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文档简介

电务公司董事会工作流程业务流程描述：该流程主要描述了电务公司关于董事会设立及运行的相关流程，主要包括董事会的设立与审批、董事会职责权限的确定与审批、董事会会议议案的确定与审批、董事会决议的形成。1.董事会的设立与审批（1）董事会席位和任期的规定根据公司章程规定，电务公司董事会由三名董事组成，其中两名董事由股东委派，一名职工代表董事。董事每届任期三年。（2）董事人选的确定根据电务公司董事会规定，两名董事由股东委派，一名董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。（3）董事会董事任期内的辞职和任期届满的连任董事任期届满，股东委派的董事由股东连续委派可以连任，职工董事由公司职工通过民主选举，连选可以连任。董事在任期届满前，股东不得无故解除其董事职务。董事可在任期届满前提出辞职，董事辞职应当向董事会提交书面辞职报告。2.董事会职责权限的确定与审批（1）董事会职责权限的确定董事会的职责权限由公司章程确定，主要行使包括向股东报告工作、执行股东决定、决定股东授权范围以内的公司的经营计划和投资方案等职权。（2）董事会职责权限变更的审批董事会职责权限如发生变化，则需要以变更公司章程的形式来加以确定。首先由电务公司提出拟修订的公司章程议案；其次由董事会以会议表决的方式审议该项议案； 如果该项议案审议通过，则提报股份公司审批，审批通过后才能正式修订并实施。3.董事会会议的召开（1）董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。（2）董事会议案由相关业务部门负责起草议案，并经总经理办公会审议通过。（2）综合管理部负责董事会会议通知的发布、印制会议材料、会议记录、发布会议决议等工作。- 2 -二、内部控制要素分解表主要风险点重点环节控制要素控制依据目录控制主体控制职责办理时限控制目标控制措施检查资料董事会的设立、董事人选确定程序不符合国家法律、法规和公司章程的要求，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。董事人选的审批股东大会、董事会、工会协助董事会选举董事，聘任董事任期满后选举合理、合法。审议审批聘任董事会会议决议公司法电务公司章程电务公司行政会议制度及议事规则董事会决策不符合公司发展战略，使企业遭受经济损失，股东权益受到侵害。董事会会议议案的准备与审批相关部门拟订议案，综合管理部具体筹备会议，准备相关会议材料议案经总经理办公会审议通过固定会议提前1
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