综合管理制度加经营物资管理流程.doc

目 录 第四章第四章办公室管理制度办公室管理制度 2 第一节第一节人事管理制度人事管理制度 2 第二节第二节企业劳务用工管理制度企业劳务用工管理制度 4 第三节第三节公文管理制度公文管理制度 6 第四节第四节印章管理制度印章管理制度 7 第五节第五节会议制度会议制度 9 第六节第六节固定资产管理制度固定资产管理制度 10 第七节第七节车辆使用管理制度车辆使用管理制度 19 第八节第八节食堂管理制度食堂管理制度 24 第九节第九节工人生活区管理制度工人生活区管理制度 25 第十节第十节员工日常行为准则员工日常行为准则 26 第十一节第十一节 计算机及网络管理制度计算机及网络管理制度 27 第十二节第十二节 项目管理系统运行考核制度项目管理系统运行考核制度 29 第五章第五章经营管理制度经营管理制度 33 第一节第一节验工计价管理制度验工计价管理制度 33 第二节第二节成本控制管理制度成本控制管理制度 35 第三节第三节合同管理制度合同管理制度 38 第四节第四节预结算管理办法预结算管理办法 40 第五节第五节项目招投标管理办法项目招投标管理办法 42 第六章第六章项目各部室管理流程项目各部室管理流程 46 第一节第一节 技术工作管理流程技术工作管理流程 46 第二节第二节 安全工作管理流程安全工作管理流程 49 第三节第三节 保卫 消防管理流程保卫 消防管理流程 51 第四节第四节 质量工作管理流程质量工作管理流程 53 第五节第五节 物资部管理流程物资部管理流程 54 第六节第六节 机械部管理流程机械部管理流程 88 第七节第七节 经营部管理流程经营部管理流程 90 第八节第八节 财务部管理流程财务部管理流程 92 第九节第九节 党群工作管理流程党群工作管理流程 102 第四章 第四章第四章办公室管理制度办公室管理制度 第一节第一节人事管理人事管理制度制度 为使项目部管理作业规范化 制度化和统一化 使项目部所有员工的管理有章可循 提高工作 效率和员工责任感 归属感 特制定本制度 第一条考勤管理 为加强项目职工考勤管理 杜绝员工迟到现象的发生 特制定考勤管理制度 每月 1 号由考勤 员划考勤 统计并报送经理审核后转财务 严格执行请 销假制度和履行请假手续 凡未请假或未 履行请假手续以旷工处理 实施细则如下 1 项目部员工一律实行上班点名制度 每天上午和下午上班都要进行点名 2 特殊情况如晚上加班白天需要休息者需经主管领导批准 不办理批准手续者 按迟到或旷 工处理 3 员工一个月内迟到累计达三次者扣发一天工资 4 职工因公出差 须事先由经理批准后报综合办公室 由综合办公室整理后备案 第二条奖金管理 每月以领导班子和各部门为考核单元 采取逐级考核方式 由领导对直接下属打分 不能越级 打分 然后办公室对每一考核单元的考核分值作出汇总后上报领导层 领导层将根据分值核定出最 终得分 结合得分情况发放项目部职工奖金 另外项目为鼓励先进 每月评出 3 名优秀员工 每人 奖金 1000 元 阶段性奖励参考此评分办法 主要考核内容为 德 能 勤 绩 表 1 员工绩效考核评分单 姓名 部门 职务 主项考核内容分值 得分 核定分 德全局观念和协作精神 10 业务水平 10 能管理能力 10 工作态度 5 劳动纪律 5 勤 履职勤奋程度 10 工作质量 15 工作效率 15 绩 工作目标承兑情况 20 得分情况 综合得分 部门权重占60 领导核定占40 第三条请休假 反探亲及员工公差制度管理 1 项目部人员请假一天者 须经部门领导批准 若大于一天必须经项目经理批准后方能离开 工地 请假期间按缺勤处理 2 按国家规定 员工除星期日休息外 还享有以下有薪假日 元旦 春节 劳动节 端午节 清明节 国庆节 由于工作需要 项目部可临时安排员工于法定的公休日 休假日照常上班 3 项目部要根据需要安排员工出差 受派遣的员工 无特殊理由应服从安排 1 员工出差在外 应注意人身及财物安全 遵纪守法 按项目部规定的标准和使用交通 工作 合理降低出差费用 2 项目部对出差的员工按规定标准报销费费用 3 出差人员返回后 应及时向主管叙职 并按规定报销或核销相关费用 4 职工家人反探亲时 项目部根据实际情况适当安排食宿 5 其他事宜遵照公司相关规定执行 第四条员工培训 1 为提高员工的业务 知识技能及发挥其潜在智能 使公司人力资源能适应本公司日益迅速 发展的需要 项目部将举行各种教育活动 被指定员工 不得无故缺席 确有特殊原因 应按有关 请假制度执行 2 项目应该积极配合公司统一要求 安排员工参加公司组织的公司概况与发展的培训以及不 同层次 不同类别的岗前专业培训 3 对于培训中成绩优秀者 除通报表彰外 可根据情况给予适当物质奖励 4 项目部所有员工的培训情况均应登记在相应的 员工培训登记卡 上 员工培训登记卡 由综合办公室保存归档 第二节第二节企业劳务用工管理制度企业劳务用工管理制度 第一条劳务队伍合同的签订与管理制度 1 本项目严禁各分部将正式工程分包 转包 甲方要求的除外 一经发现 经理部将收回 分部分包的施工任务 并对其主要负责人进行罚款处理 2 评审组要成立由项目经理任组长 党支部书记任副组长 主管生产的副经理 总工程师 安全以及项目技术负责人 财务负责人以及安质 物资 机械 预算等相关部门人员为成员的劳务 用工评审组 选择优秀的劳务施工队 未经批准 不得擅自使用劳务用工 3 劳务队伍与项目部签订正式合同后 进场前必须将其公司的资质 营业执照等资料复印件 存放于项目部经营成本部 技术部资料室等相关部门 第二条安全教育 培训 入场须知管理制度 1 安全教育考核管理制度 入场工人应严格按照项目部规定由项目安质部组织安全教育 填写三级教育卡片及安全答卷 特别是对其技术工人的资格审查 特殊工种人员必须具备国家认可机构颁发的有效证件 严禁特殊 工种无证作业 2 施工队伍入场程序 1 进入施工现场前必须按照施工队伍入场流程将入场人员花名册及身份证复印件交给劳 务管理员 2 劳务管理员根据入场人数通知生活区管理员安排临时住宿 3 未成年及年老体弱者一律退场 然后由生活区管理员安排正式住宿 4 劳务管理员根据正式用工人员名册对施工人员照相 办理施工现场出入证 安质部对 施工人员进行安全教育 考核 5 安全教育 考核合格后方可上岗作业 6 施工队伍将特殊工种操作证原件于进场 3 日内交安质部备案 7 施工队伍必须主动接受项目各项管理制度 积极配合项目各项检查 并严格对待 3 工资发放台帐 招用劳务人员 10 日内必须依法签订劳动合同并严格履行 建立劳务人员工资专用预储帐户 为工人办理个人工资卡 每月通过工资卡直接支付给劳务人员工资 每月报验工的同时上报当月工 资支付单 项目部支付劳务队伍工程价款的 80 时 劳务队伍必须保证本工程的人工工资的全部开 支 劳务队伍必须按月提供支付工人工资的工资明细表 逾期支付工资或工资支付不全 项目部拒 绝继续支付劳务队伍工程款 依法建立和完善用工制度 并加强对劳务人员权益的维护 第三节第三节公文管理制度公文管理制度 公文管理包括收文管理和发文管理 管理工作统一由综合办公室负责 并确定专门的公文管理 人员 公文管理人员应有良好的道德素养 必要时能严格遵守保密制度 第一条 收文管理 1 综合办公室负责接收上级单位和甲方 监理以及国家 地方管理部门发到项目部的文件 2 接收到文件后 综合办公室公文管理人员应做好收文登记 填写好阅办单后 送主管领导 审批 3 文件送审后 公文管理人员应随时掌握文件批阅进度 待主管领导批复后 根据批复要求 将文件分送主管领导要求的阅办部门 4 文件分送各阅办部门后 公文管理人员应督促其阅办 签字 批注处理意见 5 文件完成传阅后 要及时收回归档 做好记录 第二条 发文管理 1 由拟发文部室起草待发文稿件 填写发文稿纸及会签单 由发文部室主管领导填写审核意 见 报综合办公室进入会签流程 2 综合办公室公文管理员将发文稿件送项目领导班子审批 如需修改 公文管理员需负责将 稿件在项目领导与发稿部室间往返传送 直至稿件审批通过 3 发文稿件通过审批后 送各部室由部室主管会签 4 会签完毕后 由综合办公室打印正式发文稿件 编排项目部发文统一编号正式下发 并做 好发文登记 第四节第四节印章管理制度印章管理制度 第一条概述 为统一规范项目部印章的管理和使用 特制定本制度 第二条印章的规格 式样 项目部业务专用章为椭圆形 直径不大于 4 0 厘米 中央刊五角星 五角星外自左而右环行项 目部名称 第三条 印章的刻制 名称及字体 印章的启用 1 项目部印章由集团公司制发 2 印章所刊名称 为项目部正式名称 印章的印文 使用宋体字 3 新刻制印章由集团公司办公室发文启用后方能使用 印章使用单位 部门 要明确印章保 管人 并由保管人到办公室领收签字 集团公司办公室留好印模 第四条 印章的效力及法律地位 项目部印章代表各单位及本部室权利及义务 对外均不产生法律效力 第五条 印章的使用与管理 1 项目部公章必须交由专人负责管理 项目经理为公章使用管理第一责任人 公章管理人员 更换时 必须做好交接 并及时上报集团公司办公室 2 项目部印章由综合办公室管理 综合办公室明确专人负责印章的管理 项目部各部室及各 合作单位需用印章时 原则上一律到综合办公室用印 非特殊 紧急情况 不外出用印 需外出时 须由印章管理人员随同监印 3 项目各部室使用项目部印章时 须有部室主管领导审批同意 用印人与监印人同时签字后 方可使用 用印完毕后要及时做好用印登记 填写用印登记表 用印留存材料要定期整理 立卷归 档 4 印章使用要坚持原则 严密手续 管理人员要认真负责管理好印章 严禁在空白纸张和表 格上加盖公章 严格审核用印内容 对不符合用印手续的印件 印章管理人员有权拒绝办理 并坚 持请求审批 5 借用公章必须填写借用公章申请表 由项目经理签字认可 交由公章管理人员留存并做好 借用登记 公章借用应按期交还 借用期间所发生的一切后果由借用人承担 6 对于违反规定使用印章或者印章使用不当 造成不良后果的 由保管人员及相关责任人负 直接责任 严禁个人私自携带公章 7 印章如不慎丢失 要查明丢失原因和责任人 并及时上报集团公司办公室 经集团办公室 声明作废后 按规定程序申请重新刻制新的印章 第五节第五节会议制度会议制度 综合办公室负责召集通知项目部各种会议召开 并负责会议后勤服务工作 第一条 每日生产例会 每天下午五点由生产副经理主持生产例会 参加人员为施工 技术 安全 质量 调度 机械 各个队伍负责人 主要解决施工现场发生的安全 质量 进度等问题 第二条 每周安全员会议 每周一晚七点由安质部长主持安全员会议 参加人员为项目及施工队伍安全员和群众安全监督 员 解决现场出现的安全问题 第三条 每周安全例会 每周日晚七点由安全总监主持安全例会 参会人员为安全 施工 技术 机械相关人员和群众 安全监督员 总结上周安全问题 提出下周安全防范的重点 第四条 联合检查专题会议 每月三次安全 文明施工大检查 由经理带队 检查现场 职工食堂 民工生活区 参加人员 为各部室及各队伍的负责人 检查完后召开专题会议 总结现场在安全 文明施工方面存在的问题 提出整改措施 落实责任人 并限期整改 第六节第六节固定资产管理制度固定资产管理制度 第一条 总则 1 为了加强项目部固定资产的管理 建立健全内部控制制度 保证资产安全 提高资产的使 用效率 项目部参照公司有关文件 结合本项目部实际情况 制定本制度 2 本制度适用于中铁建工集团石家庄地铁 1 号线 13 标项目经理部的固定资产管理工作 第二条 固定资产的定义及管理工作责任部门 1 本制度中所称固定资产 是指由项目部出资购买或以项目部名义获得的 单位价值在 2000 元以上的测量仪器 试验设备 运输工具 电子设备 办公设备 器具等物品 其中测量仪 器 试验设备 电子设备在公司的对口部门为工程技术部 运输工具 办公设备 器具在公司的对 口部门为办公室 2 固定资产的购置 验收 组资 调拨 报废等与资产有关的各项管理工作由综合办公室主 要负责 固定资产的入账 盘点 提折旧等工作由财务部负责 同时 综合办公室还应负责配合各 级财务 审计部门的盘点工作 以及公司工程技术部 办公室相关的检查 盘点等管理工作 第三条 固定资产的管理 1 固定资产的取得 1 本项目部固定资产的取得主要有自行购置和接受调拨两种方式 固定资产的取得应纳 入财务预算管理 2 项目部因工作需要 拟自行购置固定资产时 应先行向公司相关资产管理部门提出申 请 优先考虑接受公司内部单位同类资产的调拨 不能调拨时再报公司领导审批 进行采购 2 固定资产的验收 组资 1 经调拨取得的固定资产 在履行完公司有关规定中明确的手续后 如有公司统一管理 编号 则沿用原有管理编号 否则向公司相关管理部门申请统一管理编号后 列入项目部固定资产 台帐 同时由财务部门进行入账 提折旧等工作 2 项目部自行采购的固定资产 经使用部门组织验收完毕后 由经办人员填写 固定资 产交付使用验收记录 以下简称验收记录 见附表一 编排项目部管理编号 同时向公司相关 管理部门申请公司统一的管理编号 3 新增固定资产交付使用后 综合办公室应及时建立固定资产卡片 见附表二 详细 登记固定资产的名称 编号 购买日期 型号规格 技术特征 附属设备 建造单位 生产厂家 出厂编号 保管使用单位 预计使用年限 预计净残值 折旧率 价值构成等基本情况 作为日常 管理的基础 财务部门要根据验收记录和有关资料进行审核 进行固定资产的账务处理 4 固定资产编号在全公司范围内统一编排 财务部门必须对固定资产验收交接记录中的 固定资产编号严格审核 对于未按公司要求自行编号或编号为空的固定资产将不予办理组资及报销 手续 固定资产编号一经确定后 将一成不变 无论是调拨 转让 报废或处置 都不得改变固定 资产的编号 并应将固定资产的编号及责任人作为标签贴附于实物资产的显著位置上 3 固定资产折旧 1 固定资产折旧 从固定资产增加月份的次月起 按月计提 调出及报废的固定资产 从次月起停止计提折旧 2 按规定提取的固定资产折旧 直接计入成本费用 3 计提固定资产折旧 按固定资产原值扣除 5 净残值率后采用平均年限法计算 4 项目财务部要严格按照规定时间提取折旧费用 不得提前或延迟 不提或少提固定资 产折旧 要杜绝提重 提错 提漏 提多固定资产折旧 以保证固定资产折旧及净值的真实和准 确 4 固定资产的日常管理 1 固定资产资料整理 综合办公室应监督各实际使用部门妥善保管固定资产的实物及其相关资料 建立完整的固定资 产台帐记录 保证固定资产验收记录 固定资产卡片 购置合同 购置审批等信息资料的真实完整 2 固定资产维修保养 根据固定资产的使用情况 综合办公室要合理组织固定资产的维修保养工作 由综合办公室或 具体使用部门向项目领导班子提交维修申请 经审核批准后方可进行维修 维修结束后 交财务部 门办理结算 3 固定资产调拨 根据公司相关规定 固定资产在公司内部单位间调拨 须由拟使用单位向公司资产管理部门提 出申请 并报审批人批准后 办理固定资产的交接手续 由调入单位的经办人员填写 固定资产调 拨交接记录 见附表三 经调出 调入单位及公司固定资产管理小组签字盖章后 方能办理调拨 调出单位的财务部门根据资产管理小组提供的交接记录进行审核 及时进行账务处理 4 固定资产的定期清查 为了保证固定资产的真实完整 对固定资产实行永续盘存制 定期对固定资产进行清查 核对 固定资产卡片 固定资产明细账及实物是否一致 查明有无短缺 丢失 毁损或未入账的固定资产 并编制固定资产盘点表 对盘盈 盘亏 毁损或丢失的固定资产应迅速查明原因并落实到责任人 对于因保管使用人保管不当造成的固定资产的盘亏 毁损或丢失 应首先要求责任人按固定资产的 可变现净值进行赔偿 赔偿后再进行固定资产的处置 5 固定资产的处置 综合办公室应随时掌握及监控固定资产的使用状态 及时进行固定资产的处置 项目部对固定资产的处置包括转让 出售及正常报废等 对于拟处置的固定资产 由综合办公 室填写 固定资产处置申请单 见附表四 报公司固定资产管理小组进行审批 公司资产管理小 组应对固定资产的使用情况 折旧提取情况 处置后将形成的损失情况进行实地调查核实 1 固定资产的转让和出售 对于转让或出售的固定资产 应经中介机构进行评估 作为定价的基础 2 固定资产的报废 对于正常报废的固定资产 应由公司固定资产管理小组确认后进行批复 对于正常报废以外的 固定资产损失 公司资产管理小组应组织人员查明原因 如属于人为原因造成的损失 应追究相关 责任人的行政 经济和法律责任 6 固定资产处置后续工作 固定资产清理 报废的变价收入要取得原始凭证 经公司资产管理部门核实认可后交项目财务 部门入账 项目财务部对于固定资产的清理 报废的收入要严格按照 企业会计制度 的规定进行核算 产生的收益及损失通过营业外收支正常反映 不允许直接冲减成本或抵减债务 对于已经报废但仍能正常使用的固定资产应按固定资产的日常管理办法进行管理 拟进行处置 时应比照正常资产的处置程序进行清理 严禁私自变卖或转让 项目完工时 综合办公室应对本项目部现有资产进行盘点后以书面形式上报公司固定资产管理 小组 公司固定资产管理小组对其进行核实后进行集中清理 未进行调拨或处置的资产应统一由公 司机关资产管理部门进行管理 附表一 新建 购置 固定资产交付使用验收记录 附表 2 固定资产 附表三 固定资产内部调拨单 固定资产调拨交接记录 调拨单号 现从 调拨下列固定资产至 设备详细规格信息见附 表 调拨原因 调出单位 接收单位 经 办 人 经 办 人 经办审核 经办审核 日 期 日 期 盖 章 盖 章 附表 调拨固定资产设备信息 名 称资产编号配置规格原值折旧设备状态 本表一式三份 调出单位财务 调入单位财务 公司财务存档各一份 并复印送交双方单位相关管 理部室 附表四 固定资产报废处置申请单 固定资产报废 报损 转让 申请书 填报单位 年 月 日 固定资产名称管理编号 原值 元 净值 元 交付使用日期主要规格 折旧年限实际使用年限 已提折旧清理时所在地 技术状态残值 转让价值 报废 报损原因 鉴定小组意见 鉴定小组签字 鉴定小组组长意见 单位公章 申请单位主管 申请单位填表人 第七节第七节车辆使用管理制度车辆使用管理制度 第一条 总则 1 为加强车辆和驾驶员的管理 保证车辆管理工作进一步规范化 制度化 有效发挥车辆的 使用效率 为项目部生产经营各项工作提供车辆保障 更好的为项目各部室服务 特制定本办法 2 项目部公务车辆的使用 调派 维修保养 与车辆有关的各种费用汇总登记以及其他相关 事务性的管理工作 由综合办公室负责 第二条 车辆管理 1 项目部公务车辆由综合办公室负责统一管理及调配使用 并按车牌号码造册登记建立管理 台帐 2 公务用车各种车辆的附带资料 除行车执照 保险卡由专职司机携带外 其余由综合办公 室专人保管并统一安排办理年审 保险等有关手续 如果车辆办理移交应及时办理车辆转籍手续 并将该车各种资料随车移交 第三条 车辆使用 1 公务车由专职司机驾驶 不得借予他人使用 2 项目部公务车辆调派应根据以下情况具体实施 1 在项目部所在城市范围内 各部室需使用车辆时 应先填写 公务用车申请单 表 一 经本部室负责人核准后 交综合办公室 综合办公室根据事务的重要性顺序 路途远近 统 筹安排 向司机下发 派车单 表二 不按规定办理申请 综合办公室有权不予派车 如公务用 车安排不开 产生的费用经项目领导核准后 可以予以实报报销 2 各部室员工因公事到外地出差时 项目部原则上不予派车 应尽量乘坐公共交通工具 3 由项目部组织到外地的公事 综合办公室负责派车 3 无 派车单 司机不得擅自出车 出车途中 司机发现出车时间 地点与派车单明显不 符时 司机有权要求用车人向综合办公室说明实际情况 4 各部室用车须遵守如下原则与规定 1 车辆为项目部执行公务专用车辆 不得用于私人事务 2 车辆不得运载任何与业务无关的人员或物品 3 车辆行车途中应特别注意安全行驶 乘坐人员不得干扰司机正常驾驶 4 司机每日根据 派车单 填报 行车记录表 表三 每月末交综合办公室汇总 第四条 公务车辆的保养 1 项目部公务车辆的维修 保养 需填写 车辆维修 保养申请单 表四 综合办公室负 责人签认后 送修 综合办公室负责建立各车维修 保养费用台帐 2 项目部公务车辆维修 保养应到项目部统一指定的修护厂进行维修 保养 否则不予报销 修理费用 自行修复的 可报销购买材料零件费用 3 当车辆在行驶途中发生故障或其他耗损急需修复或更换零件时 可视实际情况需要进行修 理 经修理厂评估修理费超过 500 元时 应及时报综合办公室负责人 经同意后进行修复 4 因司机使用不当或疏于保养 导致车辆损坏或机件故障 修护费由司机承担 第五条 违章与事故处理 1 违反交通规则或发生事故 有下列情形之一的 由司机负担全部责任 1 无照驾驶 2 未经许可将车借予他人使用 2 司机因违反交通法规 被执法部门处罚的各种罚款 一律由本人自行负担 项目部不予报 销 3 各种车辆如在公务途中因不可抗力发生事故 应先急救伤患人员 向附近交管机关报案 并及时向项目部综合办公室报告情况 如属小事故 司机可自行处理后向综合办公室报告 4 意外事故造成车辆损坏 在扣除保险金额后再视实际情况由驾驶人与项目部共同负担 5 项目部员工自驾车发生事故处理办法亦参照以上规定 第六条 费用管理 1 公务车实行油卡加油并建立油耗台账 2 公务车的维修 保养等日常报销以凭证为准 经综合办公室审核 报领导审批后 实报实 销 附 表一 公务用车申请单 公 务 用 车 申 请 单 申请部室 用车日期 出发 需车类型 用车时间 返回 乘车人数 办事地点 用车事由 申请人 负责人审核 表二 派车单 派 车 单 年 月 日 出车司机 派 车 人 用车部室 乘车人员 出车时间 出车地点 备 注 表三 行车记录表 行 车 记 录 表 车号 司机 月份 序 号 日 期 乘车人员所属部室出发地点抵达地点出发时间返回时间备 注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 审核 填表人 表四 车辆维修 保养申请单 车辆维修 保养申请单 申请时间 申请人 车牌号码 维修 保养内容 预计费用 维修 保养时间 综合办公室负责人 项目主管领导 第八节第八节食堂管理制度食堂管理制度 第一条 食堂卫生制度 为保证员工身体健康和施工生产的顺利进行 特制定本制度 认真执行国家食品卫生法 食堂开业前必须办理卫生许可证 食堂工作人员每年必须进行身体健康检查和卫生知识培训 持健康证和培训证上岗 食堂 工作人员必须统一穿白色工作服 不留长指甲 保持良好的卫生习惯 非操作人员不得进入操作间 加工蔬菜要在洗菜池里反复漂洗 禁止购买变质腐烂的食品 各种炊餐具生熟要分开且有 标记 熟菜盆要用纱罩防蝇 仓库内各种原料要有标签 做到分类清楚 放置整齐 食堂工作人员售饭前要洗手 用专用工具售饭 保持食堂内卫生和清洁 炉 灶面要贴瓷砖 做好灭 四害 措施 做到无异味 无积水 无污物 每天扫除 做好工地防暑降温工作 应设置茶水桶 保证工地茶水供应 第二条 食 用 具洗涤消毒 保管制度 1 食品的洗涤消毒 所有的食具 茶具经消毒后方可使用 消毒方法有 热力消毒 程序 除残渣 热碱水浸泡洗刷 清水冲 热力消毒 煮沸消毒 将洗涤好的餐具放入 100 摄氏度的水中煮沸 10 分钟 蒸汽消毒 将洗涤好的餐具放入蒸汽柜内 温度保持 100 摄氏度 消毒时间不得少于 5 分 钟 红外线消毒 将洗涤好的餐具放入消毒柜 温度保持 100 摄氏度 消毒时间不得少于 5 分 钟 药物消毒 对不宜蒸 煮消毒的饮具 茶杯 酒杯可洗净用化学药物消毒 使用的洗涤剂 消毒剂应当对人体安全 无害 且经省级以上卫生行政部门批准生产的产品 消毒液浓度 消毒时 间必须严格按消毒液的使用说明进行 2 食具的保管 经消毒的食 饮 具应有专门的存放柜 存放整齐避免与其它物品混放 防止食具二次污染 并对存放柜定期进行清洗消毒 第九节第九节工人生活区管理制度工人生活区管理制度 为营造美观 舒适 安全的生活 作业环境 项目部对工程参建施工队伍做以下要求 第一条凡进场工人一律穿工作服 佩戴胸卡 带好安全帽 第二条工人宿舍必须使用统一的床上用品三件套 并在床架显要位置整齐悬挂工人信息床头 卡 每月据此结合卫生情况评比文明宿舍并发放物品以资奖励 第三条为杜绝不文明现象的发生 项目部特制定以下规定 1 生活区内严禁乱倒垃圾 乱泼脏水 违者处 50 元罚款 2 宿舍内严禁私拉乱接 使用热水器 电炉子 电水壶等 违者视情节严重处 50 200 元罚 款 3 宿舍内严禁卧床吸烟乱扔烟头 违者处 20 元罚款 4 宿舍内严禁赌博 违者处 200 元罚款 5 严禁私自留宿非施工人员 违者处 50 元罚款 6 宿舍内严禁男女混住 违者处 50 元罚款 7 严禁破坏生活区 施工现场设施 设备 违者除照价赔偿外 视情节严重处 100 10000 元 罚款 并清退出场 8 严禁随地大小便 违者处 10 元 人次罚款 第十节第十节员工日常行为准则员工日常行为准则 为使项目部日常管理 工作高效有序开展 特对项目部全体工作人员提出以下要求 第一条严格按作息时间上下班 因故临时不能按时上班者 应提前通知主管领导 项目部规 定作息时间为 白班 上午 7 30 11 30 冬日 下午 13 30 16 30 冬日 上午 7 30 11 30 夏日 下午 14 00 18 00 夏日 夜班 根据具体情况进行安排 第二条工作期间不得擅自离开工作岗位 因公外出时 应向主管领导说明情况并安排好工作 外出期间保持通讯畅通 回归后及时向主管领导报到 第三条日常办公用品领用应遵循物尽其用原则 严格避免浪费 每月各部室应向综合办公室 提交办公用品领用计划 由综合办公室统一办理发放 并做好领用登记 第四条工程资料 文件应妥善保管 及时归档 必要时应严格保密 第五条保持办公环境整洁卫生 办公文件 文具 计算机 打印机等用品摆放整齐 每个办 公室应确定一名卫生负责人 员工下班时 应整理好自己桌面物品 摆好座椅 第六条节约用水用电 下班离开时 关闭自己的电脑 打印机等用电设备 最后一个离开的 员工应关闭空调 饮水机以及电灯等用电设备 第七条接到会议通知 应提前至少 5 分钟到达会议地点 必要时准备好会议资料 遵守会场 秩序 保持肃静 将手机置于静音状态 不得随意接打手机 第八条遵守薪酬保密制度 不打探他人薪金收入 第十一节第十一节计算机及网络管理制度计算机及网络管理制度 为确保计算机设备及网络管理规范有序 确保计算机系统正常可靠地运行 保证日常工作的需 要 特制定计算机设备及网络管理制度 一 所有的计算机设备由办公室统一管理 发放至各部门及个人 并指定由专人管理 二 计算机设备是指各个人日常办公使用的计算机设备 以及包括网络设备 投影仪 数码摄 像机 数码照相机 扫描仪 共享打印机等专有设备 个人日常办公使用的计算机设备主要有计算机主机 包括机箱内的各种芯片 功能卡 内存 硬盘 软驱 光驱等 显示器 打印机 外设 键盘 鼠标 音箱 U 盘 以及随机资料等 三 使用设备前应仔细阅读使用说明书 按照说明书的操作方法科学合理的操作 定期对设备 进行必要的清洁 维护和保养 四 为保证计算机系统安全 每台电脑应安装杀毒软件 并定期进行升级 杀毒 日常工作中 不要关闭病毒防护功能 不要随便在计算机使用来历不明的软盘 光盘和 U 盘 因业务需要必须使 用时应在使用前用杀毒 五 遵守有关的保密制度 各部门和个人对所使用的计算机应设置开机密码或系统登陆密码 防止他人乱用 对所需保密的文件资料不得上网共享 各操作人员应防止操作口令对外泄密 六 禁止在工作计算机上安装任何游戏 七 对于操作中出现的异常情况 应及时管理员联系 不得随意操作 八 为降低不可预见的故障带来的损失 各使用人员必须定期把重要的计算机数据进行备份 九 保管和使用人员不得擅自将计算机设备外借其他单位和个人 十 项目部所有计算机均可自由接入互联网 工作时间只允许用于工作的网络使用 项目部员 工应自觉杜绝私人聊天 查询资料之外的网络浏览等行为 严禁访问反动 色情等不健康网站 如因此引入病毒危害项目部网络 经项目领导班子同意 将给予一定的经济处罚 为保障项目部与互联网的访问畅通 严禁使用迅雷 电驴 BT 等下载工具长时间进行大流量 的下载 一经发现 立即对大流量下载的计算机封锁 IP 切断网络 如恢复开通 需计算机使用 人向计算机管理员说明情况 屡犯者经项目领导班子同意 将给予一定的经济处罚 十一 项目部局域网内各计算机统一分配 IP 地址 统一编入项目部工作组 计算机名应为使 用者汉语名称 为避免与他人造成网络冲突 除计算机管理员外 严禁任何人私自改动 IP 地址 十二 计算机设备保管和使用人员调离本项目应及时将计算机设备交还办公室 办公室负责办 理相关手续 第十二节第十二节项目管理系统运行考核制度项目管理系统运行考核制度 中铁工程项目综合管理信息系统是集团公司大力推广的工作 对各个项目都有严格的考核评分 为了使我们项目的项目管理系统又好又快地运行起来 在公司的考评中取得好的成绩 现制定以下 制度 第一条考评小组 成立项目管理系统考评小组 成员名单如下 组长 盛术学 组员 李鹏鹏 李悦 刘征辉 田琳 第二条项目管理系统的使用涉及到经营部 工程部 物资部 综合办公室 财务部 人员名 单见附件 各部门的工作内容如下 1 经营部 1 初始项目工号 分部分项 编制土建相关的成本计划 2 土建劳务 专业分包的评标 验工 付款等管理 3 审核安装部提交的成本计划 劳务和专业分包管理的评审 验工 付款等内容 2 工程部 1 工程相关的物资申请计划和零星材料的申请计划 2 机械使用的申请计划 机械的采购 租赁 进退场 验工 付款等管理 3 物资部 1 审核工程部提交的物资申请计划及零星材料申请计划 2 物资采购 招标 验收 付款等管理工作 4 综合办公室 现场经费管理 第三条考核评分办法 1 考评周期和内容 考核评分按周期进行 在集团及公司月考核之前考核一次 考核内容包括录入得分 流程完成 得分 2 评分计算方法 录入得分通过比照部门全部纸面实际发生量进行打分 与公司考核方式相同 劳务 机械 物 资考核最后金额 其余考核录入量 满分为 100 分 得分计算公式为 录入量 实际发生量 100 流程得分通过计算计划提交后全部环节的完成签字时间评分 按计划提交后的各个时间段进行 算分 满分为 100 分 流程得分参照下表 时间段得分 4 小时内 100 8 小时内 90 15 小时内 80 1 天内 60 2 天内 50 3 天内 20 3 天后 0 流程得分 流程完成分 工作流程数 由于物资 经营工作量较大 定为一类考核对象 根据得分排名 办公室 工程等工作量相对较少 定为二类考核对象 并根据打分排名 各部门需进行的操作和考核内容见下表 部 门检查内容录入得分流程得分加权得分 成本计划 劳务评标 劳务合同 劳务验工 劳务费用支付 专业分包评标 经营部 专业分包合同 第四条补充说明 为能反映工程进展 成本控制的实际情况 请参与工作的各部门积极主动的进行系统的录入 专业分包结算 专业分包付款 平均分 水电成本计划 水电劳务评标 水电劳务合同 水电劳务验工 水电劳务费用支付 水电专业分包评标 水电专业分包合同 水电专业分包结算 水电专业分包付款 水电物资申请计划 安装部 水电零星材料备料计划 平均分 物资申请计划 零星材料备料计划 机械申请计划 机械租赁申请 机械租赁合同 工程部 机械租赁付款 平均分 物资申请计划 含水电 零星材料备料计划 含水电 需招标物资采购计划 已招标物资采购计划 物资租赁计划 十万元以下物资合同 一百万元以下物资合同 一百万元以上物资合同 点验单 物资部 物资费用支付单 平均分 综合办公室现场经费管理 平均分 并负责督促流程下一环节的领导签字审批 由于系统对网速要求较高 为了使大家能有一个良好的上网环境 请各部门负责人务必自觉控 制本部门上网流量 不要进行大流量的网络下载 观看网络视频 并互相监督 劝阻 同时 网络 管理人员将进行网络监管工作 如发现网络流量异常的 IP 立即封锁 如需开通 需前来说明情 况 屡犯者将给予经济上的处罚 第五章第五章经营管理制度经营管理制度 第一节第一节验工计价管理制度验工计价管理制度 第一条工程项目在施工期间的验工计价工作 是项目期间对外确定应收帐款的依据 也是项 目管理过程中依据施工合同要求进行成本核算的一项重要基础工作 验工计价工作中的数据是否真 实可靠 直接影响着项目的总收入 总收益 第二条验工计价管理 1 验工计价依据 施工合同 含补充合同 及招标文件 批准的设计施工图纸 中标书 有 关会议纪要及调查资料 经批准的变更设计 实际完成质量合格的工程数量 2 验工计价采用月度验工计价 年度验工计价 末次验工计价三个阶段办理 1 月度验工计价 在每月 25 日前 按实际工程进度及工程质量填写月度计价报表即 验工计价表 经单位负责人签认后 报监理单位 建设单位 当月 25 日 经监理单位 建设单 位核实后进行批复 批复的验工计价作为月工程结算和成本核算的依据 3 总承包风险费用和调整合同价格 1 总承包风险费用按工程总承包费用的比例 以风险包干费所包含的范围 内容 根据 建设指挥部批复并已计价的变更设计 按实际完成的工程量 经项目部相关部门及领导审核 审批 后进行验工计价 总额控制在合同总价中风险包干费总额范围内 2 调整合同价格按照 施工承包合同 中规定和费用编制方法 根据业主批复并已计价 的现场签证 变更设计 按实际完成的工程量 经项目部相关部门及领导审核 审批后进行验工计 价 4 进度款的支付及质量保证金的扣留 5 验工计价报送材料内容和要求 1 验工计价单 2 以投标预算书格式分章节编制的验工计价汇总表 3 以投标预算书格式编制的验工计价表 4 按投标预算书格式格式编制的已完成工程数量核定表 5 建设单位已批复的变更设计进行汇总 6 验工计价资料以 A4 纸打印 同时还需提交一份电子文本 6 有下列情况之一 不予计价 1 无计量资料 2 因施工缺陷而增加的工作量 3 质量不合格需要返工或待处理的工程 4 未按时报送验工计价资料的 5 未按格式报送验工计价资料的 第三条验工计价工作中应注意的问题 1 依据施工合同相关要求 合同外的设计变更 现场签证 其它索赔等经济事项 有建设单 位确认的纳入当期验工 并附相关的原始证明材料 对合同预计总收入进行调整后上报财务部门和 公司经营成本部存档备案 并建立相应的合同外验工台帐 2 合同约定的甲方负责采购供应的材料 设备 其料或设备款由甲方直接付给供货商时当期 验工收入中应扣除该部分材料或设备 其料或设备款由我方付给供货商料或设备款时该部分全额计 入当期验工收入 3 验工计价资料要有专人管理 做到资料完整 手续完备 台帐清晰 数据连续 人员变更 要履行工作交接并有书面的交接记录 包括变更 签证 索赔等经济 技术资料 第二节第二节成本控制管理制度成本控制管理制度 第一条在项目中标后 项目经理应根据中标合同价和企业管理水平 项目实际情况 立即组 织成立成本控制管理机构 详细制定成本管理目标 项目经营成本部要根据成本目标 按月 季年 度对项目实际成本进行分析与考核 分阶段兑现合同约定 在项目竣工后 再进行末次成本核算 确保成本控制目标的实现 第二条成本控制目标 确保安全 质量 工期的前提下 力争成本最小化 项目部应该根据招标文件 施工图纸 经 济优化的施工组织设计 企业施工定额 市场造价信息 岗薪标准 间接费用开支 固定资产折旧 周转材料摊销标准测算施工目标成本 确定项目的成本控制目标 第三条成本控制管理机构 1 项目经理任成本控制管理组长 总工程师 商务副经理任副组长 经营成本部 技术部 安全质量部 物资部的负责人任成本控制管理小组组员 2 项目经营成本部是工程项目成本的主管部门 负责工程项目管理成本的组织 协调 检查 指导 考核工作 第四条工程项目成本管理依据 1 工程项目成本管理原则 实事求是 科学 准确 经济 合理 可行 2 工程项目成本管理依据 招投标文件 经济优化的施工组织设计 工程项目发包原则 企 业施工定额 市场造价信息 现场实际测算成本资料 各种现行适用定额 岗薪标准 间接费开支 固定资产折旧 周转材料摊销标准和国家或地方的有关规定等 3 工程项目成本预测的方法 预算编制法 成本费用法 目标成本测算发 量本利分析法 预算编制法为主要方法 第五条工程项目成本管理实施 1 工程项目成本贯穿工程始末 和项目每个管理人员都有直接关系 按照项目各职能部门的 分工不同 工程项目成本管理的职责也不同 2 经营成本部 负责工程项目成本的测定 集中反映项目成本盈亏情况 3 技术部 优化施工组织设计 达到经济 可行 4 物资部 负责材料采购 通过招投标和合理低价中标的原则 确定各材料的中标价格 5 安全质量部 负责现场安全和施工质量 确保质量合格 安全无事故 避免人为造成成本 管理性亏损 第六条成本考核 1 结合分公司自核报表格式 项目经营成本部按月 季 年度对项目进行综合考核 分阶段 控制反映真实成本 项目竣工后 做出成本分析报告 并形成报表 对所管辖的工程项目进行责任 目标完成情况考核时 对于超 欠 的部分 可根据各单位实际情况自行制定奖罚标准 同时 物资 部 财务部应积极配合成本部做好成本分析工作 2 在考核兑现中 要以计量 验收的工程数量和质量情况及业绩报告为依据 对责任中心的 责任成果进行考核 评价和兑现奖罚 按照规范的要求 制定科学合理的责任考核方法 3 对责任预算执行情况的考核 应在责任中心编制的责任报告基础上 对项目责任预算完成 情况进行分析 总结成功经验 揭示存在的不足 提出修改意见 4 对责任中心的责任成果进行考核评价后 上一责任层要根据责任预算成包合同的有关规定 给下一责任层兑现奖罚 5 根据责任合同和内部成包合同 按照责 权 利相当 以及按劳分配的原则 企业对项目 部按年度兑现经济利益 项目部对工程队按月兑现按照完成工作量计算的劳动报酬 按季度或年度 兑现其他经济利益 不能以各种理由予以拒绝或推迟兑现 第三节第三节合同管理制度合同管理制度 建筑市场主体之间相互的权利和义务关系要通过合同来确立的 合同是对质量 进度 费用控 制主要的依据 合同管理是项目管理中重要的环节之一 因为它直接影响到质量 安全 文明施工 工艺等诸多方面 合同管理依靠各种规章条款进行全面的管理和控制 才能使整个工程在有序的控 制状态下进行 第一条凡以项目部名义对外发生经济活动时 应当签订经济合同 第二条订立经济合同 必须遵守国家的法律法规 贯彻平等互利 协商一致 等价有偿的原 则 同时 合同须经过分公司法务合约部 成本部审批后方可签订 第三条合同应采用书面形式 并采用统一合同文本 第四条项目部经营部全面负责合同管理工作 第五条经济合同必须具备标的 数量和质量 价款或者酬金 履行的期限 地点和方式 违 约责任等主要条款 经济合同可订立定金 抵押等担保条款 第六条每一合同文本上必须注明合同对方的单位名称 地址 联系人 电话 银行账号 合 同的内容包括工程范围 建设工期 中间交工工程的开工和竣工时间 工程质量 工程造价 技术 资料交付期间 材料和设备供应责任 拨款和结算 竣工验收 质量保修范围和质量保证期 双方 相互协作等条款 产品合同应注明产品名称 技术标准和质量 数量 包装 运输方式及运费负担 交货期限 地点及验收方法 价格 违约责任等 第七条合同文本拟定完毕 需经各业务部门负责人和项目经理审核会签后加盖公章方能生效 第八条合同审核过程中的记录和凭证由合同管理人员在合同盖章后留存并及时归档 第九条合同依法订立后 既具有法律约束力 一切与合同有关的部门 人员都必须本着 重 合同 守信誉 的原则 严格执行合同所规定的义务 确保合同的实际履行或全面履行 第十条财务部应依据合同履行收付款工作 第十一条变更或解除合同必须依照合同的订立流程经业务部门 财务部门 相关职能部门 负责人和项目经理审核通过 第十二条变更 解除合同的协议在未达成或未批准之前 原合同仍有效 仍应履行 但特 殊情况经双方一致同意的例外 第十三条变更 解除合同 一律必需采用书面形式 包括当事人双方的信件 函电 电传 等 口头形式一律无效 第十四条凡因未按规定处理合同事宜 未及时汇报情况和遗失合同有关资料而给项目部造 成损失的 应追究其经济和行政责任 第十五条因故意或重大过失而给项目部造成重大损失的 应按照法规要求移送有关国家机 关追究其法律责任 第十六条合同纠纷的处理 合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的 应按 合同法 等有关法规和本 合同约定制度 规定妥善处理 合同纠纷由有关业务部门与公司法律顾问负责处 理 经办人对纠纷的处理必须具体负责到底 第十七条处理合同纠纷的原则是 1 坚持以事实为依据 以法律为准绳 法律没规定的 以国家政策或合同条款为准 2 以双方协商解决为基本办法 纠纷发生后 应及时与对方当事人友好协商 在既维护本公 司合法权益 又不侵犯对方合法权益的基础上 互谅互让 达成协议 解决纠纷 3 因对方责任引起的纠纷 应坚持原则 保障我方合法权益不受侵犯 因我方责任引起的纠 纷 应尊重对方的合法权益 主动承担责任 并尽量采取补救措施 减少我方损失 因双方责任引 起的纠纷 应实事求是 分清主次 合情合理解决 4 项目经营部会同有关部门认真做好合同管理的基础工作 建立合同档案 建立合同管理 台帐 填写 合同履行分析情况表 第十八条 其他注意事项 1 合同签订时需加盖骑缝章或逐页小签 不留空白页 2 应做好合同评审 合同交底 履约合同评审工作 3 协助其他部门做好合同评审及合同签订工作 第四节第四节预结算管理办法预结算管理办法 第一条工程预结算管理工作是项目成本管理过程中的一项重要基础工作 项目经理为工程 预结算工作主要负责人 项目经营经理为工程预结算工作直接负责人 对项目预结算负全责 第二条编制施工图预算是项目成本管理过程中的一项重要基础工作 是制定成本计划的基础 第三条施工图预算编制要求 依据施工承包合同 或补充协议 相关计价条款约定 施工图 纸 设计资料 施工规范 标准图集 经审批的实施性施工组织设计等进行编制 并在工程开工后 30 天内由项目经理部根据设计施工图纸及相关资料完成施工图预算编制工作 并上报公司经营成 本部备案 第四条工程变更洽商及签证 1 变更洽商 签证的作用 工程结算的依据 工期及相关费用的依据 2 变更签证时效性 根据合同条款约定 承包人在工程变更确定后有效期间 提出变更工程 价款的报告 承包人在双方确定变更后有效期内不向发包人提出变更工程价款报告的 视为该项变 更不发生费用 或者其费用已包含在合同总价之内 发包人有权不予签认 发包人应在收到变更工 程价款报告之日起根据合同条款约定的时间予以确认 发包人无正当理由不予确认的 自变更工