泰禾地产集团工程、质控、预算工作流程(有全套图.doc

泰禾 福建 集团有限公司 工程 质控 预算 材料采购工程 质控 预算 材料采购 工作流程 试行版 工作流程 试行版 2010 年 06 月 22 日修编 2 54 目目 录录 目目 录录 2 第一部分第一部分 工程管理工作流程工程管理工作流程 5 1 施工图会审流程 5 2 施工组织设计审核流程 5 3 质量 安全文明施工检查流程 5 4 项目工程计划管理流程 5 5 竣工验收流程 5 6 交房流程 5 7 项目后评价流程 5 8 突发问题处理流程 5 附图 1 施工图会审流程 6 附图 2 施工组织设计审核流程 7 附图 3 日常质量 安全文明施工检查流程 8 附图 4 项目工程计划管理流程 9 附图 5 1 对内分户验收流程 10 附图 5 2 单位工程竣工初步验收流程 11 附图 5 3 单位工程竣工验收流程 12 附图 6 交房流程 13 附图 7 项目后评价流程 14 附图 8 突发问题处理流程 16 第二部分第二部分 质量控制工作流程质量控制工作流程 17 1 质量大检查流程 17 2 质量 安全文明施工巡检流程 17 3 施工技术研讨流程 17 附图 1 质量大检查流程图 18 附表 1 质量大检查流程职 责 权 时限说明表 19 附图 2 质量 安全文明施工巡检流程图 20 附表 2 质量 安全文明施工巡检流程职 责 权 时限说明表 21 附图 3 施工技术研讨流程图 22 3 54 附表 3 施工技术研讨流程职 责 权 时限说明表 23 第三部分第三部分 预算管理工作流程预算管理工作流程 24 1 成本控制流程 24 2 工程招标 议标流程 24 3 工程签证流程 24 4 工程结算审核流程 24 5 工程进度款审核 支付流程 24 6 预售 产权面积计算审核流程 24 7 工程定价流程 24 8 工程合同审批流程 25 附图 1 1 编制项目开发投资估算流程 26 附图 1 2 目标成本动态控制流程 27 附图 2 工程招标 议标流程 28 附图 3 1 大额签证项目审批流程 金额大于 5 万元 针对已审批的工程合同 29 附图 3 2 现场签证流程 单项签证金额 2 5 万元 30 附图 3 3 现场签证流程 单项签证金额小于 2 万元 及其它证明类签证 一般情况 31 附图 3 4 现场签证流程 单项签证金额小于 2 万元 应急情况 32 附图 4 1 工程结算资料审核流程 33 附图 4 2 自审工程结算审核流程 34 附图 4 3 1 外审工程结算审核流程 初稿 35 附图 4 3 2 外审工程结算审核流程 过程稿 36 附图 4 3 3 外审工程结算审核流程 终稿 37 附图 5 1 工程进度款审核流程 38 附图 5 2 工程进度款支付审批流程 39 附图 6 1 预售面积计算审核流程 40 附图 6 2 产权面积计算审核流程 41 附图 7 1 工程组价定价流程 42 附图 7 2 工程主材定价流程 43 附图 8 工程合同审批流程 44 第四部分第四部分 材料采购管理工作流程材料采购管理工作流程 45 1 材料 设备采购招标 议标流程 45 2 材料 设备采购合同审批流程 45 3 材料 设备采购流程 45 4 材料 设备款审批流程 45 4 54 附图 1 材料 设备采购招标 议标流程 46 附图 2 材料 设备采购合同审批流程 47 附图 3 1 采购甲供材料 设备供货流程 48 附图 3 2 甲指乙供材料 设备流程 定品牌 厂家 供应商 价格 49 附图 3 3 议价 定价及甲供材料 设备审批流程 造价五万元以下 50 附图 4 1 甲供合同定金请款审批流程 51 附图 4 2 甲供合同进度款和结算款审批流程 52 5 54 第一部分第一部分 工程管理工作流程工程管理工作流程 1 施工图会审流程施工图会审流程 详见附图 1 施工图会审流程 2 施工组织设计审核流程施工组织设计审核流程 详见附图 2 施工组织设计审核流程 3 质量 安全文明施工检查流程质量 安全文明施工检查流程 详见附图 3 质量 安全文明施工检查流程 4 项目工程计划管理流程项目工程计划管理流程 详见附图 4 项目工程计划管理流程 5 竣工验收流程竣工验收流程 详见附图 5 1 对内分户验收流程 详见附图 5 2 单位工程竣工初步验收流程 详见附图 5 3 单位工程竣工验收流程 6 交房流程交房流程 详见附图 6 交房流程 7 项目后评价流程项目后评价流程 详见附图 7 项目后评价流程 8 突发问题处理流程突发问题处理流程 详见附图 8 突发问题处理流程 6 54 附图附图 1 施工图会审流程施工图会审流程 施施工工图图会会审审流流程程 质控部监理单位施工单位其他相关部门设计单位预算部设设计计部部项项目目部部 5 组组织织施施工工 监监理理 设设 计计单单位位及及公公司司项项目目部部 设设计计部部 预预算算部部 质质控控 部部进进行行图图纸纸会会审审 3 初初步步审审查查后后 转转设设计计单单位位 10 上上报报正正式式会会 审审纪纪要要 12 会会签签盖盖章章 1 施施工工 监监理理 公公司司工工程程部部 设设计计部部 预预算算部部 质质控控部部 集集团团审审计计部部 组组织织图图纸纸自自审审 提提出出图图纸纸存存在在问问题题 11 会会签签盖盖章章 6 会会审审时时提提出出 意意见见 14 会会签签盖盖章章 是是 否否 否否 7 汇汇总总会会审审纪纪 要要 8 审审核核9 审审核核 15 分分发发相相关关部部门门 报报审审 计计部部备备案案 存存档档 2 汇汇总总后后转转设设 计计部部 4 对对甲甲方方提提交交 的的问问题题进进行行准准 备备 13 会会签签盖盖章章 总总工工审审批批 7 54 附图附图 2 施工组织设计审核流程施工组织设计审核流程 施施工工组组织织设设计计审审查查流流程程 总经理质控部监理单位施工单位综合部预算部设设计计部部项项目目部部 4 修修改改完完毕毕后后 上上报报正正式式的的施施 工工组组织织设设计计及及 专专项项方方案案 1 编编制制施施工工组组 织织设设计计及及专专项项 方方案案 5 签签字字盖盖章章 是是 否否 3 审审批批 8 分分发发施施工工 监监理理及及项项目目 部部 存存档档 审审批批意意见见统统一一 是是2 审批 否否 6 复复核核并并报报分分管管领领导导审审批批 签签字字盖盖章章 审审批批意意见见不不统统一一 7 审审定定 9 备备案案 8 54 附图附图 3 日常质量 安全文明施工检查流程日常质量 安全文明施工检查流程 日日常常质质量量 安安全全文文明明施施工工检检查查流流程程 监理单位施工单位项项目目部部综综合合部部 1 项项目目经经办办检检查查质质量量 安安全全文文 明明施施工工情情况况 填填写写 质质量量 安安 全全文文明明施施工工整整改改通通知知单单 2 项项目目经经理理审审核核 6 施施工工单单位位组组织织整整改改 整整改改合合格格后后填填写写 整整改改 反反馈馈单单 8 项项目目经经办办复复查查 10 存存档档 4 分分管管副副总总审审批批 否否是是 5 签签发发施施工工 监监理理单单位位 报报 质质控控部部备备案案 存存档档 3 总总监监审审核核 7 监监理理单单位位复复查查 是是否否合合格格 9 项项目目经经理理审审核核 9 54 附图附图 4 项目工程计划管理流程项目工程计划管理流程 项项目目工工程程计计划划管管理理流流程程 集团综合部总经理预算部项目部监监理理单单位位施施工工单单位位 11 分分 管管副副总总 审审批批 7 监监理理 单单位位审审 核核 8 项项目目 经经办办审审 核核 10 总总 监监审审核核 9 项项目目 经经理理审审 核核 12 审审批批 22 每每季季度度 审审核核工工程程 进进度度计计划划 的的落落实实情情 况况 如如需需 调调整整 上上 报报调调整整计计 划划 17 项项目目部部文文员员分分发发预预算算 部部 材材料料采采购购部部 开开发发 部部 营营销销部部和和设设计计部部 预预算算部部编编制制相相关关专专业业施施 工工队队伍伍合合同同签签订订计计划划 材材料料采采购购部部编编制制材材料料询询 价价及及甲甲供供材材料料供供货货计计划划 开开发发部部编编制制煤煤气气水水电电有有 线线电电视视电电信信相相关关报报建建计计 划划 营营销销部部编编制制营营销销计计划划 设设计计部部编编制制相相关关设设计计计计 划划 23 项项目目经经 理理审审核核 24 总总监监审审 核核 25 分分管管副副 总总审审批批 15 总总 监监审审核核 16 分分 管管副副总总 审审批批 13 项项 目目经经办办 编编制制分分 部部分分项项 进进度度 材材料料供供 应应计计划划 14 项项 目目经经理理 审审核核 20 总总 监监审审核核 18 项项 目目经经办办 编编制制每每 月月形形象象 进进度度完完 成成计计划划 19 项项 目目经经理理 审审核核 21 编编 制制每每月月 资资金金计计 划划 26 项项目目部部文文员员分分发发预预算算 部部 材材料料采采购购部部 开开发发 部部 营营销销部部和和设设计计部部 预预算算部部相相关关专专业业施施工工队队 伍伍合合同同计计划划调调整整 材材料料部部询询价价及及甲甲供供材材料料 供供货货计计划划调调整整 开开发发部部煤煤气气水水电电有有线线电电 视视电电信信相相关关报报建建计计划划调调 整整 营营销销部部调调整整营营销销计计划划 设设计计部部调调整整相相关关设设计计计计 划划 1 集集团团下下达达年年 度度开开发发指指标标 6 根根据据公公司司 工工程程进进度度 节节点点要要 求求 编编制制 施施工工组组 织织设设计计 的的进进度度计计 划划 2 下下达达开开发发 计计划划时时间间 节节点点要要求求 3 分分管管 副副总总下下 达达计计划划 节节点点 5 项项目目 经经理理传传 达达计计划划 节节点点 4 总总监监 下下达达计计 划划节节点点 10 54 附图附图 5 1 对内分户验收流程对内分户验收流程 对对内内分分户户验验收收流流程程 综合部物业公司项目部施施工工单单位位 1物物业业主主持持逐逐套套分分户户验验收收 填填写写 分分户户验验收收记记录录表表 2 项项目目经经办办根根据据 分分户户 验验收收记记录录表表 填填写写 质质量量 安安全全文文明明施施工工 整整改改通通知知单单 4 总总监监审审批批 3 项项目目经经理理审审核核 5 签签发发施施工工 监监理理 单单位位 报报质质控控部部备备 案案 存存档档 是是 6 施施工工单单位位组组织织整整改改 整整改改合合 格格后后填填写写 整整改改反反馈馈单单 否否 7 物物业业复复查查 是是否否合合格格 8 报报项项目目部部备备 案案 9 存存档档 11 54 附图附图 5 2 单位工程竣工初步验收流程单位工程竣工初步验收流程 单单位位工工程程竣竣工工初初步步验验收收流流程程 设计单位设计部 预算部 审计部项目部监监理理单单位位施施工工单单位位 1 填填报报 工工程程验验收收 报报告告 2 监监理理单单位位审审核核3 项项目目经经办办审审核核 5 总总监监审审核核 4 项项目目经经理理审审核核 9 项项目目经经办办出出具具初初 验验意意见见 填填写写 质质 量量 安安全全文文明明施施工工 整整改改通通知知单单 6 分分管管副副总总审审批批 安安排排初初验验 7 设设计计部部 预预算算部部 审审计计部部参参 加加初初验验并并签签署署意意见见 8 设设计计单单位位参参加加初初验验 并并签签署署意意见见 10 施施工工单单位位整整改改合合 格格后后 填填写写 整整改改 反反馈馈单单 11 监监理理单单位位复复查查合合格格 后后 报报公公司司项项目目部部备备案案 12 54 附图附图 5 3 单位工程竣工验收流程单位工程竣工验收流程 13 54 单单位位工工程程竣竣工工验验收收流流程程 总经理勘察单位 设计单位 设计部 预算部 审 计部 项目部监监理理单单位位施施工工单单位位 1 初初验验整整改改并并经经监监理理复复 查查合合格格后后 向向监监理理 建建 设设单单位位反反馈馈 2 监监理理单单位位审审 核核 3 项项目目经经办办审审 核核 5 总总监监审审核核 4 项项目目经经理理审审 核核 9 项项目目经经办办出出具具竣竣 工工验验收收意意见见 6 分分管管副副总总审审 批批 安安排排初初验验 7 设设计计部部 预预算算部部 审审 计计部部参参加加竣竣工工验验收收并并签签 署署意意见见 8 勘勘察察单单位位 设设计计单单 位位参参加加竣竣工工验验收收并并签签署署 意意见见 12 分分管管副副总总审审批批 11 总总监监审审核核 10 项项目目经经理理审审核核 13 审审批批 14 54 附图附图 6 交房流程交房流程 交交房房流流程程 设计部公司领导客服中心物业项项目目部部施施工工单单位位 1 施施工工单单位位移移交交钥钥 匙匙及及设设备备 2 项项目目部部会会同同 物物业业进进行行移移交交 3 物物业业接接收收钥钥匙匙及及设设备备 并并逐逐项项核核对对 10 客客服服中中心心反反 馈馈业业主主 8 物物业业公公司司复复核核 4 是是否否符符合合质质量量要要 求求 5 项项目目部部限限 期期整整改改 6 施施工工单单位位限限期期整整 改改并并反反馈馈 7 项项目目部部复复核核 否否 9 接接收收业业主主对对 工工程程质质量量投投诉诉 11 对对设设计计不不合合 理理进进行行投投诉诉 12 设设计计确确认认设设 计计合合理理性性 13 总总工工审审核核 14 是是否否变变更更 15 出出设设计计变变更更 16 项项目目部部组组织织 实实施施 是是 否否 是是 15 54 附图附图 7 项目后评价流程项目后评价流程 项项目目后后评评价价流流程程 集团财务 部 集团审计 部 质控部综合部总经理物业公司 营销策划 部 开发部预算部 材料采购 部 设设计计部部项项目目部部 10 项项 目目经经办办 编编制制 项项目目 后后评评 价价 设设 计计 14 项项 目目经经办办 编编制制 项项目目 后后评评 价价 采采 购购 4 工工程程 总总监监 审审核核 11 经经 理理开开会会 总总结结 汇汇总总 38 审审 批批 18 项项 目目经经办办 编编制制 项项目目 后后评评 价价 成成 本本 2 项项目目 经经办办 编编制制 项项 目目后后 评评 价价 工工 程程 3 项项目目 经经理理 开开会会 总总 结结 汇汇总总 13 总总 工工审审核核 21 分分 管管副副总总 审审核核 1 分分区区交交房房三三 个个月月内内 拟拟定定 项项目目后后评评价价 通通知知 通通知知 各各部部门门编编制制 项项目目后后评评 价价 安安排排项项 目目总总结结大大会会 37 召召开开项项目目总总 结结大大会会 汇汇总总 后后评评价价 15 经经 理理开开会会 总总结结 汇汇总总 20 总总 监监审审核核 16 总总 监监审审核核 22 项项 目目经经办办 编编制制 项项目目 后后评评 价价 营营 销销 26 项项 目目经经办办 编编制制 项项目目 后后评评 价价 开开 发发 30 项项 目目经经办办 编编制制 项项目目 后后评评 价价 物物 业业 5 分分管管 副副总总 审审核核 17 分分 管管副副总总 审审核核 23 经经 理理开开会会 总总结结 汇汇总总 25 分分 管管副副总总 审审核核 27 经经 理理开开会会 总总结结 汇汇总总 29 分分 管管副副总总 审审核核 31 经经 理理开开会会 总总结结 汇汇总总 32 总总 经经理理审审 核核 39 分分发发各各部部门门 借借签签 存存档档 12 总总 监监审审核核 19 经经 理理开开会会 总总结结 汇汇总总 24 总总 监监审审核核 28 总总 监监审审核核 7 经经理理 开开会会总总 结结 汇汇 总总 9 分分管管 副副总总审审 核核 8 总总监监 审审核核 6 项项目目 经经办办编编 制制 项项 目目后后评评 价价 工工 程程 33 项项 目目经经办办 编编制制 项项目目 后后评评 价价 成成 本本 34 经经 理理开开会会 总总结结 汇汇总总 36 经经 理理开开会会 总总结结 汇汇总总 35 项项 目目经经办办 编编制制 项项目目 后后评评 价价 经经营营 指指标标 16 54 17 54 附图附图 8 突发问题处理流程突发问题处理流程 突突发发问问题题处处理理流流程程 项目部审计部总总经经理理相相关关分分管管领领导导 汇汇报报 2 项项目目经经理理向向工工程程总总监监汇汇报报 并并组组织织实实施施 1 项项目目经经办办人人发发现现突突发发问问题题 向向项项目目经经理理汇汇报报 4 事事后后24小小时时内内专专项项向向公公司司领领导导及及审审计计 部部汇汇报报事事件件过过程程及及处处理理结结果果 3 工工程程总总监监电电话话告告知知领领导导 协协 调调召召集集相相关关部部门门人人员员 协协助助项项 目目经经理理组组织织实实施施 6 总总经经理理 5 相相关关分分管管领领导导6 审审计计部部 18 54 第二部分第二部分 质量控制工作流程质量控制工作流程 1 质量大检查流程质量大检查流程 详见附图 1 质量大检查流程图 附表 1 质量大检查流程职 责 权 时限说明表 2 质量 安全文明施工巡检流程质量 安全文明施工巡检流程 详见附图 2 质量 安全文明施工巡检流程图 附表 2 质量 安全文明施工巡检流程职 责 权 时限说明表 3 施工技术研讨流程施工技术研讨流程 详见附图 3 施工技术研讨流程图 附表 3 施工技术研讨流程职 责 权 时限说明表 19 54 附图附图 1 质量大检查流程图质量大检查流程图 质质量量大大检检查查流流程程 总经理项项目目部部质质控控部部综综合合部部 1 经经理理拟拟定定 质质量量 大大检检查查通通知知 其其中中 列列明明参参检检人人员员名名单单 3 分分管管副副总总审审批批 4 审审批批 2 分分管管副副总总审审批批 6 项项目目经经理理按按质质量量大大检检查查 要要求求 安安排排配配合合事事项项 7 召召集集各各检检查查组组人人员员 分分组组进进行行质质量量检检查查 8 收收集集 汇汇总总质质量量检检查查 结结果果 编编制制 质质量量简简 报报 和和质质量量抽抽查查通通报报 9 经经理理审审核核 10 分分管管副副总总审审核核 12 项项目目经经办办通通知知施施工工 单单位位整整改改 整整改改合合格格后后 填填写写 整整改改反反馈馈单单 13 项项目目经经理理审审 核核 14 总总监监审审核核 15 分分管管副副总总审审核核 16 质质控控专专 员员备备案案 5 通通知知受受检检项项目目及及参参检检人人 员员 组组织织车车辆辆交交通通 存存档档 11 将将 质质量量简简报报 呈呈阅阅相相关关领领导导 将将 质质量量抽抽查查通通报报 通通报报各各项项目目部部 并并发发函函施施工工 监监理理单单位位 存存档档 18 存存档档 附表附表 1 质量大检查流程职 责 权 时限说明表质量大检查流程职 责 权 时限说明表 质量大检查流程职 责 权 时限说明表质量大检查流程职 责 权 时限说明表 责任部门责任人环节职责审核内容权限时限 7 按 质量大检查通知 的安排 召集检查组成员 分 为质量观感检查组 材料检查组 实体检测组 分组 进行质量检查 8 检查结束后 收集 汇总检查结果 编制 质量简报 和 质量抽查通报 7 天 质控专员 16 整改反馈单 备案 1 天 1 拟定 质量大检查通知 其中应列明参检人员名单 参检人员应包括地产公司总经理 工程 预算 材料 设计部项目经理及以上分管领导 集团审计部经理 和检查需要的其他经办人员 经理 9 审核 质量简报 和 质量抽查通报 1 天 2 审批 质量大检查通知 1 天 质控部 分管副总 10 审核 质量简报 和 质量抽查通报 1 天 项目经办 12 通知施工单位按 质量抽查通报 的要求进行整改 整改合格后填写 整改反馈单 7 15 天 6 接到 质量大检查通知 后 按要求安排配合事项 通知施工单位 监理单位 准备所需检查工具及人员 项目经理 13 审核 整改反馈单 1 天 工程总监 14 审核 整改反馈单 1 天 3 审批 质量大检查通知 1 天 工程部 分管副总 15 审核 整改反馈单 传质控部备案 1 天 总经理总经理 4 审批 质量大检查通知 1 天 5 将 质量大检查通知 复印相应份数 分发被检项目 部 按 质量大检查通知 中的名单通知参检人员 组织车辆交通 报备综合部存档一份 当天 综合部质控文员 11 将 质量简报 呈阅地产公司总经理 工程 预算 材料 设计部项目经理及以上分管领导 集团审计部 经理 将 质量抽查通报 通报各项目部并发函相应 施工 监理单位 质控部存档一份 报备综合部存档 一份 当天 21 54 17 质控部存档一份 报备综合部存档一份 当天 附图附图 2 质量 安全文明施工巡检流程图质量 安全文明施工巡检流程图 质质量量 安安全全文文明明施施工工巡巡检检流流程程 项项目目部部质质控控部部综综合合部部 1 质质控控专专员员组组织织巡巡检检 填填写写 质质量量 安安全全文文明明施施工工巡巡检检报报 告告 2 经经理理审审核核 质质量量 安安全全文文明明 施施工工巡巡检检报报告告 4 项项目目经经办办通通知知施施工工单单 位位整整改改 整整改改合合格格后后填填 写写 整整改改反反馈馈单单 8 质质控控专专员员备备案案 9 存存档档 5 项项目目经经理理审审核核 7 分分管管副副总总审审阅阅 6 总总监监审审核核 3 呈呈阅阅相相关关领领导导 分分发发相相应应项项目目部部 存存档档 22 54 附表附表 2 质量 安全文明施工巡检流程职 责 权 时限说明表质量 安全文明施工巡检流程职 责 权 时限说明表 质量 安全文明施工巡检流程职 责 权 时限说明表质量 安全文明施工巡检流程职 责 权 时限说明表 责任部门责任人环节职责审核内容权限时限 1 拟定巡检计划 通知工程部项目经办 组织质量 安 全文明施工巡检 填写 质量 安全文明施工巡检报 告 附照片 2 天 质控专员 8 收到 整改反馈单 后 备案 1 天 质控部 经理 2 审核 质量 安全文明施工巡检报告 1 天 1 接到质控部巡检通知后 召集监理及施工单位项目负 责人 协助质控部巡检 项目经办 4 收到 质量 安全文明施工巡检报告 后 组织施工 单位整改 整改完毕并复查合格后 填写 整改反馈 单 报送项目经理 根据整 改需要 拟定 7 10 天 项目经理 5 审核 质量整改单 报工程总监审核 1 天 项目部 总监 6 审核 质量整改单 呈报工程副总审阅 1 天 工程副总工程副总 7 审阅 质量整改单 传质控部备案 1 天 3 将 质量 安全文明施工巡检报告 复印十份 分发 被检项目部两份 其中一份签收后质控部存档 呈 阅地产公司总经理 工程 预算 材料 设计部分管 副总 集团审计部经理各一份 分发设计部 预算部 各一份 报备综合部存档一份 当天 综合部质控文员 9 将 整改反馈单 质控部存档一份 报备综合部存档 一份 当天 23 54 附图附图 3 施工技术研讨流程图施工技术研讨流程图 施施工工技技术术研研讨讨流流程程 总经理项项目目部部质质控控部部综综合合部部 1 质质控控专专员员根根据据项项目目进进度度 针针对对即即将将开开工工的的分分部部分分项项 工工程程 收收集集相相关关规规范范 质质 量量通通病病等等研研讨讨资资料料 拟拟定定 施施工工技技术术研研讨讨通通知知 其其中中拟拟定定主主讲讲人人 参参会会人人 员员及及考考核核人人员员名名单单 4 分分管管副副总总 审审批批 5 审审批批 3 分分管管副副总总 审审批批 7 项项目目经经理理组组织织项项 目目部部有有关关人人员员参参与与 研研讨讨 8 组组织织研研讨讨 9 根根据据研研讨讨内内容容 编编制制考考核核试试卷卷 10 经经理理审审核核 2 经经理理审审核核 安安排排 或或邀邀请请主主讲讲人人 11 组组织织参参与与考考 核核人人员员考考试试 12 收收集集考考核核试试卷卷评评 分分 编编制制 考考核核成成 绩绩汇汇总总表表 13 经经理理审审核核 14 将将 考考核核成成绩绩汇汇总总 表表 呈呈阅阅相相关关领领导导 各各 项项目目经经理理 存存档档 6 通通知知主主讲讲人人员员及及参参会会 人人员员 存存档档 24 54 附表附表 3 施工技术研讨流程职 责 权 时限说明表施工技术研讨流程职 责 权 时限说明表 施工技术研讨流程职 责 权 时限说明表施工技术研讨流程职 责 权 时限说明表 责任部门责任人环节职责审核内容权限时限 1 质控专员根据项目进度 针对即将开工的分部分 项工程 收集相关规范 质量通病等研讨资料 拟定 施工技术研讨通知 其中拟定主讲人 参会人员及考核人员名单 8 组织研讨 1 天 9 根据研讨内容 编制 考核试卷 2 天 质控专员 12 收集 考核试卷 评分 编制 考核成绩汇总表 1 天 2 审核 施工技术研讨通知 安排或邀请主讲人 主讲人可以是项目部技术骨干 其他部门技术骨 干 公司领导 设计院 质检站 专业院校等专 家 1 天 10 审核 考核试卷 1 天 质控部 经理 13 审核 考核成绩汇总表 1 天 7 组织项目部有关人员参与研讨 工程部项目经理 11 组织参与考核人员考试 1 天 工程副总工程副总 3 审批 施工技术研讨通知 1 天 质控副总质控副总 4 审批 施工技术研讨通知 1 天 总经理总经理 5 审批 施工技术研讨通知 1 天 6 将 施工技术研讨通知 复印相应份数 签发参 会项目部参会人员 通知主讲人员 报备综合部 存档一份 当天 综合部质控文员 14 将 考核成绩汇总表 呈阅地产公司总经理 工 程 质控部分管副总 各工程总监 项目经理 存档 当天 25 54 第三部分第三部分 预算管理工作流程预算管理工作流程 1 成本控制流程成本控制流程 详见附图 1 1 编制项目开发投资估算流程 详见附图 1 2 目标成本动态控制流程 2 工程招标 议标流程工程招标 议标流程 详见附图 2 工程招标 议标流程 3 工程签证流程工程签证流程 详见附图 3 1 大额签证项目审批流程 大于 5 万元 针对已审批的工程合同 详见附图 3 2 现场签证流程 单项签证金额 2 5 万元 详见附图 3 3 现场签证流程 单项签证金额小于 2 万元 及其它证明类签证 一般情况 详见附图 3 4 现场签证流程 单项签证金额小于 2 万元 应急情况 4 工程结算审核流程工程结算审核流程 详见附图 4 1 工程结算资料审核流程 详见附图 4 2 自审工程结算审核流程 详见附图 4 3 1 外审工程结算审核流程 初稿 详见附图 4 3 2 外审工程结算审核流程 过程稿 详见附图 4 3 3 外审工程结算审核流程 终稿 5 工程进度款审核 支付流程工程进度款审核 支付流程 详见附图 5 1 工程进度款审核流程 详见附图 5 2 工程进度款支付审批流程 6 预售 产权面积计算审核流程预售 产权面积计算审核流程 详见附图 6 1 预售面积计算审核流程 详见附图 6 2 产权面积计算审核流程 26 54 7 工程定价流程工程定价流程 详见附图 7 1 工程组价定价流程 详见附图 7 2 工程主材定价流程 8 工程合同审批流程工程合同审批流程 详见附图 8 工程合同审批流程 27 54 附图附图 1 1 编制项目开发投资估算流程编制项目开发投资估算流程 编制项目开发投资估算流程 预算部集团领导审计部公司领导 2 根据讨论会确定的内容 编制开发项目的估算书 3 部门经理审核 4 造价总监审核 5 审核并提出意见 6 部门经理审核 是否修正 7 造价分管副总审核 是 否 8 总经理审核 9 总裁审批 1 由总经理召集相关部门 召开对集团已定位项目的 项目投资讨论会 28 54 54 项目立项流程 子集团 集团领导 集团职能中心 子公司 5 万 以 上 1 5 万 以 内 1 万 元 以 下 2 根据讨论会确定的内容 编制开发项目的估算书 3 部门经理审核 4 省内项目审核 5 审核并提出意见 6 部门经理审核 是否修正 立项申请 是 立项申请 审核 项目审批 1 由总经理召集相关部门 召开对集团已定位项目的 项目投资讨论会 省外项目审核 项目审批 立项申请 29 54 附图 1 2 目标成本动态控制流程 目标成本动态控制流程 预算部集团领导公司领导审计部 2 部部门门经经理理审审核核 3 造造价价总总监监审审核核 4 审审核核并并提提出出意意见见 5 部部门门经经理理审审核核 是是否否修修正正 6 造造价价分分管管副副总总审审核核 是 否 7 总总经经理理审审核核 8 总总裁裁审审批批 1 根根据据前前期期编编制制开开发发项项 目目的的估估算算书书 按按不不同同阶阶 段段 设设计计 施施工工 结结 算算 进进行行动动态态调调整整 施施 工工阶阶段段根根据据已已签签订订的的合合 同同按按季季度度调调整整 调调整整金金额额是是否否超超过过 原原投投资资估估算算的的5 是是 否否 30 54 附图 2 工程招标 议标流程 工程招标 议标流程 综合部公司领导审计部预算部项目部 1 按按工工程程进进度度提提前前一一 三三个个 月月 具具体体时时间间详详文文字字说说 明明 编编制制 工工程程招招标标文文 件件 造造价价大大于于10万万元元 2 预预算算部部组组织织各各 相相关关部部门门 审审 计计 项项目目 设设 计计 采采购购部部 召召开开标标前前会会 6 项项目目经经办办复复 核核 4 部部门门经经理理审审 核核 5 造造价价总总监监审审 核核 3 项项目目经经办办审审 核核工工程程招招标标文文 件件 并并根根据据需需 要要编编制制标标底底或或 工工程程量量清清单单 必必要要时时 7 部部门门经经理理审审 核核 8 分分管管副副总总审审核核 9 总总经经理理审审核核 10 发发布布招招标标公公 告告 发发放放招招标标 文文件件 收收标标 11 项项目目经经办办组组织织财财 务务 审审计计部部进进行行开开标标 并并会会签签 12 项项目目经经办办报报价价汇汇总总 分分析析 会会同同审审计计部部进进行行 商商谈谈 必必要要时时邀邀请请项项目目 部部参参加加 并并确确定定最最终终优优 惠惠报报价价 15 项项目目经经理理组组织织相相关关部部门门 对对投投标标单单位位进进行行考考察察 并并 提提供供考考察察报报告告 必必要要时时 14 造造价价总总监监审审核核 13 部部门门经经理理审审核核 16 由由预预算算部部组组织织公公司司 领领导导参参加加的的招招标标小小组组评评 标标 确确定定中中标标单单位位 31 54 附图附图 3 1 大额签证项目审批流程大额签证项目审批流程 金额大于 金额大于 5 万元 针对已审批的工程合同 万元 针对已审批的工程合同 大额签证项目审批流程 大于5万元 针对已审批的工程合同 单项在20万以上报集团审批 审计部预算部综合部总经理项目部 1 项项目目经经办办填填写写 福福州州地地产产公公 司司大大额额现现场场签签证证审审批批单单 6 分分管管副副总总审审批批 7 审审批批 9 备备案案 2 项项目目经经理理审审批批 3 总总监监审审批批 8 存档 大大于于20万万元元 否否 4 经经办办审审核核 5 经经理理审审核核 是是 附图附图 3 2 现场签证流程现场签证流程 单项签证金额 单项签证金额 2 5 万元 万元 现场签证流程 单项签证金额2 5万元 综合部审计部预算部项目部施工单位 1 报报草草签签单单3 报报送送签签证证单单 2 项项目目经经办办会会 同同预预算算部部驻驻现现 场场代代表表草草签签 4 项项目目经经办办审审 核核工工程程量量 5 项项目目经经理理审审 核核工工程程量量 6 总总监监核核工工程程 量量 13 分分管管副副总总审审 批批 7 项项目目经经办办审审 定定总总价价 10 项项目目经经办办审审 定定总总价价 15 预预算算部部存存档档 分分发发 8 经经理理复复核核 12 分分管管副副总总审审 批批 11 经经理理复复核核 14 综综合合部部盖盖章章 9 总总监监复复核核 33 54 附图附图 3 3 现场签证流程现场签证流程 单项签证金额小于 单项签证金额小于 2 万元 及其它证明类签证 一般情况 万元 及其它证明类签证 一般情况 现场签证流程 单项签证金额小于2万元及其它证明类签证 一般情况 综合部预算部项目部施工单位 1 报报草草签签单单 3 报报送送签签证证单单 2 项项目目经经办办会会 同同预预算算部部驻驻现现 场场代代表表草草签签 4 项项目目经经办办审审 核核工工程程量量 项项目目经经办办测测算算价价格格 提提供供项项目目部部参参考考 5 项项目目经经理理审审定定 单单项项 2000元元 9 工工程程总总监监 单单项项 5 5000元元 福福清清 常常务务副副总总 单单项项 1 10 0000元元 10 工工程程副副总总 单单项项 2 20000元元 6 项项目目部部申申报报盖盖章章 7 综综合合部部盖盖章章 8 分分发发项项目目部部 预预算算 部部 按按月月报报审审计计部部备备 案案 存存档档 大大于于2000元元否否 是是 大大于于5000 10000元元 否否 是是 咨咨询询 34 54 附图附图 3 4 现场签证流程现场签证流程 单项签证金额小于 单项签证金额小于 2 万元 应急情况万元 应急情况 现场签证流程 单项签证金额小于2万元 应急情况 综合部项目部施工单位 1 报报草草签签单单3 报报送送签签证证单单 2 项项目目经经办办会会同同预预算算部部 驻驻现现场场代代表表草草签签 4 项项目目经经办办审审 核核工工程程量量 5 项项目目经经理理审审定定 单单项项 2000元元 9 工工程程总总监监 单单项项 5 5000元元 福福清清 常常务务副副总总 单单项项 1 10 0000元元 10 工工程程副副总总 单单项项 2 20000元元 6 项项目目部部申申报报盖盖章章 7 综综合合部部盖盖章章 8 预预算算部部存存档档 分分发发 大大于于2000元元否否 是是 大大于于5000 10000元元 是是 否否 35 54 附图附图 4 1 工程结算资料审核流程 工程结算资料审核流程 工程结算资料审核流程 综合部预算部项目部施工单位 1 施施工工单单位位报报送送一一份份竣竣工工图图 及及结结算算资资料料样样板板 4 项项目目经经办办审审核核会会签签 竣竣工工图图 5 项项目目经经理理审审核核 竣竣工工图图 竣竣工工图图 6 项项目目经经办办审审核核并并办办理理 书书面面交交接接手手续续 8 造造价价总总监监审审核核 9 预预算算副副总总审审批批 11 执执行行 2 召召集集各各部部门门审审查查样样板板 召召开开竣竣工工图图样样板板交交底底会会 施施工工方方 项项目目部部 预预算算 审审计计 设设计计部部参参加加 7 部部门门经经理理审审核核 10 报报送送 3 施施工工单单位位按按样样板板报报送送结结算算 资资料料 其其他他结结算算资资料料 36 54 附图附图 4 2 自审工程结算审核流程自审工程结算审核流程 自审工程结算审核流程 综合部分管审计副总裁总经理预算部集团审计部施工单位 施施工工单单位位根根据据甲甲方方 审审核核后后的的工工程程结结算算 资资料料对对账账 1 项项目目经经办办审审 核核并并对对帐帐 2 经经理理审审核核 4 项项目目经经办办审审核核 5 经经理理复复核核 6 分分管管副副总总审审核核 7 审审批批 8 审审批批 9 盖盖章章后后预预算算 部部存存档档及及分分发发 3 总总监监复复核核 37 54 附图附图 4 3 1 外审工程结算审核流程 初稿 外审工程结算审核流程 初稿 外审工程结算审核工作流程 初稿 总经理咨询单位预算部施工单位审计部 6 项项目目经经办办备备 案案 10 接接收收审审核核报报告告后后反反 馈馈意意见见 由由预预算算部部按按排排 与与咨咨询询方方核核对对 并并同同审审 计计部部全全程程监监督督 配配合合 7 经经理理审审核核 1 将将审审核核后后的的结结算算资资料料 送送咨咨询询公公司司 3 项项目目经经办办复复核核 2 审审核核结结算算并并 出出具具审审核核报报告告 5 总总监监审审核核 9 审审批批 4 经经理理审审核核 8 分分管管副副总总召召集集公公司司相相关关部部门门 项项目目部部 预预算算部部 审审计计部部 进进行行讨讨论论 统统一一意意见见后后 形形成成 审审核核报报告告 38 54 附图附图 4 3 2 外审工程结算审核流程 过程稿 外审工程结算审核流程 过程稿 外审工程结算审核工作流程 过程稿 总经理咨询单位预算部施工单位审计部 5 项项目目经经办办备备案案 9 接接收收审审核核报报告告后后反反 馈馈意意见见 由由预预算算部部安安排排 咨咨询询方方与与施施工工方方核核对对 并并全全程程跟跟踪踪 协协调调 6 经经理理审审核核 2 项项目目经经办办复复 核核 1 根根据据与与施施工工方方核核 对对后后的的情情况况出出具具审审 核核报报告告 过过程程修修改改 稿稿 4 总总监监审审核核 8 审审批批 3 经经理理审审核核 7 分分管管副副总总召召集集公公司司相相关关部部门门 项项目目部部 预预算算部部 审审计计部部 进进行行讨讨论论 统统一一意意见见后后 形形成成 审审核核报报告告 39 54 附图附图 4 3 3 外审工程结算审核流程 终稿 外审工程结算审核流程 终稿 外审工程结算审核工作流程 终稿 综合部总经理咨询单位预算部分管审计副总裁审计部 5 项项目目经经办办备备案案 初初 稿稿 过过程程修修改改稿稿和和终终 稿稿 6 经经理理审审核核 初初稿稿 过过 程程修修改改稿稿和和终终稿稿 1 根根据据与与施施工工方方核核 对对后后的的情情况况出出具具审审 核核报报告告 终终稿稿 2 项项目目经经办办根根据据终终审审报报 告告 编编制制工工程程结结算算终终审审 造造价价汇汇总总分分析析表表 7 分分管管副副总总审审核核 4 总总监监审审核核 10 存存档档并并分分发发 财财务务部部 预预算算 部部备备案案 3 经经理理审审核核 8 审审批批 9 审审批批 40 54 附图附图 5 1 工程进度款审核流程工程进度款审核流程 工程进度款审核流程 质控部综合部项目部预算部施工单位 1 填填写写 工工程程款款支支 付付申申请请表表 2 项项目目经经办办根根据据施施工工合合 同同 对对工工程程进进度度 质质量量 审审核核确确认认 3 项项目目经经理理审审核核 7 项项目目经经办办审审核核 出出具具 审审核核意意见见书书并并会会签签 收收 到到质质控控部部 工工程程款款支支付付 会会审审单单 后后 根根据据质质控控 部部意意见见扣扣款款 9 总总监监审审核核 10 分分管管副副总总审审批批 11 分分发发各各部部门门 按按月月报报审审计计部部 备备案案 存存档档 8 经经理理审审核核5 质质控控部部经经理理审审核核 4 收收到到 工工程程款款支支付付申申请请表表 复复印印件件后后 质质控控专专员员填填写写 工工 程程款款支支付付会会审审单单 审审核核会会签签 必必要要时时填填写写质质量量扣扣款款意意见见 6 分分管管副副总总审审核核 41 54 附图附图 5 2 工程进度款支付审批流程工程进度款支付审批流程 工程进度款支付审批流程 财务部综合部总经理项目部预算部施工单位 1 填填写写 工工程程进进度度款款支支 付付审审批批表表 t和和 公公司司 费费用用开开支支审审批批表表 2 项项目目经经办办审审核核确确 认认 3 项项目目经经理理审审核核 4 总总监监审审核核 8 分分管管副副总总审审核核 5 项项目目经经办办审审核核会会签签 7 总总监监审审核核 9 审审批批 11 综综合合部部分分块块统统计计财财务务付付 款款情情况况 分分块块发发放放至至各各部部 门门分分管管领领导导并并全全套套发发放放预预 算算部部 按按设设计计部部 材材料料 部部 营营销销企企划划部部 开开发发部部 分分块块 10 财财务务部部付付款款 6 经经理理审审核核 42 54 附图附图 6 1 预售面积计算审核流程预售面积计算审核流程 预售面积计算审核流程 综合部 测绘单位预算部开发部 1 开开发发部部提提供供预预售售项项目目图图纸纸 经经图图审审中中心心 规规划划局局审审 批批通通过过的的 2 项项目目经经办办委委托托测测绘绘单单 位位计计算算 并并审审核核预预售售面面 积积计计算算成成果果 5 总总监监审审核核 3 测测绘绘单单位位计计算算 7 预预算算部部文文员员存存档档一一份份 分分发发 给给营营销销企企划划部部 规规划划设设计计部部各各 一一份份 报报集集团团审审计计部部备备案案一一份份 4 经理审核 6 分管副总审阅 8 开开发发部部报报统统一一标标识识 并并提提供供正正式式预预售售项项目目统统 一一标标识识一一式式两两份份给给给给预预 算算部部 9 预预算算部部文文员员存存档档一一份份 分分发发 给给测测绘绘单单位位一一份份 43 54 附图附图 6 2 产权面积计算审核流程产权面积计算审核流程 产权面积计算审核流程 综合部总经理 测绘单位预算部开发部 1 开开发发部部提提出出竣竣工工项项目目产产权权总总登登要要 求求 同同时时提提供供该该项项目目的的规规划划总总平平 图图 建建筑筑红红线线图图 竣竣工工验验收收备备案案 表表 建建筑筑规规划划许许可可证证 规规划划部部门门审审 核核通通过过的的建建施施图图 统统一一标标识识 规规划划 验验收收意意见见书书等等相相关关资资料料 2 项项目目经经办办通通知知测测绘绘单单 位位准准备备测测绘绘工工作作 要要求求 项项目目部部提提供供竣竣工工平平面面图图 等等相相关关资资料料 及及做做好好产产 权权测测量量的的现现场场配配合合工工作作 3 测测绘绘单单位位实实施施测测绘绘并并 提提供供产产权权面面积积成成果果文文件件 8 总总经经理理审审批批 10 预预算算部部文文员员存存档档 分分发发开开发发部部 营营销销企企划划 部部各各一一份份 报报集集团团审审计计 部部备备案案一一份份 4 项项目目经经办办审审核核产产权权面面 积积成成果果文文件件 并并与与营营销销 部部提提供供的的签签约约面面积积作作对对 比比 7 分分管管副副总总审审阅阅 6 总总监监审审核核 5 经经理理审审核核 9 测测绘绘单单位位进进行行产产权权备备 案案工工作作 并并提提供供产产权权面面 积积最最终终成成果果文文件件 44 54 附图附图 7 1 工程组价定价流程工程组价定价流程 工程组价定价流程 综合部审计部项目部预算部总经理施工单位 1 申申报报单单价价 2 项项目目经经办办确确认认工工 程程量量及及施施工工依依据据 3 项项目目经经理理审审核核 4 项项目目经经办办根根据据材材料料采采购购部部提提 供供的的主主材材价价并并结结合合合合同同中中约约定定 的的定定价价方方式式估估