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管理手册2012年2月2日（讨论稿）前 言企业公司文化及精神一、公司文化：提高公司整体实力，不仅仅要质量、产值、成本、规模等一系列工程指标，而更要加强文化建设，提高整体及个体员工素质，抓好文化建设，提高企业向心力、凝聚力，未来企业的竞争将成为企业文化竞争。（一）以人为本培养具有职业道德及社会公德的高素质员工，服务社会，是事业发展基础。“用户至上，满意服务”的宗旨落实到日常业务工作中是服务型企业生存的根本。只有具有良好职业道德和社会公德的员工才能满足市场经济对服务业的要求。（二）提高员工业务素质。鼓励员工加强业务学习，进行培训和交流，以提高员工个体及整体业务水平，为有良好服务水平奠定基础。（三）加强企业与全体员工交流与沟通。让其参与企业管理中来有发言权、知情权，认识企业发展改革是“家”事，树立以企为家的思想意识，鼓励大家多提出建议意见，从而积极参与到项目公司改革发展中去；树立风险意识，目前已不是大锅饭、铁饭碗，没有良好职业道德和辛勤工作，个人会被企业淘汰；企业也会被市场淘汰。（四）培养人才，为其提供展示个人才能平台。形成德才兼备者重用；有德少才边培养边用；有才少德暂时用；无德无才坚决不用的用人环境。二、公司企业精神：（待补充）第一章 项目部的组织机构第一节 组织机构形式公司分管副总，项目经理、部门负责人、普通管理人员，均为实现项目业务目标链条上的一个个不可缺少的环节。只有组织的每个部分、每个岗位均为组织运转、业务流转上的不可多同时不可少的环节时，组织运转、业务的流转才会更经济、高效，管理才不会重复。一、项目部组织机构设置与编制：1、项目部组织机构设置：公司总经理项目经理理技术部材料部预算部工程部园林部安装部质安部装饰部资料室合约部工程总监理分管副总理2、项目部人员的编制：按工程实际情况确定人员编制，配齐各部门管理人员。第二节 各项管理制度1， 例会制度为进一步规范会议管理，做好上情下达和下情上报工作，实施各部门之间信息的快速有效的传递，确保会议内容及制订 的事项得到有效的落实，以便调高项目部的运营管理，特指定本制度。一， 会议时间项目部每周召开一次，时间为周五下午2:00(暂定)二， 参见人员主持人:项目经理参加人员:项目部各部门人员记录人员:资料员三， 会议内容1， 各部门汇报本周工作情况和下周计划安排，汇报内容简明扼要，条例清楚，既要说明情况，又要避免时间太长。汇报以书面形式上报，以便存档。（格式见附表）2， 提出上周存在的问题，下一步的解决方案以及合理化建议。3， 对涉及多部门的问题，要事先进行协商，取得大致意见，避免会议上争执不休。4， 听取各部门意见，解决管理中出现的问题，落实各项措施。5， 布置日常工作，平衡计划进度。四， 会议管理规定1， 参加会议人员无特殊原因不得请假，如确需请假，应提前和项目经理或工程总监请假，获得批准后才能不参加。2， 参加会议人员必须准时到会，迟到每次处罚20元。3， 与会人员严格遵守会议纪律，不得随意走动和大声喧哗，会场内手机调为震动或无声状态，不得随意接听电话，确因工作需要需到会议室外接听。五， 会议结束后，及时整理会议纪要，经领导审批后下发各参见部门，同时报公司备案。六， 本制度自发布之日起开始执行2， 考勤制度2.1、考勤细则及注意事项：（需参照公司考勤制度后再修改）2.1.1、项目遵守公司统一工作时间：冬季工作时间为上午8：3012：00，下午1.005：00，夏季工作时间为上午8：0011：30，下午1.306：00；2.1.2、在上班工作时间开始后30分钟以内到岗者视为迟到，30分钟3小时以内到岗者视为半天旷工，3小时以后到岗者视为旷工一天；在下班时间前30分钟内提前离岗者视为早退，提前30分钟2小时离岗者视为旷工半天，提前2小时以上离岗者视为旷工一天。2.1.3、请假制度：员工请假应亲自书面请假（或电话请假，事后补假条），严禁委托他人捎带口信。a、公事：员工因公事离开工作岗位均需向部门负责人说明，并经部门负责人同意后方可离开。员工因工作需要不能按时到岗（或提前离岗时），需提前向部门负责人说明，征得其同意。b、病假：病假应有书面病假条，无法当时书面请假的应电话请假，事后补交假条，并交所在部门考勤员收存，作为考勤依据。如无书面假条或电话请假，事后没有补交假条的均作旷工处理。c、事假：因私请假，需事前向部门负责人书面请假（当时来不及书面请假的可电话请假、事后补签假条），经部门负责人同意后方可离岗。部门负责人因公外出或因私请假需经项目公司经理批准。d、没有请假或假满未经续假而擅自不到者均按旷工处理。2.2、员工考勤、休假：2.2.1、各部门指派人员对所属员工进行（可轮值考勤）考勤，考勤周期为自上月26日到本月25日，每月底考勤完并经部门负责人核实签字后，在30日以前将考勤表送到劳资员处做为当月对员工计发薪金的依据。2.2.2、各部门考勤员考勤应认真负责，实事求是，逐日做好考勤记录，并按考勤的内容填写齐全。考勤表中对员工正常上班标注为“”、迟到标注为“迟”、早退标注为“早”、旷工标注为“旷”，三小时内旷工标注为“旷/2”，正常休假标注为“休”，事假标注为“事”，病假标注为标注为“病”，工伤休假标注为“伤”，因公出差标注为“公”。2.2.3、项目公司平时休假采用轮休，即各部门保证所属员工每星期有一天的休息时间，轮休时间表由各部门自行排定。如员工轮到休息时间时因工作需要加班，经部门负责人同意后安排加班，则按正常上班进行考勤，月底劳资员根据实际出勤天数给予计薪。外地人员休假根据工程项目所在地各个项目部可以自行安排，原则上可在安排休假日前一天中午12点后离岗，在休假日结束后一天上午12点前返岗，但须向工地负责人请假并经同意。2.2.4法定节日（春节，五一，十一，元旦等）按照公司放假通知，项目部自行排定值班表，并在放假前一天下午下班前报至公司行政处。3， 文件管理制度1、公司下发的技术业务类、制度、政策类文件及上级主管部门下发的各类公文类文件，由项目部行政部门负责保管备查（现阶段暂由资料员管理）。2、项目公司制定的各种文件、制度、规定等，由资料管理员保留一份备查。3、各类合同、文件、图纸、工程的审计报告均报公司行政部原件一份，其余需要部门可保留复印件。4、技术业务类书籍发放到部门的，由部门保管。发放到个人的，由个人保管。重要书籍丢失，按原价赔偿。5、对于各种资料文件要进行分类编号，并记录台帐，经济资料一般不外借，特殊情况外借时须经分管部门负责人同意并限期归还。借阅资料要有记录，并由资料交来人员和借阅人员登记签字。6、需转交外单位的文件，由有关人员提出书面申请报告，报公司经理批示后，凭批示转交文件，并核销档案记录台帐。7、文件更新后，旧文件按参考文件保存。到期文件资料由部门提出书面销毁报告，经部门负责人审查后，报项目经理批示，根据批示对档案进行处理，并核销档案记录台帐。8、长期保管的文件、资料按年度分类进行档案管理，一般定期检查，如有破损或变质应及时修复或复制。9、对于分包单位上报的结算，签证及联系单等业务资料，由资料员统一收文，进行收文登记，并编号，根据文件内容分发给各负责部门进行回复及审核。10、所有发放文件均由资料员登记后统一下发，4， 项目部印章使用管理制度1、业务印章指定专人保管，管理人员如因病、因事外出，由部门负责人指定专人管理。2、管理人员要有高度的工作责任心，认真管好印章。印章用完后，应及时锁入抽屉中，以确保安全。严禁将印章携带外出。3、凡需盖公章的材料、证明文件等，须由相关领导核实签字后用印，并履行手续，注明事由、签发人、经办人、盖印人，以便备查。4、管理人员必须根据批准权限，凭主管领导签字用印，如发现问题，应及时向主管领导汇报或提出建议，待落实具体情况后再予用印。5、如发生印章丢失、被盗等情况，应立即向有关部门报告、备案并采取善后处理。责任人应予严肃处理。6、公章类别及保管。项目部公章由项目经理保管，项目部技术专用章由项目总工保管，项目部工程部章由工程部经理保管，项目安全，质量专用章由资料员保管。（所有章还是由一个专人保管）5， 合同管理制度 项目部合同管理规定一、总则：1、为加强合同管理，规范合同法律行为，减少合同失误，提高经济效益，根据我国合同法及其他有关法规的规定，结合项目公司的实际情况，制订本规定。2、项目对外签订的各类经济合同一律适用本规定。3、经济合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好经济合同管理，对于项目公司经济活动的开展和经济利益的取得，防范经营风险都有积极的意义。二、经济合同的签订：1、签订经济合同，必须遵守国家的法律、政策、公司的有关规定。严禁不签订合同即安排分包队伍（或材料）进场，无合同严禁进行结算和付款（采用现金一次性购买的零星材料可不签订合同，但应由经办人负责及时开具发票入账）。2、对外签订经济合同，公司法人或授权签约人。签约人必须对本职工作负责，在授权范围内行使签约权。超越代理权限或非签约人均无对外签约权。3、签约人在签订经济合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。包括：对方单位是否具有法人主体资格、有否合同标的经营权、有否履约能力及其资信情况，对方签约人是否法定代表人或法人委托人及其代理权限。做到既要考虑本方的经济利益，又要考虑对方的条件和实际能力，防止合同欺诈，防止签订无效经济合同，确保所签合同合法、有效、有利。4、签订经济合同，必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“性价比择优签约”的原则。5、签订经济合同，如涉及项目内部其他部门的，应事先在内部进行协商，统一平衡，然后签约。6、经济合同除即时清结者，一律采用书面形式，并采用公司统一的经济合同文本。7、合同对当事人权利、义务的规定必须明确、具体、文字表达要清楚、准确。合同签订流程：1、项目部土建人工及分包合同：预算员技术负责人项目负责人项目经理归档总经理2、项目部安装分包、材料合同：材料员安装负责人项目负责人项目经理归档总经理合同管理员3、项目部材料采购、租赁合同： 预算员材料员合同管理员归档总经理项目经理合同内容应注意的主要问题是： 1.部首部分，注意：写明供需双方的全称、签约时间和签约地点。2.正文部分，注意：2.1工程劳务分包合同应注意：工程名称应具体写全称不能省略。工程造价应注明暂定合同值结算时按实际结算（采用固定合同价格的除外）。承包范围应注明该分包项目所施工的具体范围。承包方式应注明采用何种方式承包凡涉及到材料、机械、人工的一定要注明材料、机械、人工包含什么内容。质量等级应注明该分包项目的质量等级以及双方认可的质量评定标准。其他内容包括工期、甲乙双方的代表及工作权限、甲乙双方的责任和 义务违约责任应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法；工程结算的计算依据及标准方法、其他需要进一步约定的内容，以上内容各工程根据具体情况应详细说明每一项。合同争议解决方式必须约定明确，除合同履行地明确在项目所在地的合同外，争议管辖法院或约定仲裁机构应明确为项目所在地法院或仲裁机构。2.2采购合同应注意产品名称应具体写明牌号、商标、生产厂家、型号、规格、等级、花色、是否成套产品等；技术质量、包装标准、验收标准、验收项目、验收时间、验收地点和验收方法要求要明确、具体，供方对标的质量负责的条件、范围和方式，以及对标的质量提出异议的期限和方式应有明确约定；数量要明确计量单位、计量方法、正负尾差、超欠幅度、自然损耗率及其它必须明确的要求等；包装费用、运输方式及运费负责应具体明确；交（提）货期限、地点及验收方法应明确；价金；违约责任应具体写明约定的违约金数额、比例及计算方法；合同争议解决方式必须约定明确，除合同履行地明确在项目所在地的合同外，争议管辖法院或约定仲裁机构应明确为项目所在地法院或仲裁机构。3.结尾部分，注意：双方都必须使用合格的印章-公章或合同专用章，不得使用财务章或业务章等不合格印章；注明合同有效期限，合同签订日期必需注明。4、签订购货合同应按公司规定的供货商资质条件、产品供货条件及标准从严控制供货商资质和产品质量（必要时可采用招标形式选择供货商），比价竞价，择优选定，以现货交易为主，坚持以项目需求定进原则；付款尽可能采用分期付款方式，如需预付货款或定金按公司有关规定办理。5、任何人对外签订合同，都必须以维护本项目公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订经济合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。三、经济合同的审查批准：1、经济合同的正式签订前，必须按规定上报审查批准后，方能正式签订。（审批表见附页）2、经济合同审查的要点是：2.1.合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本规定；当事人的意思表示是否真实、一致，权利、义务是否平等；订约程序是否符合法律规定。2.2.合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。2.3.合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。四、经济合同的履行：1、经济合同依法成立，即具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则，严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。2、合同履行完毕的标准，应经合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3、合同签约人应随时了解、掌握经济合同的履行情况，发现问题及时处理汇报。否则，造成经济合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。五、经济合同的变更、解除：1、在经济合同履行过程中碰到困难的，各部门首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有不可克服的困难而需要变更、解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本企业合法权益出发，从严控制。3、变更、解除经济合同，必须符合我国合同法和本制度的规定，并应在公司内办理有关手续。4、变更、解除合同的手续，应按有关规定的审批权限和程序执行。5、变更、解除经济合同，一律采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律不许。6、变更、解除经济合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意中止或终止履行的例外。7、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责的以外，均应依法承担相应的责任，并须在变更、解除合同的协议中明确规定。8、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。六、经济合同纠份的处理：1、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按我国合同法等有关法规及规定妥善处理。2、合同纠纷由公司统一安排负责处理。涉及内部几个部门的，可以协商或由一个部门为主负责处理。项目部对纠纷的处理必须具体负责到纠纷处理终结时止。3、处理合同纠纷的原则是：3.1.坚持以事实为依据、以法律为准绳原则，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。3.2.以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在维护本企业合法权益的基础上，公平合理，互谅互让，达成协议，解决纠纷。3.3.因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，切实保障我方合法权益；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，尽量减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。4、各部门在处理纠纷时，应加强联系，及时沟通，积极主动地做好纠纷处理工作，不应互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。5、合同纠纷的提出，加上由我方与对方当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或诉讼的足够时间.6、凡由公司处理的经济合同纠纷，项目部有关部门必须主动、及时提供下列证据材料（原件或影印件）：6.1.经济合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、电报、图表等；6.2.交货、提货、托运、验收、发票、结算资料等有关凭证；6.3.货款的承付、托收凭证，有关财务帐目及凭证；6.4.产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；6.5.有关违约的证据材料；6.6.其他与处理纠纷有关的材料。7、对于经济合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。8、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行。9、对于对方当事人在规定期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导或法律处汇报。10、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，由各部门配合法律处相关人员向人民法院申请执行。11、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关部门及项目部，并将有关资料汇总、归档，以备查考。七、经济合同的管理：1、项目部合同由合约部统一管理。2、项目部必须认真做好经济合同管理及其基础工作。具体如下：2.1.建立合同档案。项目部每一份合同都必须有一个编号，不得重复或遗漏。每一份合同包括合同正本、副本及附件（如果有），合同文本的签收记录，合同分批履行的情况记录，变更、解除合同的协议（包括文书、电传等），均应妥善保管。2.2.建立合同管理台帐。项目部应根据合同的不同种类，建立经济合同的分类台帐和总台帐。其主要内容包括：序号、合同号、经办人、签约日期、合同标的、价金、对方单位、履行情况及备注等。台帐应定期填写，做到准确、及时、完整。3、合同条款培训公司有关部门定期对各项目部相关人员进行合同洽谈、签订与管理方面的指导、培训，对合同签订过程中应注意的有关事项及时总结。附建设工程施工劳务分包合同示范文本6， 卫生管理制度一、为创造一个整洁有序的办公环境、增强员工对公司的责任感和归属感、推进公司日常工作规范化、秩序化、树立公司形象，经研究制定办公楼卫生管理细则（以下简称细则）。 二、各部门负责各办公室的卫生清理工作，公共区域由项目经理安排各部门轮流打扫，并确定负责人，责任落实到人，定期检查。 三、细则规定：每天早晨上班前要对办公室进行卫生清洁，保持地面清洁，桌面清洁，资料排放整齐，并进行卫生的随时维护。 四、全体人员要养成良好的卫生习惯，不乱扔果皮纸屑，烟头，不随地吐痰等。五、下班后先检查各自办公区的门窗是否锁好，将一切电源切断后方可离开。应做到以下几点; 1、保持地面干净清洁、无污物、污水、浮土。 2、门窗干净、无尘土、玻璃清洁、透明。 3、墙壁清洁，表面无灰尘、污迹。 4、卫生间内外无积渍。5、洗手池内无污垢，经常保持清洁，毛巾放在固定（或隐蔽）的地方。6、卫生工具用后及时清洁整理，保持清洁、摆放整齐。7，办公桌面文件应分类放进文件夹、文件盒中，并整齐摆放。办公用品用完放回原处。8，电脑要保持整洁（屏幕及键盘），下班后要关闭电源。7， 预结算管理制度一，工程预算管理1、预算部负责整个项目的预结算管理工作。2、土建、装饰工程预算。执行招投标管理办法中有关规定；对方案招标或协议招标的工程土建、装饰预算，由负责该项目预算员负责编制，在规定时间内完成并报送公司一份完整资料（包括：工程量计算书、钢筋计算书、套项造价文件、其它资料）留底、存档。3、安装工程预算。对方案招标或协议招标的工程安装预算，由项目部的安装预算员负责编制，在规定时间内完成并报送公司一份完整资料（包括：工程量计算书、钢筋计算书、套项造价文件、其它资料）留底、存档。 4、公司预算部还负责定期组织各预算员进行业务学习与经验交流；及时部解决业务疑难，以提高公司整体预算业务水平。5、项目部预算员应协助项目部有关人员及时办理现场签证、设计变更、甲方材料批价等有关结算资料，并收集、整理、编号登记有关台帐。6、对工程实际发生，而现行定额中没有此分项或定额不能包含全部施工内容等情况，项目部预算员应及时通过各种渠道解决。二、工程竣工结算管理：1、项目部月分包队伍结算核算期为上月24日至本月25日止。2，分包队伍上报结算后，由资料室统一收文后，转至相关部门审核（工程，质量，安全，材料）后，提出相关意见后交由预算部进行核量。3，预算员审核完并和分包队伍对完，进入公司结算审批流程，见附表。1）土建人工费、分包结算流程：（预算员员质量安全技术施工材料等书面会签后经预算员留档）详见流程图2）安装结算流程：（安装预算员安装负责人安全员材料员书面会签后安装负责人留档）详见流程图4、项目部各分管工长（或管理人员）应将对分包队伍所安排的施工任务作好原始记录，结算时应根据原始记录进行；平时所用零工，应在用工结束后即填写用工单一式三份，由项目负责人审核签字后，分管工长（或管理人员）存底一份，队伍一份，转经预算部处一份，以便经预算员及时根据合同、定额审查是否有重复用工现象，每月底据实调整结算。5、分包队伍结算由项目部预算员和各分管工长（或管理人员）按工程实际进度据实进行结算。在所施工的分项工程完工后，由预算员汇总工程所有分项工程量，据此与分包队伍进行最终工程量结算，经项目部经理和质量、安全、材料根据分包队伍的合同履约情况确定最终结算单价，由预算员整理形成正式分包结算。预结冲减流程（项目用）详见流程图安装预结冲减流程（项目用）详见流程图6、各项目部管理人员对分包合同中的有关条款及规定应熟知，对分包队伍结算时应严格按分包合同中约定的质量、进度、安全文明施工等条款，根据实际履约情况进行。对分包队伍违约情况要及时进行扣罚，由相关人员出具扣款（工）单，并由有关人员签字后，由预算员发起扣款流程。无分包合同一律不得进行结算和付款。扣款流程： 详见流程图7、各项目部月分包结算在每月5日前结算完毕并流程全部结束。8、项目部预算员应及时建立健全相应台帐，并配合项目负责人按照有关分包合同约定的付款比例发起项目部当月付款计划流程，然后由财务科根据批复的计划进行付款准备。项目部土建人工费、分包费付款计划： 详见流程图项目部安装人工费、分包、材料费付款计划： 详见流程图9、分包结算内容：9.1安装分项分包结算包括分包队伍、安装材料等由安装预算员及安装负责人负责。9.2土建分项由预算员及预算部负责人负责。8， 农民工工资管理制度一、农民工信息档案管理：1、建立健全农民工工资管理体系。2、农民工工资发放备案单每月报公司备案3、专业（劳务）分包单位信息：联系人，联系电话，分包内容、是否再次分包、主要资质等级、进济备案证编号、工资结算方式、现场工人数量、持证上岗人数、持证上岗率、签订劳动合同人数、合同签订率。二、现场管理：1、现场设置维权须知牌2、现场设置承诺不拖欠工资宣传牌3、现场公示农民工工资发放表三、用工管理：1、农民工进场签订用工合同2、农民工进场登记，由分包队伍与工人签订劳务合同，提供进场人员名单，身份证复印件，工种，联系电话，提交公司备案，并拍照制作胸卡，撤场时交回3、建立农民工健康档案：对新进场的农民工按济南市建委要求，进行健康查体，并建立简况档案。四、工资管理1、农民工工作量签证（按月结算工资）2、农民工工资支付台帐（按月结月清或月结季清）3、农民工工资发放备案单4，每月支付分包队伍的工程款扣除当期支付金额的2%作为承包人按期支付农民工工资的保证金。第三节 项目工程质量管理规定一、 质量管理组织机构图：公司总经理 工程总监 项目经理项目部总工施工负责人施 工 员资 料 员试 验 员放 线 员二、项目工程质量管理流程：编制内控版施工组织设计确定项目质量管理目标确定各检验批控制标准执行各检验批控制标准过程及竣工考核各检验批控制标准实施处罚调整目标实现目标三、工程质量管理规定：（一）、项目部应按照合同约定及公司要求，确定项目工程质量目标。（二）、项目部应根据具体情况，建立健全质量管理体系并设置一名专职或兼职质检员，行使项目部质检员岗位职责。（三）、项目部应根据合同质量要求及工程的实际情况，由项目负责人组织项目部各专业人员，在工程图纸会审后20日内（对于图纸不全时，可以制定分阶段控制计划）编制完成切实可行的内控施工组织设计或工作计划。（四）、工程质量管理程序1、施工组织设计学习：工程开工前应由项目部总工及安装负责人组织项目部各专业人员学习施工组织设计，明确各分部分项质量目标及各分部分项施工质量控制点。2、技术交底：各分项工程施工前，项目专业施工员要向各班组进行详细的书面技术交底，包括作业技术要领、质量标准、施工依据、与前后工序的关系等，要求针对性强、有分项质量等级并与质量计划一致，措施全、签字全，真正起到指导施工、控制分项质量等级的作用，并检查落实与现场实际操作是否一致。3、样板施工：施工组织设计要求的实行样板开路的施工分项，质检员、施工员、技术负责人确定做法，各施工班组在分项工程施工前，均需根据技术交底的要求做出样板。一般分项由项目部质检员、施工员、技术负责人认可，主要分项由技术负责人和项目负责人认可后，报监理、业主共同认可。安装样板间经监理、甲方认可后报质监部门最终确定（样板间根据当地质量监督部门的要求）。4、检验批的过程检查控制。项目每月对所施工的各分项按工程检验批质量验收记录进行检查，不符合要求的项目，加大检查频率，直至检查符合要求。对主控项目：所有检验项目（一般抽检10点或处）达到施工组织设计内控标准（不低于90%）即为符合要求，低于相应标准每低于1个百分点(四舍五入)罚款100元，连续两次检查不合格加倍罚款。四、质量目标的管理：根据与建设单位签订的合同质量等级和公司质量目标，确定工程项目质量等级。施工过程中严把质量控制，保证合同目标定的完成。五、质量事故的处罚：项目出现一次重大质量责任事故，处以1000元至20000元的罚款。根据责任、后果对直接责任人进行罚款、待岗、辞退处理。第四节 工程项目进度管理规定确定总体进度计划划分阶段计划监控计划实施公司项目部项目部公司实现工期目标 完成 未完成 调整计划项目部根据中标项目的实际情况编制工程施工组织设计，其中明确项目的总体进度计划。公司审核后，由项目部负责完成此进度计划；进度计划交底，落实责任；实施进度计划，跟踪检查，对存在的问题分析原因并采取措施纠正偏差，必要时对进度计划进行调整。一、项目部负责工作：1、工期目标确定：根据工程合同要求及工程自身实际情况与项目部有关人员共同确定工程的总体进度计划。2、阶段进度计划审核与监控：项目部分阶段编制进度计划报公司审核，公司定期对工程进度情况进行检查监控。公司每月对各项目进度计划进行落实，如计划提前5天，拖期超过3天时，需分析原因做出报告，并制定相应措施加以弥补，调整下月计划。对连续两个月出现无故工期拖延的项目部进行罚款的处罚。3、项目施工控制进度计划编制：工期目标确定后，由项目负责人组织各专业人员在充分分析合同条件、工程量、材料、设备及劳动力等因素的基础上，编制项目施工总进度控制计划。该计划是项目施工全过程进度管理的指导，是衡量各阻碍工程进度因素对工程影响程度的重要依据，是编制施工的阶段进度计划、月计划、各种材料、设备、劳动力供应计划以及各阶段性计划的依据。该计划要求土建工程与安装工程综合编制，在约定的时间内编制完成报项目公司审批，并入施工组织设计中。4、项目施工阶段进度计划编制：项目部按要求编制阶段及月作业进度计划。项目部编制阶段、月度监督计划时，项目部管理人员应与劳务分包、分包商细致研究，共同确定认可。月计划依据分部工程进度计划、工程延期证明、年度计划进行编制，以横道图计划形式于每月26日前上报项目公司，土建与安装部分应分别编制。该计划要求详细、客观、分部分项工程明确，并应包括各种资源需要量及供应平衡表。5、项目月进度计划与阶段计划出现差距时，当月及时调整阶段计划。阶段计划与总进度计划有偏差时，当月调整总进度计划。并报送项目公司工程科予以审核确认。6、如因外界因素影响总工期计划，项目部应出具业主认可的工期调整书面文件。项目部应及时对进度计划做出调整，在保证工期目标的前提下，使进度计划更为合理有效。第五节 工程安全生产及文明施工管理规定一、安全管理组织机构图：公司总经理项目经理安全负责人项目部施工负责人 技术负责人安 全 员资 料 员材 料 员电 工二、 项目公司工程安全管理流程图：编制内控版施工组织设计确定项目安全管理目标确定各分项控制方案执行各分项控制方案过程及竣工考核各方案控制标准实施处罚调整目标实现目标三、安全管理目标：1、项目部的基本目标为杜绝死亡及重伤责任事故，减少责任轻伤事故。2、根据公司整体发展要求，确定创优目标。四、安全施工方案确定：项目部应根据合同、安全管理目标及工程的实际情况，由项目经理组织项目部各专业人员及工程科有关人员，编制切实可行的内控施工组织设计中的安全管理设计、临时用电设计、基坑支护方案、脚手架施工方案、大型机械安拆方案等，应在约定时间内编制完毕，做为工程月度过程控制的依据，并由公司确认（对正在施工的工程从本规定实施起剩余各项另行确定控制指标）。五、检查形式与过程控制标准检查形式：每月检查一次，检查评分作为总体项目安全文明施工工作评定的组成内容。过程控制：项目部每月对项目各方面安全管理（如基坑支护、模板支架、临时用电、脚手架、三宝四口及防护、机具机械、现场文明、临设管理、消防保卫、安全管理资料等）依据各项检查评分表评分。对保证项目：所有检查项目（全数检查）每出现一处不符合项目罚款10元；对一般项目（检查项目）：所有检查项目（全数检查）每出现一处不符合项目罚款5元。六、意外事故响应措施及应急预案为了预防和控制在工程项目潜在的事故或紧急情况，做出应急准备和响应，最大限度的减少可能产生的事故后果。本预案适用于工程项目范围内有可能发生的重大安全事故以及集体食物中毒、火灾、失窃等造成的紧急情况。1、应急准备：项目部立即成立事故应急处理小组，由项目经理、工程部相关人员、财务部相关人员、项目部负责人、安全员等组成。项目部日常准备急救物资。2、可能的事故原因、性质后果高空坠落：由于“三宝”“四口”“五临边”的防护不到位，或未按照操作规程施工，导致从高空坠落，轻者终身残疾，重者死亡。触电：造成触电的原因很多，详见重大危害因素清单，触电是一种频率高，危害较为严重的安全隐患，轻者造成人员伤害，重则致人重伤或死亡。机械伤害：机械伤害主要是操作人员，没能持证上岗或是未能严格按照安全技术操作规程操作或违章指挥造成。脚手架坍塌：脚手架坍塌主要是由于脚手架搭设未能严格按照脚手架搭设技术规范搭设或是脚手架在使用过程中，集中堆载，和私自拆卸杆件等原因造成。火灾：引起火灾的原因很多，有电器火花，电焊，气割，明火及机械运转引起的火灾事故，火灾无情，危害极大，会造成巨大的经济损失和人员伤亡。物体打击：由于防护不当或防护不到位或人为因素，导致物体从高处落下伤人，重则致人伤亡。中暑：由于建筑施工，都是露天作业，直接暴晒在烈日下，同时，建筑施工工人是从事的重体力劳动，在暑期施工稍不注意很容易造成工人中暑现象，重者造成休克死亡。食物中毒：可能由于食物变质或蔬菜有残留农药，或有些蔬菜没有作熟而引起的中毒，一旦发生集体中毒事件，可能导致工程停工，影响工期以及给工人造成人身的伤害。3、应急措施：紧急事故发生后，发现人应第一时间通知项目负责人、项目公司经理，初步确定应急解决方案。项目部相关人员应在接到通知后，第一时间赶到现场，在初步了解情况后向项目公司经理汇报，共同确定处理方案，并全过程跟踪处理。项目负责人应在第一时间妥善处理突发事件，发生伤亡事故的，应立即送往就近医院进行抢救，严禁拖延或置之不理；若事态状况严重，难以控制和处理，应在自救的同时向专业救援队伍求救。当突发事件牵扯到第三方的时候，处理原则为先采取一切可能的措施，避免事件进一步恶化，待事件得到控制后，再进行分析和处理。紧急事件发生后应在最短的时间内查明原因，保护现场，切断根源，如切断电源等，防止事态进一步扩大。在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，急救小组应首先确保人身安全，迅速组织脱离危险区域，再采取紧急措施。事故发生后，项目部应在最短的时间内由项目组织人员、车辆将受伤人员转送医院。4、善后处理积极关注事态的进展，随时与当事人取得联系，根据不同的情况，灵活机动的处理，以促进事态向好的方面发展。分析事故原因，准备相关的安全资料。协调各方关系，做到该出面的出面，不该出面的尽量回避。第五部分 现场签证管理办法第一条 为有效地控制工程造价，明确变更、签证的权限范围，加强现场施工管理，确保工程安全及质量要求，同时为工程结算提供客观、真实、准确的依据，认真做好现场签证及有效控制签证流程，特制定本管理办法。第二条 现场签证管理1、现场签证的确认应严格按照合同中所约定的条款执行；施工方提出的现场签证必须符合合同条款的规定，签证必须达到量化的要求，必要时必须用简图标注。2、现场签证确需发生，应坚持当时发生当时签证的原则；签证内容必须与实际相符;现场签证必须是建设方有两人(工程部、合约部各一人)的现场核实签字，工程部经理核实，经合约部专业工程师、经理审核后生效。3、签证的内容不能超过应签证的范围、严禁虚假签证（包括签字盖章生效有虚假的），一经发现，除签证无效外，还处以施工方该签证单造价3倍的违约金和对签证人员进行相应处罚。4、 在工程承包范围以外的签证，必须遵循“先洽后干”的原则；在确认签证前，应按相应审批程序报审，经审批通过后方可正式签证，签证必须手续齐全（有签证的情况说明）才能按实签证，签证内容必须真实，计量准确，要有计量过程或计算表达式。5、签证单必须按公司统一的签证单格式，否则属无效签证。6、签证单施工单位填报，一式四份，建设单位二份、监理单位及施工单位各一份，签证审定量以建设单位意见为准。有附页时，签证单需注明附页内容、页数，相关单位同时对附页签意见。8、设计变更通知书必须由原设计单位下达的，必须要有设计人员的签名和设计单位的印鉴。因公司自行修改的设计变更或现场人员发出的局部小变动，也属变更，但必须要有甲方工地负责人的签字并征得设计人员的认可及签证方可生效。第三条 现场变更流程及签证程序1、有关工程进度经济签证单，工程部在签字后交合约部审核确认。2、对于涉及到费用增减的设计变更，合约部专业人员应常驻施工现场，随时掌握、控制工程造价的变化情况。 3、对于合同或相关协议中不明确或有歧义的签证部分，由工程部提出处理意见，会同合约部洽定。4、签证程序：在施工单位提出经济签证申请后，按签证流程序进行（现场签证流程图）附后。第四条 可签证的施工内容:1、合同签证，主体和装饰工程中的隐蔽工程签证，还有一些预算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工费，装饰材料规格、质量及价格的签证，合同承包范围之外的临时性工作。2、工程变更通知单中工程量需在现场确定的工程内容。第五条 不可签证的施工内容：1、未经验收或验收不合格的工程不予签证。2、施工单位自身原因造成停工，或达不到设计和规范要求而返工增加的费用项目。3、施工单位承诺免费为我公司承担的工作内容不予签证。4、不符合合同要求的工作内容不予签证。签证流程图：施工方报告签证事项工程部代表核实施工方代表测量监理方代表核实合约部代表核实施工方申报签证量监理方代表根据原始数据审核工程部审核合约部代表根据原始数据审核合约部签证返回工程部返回监理发总包第六节 部门职责1， 技术部管理职责1.1负责整个项目的技术管理工作。1.2建立健全质量保证体系；主持编制施工组织设计和专项施工技术方案；主持图纸会审和设计变更工作；负责重点分项工程的技术交底，审查各分项工程技术交底；处理施工中技术问题。1.3 负责试验，施工技术资料的检查指导，审核工程竣工技术资料的整理、编制。1.4参与地基与基础、主体结构分部(子分部)工程验收、竣工预验收等工作。1.5项目施工技术管理应严格执行国家技术政策和公司的技术管理制度，并接受公司的考核与指导。2， 材料部管理职责2.1、参与施工合同的签订，配合确定甲供材和乙供材的分类范围；2.2、对材料、设备进行市场价格调查及相关信息的收集；2.3、了解建筑材料发展动向，在性能、价格对工程有利的新型建材产品积极推广使用；2.4、组织相关部门人员进行材料选型，报公司领导审批后封样； 2.5、组织材料招标工作，报请领导确定中标单位；2.6、对非招标材料进行市场调查和价格认定； 2.7、材料采购合同的签订、管理工作， 2.8、组织材料进场，进行跟踪服务， 2.9、办理材料结算、转账工作，并及时转交相关部门；2.10、作好材料供应单位的建档管理工作；2.11、完成领导交办的其它工作。3， 预算部管理职责3.1、从成本控制的角度对建筑标准提出建议；3.2、配合相关部门编制施工、监理、材料的招标文件； 3.3、参与施工单位、监理单位、材料供应商的招标及合同的签订；3.4、参加图纸会审，提出合理化建议；3.5、编制工程预算（标底），根据变更、签证对预算（标底）做出调整；3.6、及时审核工程进度结算；3.7、编制、审核材料计划，配合材料部门进行材料限价；3.8、对现场经济签证进行落实，签署结算意见；3.9、收集整理结算资料，编制、审核工程结算；3.10、对工程进行经济指标分析，提供开发项目建安成本数据，参与开发项目成本核算； 3.11、整理移交全部结算资料。3.12、完成领导交办的其它工作4， 工程部管理职责4.1、配合设计部门编制项目设计任务书； 4.2、对设计方案进行评审，提出合理化建议； 4.3、制定项目实施计划，确定项目目标；4.4、组建项目部，做好项目前期准备工作；4.5、组织招标，评标，确定中标单位；4.6、负责项目施工过程中合同的签订、管理与落实；4.7、组织施工图纸会审，提出设计变更意见；4.8、编制工程预算（标底），审核工程结算；4.9、在项目施工建设过程中，对成本进行有效的控制；4.10、对工程进度、质量及安全进行目标控制；4.11、编制、审核材料计划，做好材料认价及供应；4.12、对市场变化进行预测，提出相应建议；4.13、协调处理外围关系，保证工程顺利进行；4.14、配合相关部门制定交房标准；4.15、编制房屋质量保证书，协助编制房屋使用说明书；4.16、组织项目的验收及移交； 4.17、收集、整理、归档工程资料； 4.18、负责工程维修工作；4.19、完成领导交办的其他工作。5， 园林部管理职责1. 负责整个项目的园林景观的施工管理。2. 负责制定本部门的各项管理制度，组建项目班子。3. 编制园林景观施工计划，组织各项队伍招标。4. 考察苗木，景观，铺装等分包队伍，确定苗木价格及分包单位。5. 负责对现场分包单位的质量，安全，进度进行管理，保证项目的正常进行。6. 负责分包队伍的进度结算审核工作，签证，图纸变更工作。7. 负责相关资料的整理收集工作。6， 质安部管理职责1、贯彻执行公司管理方针、管理目标。2、负责施工项目质量、安全管理体系的正常运转，积极做好环境保护、职业健康的策划及运行工作。3、负责组织本部门管理体系文件的编制和控制。4、负责编写各级、各类人员质量、安全、环境和职业健康管理职责。5、负责工程竣工资料的日常整理和移交工作。6、负责编制质量和安全控制措施。7、负责现场工序施工质量的签证验收，并负责本工程项目的质量评定工作。 8、负责施工过程中质量信息的沟通并归口管理。9、负责项目管理方针、管理目标的落实，组织制定本部门管理分目标，确保公司管理目标的实现。7， 合约部管理职责8.1.负责管理本项目部签订的合同；8.2.负责审查本项目部签订的合同的合法性、完整性和可行性；对报请公司审批、见证的合同，办理申报手续，提出初步意见；8.2. 根据项目公司规定，做好合同管理工作；8.4. 负责处理本项目部合同纠纷；负责本项目部经济合同资料的汇总、分类、归档、保管及合同台帐的设立、统计、上报等基础管理工作。第七节 岗位责任制1， 项目