工程立项、委托、开工管理规定(831).doc

河河南南蓝蓝光光环环保保 发发电电 有有限限公公司司 W Wu uh ha an n K Ka ai id di i E El le ec ct tr ri ic c P Po ow we er r E En nv vi ir ro on nm me en nt ta al l C Co o L Lt td d 零星工程立项委托开工管理规定零星工程立项委托开工管理规定 LG 05 G1 01 版版 次次A 0A 0分发号分发号 持有人持有人 受控状态受控状态受控受控非受控非受控作废作废 编制编制 日期日期 审核审核 日期日期 批准批准 日期日期 2005 年 月 日发布 2005 年 月 日实施 2 目 录 1 目的 目的 3 2 范围 范围 3 3 定义 定义 3 4 职责 职责 3 5 工作流程 工作流程 4 6 项目费用变更管理内容及要求 项目费用变更管理内容及要求 5 7 记录 记录 6 8 相关文件 相关文件 6 3 1 目的 目的 为规范电厂维护 维修 整改及小技术改造等工程 以下简称零星工程 的 费用管理流程 提高工程的效率 规范工程立项模式 委托申请单 合同审批表 和工程验收报告的管理 加强对工程的成本控制和责任管理 提高公司对施工合 同索赔和反索赔的能力 确保公司项目经营目标的实现 特制定本规定 2 范围 范围 2 1 本办法适用于公司单笔费用在 3 万元以下的维护维修 整改及技改工程 以及特别紧急的 3 万元 10 万元的维修技改施工费用的管理 2 3 对于 10 万元以上的工程以及一般情况下的 3 万元 10 万元的维修技改工 程 由生产技术部报公司立项 由公司按立项程序及项目招标管理规定办理 3 定义 定义 本程序采用 GB T19000 2000 质量管理体系 基础和术语 GB T24001 1993 环境管理体系 规范及使用指南 和 GB T28001 2001 职业健康安全管 理体系 规范 的定义 4 职责 职责 4 1 生产技术部是工程项目实施和控制的主体 负责工程立项 委托 开工 的申报 组织评审及具体实施工作 负责指定专业工程师对工程全程跟踪并负责 编写工程内容及安全技术要求 组织专业工程师核实变更工程量 收集整理现场 变更的单证和有效资料 4 2 生产技术部部长作为项目成本控制的第一责任人 对立项的工程项目原 因 内容及工程量的真实 合规性 资料的完整有效性负责 并负责合同 协议 起草 合同谈判工作 4 3 计划经营部负责派预算工程师对所立项工程询比价 参与合同 协议 起 草或审核 谈判 相关合同扣款及现场查看工程进展情况等工作 预算工程师负 4 责建立施工项目台帐 4 5 物资部参与合同评审 负责零星工程中甲供物资的购买 验收 办理入库 及出库手续等工作 编制零星工程中甲供物资清单 工程完工后交于计划经营部 5 工作流程工作流程 流 程工作内容 承办部门或责 任人 维护 维修 整改及技改由生技部 或发电部专业工程师提出 填写工 程立项申请单中的工程内容 安全 技术要求 施工方案及计划工期 专业工程师 1 使用部门部长或主任工程师审核 工程申请单 须施工图纸的工程负 责设计出施工图纸 2 生技部部长复审工程立项申请单 并填写施工单位选择情况 3 总工或付总工复审工程立项申请 单 专业主任工程师 生技部部长 总工或付总工 1 物资部校审立项申请单 2 计划经营部校审立项申请单 3 总工或付总工复审工程立项申请 单 物资部 计划经营部 总工或付总工 1 3 万元以下的零星工程评审后 报分管副总审批 2 3 万元以上及 10 万元以下的工程 分管副总审核后报总经理审批 3 10 万元以上 含 10 万元 工程 分管副总 总经理 立项申请 审核阶段 审核阶段 校审阶段 5 须经过招投标程序 1 立项表审批后生技部负责组织 洽谈合同 2 计划经营部负责项目询比价 生技部 计划经营部 1 生技部洽谈完合同后交公司有关 部门评审 发电部部长 物资部部长 计划经营部部长 总工及付总工 1 3 万以下的零星工程评审后 报 总经济师及分管副总审批 2 3 万以上及 10 万以下的工程分管 副总审核后报总经理审核签定 总经济师 分管副总 总经理 生技部或发电部负责工程开工 按 合同施行 现场变更按变更单执行 生技部 发电部 6 工程立项 委托 开工申请单内容及要求 工程立项 委托 开工申请单内容及要求 6 1 工程立项 委托 开工审批表应明确变更申请的回复以及具体实施时间 各部门必须在申请单规定的时间内尽快反馈意见 对因反馈不及时影响现场工程 实施的 将追究相关人员责任 6 2 生产技术部负责办理请款手续 用于请款的凭据包括费用变更单及附件 合同 协议文件 出 入库单 工程结算单及发票等 单据手续不全的支出 公 司不予报销 7 记录 记录 合同洽谈阶段 合同评审阶段 合同审核及签定 合同施行 6 7 1 工程立项 委托 开工申请单 7 2 现场变更通知单 8 相关文件 相关文件 8 1 合同管理规定 8 2 分包款支付及结算管理规定 8 3 项目索赔 反索赔 管理规定 7 蓝光公司零星工程立项 委托 开工申请单 3 万元以下 表格编号 记录编号 项目名称提出单位 项目类别时间要求 1 项目原因 2 项目内容及安全技术要求 3 施工方案及计划工期 4 施工方选择情况 经办人 主任工程师 生技部部长 发电部部长 计经部部长 总工或付总 工 总经济师 公司付总经理 8 蓝光公司零星工程立项 委托 开工申请单 3 10 万元 表格编号 记录编号 项目名称提出单位 项目类别时间要求 1 项目原因 2 项目内容及安全技术要求 3 施工方案及计划工期 4 施工方选择情况 经办人 主任工程师 生技部部长 发电部部长 计经部部长 总工或付总 工 总经济师 公司付总经理 公司总经理 9 现现 场场 变变 更更 通