亚商伊利股份—模块二业务流程设计.doc

模块二 业务流程设计21业务流程设计说明本模块所设计的业务流程包括如下几方面的内容：l 流程图l 流程的制度说明211流程图说明一、图形的表示流程图中不同的内容一般用几种不同的图形来表示。A 实体：一般用方框图表示；如：B 会议：一般用带两条边的方框图表示；如：C 信息：一般用带一条边的方框图表示：如：D 子流程：一般用椭圆型框来表示；如：E 判断：一般用菱形图框来表示。如：二、线条的说明A 蓝线一般表示信息传递，流程通常以其为开始；B 红线一般表示信息的反馈、方案任务的下达，流程通常由其走向结束；C 绿线一般表示信息的沟通。211流程的制度说明业务流程的制度说明是对业务流程较为详细的制度规定和文本解释，它包括如下几个方面内容：1. 目的2. 该流程的职能机构主要负责的职能机构3. 权利与责任流程中各相关主体的权责4. 相关物资流、信息流、资金流以及子流程说明1) 物资流流程说明2) 信息流流程说明3) 资金流流程说明4) 子流程A说明5) 子流程B说明5. 补充说明包括起草人、发布日期、执行日期等22业务流程目录WF001. 年度经营预算编制流程WF002. 年度经营分解计划编制流程WF003. 月度生产经营计划编制流程WF004. 市场信息处理及营销策略调整流程WF005. 重要广促方案管理流程WF006. 新市场开发流程WF007. 新产品开发流程WF008. 新产品价格制定流程WF009. 价格调整流程WF010. 经销商评估筛选流程WF011. 重点客户政策制定流程WF012. 售后服务管理流程WF013. 订单处理流程WF014. 总仓发货流程WF015. 管理信息系统WF016. 共用材料采购流程WF017. 共用材料仓储管理流程WF018. 原奶采购流程WF019. 原奶质检流程WF020. 奶源管理与服务流程WF021. 液体奶事业部主要产品生产管理流程WF022. 奶粉事业部主要产品生产管理流程WF023. 冷冻事业部主要产品生产管理流程WF024. ISO9000深入实施管理流程WF025. 全面质量管理流程WF026. 技改项目管理流程WF027. 质量标准和工艺标准制定、修改流程WF028. 重要设备管理维护流程WF029. 库存盘点流程WF030. 招聘流程WF031. 解聘流程WF032. 行政检查流程WF033. 员工培训流程WF034. 员工奖惩流程WF035. 人力资源管理流程WF036. 部门间会议流程WF037. 财务报表汇总及预算考核审计流程WF038. 资产调拨与报废流程WF039. 年度财务清查流程WF040. 经营性投资管理流程WF041. 投资款项及区域财务的存货和应收帐款管理流程158 / 158编号：WF001年度经营预算编制流程的制度说明1 . 目的为确定集团公司全年度生产经营战略目标，明确各事业部全年度销售计划和目标，明确产品市场的营销方案和计划，特制定本程序。2 . 流程的职能机构资产管理部负责组织集团公司年度经营预算的编制工作。3 . 权利与责任3.1. 销售代表l 各地各产品销售代表根据本年度前三个季度销售量，参考前几个年度的销售量，以及对未来销售量的预测，负责于是10月10日前制定出子区域下年度销售计划，并提交区域销售经理。3.2. 市场代表l 各市场代表根据本年度前三个季度、前几个年度营销策略的效果和各大区域市场实际情况和需求，结合前阶段的销售量以及对未来市场的预算，负责于10月10日前作出各大区域下年度市场预测、营销计划，并提交产品经理。3.3. 区域销售经理l 负责于10月20日前汇总，制定区域年度销售计划，并提交事业部销售处经理。3.4. 营销中心产品经理l 负责对市场代表的报告进行汇总、分析，于10月20日前制定分产品的年度营销计划，并提交营销中心副总裁处。3.5. 事业部销售处经理l 负责分析和整合各区域年度销售计划，于11月1日制定事业部年度销售计划，并提交事业部总经理。3.6. 车间负责人l 负责于10月20日前向分厂厂长提交车间下年度生产及成本费用计划。3.7. 分厂厂长l 负责分析和整合各车间年度生产及成本费用计划，于11月1日制定分厂的年度生产及成本费用计划，并提交事业部总经理。3.8. 事业部总经理l 负责召集事业部主要领导召开年度预算计划讨论会，并对讨论会所得的事业部经营预算计划草案签字；l 负责在讨论会后三天内向资产管理部提出事业部年度经营预算计划草案。3.9. 营销中心副总裁l 负责召集营销中心主要领导召开年度预算编制讨论会，并对营销中心年度计划草案签字；l 负责在讨论会后三天内向资产管理部送交营销中心年度预算计划草案。3 10。人力行政副总裁l 负责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度工作计划及预算。3 11。财务管理部l 负责于11月10日前向资产管理部提交各部门的下年度的财务工作计划及预算。3 12。资产管理部l 负责组织和通知各部门召开集团层的预算讨论会，整合分析各方的年度预算计划草案和与会意见，整理出年度预算计划书草案。3 13。总裁l 负责主持预算委员会终审讨论会，并签署年度预算计划书。4. 信息流及相关子流程说明4 1信息流流程说明1) 资产管理部在每年10月上旬前，由其向各方（包括事业部、营销中心等）发出年度预算编制的通知单、说明提交计划草案和进行讨论的时间；2) 各方（包括事业部、营销中心、人力行政中心以及财务中心财务管理部）在收到通知单后，由其向本部各部门发出本事业部年度预算编制的安排通知，按时完成计划草案；3) 最终年度预算计划书由总裁签署意见，确定执行；4) 总裁确定的年度预算计划书将进入年度经营分解计划编制流程（WF-002）。5. 补充说明l 本流程由战略研究室起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施日起废止。编号：WF002年度经营分解计划编制流程的制度说明1. 目的为保证集团公司各事业部门及相关辅助部门全年销售任务与月分解、区域分解任务的制定，特作此流程。2. 流程的职能机构预算委员会（每年因年度预算编制而产生的临时性组织）统管集团公司各生产事业部和营销中心的年度经营计划分解工作。3. 权利与责任3.1. 预算委员会l 负责年度经营计划的制定与下发，以及回收整理各事业部与营销中心提供的按月分解年度计划，并向总裁提供工作报告。3.2. 事业部总经理l 负责主持事业部销售计划分配讨论会，并对讨论会产生的计划签字；l 根据讨论会的结果，向预算委员会上报按月分解的年度计划；l 向各生产厂分配按月分解的生产计划。3.3. 事业部销售处经理l 负责组织事业部销售计划分解分配讨论会；l 负责向销售计划分配讨论会提供计划草案；l 根据讨论会的结果向各区域销售部下发区域月销售计划；l 负责将销售分配计划及时向营销中心相应的产品经理通报。3.4. 区域销售经理l 执行销售处下达的区域月销售计划。3.5. 销售代表l 执行销售处制定的区域月销售计划。3.6. 生产厂长l 执行事业部总经理下发的月分解生产计划。3.7. 营销中心副总裁l 组织主持营销计划讨论会，并对会议产生的月分解计划签字；l 向预算委员会上报营销中心按月分解的年度计划；l 下发营销中心各职能部门及各产品经理按月分解、按产品分解的营销计划。3.8. 产品经理l 负责进一步按大区域分解本产品的年度营销计划，并下发至各市场代表；l 及时向相应事业部销售处通报其营销计划。4. 信息流及相关子流程说明 41 信息流流程说明1) 预算委员会在12月16日之前将年度预算计划书中有关各事业部的年度销售计划和营销中心的年度营销计划下发至相应主体；2) 事业部总经理接到年度销售计划后2天内下达给事业部销售处处长；3) 事业部销售处处长接到年度销售计划后天内提交计划分配讨论会草案，经各方（包括事业部总经理、各生产厂长、各处领导、各区域销售经理）讨论制定年度月分解计划，其结果由事业部总经理签字；4) 事业部总经理在事业部计划分配讨论会后的2天内，将按月分解的生产计划分别上报给预算委员会并下发给各生产厂长按月分解的生产计划，同时，销售处在3天内将销售计划下发给各区域销售经理。5) 营销中心副总裁接到年度营销计划后天组织主持营销计划讨论会，并对会议所产生的分解计划签字；6) 营销中心副总裁将签字后的月分解的年度计划在会后2天内上报预算委员会，并发至各产品经理及各职能部长处；7) 产品经理在收到分解计划3天内召集所属市场代表开会，分配下达各市场代表所负责的大区月营销计划。5. 补充说明l 本流程由战略研究室起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施之日起废止。编号：WF003月度生产经营计划编制流程的制度说明1. 目的为保证每月的生产经营活动合理有序的进行，和为提高效率降低成本而对生产经营活动进行统筹安排，特制定本流程。2. 流程的职能机构各生产事业部负责月生产计划的编制工作；营销中心负责月营销计划的编制。3. 权利与责任3.1. 销售代表l 负责向区域销售经理上报月度销售计划3.2. 区域销售经理l 负责汇总各销售代表的月度销售计划，向事业部销售经理上报本区域月度销售计划，并向各销售代表下达月销售计划。3.3. 事业部销售经理l 负责向事业部总经理上报月销售计划；l 负责向区域销售经理下达月销售计划。3.4. 事业部总经理l 负责向事业部销售经理下达月销售计划；l 参加原奶月协调计划会，并提交原奶月采购计划；l 负责向采购事业部下达采购计划；l 负责向各生产厂下达生产计划；l 负责召集各方召开事业部月度经营计划讨论会，并签署月度生产经 营计划；l 负责向营销中心副总裁抄送月度生产经营计划。3.5. 市场代表l 负责向产品经理上报其负责的大区营销计划.3.6. 产品经理l 负责汇总并整合各市场代表的月营销计划，向营销中心副总裁上报该产品的月营销计划；l 负责向市场代表下达月营销计划。3.7. 营销中心各职能部长l 负责向营销中心副总裁上报月营销计划3.8. 营销中心副总裁l 负责向各产品经理下达确定后的月营销计划；l 负责向营销中心各职能部长下达确定后的月营销计划；l 负责召集各方召开营销中心月度营销计划讨论会，并对会议所得的月营销计划签字；l 负责向事业部总经理抄送月度营度计划。4. 信息流及相关子流程说明4.1. 信息流流程说明1） 每月18日前，由各地销售代表根据年度销售计划，当月销售计划的完成情况以及对下月的销售预测，制定本地下月销售计划，并上报区域销售经理；2） 区域销售经理在接到各地销售代表的销售计划后，汇总各地销售计划，并于19日前制定本区域销售计划，上报事业部销售经理；3） 事业部销售经理在接到区域销售经理的销售计划后，于22日前制定出月销售计划，并上报事业部总经理；4） 事业部总经理接到销售处经理的销售计划后，结合生产实际情况，于23日前向向原奶月调配计划会提交月原奶需求计划；5） 原奶事业部总经理在接到各生产事业部的原奶需求计划后，于每月24日召集各生产事业部总经理参加的原奶月调配计划会，对原奶供应进行协调，如不能有效协调解决，则再度召开由总裁主持的原奶调配会议，以确保在会上各方能签署原奶月采购合同；6） 每月25日事业部总经理召集事业部生产、销售、财务和营销中心人员召开事业部月度经理计划讨论会，制定出月度生产经营计划，并向各生产厂下达生产计划，向销售处下达月度销售计划。同时，于26日前抄送月度生产经营计划给营销中心副总裁；7） 每月26日前，事业部销售经理根据已确定的月度销售计划，向共用材料贸易事业部下达月采购合同；8） 区域销售经理接到月销售计划，结合最初各地上报的月销售计划，每月28日前，向各地销售代表下达月销售计划；9） 每月20日前，由负责各大区的市场代表根据年度营销计划，当月的营销计划完成情况、市场信息、以及市场预测，向各产品经理上报月营销计划；10） 各产品经理在接到各地上报的月营销计划后，通过与相应事业部销售处的沟通，汇总各地月销售计划并于24日前制定各产品营销计划，并上报营销中心副总裁；11） 营销中心各职能部长根据年度营销计划、当月的营销计划完成情况，根据各自部门的职责于24日前制定本部门的月营销计划，并上报营销中心副总裁；12） 营销中心副总裁于每月26日召集营销中心各部门人员，参加讨论月度营销计划，并结合事业部生产经营计划确立月度营销计划，下达至营销中心各职能部长和各产品经理执行，并抄送一份交与事业部总经理；13） 产品经理接到月营销计划后，结合最初各大区上报的月营销计划，于28日前向各市场代表下达营销计划。5. 补充说明l 本流程由战略研究室起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施日起废止。编号：WF004市场信息处理及营销策略调整流程的制度说明1. 目的为保证市场信息反馈渠道的畅通和营销策略调整的快捷实施，特制定本流程。2. 流程的职能机构营销中心为信息反馈与策略调整工作的职能机构。3. 权利与责任3.1. 销售代表。l 市场销售信息的收集及具体问题的处理，向上级汇报销售情况。3.2. 区域销售经理l 负责向事业部销售处提供区域销售分析报告，并负责销售策略的下达。3.3. 事业部销售处处长l 收集销售分析报告整理上报营销中心，并负责营销策略，调整方案的下达。3.4. 事业部生产支持处处长l 负责向事业部销售处提供生产方面信息的生产分析报告。3.5. 市场代表l 市场信息的收集与分析、汇报3.6. 产品经理l 负责整合、分析各类信息，向营销中心副总裁提供营销策略调整方案；l 负责营销策略的下达；3.7. 营销中心研发部部长l 负责提供行业的技术信息。3.8. 营销中心副总裁l 负责审核营销策略调整方案。4. 信息流的说明 4.1 信息流流程说明1) 销售代表每周向区域销售经理提交一份销售分析报告；2) 区域销售经理收集分析销售代表的销售分析报告并对之进行分析整合后，上报事业部销售处区域销售分析报告；3) 事业部销售处每周给产品经理提供一份产品销售报告；4) 事业部生产支持处每半月向事业部销售处提供一份生产分析报告；5) 营销中心研发部每半月向营销中心提供一次行业技术信息报告；6) 市场代表收集市场信息进行分析判断，每周向产品经理提交市场分析报告；7) 各产品经理每半月根据各方提供的信息制定营销策略调整方案并上报营销中心副总裁；8) 营销中心副总裁审核营销策略调整方案，若在其权限负责之间则予以定夺并下发营销中心战略部，或者启动新品研发、新市场开发、价格制定或调整、以及广促等程序，并下发营销中心产品营销部；9) 营销中心将审核过的营销策略调整方案下发各产品经理和事业部销售处处长；10) 各产品经理将调整策略下发给市场代表；11) 事业部销售处将调整策略下发给区域销售经理；12) 区域销售经理将调整策略下发给销售代表。补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施日起废止。编号：WF005重要广促方案管理流程的制度说明1. 目的为合理利用资金，有效实施广促计划，更好地树立企业和产品形象，特制定本流程。2. 流程的职能机构营销中心广促部和事业部销售处分别负责集中广告和分散广告的组织工作，广促评估委员会负责对广促活动进行评估和监督。3. 权利与责任3.1. 市场代表l 负责向产品经理提供信息和广促建议。3.2. 产品经理l 综合各方（市场代表、事业部销售处等）的信息与建议，提出广促 建议书；l 协助区域销售部进行分散广告的策划；l 有责任与事业部销售处进行集中广告与分散广告方面的信息沟通与方案建议。3.3. 营销中心广促部长l 召集各相关部门召开集中广告讨论会；l 向营销中心副总裁提交集中广告讨论报告。3.4. 销售代表l 负责向区域销售经理提供信息和广促建议。3.5. 区域销售经理l 负责向事业部销售处提供广促建议。3.6. 事业部销售处l 召集各相关部门召开分散广告讨论会；l 在分散广告讨论会上提出分散广告的计划草案；l 有责任与产品经理进行集中广告与分散广告方面的信息沟通与方案建议。3.7. 事业部总经理l 对其权限内的分散广告报告签字；l 对其权限外的分散广促方案提交营销副总裁裁定。3.8. 营销中心副总裁l 对其权限内的集中广促报告签字；l 对其权限外的集中广促方案提交总裁裁定。3.9. 总裁l 最终裁定广促方案。3.10. 广促评估委员会l 对广促活动进行评估，并向总裁和营销中心报送评估结果。4. 相关物资流、信息流、资金流以及子流程说明 4.1信息流流程说明1) 对于集中广告，市场代表根据市场住处及其它相关信息，结合本市场年度、月度营销计划，于月末拟定是否提出广促申请报告。通过信息资料的汇总、整理与分析，以及与事业部销售处的沟通，产品经理将其所得的广促建议及方案提交广促部。广促部组织各方（事业部销售处、财务部、产品营销部）参加的讨论会，讨论集中广告，会议所得的广促计划书由营销中心副总裁签字，对于营销中心副总裁权限外的内容，由营销中心副总裁报批于总裁处；2) 对于政府、行业等广促信息，由市场代表初拟是否参加、是否回复，如拟参加，报请广促部，由营销中心广促部负责召集讨论会复议（参加部门有营销中心、事业部、财务部等），如未通过回复，通过则报批营销中心副总裁。3) 对于分散广告，由事业部销售处根据区域销售部的要求和产品经理方面的建议，组织各方（产品经理、广促部、事业部财务处）召开分散广告讨论会，讨论会所产生的结果方案由事业部总经理签字，对于在事业部总经理权限之外的建议方案，要报批于营销中心副总裁；4) 对于同意实施的集中广告，由营销中心广促部负责将其转至广告代理公司实施，同时调拨审批费用，对于分散广告，由区域销售部实施，并由相应的产品经理协助；5) 由广告代理公司实施的集中广告与区域销售部实施的分散广告，由广促评估委员会定期评估，同时由各有关广促销工作的部门和人员随时反馈信息，并将评估报告上报总裁及营销副总裁。5. 补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施日起废止。编号：WF006新市场开发流程的制度说明1. 目的为根据企业的市场目标，有计划、有步骤、有策略地开发新市场，特制定本流程。2. 流程的职能机构营销中心负责新市场开发工作。3. 权利与责任3.1. 产品经理l 提议组建新市场调研小组；l 负责提出调研报告新市场开发计划书。l 负责推出新市场开发营销计划，落实相应的市场代表。3.2. 营销中心副总裁l 负责主持召开新市场开发讨论会；l 责签署新市场开发方案或要求重开新市场开发讨论会。3.3. 事业部l 负责派出新市场销售机构执行市场开发方案中的销售任务；l 有权提出新市场开发建议。4. 信息流流程及相关流程说明 4.1信息流流程说明1) 营销中心根据市场策略月调整流程确定新市场开发的方向，产品营销部发出要求派出市场调研人员的市场调研通知单,由一个或多个产品经理领导派出人员组成新市场调研小组；2) 市场调研小组完成调研任务后向营销中心副总裁提交调研报告和新市场开发计划书；3) 营销中心组织新市场开发讨论会前，向各方（包括营销中心其他部门、事业部、财务部）发出新市场开发意见征集单；4) 各方收到通知单后，五天内提交分析报告于营销中心副总裁；5) 营销中心副总裁在收到各方分析报告后两天内提出新市场开发修正计划，并召集新市场开发讨论会。讨论会由营销中心、事业部、财务部参加，如果会议结果形成新市场开发可行性方案则由营销中心副总裁签字，同时报送总裁处，如不能形成则由营销中心备案；6) 营销中心将产生的新市场开发方案下达到产品经理和事业部，由事业部派出新市场销售机构，由产品经理推出新市场开发营销计划，并落实相应的市场代表；5. 补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施日起废止。编号：WF007新产品开发流程的制度说明1. 目的为保证生产出适销对路之新产品以及新产品从设计、开发、品尝、试产、上市、市场信息反馈等工作的有序进行，特制定此流程。2. 流程职能机构营销中心研发部与事业部的研发部门分别负责集团层与事业部层的新品研发工作。3. 权利与责任3.1. 市场代表l 负责新品推广方案的实施于执行；l 负责新品上市后信息的反馈和其它市场信息的收集。3.2. 产品经理l 为营销中心研发部提供新品思路性报告；l 及时与事业部销售处沟通信息，定期向事业部提供新品研发的建议报告；l 制定、分解和下达新品推广方案。3.3. 营销中心研发部l 负责对产品经理提出的新品思路性建议报告作出反应，并以此召开集团级新品研发讨论会；l 负责典型新品计划的研究，特别是奶粉与液体奶的新配方研究；l 定期组织与事业部研发部门的例会沟通。3.4. 销售代表l 负责实施新品推广方案的实施，和并有义务对市场信息进行的及时反馈。3.5. 区域销售部经理l 定期向事业部销售处汇报销售情况和所获得的市场信息。l 负责新品推广方案的下达与实施；3.6. 事业部销售处l 向事业部研发部门提供市场信息与新品建议；l 负责制定新品销售计划。3.7. 生产厂厂长l 提供生产方面的信息；l 负责新产品车间试产工作和生产信息反馈3.8. 事业部研发部门l 组织主持事业部级的新品研发讨论会；l 负责营销中心研发部制定的研发计划实现；l 负责事业部旧品的改造与具体的新品设计工作（特别是冷冻事业部）；l 及时向销售处和营销中心上报与反馈研发方面的方案和信息。4. 信息流流程说明 4.1信息流流程说明1) 产品经理通过分析整合各市场代表上报的信息与建议，并通过与事业部销售处的联系与沟通，将其所得的新品研发思路性建议提供给营销中心研发部，同时也将具体的新品研发建议报送于事业部销售处；2) 营销中心研发部在收到产品经理新品思路性建议报告后的3天内，组织并主持集团级新品开发讨论会，会议确定新品发展计划，并制定典型新品计划，由营销中心研发部立项，根据项目内容的不同，有些项目的部分研发内容将下达至事业部研发部进行；3) 事业部销售处在获取区域销售部与产品经理有关新品研发的建议后，及时向事业部研发部门提供市场信息与新品建议；4) 事业部研发部门在收到营销中心研发部的新品计划或事业部销售处的新品建议后，组织并主持事业部级新品开发讨论会，讨论会确定新品研制计划和相关试产试销的生产厂与区域销售市场。5) 当新品开发立项后，事业部销售处将负责制定新产品销售计划，产品经理将负责提供新品推广计划，并逐层分解落实。5。 补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施日起废止。编号：WF008新品定价流程的制度说明1 目的为保证液体奶、奶粉事业部的新产品及时、合理地进行定价，特制定本流程。2 流程的职能机构营销中心产品营销部负责液体奶、奶粉事业部的新产品定价工作。3 权利与责任3.1 营销中心研发部部长l 负责向营销中心产品经理提供以行业成本为核心的成本分析报告。3.2 事业部研发部门l 负责向营销中心产品经理提供以行业成本为核心的成本分析报告。3.3 事业部生产支持处处长l 负责向营销中心产品经理提供以生产成本为核心的成本分析报告。3.4 市场代表l 负责向营销中心产品经理提供以市场相关竞争品的价格分析报告。3.5 营销中心产品经理l 负责整合分析各方提供的分析报告，提出新产品价格草案；l 负责召集各方召开新品定价讨论会。3.6 营销中心副总裁l 有权签署新品定价方案或要求重开新产品定价讨论会讨论新品定 价。3.7 事业部销售处经理l 负责下达和实施新品定价方案。3.8 区域销售经理l 负责下达和实施新品定价方案。3.9 销售代表l 负责实施新品定价方案。4 信息流及相关子流程说明4.1信息流流程说明1) 在营销中心组织新品开发讨论会前，由其向各方（包括营销中心研发部、事业部生产支持处、营销中心产品营销部）发出新品定价意见征集通知单，在新品定型会后再度发出新品定价意见征集通知单；2) 各方（包括营销中心研发部、事业部生产支持处、营销中心产品营销部的市场代表）在收到第一份通知单后五天内提交分析报告，在收到第二份通知单后三天内提交修正报告，分析报告和修正报告都交于营销中心相关产品的产品经理；3) 营销中心产品经理在收到各方分析报告两天内提出新品定价草案，并召集新品定价讨论会讨论，新品定价讨论会还有如下部门参加：营销中心研发部、事业部销售处、生产工厂、营销中心相关产品营销部、财务部，第一次会议结果由相关产品营销部产品经理整理为新品价格初案；4) 营销中心产品营销部在收到各方修正报告两天内召集举行新品定价讨论会复会，参加部门同上，此次会议结果由相关产品经理整理为新品价格方案；5) 最终定价方案由营销中心副总裁签署意见，当副总裁不同意该方案时，给出反馈意见，两天内由相关产品经理再度召集各方举行价格讨论会讨论；6) 营销中心副总裁签署后的新品价格方案汇入新产品推广计划，由营销中心相关产品经理下达事业部销售处和市场代表处，事业部销售处将定价方案逐层下达至销售代表。5 补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释；l 本流程于1999年12月31日分布；l 本流程于2000年1月1日始实施；l 原相关规定自本流程实施日废止。编号：WF009价格调整流程的制度说明1. 目的为保证奶粉、牛奶、冷冻食品三大类产品顺应市场变化及时调整价格，特制定本流程。2 流程的职能机构营销中心各产品营销部负责价格调整工作。3 权利和责任3.1.销售代表l 负责提供经销商意见和市场销售状况等信息；l 负责实施调价方案。3.2.区域销售经理l 负责收集销售代表提供的销售商意见、市场销售状况等信息，负责下达和实施调价方案。3.3.事业部生产支持处长l 负责向营销中心产品营销部提供以生产成本为核心的成本分析报告。3.4.市场代表l 负责提供竞争对手信息；l 负责实施调价方案。3.5.营销中心产品经理l 负责整合各方面提供的分析报告，提出价格调整方案；l 负责召集区域市场价格讨论会；l 签署权限内的调价方案；l 负责下达和实施调价方案，负责收集市场代表提供的竞争对手信息。3.6.营销中心副总裁l 负责召集各方召开价格调整讨论会；l 签署权限内的调价方案。4 信息流和相关子流程说明 4.1.信息流流程说明1) 销售代表定期向区域销售部提供市场信息，区域销售部经理向事业部销售处提交市场信息，并在其认为必要时提供调价报告，销售处在收到调价报告后应及时与产品经理沟通；2) 市场代表将市场信息和价格建议并上报产品经理，由产品经理在其认为必要的时候提出调价报告；3) 由产品经理或事业部销售处提出调价报告后召开价格调整讨论会，会议由产品经理主持，会议所得的价格调整幅度如在产品经理的权限范围内，则由产品经理签署价格调整方案，如在其权限之外，则提交营销中心副总裁；4) 营销中心副总裁组织并主持由各方参加的价格讨论会，确定调价方案；5) 调价方案在价格讨论会由营销中心战略规划处下达事业部销售处和产品营销部，并逐层下达至销售代表和市场代表。5 补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施日起废止。编号：WF-010经销商评估筛选流程的制度说明1. 目的为了能够保护优秀经销商和逐步淘汰不合格的经销商，特制定经销商评估筛选流程。2. 流程的职能机构事业部销售处和营销中心产品营销部组成召开的经销商定期评估讨论会。3. 权利与责任3.1. 市场代表l 负责搜集有经销商的信息，并上报给产品经理。3.2. 销售代表l 负责搜集和上报有经销商的信息。l 负责调整和寻找新的合适的经销商。3.3. 事业部销售处和营销中心产品营销部组成召开的经销商定期评估讨论会。l 负责定期征集经销商信息和定期召开经销商评估讨论会，并向重点客户部、营销部副总裁、事业部销售处上报讨论结果。l 区域销售代表l 负责下达讨论结果并督促按结果进行相应调整。4. 信息流及相关子流程说明 4.1. 信息流流程说明1) 市场代表和销售代表负责搜集客户资料，并每季度底进行上报，最终信息上报到事业部销售处和营销中心产品营销部；2) 事业部销售处和营销中心产品营销部每季度进行一次经销商评论讨论会，并得出评估结果上报给重点客户部汇入客户资料库，报送给营销中心副总裁，报送给事业部销售处；3) 讨论会得出结果后，传达给市场代表和销售代表，如需根据结果进行经销商调整则由销售代表执行寻找和调整工作。5. 补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施日起废止。编号：WF-011重点客户政策制定流程的制度说明1. 目的为了使重点市场长期稳定的发展，并与重要客户建立长期、稳定的合作关系，特制定本流程。2. 流程中的职能机构营销中心重点客户部负责重点客户的评定与重点客户政策方案的起草工作。3. 权利与责任3.1. 销售代表l 负责初评和收集重点客户资料，并向区域销售经理及时汇报。3.2. 区域销售部l 负责对销售代表提示的建议报告进行整合与分析，并向事业部销售处上报建议报告。3.3. 事业部销售处l 有权参加重点客户资格讨论会，提供建议报告。3.4. 市场代表l 负责根据重点客户评定标准收集客户材料，并向产品经理提出重点客户建议报告。3.5. 产品经理l 负责对市场代表提交的建议报告进行分析整合，并有权参加重点客户资格讨论会。3.6. 营销中心重点客户部l 负责主持重点客户资格讨论会，并将会议通过的重点客户政策草案提交营销中心副总裁；l 负责指定重点客户关系代表。3.7. 重点客户关系代表l 负责配合区域销售部门，与重点客户进行联系，并提供针对性的服务；3.8. 营销中心副总裁l 负责组织主持重点客户政策讨论会；l 负责向总裁提交重点客户政策方案并负责下达。3.9. 总裁l 签署重点客户政策方案。4. 信息流及相关子流程说明 4.1. 信息流流程说明） 市场代表和销售代表分别向产品经理和区域销售部提供重点客户的信息，区域销售经理将在销售代表所提供信息的基础上向事业部销售处提供建议报告；） 产品经理、事业部销售处将各自的重点客户建议书提交重点客户部；） 营销中心重点客户部在收到产品经理或事业部销售处经理的重点客户建议书后提请重点客户资格讨论会，如会议通过，则报批于营销中心副总裁，如未通过，则在重点客户部备案；） 营销中心副总裁在收到重点客户政策草案后，在3天内召集各方（包括重点客户部、产品经理、事业部销售处、财务中心）召开重点客户政策讨论会，并将通过的重点客户政策方案提交总裁签署；） 讨论会通过草案后重点政策方案正式立案并由营销副总裁提交总裁签署。） 总裁签署同意则由营销副总裁下达执行，并由营销中心重点客户部正式指定重点客户关系代表从事配合区域销售部门与重点客户进行联系，并提供针对性服务。5. 补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施日起废止。编号：WF012售后服务流程制度说明1 目的 为保证售后服务工作有序、及时解决，特制定本流程。2 流程的职能机构 营销中心重点客户部整体负责售后服务工作的管理。3 权利与责任3.1 营销中心重点客户部l 负责国家职能机构、新闻媒体等机构的接待、统一对外的联络工作；l 负责公司售后服务工作的管理、监督；l 负责售后服务处理制度、标准的编制及修订；l 负责投诉热线信息的传递及监督。3.2 事业部销售代表l 负责投诉事宜的解决及上报。3.3 事业部区域销售经理l 负责投诉事宜的解决及上报。3.4 事业部销售处长l 负责投诉事宜的解决及上报。3.5 事业部经理l 负责投诉事宜的解决及上报。3.6 重大问题管理委员会l 负责特大投诉事宜的解决。3.7 市场代表l 负责投诉事宜的汇总、上报3.8 产品经理l 负责投诉事宜的传递4 信息流及相关子流程说明 4.1. 信息流流程说明1） 消费者及经销商的热线投诉由营销中心重点客户部自接到热线后24小时内传递至各事业部销售处,并对投诉事宜的处理进行监督,销售处在自己职权范围内作出裁决或上报.2） 消费者及经销商向销售代表的投诉,销售代表应于48小时内作出处理;如处理不了,于48小时内转移至区域销售经理,区域销售经理在职权范围内作出处理;如处理不了,在48小时内移交销售处长,销售处长在自己职权范围内于48小时内作出处理;如处理不了,于48小时内移交事业部经理.3） 事业部经理于48小时内作出裁决或移交事业部内部安全管理委员会,安全管理委员会在接到报告后48小时内作出裁决,报事业部经理.4） 如事业部对投诉事宜处理不了,应向非常设机构重大问题管理委员会转交,由重大问题管理委员会于接到申请后48小时内作出裁决,批复至事业部.5） 消费者及经销商向市场代表的投诉、市场代表定期汇总给产品经理,产品经理自接到报告后48小时内传递至事业部销售处,事业部销售处在职权范围内作出处理.6） 国家职能机构及新闻媒介转达至重点客户部的投诉等事宜由其在48小时内作出反应,如属重大事件,向安全委员会提出申请召开会议,安全委员会于48小时内作出处理建议.7） 每月或每季度末各事业部、营销中心向总裁汇报售后服务工作.5. 补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施日起废止。编号：WF013订单处理流程的制度说明1. 目的为确保货物配送迅速及时，物流渠道正常运转，特制定本流程。2. 流程的职能机构区域销售部负责订单处理工作。3. 机构与责任处3.1. 经销商（在订单处理过程中应将经销商纳入进来）。l 负责销售代表或区域销售部订单处理员下要贷订单，或自提贷物。3.2. 销售代表l 督促、协助销售商下订单。l 协助经销商制定合理的要货计划。l 贷物运抵目的地后负责验收。l 负责催缴各种有效票据及贷款。3.3. 销售部订单处理员l 负责出具接收订单。l 负责出具送货通知单。l 负责确定运输责任人。l 负责与区域仓库、总仓保持联系，确定库存满足要货。3.4. 财务科收款开票员l 负责现金贷款回收。l 负责银行汇票贷款回收。l 负责运费（铁路）及其它应收帐款的回收。l 负责开据发票及其它有效凭证（如增值税票）l 负责开据提货单。3.5. 承运员l 负责联络运输工具。l 负责提取货物。l 负责押送货物（公路）。l 负责货款回收（货到付款），交付有效凭证，负责运费回收公路。3.6. 库存保管员l 确保安全库存，组织产品出库。4. 相关物流、信息流、资金流以及子流程说明 4.1. 信息流流程说明1) 经销商处产品达到安全库存后应及时填写订单进行审核，审核不合理退回交单人，审核通过，下达送货通知单（根据运输方式不同分为经销商自提单、公路送货单和铁路送货单）。2) 区域销售部订单员处理员对要货订单进行审核，审核不合理追回交单人，审核通路，下达送货通知单，（根据运输方式不同分为经销商自提单、公路送货单和铁路送货单）。3) 经销商可持经销商自提单，直接将贷款交付销售部财务科收款开票员，由其出具发票和提货单。4) 经销商持自提单、提货单及发票到区域仓库，将单据交于库房保管员审核，审核无误由库管出具出库单，经销商签字确认后组织装货。5) 对于款到发货的订单，由订单处理员与财务科收款开票员核兑，如货款未到，暂不下发送货通知单；如已到，根据订单要求下发公路送货单或铁路送货单（小宗货物）交于运输承运员（分为铁路承运员和公路押运员），财务科收款开票员出具发票，由开票员邮寄至经销商处（或增值税票）。6) 铁路承运员联系车皮后，向库管提交提货单、送货单和发票复印件，经库管审核无误扣出具出库单，承运员在出库单上签字，组织出库。7) 承运员将铁路装货证明与发票寄给经销商，并由经销商及销售代表验收货物后，寄回确认凭证及运费。8) 公路押运员接到通知后联系运输车辆，向库管提交提货单、送货单及发票，经库管审核无误后出具出库单，承公路押运员在出库单上签字，组织出货，同时通知销售代表。9) 货到经销商处，向其交送货款发票，并经验收无误后，在确认凭证上签字，同时交付运费。10) 对于货到付款的订单，由订单处理员出具公路送货通知单、出具出库单、押运员签字，开票员出具赊销票、公路押运员在赊销票上签字，在联系车辆，经库管审核单据后组织装货，同时通知经销商和销售代表，货到运抵目的地，经客户和销售代表验收货物后（经销商签收），押运员收回货款及运费。11) 对于大宗货物订单，由订单处理员出具送货单，总部财务收笼货款出具提货单，由总部交于本部铁路承运员联系车皮。总台保管审核各种凭证无误后出具出库单，总仓承运员签字确认后组织发货，同时将有关票据寄给经销商，经销商和销售代表验收无误后寄回确认凭证及运费。（财务环节均要求当天办理，如因货款未到或货物短缺等客观原因，当天未能办理应督促解决，绝不能拖延）。5. 补充说明l 本流程由营销中心起草并负责解释；l 本流程于1999年月12月31日发布；l 本流程于2000年1月1日实施；l 原相关规定自本流程实施日起废止。编号：WF014总仓发货流程的制度说明1. 目的为及时处理区域库存的补充和区域客户的铁路运输计划，为及时处理总仓所在区域的定单，特制定此流程。2. 流程的职能机构各事业部联络处调度室负责总仓发货工作。3. 权利和责任3.1 奶粉、牛奶、冷冻事业部的生产支持处。l 负责接收销售处调度室下达的生产计划并组织生产。3.1. 区域销售代表l 负责收集客户订单，并将其汇总上交至区域销售经理。3.2. 区域销售经理l 负责接收销售代表汇总的客户订单，将其分类处理，及时传递。l 负责保证区域仓库的合理库存。3.3. 销售处调度室l 负责根据区域销售经理要求及安排生产和货物发送。3.4. 铁路运输员l 负责接收区域销售处调度室的发货指示，并组织铁路运输。3.5. 销售处总仓l 负责根据销售处调度室的发货凭证办理产品出库。4. 信息流及相关子流程说明 4.1. 信息流流程说明1) 各事业部生产支持处接收到销售处调度室下达的生产计划单后，立即通知生产厂组织生产；2) 区域市场销售处接收客户订单后，立即汇总上交至区域销售经理；3) 区域销售经理将销售代表的客户订单整理后，将其中小批量产品订单直接由区域仓库发货，将其中需用铁路运输的大批量产品订单，在货款进入区域销售处帐号后，以传真形式向相关事业部销售处提交客户订单；4) 区域销售经理根据区域库房库存状况变化，及时向销售处调度室提出区域