投资公司会议制度.docx

.XX投资控股有限公司会议管理办法文件类别：管理办法文件编号：XXTK-BF-HY撰写单位：投资控股公司版本：A-00发行日期：2015年7月机密等级：机密一般编制：审核：审批：核准：文件修订单文件名称：会议管理办法序号修订条款修订内容签名日期123456789精选范本精选范本会议管理办法目录一、总则2二、会议分类2三、会议流程3四、管理权责和处罚5五、附则5一、总则第一条 为规范会议内容和程序，提高公司的办公质量和工作效率，建立健全决策机制，提升公司运营水平，特制订本会议管理办法（以下简称“本办法”、“办法”）。 第二条 本办法适用于公司全体员工，每位员工都必须认真自觉遵守。 第三条 会议要求1、会议应根据实际工作需要召开，着眼于有效沟通、协调公司内部各方面关系、解决问题、安排部署工作。2、会议应注重质量，提高效率。会前应做好充分准备，做到充分沟通，心中有数，对议而不决的事项提出解决的原则与方法。3、讲求实效，会议议定的事项、布置的工作任务、提出的办法措施，与会人员要按照职责分工传达、贯彻，落实，力求取得具体成果。 4、公司全体人员应严格会议纪律。二、会议分类第四条 工作例会1、工作例会每周召开一次，于每周一上午9点召开，其中每月第一周会为月度例会。2、工作例会出席人员为公司所有人员；会议由总经理主持，总经理因故不能出席时，授权公司其他领导成员主持。3、工作例会的主要内容是：会议主持人通报重要事项；各部门负责人报告上周工作情况，对照上周会议安排，逐条逐项检查落实完成情况，提出需要公司协调解决的问题和工作建议，提出本周工作安排方案；与会人员讨论有关事项；会议主持人安排和部署本周公司整体工作并宣布议定事项。第五条 总经理办公会议、投资项目评审会议和投资决策评审会议的说明详见总体规划及管理指南中的相关章节。第六条 专项会议，公司领导依据公司工作部署和要求，按照工作分工或受董事长委托，就专项工作召开的办公会议。专项会议由相关公司领导成员召集和主持，有关部门负责人参加。第七条 部门例会1、部门例会由各部门自行安排，或由部门负责人根据工作需要决定，但必须服从公司统一安排，开会时间、参会人员等，不得与公司会议冲突。2、部门例会由部门负责人主持，该部门全体员工参加。3、部门例会的主要内容是：部门负责人传达公司会议精神，通报公司近期总体工作安排和面临的问题；各部门、人员汇报近期工作情况，提出工作中遇到的困难和问题、解决建议和近期工作安排；与会人员讨论有关事项；部门负责人提出下阶段工作要点、具体安排和有关要求。第八条 公司及部门其它临时性会议，另行安排确定。三、会议流程第九条 会议通知1、公司各级例会，会前无调整的，不再另行通知，由会议主办部门按计划直接通知参会人员；2、会议通知期一般应提前一天以上通知，对象为与会人和会务服务提供部门；3、会议通知形式一般为电话、OA通知。需对会议议题、需准备的会议资料、会务安排等作特别说明的会议，应在OA会议通知单附上相应附件。第十条 会议准备1、会议主办部门应提前准备好会议资料（如会议议题、提案、汇报材料、计划草案、决议决定草案、与会人应提交资料等）；落实并布置会场，准备好会议所需的各种设施、用品等；2、公司召开的公司级会议会务服务统一归人力行政部负责。3、各部门召开会议需用公司会议室的，应向人力行政部书面提出，由人力行政部统筹安排。第十一条 会议记录公司各类会议均应确定专人负责记录，会议记录应遵守以下规定：1、做好会议的原始记录及会议考勤记录，根据需要整理会议纪要；2、会议记录应尽量清晰、简洁、明了，并确保记录的原始性；3、会议原始记录及会议考勤记录应于会议当日、会议纪要最迟不迟于会议次日呈报总经理审核签名；4、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄，其调阅应严格按照公司工作底稿制度和保密制度的有关规定执行。第十二条 会议跟进1、会议决议、决策事项需要会后跟进落实的，按照部门职责分工由主办部门跟进落实，会议主持人另有指定的，遵从主持人指定；2、会议跟进的依据以会议决议、纪要及会议原始记录为准；3、人力行政部负责会议议定事项的督办和催办，定期检查会议决议、纪要及会议记录及落实情况，并将督办和催办情况报告会议主持人，并将作为考核当事人工作的依据；4、各部门会议的跟进落实、督促、检查工作由各部门自行安排。第十三条 会议纪律1、会议组织部门负责会议纪律的维护，准备签到表，组织参会人员签到。2、参会人员提前5分钟到达会场进行签到。会议开始时，组织人收回签到表。会后，组织人在签到表上标注迟到（注明到会时间）、未到人员。3、参会人员如不能按时出席，需提前1个小时向会议组织部门请假，工作例会需提前1个工作日向人力行政部请假。未请假视同缺席或迟到处理。4、与会人员要严格遵守保密纪律，不得将会议内容、讨论的有关情况向外泄露。5、会议期间应将移动通讯工具关机或置于振动位置，如遇紧急事情应到会场外接听。四、管理权责和处罚第十四条 人力行政部负责公司会议的统筹协调及本办法的执行监督。第十五条 会议主办部门负责会议的组织工作，并有权对违反本制度的行为提出处罚。1、无正当理由迟到、早退每次处50元的罚款；2、无正当理由缺席每次处以100元的罚款；3、凡因通知原因