审计部岗位说明书

审计部一、组织结构审计室审计岗二、部门职责1、负责推动实施、监控、评估、调整和优化公司内部控制体系、内部审计规章制度；2、制定公司年度管理审计计划并组织实施，定期对公司企业管理过程、以及内部控制相关制度的效率及有效性进行评估，提出管理审计报告及处理建议；3、参加公司生产经营会议，了解公司生产经营情况；4、负责公司关键岗位人员离任审计；5、负责公司分公司的审计；6、根据公司实际需求进行专项审计；7、制定公司年度财务审计计划并组织实施，定期对集团公司财务收支、经济合同、固定资产、经济效益进行审计；8、监督公司各级员工遵守国家法律、法规和公司规章制度，对违法、违纪员工进行调查、检查；9、建设项目的概预算和决算审计，并对项目全过程进行监督；10、协助政府审计部门和会计师事务所对公司的独立审计活动。三、岗位说明书审计室主任岗位说明书基本信息岗位名称审计室主任岗位代码-所在部门审计室岗位等级-直接上级董事长岗位定员直接下级所辖人数工作职责概述全面负责公司审计工作。包括审计规划，审计实施，审计工作底稿和审计报告编制，审计业务指导与跟踪，审计室内部管理。实现公司健康发展。工作职责一级职责二级职责1、审计规划1、按照公司审计制度及国家审计法规，制订审计工作规划、年度审计项目计划；2、根据审计工作规划，制定审计方案，明确审计目的。2、审计实施1、按照审计程序和审计方法，获取充分的审计数据；2、分析审计数据，对审计发现的问题提出整改、管理建议。3、审计工作底稿和审计报告编制1、组织编写审计工作底稿，为形成审计报告提供依据；2、编制、审核审计报告，提供审计意见。4、审计业务指导与跟踪1、组织学习国家财务、审计等方面法律法规；2、跟踪审计建议的执行并组织后续审计工作。5、审计室内部管理1、拟定审计室组织架构，编制人员需求计划；2、配合人力资源部完成审计室人员的招聘、面试、甄选、试用评估、录用和解聘；3、合理分配工作任务，指导下属完成各项工作任务，积极进行团队建设；4、完成对下属员工的工作监督、绩效考核和评价；5、组织相关培训，指导审计室员工的职业生涯规划和能力开发。6、其它工作1、完成公司领导交办的其它工作；2、完成其它部门需配合的工作。工作协调关系内部协调部门中央研究院、营销中心、计划运营部、安全质量部、财务部、人力资源部、采购部、物控部、分子公司外部协调机构外审单位管理权限财务权限审计室预算的建议权审计室预算内支出的审核权审计室预算外支出的建议权公司经营和员工的审计权人事权限直接下级招聘、任免、调动、培训、解聘的建议权间接下级招聘、任免、调动、培训、解聘的审核权审计室员工薪酬、福利、职级调整的建议权审计室员工请假（1天以内）的审批权直接下级的考核权和奖惩审核权间接下级考核和奖惩建议的审批权业务权限审计室内务事务的决策权审计室提交结果性文件的审核权审计发现问题处理的建议权任职资格学历及职称本科及以上，会计师，审计员及以上职称专业会计、审计以及相关专业上岗资格证书审计从业资格证工作经验5年以上相关工作经验，3年以上部门管理经验所需培训公司企业文化、财务会计、审计执行程序、管理技能等相关培训知识与技能1、精通国家财税相关法律、法规和政策；2、掌握审计理论和方法，熟悉公司财务会计、审计、税务等业务的全套流程；3、熟悉财务管理、资本运作和企业融资；4、掌握常用计算机操作技能。能力与素质1、具有很强的责任心与团队合作能力；2、具有较强的制度构建及制度优化能力；3、具有较强的组织协调、监督控制、计划推行的能力4、关注细节，具有保密意识及良好的沟通表达、信息分析能力；5、具有较强的统筹规划和分析判断能力；6、具有较强的原则性和良好的职业操守。备注审计岗位说明书基本信息岗位名称审计岗岗位代码-所在部门审计室岗位等级-直接上级审计室主任岗位定员直接下级所辖人数工作职责概述负责公司审计工作。包括审计方案拟定，审计实施，审计工作底稿和审计报告编制，审计档案管理与业务跟踪。实现公司健康发展。工作职责一级职责二级职责1、审计方案拟定1、拟定审计方案，提供可行性建议；2、拟定审计计划。2、审计实施1、按照审计程序和审计方法，获取充分的审计数据；2、分析审计数据，对审计发现的问题提出整改、管理建议。3、审计工作底稿和审计报告编制1、编写审计工作底稿，为形成审计报告提供依据；2、编制审计报告，提供审计意见。4、审计档案管理与业务跟踪1、分类整理审计中形成的各种资料，并整理归档；2、监督执行审计建议并实施后续审计。5、其它工作1、完成公司领导交办的其他工作；2、完成审计室领导交办的其他工作。工作协调关系内部协调部门中央研究院、营销中心、计划运营部、安全质量部、财务部、人力资源部、采购部、物控部、分子公司外部协调机构外审单位管理权限财务权限人事权限业务权限审计文案的编制权审计工作底稿和审计报告的编制权任职资格学历及职称本科及以上专业会计、审计以及相关专业上岗资格证书审计从业资格工作经验3年以上相关工作经验所需培训公司企业文化、财务会计、审计执行程序等相关培训知识与技能1、熟悉国家财税相关法律、法规和政策；2、掌握财会、审计专业知识；3、熟练操作财务信息系统；4、掌