年度董事会工作报告.doc

年度董事会工作报告 20xx年，公司董事会认真履行公司法和公司章程等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。 一、20xx年度公司董事会重点工作 (一)完成公司“十二五”发展规划的修订 根据实际情况，组织公司总部及各子分公司对公司“十二五”发展规划进行修订，围绕车联网及工业物联网、航天应用产品、汽车电子、石油仪器设备、电力设备五大板块，通过实体经营、对外并购等多种方式的探讨和实施，真正实现公司“十二五”发展规划目标。 (二)加强对外并购相关工作 组织公司经营层积极推进，力争在车联网及工业物联网、石油仪器设备、电力设备等主业领域，通过多种渠道开展潜在收购目标公司的尽职调查、并购谈判、项目审批等工作，寻求符合公司战略及自身发展特点的目标企业，实现公司快速做大做强。 (三)圆满完成了20xx年度信息披露工作 认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整，全年无一次更正公告，获得了中国证监会黑龙江监管局和深圳证券交易所的好评。 (四)进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升 20xx年，在遵照2012年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作。同时，借助董事会、监事会和经营层换届时机， 加强董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。 (五)加强和防范内幕交易相关工作 根据外部信息报送和使用管理办法、内幕信息及知情人管理办法、重大信息内部报告管理办法以及防止内幕交易管理办法相关规定，严格按照上述办法和要求严格执行，加强管理，全年没有发现内幕信息知情人在利用内幕信息买卖公司股份的情况，有效地防范了内幕交易事件的发生。 (六)较好的完成了20xx年度投资者管理工作 20xx年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，1月4日公司股票开盘价格为9.24元(市值约23.13亿元)，截止20xx年12月31日，股票收盘价格为15.14元(市值约37.91亿元)，市值全年呈现出稳步上升趋势(涨幅约63.9%)，逆势大涨，在深圳证券交易所主板上市公司涨幅榜中位居上游。 纵观全年，公司明确了车联网和工业物联网作为公司主要的产业发展方向和公司完成战略转型的支撑点，同时，车联网作为科工集团重大项目，受到了各级单位和领导的大力支持，年内在市场开拓、产品研发、平台运营、外部合作等方面取得了一定的成绩。在此背景下，资本市场投资者对于公司逐步由传统的产品制造提供商向平台运营服务提供商转变，以及对军工企业改制、车联网和工业物联网良好的预期，公司全年股价持续稳步上涨，市值大幅增加，为公司全体股东带来了良好的收益和股东财富的增长。 公司董事会在20xx年不断提升接待投资者质量的同时，并以多种形式加强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，切实地维护了资本市场形象不受损害。 二、20xx年度内董事会会议的召开情况 本年度内董事会共召开了十次会议，即六次现场表决和四次通讯表决的董事会会议，年内召开的各次会议董事均能按时参加，因工作原因不能亲自出席的董事已委托其他董事代为表决，各次会议与会董事均能认真审议各项议案，并按公司章程规定的权限作出了有效决议。 三、董事会会议召开情况 报告期内，公司共召开10次董事会，审议通过了65项议案，具体如下： (一)公司第四届二十四次董事会于20xx年3月12日在北京市丰台区科学城海鹰路1号科技大厦1605会议室以现场表决方式召开，具体如下： 1.关于公司2012年度总经理工作报告的议案; 2.关于公司2012年度财务预算执行情况报告的议案; 3.关于公司2012年度财务决算报告的议案; 4.关于公司2012年度利润分配预案的议案; 5.关于公司20xx年度综合计划的议案; 6.关于公司20xx年度财务预算报告的议案; 7.关于公司2012年度内部控制自我评价报告的议案; 8.关于公司2012年度内控审计报告的议案; 9.关于2012年度高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案; 10.关于2012年度董事长薪酬的议案; 11.关于公司2012年度董事会工作报告的议案; 12.关于公司2012年度报告及摘要的议案; 13.关于追加公司2012年度日常关联交易额度的议案; 14.关于公司20xx年度日常关联交易的议案; 15.关于为全资子公司北京航天海鹰星航机电设备有限公司2500万元“履约保函担保”向航天科工财务有限责任公司提供反担保的议案; 16.关于总部机构与职能调整的议案; 17.关于续聘公司20xx年度审计机构的议案; 18.关于聘任公司20xx年度内控审计机构的议案; 19.关于续聘公司20xx年度法律顾问的议案; 20.独立董事2012年度述职报告(非表决事项); 21.关于提名第五届董事会董事候选人、独立董事候选人的议案; 22.关于提请召开公司2012年度股东大会的议案。 第四届第二十四次董事会决议公告刊登在20xx年3月14日上海证券报及巨潮资讯网()上。 (二)公司第五届第一次董事会于20xx年4月24日在北京市丰台区科学城海鹰路1号科技大厦1605会议室以现场表决方式召开，具体如下： 1.关于选举公司董事会各专业委员会组成成员的议案; 2.关于选举公司董事长、副董事长的议案; 3.关于聘任公司总经理、财务总监及董事会秘书的议案; 4.关于选举公司副总经理及其他高级管理人员的议案; 5.关于聘任公司证券事务代表的议案; 6.关于公司20xx年第一季度报告的议案; 7.关于设立公司江苏省无锡分公司的议案。 第五届第一次董事会决议公告刊登在20xx年4月25日上海证券报及巨潮资讯网()上。 (三)公司第五届董事会20xx年第一次临时会议于20xx年6月27日以通讯表决的方式召开，具体如下： 1.关于向控股子公司北京航天时空科技有限公司提供1,000万元流动资金借款的议案; 2.关于江西分公司申请流动资金借款的议案; 3.关于航天科工惯性技术有限公司投资建设涿州工业园1#厂房的议案。 第五届董事会20xx年第一次临时会议决议公告刊登在20xx年6月28日上海证券报及巨潮资讯网()上。 (四)公司第五届董事会20xx年第二次临时会议于20xx年8月2日在北京市丰台区科学城海鹰路1号科技大厦1605会议室以现场表决方式召开，具体如下： 1.审议关于调整公司董事的议案; 2.审议关于董贵滨先生辞去公司总经理的议案; 3.审议关于赵鸿先生辞去公司副总经理的议案 4.审议关于聘任杨兴文先生为公司总经理的议案。 第五届董事会20xx年第二次临时会议决议公告刊登在20xx年8月3日上海证券报及巨潮资讯网()上。 (五)公司第五届第四次董事会于20xx年8月13日在北京市丰台区科学城海鹰路1号科技大厦1605会议室以现场表决方式召开，具体如下： 1.审议关于公司20xx年半年度报告和摘要的议案; 2.审议关于公司向航天科工财务有限公司申请6000万元贷款的议案; 3.审议关于成立航天科技控股集团股份有限公司宁夏分公司的议案; 4.审议关于变更公司20xx年度审计机构的议案; 5.审议关于变更公司20xx年度内控审计机构的议案; 6.审议关于变更公司20xx年度法律顾问的议案; 7.审议关于提请召开20xx年度第一次临时股东大会的议案。 第五届第四次董事会决议公告刊登在20xx年8月15日上海证券报及巨潮资讯网()上。 (六)公司第五届第五次董事会于20xx年10月17日在北京市丰台区科学城海鹰路1号科技大厦1605会议室以现场表决方式召开，具体如下： 1.审议关于公司收购北京航天益来电子科技有限公司24.06%股权的议案; 2.审议关于公司投资设立航天科技江西运安有限责任公司(筹)的议案; 3.审议关于调整公司董事会战略委员会组成人员的议案。 第五届五次董事会决议公告刊登在20xx年10月18日上海证券报及巨潮资讯网()上。 (七)公司第五届董事会第六次临时会议于20xx年10月23日以通讯表决的方式召开，具体如下： 1.审议关于公司20xx年第三季度报告的议案; 2.审议关于成立航天科技控股集团股份有限公司安徽分公司的议案; 3.审议关于成立航天科技控股集团股份有限公司河北分公司的议案; 4.审议关于向控股子公司北京航天时空科技有限公司提供2,000万元借款的议案; 5.审议关于授权公司经营层办理12,700万元借款额度的议案; 6.审议关于向航天科工财务有限公司申请增加30,000万元授信额度及签署补充协议的议案; 7.审议关于提请召开公司20xx年第二次临时股东大会的议案。 第五届六次董事会决议公告刊登在20xx年10月25日上海证券报及巨潮资讯网()上。 (八)公司第五届董事会第七次临时会议于20xx年12月3日以通讯表决的方式召开，具体如下： 1.关于公司投资设立福建航天星联信息科技有限公司的议案; 2.关于向航天科工财务有限责任公司借款4,000万元的议案; 3.关于向控股子公司北京航天益来电子科技有限公司提供3,000万元借款的议案; 4.关于修订公司的议案。 第五届第七次董事会决议公告刊登在20xx年12月4日上海证券报及巨潮资讯网()上。 (九)公司第五届董事会第八次临时会议于20xx年12月19日以通讯表决的方式召开，会议审议通过了关于北京自动化控制设备研究所对航天科工惯性技术有限公司增资扩股的议案。 第五届董事会第八次临时会议决议公告刊登在20xx年12月20日上海证券报及巨潮资讯网()上。 (十)公司第五届第九次董事会于20xx年12月27日在北京市