4--合同管理制度.docx

合同管理制度一、 适用范围本制度适用于开发项目所有合同签订盖章前的审批，合同签订前必须经过相关部门、领导签字审批后方可盖章。二、 合同编制1、合同签订前由经办部门根据合同对方的情况进行履约能力和履约信用的审查，必要时应要求对方出具资产负债表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。需提供担保的合同，应查明担保人的担保资格和担保能力；2、所有合同均由业务归口部门编制，并与合作单位就相关合作条款、责任义务、合同总额、付款方式等协议商定后形成合同草稿，如有特殊条款需写出必要的情况说明书；3、 合同草稿文件移交相关职能部门逐条审查合同条款及其他相关事项，各部门提出意见；4、合同文本形成初稿后方可提交公司领导逐级审批；5、合同文本凡国家或行业有示范文本的，应当优先使用，但在选用时，对涉及权利义务关系的条款经办及相关部门要重点审查，必要时可以进行修改。无范本的合同采用公司提供的示范文本；6、如通过招标流程的合同，在合同签订时必须以发标时所附的合同为准，有实质性变化时必须在审批时注明变化条款及变更原因；7、所有合同必须统一编号。三、 合同盖章合同审批流程通过后，必须先由对方先盖章，然后填写盖章审批单，连同合同审批单及合同一起提交方可在合同上盖章。四、 合同审批流程1、每个合同必须经过律师审核。2、合同审批流程如下：合同经办人-发起部门负责人-律师-项目总经理-分管副总裁-总裁-董事长五、 合同管理1、合同文本必须至少一式五份，其中二份交对方签约人，其余原件在合同签订之后三个工作日送经办部门、财务部、成本部存档，成本部负责建立合同登记台帐。其它部门因工作需要使用原件时，向经办部门办理暂借手续，存档包括纸质原件和扫描件，经办部门同事存档word版本文件。2、经办部门负责合同的管理，包括合同的执行监督、落实，合同付款及所有与合同标的相关的管理工作。3、合同生效后，各有关部门应妥善保存合同履行过程中的各种凭证，包括结算单、结算证明、支付凭证、银行进账单、收料单、入库单、过磅单、发票等。六、 附件：合同审批表合同文件审批表深圳市中爱联实业有限公司合同名称合同编号合同类别设计 工程 其他（ ）合同主要条款合同金额小写：大写：合同主体甲方乙方：发起部门审批意见经办人： 负责人：成本部审批意见经办人： 负责人：风控部审批意见经办人： 负责人：项目总经理审批意见签字：日期：年月日副总裁签字：日期：年月日总裁签字：日期：年月日董事长签字：日期：年月日工程款付款审批表填表日期： 收款单位： 合同名称：合同编号： 款项用途： 合同总价： ￥ 已付金额： ￥ 已付比例： 本次申请金额： ￥ 累计付款： ￥ 0.00 付款比例： 申请付款理由：（注明合同付款条件: ） 工程部： 经办人申请： 年 月 日 负责人审批： 年 月 日 成本部： 复核： 年 月 日 负责人审批： 年 月 日 财务部： 复核： 年 月 日 负责人审批： 年 月 日 项目总经理： 签字： 年 月 日 副总裁： 签字： 年 月 日 总裁： 签字： 年 月 日 董事长： 签字： 年 月 日表二：付款审批表 项目名称：填表日期：2013年7月10日 收款单位： 合同名称：合同编号： 款项用途： 总 价： ￥ 已付金额： ￥ 已付比例：#DIV/0! 本次申请金额： ￥ 累计付款： ￥ 0.00 付款比例：#DIV/0! 申请付款理由：（注明合同付款条件: ） 经办部门： 经办人申请： 年 月 日 负责人审批： 年 月 日 财务部： 复核： 年 月 日 负责人审批： 年 月 日 项目总经理： 签字： 年 月 日 副总裁： 签字： 年 月 日 总裁： 签字： 年 月 日 董事长： 签字： 年 月 日表三：付款申请深圳市中爱联实业有限公司：