管理评审会议记录.xls

QP 004 02 A 管管理理评评审审会会议议记记录录表表 主主旨旨符合ISO9001 2000国际标准要求 提高产品质量 满足客户要求 日日期期2005年5月10日时时间间 PM 14 00 16 00 地地点点 会议室 主主席席记记录录编编号号 出出 席席 签签 到到 NO 摘摘要要会会议议记记录录内内容容提提报报单单位位 负负责责单单位位 完完成成日日期期 跟跟踪踪改改善善 1 总经理致词及 检讨组织权责 的适宜性 检 讨资源配布状 况 检讨质量 管理系统架构 及质量方针和 质量目标的适 宜性 并提出 改善方案 1 这是公司东莞市广源公司建 总经理 厂以来的第一次管理评审会议 也 是相当重要的一个会议 我们必须认 真对待这次会议 希望引起大家重视 在召开会议之前 首先要感谢大家这 段时间来为公司做出的各种努力 同 时也要感谢顾问公司潘老师的精诚辅 导 令人感到欣慰的是 随着ISO9001 2000质量管理体系活动在本公司逐步 推进 使整个公司的管理体系及产品 品质均有较大改善 希望各位在以后 的工作中再接再厉 2 公司的组织架构主要包括 人力资源 总经理 业务部 生产部 采购部 品质部等 与质量有关的部门 各部门之职责均 有在 质量手册 中明确规定 且各 部门均能按照规定的职责进行质量控 制工作 且针对各部门的实际运作状 况配布了适当的人员 机器 检测设 备及供生产的材物料 辅助料 因此 组织结构 权责及资源是适合公司发 展的 3 本公司的质量方针是 以客户为中心 持续改善 总经理 为客户提供满意的产品及最佳服务 公司将来发展的期望 又指明了本公司对产 品质量 服务质量和客户的承诺 公 司各成员将秉承此质量方针 通过不 断的检讨及遵循ISO9001 2000标准 的要求 完善公司的质量体系 使其 达到并提升有关的质量目标 因此 此质量方针完全适合公司的发展 QP 004 02 A 管管理理评评审审会会议议记记录录表表 NO 摘摘要要会会议议记记录录内内容容提提报报单单位位 负负责责单单位位 完完成成日日期期 跟跟踪踪改改善善 2 管理者代表报 告近阶段质量 体系运行状况 与内部质量体 系审核状况 检讨其有效性 与适宜性 并 提出改善方案 1 公司于2005年4月29日开展了一次 管理者 代表 内部质量体系审核 活动 共发现 有两个不合格项 且均为一般不合格 项 针对这两个不合格项 相关责任 部门对其进行了分析和提出改善对 策 同时按其提出的改善对策进行实 施 审核组对其改善的结果进行了确 认 确认其已改善 因此公司质量管 理体系文件基本符合ISO9001 2000 国际标准 仍需进一步改进与完善 2 2005年2 3 4月份质量目标均已达 管理者 代表 成 这也是各部门齐心努力的结果 希 望各部门在今后的工作中再接再厉 根据以上状况来看 质量目标是符 合现阶段运行的 故暂不对其调整 待下次管理评审再做检讨 3 公司之质量体系以质量手册 程 管理者 代表 序文件 作业指导书及品质记录 表 格表单 组成 均能覆盖ISO9001 2000标准要求 并能有效的运作 因 此 此质量体系符合公司发展的 3 文管员报告文 件管理和表单 管理情况及存 在问题 并提 出改善方案 1 自质量管理体系建立以来 各部门 文控中心 已作成相关文件与记录 文件发放正 确率为100 生产现场的文件也有 及时张贴在工作现场 使作业员工清 楚了解文件规定和正规的作业方法 2 各表单均有制定保管部门 保存期 文控中心 限 且各部门均按照要求管理本部门 的表单 同时文管人员有定期发放清 单给各部门 以便各部门清楚本部门 的表但是否为最新版本 3 公司产生的作废文件 如不涉及 文控中心 公司机密的可循还再用 否则各部门 内部循还利用或各部门自行回收后定 期统一销毁处理 QP 004 02 A 管管理理评评审审会会议议记记录录表表 NO 摘摘要要会会议议记记录录内内容容提提报报单单位位 负负责责单单位位 完完成成日日期期 跟跟踪踪改改善善 4 品质部报告近 分阶段 来料 制程 成品 检验状况 检讨问题 提 出改善方案 1 来料 原材料检验合格率 2 月 品质部 份为 100 3月份为 100 而公司 的分质量目标是原材料合格率 98 8 虽然原材料暂时未有不合格状况 但品管人员应继续认真检验 保证 原材料的品质符合要求 2 制程 由于本公司产品作业工序 品质部 较为简单 故没有设定专职的制程检 验工序 3 成品 近阶段成品品质较稳定 品质部 没有出现不合格状况 品管人员还应 继续加强品质控制 5 客户投诉或退货1 2 3月份客户投诉 退货现象有两次 品质部 6 品质部报告近 阶段不合格品 管制状况 检 讨其有效性 并提出方案 1 原材料暂时没有出现不合格品 品质部 2 制程暂时没有出现不合格品 品质部 3 成品暂时没有出现不合格品 品质部 4 物料部库存也未发现不合格状况 品质部 5 内审发现2个不合格项 均有处理 品质部 关闭 7 品质部报告近 阶段纠正与预 防措施控制状 况 检讨其有效 性 并提出方案 1 品质部对近阶段关于产品方面的 品质部 纠正与预防措施控制状况1份书面 记录 对内部质量审核发现得问题已 发出纠正与预防分析报告 要求相关 责任部门进行分析和进行改善 对相 关责任部门提出改进措施与预防进行 效果确认 8 品质部报告仪 器校验情况 检讨其有效性 提出改善方 案 1 检测仪器已按照文件的要求进行 品质部 统计 编号归档 目前所有检测仪器 均有送往计量所校验 并定期对其进 行点检 管管理理评评审审会会议议记记录录表表 QP 004 02 A NO 摘摘要要会会议议记记录录内内容容提提报报单单位位 负负责责单单位位 完完成成日日期期 跟跟踪踪改改善善 9 生产部报告生 产计划的排定 交期的监控 状况 检讨其 有效性和提出 改善方案 1 车间 车间 生产部 通过导入ISO9001 2000以来 各工 作人员均有进行培训 并考核合格后 方上岗 且各工作人员在工作时严格 按照体系文件的要求进行作业 致使 到目前为止生产状况一直运行良好 没有出现异常状况发生 在整个生产 过程中物品流通均有进行标识 避免 造成混乱 产品交付方面均能准时交 货给客户 10 业务部报告合 同评审情况 检讨其有效性 和提出改善措 施 1 合同评审工作情况已按程序文件 业务部 所要求的方式处理有关合同 运行良 好没有出现遗漏订单事件 所有口头 电话合同 定单均等路在 内部合同 上 且对所有订单 合同进行评审 11 业务部报告客 户满意度情况 检讨其有效 性和提出改善 方案 1 客户满意度调查工作已于执行 业务部 有按时将 客户满意度 调查表 传真给我们 我们已在 2005年4月15日前做好此项工作 目前 客户传真回来的 客户满意度调查表 反馈的信息均对我司各项调查内容 满意 满意度分数见质量目标监控表 12 业务部主管提 出有关产品的 法律法规的适 用性 1 本公司产品属家私行业 国 业务部 家有出台相关法律法规对该种行业进 行管制 本厂有遵循国家有关法律法 规进行生产 储存 运输与流通 以 确保国家经济利益不受损害 管管理理评评审审会会议议记记录录表表 NO 摘摘要要会会议议记记录录内内容容提提报报单单位位 负负责责单单位位 完完成成日日期期 跟跟踪踪改改善善 QP 004 02 A 13 物料部报告 原材料 半成 品 成品 的 出入库管制及 搬运 储存防 护状况 检讨 其问题 并提 出改善方案 1 通过导入ISO9001 2000体系认证 物控部 以来 物料部物品堆放整齐 分类定位 放置 标识清楚 过道畅通 2 原材料 成品进出准确 并确保 物控部 不合格品不入物料部 3 由于装配车间的半成品物料部和生 物控部物料部2005 430 产作业在同一车间且半成品物料部又无 隔离墙 致使原料进出不好及时跟进 4 装配车间由于经常有半成品库存 物控部 情况 且每次领料均是按其实际生产 量计算 致使帐与实物有偏差 5 针对第3项状况 物料部与装配车 物控部 间已商议确定每次领料必须由仓管员 亲自发料 取消原来由生产部门自行 取料 针对第4项状况 物料部已和装 配车间商议并确定今后以实际领取原 材料数量来计算 半成品库存状况在 盘点时应计算在内 14 生产部报告生 产设备保养与 维修情况 检 讨其有效性 并提出方案 1 生产设备的保养作业指导书挂于 生产部 工作的区域 每天对机器进行了保养 并做好保养记录 以保证机器的良好 动作和最大限度的使用寿命 如发现 机器故障 按程序申请维修 作好维 修记录 15 人力资源部报 告培训情况 检讨存在问题 提出改善方 案 1 人力资源部有制定所有在职人员和新 管理部 进人员2005年度培训计划 并分发给 各部门按其要求执行 同时培训完后 对所有参加培训的人员进行考核 考 核合格者方可上岗 2 人力资源部对各人员建立了 员工培 训档案 将在职的每位员工在本公 司的教育训练状况记录在案 管管理理评评审审会会议议记记录录表表 NO 摘摘要要会会议议记记录录内内容容提提报报单单位位 负负责责单单位位 完完成成日日期期 跟跟踪踪改改善善 16 采购部报告供 应商的选择与 评审状况及原 材料采购状况 检讨其存在 问题 产提出 改善方案 1 在采购中对供应商的选择按相应 物控部 的要求来确定 如产品质量 价钱 QP 004 02 A 货期等 因现在合乎我司要求的供应 商只有一到两间 相对选择较少 改 善方案是寻找更多的供应商以满足公 司的发展所需 2 供应商的定期评审工作执行 物控部在2005年4月15日前对各供应商 进行评审 3 采购作业均按照文件要求制定采 物控部 购文件 并传真给供应商 且要求供 应回传或口头答复确认 17 生产部报告样 品制作管理状 况 检讨存在 问题 提出改 善方案 1 样品室从运行ISO9000运作以来 生产部 均按照相关体系文件要求进行作业 打板人员接到打板通知时 按照打板 要求进行打板作业 并将做好的样板 交于检验人员检验合格后才交于客户 或交于生产部门批量生产 保证了产 品的质量 同时打板人员还将新产品 的样板制定相关作业标准书 以便给 生产车间生产时作为生产依据 18 管理者代表报 告近阶段质量 目标达成状况 1 2005年2月份质量目标达成状况 管理者代 表 a 2月份客户投诉为 1 b 2月份客户退货为 0 c 2月份均达成质量目标 2 2005年3月份质量目标达成状况 管理者代 表 a 3月份客户投诉为 1 b 3月份客户退货为 0 c 3月份均达成质量目标 19 管理者代表报 告近阶段产品 的符合性 1 2月份原材料合格率为100 2月 管理者代 表 份成品合格率为100 2 3月份原材料合格率为100 3月 管理者代 表 份成品合格率为100 3 根据以上数据来看 原材料满足 管理者代 表 公司要求 产品均达到客户要求 管管理理评评审审会会议议记记录录表表 NO 摘摘要要会会议议记记录录内内容容提提报报单单位位 负负责责单单位位 完完成成日日期期 跟跟踪踪改改善善 20 管理者代表报 告过程的业绩 1 客户投诉业绩 2 3月份客户投 管理者代 表 诉为 2 2 客户退货业绩 2 3月份客户退 管理者代 表 16 采购部报告供 应商的选择与 评审状况及原 材料采购状况 检讨其存在 问题 产提出 改善方案 物控部 QP 004 02 A 货为 0 3 产品业绩 管理者代 表 a 2 3月份原材料检验合格率为 100 b 2 3月份成品检验合格率为 100 4 体系业绩 管理者代 表 a 4月份组织的内部质量审核活动 共发现2个一般不合格项 21 管理者代表提 出体系改进的 建议 1 根据目前质量体系运行状况来看 管理者代 表 公司之质量体系文件符合ISO9001 2000国际标准并能与公司之实际动作 相符合 但仍需进一步改进一完善 各阶文件均已发放 以作为各部门工 作之准则 但各部门在执行体系文件之 要求时 不够充分彻底 在以后的工 作中严格按照质量体系文件之要求作 业 目前质量体系文件保持原状 待 下次评审再做