重大管理制度执行情况检查实施方案.doc

重大管理制度执行情况检查实施方案根据2009年广东公司效能监察选题方案（中电信粤2009342号）的工作要求，省公司将在全省电信企业范围内组织开展重大管理制度执行情况检查工作，具体方案通知如下：一、检查目的开展重大管理制度执行情况检查工作，是为了保证省公司重大战略举措贯彻执行到位，防止执行力出现逐级递减的现象，促进企业建立健全依法运营机制，规范各类管理行为，推动企业领导班子进行民主、规范决策，保证企业健康、高效、可持续地运行和发展。二、检查依据1、中国电信广东公司运营工作规则（中电信粤20082428号）2、关于调整中国电信广东公司经济事项审批权限的通知（广东公司财务2007656号）；3、八个重点方面有关制度和要求；4、省公司内控制度及其他相关规定。三、检查范围（一）检查区域：各市分公司、省公司研究院、互联网及增值业务运营中心、无线网络运营中心、传送网络运营中心、IT运营中心、号百公司及亿迅公司；（二）检查事项：2009年1-12月各单位对省公司重大管理制度贯彻执行情况。四、检查进度安排第一阶段 2009年4-5月重点是“三重一大”集体决策制度贯彻执行以及上年发现问题的整改落实情况，检查方式以自查为主，要求在5月15日前完成，5月30日前上报本单位自查报告及附件表格。第二阶段 2009年6-7月重点是中国电信广东公司运营工作规则依法规范运营方面贯彻执行情况，检查方式以省公司抽查为主，具体按省公司半年度巡检方案执行，要求在7月30日前完成。第三阶段 2009年9-10月重点是生产经营八个重点方面制度贯彻执行情况，检查方式以省公司抽查为主，具体按省公司第三季度巡检方案执行，要求在10月30日前完成。第四阶段 2009年11-12月组织开展项目年度检查工作，重点是已发现问题的整改落实情况以及省公司尚未抽查的单位，检查方式以省公司检查为主，具体按省公司年度巡检方案执行，要求在12月15日前完成并上报本单位项目总结报告及附件表格。五、检查内容（一）“三重一大”集体决策制度方面1、是否坚持了科学民主决策原则，建立健全了决策的规则和程序；2、提请总经理办公会议进行集体决策的重大事项，是否经过深入调查研究、充分论证、广泛征求意见，并通过分管领导或相关专业委员会审核；3、涉及员工切身利益的重要规章制度、方案和有关员工生活福利的重大事项，是否按国家有关法律法规要求，经职工代表大会或者全体员工讨论，提出方案和意见，与工会或者职工代表平等协商确定；4、总经理办公会议是否按规定的程序和方式形成决议；5、重大事项决策、重要经理人员任免、重要项目安排以及大额度资金使用等“三重一大”事项是否经过集体决策；6、重大事项决策、重要经理人员任免、重要项目安排以及大额度资金使用是否有明确的规定和要求。（二）依法规范运营方面1、是否严格按照省公司经济事项审批权限要求执行；2、是否按照“全面预算、全员参与、权责明晰、考核到位”的原则，实施全面预算管理；3、是否建立公司发展战略、组织绩效和员工绩效三位一体的联动考核体系，实施全面绩效管理；4、是否实施全面风险管理，完善相关工作机制和流程，建立健全综合监督控制防范体系，有效防范企业风险；5、是否按照省公司会议管理制度要求，严格各类会议管理。（三）八个重点方面根据2009年上半年梳理完善情况，明确检查重点，检查内容将另文下发。五、组织领导和职责分工（一）组织领导省公司领导小组组长：赵奇禄 副组长：雷汉文、谢娟、南秉军、李潮栋、韩明 成 员：王伟青、 贾世川、谭志刚、柳佳、马尚武、方树榕、陈秀丽、周庆维、钟道宏、王亚娜（二）职责分工贯彻执行重大管理制度执行情况检查工作由各级企业监察部门组织协调，综合部、企业发展部、财务部、审计部参与，其他部门配合完成各项工作任务。监察部门职责：负责重大管理制度执行情况检查的组织与协调，检查指导各单位开展检查工作，对检查中发现的问题提出意见并督促整改，需要进行监察处理的问题，经本单位主管领导批准后，下达监察建议书。综合部、企业发展部、财务部、审计部职责：参与重大管理制度执行情况检查的组织与协调；按照检查工作的要求进行自查；落实职责范围内的整改；检查指导下属单位开展专项检查工作情况，对检查中发现的问题提出意见并督促整改。其他相关部门职责：按照专项检查工作的要求进行自查；落实职责范围内的整改。六、工作要求（一）组织落实1、成立相应的检查工作小组，分管领导要亲自抓；2、制订具体的实施方案，各部门职责分工明确，小组成员全程参与；3、制订工作推进计划，实际进度与计划基本相符。（二）材料上报的及时性和准确性1、在省公司要求的时限内上报自查情况汇报、工作台帐、整改报告以及项目总结等材料；2、上报的各项检查材料完整且无明显逻辑错误。（三）配合省公司检查情况1、提供执行情况汇报（PPT文档）；2、及时完整地向检查组提供所需的检查资料；3、能配合检查组询问、访谈等工作开展。（四）制度贯彻执行1、省公司重大管理制度进行过宣贯或专门传达；2、领导班子熟悉制度并能带头执行；3、员工对重大管理制度了解；4、本单位制订配套实施细则，并保证落实到位。（五）检查的过程管理及整改落实情况1、自查不存在“走过场”现象，自查与省公司检查无明显重大的情况出入；2、