缺勤记旷工一次 由齐星然 负责签卡 5 严禁无故迟到 早退 旷工现象发生 否则给予经济处罚 处罚标准如下 迟到 5 10 分钟者 3 次扣工资 20 元 10 15 分钟者 2 次扣工资 10 元 15 20 分钟者 1 次扣工资 10 元 早退 下班前 10 分钟离岗者为早退 特殊情况例外 旷工 无故不请假 擅自离岗为旷工 处罚标准 离岗半天者记旷工 1 次 扣工资 50 元 离岗全天者记旷工 2 次 扣工资 100 元 6 每月 28 日员工将各自的考勤卡上交考勤负责人审核 审核无误后呈报总经理复核 复核无 误后交于财务核算工资 15 91 编 号 HXGL B002 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 2 页共 2 页 考勤管理制度 批 准肖东惠肖东惠 第三条 休息与休假的规定 第三条 休息与休假的规定 据国家人事部的规定 公司每周公休日 1 天 元旦 春节 劳动节 国庆节假日依照国家 规定 在此期间正常休息不扣工资 员工休假规定如下 1 事假 必须提前 1 天填写请假单并报部门经理审批 待部门经理审批后再呈报总经理审批 一年内事假累计不可超 14 天 否则按自动离职处理 此假为无薪假 2 病假 因病不能到岗时应及时电话请假 经部门经理同意后在下一班次上班时 补填请假 单报部门经理及总经理补批 此假全年累计 5 天并附有医院证明者可享受有薪假 超过 5 天以上者则为无薪假 3 工伤假 员工因受工伤休息时 务必附有医院证明 此假为有薪假 4 婚假 男员工年龄在 25 岁以上结婚时 可享受有薪假 7 天 反之享受 3 天 女员工年龄在 23 岁以上结婚时 可享受有薪假 7 天 反之享受 3 天 5 产假 据劳动基准法规定 产假为 56 天 此假为有薪假 6 丧假 员工丧假 如与死亡人为直系亲属者可享受有薪假 3 天 反之享受 1 天 节假日顺延 7 请假程序 填写请假单 上报部门经理审批 再呈报总经理审批 审批后交于考勤负责人 月终交于财务核算工资 请假单一式一份 16 91 编 号 HXGL B003 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 1 页共 1 页 办公设备管理制度 批 准肖东惠肖东惠 为保证公司办公设备的正常使用和科学管理 特制订以下管理制度 一 电话机一 电话机 1 工作时间内的公司内部来电一律由李静接听 2 其他员工因工作需要 可在所属办公区域内使用电话 应做到长话短说 3 禁止使用办公电话接打私人电话 保证办公电话正常使用 4 如因工作需要拨打长途电话时 应经部门经理批准方可 二 传真机二 传真机 1 只能发送与公司事务相关的各类传真函件 个人资料不得发送 2 对所有收 发传真件必须按部门进行分类登记 详细记录每次传真的收 发 时间 精确到分 发件人 接收人 传真名称 内容 页数 来源等 三 复印机三 复印机 1 复印机由行政办公室专人管理使用 其他人员非禁允许不得自行开机 2 复印文件 资料等需在复印登记本上按部门进行登记 3 不得擅自复印绝密文件和个人资料 复印机密文件需经公司领导批准 4 复印机的维修保养由行政办公室与维修单位共同进行 四 空调四 空调 1 各办公室内空调设备的运行管理由所属办公室负责 2 办公室大厅 会议室内空调设备运行及饮水机的管理由行政办公室负责 五 计算机五 计算机 1 由销售部和工程处专人使用 管理和维护的计算机两台 其他人员不得随意开机使用 2 各办公室内计算机的管理和维护由所属办公室使用人员负责 销售部专人使用的笔记 本电脑由其本人负责管理和维护 3 办公室人员登录 intel 网只可查阅工作资料或办公使用 其他人员不得随意开机和使用 17 91 编 号 HXGL B004 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 1 页共 1 页 办公用品管理制度 批 准肖东惠肖东惠 为了统一限量 控制用品规格以及节约经费开支 特制定以下管理制度 一 行政办公室专人负责公司办公用品 低值易耗品的采购 登记 保管与发放 二 各部门根据实际情况购置办公设备及附属设备等 需提前一星期填写请购单 经办公室 经理批准后方可购买 三 物品购回 行政办公室需进行核实 并办理入库登记手续 未经此手续 财务一律不予 报销 四 行政办公室需为各部门员工设立 办公用品领用登记卡 文具领用时作登录使用 并 控制文具领用状况 五 行政办公室负责收回公司调 离岗人员的办公用品和工具 六 低值易耗品依据 估计消耗时间 设定领用基准 每月发放一次 原则是以旧换新 七 文具严禁带回家私用 必须节约使用 避免浪费 18 91 编 号 HXGL B006 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 1 页共 2 页 档案管理制度 批 准肖东惠肖东惠 依据有关法规 结合公司实际情况 特制定本管理制度 一 一 归档范围归档范围 1 公司重大决策 经营规划 经营项目 2 公司已签定的有关合同 意向书 协议 可行性报告 各类会议原始工作记录 会 议纪要 3 公司员工人事档案 4 各类财务报表及帐目 5 电脑软盘 6 外来文件及公司内部文件 各类规章制度 通知 收发传真件等往来函件 7 有关电梯技术资料或相关随机文件及维保资料 重大事故报告等 8 有关客户资料 9 公司有关证照 10 其他需要归档的文件 资料 如报价文件 有关说明书 电梯安装过程资料 电梯 检验验收资料等 二 档案保管二 档案保管 1 公司文书档案由行政办公室集中统一管理 2 各部门需要归档的文件 资料由各部门设专职人员进行归档和保管 以便于及时利 用 维护档案的完整与安全 3 电梯工程交工后三十日内工程部应提供一套完整 准确 系统的文件资料交电梯工 程档案管理员进行归档和保管 4 工程技术文件资料要求文字字迹工整 格式统一 图纸一律用墨笔绘制 图像清晰 图面整洁 签字完备 编 号 HXGL B006 2013档案管理制度 编 制马瑞婴马瑞婴 19 91 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次第第 2 2 页共页共 2 2 页页批 准肖东惠肖东惠 三 归档及借阅程序三 归档及借阅程序 1 归档的文件材料 应按照自然形成 保持历史联系的原则和归档要求特征及文件内容 进行归档 2 各类归档文件归档时 档案管理员必须进行编号造册登记 记录清楚归档时间 名 称 份数 页数 来源 归档人 接收人 密级 保存年限等 3 公司员工借阅档案要履行借阅手续 借阅归档文件或复印时 需经总经理或副总经 理批准后方可 4 严格执行档案借阅制度 不得私自带出公司或复印 抄写档案内容 不得对档案内 容涂抹 污损 不得转借 调换 拆卸 注意保守保密 借阅完毕应及时归还 四 档案销毁四 档案销毁 档案管理员根据归档资料的密级及保存年限 对超过保存年限的资料按规定程序办理销 毁手续 经总经理批准后 在有监督销毁人员在场的情况下统一销毁 20 91 编 号 HXGL B007 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次第第 1 1 页共页共 1 1 页页 文件管理制度 批 准肖东惠肖东惠 一 技术文件一 技术文件 1 各类技术文件均需按规定要求进行编制 并签具姓名及日期 2 一般技术文件由编制部门领导审核 部门经理审批签署 重要技术文件必须经总工程师 总经理审核批准 3 按技术文件发放规定 将文件分发至各部门 各部门在收到文件时 应同时办理签收 4 技术更改或修订的审批 一般由原审批部门 人 进行 并由资料室按规定要求发放更换 5 各部门收到技术文件必须妥善保管 防止遗失和失密的情况发生 6 技术文件的销毁统一由资料室按规定执行 二 管理文件二 管理文件 1 由实施部门负责组织编制 起草管理文件 并按规定程序进行审批 2 一般管理文件由所属部的部经理审核 有关技术 质量 检验方面的管理文件由总工程师 审核签署 单位重大管理工作的文件须经总经理审核批准 3 管理文件发至单位各部门 部门收到文件的同时办理签收 4 管理文件修订或审批一般由原审批部门 人 进行 并由职能部室重新发至各部门 5 管理文件的销毁由各职能部门按规定执行 21 91 编 号 HXGL B008 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次共共 1 1 页第页第 1 1 页页 证照管理制度 批 准肖东惠肖东惠 为有效管理公司各种证照 保证各种证照在其有效期内 能够合理 合法地使用 特制定本制度 一 公司需受控管理的各种证照包括 1 企业法人营业执照 2 组织机构代码证 3 税务登记证 含国税 地税证 4 增值税一般纳税人资格证 5 特种设备安装资格证 上述各种证照以下简称公司证照 二 公司证照由行政办公室统一管理 并根据工作情况按部门进行保管和使用 三 公司证照的借阅和使用 必须按照公司管理要求进行登记并经总经理批准后方可 四 行政办公室负责 企业法人营业执照 组织机构代码证 特种设备安装资格证 的办理 年审 变更和保管工作 财务部负责 税务登记证 含国税 地税证 增 值税一般纳税人资格证 的办理 变更和保管工作 五 行政办公室应对公司证照进行登记 其内容包括证照编号 名称 有效期 发证机关 管理部门 下次复审时间等内容 六 公司证照由分管部门档案管理人员妥善保管 七 公司证照属于公司机密文件 任何人未经允许不得随意查阅和使用 22 91 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次第第 1 1 页共页共 1 1 页页批 准肖东惠肖东惠 一 保护用品的采购发放和管理由行政办公室负责 部门指定专人负责劳保用品的计划和发放工 作 做到实事求是 按需配给的原则 做好劳保用品的管理工作 二 劳保用品按岗位配置 人员岗位变动进行调整 员工离职应退回耐用劳保用品 返回库房 三 劳保用品包括 手套 工作服 绝缘鞋 洗涤用品 安全帽 安全带 四 发放标准 1 工作服领用 安装 维修 保养人员工作服一年发放两套 冬 夏工装各一套 定期发放 上班时必须着工装 保持着装整齐 2 手套的领用 安装工程与改造 拆解人员两双 人 台 维保人员两双 人 月 3 缘鞋领用 绝缘鞋由电焊工 电工领用 每年领用一双 4 安全帽 安全带领用 安全帽 安全带由工程部统一领用 根据工程 维修状况统一发放 工程 维修任务结束后 由工程部统一收回交库房 5 洗涤用品领用 安装工程与改造 拆解人员 每台领取洗衣粉两袋 500g 袋 或洗涤剂两 瓶 500ml 瓶 维保人员 每两月领取洗衣粉一袋 500g 袋 或洗涤剂一瓶 500ml 瓶 五 工程部每月 2 3 日领取劳保用品 安装改造大修拆解进入工地前一日领取 六 劳保用品领取需填写工程项目计划单 经副总经理审核签字后 方能领用 编 号 HXGL X001 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B B 用户回访管理制度 审 核王改云王改云 23 91 页 次第第 1 1 页共页共 1 1 页页批 准肖东惠肖东惠 为加强企业内部管理 提升企业形象 提高服务水平和服务质量 特制订用户回访管理制度及 用户回访单 1 销售人员必须填写 客户资料卡 及 客户接触记录卡 呈交给其直接负责人和公司领导 2 根据回访人员信息反馈情况 做好客户回访档案管理 客户关系管理工作 3 回访人员必须是电梯行业专业技术人员或懂技术的管理人员 具有一定的专业理论知识和较 为丰富的现场实践经验 4 每一个客户均实行专人负责制度 特殊情况应事先向客户说明 5 回访时间间隔一般为三个月左右 具体与用户商定 特殊情况不受其限制 6 把客户价值转化为可付诸行动的客户利益 营销人员必须把客户的期望转化为可付诸行动的 客户利益 从客户的角度来看 来自购买行为的利益可用下列公式表示 客户利益 u 市场上产品服务的效能 b 品牌价值 r 关系价值 c 产品服务的成 本 t 时间成本 7 推出与客户选择情境相契合的产品或服务 在为产品或服务进行定位时 企业必须考虑客户 的选择情境 8 回访人员必须细心听取用户意见并做好回访笔录 通过与客户共同商议 提出对存在问题的 初步处理意见 24 91 编 号 HXGL X002 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次第第 1 1 页共页共 1 1 页页 报价书 投标书制作规定 批 准肖东惠肖东惠 1 销售产品属国家行业部门签发的合格产品 2 详细说明品名 规格 质量要求 数量 付款规定 交货期 交货地点 3 说明产品技术性能优势 4 说明产品质量标准 验收标准并提供相关的证明文件 5 说明产品安装工程的施工组织计划 6 提供产品安装工程验收准则 7 提供产品售后服务管理模式 8 提供产品市场销售业绩表及客户反馈意见 25 91 编 号 HXGL X003 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次第第 1 1 页共页共 1 1 页页 合同执行程序 批 准肖东惠肖东惠 1 电梯销售安装合同由总经理或总经理授权人签订 合同生效后各有关部门应相互支持密切配合 以切实全面履行合同承诺 树立诚实的企业信誉 2 签订合同时销售部要根据工程实际情况 在保证工程质量的前提下 合理确定工期 合同确定 开工时间 以防工期过短 开工时间不够等情况 影响工程质量 3 合同签订后销售部要登记归档 并按合同要求排产 财务部按合同要求催收合同款项 工程部 应熟悉合同条款 合理安排安装施工 4 合同执行过程中由于某种原因造成原合同不能履约时 由原签约人会同有关部门协商解决并办 理合同补充条款 5 合同执行过程中 各部门要将执行情况随时报告总经理 6 合同执行结束后 各有关条款执行部门应将合同履约情况进行小结 并向总经理汇报 26 91 编 号 HXGL C001 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次第第 1 1 页共页共 2 2 页页 财务管理制度 批 准肖东惠肖东惠 1 为加强财务管理 杜绝漏洞 消灭隐患 根据 会计法 企业会计准则 制定本制度 2 公司财务岗位定编 2 人 设会计 1 人 出纳 1 人 3 财务人员务必遵纪守法 进行会计核算 实施会计监督 预测经济前景 参与经济决策 评价经 营业绩 4 会计凭证 会计帐簿 会计报表 会计档案务必做到 资料完整 记录清晰 内容真实 手续完 备 帐证相符 帐帐相符 帐表相符 5 实行收支两条线管理模式 6 库存现金限额不可太大 大额款项务必及时解缴银行 7 现金日记帐做到日清月结 银行日记帐定期与银行对帐单核对 确保无误 8 及时清理公司与业务往来单位的债权债务 9 严守公司财务秘密 10 及时办理抄报税业务 11 及时做好与工商 税务 银行等部门的沟通与协调工作 附则 1 对现金管理的规定 1 不允许坐支现金 白条抵库 公款私存 私设小金库 2 现金的使用范围 支付职工工资 津贴 支付个人劳务报酬 支付职工劳保福利费 支付出差人员随身携带的差 费 支付结算起点 1000 元 以下的零星开支 除此之外 其他款项均应通过银行帐户支付 2 对于借款手续的规定 1 新员工在试用期内不得向财务借支 业务通信费自理 2 公司员工在工作期间 其市内业务交通以公交车票为准报销 省区业务凭长途汽车 票据报销 其补助参考出差补助标准 3 转正后的员工因业务需要向财务借支时 应严格按照下列程序办理手续 27 91 编 号 HXGL C001 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次第第 2 2 页共页共 2 2 页页 财务管理制度 批 准肖东惠肖东惠 填写借款单一式两份报部门经理审批 部门经理审批后报财务 待财务审批后呈报总经理批准 员工持审批后的借款单向财务办理借款手续 业务发生完毕之后一周内 应及时向财务办理报销冲帐手续 3 对于报销手续的规定 1 员工将个人费用票据交财务审核 粘贴 2 审核无误后经办人 验证人双方在费用报销单上签字 3 员工本人持签字后的报销单报部门经理审批 4 待部门经理审批后呈报总经理审批 审批时限为每月两次 每月第二周周五下午 14 时 16 时之间 每月月终扎帐时 5 员工持审批后的报销单交财务办理相关报销手续 6 票据报销一律以正式发票为准 非正式发票财务有权拒报 4 对于业务就餐费的规定 1 根据 税收征管法 的规定 企事业单位的业务就餐费 其消费标准应在其相应销售额的限额 之中 若超标则超标部分依法纳税 2 为了防止此项费用超标而引起纳税业务 故公司规定 自即日起公司员工不再报销任何业务就 餐费 特殊情况由总经理审批后方可报销入帐 28 91 编 号 HXGL C002 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次第第 1 1 页共页共 1 1 页页 出差管理制度 批 准肖东惠肖东惠 1 公司为扩大业务发展 原则上鼓励员工外出联系业务 2 出差只报两大费用 交通费 住宿费 具体标准见附则 3 若带客户旅游参观 原则上该项旅游费用一律不予报销 特殊情况者由总经理审批后方可报销 4 出差人员差前可向财务申请借支 差后返司三日内务必及时办理出差报销冲帐手续 附则 差费报销标准 类别省 外省 内 总 副总经理可乘飞机 机票实报实销 视出差地情况 合理的交通费实报实销 部门经理带客户可乘飞机 否则限乘火车 视出差地情况 合理的交通费实报实销 交 通 费 一般职员限乘火车 火车票实报实销 视出差地情况 合理的交通费实报实销 业务就餐费一律不予报销 给予补助 总 副总经理补助 50 元 人 天 总 副总经理补助 25 元 人 天 部门经理带客户时补助 50 元 人 天 部门经理带客户时补助 50 元 人 天 否则补助 25 元 人 天 否则补助 15 元 人 天 就 餐 费 一般职员补助 15 元 人 天 一般职员补助 10 元 人 天 总 副总经理标准 200 元 人 天 总 副总经理标准 150 元 人 天 部门经理带客户时标准 200 元 人天 部门经理带客户时标准 150 元 人 天 否则补助 150 元 人 天 否则补助 100 元 人 天 住 宿 费 一般职员标准 100 元 人 天 一般职员标准 50 元 人 天 29 91 编 号 HXGL G001 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次第第 1 1 页共页共 3 3 页页 安全管理制度 批 准肖东惠肖东惠 一 施工现场 1 进入现场施工人员必须佩戴安全帽 穿工作服 劳保鞋 2 施工人员不准穿高跟鞋 拖鞋 打赤脚进入施工现场 3 施工现场应配备有消防器材 4 井道脚手架搭设应符合有关要求 预留孔 洞必须有防护栏 网及防护标志 5 临时电源必须集中敷设 接地可靠 井道照明电源电压不大于 380V 二 施工安全管理 1 电梯工程开工前应制定安全防护措施 工程队长进行现场安全交底 2 施工人员必须遵守 电梯安全规范 GB7588 95 的有关规定 3 工程部应定期进行安全检查及对职工进行安全教育 4 新工人必须经安全教育考核合格方能上岗 附件 1 电梯安装安全管理细则记录表 附件 2 安全管理程序网络 编 号 HXGL G001 2013安全管理制度 编 制马瑞婴马瑞婴 30 91 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次第第 2 2 页共页共 3 3 页页批 准肖东惠肖东惠 附件一附件一 电梯安装安全管理细则记录单 序号检查项目内容检查结果自检签字安检签字 1 电梯厅门洞口应有不低于 0 8m 的防护栏 2 井道内脚手架连接应牢固 3 脚手架上的架板应平整 牢固 4 施工现场人员应戴安全帽 穿绝缘鞋 5 进入井道施工人员必须戴安全帽 穿绝缘鞋 系安 全带 或安全绳 6 进行电焊时 应戴好防护手套及面罩 7 现场 井道内 临时电源线的绝缘层有无裸露 电 线走向整齐 8 施工现场道路应畅通无阻 无堆放物 9 库房内电梯配件应分类摆放整齐 10 库房内的工具应摆放整齐 11 防护用品应摆放整齐 12 施工场所 库房的地面应干净无污物 13 库房内严禁吸烟 14 厅门洞口应有警告标志 编 号 HXGL G001 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次第第 3 3 页共页共 3 3 页页 安全管理制度 批 准肖东惠肖东惠 31 91 附件二附件二 安全管理程序网络 进入工地前 准备工作 1 确认有效施工人员名单 2 确认安装必要工具设备 1 严禁无证操作 2 所有人员接受过必要的安全培 训 人员配置合理 3 工具设备检查适用无损坏 进入工地后 准备工作 1 安全技术交底 2 颁发工作许可证 3 张贴安全标志 4 施工现场检查及井道口防护 5 挂放安全绳及安全网 6 清除井道突出物及孔洞防护 7 底坑清洁 1 面对面进行交底确认 2 清除危险及合适防护 安装过程安 全要求 1 穿戴合适的个人防护用品 2 执行每周安全检查 3 变动人员重新办理工作许可 4 发生事故风险及时报告 1 进入工地戴安全帽穿安全鞋 进入井道使用防坠落装置 2 按照检查表认真进行每周安 全检查 3 严禁立体交叉作业 4 井道口防护适当 进出放好 护栏 5 严禁随意调整脚手架 6 施工用电应有二级配电箱 确保一机一阐 使用漏电保 护器 7 合适照明 照明灯有防护罩 安装结束后 注意 事项 1 严禁敞开厅门施工 2 严禁不具备条件进行调试 3 严禁未经调试投入使用 4 严禁随意进行安全回路短接 编 号 HXGL G002 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 1 页共 2 页 安全检查制度 批 准肖东惠肖东惠 32 91 1 电梯安装人员必须执行以下规定 1 1 国家和地区制定的有关安全规程 规范 1 2 施工现场要求的安全 防火规定 1 3 电梯生产厂家规定的有关安全规程 1 4 公司的有关安全管理制度 2 设备 材料的堆放 2 1 较重的物件应分散堆放 未经许可不准集中堆放在楼板层面上 2 2 长度比较大的零部件不允许立放 如 导轨 立柱 型钢等 防止倾倒事故发生 2 3 开箱板集中放置 防止朝天钉轧人 3 设备倒运 吊装 3 1 吊装前应检查吊装机具承载能力及完好情况 3 2 水平运输的设备就位时应按有关操作规程施工 4 井道内施工 4 1 脚手架搭设应符合有关施工规范 4 2 因施工需要安全设施需拆除时必须做到 设立醒目安全标志 施工完毕应立即恢复 井道内作业各种工具 零部件应有防坠落措施 零星材料应放入工具袋内 非井道施工人员不得进入井道内 井道内作业必须两人以上方可工作 编 号 HXGL G002 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 2 页共 2 页 安全检查制度 批 准肖东惠肖东惠 33 91 5 施工用电 5 1 井道照明临时用电使用的安全变压器一二内侧均匀装设短路保护装置 5 2 电动工具导线绝缘应完整 不得扭绞 5 3 动力 照明电源要分设开关 应标注 电梯电源 字样 6 调整试车 6 1 试车要由专人负责 统一指挥分工明确 6 2 厅 轿门未安装齐全不准试车 6 3 整机安全设施未安装有效 不准进行快车试验 6 4 轿顶试车人员应注意站立位置 防止碰 挂井道设施 6 5 调试前应认真检查接线正确 确实无误 方准试车 6 6 试车时无关人员严禁进入电梯轿厢及井道 不允许对电梯不熟悉的人员操纵电梯 7 其他 7 1 施工中使用的易燃品要妥善保管 7 2 如采用竹 木材料搭设的脚手架现场配备消防器材 7 3 试车时严禁无关人员进入机房 7 4 冬雨季施工应有防冻 防淋措施 34 91 编 号 HXGL G003 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B B 审 核王改云王改云 页 次共共 1 1 页第页第 1 1 页页 安全教育制度 批 准肖东惠肖东惠 一 增强人的安全生产意识 提高安全生产知识 有效的防止人的不安全行为 减少人失误 进 行安全教育是进行人的行为控制的重要方法和手段 因此进行安全教育需适时 宜人 内容 合理 组织安全教育做到严肃 严格 严密 严谨讲求实效 二 安全教育内容包括 知识 技能 意识三个阶段的教育 安全教育不仅使操作者掌握安全生 产知识 而且能正确 认真的在作业过程中 表现出安全的行为 三 安全教育的内容应随实际需要而确定 对新工入场前应完成三级安全教育 结合实际 适时 进行安全知识 生产组织原则 生产环境及纪律等进行安全教育 四 加强教育管理 树立坚持安全操作方法的信心 养成安全操作的良好习惯 五 做好安全教育的时间 内容等情况的记录工作 35 91 编 号 HXGL G004 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 1 页共 4 页 电梯安装安全交底书 批 准肖东惠肖东惠 一 综合管理 1 工地开工前要对全体施工人员进行必要的安全教育 认真检查所有专用工具和吊装器具的安全 性能 认真检查防护用具是否安全可靠 要在工地醒目的地方张贴与安全有关的警告标语及文 件 2 进入工地要遵守建筑工地安全纪律 即 进入工地必须戴好安全帽 正确使用个人防护用品 二米以上的高空作业必须系好安全带 高处作业不准往下抛扔物体 不懂电器和机械的人严禁 使用机电设备 吊装区域非操作人员严禁入内 做到 不伤害自己 不伤害他人 不被他人伤 害 3 进入工地必须戴好安全帽 穿好安全鞋 严禁穿肥大的衣服进入井道 着装要做四紧 领口紧 袖口紧 下襟紧 裤口紧 4 施工中 如发生事故或发现有任何危险 要及时向上级主管或安全主任报告 如遇到不明或不 懂的地方 也应及时向上级主管 安全主任或工地监理 总包咨询请教 5 应严格遵守劳动纪律 在工作时间 范围内严禁饮酒 不准在工作区域内吸烟 玩耍 戏闹 二 工地防火安全技术交底 1 施工人员必须遵守工地防火安全规定 听从业主或监理的建议和指导 所有动火作业必须向业 主或监理办理动火许可或征求意见 2 严禁乱拉或乱托电线 避免使用大功率用电器 对可能产生火花的器具严加控制 以避免产生 火患 3 在电焊等动火作业时 必须落实可靠的防范措施 这些措施至少应包括 持证上岗 对施工人 员进行安全技术交底 配备灭火器 清除或移走易燃 可燃物品 派专人进行监护等 4 清洗导轨的溶剂等易燃物品加盖存放 远离明火 使用时保持通风 严禁大量存放 5 严禁吸烟 编 号 HXGL G004 2013电梯安装安全交底书 编 制马瑞婴马瑞婴 36 91 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 2 页共 4 页批 准肖东惠肖东惠 三 吊装作业安全 1 卷扬机操作工需持起重工特种作业证操作 2 检查所有专用工具及吊装器具的安全性能 特别是吊装器具使用前应检查其传动 部分是否灵活 链和吊钩是否有裂纹 手拉小链是否会跑链或掉链 吊钩要有防 滑落装置 链条有伸长和扭转现象禁止使用 钢丝绳视情况给予报废 不应有锐角 死角或过 度受压变形现象 3 当心坠落物体的伤害 安放围栏及警告标志于工作区域周围和另部件可难坠落到的区域 4 吊起的扶梯上不准站人 同样吊起的物体下方不准站人 5 吊重器具应严格按要求合理使用 不得超载 锚位应适当 固定良好 6 吊起物体绑扎要牢固 提升速度要慢 稳 不要碰撞 不可在空间停留过长时间 7 专人统一指挥 专人负责安全 要上下配合 互相照应 保证通信畅通良好 四 井道作业安全 1 电梯安装人员须持有电梯安装特种作业证持证上岗 2 进入井道前要检查井架和脚踏板 安全绳 安全网的安全状况 进入井道必须穿好安全鞋 戴 好安全帽 必须系好安全带 配合咎锁器和安全绳使用 安全带应高挂使用 不准穿肥大的 衣服进入井道 着装要做到四紧 3 井道入口应无杂物堆积 畅通 物品摆放整齐 如杂物为业主或总包放置 而我方又无能力或 估计移走会产生矛盾 请与业主 总包协商解决 4 进入井道 井道防护门 梯门一定要关好或有人监护 5 井道内要有足够照明 通风良好 6 井道内严禁吸烟 严禁立体作业 严禁一人单独作业 严禁戏闹 7 随身物品要保管好 不准抛扔物品 棚架上不准堆放物品 吊挂提升物体要用专用工具 严禁 使用安全带吊挂 8 带电作业需同时有二人以上操作 并遵守带电作业安全操作规程 井道吊装要遵守起重作业安 全操作规程 9 打码时要注意平衡用力 戴好防护眼镜 编 号 HXGL G004 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 电梯安装安全交底书 审 核王改云王改云 37 91 页 次第 3 页共 4 页批 准肖东惠肖东惠 10 不准自行拆除或改造棚架 棚架必须由合格人士检验并出示证书 或按当地劳动部门的有关规 定执行 11 安装后期需在轿顶工作时要注意 打开电梯门进入井道 轿箱或轿顶时必须思想集中 看清情 况 谨防坠落 切忌开门后立该踏入或将身体探入 轿顶工作时 要确保自己站在安全位置 轿顶要保持清洁 不准乱托乱拉电线 或拉线过长 在轿顶工作只可行慢车上落 绝不可行快 车 无论电梯停在任何位置 都要先关掉急停开关 使电梯无法运行 才可进行工作 五 施工用电安全 1 临时用电线路的架接和电动工具的接驳与日常检修等工作应由有电工特种作业证的合格人员进 行 电焊作业应由有电焊工特种作业证的合格的人员进行 2 作业人员必须穿戴和正确使用个人防护用品 如防护面罩 防护服 绝缘手套 绝缘鞋等 3 所有用电器的接线须通过二级漏电保护装置移动配电箱 开关箱引出 不准直接从总包或业主的 总配电箱引出使用 移动配电箱 开关箱内至少应包括相应的漏电保护器 熔断器及合适的开关 插座 4 施工临时用电线要整齐有序 不准乱拖 乱拉及拉出过长 不准有老化 裂纹现象 5 小太阳灯要有接地线 手提行灯 如白炽灯 要有外罩 小太阳灯及手提行灯应悬挂或放置合 适之处 其灯泡不要与安全绳 安全网 电线 脚手架竹篱笆等接触 应保持一定距离 6 插头 插座应完好无损 不准使用多用插座 7 禁止带电器具无人看管 作业人员离开现场一定要切断电源 并妥善安置用电器具 8 电焊作业要执行 三级动火制度 即电焊作业前一定要向总包或监理申请或打招呼 得到同意 后施工负责人要向电焊作业人员把电焊作业中要采取的安全措施交底 作业过程中要有专人监 护 9 电焊机要有外壳及可靠的接零或接地保护 电焊钳绝缘要良好 放置整齐 不要乱扔乱放 38 91 编 号 HXGL G004 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 4 页共 4 页 电梯安装安全交底书 批 准肖东惠肖东惠 10 电焊作业前 还要检查周围及下方火星可能溅到的地方是否存在可能引起火灾或爆炸的物质存 在 作业时 要注意作业区域上下 左右周围是否有火警发生 作业周围要至少配有 2 个灭火 器 专门的监护人员要认真负责 切不可玩忽职守 作业人员还要当心电焊热源引起的电气线 路的损伤 作业后 一定要切断电源 检查是否有火灾隐患 否则不准离开现场 六 机房作业安全 注意周围预留洞口的情况 防止坠落 必须戴安全帽 严禁吸烟 垃圾废品及时清除 保持整 洁 机房无人应锁好 七 工具房管理 1 清洁卫生 通风照明良好 物品摆放整齐有序 通道畅通 2 用电器具符合安全标准 所有用电器应通过一块绝缘控制板引出使用 不准直接接在总配电箱 上 这块控制板上至少包括相应的漏电保护器 熔断顺及合适的开关 插座 禁止使用用电水 壶 电炉等大功率的用电器或能产生火花的用电器 3 工具房至少应备有 2 个灭火器 4 应备有急救箱和简单的急救用品如 紫药水 绷带等 编 号 HXGL G005 2013 安全事故报告及处理制度 编 制马瑞婴马瑞婴 39 91 版 次 B 审 核王改云王改云 页 次第 1 页共 1 页批 准肖东惠肖东惠 一 事故的报告一 事故的报告 一 电梯安装 维修过程中发生人员伤亡事故 应查清事故发生的范围 事故责任人 根据电梯 安全使用条例 对运行电梯或安装电梯进行事故检查 二 工伤事故造成的人员伤害 应立即将受伤人员送往可进行治疗的医院进行抢救治疗 三 在工伤事故发生后 24 小时内 将事故报告如实上报省 市劳动主管部门 公安部门及人民 检查院等 任何单位责任人不得隐瞒事故或不如实汇报工伤事故的发生过程 四 工伤事故在调整过程中 任何单位和个人不得阻扰 干涉事故的调查工作 五 事故调查组在查明事故情况后 如果对事故的分析和事故责任者的处理不能取得一致意见 由劳动行政部门提出结论性处理意见 如仍然有不同意见 应报上一级劳动行政部门处理 仍 不能达成一致意见的 报本级任命政府决定 二 事故的处理二 事故的处理 1 一次性事故伤亡及直接经济损失 万元 处理实行分级负责制 重伤 1 2 人或损失 10 万元以下的事故 由公司组织调查 报有关劳动部门备查 死亡 1 2 人或重伤 3 9 人或损失 10 50 万元以下的事故 由公司和有关劳动部门组织调查 劳 动部门批复结案 死亡 3 9 人或重伤 10 人以上或损失 50 100 万元以下的事故 由公司和有关劳动部门组织调查 劳动部门批复结案 死亡 10 人以上或损失 100 万元以上的事故 由省政府组织调查处理 重大事故的报告 调查处理工作 按国务院和省政府有关规定执行 2 在调查过程中积极配合 不得拒绝阻挠 干涉事故调查工作 3 公司对事故中伤亡的劳动者 应作好善后工作 并按规定给予抚恤或补偿 编 号 HXGL G006 2013 编 制马瑞婴马瑞婴 版 次 B 施工质量控制制度 审 核王改云王改云 40 91 页 次第 1 页共 1 页批 准肖东惠肖东惠 一 工程合同签订后 由公司工程部下达电梯安装工程计划 施工预算及材料计划 做