置地关键管理与业务流程final(修.ppt

2020 1 6 第1页 国际置地核心业务流程 目录 置地公司战略管理流程 物业公司战略管理流程 置地公司经营计划编制流程 置地公司预算编制流程 置地公司预算控制和调整流程 置地公司预算评估考核流程 预算内资金审批管理流程 预算外资金审批管理流程 物业公司重大经营计划管理流程企业品牌建设流程 公司战略规划计划预算管理流程 公司人力资源管理流程 项目策划管理流程 1 2 3 企业人力资源规划流程 企业人力资源培训计划管理流程 企业员工职业发展计划管理流程 企业内部员工招聘流程 企业外部员工招聘流程 企业绩效考核流程 企业绩效考核申诉流程 项目投资决策流程 项目前期策划决策流程 项目设计招标流程 项目设计方案决策流程 营销策划管理流程 2020 1 6 第2页 国际置地核心业务流程 目录 续 项目一般工程变更确定流程 项目重大工程变更决策流程 项目施工阶段 监理 施工单位招标管理流程 图纸会审工作流程 项目计划编制流程 施工阶段 项目一般进度控制流程 施工现场进度管理流程 施工阶段 项目总体质量控制流程 项目分部 分项工程验收流程 单项工程验收流程 项目建设阶段 合同管理流程 项目竣工验收流程 增加流程一 增加流程二 项目工程管理流程 项目预结算管理流程 物业管理流程 4 5 6 甲供材料采购管理流程 甲供材料质量控制流程 项目前期 中期 后期 项目工程计量确定流程 项目工程成本预算管理流程 项目甲供材料预算管理流程 工程款支付管理流程 甲供材料款支付管理流程 工程项目竣工决算流程 与物业房屋接管验收流程 工程保修期质量问题处理流程 业主投诉处理流程 2020 1 6 第3页 流程一 国际置地战略管理流程 国际实业 总经理 财务总监 各相关部门 工程总监 根据实业的战略 确定置地总体战略目标 总体任务认定 制定项目开发中长期发展规划 制定财务中长期计划 各相关部门制定年度发展计划并目标分解 策划部 详细战略计划具体制定 监控执行 计划执行 执行评价 提出新的发展战略和发展规划 具体编制新的发展战略和规划 讨论通过 讨论通过 交互讨论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2020 1 6 第4页 流程一 国际置地战略管理流程程序文件 2020 1 6 第5页 流程一 国际置地战略管理流程程序说明 主要步骤 操作说明 责任单位 人 步骤一 在国际实业的战略框下 对实业设定置地的战略目标进行认定 对不合理之处提出质疑 与实业沟通 初步确定置地的战略经营目标 总经理 步骤二 为达成置地的战略目标 工程副总协助总经理制定项目开发的中长期规划 保证战略目标的实现 工程副总 步骤三 财务总监负责制定财务的中长期计划 从财务方面保障战略目标的实现 财务总监 步骤四 策划部经理负责国际置地详细战略计划的具体制定和编写 包括战略目标 战略行动方案 实施方法等 策划部 经理 步骤五 在国际置地的战略下 各部门制定年度的计划和目标 从总体上保障置地的战略能得以实现 各部门 负责人 步骤六 各部门执行所制定年度计划 各部门 负责人 步骤七 总经理从总体上对各部门的执行情况进行监控和评价 总经理 步骤八 根据年度计划的实施情况 及企业内外部条件的变化 对国际置地的战略作适当的调整或重新编制 总经理 步骤九 策划部经理负责新的战略计划的具体编制工作 策划部 经理 2020 1 6 第6页 流程二 国瑞物业战略管理流程 国际置地各部门 国际置地董事会 物业各相关部门 制定置地的战略 初步确定经营发展战略规划 草拟物业公司发展战略 各相关部门提供支持 国瑞物业总经理 战略计划 计划执行 执行评价 编制新的发展战略和规划 战略目标初步确定 组织论证质询 提出修订建议 依据 审批 1 2 3 5 4 6 7 8 9 否 是 2020 1 6 第7页 流程二 国瑞物业战略管理流程程序文件 2020 1 6 第8页 流程二 国瑞物业战略管理流程程序说明 主要步骤 操作说明 责任单位 人 步骤一 以国际置地的战略目标为依据 考虑置地对物业公司的战略要求 初步确定物业公司的战略经营目标 国瑞物业总经理 步骤二 据经营目标 确定物业公司的战略发展规划 并草拟物业公司的战略计划 国瑞物业总经理 步骤三 物业公司战略计划编制时 物业各部门负责人在必要时给予支持 物业公司各部门 负责人 步骤四 总经理对所编制的物业公司战略计划组织论证 包括物业内部讨论 提交国际置地审核 国瑞物业总经理 步骤五 对国瑞物业的所制定的战略计划提出修订和完善意见 国际置地董事会 步骤六 董事会对物业修订后的战略计划进行审核 审批 国际置地董事会 步骤七 物业各部门贯彻实施物业公司的战略计划 物业各部门 步骤八 国瑞物业总经理对物业各部门的战略实施和执行情况进行评估 国瑞物业总经理 步骤九 在对现在战略实施评估的基础上 为下一轮的战略制定提供俯据 从而制定新的战略 国瑞物业总经理 2020 1 6 第9页 流程三 国际置地公司经营计划编制流程 国际实业 国际置地董事会 总经理 总会计师 各业务职能部门 办公室 根据集团战略规划 设定置地业绩期望 审批 业务状况整体分析 审核 经营计划编制安排 财务状况分析 内部资源分析 外部市场分析 各部门相关业务发展计划 组织汇总编制年度业务计划草案 确定置地经营目标 编制置地业务计划 编制置地财务计划 审批 达到规划目标要求 未达到 确定置地业务计划 确定置地财务计划 编制置地经营计划书 分解下发各部门业务计划 执行经营计划 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 是 是 否 否 2020 1 6 第10页 流程三 国际置地公司经营计划编制流程程序文件 注意方面和关键控制点 战略性 国际置地公司经营计划的编制要同时符合国际实业与国际置地的战略发展目标和业绩规划要求合理性 国际置地公司经营计划的编制要符合国际置地本身的资源和核心竞争力指导性 经营计划的编制要切实成为公司年度运营的目标 指导和规划企业全年员业务发展全面性 经营计划的制定是国际实业相关部门 国际置地决策管理层以及国际置地个业务职能部门全面参与 反复论证的结果关键流程控制点 1 各部门提出相关业务发展计划的合理性 是否能满足国际实业总体发展的要求 需要什么样的资源 可以从那些渠道获得 2020 1 6 第11页 流程三 国际置地公司经营计划编制流程程序说明 主要步骤 操作说明 责任单位 人 步骤一 根据国际实业的战略目标和发展规划 对国际置地在实现该目标和规划中应该发挥的作用进行定量和定性的描述 国际实业相关部门负责人 步骤二 组织置地公司决策管理层及相关职能业务部门领导对经营计划编制工作进行安排计划 国际置地董事会 步骤三 各部门负责人组织部门员工对来年开展部门相关业务的内部资源进行分析 各业务职能部门负责人 步骤四 各部门负责人组织部门员工对来年开展部门相关业务的外部环境进行分析 包括宏观经济环境 地区经济环境 相关政策环境 市场环境等 各业务职能部门负责人 步骤五 业务部门负责人结合内外部环境分析 组织编制部门来年业务发展计划书 各业务职能部门负责人 步骤六 根据各部门业务发展计划 综合分析公司整体运营资源 对公司来年的业务状况作出整体分析和计划 总经理 步骤七 根据总经理的业务状况整体分析以及公司现有财务状况 分析预测公司来年的财务状况和规划公司来年的财务安排 总会计师 2020 1 6 第12页 流程三 国际置地公司经营计划编制流程说明 续 步骤八 组织汇总编制包括业务计划和财务计划在内的年度业务计划草案 总经理 步骤九 对年度业务计划草案进行审核 合格后提交国际实业审批 不符合国际置地公司内部资源状况或市场判断有较大误差的情况 重新安排计划编制工作 进行全面经营计划草案的调整 国际置地董事会 步骤十 审定国际置地经营计划草案是否能实现国际实业整体的规划目标要求 同国际置地公司董事会 决策管理层反复论证 最后形成国际置地年度经营计划的最终意见 国际实业相关部门 步骤十一 根据国际实业审批后的年度经营计划草案确定国际置地的年度经营计划目标 国际置地董事会 步骤十二 根据董事会确定的年度经营计划目标编制国际置地年度业务计划 总经理 步骤十三 根据总经理编制的年度业务计划确定国际置地的年度财务计划 包括收入计划 资金需求计划 融资计划及其他相关财务管理计划 总会计师 步骤十四 对总经理和总会计师提交的国际置地年度经营计划进行最后审批 国际置地董事会 2020 1 6 第13页 流程三 国际置地公司经营计划编制流程说明 续 步骤十五 十六 根据董事会审批结果区定国际置地年度业务发展计划和财务计划 总经理 总会计师 步骤十七 十八 汇总年度业务发展计划和财务计划编制完整的国际置地年度经营计划 同时将公司经营计划分解为各部门年度业务计划 下发至各业务部门 办公室 步骤十九 为执行各部门业务发展计划作准备 并在全年工作中贯彻实施 各业务职能部门 2020 1 6 第14页 流程四 国际置地公司预算编制流程 国际置地董事会 总会计师 预算编制领导小组 办公室 各业务职能部门 财务部 公司经营计划编制流程 组建预算编制领导小组 审核 公司年度经营计划 安排预算编制工作 各部门组织预算工作 部门业务预算 资金预算 各部门年度业务计划 高管及关键部门经理组成预算编制小组 初步预算试算平衡 编制预算草案 提出预算草案修订意见 调整本单位预算 二次汇总及预算试算平衡 编制预算修正草案 公司年度预算方案 审批 下达部门预算方案 存档备案 存档备案 执行预算方案 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 1 否 是 是 否 2020 1 6 第15页 流程四 国际置地公司预算编制流程程序文件 2020 1 6 第16页 流程四 国际置地公司预算编制流程说明 主要步骤 操作说明 责任单位 人 步骤一 根据公司经营计划编制流程 确定公司年度经营计划和各部门相关业务年度计划 董事会 总经理 各部门 步骤二 四 总会计师负责组建由总经理 总会计师 项目总监 各关键业务职能部门经理组成的预算编制领导小组 召集第一次会议 布置安排公司年度预算编制工作 总会计师 预算编制领导小组 步骤五 六 组织部门业务预算和资金预算工作 向财务部门提交部门年度预算 各业务职能部门负责人 步骤七 预算管理员根据各业务职能部门提交的预算方案 进行初步预算试算平衡 财务部门预算管理员 步骤八 根据财务部提交的初步预算平衡结果编制公司年度预算草案 办公室 步骤九 召开第二次会议 对预算草案进行审核 并提出修订意见 预算编制领导小组 步骤十 十二 各业务职能部门根据预算编制领导小组修改意见调整部门预算 由财务部门再次汇总及预算试算平衡后 办公室编制预算修正草案 提交预算编制领导小组审核 各业务职能部门负责人 财务部 办公室 2020 1 6 第17页 流程四 国际置地公司预算编制流程说明 续 主要步骤 操作说明 责任单位 人 步骤十三 审核预算修正草案 与各部门经过反复论证 综合平衡确定预算草案后 交由国际置地董事会审批 预算编制领导小组 步骤十四 十五 国际置地董事会最终审批置地年度预算草案 审批后由预算编制领导小组确定公司年度预算方案 国际置地董事会 预算编制领导小组 步骤十六 十七 办公室根据公司年度预算编制并下达部门预算方案 各部门严格按照预算方案执行 办公室 各业务职能部门 步骤十八 财务部门预算管理员将预算方案存档 作为预算控制的依据办公室将预算方案存档 作为预算考核的依据 办公室 财务部门预算管理员 2020 1 6 第18页 流程五 国际置地公司预算控制和调整流程 办公室 董事会 总会计师 各业务职能部门 财务部 月度预算执行分析 季度预算执行报告 否 总经理 审批 预算调整提案 是否符合年度预算 公司预算编制流程 根据公司预算下发部门细分预算 日常业务统计 核对 季度预算执行分析 剩余季度预算执行预期分析 审核 月度预算执行报告 核对 向董事会汇报预算执行情况 是 预算调整方案 预算调整意见 按预算调整方案执行 年度预算执行报告 审核 提交董事会 公司预算评估考核流程 是 是 否 否 是 否 是 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 14 21 22 2020 1 6 第19页 流程五 国际置地公司预算控制和调整流程程序文件 2020 1 6 第20页 流程五 国际置地公司预算控制和调整流程说明 主要步骤 操作说明 责任单位 人 步骤一 二 根据公司预算编制流程 确定和下发各部门年度预算方案 办公室 步骤三 四 各业务职能部门对日常业务发生成本费用加以统计 按月进行预算执行比较分析 各业务职能部门 步骤五 六 财务部门核对各部门发生成本费用 并汇总编制公司月度预算执行报告 财务部门预算管理员 步骤七 八 总会计师负责对月度预算执行报告的真实合理性惊行审核 审核正确后提交总经理 由总经理向董事会汇报月度预算执行情况 总会计师 步骤九 十 按季进行季度与端执行分析 并根据已发生成本费用情况对剩余季度的预算执行进行预测 各业务职能部门 步骤十一 十二 财务部门对季度预算执行分析进行核对 编制公司季度预算执行报告 其中包括对各部门剩余季度预算执行预测的汇总 财务部门预算管理员 步骤十三 十四 对季度预算执行报告及预测进行审核 若符合年度预算目标 提交总经理 由总经理向董事会汇报季度预算执行情况 若不符合年度预算目标 则提出预算调整意见 总会计师 2020 1 6 第21页 流程五 国际置地公司预算控制和调整流程说明 续 主要步骤 操作说明 责任单位 人 步骤十五 根据总会提供的预算调整意见 编制预算调整提案 对预算调整的原因 必要性 调整方式 数额及可能产生的影响进行说明 总经理 步骤十六 十七 对预算调整提案进行审批 批准后交由总经理确定预算调整方案 国际置地董事会总经理 步骤十八 回到步骤四 各业务职能部门按照预算调整方案执行 同时回到步骤四 按月进行月度预算执行分析 季度预算执行分析过程直到年度结束 各业务职能部门 步骤十九 年度结束后 财务部预算管理员根据各部门提交的各季度预算执行报告汇总编制年度预算执行报告 财务部预算管理员 步骤二十 二十一 总会计师对年度预算执行报告进行审核后 提交总经理 由总经理向董事会汇报年度预算执行报告 总会计师总经理 步骤二十二 进入以办公室为主要推动部门的预算评估考核流程 办公室 2020 1 6 第22页 流程六 国际置地公司预算评估考核流程 各业务职能部门 董事会 总会计师 办公室 财务部 总经理 公司预算控制流程 年度预算执行报告 公司年度预算方案 编制年度预算考评奖惩提案 提出修改意见 审批 否 是 最终审批 修改年度预算考评奖惩提案 审核 否 是 年度预算考评奖惩方案 公司预算调整方案 各部门建议 申诉 执行奖惩方案 预算考评结果 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 1 是 否 2020 1 6 第23页 流程六 国际置地公司预算评估考核流程程序文件 2020 1 6 第24页 流程六 国际置地公司预算评估考核流程说明 步骤一 根据公司预算控制流程 编制公司年度预算执行报告 并经总会计师审核确认 财务部预算管理员 步骤二 三 将年度预算执行报告与公司年初制定的年度预算方案以及中期可能调整后的预算调整方案进行比较分析 提出年度预算考评和奖惩的草案 办公室 步骤四 总会计师对办公室提交的年度预算考评奖惩草案的经济合理性进行审核 总会计师 步骤五 各部门对其预算执行的最终结果进行解释和申诉 可以提出对奖惩方案的建议 各部门负责人 步骤六 办公室汇总总会计师和各部门的意见 编制既能满足经济合理性 又能实现奖优罚劣激励作用效果的考评奖惩提案 办公室 步骤七 九 对修改后的预算考评奖惩提案进行逐级审核和审批 在意见不一致的情况下要综合考虑到经济合理性和考核奖惩的激励作用 实现综合平衡 总会计师 总经理董事会 步骤十 十二 最终形成公司年度预算考评奖惩方案 办公室负责执行预算考评 财务部负责实施奖惩方案 办公室财务部 2020 1 6 第25页 流程七 国际置地预算内资金审批管理流程 财务部门 各业务职能部门 总会计师 董事长 总经理 工程总监 策划部 项目管理部经理审核签字 预算部 财务部 按揭部经理审核签字 销售公司经理 办公室主任审核签字 审批 审批 审批 公司月度用款计划 各部门月度用款计划 审批 业务费用发生 月度资金安排准备 付款 入账备案 审批 额度 内 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 8 9 10 7 7 额度 内 额度 内 外 外 外 2020 1 6 第26页 流程七 国际置地预算内资金审批管理流程程序文件 2020 1 6 第27页 流程七 国际置地预算内资金审批管理流程说明 主要步骤 操作说明 责任单位 人 步骤一 二 各业务职能部门在月初提出月度用款计划 由总会计师综合平衡资源和审核其经济合理性后 交由财务部门 各业务职能部门总会计师 步骤三 四 汇总部门用款计划编制公司月度用款计划 并进行月度资金安排 即要保证各项业务的顺利进行 又要减少资金占用的成本 财务部门 步骤五 七 各部门在业务发生过程中 准备各类付款文件 包括但不仅限于合同或协议 付款申请单 发票或合法收据及有关的支持文件 各部门负责人对付款的必要性 凭据的真实性签字负责 各业务职能部门 步骤八 在不同的审批部门和审批额度下 工程总监 总会计师 总经理具有相应的付款审批权 董事长具有最终签字权 工程总监 总会计师总经理 董事长 步骤九 十 对于发生在相应的权限范围之内签字文件或者单据付款 并入账备案 财务部 2020 1 6 第28页 流程八 国际置地预算外资金审批管理流程 财务部门 各业务职能部门 总会计师 董事长 总经理 工程总监 策划部 项目管理部经理审核签字 预算部 财务部 按揭部经理审核签字 销售公司经理 办公室主任审核签字 审核 审核 审批 预算外业务申请 业务费用发生 预算外资金调整备案 付款 入账备案 审批 1 5 7 2 3 3 4 4 9 10 2 2 同意 同意 额度外 不同意 不同意 不同意 不同意 预算外资金使用审批书 6 审批 8 额度内 同意 2020 1 6 第29页 流程八 国际置地预算外资金审批管理流程程序文件 2020 1 6 第30页 流程八 国际置地预算外资金审批管理流程说明 2020 1 6 第31页 流程九 国瑞物业重大经营计划管理流程 国际置地总经理 国际实业和通宝集团 物业各相关部门 制定置地的战略 经营计划 各相关部门提供支持 国瑞物业总经理 重大经营计划修改 计划实施 重大经营活动计划确定 计划实施 物业战略规划和战略最终目标确定 重大经营活动计划 并组织论证 依据 审核审批 国际实业和通宝集团审核和备案 通过 修改意见 1 2 3 4 5 6 8 7 通报 9 各相关部门提供支持 2020 1 6 第32页 流程九 国瑞物业重大经营计划管理流程程序文件 2020 1 6 第33页 流程九 国瑞物业重大经营计划管理流程程序说明 步骤一 国瑞物业总经理负责制定物业的战略计划和战略目标 国瑞物业总经理 步骤二 物业总经理在所制定的战略计划的基础上 制定物业的经营计划 国瑞物业总经理 步骤三 经营计划中包含了重大经营计划 物业总经理也负责重大计划的制定 在制定时要组织论证 国瑞物业总经理 步骤四 重大经营计划报国际置地总经理审核 审批 如果审批不通过 置地总经理提出修改意见 国际置地总经理 步骤五 如果国瑞物业的重大经营计划没有得到置地总经理的审批 物业总经理对其进行重新修订 国瑞物业总经理 步骤六 对重大经营计划最终确定 国瑞物业总经理 步骤七 国际实业或通宝集团的相关部门对物业的重大经营计划进行审核和备案 国际实业或通宝集团相关部门 步骤八 重大计划予以实施 并对各部门的实施情况进行监控 国瑞物业总经理 步骤九 把重大经营计划落实到各部门 予以实施 国瑞物业各部门 2020 1 6 第34页 流程十 国际置地品牌建设流程 办公室 总经理 销售公司 项目管理部 策划部 物业公司 针对公司战略 提出整体品牌建设方案 审批 品牌建设方案修订 制定详细的品牌实施方案 否 是 规划设计品牌建设实施方案或措施 工程质量品牌建设实施方案或措施 全程营销品牌建设实施方案或措施 物业品牌建设实施方案或措施 与办公室交互讨论 达成一致 品牌实施的全面实施 监督 评价 部门品牌实施 品牌实施 品牌实施 品牌实施 办公室监督执行 参与讨论 提出建议 参与讨论 提出建议 参与讨论 提出建议 参与讨论 提出建议 根据公司发展战略提出品牌定位建议 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2020 1 6 第35页 流程十 国际置地品牌建设流程程序文件 2020 1 6 第36页 流程十 国际置地品牌建设流程程序说明 步骤一 总经理根据公司的总体发展战略 准确把握企业的努力方向和企业自身特点 提出品牌定位的总体意图 总经理 步骤二 办公室在公司发展战略框架下 根据总经理对品牌建设的建议 结合企业的实际情况 提出整体的品牌建设方案 办公室 主任 步骤三 对办公室所提出的整体品牌建设方案 在未通过总经理审批的情况下 根据总经理及征求各部门的意见 对其进行修订 办公室 主任 步骤四 在品牌建设方案通过总经理审批的情况下 与各部门讨论 沟通 制定出详细的实施计划和措施 办公室 主任 步骤五 针对本部门的工作内容 在品牌建设的整体框架下 提出部门对品牌建设的实施计划和措施 策划部 经理 步骤六 针对本部门的工作内容 在品牌建设的整体框架下 提出部门对品牌建设的实施计划和措施 项目管理部 经理 步骤七 针对物业公司的工作内容 在品牌建设的整体框架下 提出部门对品牌建设的实施计划和措施 物业公司 经理 步骤八 针对销售公司的工作内容 在品牌建设的整体框架下 提出部门对品牌建设的实施计划和措施 销售公司 经理 步骤九 办公室主持公司品牌建设方案的全面实施 且对各部门的实施情况进行监督和评价 并根据实际情况作适当调整 办公室 主任 2020 1 6 第37页 流程十一 国际置地人力资源规划流程 国际实业或通宝集团 国际置地办公室 国际实业人力资源部 国际置地总经理 国际置地各相关部门 据公司发展战略规划 作内部人力资源状况 外部人力资源供给状况分析 接收人力资源需求表 培训需求表 职业发展计划等表格 下发 国际实业人力资源总体发展规划 参考 各部门依据部门的发展状况 真实填写各种表格 人力资源现状分析 和人力资源发展规划 实业或通宝集团相关领导或部门备案 审核 审批 审核 不通过 提出修改意见 岗位职责 任职资质 绩效考核 薪酬管理 人力资源招聘 培训 纳入国际实业人力资源总体发展规划体系 实施 1 2 3 5 7 8 9 13 14 12 11 10 通过 予以协助和支持 收集和整理各部门的人力资源信息 4 6 提交 2020 1 6 第38页 流程十一 国际置地人力资源规划流程程序文件 2020 1 6 第39页 流程十一 国际置地人力资源规划流程程序说明 步骤一 据公司发展战略规划 作内部人力资源状况 外部人力资源供给状况分析 办公室 人事主管 步骤二 各部门接收人力资源需求表 培训需求表 职业发展计划等表格 国际置地各相关部门 步骤三 各部门根据各部门的真实情况填写人力资源需求表 培训需求表 职业发展计划等表格 国际置地各相关部门 步骤四 收集和整理各部门的人力资源信息 办公室 人事主管 步骤五 根据收集到人力资源信息 对国际置地的人力资源状况进行分析 并提出人力资源规划 办公室 人事主管 步骤六 对国际置地的人力资源规划予以协助和支持 国际实业人力资源部 步骤七 对国际置地的人力资源规划进行审核 审批 国际实业人力资源部 步骤八 对国际置地的人力资源规划进行审核 国际置地总经理 步骤九 对国际置地的人力资源规划备案 实业和通宝集团的相关部门 2020 1 6 第40页 流程十一 国际置地人力资源规划流程程序说明 续 步骤十 拟定国际置地各部门的岗位职责和任职资质 办公室 人事主管 步骤十一 制定国际置地的绩效考核办法和薪酬机制 办公室 人事主管 步骤十二 制定国际置地的人力资源招聘 培训计划 办公室 人事主管 步骤十三 纳入国际实业人力资源总体发展规划体系 国际实业人力资源部 步骤十四 人力资源规划实施 办公室 人事主管 2020 1 6 第41页 流程十二 国际置地人力资源培训计划管理流程 外部培训机构 国际置地办公室 国际实业人力资源部 国际置地总经理 国际置地各相关部门 分析企业内部人力资源状况 填写人力资源培训需求表和拟订部门内部培训计划 国际实业人力资源总体培训计划 收集和整理各部门的人力资源培训信息 根据人力资源规划与各部门的培训需求编制年度培训计划 审核 审批 不通过 则提出修改意见 外部培训实施 财务部 下发到各相关部门 内部培训实施 纳入国际实业人力资源总体培训计划体系 培训实施总结 监督 监督 培训费用预算与审核 1 2 3 5 7 8 9 12 11 10 4 审核 6 2020 1 6 第42页 流程十二 国际置地人力资源培训计划管理流程程序文件 2020 1 6 第43页 流程十二 国际置地人力资源培训计划管理流程程序说明 步骤一 对企业内部人力资源状况进行分析 办公室 人事主管 步骤二 与本部门人员沟通 填写人力资源培训需求表和拟订部门内部培训计划 国际置地各部门 经理 步骤三 收集和整理各部门的人力资源培训信息 办公室 人事主管 步骤四 对人力资源培训计划中的培训费用进行预算和审核 财务部 步骤五 根据人力资源规划与各部门的培训需求编制年度培训计划 办公室 人事主管 步骤六 对国际置地的人力资源培训计划进行审核 国际实业人力资源部 步骤七 对国际置地的人力资源培训计划进行审核 审批 国际置地总经理 步骤八 把人力资源培训计划下发到各个部门 办公室 人事主管 步骤九 把国际置地的人力资源培训计划纳入国际实业人力资源总体培训计划体系 国际实业人力资源部 2020 1 6 第44页 流程十二 国际置地人力资源培训计划管理流程程序说明 续 步骤十 外部培训机构实施培训 国际置地办公室的人事主管进行监督和控制 外部培训机构 步骤十一 国际置地内部各部门组织内部培训 国际置地办公室的人事主管进行监督和控制 国际置地各部门 步骤十二 对培训的实施情况进行总结和分析 办公室 人事主管 2020 1 6 第45页 流程十三 国际置地员工职业发展计划管理流程 国际置地办公室 国际实业人力资源部 国际置地各相关部门 确定和列出岗位和职务序列 员工和个人 调查员工个人的职业发展意愿 填表 表达个人的职业发展理想 WangHaiwen 对员工个人的绩效考核 对员工个人职业发展提出建议 制定员工个人的职业发展计划 形成整个企业员工的职业发展计划 对计划进行审核 审批和备案 对员工的培训 对员工的考核 企业员工职业发展计划调整 实施 实施 1 2 4 6 7 8 11 10 9 3 5 2020 1 6 第46页 流程十三 国际置地员工职业发展计划管理流程程序文件 2020 1 6 第47页 流程十三 国际置地员工职业发展计划管理流程程序说明 步骤一 根据国际置地的人力资源总体规划和岗位 职务情况 确定和列出公司的岗位和职务序列 办公室 人事主管 步骤二 调查员工个人的职业发展意愿 办公室 人事主管 步骤三 填写职业发展意愿表 表达个人的职业发展理想 各部门 员工个人 步骤四 对本部门内的员工个人进行绩效考核 各部门 经理 步骤五 向办公室的人事主管提交对本部门的员工个人职业发展建议 各部门 经理 步骤六 制定员工个人的职业发展规划 办公室 人事主管 步骤七 汇总 调整 形成整个企业员工的职业发展计划 办公室 人事主管 步骤八 对国际置地提交的员工职业发展计划进行审核 审批和备案 国际实业人力资源部 步骤九 据员工的职业发展计划 对员工实施培训 办公室 人事主管 2020 1 6 第48页 流程十三 国际置地员工职业发展计划管理流程程序说明 续 步骤十 对员工进行绩效考核和考证 各部门 经理 步骤十一 根据对员工培训及培训后的表现 对员工职业发展计划作适当调整 办公室 人事主管 2020 1 6 第49页 流程十四 国际置地员工内部招聘流程 国际置地办公室 国际实业人力资源部 国际置地各相关部门 员工和个人 汇总部门人员需求计划和用人申请表 提交年度人员需求计划和用人申请表 内部招聘可满足 提交内部人员招聘申请 审核 发布内部人员招聘信息 批准 国际置地总经理 应征员工填写 内部应聘登记表 与部门经理沟通 招聘部门经理与应聘员工面谈 部门经理审批 批准 对应聘员工进行面试或笔试 与招聘部门经理沟通 录用与否 报总经理审核 实业人力资源部备案 录用 通知应征人员 工作交接 办理调动手续 否 实业人力资源部备案 审核 审核审批 批准 1 2 4 6 7 8 13 10 9 3 5 11 14 15 16 17 18 实业人力资源部提供支持和协助 12 2020 1 6 第50页 流程十四 国际置地员工内部招聘流程程序文件 2020 1 6 第51页 流程十四 国际置地员工内部招聘流程程序说明 步骤一 提交年度人员需求计划和用人申请表 国际置地各相关部门 经理 步骤二 汇总各部门人员需求计划和用人申请表 办公室 人事主管 步骤三 作出判断 如果内部人员招聘能满足需求 则向国际实业人力资源部和置地总经理提出内部招聘申请 办公室 人事主管 步骤四 对办公室人事主管提出的内部招聘申请进行审核 审批 国际置地总经理 步骤五 对国际置地办公室人事主管提出的内部招聘申请进行审核 国际实业人力资源部 步骤六 如果内部招聘申请通过审核 审批 则在公司内发布内部员工招聘信息 办公室 人事主管 步骤七 欲参加内部招聘的员工个人与部门经理沟通 取得部门经理的同意 各部门 员工个人 步骤八 部门经理决定是否让员工参与内部招聘 各部门 经理 步骤九 应聘员工填写 内部应聘登记表 各部门 应聘员工个人 2020 1 6 第52页 流程十四 国际置地员工内部招聘流程程序说明 续 步骤十 对应聘员工进行面试或笔试 办公室 人事主管 步骤十一 招聘部门经理与应聘员工面谈 了解和判断员工的综合素质 各部门 经理 步骤十二 协助和支持国际置地办公室对应聘员工的面试或笔试 国际实业人力资源部 步骤十三 与招聘部门经理沟通 决定是否录用 办公室 人事主管 步骤十四 如果没有录用 通知应聘员工 并说明原因 办公室 人事主管 步骤十五 对录用 招聘情况报总经理审核 实业人力资源部备案 审核 办公室 人事主管 步骤十六 对录用情况进行审核 总经理 步骤十七 对录用 招聘情况实业人力资源部备案 审核 国际实业人力资源部 步骤十八 录用员工进行工作交接 办理调动手续 各部门 员工个人 2020 1 6 第53页 流程十五 国际置地员工外部招聘流程 国际置地办公室 国际实业人力资源部 国际置地各相关部门 外部人员 汇总部门人员需求计划和用人申请表 提交年度人员需求计划和用人申请表 内部招聘不能满足需求 提交外部人员招聘申请 审核 发布外部人员招聘信息 批准 国际置地总经理 应聘人员填写 招聘登记表 部门经理参与决定面试 笔试人选 对应聘人员资料进行初步筛选 组织应聘人员的笔试和面试 录用与否 报总经理审核 实业人力资源部备案 录用 通知应聘人员 办理入职手续 否 实业人力资源部备案 审核 审核审批 批准 各部门配合招聘面试 笔试工作 1 2 4 6 7 8 10 9 3 5 11 13 14 15 16 17 给予协助和支持 12 2020 1 6 第54页 流程十五 国际置地员工外部招聘流程程序文件 2020 1 6 第55页 流程十五 国际置地员工外部招聘流程程序说明 步骤一 提交年度人员需求计划和用人申请表 国际置地各相关部门 经理 步骤二 汇总各部门人员需求计划和用人申请表 办公室 人事主管 步骤三 作出判断 如果内部人员招聘不能满足需求 则向国际实业人力资源部和置地总经理提出外部招聘申请 办公室 人事主管 步骤四 对办公室人事主管提出的外部招聘申请进行审核 审批 国际置地总经理 步骤五 对国际置地办公室人事主管提出的外部招聘申请进行审核 国际实业人力资源部 步骤六 如果外部招聘申请通过审核 审批 则通过媒体发布员工招聘信息 办公室 人事主管 步骤七 应聘个人填写 应聘登记表 应聘个人 步骤八 对应聘人员资料进行初步筛选 办公室 人事主管 步骤九 部门经理参与决定面试 笔试人选 各部门 经理 2020 1 6 第56页 流程十五 国际置地员工外部招聘流程程序说明 续 步骤十 组织对应聘人员进行面试或笔试 办公室 人事主管 步骤十一 各部门配合招聘面试 笔试工作 各部门 经理 步骤十二 协助和支持国际置地办公室对应聘人员的面试或笔试 国际实业人力资源部 步骤十三 如果没有录用 通知应聘人员 并说明原因 办公室 人事主管 步骤十四 对录用 招聘情况报总经理审核 实业人力资源部备案 审核 办公室 人事主管 步骤十五 对录用情况进行审核 总经理 步骤十六 对录用 招聘情况实业人力资源部备案 审核 国际实业人力资源部 步骤十七 外聘人员办理入职手续 个人 2020 1 6 第57页 流程十六 国际置地绩效考核管理流程 员工个人 国际置地办公室 国际实业人力资源部 国际置地总经理 国际置地各相关部门 绩效考核小组下发绩效考核通知 个人总结 绩效考核 汇总考核数据 得出考核结果 形成处理意见 绩效考核的总体计划安排 依据 提出修改意见 形成最终处理意见 对处理意见审核 对中层以上人员的重大处理 个人接收意见并签字 汇报给国际实业人力资源部 备案 绩效考核培训 个人提出申诉意见 1 2 4 6 7 8 10 9 3 5 11 13 12 2020 1 6 第58页 流程十六 国际置地绩效考核管理流程程序文件 2020 1 6 第59页 流程十六 国际置地绩效考核管理流程程序说明 步骤一 建立绩效考核小组 下发绩效考核通知 办公室 人事主管 步骤二 在绩效考核真正开始之前 进行绩效考核培训 让员工知道绩效考核的意义和目的所在 办公室 人事主管 步骤三 员工个人做个人总结 各部门 员工个人 步骤四 对本部门的员工定期进行绩效考核 各部门 经理 步骤五 汇总考核数据 得出考核结果 办公室 人事主管 步骤六 形成处理意见 办公室 人事主管 步骤七 如果个人不同意办公室的个人绩效考核处理意见 可提出个人申诉意见 各部门 员工个人 步骤八 各部门据办公室的绩效考核意见和个人的申诉意见 提出处理修改意见 各部门 经理 步骤九 如果是对中层以上领导层重大处理意见 总经理对其进行审核 总经理 2020 1 6 第60页 流程十六 国际置地绩效考核管理流程程序说明 续 步骤十 据员工的绩效考核结果及各意见 形成对员工最终的处理意见 办公室 人事主管 步骤十一 个人接受意见 并签字 各部门 员工个人 步骤十二 把处理意见汇报给国际实业人力资源部 办公室 人事主管 步骤十三 对处理意见进行备案 国际实业人力资源部 2020 1 6 第61页 流程十七 国际置地绩效考核申述流程 员工个人 国际置地办公室 国际实业人力资源部 国际置地各相关部门 员工对考核结果质疑 同时质疑并未得以解决 提出申述 按规定填写 绩效考核申述表 书面形式提交绩效管理小组 绩效管理小组对申述进行核实和调查 申述是否有效 协助提出解决方案 知会申述员工 说明原因 3天内提出初步的解决方案 同申述人 部门沟通 得最终方案 部门参与 每年对申述进行总结 改进工作 申诉人参与 对解决方案 送实业人力资源部备案 1 2 4 6 7 8 12 9 3 5 10 13 11 无效 有效 2020 1 6 第62页 流程十七 国际置地绩效考核申述流程程序文件 2020 1 6 第63页 流程十七 国际置地绩效考核申述流程程序说明 步骤一 员工对考核结果质疑 同时质疑并未在公司内得以解决 各部门 员工个人 步骤二 提出申述 按规定填写 绩效考核申述表 各部门 员工个人 步骤三 对考核结果质疑以书面形式提交绩效管理小组 各部门 员工个人 步骤四 绩效管理小组对申述进行核实和调查 办公室 人事主管 步骤五 判断申述是否有效 办公室 人事主管 步骤六 如果申述无效 知会申述员工 并说明原因 办公室 人事主管 步骤七 如果申述有效 3天内提出初步的解决方案 办公室 人事主管 步骤八 如果申述有效 办公室与各部门沟通 部门协助提出合理的解决方案 各部门 经理 步骤九 办公室与各部门和个人沟通 得出最终的解决方案 办公室 人事主管 2020 1 6 第64页 流程十七 国际置地绩效考核申述流程程序说明 续 步骤十 员工个人参与最终解决方案的解决过程 各部门 员工个人 步骤十一 部门参与最终解决方案的解决过程 各部门 经理 步骤十二 把解决方案汇报给国际实业人力资源部备案 国际实业人力资源部 步骤十三 每年对申述进行总结 改进工作 办公室 人事主管 2020 1 6 第65页 流程十八 国际置地项目投资决策流程 国际实业 通宝集团 总经理 策划部 物业公司办公室 工程总监 市场信息收集和初步分析 业主意见反映 信息调查和收集 提出项目投资方案 作可行性研究 销售公司综合业务部 进行市场调查 房地产行业分析 发现投资机会 指导实施 方案实施 审核 初步审核 论证 通过 未通过 1 2 3 4 5 6 8 7 9 2020 1 6 第66页 流程十八 国际置地项目投资决策流程程序文件 2020 1 6 第67页 流程十八 国际置地项目投资决策流程程序说明 主要步骤 操作说明 责任单位 人 步骤一 销售公司的综合业务部要做客户需求信息的调研和收集 并做初步的分析 销售公司综合业务部 步骤二 物业公司的办公室负责收集业主的需求信息和意见的反映 物业公司办公室 步骤三 在销售公司和物业所提供的信息基础上 有针对性调查市场的客户需求 紧密跟踪房地产行业的发展状况 发现项目投资机会 策划部 经理 步骤四 对策划部的拟定项目投资方案和可行性研究工作进行指导 工程总监 步骤五 提出项目投资方案 并做可行性研究 策划部 经理 步骤六 对策划部提出的项目投资方案进行初步审核 并对可行性研究评审 工程总监 步骤七 对项目投资方案进一步审核和把关 如果通过 上报实业或通宝集团 总经理 步骤八 对国际置地提交的项目投资方案组织各方面部门或专家进行论证 国际实业或通宝集团 步骤九 方案如果最终获得通过 国际置地实施项目投资方案 国际置地总经理 工程总监 策划部经理 2020 1 6 第68页 流程十九 国际置地项目前期策划决策流程 国际实业或通宝集团 总经理 策划部 物业公司 工程总监 客户需求信息收集和初步分析 业主需求意见反映 信息调查和收集 销售公司 方案实施 下一阶段工作 最终审批 项目管理部 对策划方案提出评价意见 对策划方案提出评价意见 对策划方案提出评价意见 细分市场调研 客户需求信息调查和收集 提出项目前期策划方案 并做可行性研究 工作指导 参与前期策划 并提出建议 参与前期策划 并提出建议 参与前期策划 并提出建议 策划方案决策 方案评价 方案决策审核 方案评价 最终决策审批 方案评价 方案决策初步审核 重大方案 方案评价 方案审核 预算部 对前期策划提出经济指标 并对方案进行概算 国际实业和通宝审核 1 2 3 5 6 7 4 8 9 13 12 11 10 14 15 16 17 18 19 20 否 是 2020 1 6 第69页 流程十九 国际置地项目前期策划决策流程程序文件 2020 1 6 第70页 流程十九 国际置地项目前期策划决策流程程序说明 步骤一 销售公司的综合业务部负责定期进行客户需求信息的调研和收集 并做初步的分析 销售公司综合业务部 经理 步骤二 物业公司的办公室负责定期收集业主的需求信息和业主反映意见 物业公司办公室 主任 步骤三 策划部汇总和分析销售公司和物业提供的信息 有针对性市场和客户需求进行调研 策划部 调研员 步骤四 提出项目前期策划方案 并做可行性研究 策划部 经理 步骤五 对项目前期策划方案提出经济指标 并对前期策划方案进行概算 预算部 经理 步骤六 参与前期策划 并针对物业等方面提出建议 物业公司 经理 步骤七 参与前期策划 并提出建议 销售公司 经理 步骤八 参与前期策划 并提出建议 项目管理部 经理 步骤九 对策划部的项目前期策划工作予以指导 工程总监 步骤十 组织对项目前期策划方案的决策和评审 策划部 经理 2020 1 6 第71页 流程十九 国际置地项目前期策划决策流程程序说明 续 步骤十一 对项目的前期策划方案提出评价意见 项目管理部 经理 步骤十二 对项目的前期策划方案提出评价意见 销售公司 经理 步骤十三 对项目的前期策划方案提出评价意见 物业公司 经理 步骤十四 对一般项目的前期策划方案进行评价和审核 工程总监 步骤十五 对一般项目的前期策划方案进行审核和审批 总经理 步骤十六 一般项目的策划方案 国际实业或通宝集团只对其审核 国际实业和通宝集团 步骤十七 对重大项目的前期策划方案进行评价和初步的审核 工程总监 步骤十八 对重大项目的前期策划方案进行评价和审核 总经理 步骤十九 对重大项目的前期策划方案进行最终评价 审核和审批 国际实业和通宝集团 步骤二十 实施通过审批的前期策划方案 策划部 经理 2020 1 6 第72页 流程二十 国际置地设计招标流程 国际实业或通宝集团 设计院 国际置地策划部 国际置地招标委员会 招标前准备工作 发布招标信息 起草的招标文件 国际置地预算部 提供资格审查文件 对投标人资格预审 发售设计招标文件 协助策划部编制标底 做标及投标 开标 定标 招标委员会评标 标后谈判和签订设计合同 相关领导接收通报 重大或重要设计 1 2 3 5 7 8 4 9 10 13 12 11 6 2020 1 6 第73页 流程二十 国际置地设计招标流程程序文件 2020 1 6 第74页 流程二十 国际置地设计招标流程程序说明 主要步骤 操作说明 责任单位 人 步骤一 招标前 对招标工作做好充分的准备 策划部 经理 步骤二 负责编制和起草招标文件 策划部 经理 步骤三 通过媒体发布招标信息 策划部 经理 步骤四 策划部在起草招标文件时 协助编制标底 预算部 经理 步骤五 规划设计单位提供招标时所需的资质审查文件 设计院 步骤六 对规划设计单位所提供的资质文件进行审查 调查其信誉 合作状况 对欲参与投标的设计院进行预审 策划部 经理 步骤七 发售招标文件 策划部 经理 步骤八 设计单位做标和投标 设计院 步骤九 策划部组织开标 并把投标文件提交招标委员会 策划部 经理 2020 1 6 第75页 流程二十 国际置地设计招标流程程序说明 续 主要步骤 操作说明 责任单位 人 步骤十 对投标文件进行分析 形成报告 招标委员会 步骤十一 招标委员会整体作出决定 定标 招标委员会 步骤十二