集团型企业管理制度.doc

集团型企业管理制度第一部分集团的管理机构和重大问题的决策程序第一条 集团有总管理机构为“某某产业集团有限公司”。第二条 集团重大问题的决策，遵照以下的流程进行。（1） 在发生重大问题时，由集团公司的职能部门和相关的子公司提出议案，集团公司的职能部门经理和相关的子公司的总经理应在议案上签字，并签署自己的意见。（2） 集团公司总经理就议案提出召开董事会的请求。（3） 集团董事长根据议案情况，决定召开董事会还是召开常务董事会，必要时，部分董事可列席常务董事会。（4） 召开董事会讨论议案，并做出决议。（5） 董事会秘书根据董事会决议拟写董事会纪要。（6） 董事会纪要下发集团有关单位执行。第二部 集团和成员企业的权利和义务1、生产经营管理第三条 集团以集团公司为中心，以资产经营为纽带对各子公司的生产经营活动进行管理。各子公司依照公司法合法经营、独立核算、自负盈亏。第四条 集团贯彻执行“目标管理”制度。经营目标的制定，初期使用“目标确认制”，以时机成熟后，将实行“资产经营责任制”。第五条 集团对各子公司产生经营活动的考核，将以“目标管理”所确定的指标为依据。第六条 集团公司的责权（1） 制定集团的长期发展战略规划。（2） 制定集团的年度经营计划和目标管理计划。（3） 制定集团的企业管理方面的规章制度。（4） 对子公司的生产经营情况进行了解、调查和统计。（5） 在影响集团整体经营计划实现时，有权对子公司间的资源进行必要的调度与协调。（6） 组织对子公司的生产经营情况进行考核。第七条 各子公司的责权（1） 使用集团所给予的资源，在本章程所规定的权限内，进行合法经营，完成集团下达的经营目标，并取得相应的经济效益。（2） 根据市场调查反馈，向集团公司提出开发新项目的建议。（3） 向集团公司报送有关统计报表和其他相关资料。（4） 接受集团公司组织的各项检查、考核。2、投资管理第八条 新项目投资的决策权归属集团董事会。新项目投资工作由集团公司投资管理部负责执行。第九条 集团公司负责制定投资管理的各项规章制度，各子公司遵照执行。第十条 各子公司开发新的项目需向集团公司投资管理部提交有关市场调查、投资计划及可行性研究报告，集团公司投资管理部根据此报告拟订投资方案，并报董事会审批。3、人力资源管理第十一条 集团的人力资源管理工作由集团公司人力资源部统筹负责。第十二条 集团公司人力资源部负责制定：（1） 集团人力资源管理的各项规章制度。（2） 集团人力资源规划。（3） 人力资源开发计划。（4） 员工培训计划。第十三条 各子公司的人员编制，由公司向集团公司人力资源部报送方案，由集团董事会审批后执行。各子公司根据集团公司人力资源部制定的各项规划，编制本公司关于人力资源的培训、开发等计划，并上报集团公司人力资源部审批。第十四条 各子公司高层管理人员（总经理、总监、总经理助理、副总经理）的招聘、录用、任职、升迁、降职、解聘，由集团公司人力资源部负责将各子公司提出的意见报集团公司批准；各子公司中层干部及其以下人员及技术人员的管理，由各子公司自行负责，但用人计划及对干部的处理意见，要上报集团公司人力资源部备案。第十五条 集团公司依据各子公司的年度培训计划，编制整个集团的年度培训计划；凡属本行业的专业性培训由集团公司各部门和各子公司自行组织安排，非专业性培训由集团公司人力资源部统一组织。第十六条 集团公司人力资源部负责制定整个集团的薪酬体系，各子公司遵照执行。各子公司高层管理人员的薪酬福利，由集团公司人力资源部在招聘时统一制定；各子公司中层干部及其以下人员的薪酬福利由子公司根据集团的薪酬福利体系自行决定，但要向集团公司人力资源部上报备案。第十七条 考核（1） 公司人力资源部会同有关部门根据年度经营计划和目标，组织对各子公司领导层进行责任考核。（2） 公司根据自行制定的目标考核项目对本公司中层干部及员工进行考核，并将考核结果上报集团公司人力资源部。第十八条 奖惩（1） 集团公司人力资源部根据董事会对各子公司目标完成情况考核的决议执行对各子公司领导层的奖惩。（2） 各子公司根据考核结果对中层干部及一般员工进行奖惩。4、财务管理第十九条 集团的财务管理实行“财务总监负责制”。集团公司的财务总监由董事会任命，受董事长领导，负责对集团财务工作的指导及监控。下属子公司的财务总监由集团委派，实行垂直领导体制，接受集团公司财务总监的统一领导，并由集团公司负责其业务考核、工资发放、奖惩和任免。第二十条 对外筹资集团集中对外筹资权，由集团公司一头对外、多渠道地筹集团资金，再通过内部投资或贷款方式向子公司提供资金，从而严格控制财务风险。第二十一条 收益分配子公司有权按照有关规定，先从税后利润中提取法定公积金、法定公益金和弥补上一年度亏损的利润，然后在可分配利润中进行分配。对于子公司的利润分配，由集团公司统一支配调度或采用上缴利润比率等办法。第二十二条 资产处置子公司的改制、资产重组、分立、破产等决策一律由集团董事会决定。子公司的关键设备、成套设备、重要建筑物和限额以上的资产处置报集团公司批准，其余资产处置可由子公司自主决定。第二十三条 资金调度集团公司有权随时根据需要调度子公司现金。子公司需每日向集团公司报送现金流量表。第二十四条 固定资产购置凡购置的固定资产价值在董事会规定限额以上的，需经集团公司审批。凡购置固定资产的价值以董事会规定限额以下的，各子公司拥有自行购置权。各子公司自行购置的固定资产，应报集团公司备案。第二十五条 资金管理（1） 集团实行预算管理，集团公司负责编制预算管理制度，各子公司遵照执行。（2） 凡行政管理费用需要用款，均应事前提出“预算”。预算应按照管理权限进行审批。没有经过审批的预算和超出预算的款项，财务部有权拒绝付款。（3） 行政管理费用资金审批权。限额以上的预算，报集团公司财务审批。限额以下的预算，由各子公司财务自行审批。第二十六条 财务制度及会计控制（1） 子公司应执行集团公司制定的集团财务、会计制度。（2） 子公司按集团公司的规定及本企业的实际，确定适当的成本核算办法，成本核算办法需要变更时，需报集团公司批准。（3） 子公司按照集团公司统一制定的财务决算报表及合关报表的格式上报月、季、年度决算报表以及有关合并报表资料。（4） 集团公司通过对子公司采取绩效挂钩的考核办法，对子公司进行考核监督。（5） 子公司向总公司定期缴纳管理费，缴纳数额由集团董事会决定。5、内部审计管理第二十七条 集团公司设立审计部，负责全集团的审计工作。审计部受集团公司财务总监的领导。第二十八条 集团公司将定期或不定期地对子公司的财务收支、内部控制制度、经营、资产保值、增值等进行检查、监督与审计。第二十九条 子公司经理离任时，先要由集团公司审计部进行离任审计，并出具审计报告，经集团董事会批准后方可离任。第三十条 每年年中和年终董事会开会时，财务总监均要向董事会作审计报告，审计报告要经过董事会讨论通过。6、对外宣传与公共关系管理第三十一条 集团公司负责整个集团的对外宣传工作及公共关系，各子公司分别负责各自的对外宣传及公共关系。第三十二条 集团对外宣传、宣传资料的印制以及和新闻媒体的联系，由集团公司企业发展部进行统一管理，以确保集团对外的宣传口径一致。各子公司对外进行信息传播及媒体信息发布，应征得集团公司同意后进行，但集团公司不干涉各子公司的正常公共关系工作。第三十三条 集团对外大型公关活动由集团公司统一组织，各子公司按照集团公司的统一安排参加。第三十四条 集团的法律顾问和其他方面顾问的工作，由集团公司企业发展部统一负责联系和进行管理。7、企业文化建设管理第三十五条 集团公司负责制定集团企业文化建设发展规划及编制企业文化教育培训需求计划，各子公司遵照执行。第三十六条 集团公司负责集团内部刊物的编辑、印制、发行，各了公司可以自行编制本公司内部刊物，但不能违背集团制定的企业文化原则，确保与集团刊物口径一致。第三十七条 企业形象设计工作由集团公司统一负责。第三十八条 各子公司的企业文化建设工作可以自行组织，但应按照集团统一制定的规划和原则进行。8、行政后勤管理第三十九条 集团公司负责制定行政管理的各项规章制度，各子公司遵照执行。各子公司可以制定自己的行政管理规章制度细则，但要上报集团公司办公室备案。第四十条 各子公司的行政管理，集团公司原则上不加干涉，只做必要的协调。第四十一条 集团公司行政部负责组织集团的各种会议，各子公司按时参加。各子公司召开重要会议时，必要时要通知集团公司行政部，以便安排集团领导参加。第四十二条 各子公司每年年初制定并上报本年度行政费用预算，集团公司按照集团年度费用预算，对各子公司各项行政费用进行统一控制。第四十三条 集团公司办公室负责制定集团的文件管理制度，各子公司遵照执行。