天津市XXX有限公司规章制度2.doc

天津市XXXXX固化材料股份有限公司章程第一章 总则 第一条 天津市XXXXX固化材料股份有限公司是以法人股为主体的股份制企业，成为辐射固化材料及其它精细化学品生产、制造的股份制企业。第二条 公司名称为：天津市XXXXX固化材料有限公司，经政府主管部门批准，依法注册登记，领取营业执照，具有法人资格。第三条 公司实行自主经营，独立核算，依法纳税，自负盈亏，并以其全部资产对债务负有限经济责任。第四条 公司法定地址：天津市宁河县 邮政编码：公司法定代表：MMMM 职务：董事长 国籍：中华人民共和国 第二章 宗旨和经营范围第五条公司的宗旨为在市场经济条件下，采用高新技术合理利用现有的资金、人力、物力，大力发展高品质辐射固化UV单体和齐聚物系列产品，为市场提供适销对路的产品，提高国内市场的占有率，不断开拓国际市场，增加公司经济效益，为使股东获得满意的收益而作出贡献。第六条公司的经营范围主营：MMMMMM除外），装饰材料批发、零售、货物和技术进出口（国家禁止的除外）（上述范围涉及行业审批的经营项目及有效期限以许可证或资质证为准，末取得许可不得从事生产经营活动）第七条公司生产规模，三年内逐步实施年产15000吨。第八条公司面向国内外市场销售本公司产品，认真履行经济合同。第九条公司在平等互利的原则下，积极发展国际间的经济合作，联盟和国内横向经济联合。第三章 注册资本和股份第十条公司注册资本为人民币4000万元第十一条公司的法人持股指境内依法成立的企业以其可支配的法人资产向公司投资的股份,或以国家允许用于经营的资产向公司投资的股份，个人持股是以个人合法资产向公司投资的股份。第十二条公司设法人股和个人股两种：1、法人股为天津市XXXX有限公司以现金500万元，和以28041.5平方米的集体土地使用权折价为4602900元，以2257.5平方米工业用房折价2568000元，无形资产折价6829100元，合计1900万元向公司投资，占XXXXX公司注册资本金的47.5 % ；2、法人股为江苏XXX份有限公司出资现金2000万元向公司投资，占XXXXX公司注册资本金50% ；3、个人股是凌景华以现金100万元向公司投资，占XXXXX公司注册资本金的2.5 % 。第十三条公司股东享有按合法规定红利，优先认购新股，担任股东代表，董事、监事、监督经营管理等权利，并负有按持有股份承担公司经营亏损或破产的有限经济责任等义务。第十四条公司各种股份的红利均以当年按股分红基金占股金总额的比率计发，年终决算后一次支付，按国家规定纳税。 第四章 股东代表大会第十五条公司最高权力机构是股东代表大会，股东代表大会代表全体股东行使股东权力。第十六条公司股东可托股东代表行使自己的股东权力，被委托的股东代表应出具股东签署的委托书，股东代表必须由公司股东担任。第十七条 股东代表不能出席股东代表大会时，可委托代理人参加，代理人应出具股东签署的委托书。第十八条股东代表大会行使下列职权：1、听取并审查董事会的工作报告。2、听取并审查公司生产经营计划和财务预决算报告。3、审查并批准董事会提出的各项基金，提取比例及股利分配，弥补亏损方案。4、选举、罢免董事、监事。5、对公司的增资、合并转让等重大事项作出决议。6、修改公司章程。7、对公司其他重要事项作出决议。第五章 董事会第十九条公司设立董事会为股东代表大会的执行机构行使股东代表大会闭会期间公司日常管理的最高权力。第二十条 董事会组成人数为5人，董事人选由股东代表大会选举产生，董事任期4年，可连选连任。担当董事的资格不受有无或拥有公司股份多少的限制。董事可以由董事会聘任兼任公司行政职务。第二十一条 董事会设董事长1人，由董事会推荐、选举产生。董事长换届时，由上届董事长主持推选新届董事长。新任董事长产生后，上届董事长任期终止。第二十二条 董事会的职权如下：1、召集股东代表大会，向大会作工作报告；2、执行股东代表大会决议；3、确定推选或罢免董事会，监事会人员方案和董事，监事酬金方案；4、决定公司的经营方针，审定公司中、长期发展规划，批准年度生产、经营、发展、财务、人事、劳资，福利等到计划，确定财务预决算方案；5、审议通过公司基本建设，重大行进改造新产品开发的计划和实施方案；6、审定发展企业间合作和其他重要问题；7、聘请经营顾问，法律顾问以及决定其人选和酬金；8、审定公司的红利分配水平，并确定增资、合并转让等方案；9、批准公司设置，调整或撤销管理机构的方案；第二十三条 董事长是公司的法定代表人，其职权如下：1、召集和主持董事会会议，董事会闭会期间主持执行董事会职权；2、检查董事会决议的实施情况，并向董事会提出报告；3、审查总经理提出的各项发展计划及执行结果，并提请董事会讨论；4、签署公司的重要合同及其它主要文件；5、处理他重大事项。第二十四条 董事会议实行1人1票和按出席人数少数服从多数的表决制度。当赞成和反对的票数相等时，董事长有两票的表决权。第二十五条出席董事会的法定人数为全体董事的2/3人数。不够2/3人数时，其通过的决议无效。但如决议经由缺席董事的审阅追认，连同追认董事的人数超过法定人数2/3时,仍属有效。第二十六条 下列事项由出席董事会会议的董事一致通过,方可作出决议：1、决定公司全部或一半以上注册资本抵押。2、确定修改公司案程及其修改稿。3、确定公司的转让，解散或与另一经济组织的合并及其方案。第二十七条 召开董事会会议事先书面通知时间、地点、内容，如因故不能出席，可以书面委托代理人出席。 第六章 监事会第二十八条公司设监事会，其人选由股东代表大会协商推选产生。监事会人数3人左右，监事会设执行监事1人，监事不得兼任公司的董事或财务领导职务。第二十九条公司监事会股东代表大会负责并报告工作，其任务与职权如下：1、列席董事会会议；2、对董事会的决定可提出复议要求；3、监督各级干部的工作责任，并可提出奖惩建议；4、检查公司财务状况；第三十条 监事会议每年举行一次，由监事长召集当监事长因故缺席时，可委托监事召集。 第七章 经营管理机构第三十一条 公司实行董事会领导下的总经理负责制，总经理按照董事会决议和指示，全面负责公司生产经营和行政管理受董事长委托，可为公司法定代表的代理人。总经理由董事会聘用，任期4年，可连聘连任。副总经理的人员由总经理先提名，经董事会审议同意后由总经理聘用，副总经理在总经理领导下协助总经理工作。第三十二条 总经理的主要职责如下：1、执行公司章程和董事会的决议，并对董事会负责；2、全面负责公司的行政、业务经营管理等日常工作；3、拟定公司的年度经营、发展财务、人事、劳资、福利等计划，报董事会批准执行；4、根据董事长的授权范围，代表公司对外签署经济合同；5、聘任和解聘公司部门的负责人员，审定副经理人选；6、决定对公司部门负责人员的奖惩、晋级；7、提出聘请国内外业务和经营顾问人选，报董事会批准；8、提出设置调整或撤销管理机构的方案，报董事会批准执行；9、签署重要文件；10、向董事会报告工作和反映职工要求。 第八章 财务 会计 审计第三十三条公司财务会计制度，根据国家有关法律，法规和财务会计制度拟定。第三十四条公司按国家有关法律，法规在公司所在地办理登记并依法纳税。第三十五条公司按国家规定的期限，向有关上级机关报送会计报表。第三十六条公司每年股东代表大会召开15天之前将公司历年的财务会计报表备置于本公司本部，股东和股东代表有权随时查阅。也可由其委托律师或注册会计师查阅。 第九章 分配第三十七条公司的实现利润，按下列顺序分配：1、依法向国家缴纳税金；2、归还到期银行贷款；3、分配公司四项基金；4、分配股息红利。第三十八条公司四项基金（生产发展、职工福利、分红和红利后备）的比例，由董事会视公司经济效益兼顾国家、企业、职工和股东几方面利益决定。第三十九条公司按持股比例分配红利，红利率由董事会决定。第四十条公司发放红利于年终决算后进行。第四十一条公司于发红利前已书面通知股东；并按国家规定扣缴个人收入调节税。第四十二条公司如发生经营亏损，且红利后备基金不足支付时，当年不发红利，以后也不再补付。 第十章 职工和工会组织第四十三条公司员工的聘用、解聘、辞职、工资、福利、劳动保险、劳动保护、劳动纪律等事宜，按照劳动合同制规定及其实施办法办理。第四十四条公司所需职工，可由劳动部门推荐或经批准公开招收，一律通过考试或考核，择优录用。第四十五条 员工的工资待遇遵循政府有关规定根据公司具体情况，由董事会确定。第四十六条公司员工按照中华人民共和国工会法的规定，建立工会组织，开展工会活动。第四十七条公司工会是员工利益的代表，它的任务是依法维护员工的民主权利和物质利益；协助公司安排并合理使用福利组织员工学习政治、业务、科学技术知识，开展文艺、体育活动，教育员工遵守纪律，努力完成公司的各项经济任务。第四十八条公司按月从公司员工的实际收入总额的百分比拨交工会经费，公司工会按照中华全国总工会制订的工会经费管理办法使用工会经费。 第十一章 解散和清算第四十九条公司有下列情况之一时经属批准机关同意后应予终止并进行清算：1、因不可抗力而受到严重损失，无法继续经营；2、经营不当，出现严重亏损，无法继续经营。第五十条公司终止时，依法成立清算委员会，其成员由董事会提交股东代表大会通过。第五十一条 清算委员会行使下列职权：1、清理公司财务，编制资产债表和财产目录；2、处理公司未了的业务；3、负责清理公司债权债务；4、向股东收取已认缴而未缴纳的股金；5、清理纳税事宜；6、处分公司剩余财产；7、代表公司进行民事诉讼活动。第五十二条公司决定清算后，不得再从事经营活动，任何人未经清算委员会许可，不得处分公司财产，清偿顺序如下；1、执行清算所需费用；2、所欠职工工资、奖金和劳动保险费用；3、所欠税款；4、银行贷款；5、其它债务。清算委员会按清偿完毕后，方可将公司财产按股东股份比例进行分配。第五十三条 清算结束后，清算委员会应提出报告，并造具清算期内收支报表和各种财务帐册，经登记注册的注册会计事务所或审计事务所验证，报审批部门批准后，向工商行政管理机关申请注销登记，公告公司终止。第十二章 附则第五十四条 本章程未尽事宜，依照有关法律，法规办理，有关各项施行细则另行制订。第五十五条 本章程在实施过程中如与国家的政策相抵触时，由董事会负责临时修改，公司的章程解释权属于公司董事会。第五十六条 本章程自公司批准成立之日起生效。天津市XXXXX固化材料有限公司管理制度组织结构框架 第一章 管理总则（内部管理）1、为了加强管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益。根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订管理细节则。 2、公司全体员工都必须遵守公司章程，遵守公司的规章制度、规定、纪律。3、公司禁止任何部门、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。4、公司禁止任何所属部门、个人为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司发展。5、公司通过发挥全体员工的积极性，创造性提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营管理体系，不断壮大公司实力和提高经济效益。6、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，公司为员工提供学习，深造的条件和机会，努力提高员工的素质和水平，造就一支思想和业务过硬的员工队伍。7、公司鼓励员工发挥才能，多作贡献。对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。8、为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上。9、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，希望员工就公司的发展提出合理化建议。对做出贡献者公司给予奖励表彰。10、公司倡导团结互助、同舟共济，发扬团队和集体创造精神。公司企训上不怨天，下不尤人，历经风雨，日益成熟，自信顽强，意志更坚！求实进取，开拓创新，成就XXXXX事业，求之於势，不责於人，严於律己！第一条 公司利益至高无上！ 当公司利益与部门利益、个人利益发生冲突时，我们首先且必须选择维护公司利益！第二条 遵守公司规章制度 自觉遵守、带头执行。第三条 维护公司内部团结 反映问题正当渠道，灰色言论拒绝散布（不议论他人、发泄不满、传播小道消息）。第四条 严谨自律 以身作则，严于律己；注重细节，树立威信；保护自我，抗拒诱惑，严守公司秘密。第五条 勇于承担责任 干得好是大家的功劳，干不好是我的责任。管理者怎样对待问题？要100%地落实责任和责任人。每个1%的问题都可以转化为100%的责任，100%的责任人。第六条 心态积极开放正确对待他人的意见、建议及批评。坦诚暴露自己的不足，得到有效帮助。胸襟开阔，包容他人。第七条 管理怎样对待管理？悟性和韧性。监控就是爱护，委任就是信任。第八条 钻研业务 在专业上，要做上级的顾问、下属的导师、个人不断创造业绩。第九条 强化执行 制度出台前，人人有权发表不同观点，制度一旦确定，每个人都必须严格执行。第十条 提高工作效率 迅速反应，马上行动。每天的工作每天完成，每天工作要清理并要每天有所提高。 抓住重点工作与工作重点是干好工作的关键。第十一条 团队协作 可以各自为战，但不能各自为政。步调一致，相互补台，加强执行力力度。第十二条 加强沟通 企业中70%的问题是由于沟通障碍引起的。“沟通”不是“辩论”，而是尊重对方，并使对方尊重你，同时达到双赢。第十三条 尊重关爱他人对公司一定有爱心；解决疾苦要热心；批评指正要诚心；做思想工作要知心。第十四条 个人修养得意不忘形，失意不失态。注重仪表，讲究卫生，礼貌待人，心口如一。第十五条 开拓创新怎样对待市场？创与闯。既要创新、创造；又要有闯劲、冲劲。创新的前提条件是巩固基础。创新的关键是思维意识的解放。第十六条 企业运行稳步提高标准，积极提高效率，尽力降低成本。强化理财意识，勤俭持家人人有责。 一、财务管理制度第一节 总则1、为加强财务管理，突出以财务管理为轴心，以资金管理为中心的理念，根据国家有关法律、法规及财务制度，结合本公司具体情况制定本制度2、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上严格执行财经纪律，以提高经济效益，壮大企业经济实力为宗旨。3、财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约，精打细算，在企业经营活动中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。第二节 财务机构与会计人员1、公司属独立核算，设置独立的财务机构,接受董事会监督. 2、公司设财务部，根据业务工作需要配备必要的会计人员。 3、 财务部长协助总经理管理好公司的财务工作，对公司的财务会计工作负责。一、财务部长的主要职责： l、主持财务部的工作，领导财务人员实行岗位责任制，切实地完成各项会计业务工作。 2、执行总经理有关财务工作的决定，控制和降低公司的经营成本，审核监督资金的使用及经营效益，按月、季、年度向总经理、董事会提交财务分析报告。 3、筹划经营资金，负责公司资金使用计划的审批、报批和对外融资工作。 4、定期和不定期地组织会计人员对公司进行财务检查，指导监督服务企业执行财经纪律和规章制度。 5、负责编制各种会计报表，主持公司的财产清算工作。 6、参与国家发展新项目，重大投资，重要经济合同的可行性研究。 7、制定财务计划，搞好会计核算，及时准确完整地核算生产经营成果。考核计划执行情况，定期提供数据，资料和财产分析报告。8、建立稽查制度。监督、检查资金的使用，费用开支及财产管理，严格的按照审核原始凭证及帐表、单证，杜绝浪费、贪污及不合理的开支。二、财务人员主要职责： 1、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。2、记账、算账、报账必须做到手续完备，内容真实，数字准确，账目清楚，日清日结，按期报账。3、财会人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财务纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款，拒绝报销和拒绝执行。其它：1、公司各级领导必须其实保障财会人员依法行使职权和履行职责。2、严禁任何人对敢于坚持原则的财会人员进行打击报复，公司对敢于坚持原则的财会人员予以表扬和奖励。3、财会人员力求稳定，不随便调动。财会人员调动工作：因故离职，必须与接替人员办理交接手续；没有办理交接手续的，不能离职，不能中断会计工作。4、财会人员因调动移交、交接：包括移交人经管的会计凭证，报表，账目，款项，公章，实物及未了事项等。移交、交接必须监交，由领导会同财务部长进行监交。 第三节 会计核算原则及科目报表1、公司执行中华人民共和国会计法、会计人员职权条例、企业会计准则和企业财务通则等法律法规关于会计核算一般原则，会计凭证和账薄，内部审核和财产清查，成本清查等事项的规定。2、公司采用国家规定的会计制度的会计科目和会计报表，并按有关的规定办理会计事务。 3、记账方法采用借贷记账法。记账原则采用权责发生制。以人民币为记账本位币。人民币同其它货币计算，按国家规定的会计制度规定办理。4、一切会计凭证，账薄，报表中各种文字记录用中文记载，记载书写必须使用钢笔不能用铅笔及圆珠笔书写。5、公司对公司的资本管理坚持资本确定和资本充实的原则。6、公司采用的会计处理方法，前后各期必须一致，要经过董事会同意，任何人不能随意更改。7、凡与公司合作经营的企业应按合同规定的资本总额，出资比例，出资方式，在规定的期限内投入资本的有效凭证进行财务处理。8、各方交付的出资额，应由政府批准的注册会计师事务所验证。出具验资报告后，据以发给出资证明。 9、公司以单价2000元以上；使用年限1年以上的资产为固定资产，分为五大类： 房屋及其它建筑物。 机器设备。 电子设备(电脑，复印机，打印机等) 运输工具。 其它设备。 注：各类固定资产折旧年限： 1、房屋及建筑物20年。 2、机器设备10年。 3、运输设备4年。 4、电子设备3年。 5、办公家具、生产工具和器具5年。固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提交折旧后仍然可继续使用的不再计提折旧，提前报废的固定资产要补提折旧。10、公司的固定资产，以进价加运输，装卸，包装，保险等费用作为原价，还应包括安装费用。国外进口设备的原价，还应包括关税等，作为投资的固定资产，应以公允价值为原价。11、固定资产必须每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查按规定待批准后，于去年度决算时处理完毕。 1）、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价。按新旧的程度估算累计折旧入账。原价累计折旧后的差额转入公积金。 2）、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价累计折旧后的差额作营业外支出处理。（须报请税务机关批准） 3）、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。 4）、公司对固定资产的购入，出售，清理，报废及内部转移等都要办理会计手续，并设置固定资产明细账进行核算。12、凡单项债权（不论境内外）帐龄超过一年仍未收回时，按年度提取10%的比例提取坏帐准备金。13、公司主要的会计报表有如下几种： 1）资产负债表。（年、季、月） 2）损益表。（年、季、月） 3）股息红利分配方案。（年度） 4）固定资产增减变化表。（月） 5）银行贷款增减变化表。（月） 6）现金出纳月终盘存表。（月） 7）现金流量表。（年度） 8）提取坏帐准备金明细表。（年度） 9）应收、应付和预付款项明细表。（月）第四节、资产、资金和费用管理1、财务部要加强对资产、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。 2、银行账户必须遵守银行的规定开设和使用。银行账户只供本企业经营业务收支结算使用，严禁出借账户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支，转账套现。3、银行的账户必须保密，所有业务不许外泄。 4、银行账户印鉴的使用实行了印章分管并用制。即财务专用章由出纳员保管，法人章由会计保管，不准由1人统一保管使用。印鉴保管人临时出差时由其委托他人代管。5、银行账户往来应逐笔登记入账，不准多笔汇总记账，也不准以收顶支记账，应按月与银行对帐、并做出余额调节表。6、公司的一切支付全部要求填写“付款申请单” ，在付款申请单上要清晰准确的注明日期、用款金额、款项用途和支付方式，要履行领款人、经办人、部门经理、财务部长、常务副总经理和总经理的逐级审批签字。7、财务人员办理各种形式的支付，一律凭符合要求的“付款申请单”办理，付款申请单应附在付款凭证后记账备查。 8、凡有已获批准签订的合同，必须交给财务部一份备案，财务部应严格按合同规定的期限付出，不准改变支付方式和用途，也不准改变收款单位。凡委托其他单位（人）代收款的，一律上报总经理批准。9、建立货款回笼情况的核对方式。对收到的货款逐一和业务人员核对付款人便于准确入账。每月将应收和应付的明细账打印给业务部门，配合业务部门核对应收和应付情况，发现问题的应及时处理。 10、库存现金不能超过5000元，超过的部分当天下午存入银行。 11、一切现金往来，必须收付有凭据。 12、严禁将公款存入私人账户，违者按贪污论处。如需设立私人账户必须经总经理批准。 12、会计每月终了会同出纳员盘点现金库存一次，保证与帐相符。 13、领用空白支票必须注明限额、日期和用途。所有空白支票都必须存放在保险柜内。严禁空白支票在用前先盖上章印。作废的支票及时加盖作废章并妥善保管。 14、正常的生产经营费用开支，必须要有正式合格发票和印章齐全，在填写付款申请单并经审批后方能报销付款。 15、未经董事会授权、严禁为单位或个人担保贷款。 16、严格的执行资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，有权且必须拒绝办理：否则按违章处理并对该资金的损失负连带赔偿责任。 17、有关资金的审批，如审批人员出差时由其指定代理人代为审批。18、公司的招待费列支，在逐一审批的基础上，实行总额控制，列支总额的上限为销售收入5 ，每季度考核一次，将考核情况向总经理汇报。19、对于因不可抗力和不可预见的原因发生的非生产经营费用，总经理支付审批权限位10万元，如超过须报请董事会审批。 第五节、会计凭证和档案保管1、必须加强对发票的管理，安排专人负责发票的登记、领用、清理、核对工作。严禁为对外单位或个人代开发票，违者处以票额30%以上的罚款和扣发全年的奖金，情节严重的追究法律责任。2、会计档案必须按月装订成册，妥善保管，不得丢失，至少保存15年。采用电子计算机记账的、机器存储和输出的会计记录视同会计帐薄，应由专人负责妥善保管。至少保存15年。3、会计档案保存期满需销毁时，应出具清单报告总经理、董事会、主管部门和税务机关同意后方可销毁 二、人事管理第一节 总则1、为进一步完善人事管理制度，根据国家有关劳动人事法规、政策和公司章程之规定本制度。2、公司执行国家有关劳动保障法规。在劳动人事部门部门规定的范围有权自行招收员工，全权实行劳动工资和人事管理制度。3、公司对员工实行合同化管理，所有员工必须与公司签订劳动合同，员工与公司的关系，双方必须遵守合同。4、由把办公室主任负责人事计划：员工培训，奖惩、劳动工资、劳动福利、等各项工作的实施，员工聘用、辞职、除名、开除各项手续办理。 第二节 编制及定编1、公司实行定员定岗。 2、公司职能部门的设置、编制、调整或撤消，由总经理提出方案报董事会批准。3、因工作及生产、业务发展的需要，企业需用增加用工的必须按第六十九条之规定，履行手续后方准实施。 4、企业需聘佣临时工人时，须提前十五天做出计划，上报至劳人批准后实施。5、公司对聘用员工应本着精简的原则，对岗多事少的实行一人多岗，做到按需录用。 6、公司聘用的员工，一律与公司签订聘用合同。 7、公司聘用的员工，一律脱离原级职能由公司按照需要和受聘人的实际才能予以聘任。 8、各级员工的聘任程序 1）、总经理由董事长提名董事会聘任。 2）、副总经理等高级职员，部门主任(部长)由总经理提请董事会聘任。 3）、部门副主任(副部长)由总经理聘任。 上述程序也随用于各级员工的解聘和续聘。9、各部门确要增加员工的按如下原则办理： 1）、先在本部门，本公司内部调整。 2）、内部无法调整的，报请劳动人事部在系统内调配。 3）、本系统内无法调配的，由用人部门提出计划报总经理批准后，由劳动人事部进行招聘。 10、须新聘员工时，用人单位和受聘人必须填写“用工审批表”和“员工登记表”由用人部门签署意见，拟订工作岗位，经劳人部审查考核，符合聘佣条件者，先签试用合同，试用期为1-3个月。 11、新员工正式上岗前，必须先接受培训。 1）、培训内容包括学习岗位业务知识等。 2）、培训由劳人部及用人单位共同负责。 3）、员工试用期内由劳人部会同用人单位考察其表现和工作能力。 12、员工试用期满15天前，由用人单位做出签订提出是否录用的意见，经劳动人事部审核后，报总经理审批，批准录用者与公司签订聘用合同，决定不录用者试用期满退用。 第三节 工资待遇1、公司根据职级决定下属员工的工资待遇。 2、公司执行董事会批准实行工资职级系列。3、公司按照按劳分配、多劳多得的分配原则，根据员工的岗位、职责、能力、贡献、表现、工作年限、文化高低等情况综合考虑决定其效益工资。4、员工的工资收入，由决定聘用者依照前款规定确定。5、公司鼓励员工积极向上，多做贡献。员工表现好或贡献大者经总经理批准后给予奖励。6、公司按照国家有关规定为员工办理退休，待业等保险。员工享有相应的保险待遇。7、公司执行国家劳动保护法规，员工享有相应的劳保待遇。8、员工的奖金由公司根据企业实际的经济效益按有关规定提取、发放。第四节、假期及待遇1、员工按国家法定的节假日休假；因工作生产需要不能休假的，公司将参照有关规定统筹办理。2、婚假、法定婚假3天异地结婚可适当另给路程假，假期工资照发。3、员工的直系亲属（父母、配偶和子女），死亡时，丧假3天，异地奔丧的适当给予路程假，假期内工资照发。第五节 辞职、辞退、开除1、公司有权辞退不合格的员工，员工有辞职的自由。但均须按本制度规定履行手续。2、试用人员在试用期内辞职的应向劳人部提出辞职报告。到劳人部办理辞职手续。企业辞退试用期人员，需填报“辞退员工审批表”经批准后到劳人部办理辞退手续。3、员工与公司签订劳动合同后，双方都必须严格履行合同，员工不得随便辞职，用人单位不准无故辞退员工。4、合同期内员工辞职的必须提前1个月向公司提交辞职报告。由公司签署意见批准后由劳人部给予办理辞退员工。5、员工未经批准自行离职的公司不予办理任何手续，给公司造成损失的，应负赔偿责任。6、辞退员工，必须提前一个月通知被辞退者。7、员工严重违反规章制度后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。8、公司对被辞退及未获公司续聘的员工，按其在公司的工龄计算每年发其两个月工资，不满一年者按一年计算。9、聘（雇）用期满合同即告终止。员工或公司不续签聘（雇）用合同的到劳动人事部办理终止合同手续。三、行政管理第一节 总则 为完善公司的行政管理机制，建立规范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各项行政工作有章可循，照章办事，制定本制度。第二节 文件的收发规定1、公司文件由指定的拟稿人拟稿属董事会的文件由董事会秘书拟稿，属公司的由总经理签发。属于秘密的文件，该拟稿人应该注上“机密”的字样，并确定保送的范围。秘密文件按保密规定，由专人编制、报送。2、已签发的文件由拟稿人登记，并按“x企董字x号”等内容编号打印。3、文件由指定专人校对后，并送拟稿或核稿人审查合格后，方能复印，盖章。 4、文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期，部门。接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。5、经签发的文件原稿归档存查。第三节、电脑管理规定1、电脑操作员应遵守公司的保密规定，输入电脑的信息属公司机密，未经批准不准向任何人提供泄露违者视情节轻重给予处理。2、信息载体必须安全存放、保管，防止丢失或失效。3、电脑操作人员应爱护各种设备，降低消耗费用。对各种设备应按规范要求操作、保养、发现故障应及时报请维修，以免影响工作。4、严禁电脑用于私人学习或玩游戏，违者视情节轻重给予罚款处理或行政处分。5、电脑设备应由专业人员操作使用，禁止非专业人员操作使用，否则，造成设备损坏的应照价赔偿。第四节 办公用品规定 1、各部门所需要的办公用品，由办公室统一购置，各部门按实际需要领用。2、各部门专门的表格，由部门制定的表格，由办公室统一订制。3、办公室用品能用于办公，不得移做他用或私用。 4、所有员工对办公用品必须爱护、勤俭节约、杜绝浪费、禁止贪污，努力降低消耗和费用。5、购置日常办公用品或报销正常办公费用，购置大宗高级办公用品，必须按照财务管理规定报总经理批准后方能购置。第五节 考勤制度1、 为加强劳动管理维护工作秩序，提高工作效率、制定本制度。2、 员工必须按时上、下班不迟到、不早退，上班时间不擅自离开工作岗位，外出办事经负责人同意。3、 安排人员负责考勤检查，每天检查迟到、早退、 矿工的人员，将员工出勤情况每月汇总后报财务部门扣罚工资与奖金。4、 严格考勤制度。员工请假在两天以内由部门经理批准，两天以上的由法人经理签字。部门经理请假必须由法人经理签字，事假最长不超过一周。5、 员工请假到国外（含港、澳、台地区）旅游、探亲、访友，一律都需报总经理批准。6、 员工遇伤后，用于治疗、疗养、休养等恢复劳动能力的休假为工伤假。休工伤假者应由所在部门填写事故报告表。经医务部门诊断后方可视为工伤假（如：因违犯劳动纪律或违反安全操作规程致伤者，不按工伤对待）。休工伤假员工假条须经法人经理签字。四、采购、销售管理制度 第一节 总则（一）以质量求生存，确立“用户第一、质量第一、信誉第一、服务第一”维护公司声誉，重视社会经济效益，满足市场需要企业效益最大化是我公司的销售方针。（二）掌握市场信息，开拓市场，提高产品的市场竞争能力，不断提高企业经济效益是我公司产品销售管理目标。（三）市场预测是经营决策的前提，对同类产品的生命周期状况和市场覆盖状况要做全面的了解分析，并掌握下列各点：1、了解同类产品国内外全年销售总量，和同行业全年的生产总量，分析市场供给需求程度。 2、了解同行业产品在全国各地区市场占有率，开拓市场销售新渠道。3、了解用户对产品质量的反映及技术要求，分析提高产品质量，满足客户要求的可行性。4、了解同行产品更新及技术质量改进的进展情况，分析产品发展的新动向，做到知己知彼，掌握信息，力求企业发展，处于领先地位。（四）预测国内各地区及外贸各占的销售比率，确定年销售量的总体计划。（五）收集国外同行业同类产品更新及技术发展情况，外贸供求趋势， ，确定对外市场开拓方针。 第三 节 经济决策（六）根据公司中长期规划和生产能力状况，通过预测市场需求情况，进行全面综合分析，由销售部提出初步的年度产品销售方案，报请公司审查决策。（七）经公司上会讨论，总经理审定，确定年度经营目标并作为编制年度生产计划和公司年度计划目标的依据。第四节 供销部主要职责负责公司所有生产的全部产品及生产、实验所用的原材料、辅料，均由供销部统一销售、采购和管理。其职责如下： 1、每月25日配合财务部、技检部对库存成品、半成品、原材辅料进行盘点、清查，保证做到帐、物、卡相等。2、每月26日下达次月生产任务通知书，并对生产的品种、数量、规格、包装、完成时间、特殊要求等逐一注名，便于生产部安排生产。3、下达生产任务的同时，做出销售、回款计划，原材料采购计划和资金使用计划。28日前交财务部经总经理批准后执行。4、采取多种形式，积极开拓市场，扩大销售，保证回款，不断增加市场占有率。5、做好安全教育及车辆管理工作，保证人身财产安全。第五节、原材料采购制度1、采购人员要认真掌握和熟悉本公司生产所需原材料、辅料的性能及相关的专业知识。2、利用各种渠道、全面、详细地掌握市场价格，并向主管领导提供及时、准确的信息，以便抓住时机适时采购。3、严格做到比质比价采购，以本公司采购量大、长期采购的优势，争取最大限度享受供方最优惠的价格和付款方式，做到质优价廉。4、对选择的供应商必须经过资质评定，确定为合格供方后才可从其处采购。5、进厂的原料必须符合技术部对质量的要求，并持有本批次的质检合格证书，方可办理原材料入库手续。6、生产进度要求及时完成原材料采购计划。7、杜绝“三不”现象（不管是否为生产所需不做市场调研和咨询不问价格高低质量好坏）以保证采购物资质量，堵住资金流失的漏洞。 8、绘制采购坐标图，追溯同期采购价格相比较，完善掌握各时期的价格趋势和状态，以不变应万变。采购流程：采购申请 选择供应商 价格谈判 签发采购订单 跟踪订单 接受货物 确认供方支付发票第六节、市场销售管理制度1、熟悉掌握本公司产品的性能、用途、质量技术指标等相关资料。2、认真落实和完成月销售计划和回款计划，不断提高销售数量，扩大市场占有份额。每年新增客户要达到10%。3、做好售后服务、技术咨询及信息反馈，每季度写出市场对质量品种要求的反馈意见，以及对新产品需求的调研报告，为公司领导提供信息，为研发新产品提供第一手资料。4、建立建全销售台帐，凡是出售的产品必须严格履行出库手续，并登记台帐，保存好原始单据。5、对发出样品认真做好登记，并做好跟踪记录。每年要从索要样品厂家开发20%的新客户。6、建立客户档案分析图表，按季度制图。7、严格按财务部提供的指导价销售产品，售价严格控制在资金支付量以上，低于的价格必须经总经理批准履行特批价格手续后，方可销售。第七节、成品库管理制度1、建立建全成品入库、出库台帐，严格履行出库手续，做到日清、月结，卡、物相符。2、对入库成品按品种码放，分类保管，货物外观整洁，无泄漏标识准确，清晰无误。3、按供销部出库单要求的品种、数量准确发出货物，对原始单据认真保存定期上交。4、定期对入库成品的重量、外观、包装、质量进行抽查，并认真做好抽查记录，发现问题及时向主管领导反映，妥善解决和纠正，确保企业信誉。5、对需要回制的产品必须填报回制产品申请报告单履行相关手续后方可出库回制。6、做好发出货物的留样保存，观察质量变化情况，并认真做好观察记录，59月份生产的产品留样保存期为六个月，其它月份生产的产品留样保存期为三个月。7、对发出产品外观质量逐一检查，包装桶必须干净、清洁，严格把好最后一道质量关。8、做好入库成品通风、防雨、防晒保证入库成品的存放安全。第八节、货物运输的管理制度1、做好汽车的日常维护和保养，不开带病车，严格遵守交通规则和政府的法令、法规，保证人身和车辆的绝对安全。2、按照供销部的安排，准确、及时地运送原材料，保证正常生产。3、按照供销部的安排，及时装运成品、发送货物，保证市场供货。4、做好原材料供应商、生产部、销售部之间的信息和单据传递工作，不丢失、不遗漏及时准确安全。五、 生产管理制度 第一节 总则公司围绕生产转，生产围绕销售转，销售围绕市场转，生产保质保量满足市场需求，为销售一线作好后防保障。第二节 工作职责生产部对本公司产品的生产，设备、操作员工的人身、财产安全全权负责。其职责如下：1、制定完善的生产过程中的管理制度，并认真组织实施。2、建立正常的工作计划管理秩序，保障市场供应，注重生产成本的节约、降低。3、认真贯彻执行国家关于安全生产，消防工作的法令法规，建立健全并落实安全防火责任制，本着谁主管谁负责的原则，把安全责任制落实到人。4、制定和落实设备保养和维护制度，根据需要做出设备检修计划和资金预算，待计划批准后组织实施。保证设备正常运转。5、每月按供销部下达的生产计划，科学、合理地安排人员、班次组织好生产，保质保量按期完成任务。6、生产中出现的责任事故及时向公司汇报，并在24小时内写出事故分析报告及处理意见，并填写事故分析及处理结果登记表。7、生产过程中发现的设备、工艺、质量等方面的问题及时向公司反映，并提出合理化建议共同协商妥善解决。8、做好月生产任务完成情况统计报告，每月28日前认真填写月产品收率、一次合格率统计报表交财务部统计。第三节、生产车间管理制度1、从事生产操作的员工必须经过培训掌握产品的基本特性和初步的专业知识方可上岗。2、上岗操作时，必须穿戴好劳动保护用品，保证人身安全。3、生产时必须严格按照工艺要求自觉遵守操作规程，杜绝责任事故。4、实行双人投料制，一人称一人复，准确称取物料。5、严格控制原材料消耗，保证各品种额定收率达标。6、认真填写日生产记录，填写内容要齐全，数据真实准确。按月交技术部保存。7、车间内只能存放一次投料所需用量，不得超量存放原料和成品，保持生产场地道路畅通无阻。8、要保持生产设备和操作台的干净整洁，地面杂物要随时清理，保持良好的生产环境。9、生产车间必须配备足量有效的消防器材，操作员工懂得消防知识和自救方法，做到三懂三会。 第四节、设备管理制度 设备使用，维护规程是根据设备使用、维护说明书和生产工艺要求制定，用来指导正确操作使用和维护的法规。必须建立健全设备使用规程和维护规程。（一）规程制定要求1、公司首先要按照设备使用管制度规定的原则正确划分设备台数，、主要并按照设备在生产中的地位、结构、复杂程度以及使用难度，将设备划分重要设备、主要设备、一般设备三个级别，以便于规程的编制和设备的分级管理。2、凡是安装在用的设备，必须做到台台都有完整的设备使用、维护规程。（二）设备使用、维护规程包括内容1、设备技术性能和允许的极限参数，如最大负荷、压力、温度、电压、电流等。2、设备交接使用的规定，两班或三班连续运转的设备，岗位人员交接班时必须对设备运行状况进行交接。3、操作设备的步骤包括操作前的准备工作和操作顺序。4、紧急情况的处理规定及设备运行中故障排除。5、设备使用中的安全注意事项。（三）设备使用、维护规程的贯彻执行1、新设备投入使用前，要有主管生产的副总经理贯彻执行设备使用、维护规程。岗位操作人员人手一册，做到规程部不离岗。2、生产部要组织设备操作人员认真学习规程，设备人员要向操作人员认真交流规程，并进行规程内容的讲解和学习辅导。第五节、原料仓库管理制度1、供应商送货时应附带传真采购订单或供应商相应的送货单据，仓库保管员负责核对到料数量，协调送货人员将货物摆放到库区并签收送货单据。2、在原料入库后，由仓库管理员开出原料取样单，注明原料名称、供应商名称及相关信息，传达质检部。2、入库的物品应分类存放，码垛整齐，留出间距并设标识牌。3、建立健全原材料台帐，严格履行出入库手续。帐、物和出入库单据相符，做到日清、月结。每月25日向公司财务部提供库存一览表。4、经常与供销部沟通提供库存情况，以及生产车间对原材料使用的意见，提出采购或更换的建议。5、保持计量器具、磅秤的安全有效，出入库原料的数量要准确无误。6、库房内要保持干净整洁，做好库存原料的通风、防雨、防潮，确保物资安全。7、生产车间必须凭领料单领料，核对所领原料的品种、规格、数量无误后方可发料，并掌握先入后出的原则。8、对不合格的原材料或成品，要有明显标识，并定期观察变化情况与技检部及时协商妥善处理。9、仓库内严禁存放其它与生产无关的物品，严禁吸烟和明火，因检修需要动明火，须经有关领导同意采取防火措施，并有专人监护，确保库房安全。六、技术检验管理制度 第一节 总则建立自己的技术依托是公司发展的重中之中的要素，技术部工作室公司冲击市场的武器弹药库，产品质量稳定性与新产品研发是本公司营造利润和可持续发展的根本保证。