二人及以上股东有限公司变更登记申请材料示范文本.doc

企业登记范本说明一、为方便群众办事，特制定本范本，请务必在使用本范本前阅读本说明。二、本范本仅供参考之用，各申请人应当根据本企业实际情况制定相应的法律文书。三、鉴于企业登记情况复杂，种类繁多，限于精力和能力，我们仅就日常工作中最常见、最普遍且申请人较难起草的登记材料（如股东会决议、转让协议、章程等）制定了范本，办理其他类型登记业务的，可直接向窗口工作人员咨询。四、各类登记表格、表格范本、填写说明、提交材料规范已在省政府网站公开，申请人可直接登录查询、下载，亦可向窗口人员索取。五、欢迎提出宝贵意见。二人及以上股东有限公司变更登记申请材料示范文本注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，请删除后再打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。 XXXXXXXX有限公司股东会决议会议时间：X年X月X日会议地点：本公司办公室召集人：XXX(执行董事，设董事会的是董事会)主持人：XXX（执行董事，设董事会的是董事长）本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东X方，实到股东X方。参会股东代表X%表决权。全体股东一致决定：1、股权转让后，由XX、XX组成新的股东会，2、公司名称变更为：XXXXXXXXXXXXXXXXX。3、公司住所变更为：XXXXXXXXXXXXXXXX4、公司经营范围变更为：XXXXXXXXXX5、公司注册资本增加XX万元，其中XXX以XX方式出资XX万元，在X年X日X日之前足额缴纳；XXX以XX方式出资XX万元，在X年X日X日之前足额缴纳，。增资后各股东具体出资情况：XXXXXXXXXXXXXXXXX。股东权利和义务按变更后的出资比例享有和承担。6、公司注册资本减少XX万元，变更后注册资本为：XX万元，其中XXX减少出资额XX万元， XXX减少出资额XX万元；。减资后各股东具体出资情况：XXXXXXXXXXXXXXXXX。7、公司经营期限变更为：XX年（或长期）8公司类型变更为：XXXXXXXXXXXXXX9、变更出资时间：股东XXX认缴出资额XX万元的原出资时间为X年X月X日之前，现变更出资时间为X年X月X日之前。10、变更出资方式：股东XXX认缴出资额XX万元的原出资方式为XX，现出资方式变更为XX。11、因XXXXXXXXX原因，选举（依章程规定）XXX为执行董事，执行董事任法定代表人，任期三年；选举（依章程规定）XXX为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事及法定代表人职务，免去XXX监事职务。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。（注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。12、同意修改公司章程，通过公司章程修正案（或修订本）（章程有变动则需要）参会股东签字（盖章）：（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”）X年X月X日注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，请删除后再打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。本修正案条款对应章程样本条款，企业请按自有章程条款修改。 XXXXXXXX有限公司章程修正案根据本公司20XX年X月X日股东会决议，对公司章程作如下修改1、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)2、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)3、原章程第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(原内容)现修改为第X条XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(新内容)（所有发生变动的条款都需要一一列明）4、章程其他条款不变。法定代表人签字： X年X月X日注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，请删除后再打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印。 XXXXXXXX有限公司股东（转让前的）会决议会议时间：X年X月X日会议地点：本公司办公室召集人：XXX(执行董事，设董事会的是董事会)主持人：XXX（执行董事，设董事会的是董事长）本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东X方（转让前股东会成员），实到股东X方。参会股东代表X%表决权。股东一致同意：1、 同意XXX将持有本公司X%的股权（出资额为X万元），以X万元的价格转让给XXX；同意XXX将持有本公司X%的股权（出资额为X万元），以X万元的价格转让给XXX。其他股东放弃优先购买权。参会股东签字（盖章）：（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”） 20XX年X月X日注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，请删除后再打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印，未变更事项条款不必打印。 XXXXXXX有限公司股东（转让后的）会决议会议时间：X年X月X日会议地点：本公司办公室召集人：XXX(执行董事，设董事会的是董事会)主持人：XXX（执行董事，设董事会的是董事长）本次会议以公司法及公司章程规定的方式通知了全体股东。应到股东X方，实到股东X方。参会股东代表X%表决权。股东一致同意：1、股权转让后，本公司的股本结构调整为：XXX以货币（依实际出资方式）出资X万元，占注册资本的X%；XXX以货币（依实际出资方式）出资X万元，占注册资本的X%。2、重新选举XXX为执行董事，是公司法定代表人，任期三年；选举XXX为公司监事，任期三年。免去XXX执行董事（法定代表人）职务，免去XXX监事职务。（注意：免职根据实际情况，未变动的人员职务不必免）。上述人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。3、（公司若同时有其他事项变更，请在此决议上打印相应变更内容）4、通过公司章程修正案（或修订本）参会股东签字（盖章）：（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”）X年X月X日 关于聘任经理的决定因XXXXXXX原因，决定免去XXX公司经理职务，重新聘任XXX为公司经理，任期三年，以上人员的任职资格，经审查符合法律、法规的有关规定。 执行董事签名： 年 月 日注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，请删除后再打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印股 权 转 让 协 议 书出让方（甲方）：XXX受让方（乙方）：XXX 经XXXXXX有限公司股东会决议同意，甲、乙双方就转让XXXXXX有限公司股权事宜达成如下协议：1、 转让股权的份额及其价格：甲方愿意将占XXXXXX有限公司X%的股权（出资额计人民币X万元）以人民币X万元的价格出让给乙方，乙方愿意受让上述股权。2、 股权转让后甲方在XXXXXX有限公司相应的股东权利和义务由乙方承继。3、 股权转让款的交付日期：乙方自本协议书生效之日起X天内，以货币形式一次性将人民币X万元交付给甲方。4、甲方保证对出让的股权具有完全处分权，无被股权质押或冻结等事由。甲方必须配合乙方和XXXXXX有限公司依法向工商登记机关办理本标的股权的转让变更手续。5、 违约责任及争议的解决办法：协议各方当事人中的任何一方若违反本协议约定，给对方造成损失的均由违约方承担责任，并赔偿给对方造成的经济损失。本协议若发生争议，甲乙双方协商解决，协商不成的，依法向人民法院起诉。6、 本协议若与国家法律、法规不一致的，按国家法律、法规的规定执行。7、 本协议书一式X份，甲乙双方各执一份，经双方签字（盖章）（此处纯自然人股东打印“签字”即可）后生效。出让方（甲方）签字（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”）受让方（乙方）签字（此处自然人股东“签字”、非自然人股东“盖章”）X年X月X日注意：加“ ”及斜体文字为解释语言，请删除后再打印。此为格式样本，仅作参考，具体依实际情况打印股权交割完毕证明出让方（甲方）：XXX受让方（乙方）：XXX20XX年X月X日，甲乙双方签订股权转让协议，甲方将占XXXXXX有限公司XX%的股权（出资额计人民币X万元）以人民币X万元的价格出让给乙方， 现双方已交割完毕，特此证明。出让方（甲方）：受让方（乙方）： XXXXXX有限公司（盖章）X年X月X日此为格式样本，仅作参考，不设董事会无需提交，具体依实际情况打印。 XXXX有限公司20XX年第X次董事会决议会议时间：X年X月X日会议地点：XXXXXXXX召集人：XXX主持人：XXX本次会议已于X年X月X日以公司法及公司章程规定的方式通知全体董事。本次会议应到董事X人，实际到会董事X人。参会董事一致通过如下决议：1、免去XXX原董事长职务，免去XXX原副董事长职务。解聘XXX经理职务、XXX副经理职务。（注意：职务未能变动的不必免）2、重新选举XXX为董事长，是公司法定代表人，任期三年；3、重新选举XXX为副董事长，任期三年；4、聘任XXX为经理，任期三年。上述人员的任职资格，经审查符合法律法规的有关规定。参会董事签字： X年X月X日此为格式样本，仅作参考，不设监事会无需提交，具体依实际情况打印。 XXXXXX