某房地产公司开发流程.doc

房房房地地地产产产开开开发发发 G G GM MMS S S 管管管理理理流流流程程程 GMSGMS 管理流程管理流程 2 目 录 文件说明文件说明 6 集团房地产开发公司项目运作重要管理工作列表集团房地产开发公司项目运作重要管理工作列表 7 集团房地产开发公司关键管控流程列表集团房地产开发公司关键管控流程列表 8 1 1 项目开发策略制定流程项目开发策略制定流程项目开发策略制定流程项目开发策略制定流程 10 项目开发策略制定流程 11 2 2 计划管理流程计划管理流程计划管理流程计划管理流程 13 年度生产经营计划制定流程 14 计划监督控制流程 16 年度生产经营计划调整流程 18 3 3 审计督察流程审计督察流程审计督察流程审计督察流程 20 经济责任审计流程 21 工程项目结算审计流程 23 工程项目决算内部审计流程 25 督察督办流程 27 4 4 综合管理流程综合管理流程综合管理流程综合管理流程 29 公文流转流程 30 发文流程 32 公务车辆使用管理流程 34 法律事务服务流程 36 档案存档管理流程 38 档案借阅管理流程 40 GMSGMS 管理流程管理流程 3 日常办公用品采购流程 42 非生产用固定资产采购流程 44 公章使用审批流程 46 非工程类合同管理流程 48 5 5 财务管理流程财务管理流程财务管理流程财务管理流程 50 资金计划制订与资金支付流程 51 费用报销流程 54 财务预算编制流程 56 超预算审批流程 58 6 6 人力资源管理流程人力资源管理流程人力资源管理流程人力资源管理流程 60 人力资源规划流程 61 内部招聘流程 64 外部招聘流程 66 绩效管理流程 71 薪酬管理流程 73 培训管理流程 75 员工请假流程 80 员工离职流程 82 7 7 项目开发流程项目开发流程项目开发流程项目开发流程 84 市场调研流程 85 项目可行性研究流程 87 8 8 项目立项流程项目立项流程项目立项流程项目立项流程 89 项目建议流程 90 项目投资估算流程 92 项目资金筹措流程 94 土地获取流程 97 规划方案报批流程 100 GMSGMS 管理流程管理流程 4 施工图报批和审查流程 102 国有土地使用权证办理流程 104 建设工程规划申办流程 106 9 9 规划设计流程规划设计流程 108 项目规划设计流程 109 规划方案设计会审流程 118 施工图纸会审流程 120 勘察 设计招标流程 122 10 材料设备管理流程材料设备管理流程材料设备管理流程材料设备管理流程 126 供应商资质管理流程 127 材料设备采购流程 129 材料设备招标流程 131 材料与一般设备出入库流程 135 重要设备出入库流程 137 1111 工程管理流程工程管理流程工程管理流程工程管理流程 139 工程招标流程 140 监理招标管理流程 144 工程类合同管理流程 148 项目施工管理流程 150 甲方要求设计变更审批流程 152 乙方技术变更联系单会签流程 154 重大质量事故处理流程 157 工程量价核定流程 160 工程进度款支付流程 162 工程竣工验收流程 164 工程决算流程 167 1212 市场营销流程市场营销流程市场营销流程市场营销流程 170 GMSGMS 管理流程管理流程 5 营销策划方案编制流程 171 项目售楼部组建流程 173 销售流程 175 楼盘销售定价流程 178 楼盘价格调整流程 180 客户投诉处理流程 182 商品房预售许可证申办流程 184 销售统计报告流程 187 GMSGMS 管理流程管理流程 6 文件说明 本文件是 集团房地产公司的项目运作管控文件 采用流程图和控制结点说明的方式 便于执行者理解和掌握 文件的制定结合 集团房地产公司人员基本状况和目前的基础管理水平 本着 简单 有效 的文件设计原则 对本公司房地产项 目开发的主要管控流程进行描述 文件经过 集团房地产公司确认后 即成为公司项目管理的制度文件 所有部门和人员必须严格遵照执行 流程文件侧重于对管理 控制节点的突出 在具体使用过程当中 仍然要配合以文字说明部分 本文件保持与 房地产公司其他管理制度的一致性 由行政人事部保证文件内容的动态调整 包括 修改 修订 换版等 本文件由 房地产公司总经理审定批准后 发布执行 总经理 200 年 月 日 GMSGMS 管理流程管理流程 7 集团房地产开发公司项目运作重要管理工作列表 项目开发策略制定 1 指挥层面计划管理 审计督察 综合管理 2 支持层面财务管理 人力资源管理 市场开发 项目立项 规划设计 3 业务层面材料设备管理 工程管理 市场营销 房产交付 GMSGMS 管理流程管理流程 8 集团房地产开发公司关键管控流程列表 1 01 项目开发策略制定流程2 01 年度生产经营计划制定流程3 01 经济责任审计流程 2 02 年度生产经营计划调整流程3 02 工程项目预算审计流程 2 03 计划监督控制流程3 03 工程项目决算审计流程 3 04 督察流程 4 01 公文流转流程5 01 资金计划制定与资金支付流程6 01 人力资源规划流程 4 02 发文流程5 02 费用报销流程6 02 内部招聘流程 4 03 公务车辆使用管理流程5 03 成本费用分析流程6 03 外部招聘流程 4 04 法律事务服务流程5 04 财务预算编制流程6 04 绩效考核流程 4 05 档案存档管理流程5 05 超预算审批流程6 05 薪酬管理流程 4 06 档案借阅管理流程6 06 培训管理流程 4 07 日常办公用品采购流程6 07 员工请假流程 4 08 非生产用固定资产采购流程6 08 员工离职流程 4 09 公章使用审批流程 4 10 非工程类合同管理流程 1 项目开发策略制定2 计划管理3 审计督察流程 4 综合管理5 财务管理6 人力资源管理 GMSGMS 管理流程管理流程 9 7 01 市场调研流程8 01 项目定位流程 9 01 项目规划设计流程 7 02 项目可行性研究流程8 02 项目投资估算流程 9 02 规划方案设计会审流程 7 03 市场竞争分析流程8 03 资金筹措流程 9 03 施工图纸会审流程 8 04 土地获取流程 9 04 勘察 设计招标流程 8 05 规划方案报批流程 8 06 施工图报批和审查流程 8 07 国有土地使用权证办理流程 8 08 建设工程许可证申办流程 10 01 采购管理与工程合作管理制 修 11 01 工程招标流程 12 01 营销策划方案编制流程 订流程11 02 监理招标管理流程 12 02 项目售楼部组建流程 10 02 供应商资质管理流程11 03 工程类合同管理流程 12 03 销售流程 10 03 材料与设备采购流程11 04 项目施工管理流程 12 04 楼盘销售定价流程 10 04 材料招标流程11 05 甲方要求设计变更审批流程 12 05 楼盘价格调整流程 10 05 材料与一般设备出入库流程11 06 乙方技术变更联系单会签流程 12 06 客户投诉处理流程 10 06 重要设备出入库流程11 07 重大质量事故处理流程 12 07 商品房预售许可证申办流程 11 08 工程量价核定流程 12 08 销售统计报告流程 11 09 工程进度款支付流程 11 10 工程竣工验收流程 11 11 工程决算流程 7 市场开发8 项目立项9 规划设计 10 材料设备管理11 工程管理12 市场营销 GMSGMS 管理流程管理流程 10 1 项目开发策略制定流程项目开发策略制定流程项目开发策略制定流程项目开发策略制定流程 GMSGMS 管理流程管理流程 11 流程名称 项目开发策略制定流程 流程编号 1 01 流程主办部门 项目管理办公室 集团要求项目管理办公室总经理办公会 根据集团公司 3 5 年发展规 划制定 每年 动态调整 开始 接受集团公司 战略安排 研究项目现状 制定新的项目 发展计划 监控法律 法规变化 总结现有战略 和项目情况 形成符合自身 的管控模式 建立项目经济 分析模型 模型 1 2 3 4 5 6 7 配置相关的符 合实际的资源 明确职责权限 与责任 工作与考核目标 更新管控制度 与文件 保持与集团战 略要求一致 结束 项目管理组织 设计与调整 确定项目阶段性目标 8 9 10 13 14 11 12 GMSGMS 管理流程管理流程 12 项目开发策略制定流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1依据集团公司房地产开发模块的战略要求制定项目开发策略集团公司战略规划年度项目发展规划 2对目前的项目发展情况进行研究和总结各部门工作总结年度工作总结 3制定新的项目发展计划各部门工作计划年度生产经营计划 4跟踪法律法规变化 评估对项目潜在的影响最新政策收集政策分析报告 5回顾现有战略执行和项目经营管理情况财务与成本分析工作总结 6根据项目发展需要 对现有的项目管理模式进行分析 寻找差距新的措施和方法 7建立项目经济分析模型财务分析报告新的成本 财务要求 8寻找最佳的项目开发管理途径 配置相应的资源人力资源评估可实施的资源调配措施 9根据新的要求 对项目管理工作职责进行科学划分工作职责调整 10设定各项工作和绩效目标新的绩效目标要求 11如果需要 设计或调整组织机构以适应新的项目发展要求组织结构调整方案 12细化年度目标到季度 月度工作计划上年度工作计划本年度整体工作计划 13根据新要求对现有的管理制度和措施进行适宜性调整现行管理制度新的管理制度 14确定项目开发策略能够满足集团公司的发展战略要求集团要求在战略上保持一致 备注 项目开发策略的管理是房地产公司实现集团战略要求的主要措施 由项目管理办公室组织各部门协作完成 GMSGMS 管理流程管理流程 13 2 计划管理流程计划管理流程计划管理流程计划管理流程 GMSGMS 管理流程管理流程 14 流程名称 年度生产经营计划制定流程 流程编号 2 01 流程主办部门 项目管理办公室 时间总经理办公会项目管理办公室各部门 项目部 开始 提出部门 年度工作计划 执行年度 经营计划 分解为各部门 年度经营目标 汇总各部门 年度经营计划 编制公司 年度经营计划 下发年度 经营计划 审核 结束 确定公司年度 经营目标 审批 1 2 4 5 6 8 每年 12 月 7 不通过 通过 通过 不通过 9 3 GMSGMS 管理流程管理流程 15 年度生产经营计划制定流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1总经理办公会确定公司年度经营目标公司年度经营目标 2 项目管理办公室将公司年度目标分解为各部门 年度工作目标 部门年度工作目标 3各部门 项目部提出年度生产经营计划部门年度生产经营计划 4项目管理办公室汇总年度生产经营计划部门年度工作计划汇总 5 项目管理办公室对各部门 项目部年度工作计 划进行初审 不通过的重新制定 审核结果 6项目管理办公室编制公司年度生产经营计划公司年度生产经营计划 7总经理办公会审议公司年度生产经营计划审批结果 8 项目管理办公室下达总经理办公会审议通过的 年度工作计划 计划下发 9各部门执行计划各部门计划计划执行 备注 计划管理包含计划的制定 修订和计划的监督执行 GMSGMS 管理流程管理流程 16 流程名称 计划监督控制流程 流程编号 2 02 流程主办部门 项目管理办公室 时间项目管理办公室计划执行部门 项目部 开始 收集计划 执行结果 差异检查 1 2 每月 每年 3 有差异 无差异 核定 执行和 下达标准 年 月度计划 识别差异原因 监督改进绩效 识别差异原因 改进绩效 结束 44 5 GMSGMS 管理流程管理流程 17 计划监督控制流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1定期或专项收集计划执行情况计划执行结果 2对比原计划与计划实际执行情况原计划执行差异 3差别是否存在差异 4 项目管理办公室与计划执行部门 项目部共同识别计划执行 差异 提出改进绩效的措施 执行差异分析差异原因 5计划执行部门 项目部推行改进措施改进措施 6项目管理办公室监督计划执行部门 项目部改进绩效绩效改进情况 GMSGMS 管理流程管理流程 18 流程名称 年度生产经营计划调整流程 流程编号 2 03 流程主办部门 项目管理办公室 时间总经理办公会执行部门 项目部项目管理办公室总经理办公会 开始 提出调整请求 前期经营情况 2 3 每年 0 1 次调整 提出计划 调整意见 对比原定计划与 实际差距 提出建议 审批 1 确定调整方案 汇总意见 组织讨论并综合平衡 编制年度经营计划 调整草案 负责人参与讨论 存档 分解 下发 审批 年度经营目标 结束 4 不调整 调整 5 6 7 8是 否 年度经营计划调整草案 调整后的年度经营计划 结束 GMSGMS 管理流程管理流程 19 年度生产经营计划调整流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1总经理办公会提议修订计划计划修订主要精神 2计划执行部门提出计划修订请求前期计划完成状况请求修订的主要内容 3对比分析计划实际执行情况与原定计划原计划和计划执行情况提出计划修订建议 4 总经理办公会根据年度经营目标对计划修订建议进行分析论 证 做出是否调整的决定 计划调整建议是否调整的决定 5如调整则提出如何调整的具体意见计划调整意见 6项目管理办公室收集 汇总各部门意见 组织讨论 平衡收集的意见 7编制年度生产经营计划调整方案 年度生产经营计划调整方案讨 论稿 8总经理办公会讨论 审批计划调整方案年度生产经营计划调整方案 备注 1 项目管理办公室负责收集 汇总 分析各部门 项目部的计划调整要求与意见 作为总经理办公修订计划的输入 2 计划调整必须配合审批 1 指挥长审批意见 2 总经理办公会议审批意见 GMSGMS 管理流程管理流程 20 3 审计督察流程审计督察流程审计督察流程审计督察流程 GMSGMS 管理流程管理流程 21 流程名称 经济责任审计流程 流程编号 3 01 流程主办部门 审计部 时间被审计单位审计部总经理办公会行政人事部 开始 确定审计工作组 审计通知书 下达审计通知书 制 修 订审计方案 实施审计 审计报告初稿 形成审计报告初稿 形成审计报告 审计报告 10 日内下达审计意见 检查执行情况 结束 1 准备待审材料 下达审计委托 与离任者及继任者 交换意见 审计签章表 确认审计意见 执行审计意见 汇报执行情况 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 通过审批 否 是 审查资料归档 存档记录 审计意见书 GMSGMS 管理流程管理流程 22 经济责任审计流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1 重要管理人员离任时 审计部根据项目管理办公室递交的审 计委托 确定审计工作组 审计委托 2向被审计单位下达审计通知书审计通知书 3被审计单位接到审计通知书后 准备待审材料审计通知书待审材料 4审计部组织审计工作组编制审计方案 实施审计审计方案 5形成审计报告初稿审计报告初稿 6审计工作组就审计报告初稿与离任者交换意见谈话记录 7离任者确认审计意见审计报告初稿 谈话记录 离任者 书面确认审计意见 8形成审计报告审计报告 9总经理办公会审批审计报告审批意见 10 如总经理办公会否决审计报告 重新制订审计方案 重新审 计 如获批准 则下达审计结论意见 审计结论意见 11被审计单位执行审计决定 调整帐目等审计结论 12项目管理办公室检查 监督审计结论执行情况审计资料归档 备注 审计工作涵盖经济责任审计 日常财务收支审计 工程项目预算审计 工程项目决算审计等 GMSGMS 管理流程管理流程 23 流程名称 工程项目结算审计流程 流程编号 3 02 流程主办部门 审计部 项目部外部审计机构预算成本部审计部指挥长 开始 2否 是 4 编制工程结算 确认 算 工程结算书 进行结算审计 5 形成结算审计报告 3 无 结算审计报告 6 结束 备案 7 判断 确认 审核 否 是 审计 工程结算审计 确认 算 1 GMSGMS 管理流程管理流程 24 工程项目结算审计流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1项目部组织各施工单位编制的结算 初步核定后交预算成本部工程预算 送审稿 2预算成本部预审 工程预算 送审稿 3审计部审核 报指挥长审批审计部意见 4指挥长核定是否需要外部审计 如果需要由审计部委托外部审计委托书 5形成预算审计报告预算审计报告 6如存在重大差异 交预算成本部重新进行结算审核后的结算书资金需求计划 7审计部留存结算书作为申款和付款的依据 备注 1 预算成本部和审计部对项目结算进行二次审计 保证结算的准确性 2 审计部还承担根据指挥长指示进行的专项审计 GMSGMS 管理流程管理流程 25 流程名称 工程项目决算内部审计流程 流程编号 3 03 流程主办部门 审计部 时间项目部审计部财务部预算成本部指挥长 开始工程竣工 组织编制决算书 相关材料送审 工 程 竣 工 1 决算审计 审批 2 否 是 接受 否 3 三天内提交附加材料 附加审计材料 形成决算审计报告 5 工程决算审计报告 备案 审计通过通知 7 会计结算 结束 6 4 是 决算审核 GMSGMS 管理流程管理流程 26 工程项目决算审计流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1工程竣工后 项目部组织施工单位编制项目决算 施工图纸 签证 变 更 工程决算书 2预算成本部进行工程决算 指挥长对审计申请进行审批审计申请表 3审计部组织对工程决算进行内部审计工程决算书 4项目部组织施工单位审核 根据需要补充相关材料遗漏的材料和证据 5形成决算审计报告决算审查单 6财务部根据决算审查单和经审计的工程决算书 进行会计结算决算审查单 决算书 7预算成本部通知施工单位办理申款手续财务部付款 备注 决算外部审计由审计部委托 GMSGMS 管理流程管理流程 27 流程名称 督察督办流程 流程编号 3 04 流程主办部门 项目管理办公室 时间项目管理办公室被督察项目部指挥长 开始 计划内要求或 领导交办 1 2 定期 不定期 督 察 项目管理 效能督察 组织分析问题 提出建议 是否存在 重大问题 组织相关人员调查 进一步调查核实 出具调查意见书与 处理意见并上报 总结并存档 3 4 5 执行结果 反馈 不存在问题 存在问题 共同分析问题 改进 否 结束 审批 是 7 要求补充调查 否 是 配合调查 6 GMSGMS 管理流程管理流程 28 督察督办流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1 项目管理办公室根据项目管理工作计划 领导临时安排及其他管理要求进 行工作督办 2 通过工作计划完成情况 判别领导指令贯彻是否畅通和各部门 项目部是 否履行职责 3如发现存在问题 项目管理办公室与被督察项目部共同研究 改进 4根据督察的问题 如属于重大问题 则组织相关人员调查 5出具调查意见和处理建议工作督查记录 6 指挥长根据调查报告和调查组的汇报 决定是否补充调查或按照调查报告 进行处理 审批调查报告 7被督察部门执行处理决定 项目管理办公室监督检查执行过程和结果执行结果反馈 备注 督察督办工作由项目管理办公室进行 体现其作为项目运作管理信息枢纽和平台的作用 GMSGMS 管理流程管理流程 29 4 综合管理流程综合管理流程综合管理流程综合管理流程 GMSGMS 管理流程管理流程 30 流程名称 公文流转流程 流程编号 4 01 流程主办部门 行政人事部 收文部门行政人事部相关部门负责人副总经理 指挥长总经理 开始 接收文件 结束 否 是 填写流转意见 相关文件 是否需总经理 批示 批示批示 3 阅处 存档 GMSGMS 管理流程管理流程 31 公文流转流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1行政人事部或相关部门收到文件相关文件 2行政人事部提出公文流转建议 呈送该文件主管领导签署流转意见 3 如文件内容涉及的部门属于副总分管范围内的 则由行政人事部传 分管部门阅处 如认为需要在其分管范围之外阅处 则转呈总经理 批示 公文流转意见 4相关部门受理文件 提出建议或意见流转意见 5文件传阅完毕 行政人事部存档 备注 本流程配套公司文件和档案管理相关制度 GMSGMS 管理流程管理流程 32 流程名称 发文流程 流程编号 4 02 流程主办部门 行政人事部 发文部门 项目部行政人事部相关部门负责人副总经理 指挥长总经理 发文流程说明 开始 签署流转意见 转交 相关部门提出意见 1 2 提出意见 打印 编号 盖章 3 4 不通过 通过 结束 审批 7 起草文件 部门经理审 签收文件 核 不通过 通过 审批 不通过 56 通过 分发相关部门 签收文件 8 9 存档 签收文件 GMSGMS 管理流程管理流程 33 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1由拟发文部门 项目部起草文件下发文件初稿 2部门经理审核通过后 递交至行政人事部审核意见 3 行政人事部在发文申请表上签署流转意见 并将签报流转至相关部 门 请其签署意见 流转意见 4相关部门提出意见相关意见 5主管副总经理 指挥长提出审核意见审核意见 6总经理审批通过的则交行政人事部 不通过退回申请部门修改审批意见 7行政人事部打印终稿 并将文件编号 盖章文件制作 8行政人事部将终稿存档 并分发至相关部门存档 9各职能部门 项目部签收文件正式发文 备注 本流程配套公司文件和档案管理相关制度 GMSGMS 管理流程管理流程 34 流程名称 公务车辆使用管理流程 程编号 4 03 流程主办部门 行政人事部 用车申请人用车部门 单位负责人行政人事部经理车辆管理人员司机 开始 1 结束 审查 提出用车申请 用车申请 审核 登记用车申请 安排车辆 申领车钥匙 登记出车情况出车 出车登记簿 出车结束 向行 政人事部报告 登记出车记录 出车登记簿 2 3 GMSGMS 管理流程管理流程 35 公务车辆使用管理流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1用车人提出用车申请 在获得本部门审核后转行政人事部用车申请单 2登记安排出车出车单 3出车后出车单经用车人确认 回复项目管理办公室 登记出车记录出车记录 备注 本流程需配套公司现行的车辆管理制度 GMSGMS 管理流程管理流程 36 流程名称 法律事务服务流程 流程编号 4 04 流程主办部门 行政人事部 法律事务需求提出部门行政人事部总经理 开始 1 存档 确认 处理结果记录 协助外请法律咨询 提供服务解决 汇总分析 做出调整 提供服务解决 提出 法律服务需求 登记服务项目 确 定责任人 确定服 务内容及工作安排 是否需要 外请咨询 是否重要 2 1 3 是 提出意见 4 否 5 6 否 8 9 7 是 10 法律事务工作 记录 GMSGMS 管理流程管理流程 37 法律服务流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1各部门法律需求同意提交到行政人事部法律事务需求 2行政人事部登记服务项目 确认责任人 确定服务内容及工作安排法律事务内容与服务要求 3 行政人事部经理判断需求是否重要 如重要提请总经理审批 如不 重要则进入第 5 步 相关规定判断结果 4总经理就重要的法律咨询内容提出意见法律服务内容总经理意见 5 行政人事部经理决定是否安排公司法律顾问或者联系集团公司法律 主管 判断结果 6行政人事部向各部门准确及时地提供法律事务支持服务法律事务工作记录 7如果需要外请法律事务咨询 行政人事部协助寻求法律支持外请服务需求 8需求部门解决法律事务记录及改进意见 9对法律事务处理结果进行记录和汇报处理结果法律服务效果评价 10行政人事部检查法律事务记录 对法务人员提出改进建议反馈意见改进建议 服务改进 备注 本流程配套公司现行法律事务管理制度 GMSGMS 管理流程管理流程 38 流程名称 档案存档管理流程 流程编号 4 05 流程主办部门 行政人事部 交档经办人交档部门负责人项目部合同管理部行政人事部 开始 1 结束 判别分类 档案资料 进行中工程 项目档案资料 2 2 项目结束 5 各类经济合同 集中存档 执行完毕 3 5 6 行政类档案 资料存档 重要证照 存档 4 4 GMSGMS 管理流程管理流程 39 档案存档管理流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1 交档部门负责人判别档案资料的类别 根据不同的类别做出不同的 存档要求 档案资料的类别判断 2项目进行中的档案资料由项目部存档档案资料存档记录 3未履行完的经济类合同交合同管理部临时存档存档记录 4行政管理类档案资料和重要的证照直接交行政人事部存档 档案资料 重要的证 照 存档记录 5 项目结束后的项目档案资料和经济合同执行完毕资料集中交行政人 事部存档 存档记录 6行政人事部进行整理 立卷 编号等档案 备注 1 对档案资料进行分类 2 执行集团公司档案管理制度 3 财务 客户档案分别由财务管理部和营销策划部单独保管 GMSGMS 管理流程管理流程 40 流程名称 档案借阅管理流程 流程编号 4 06 流程主办部门 行政人事部 档案使用单位档案管理人员行政人事部经理主管副总总经理 开始 1 归档 借阅申请 资料借阅单 权限内审核权限内审核 签署意见 权限内 审核 签署意见 2 是 否 是 否 资料借出按期归还 3 审核 签署意见 GMSGMS 管理流程管理流程 41 档案借阅管理流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1档案借阅单位提出借阅申请借阅申请单 2 如不属于档案管理人员权限范围的借阅 先由行政人事部经理审核 权限内且属于合理借阅的 则由档案管理人员办理借阅手续 否则 需 主管副 总经理审核 3资料档案借出 跟踪借出后及时归还 备注 执行集团公司档案管理规定 GMSGMS 管理流程管理流程 42 流程名称 日常办公用品采购流程 流程编号 4 07 流程主办部门 行政人事部 需求部门行政人事部经办人行政人事部经理财务部总经理 开始 1 编制采购清单 采购清单预算审核 临时或定期采购需要 结束 审核 2 1 借款手续 预算内 审批 否 是 34 登记入库 入库单 实施购买 6 5 单据审签按规定报销 报销票据 结束 提交采购计划 领用 登记出库 超预算 GMSGMS 管理流程管理流程 43 日常办公用品采购流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1收到日常办公用品采购需求 编制采购清单日常办公用品采购清单 2 行政人事部经理审核日常办公用品清单 属于预算范围内且确属必 须的 同意采买 如超预算但确属必须的请示 主管副 总经理 3财务部审核是否超预算 如未超预算 为其办理借款手续 4如超预算 则呈总经理审批 5实施采买发票 6采买的日常办公用品办理入库及领用手续 定期核算 备注 采购计划的前提是 1 费用标准的确定 2 费用预算 3 报销管理规定 GMSGMS 管理流程管理流程 44 流程名称 非生产用固定资产采购流程 流程编号 4 08 流程主办部门 行政人事部 使用单位财务部行政人事部总经理 开始 1 细化采购需求 固定资产需求清单 预算内 申请对超 计划的特批 3 结束 提出固定资产 需求 2是 否 调整采购需求 调整后的固定资产 采购计划 采购合同 维修协议 采购 入库 建立固定资产 实物台帐 实物台帐 5 审批通过 调整 7 是 否 9 6 财务处理 根据权限由部门经理 或 副 总经理审批 4 8 通过 GMSGMS 管理流程管理流程 45 非生产用固定资产采购流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1各个部门根据实际需求向行政人事部提出固定资产方面的需求申请部门固定资产需求部门固定资产需求计划 2财务部根据固定资产采购预算审核需求固定资产采购预算审核结果 3若审核不合格 使用部门申请对超预算的特批审核不通过申请特批 4根据权限由行政人事部经理审批超预算采购申请审批结果 5 行政人事部 财务部协助 汇集各部门的固定资产需求 获得完整 的固定资产需求清单 审批后的固定资产采 购需求 固定资产需求单汇总 6根据固定资产需求清单作出固定资产采购计划固定资产需求单汇总固定资产采购计划 7 总经理根据相应的权限对固定资产采购计划进行审批 如未能审批 则通过行政人事部修改固定资产采购计划 如通过则进行下一步 固定资产采购计划调整后的采购计划 8行政人事部根据采购申请办理具体采购业务 办理入库或利用手续批准后的采购计划采购合同 维修协议 9行政人事部建立或调整固定资产实物台帐固定资产实物台帐 10财务部进行账务处理固定资产帐 备注 非生产用固定资产由行政人事部采买 财务部审核 总经理批准 GMSGMS 管理流程管理流程 46 流程名称 公章使用审批流程 流程编号 4 09 流程主办部门 集团公司总裁办 使用申请人使用部门 单位负责人公章管理人员集团公司总裁办主任总经理 开始 1 审核 2 是 申请表归档 公章使用登记 提出使用申请 公章使用申请 判断 审核 3 权限以内 是 审批 超过审批权限 办理用印手续 4 结束 GMSGMS 管理流程管理流程 47 公章使用审批流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1用章部门经办人填写公章使用审批单 2用章部门经理审核用章审批单 3 公章管理部门负责人审核 属权限范围内的直接办理盖章 超出权 限范围的 提请总经理审批 4办理用印手续 用章审批表归档用章登记表 备注 1 公章的管理执行集团公司管理规定 目前职责设定在集团公司总裁办 2 房地产公司公章使用执行集团公司要求 GMSGMS 管理流程管理流程 48 流程名称 非工程类合同管理流程 流程编号 4 10 流程主办部门 行政人事部 合同承办部门行政人事部财务部相关部门档案室总经理 开始 1 合同文本 根据需要进行 合同谈判 起 草合同文本 结束 正式签订合同 7 6 是 否 提供法律支持 提供业务支持 形成合同文本 2 34 对合同文本 修改完善 5 审批 法律审核 资金预算审核 执行合同 留存 合同文本 留存 留存 9 10 811 GMSGMS 管理流程管理流程 49 非工程类合同管理流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1 合同承办部门根据业务需要进行合同谈判 起草合同文本 行政人 事部为相关业务部门根据需要提供法律支持和业务支持 业务需要合同草案 2合同承办部门形成合同文本合同文本 3行政人事部进行法律审核合同文本法律审核结果 4财务部进行资金 预算审核合同文本财务审核结果 5合同承办部门对合同进行修改和完善修改意见修改后的合同 6 主管副 总经理根据权限进行审批修改后的合同审批结果 7正式签订合同审批结果正式文本 8财务部留存合同文本留存 9承办部门执行合同合同执行结果 10承办部门年底将合同方本和相关资料移交行政人事部存档合同文本 相关资料存档 11行政人事部留存合同文本 监控非工程类合同的执行合同文本 相关资料定期检查 统计 备注 合同管理包括合同分类 合同谈判 文本起草 签阅 审批 签订 存档 监督执行等 GMSGMS 管理流程管理流程 50 5 财务管理流程财务管理流程财务管理流程财务管理流程 GMSGMS 管理流程管理流程 51 流程名称 资金计划制订与资金支付流程 流程编号 5 01 流程主办部门 财务部 时间各部门财务部财务经理总经理 开始 1 资金使用 2 审核 根据业务发展编 制部门收入计划 根据业务需求确 定资金需求计划 编制 资金收入计划 汇总资金平衡 编 制资金计划 确定并分解 资金计划 季度 月度 3 4 审批 5 否 是 6 否 是 7 审核 存档 下发 审批 否 是 否 10 89是 接受并执行 资金计划 11 拨款申请 跟踪资金 使用情况 审核权限内审批 否 13是14否 是 15 否是 拨付资金 记账 16 17 12 GMSGMS 管理流程管理流程 52 资金计划制订与资金支付流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1各部门 项目部根据实际需求编制部门资金使用计划部门生产经营计划部门资金计划 2各部门根据业务工作需要编制部门资金需求计划部门生产经营计划部门资金需求计划 3资金会计根据各部门需求编制资金收入计划 各部门收入计划和经 营计划 收入计划 4资金会计汇总资金平衡 编制资金计划 部门资金需求计划和 经营计划 资金需求计划 5财务经理审核计划是否合理 6总经理审核计划是否合理签署意见的资金需求计划 7主管会计根据总经理批示确定并分解资金计划 8财务经理审核资金分解计划是否合理 9总经理审核资金分解计划是否合理签署意见的资金分解计划 10财务部存档 下发资金计划 签署意见的资金分解 计划 GMSGMS 管理流程管理流程 53 资金计划制订与资金支付流程说明 续 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 11各部门 项目部接受并执行资金计划资金计划 12各部门 项目部根据业务工作实际并按照资金计划提出拨款计划拨款申请 13资金会计审核是否合理 14财务经理对权限范围内的予以审批 超权限的转呈总经理财务经理批示 15总经理审批是否同意总经理批示 16执行财务经理 总经理批准的拨款申请 财务经理 总经理批 示 资金 17接受并使用资金资金 备注 1 总经理认为必要时可以召集总经理办公会决定资金使用事宜 2 权限内 是指授权范围内 GMSGMS 管理流程管理流程 54 流程名称 费用报销流程 流程编号 5 02 流程主办部门 财务部 时间经办人费用发生部门经理主管副总 指挥长财务部总经理 开始 1 领取现金 或支票 2 每周 申请支付 否否 6 审批 是 报销单 审核 是否 权限 内 是 3 否 是 审核审核 45 是7 审批 审批 支付 记帐 8是 9 否 否 GMSGMS 管理流程管理流程 55 流程名称 费用报销流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1各部门 项目部经办人提出报销申请 2部门负责人审核是否同意报销审批后的报销申请 3主管副总识别是否在权限范围内识别结果 4对超权限的申请签署审核意见后转财务部审核意见 5财务部对转来的报销申请签署审核意见后转呈总经理审核意见 6总经理审批是否同意报销报销审批意见 7主管副总对权限范围内的报销申请审批是否同意报销报销审批意见 8财务部审批是否同意报销报销审批意见 9财务部根据报销审批意见付款并计帐报销审批意见现金或支票 备注 各级审批应对是否为预算内支出 是否为合理支出等事项出具意见 GMSGMS 管理流程管理流程 56 流程名称 财务预算编制流程 流程编号 5 03 流程主办部门 财务部 时间各部门财务部项目管理办公室总经理办公会 是 审批 否 编制部门年度 计划 2 每年年底 公司年度 经营计划 结束 6 开始 汇总各部门预算 编制公司年度预算草案 下达年度计划 1 部门年度 经营计划 详见年度经营 计划制定流程 下达财务预算 编制任务 预算备案 4 5 年度财务预 算方案 部门年度预 算 7 编制部门年度预算 3 GMSGMS 管理流程管理流程 57 财务预算编制流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1项目管理办公室下达年度生产经营计划年度生产经营计划 2各部门 项目部承接分解年度计划并编制部门年度生产经营计划年度生产经营计划部门年度生产经营计划 3总经理办公会下达财务预算编制任务书 4各部门 项目部编制部门年度预算部门年度预算 5财务部汇总各部门预算 编制公司年度预算草案并报总经理审批部门年度预算公司年度预算草案 6 总经理办公会审核年度预算草案是否合理 如不合理 返财务部修 改后重报 审批通过的草案返财务部执行 公司年度预算草案 签署意见的公司年度预算 草案 7项目管理办公室备案 财务部执行 签署意见的公司年度 预算草案 备注 财务预算遵循集团公司财务管理制度要求 GMSGMS 管理流程管理流程 58 流程名称 超预算审批流程 流程编号 5 04 流程主办部门 财务部 时间各部门主管副总 指挥长财务部总经理 审批 提出超 预算申请 1 执行 2 开始 审 批 否 是 3 审 批 否 是 4 否 是 列入预算外支出 5 GMSGMS 管理流程管理流程 59 超预算审批流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1各部门 项目部提出超预算申请部门超预算申请 2 主管副总 指挥长初审超预算申请是否合理 同意后转财务部 如 不同意则返回申请部门 部门 项目部超预 算申请 签署意见的超预算申请 3 财务部初审超预算申请是否合理 同意后转呈总经理 如不同意则 返回申请部门 部门 项目部超预 算申请 签署意见的超预算申请 4 总经理审核超预算申请是否合理 如不同意则返回给申请部门 如 同意后转送财务部 部门 项目部超预 算申请 签署意见的超预算申请 5财务部对总经理批准的申请列入预算外支出 签署意见的超预算 申请 备注 配合集团公司财务预算管理制度执行 GMSGMS 管理流程管理流程 60 6 人力资源管理流程人力资源管理流程人力资源管理流程人力资源管理流程 GMSGMS 管理流程管理流程 61 流程名称 人力资源规划流程 流程编号 6 01 流程主办部门 行政人事部 时间总经理办公会行政人事部 审批 不通过 进行组织结构 资源分析 1 每 年 5 开始 企业发展 战略规划 确定企业发展战略 制定 调整职务 编制计划 制定 调整人员配 置计划 每个岗位 人员数量构成 目前组织架构 目前职位设置 目前职位描述 目前职位要求 未来组织架构 未来职位设置 未来职位描述 未来职位要求 2 3 4 人员配置计划 通过 A GMSGMS 管理流程管理流程 62 流程名称 人力资源规划流程 续 流程编号 6 01 流程主办部门 行政人事部 总经理办公会行政人事部各部门 项目部负责人 审批 不通过 10 确定企业发展需求 制定 调整人员资 源需求预测 时间 数量 要求 招聘政策 绩效考评政策 薪酬福利政策 培训开发政策 通过 A 制定 调整人员资 源需求预测 时间 数量 要求 制定 调整人员资 源需求预测 时间 数量 要求 确定人力资源规划 目标 制定人力资源 管理政策调整计划 结束 9 11 78 6 GMSGMS 管理流程管理流程 63 人力资源规划流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1总经理办公会通过并确定企业发展战略企业发展战略 2行政人事部进行组织结构 资源分析企业发展战略 3行政人事部制订 调整职务编制计划 4行政人事部制订 调整人员配置计划并提交总经理办公会讨论人员配置计划 5 总经理办公会讨论人员配置计划 如不通过则返回给行政人事部重 新分析 制订配置计划 如通过则转入下一流程 人员配置计划签署意见的人员配置计划 6各部门 项目部制订 调整人力资源需求预测 签署意见的人员配置 计划 7各部门 含行政人事部 经理制订 调整人力资源供给计划 8各部门 含行政人事部 经理制订 调整人力资源长期培训计划 9确定人力资源规划目标 制定人力资源管理政策调整计划人力资源规划方案 10 总经理办公会审批人力资源规划目标 政策调整计划 如不通过则 转入行政人事部重新制订调整计划 重新分析 估计预算 如通过 则转入行政人事部 审批结果 11行政人事部与各部门沟通并实施人力资源规划 备注 配合人事制度和人力资源配置方案执行 GMSGMS 管理流程管理流程 64 流程名称 内部招聘流程 流程编号 6 02 流程主办部门 行政人事部 时间应聘人用人部门主管副总行政人事部总经理 9 开始提出招聘建议 发布内部招聘 信息 接收 提出用 人申请 受理员工报名 组织进行实试 与复试 进入外部 招聘流程 审批 否 4 是 审批 否 2 是 1 3 5 7 8 应聘申请 6 专业筛选 是否合 格 是 10 否 审批 否 13 是 审批 否 12 是 11 受理员工报名 14 工作交接 GMSGMS 管理流程管理流程 65 内部招聘流程说明 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1用人部门提出用人申请用人申请 2用人部门主管领导审核用人申请审核结果 3行政人事部提出招聘聘建议审核结果招聘建议 4总经理审核招聘建议审批结果 5行政人事部发布内部招聘信息内部招聘信息 6应聘者提出应聘申请应聘申请 7行政人事部受理员工报名应聘申请 8行政人事部组织初试和复试初试和复试结果 9用人部门进行专业筛选初试和复试结果 10用人部门判断是否合格判断结果 11用人部门对专业筛选不合格和总经理不同意时进入外部招聘流程审批结果 12用人部门主管领导审核录用与否审批结果 13总经理审核录用与否审批结果 14行政人事部办理换岗手续 监督工作交接换岗通知 备注 内部招聘机制的目的在于为公司合理调配人力资源 培养骨干梯队和帮助员工规划职业生涯 GMSGMS 管理流程管理流程 66 流程名称 外部招聘流程 流程编号 6 03 流程主办部门 行政人事部 时间用人部门分管副总行政人事部总经理 开始 提出计划外人员招 聘需求及资格条件 审核 否 4 审批 通过 2 1 不通过 审核 是 3 否 是 拟定招聘方案 发布招聘信息 接受应聘者报名 简历筛选 负责组织初试和 复试 5 6 7 8 9 负责组织初试和 复试 面试评估表 符合条件 否 11 是 资料真实 否 开展初步的背景调查 12 13 A 发出婉拒信 将其中优良人 选资料记录在 人力资料库 B 14 15 GMSGMS 管理流程管理流程 67 流程名称 外部招聘流程 续 流程编号 6 03 时间使用单位行政人事部总经理 外部招聘流程说明 是 16 填写录取档案卡 进行体检 签订聘用合同 办理录用手续 17 18 19 20 22 A B 结束 是否部门经理 确定人选及最终 薪资 职位等 否 审核 是 通过 不通过 B 进行最终面试 决定职等 薪资 等 是否通过 23 否 GMSGMS 管理流程管理流程 68 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 1用人部门提出外聘人员招聘需求及资格条件外聘人员招聘需求 2用人部门主管领导审核招聘要求招聘要求审核结果 3行政人事部审核招聘要求招聘要求审核结果 4总经理审批用人部门提出的外聘人员招聘需求计划招聘需求审核结果 5行政人事部根据公司岗位说明书初步拟定招聘方案并报总经理审批审核结果招聘方案 6行政人事部根据总经理批示发布招聘信息招聘方案招聘信息 7行政人事部接受应聘者报名报名 8行政人事部求职简历严格按照任职资格条件进行初步筛选简历筛选结果 9 行政人事部组织初试和复试进行筛选 并将筛选合格的简历送使用 单位 初试时审核证件资料的真实性 初试和复试结果 10行政人事部协调用人单位进行专业面试专业面试结果 GMSGMS 管理流程管理流程 69 外部招聘流程说明 续 流程步骤工作内容的简要描述重要输入重要输出 11使用单位进行专业面试 符合条件的则转行政人事部进行背景调查 12行政人事部开展初步的背景调查调查结果 13行政人事部鉴别背景资料真实与否 真实的转下一步判别结果 14行政人事部对需婉拒者发出婉拒信 15行政人事部将婉拒者中优良人选资料记录在人力资源资料库 16 行政人事部对背景资料真实的应聘者分类办理 部门经理应聘者送 总经理面试决定 17行政人事部确定人选及最终薪资 职