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制度编制培训 2015 12 5 添加文字 2 3 4 明确中南制度建设的灵魂 中南新制度体系解析 中南制度模块搭建思路及计划 中南制度存在的问题 目录 1 1 2 3 1 明确中南制度建设的灵魂 1 1改革和制度修订总思想和原则 1 改革和制度修订总思想 4 事业共创利益共享风险共担 让听得见枪炮声的人做决策 人才为本优胜劣汰末位淘汰 按劳分配按能分配按资分配按效分配 文化融合激发创新 结果导向成果导向目标管理指标管理 加强内控杜绝腐败 合理授权流程扁平 总原则 以标准化支撑平台化实现资源共享 横向制衡为主纵向制衡为辅 底线管理激发动力 通过三化改革变上下级为合伙人 1 1改革和制度修订总思想和原则 5 2 改革和制度修订总原则 战略转型和体制机制改革推进跟踪表 包含以下模块 链接 控股及各产业集团改革推进计划 6 1 2抓重点制度 指引制度建设 7 1 辩证认识小微化 自主经营 自负盈亏 独立核算 自我发展 独立承担民事责任 的16字方针 坚持摒弃一人人治治百企 推行百人法治治百企 从经营物和事 变为经营人和人心 把领导变为伙计 把员工变为主人 把人治变为法治 把上下级关系变为合伙人关系 2 小微化带来6大转变 1 3 1小微化 1 3小微化 平台化 扁平化 房地产 商业集团 城市公司 项目公司实行模拟股份跟投小微 建筑集团 子分公司实行法人实体化小微 项目实行模拟股份制小微 工长实行指标承包制小微 工业集团 工业地产参照房地产实行模拟股份跟投 新能源 环宇 飞宇总部均实行实体股份制小微 新能源项目实行模拟股份制小微 8 3 加快推进单位小微化 4 小微化机制建设 1 3小微化 平台化 扁平化 9 服务 以客户为中心 运营管控 以合同为中心 跨专业 跨部门资源的集约化经营 平台化是资源和信息的平台化搭建 集成化规模化标准化流程化信息化规范化专业化透明化 1 平台设计原则 2 平台设计目标 1 3 2平台化 1 3小微化 平台化 扁平化 10 集中采购平台是基础 上述四大平台外 同时与办公OA平台 房地产ERP平台 建筑PM平台 人力资源平台等建立互联互通 信息共享共用 经营共享平台是龙头 财务共享平台是核心 技术知识平台是支撑 3 中南集团 四大平台 1 3小微化 平台化 扁平化 在科学高效的三级管理体制下 全面实行两级管理为主 两级审批为主 坚持 横向制衡为主 纵向制衡为辅 让听得见枪炮声的人做决策 有序施行经营生产权限逐级下沉 资源整合逐步上移 实现决策链条扁平化 决策责任集中化 坚持大部制 实现模块资源集约化 岗位职能综合化 人员任用优选化 组织体系扁平化后 通过小微主 创客等形式实现人员分流 一切以控成本 减内耗为前提 但绝不允许影响经营生产 1 组织体系扁平化六大原则 1 3小微化 平台化 扁平化 1 3 3扁平化 11 12 流程审批层级 人数及时长原则 重大事项 审批层级 原则上能三级的不要四级 审批人数 原则上5 7人审批 审批时长 原则上必须在10天内审批完成 中等事项 审批层级 原则上能二级的不要三级 审批人数 原则上3 5人审批 审批时长 原则上必须在1周内审批完成 一般事项 审批层级 原则上能一级的不要二级 审批人数 原则上2 3人审批 审批时长 原则上必须在3天内审批完成 部门专业性事项 审批人数 原则1 2人审批 审批时长 原则上必须在1天内审批完成 2 流程扁平化管理 流程审批事项重要程度划分 重大事项 重大人事任免审批 重大业务承接审批 总包定标审批 超标准的调薪审批 大额的资产采购审批 全集团资金预算编制审批中等事项 中层以下的人员招聘审批 授权标准以内的调薪 常规业务的承接审批 授权标准以内的支付审批 分包定标审批等 一般事项 普通员工的招聘审批 项目零星采购与紧急采购 标准定额的发票报销审批等部门专业性事项 部门员工绩效考核 部门专业计划审核 资料中心信息 资料发布等 1 3小微化 平台化 扁平化 13 1 4公司管控的三个维度 14 戴着镣铐的舞蹈 打破人盯人的管理模式 内控核心 提升自主性 激发内动力 1 4公司管控的三个维度 什么是内控 15 外控核心 什么是外控 1 4公司管控的三个维度 6 战略管理体系 对战略分解 战术制订进行审核与把关 对战略落地执行进行辅导 推动 监管与考核 全面预算体系 对年度预算目标管理进行审批与监管 管理报告体系 经营分析与过程监控 内控审计体系 抓好重大指标的完成情况的审计 对内控审计工作的合规性进行监督 业绩评价体系 经理人考核体系 管到一级BU的班子成员的考核 N 投资管控 对常规投资项目进行事前协调 配合 事中监督及事后抽审 问责 对重大投资项目进行审批与事后审计 问责 对外关系管控 对重大业务 重要事件所涉及的社会与政府关系管理进行指导与协调 品牌文化管控 对品牌文化构建与落地进行指导 评估与问责 信息化管控 抓好共性信息系统的搭建及重大信息系统立项审批 在上述工作基础上 加强下级管理班子的培 建 调 换 16 战略管控 6 N 模式 1 4公司管控的三个维度 控股对产业集团 事业部全面实行战略管控 房地产集团对城市公司 子公司实行运营管控 建筑集团对土建分公司 事业部实行运营管控 对专业公司实行战略管控 商业集团对下属单位实行运营管控 工业事业部对子分公司实行战略管控 土木事业部对项目部实行运营管控 资本运营事业部内部实行运营管控 对投资对象实行财务或战略管控 金控事业部内部实行运营管控 1 4公司管控的三个维度 中南管控模式选择 17 18 管控模式选择的原则 各层级管控模式解析 链接 1 4公司管控的三个维度 19 1 5全面强化风控体系 风险控制的 三道门 既要控住又不能控死 构建立体防控网 20 1 财务体系工作分离制 战略财务 服务于资本运营 融资 税务 预算等 不断寻找企业价值洼地 共享财务 服务于共享中心 通过数据反映经营生产状况 业务财务 项目的 精算师 重点管分析 管测算 做参谋 2 内控审计体系搭建 控股集团设立风险控制中心 产业集团设立内控审计中心 子分公司设内控岗 抓合规审查 风险隐患控制 1 5全面强化风控体系 21 1 5全面强化风控体系 21 22 1 辩证认识成果导向与结果导向 2 成果导向 结果导向的运用范围 成果导向 是上级对下级的 态度 一切以最终的成果为目标 过程不规范但结果好的可以免于处罚 过程动作标准但结果不好的也要问责 是对基层活力的释放 积极性的发挥 结果导向 是下级对上级的 诉求 从抓过程到抓结果的转变 减少过程中的干预和控制 抓大放小 实现有所为 有所不为 以最终把事情做好 做成事情为目的 保证效率减少干预 三不 原则 不能仅仅说不对 还要考虑怎么做 不能仅仅靠批评 还要支持协调 不能仅仅靠处罚 还要加强激励 1 6成果导向 结果导向解析 1 7把简政放权落到实处 在上述九大放权基础上进一步研究 完善 23 24 2 中南制度存在的问题 八大问题 2 制度标准 混为一谈 1 体系臃肿 表述累赘 5 条块分割 表述不一 3 流程冗长 责任不明 4 监管缺失 落地不力 6 激励不足 制约创新 7 过度修订 新老矛盾 8 追责有余 免责缺失 制度中八大问题 25 26 3 中南新制度体系解析 3 1制度体系示意图 27 中南的 公司法 规定中南公司治理的宏观标准 规定公司名称 住所 经营范围 股东权益等重大事项 3 2企业章程 28 中南的 宪法 是中南方针政策的集合 战略 文化的核心价值观 发展 经营 管理的哲学 3 3中南企业宪章 29 中南 刑法 惩处五大顽疾 五个不按和慵懒散贪等行为的执行标准 3 4责任追究法则 30 中南技术研发 产品设计 执行工艺 质量要求等方面的准则和标准 如房地产产品设计标准 工艺工法 建筑施工标准等 3 5技术 产品 规范 31 如 七大联动制度 考核制度 激励制度 综合运营管理制度 检查监督制度 信息化管理制度 以产业集团制度为代表的各专业条线制度 如工程管理制度 营销管理制度 招采管理制度 设计管理制度等 3 6 1公共制度与产业制度的划分 3 6基本制度解析 32 3 6 2权责管理手册 明确各层级权责分配 界定各层级职权范围 发起 审核 审批 备案 制定行权标准 把握关键风险控制点 3 6基本制度解析 33 3 6 3部门 岗位职责 3 6基本制度解析 34 3 6 4部门 岗位职责 部门职责模板 岗位职责模板 3 6基本制度解析 35 3 6 5运营流程 运营流程是工作内容的集成体现 明确一项工作内容中或多项工作内容之间角色 权限的流转关系 3 6基本制度解析 36 3 6 6流程标准 流程标准 明确了对流程所包含的工作内容的配套政策 责任主体 时间界限 达到程度 同时还需明确工作成果 以 课程开发管理流程标准 为例 流程标准瘦身 剥离内容 转为标准化操作指引 原制度 瘦身后的制度 3 6基本制度解析 37 流程奖罚与大责任追究体系 如 责任追究实施细则 五步法 管理办法 的内容保持一致 3 6 7流程奖罚 3 6基本制度解析 38 3 6 8标准化解析 39 外部企业如何推进标准化 碧桂园营销64个工作集群包 39 3 6基本制度解析 40 碧桂园营销标准化 标准化节点清单 参考列数 3 6基本制度解析 超链接 1 操作指引 以物业为例 3 6基本制度解析 41 中南已形成的标准化雏形 2 模板表单 以物业为例 3 6基本制度解析 42 中南已形成的标准化雏形 3 模板表单 以投资为例 3 6基本制度解析 43 房地产项目拿地标准化模板 1 中南房地产项目前置研究启动单 2 新项目市场定位建议设计草案任务书 3 20140525项目静态经济测算模版 超链接 中南已形成的标准化雏形 3 6基本制度解析 44 中南标准化建设 拟重点建设的第一批标准化 1 中南建设集团 财务 人力 品牌 内控 2 房地产集团 投资拿地 成本控制 营销 物业 工程 设计 客服 3 建筑集团 项目管理法 涉及合同 生产 质量 安全等重点领域 4 商业集团 营销策划中心 商管公司运营管理中心 酒管公司 5 工业集团 财务 营销 物资 3 6基本制度解析 45 中南标准化建设 标准化清单 以商业营销策划为例 超链接 4 中南制度模块搭建思路及计划 46 4 1以模块化管理引领 47 4 2 1制度备忘 超链接 4 2制度修订工作的程序化 48 4 2 2制度清单 超链接 4 2制度修订工作的程序化 49 4 2 3交叉评审 条线间 纵向交叉 相关部门 横向交叉 评审 4 2制度修订工作的程序化 50 4 3正确认知组织架构 改革 职责 制度之间的关系 51 制度意见征集平台 4 4开展制度意见征集工作 制度意见征集箱 52 确定权责利和部门 岗位编制 2 确定部门 岗位职责 2016年3月31日 和各项改革计划 3 完成制度修订清单 4 完成