华夏技术学院97年度经费专责小组第5次会议资料.doc

華夏技術學院97年度經費專責小組第5次會議資料時間：97年11月11日(星期二)中午12時00分 地點：聚鈺樓7樓會議室主席：嚴校長文方一、主席致詞： 二、工作報告：1.本次會議之會前會申請教育部98年度獎補助款計畫會議已於11月6日(四)上午10:10舉行，經費專責小組委員及學術與行政主管均參加，順利完成本校申請教育部98年度獎補助款規劃與分配，本次會議前四項提案，均依該計畫會議決議研擬。2.97年度整體發展獎補款執行即將結束，若有變更必須提案者，請於11月8日(六)以前提出。三、提案討論：案由一：申請98年度整體發展獎補助經費規劃，請討論。說 明： 一、98年度整體發展獎補助經費申請須於11月28日以前完成，依據本校97年度執行情形，獎補助款從27,462,551元提高至28,000,000元及配合款從$12,537,449元調降至5,000,000元(獎補助款的17.85%)，金額暫以新台幣33,000,000元計算。年度補助款獎助款獎補款小計自籌款執行後自籌款比率合計93$13,563,810$21,099,394$34,663,204$3,466,32010.00%$38,129,52494$13,909,765$21,973,593$35,883,358$3,588,33610.00%$39,471,69495$13,004,029$20,189,619$33,193,648$5,229,36515.75%$38,423,01396$10,322,219$25,548,256$35,870,475$5,350,64714.92%$41,221,12297決議$12,000,000$30,000,000$42,000,000$16,410,00039.07%$58,410,00097申請$12,000,000$30,000,000$42,000,000$7,560,00018.00%$49,560,00097修正$10,034,164$17,428,387$27,462,551$12,537,44945.65%$40,000,00098提議$10,000,000$18,000,000$28,000,000$5,000,00017.85%$33,000,000 比97年度減少的700萬元，減自各系設備300萬元、圖書館270萬元(減少70萬元、另100萬元由自有經費挹注、100萬元移至經常門)、經常門100萬元、學輔及其他設備30萬元。 二、本校年度經費預算希能除整體發展獎補助經費外，學校配合各單位特色發展與評鑑需求，尚能提自有經費挹注，惟此將視申請教育部各項計畫核定情形，考慮自籌配合款之狀況，在做後續規劃。 三、本校資本門自籌款包括：整體發展獎補助款(至少10%)，發展學校重點特色計畫(至少40%)，特色領域人才培育計畫(至少10%)，圖書館、專案計畫等，規劃如下：序項目申請獎補助金額自籌款比率資本門編列1整體發展獎補助款2800萬元10%220萬元2發展學校重點特色計畫4200萬元40%600萬元3特色領域人才培育計畫1500萬元10%100萬元4圖書館100萬元5專案計畫(台德、產學、學分班、其他)130萬元6特色計畫(開放各系所中心申請)?萬元98年4月份當各項計畫核定後，實際算出前5項計畫金額，核計特色計畫實際金額，再開放各系所中心申請。辦 法： 一、98年度獎補助款與自籌款經費，以新台幣33,000,000元計算：補助款(1)獎助款(2)總預算(3)=(1)+(2)自籌款(4)（獎補助款10以上）總經費(5)=(3)+(4)10,000,00018,000,00028,000,0005,000,000 (17.85%)33,000,000 二、98年度獎補助款與自籌款經費，資本門與經常門經費分配：(獎補助款依規定資本門60%、經常門40%編列，自籌款參酌97年度編列。)98年度資本門經常門補助款 60獎助款 60自籌款44.0 補助款 40獎助款 40自籌款56.06,000,000二項共計10,800,00016,800,0002,200,0004,000,000二項共計7,200,00011,200,0002,800,000合計19,000,00014,000,000佔總經費比例57.58%42.42%97$25,000,000(62.5%)$15,000,000 (37.5%)96$26,058,454(63.22%)$15,162,668(36.78%)95$22,835,000 (59%)$15,588,013 (41%)註一：資本門及經常門，各佔獎補助款總預算（不含計畫型獎助）60及40。前段經常門預算得流用百分之五至資本門，流用後資本門不得高於百分之六十五，經常門不得低於百分之三十五。註二：10以上自籌款（不限定經常門及資本門的比例）。決議：案由二：申請98年度整體發展獎補助經費資本門分配計畫，請討論。說 明：一、資本門經費支用項目、金額與比例(1)各系所中心之教學及研究等設備(至少占資本門經費60以上，【不含自籌款金額】)(2)圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體等設備(應達資本門經費10，【不含自籌款金額】)(3)學生事務與輔導相關設備(購置學生社團活動所需之器材設備，應達資本門經費2，【不含自籌款金額】）(4) 其他（省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間、其他永續校園綠化等相關設施）。 二、依上述規定，參酌97年度分配辦法及減少700萬元之規劃，擬依下列金額、比率分配：年度系所中心圖書館學務其他合計98$14,400,000$3,800,000$400,000$400,000$19,000,00098比率75.79%20.00%2.11%2.11%是否符合比率97$17,450,000$6,520,000$520,000$520,000$25,000,00097比率69.76%26.08%2.08%2.08%附表二、資本門經費支用項目、金額與比例表 是否支用重大修繕維護工程是， ，占資本門 （註一）否項 目獎補助款自籌款備註金額比例（）金額比例（）一、各所系科中心之教學及研究設備（至少占資本門經費60以上【不含自籌款金額】）$12,200,00072.61%$2,200,000註二二、圖書館自動化及圖書期刊、教學媒體（應達資本門經費10【不含自籌款金額】）$3,800,00022.61%註三三、教學研究及學生事務與輔導相關設備（應達資本門經費2【不含自籌款金額】）$400,0002.38%註四四、其他（省水器材、實習實驗、校園安全設備與環保廢棄物處理、無障礙空間、其他永續校園綠化等相關設施。）$400,0002.38%註五合計$16,800,000100$2,200,000100註一：請詳細敘明理由。本項獎補助經費，不得支用於興建校舍工程建築（亦不得支用於興建建築貸款利息補助）。但因重大天然災害及不可抗力因素所致需修繕之校舍工程，於支用計畫中敘明理由並報部核准後，得於資本門經費百分之五十內勻支，未經報核不得支用；其因重大天然災害所需修繕之校舍工程得優先支用本項獎補助經費。註二：請另填資本門經費需求教學儀器設備規格說明書（附表四）註三：請另填資本門經費需求圖書自動化設備規格說明書（附表五）、資本門經費需求軟體教學資源規格說明書（附表六）註四：請另填資本門經費需求教學研究及學生事務與輔導相關設備規格說明書（附表七）註五：請另填資本門經費需求其他項目規格說明書（附表八）註六：自籌款（不限定資本門的比例）。三、以教育部獎補助款分項內涵作為本校獎補助計畫的主要架構，包括(1)基本補助款、(2)計畫型獎助款、 (3)績效型獎助款等，分別建立分配辦法，其中計畫型獎助款俟98年4月核定後，依參與系所另行分配，該計畫分配後，本校特色計畫申請額度酌予減少。因此，以基本補助款+績效型獎助款做為分配基準。 四、由於各系設備比上一年度減少300萬元，因此基本補助款的分配比率擬提高(由50%調整為60%)，以加權學生數作為分配標準。績效型獎助款的分配比率擬降低(由50%調整為40%)，雖然降低，但各系所中心以績效爭取本校特色計畫相對有利。五、為鼓勵各學群合併相同實驗室及電腦教室，編列共用實驗室經費，編列35萬元經費讓各系所申請設立，另外通識中心編列48萬元資本門經費。六、系所基本補助款總額14,400,000*0.6=8,640,000，扣除前項83萬元，剩餘781萬元分配。學生人數以97.10.31校務基本資料庫為準，學生數加權：未滿3年系*2、工業類*1.2、商設類*1、研究所*2、總量管制外*2，人數統計及分配情形如下，平均每位加權學生數分配974.077元計算(表內數字前註記*者為加權數=學生數*2，括號內數字為去年值)：區分分項電子系資管系建築系機械系企管系室設系電機系資物系數媒系資工系物管所妝應系通識中心共實驗室化工系合計工程學群學生數1062(1124)786+*13(856)882+*2(962)*232(91)2959加權數1274(1349)969(1027)1062(1154)464(182)4015金額$1,241,400$944,100$1,034,800$452,000$480,000商管學群學生數1277(1271)359+*22(268)284+*10(262)1943加權數1277(1271)403(536)314(262)1975金額$1,243,900$392,500$305,900$345,300設計學群學生數517(567)*180(50)443(246)*180(46)392 (367)1628加權數620(680)360(100)443(492)830(532)2236金額$604,300$350,700$431,500$808,900總計學生數6647(6110)加權數8018(7586)金額$8,640,000七、績效型獎助款總額14,400,000*0.4=5,760,000，取96年11月起至97年10月底止各系所中心之績效，以記點方式分配獎助款，各系所初估總點數*該系所生師比/全校生師比，通識中心除外，人事室建議以97年10月15日的生師比為準。初估總點數9448點，權值點數11887點，每點以484.546計算。績效獎助款單位點數電子電機機械資工資管企管資物建築數媒室設妝應通識合計評鑑成績1等300點 餘200點2002002002003002003003002002004002700經費籌措成效(學分班)1點/1萬元16312253863301學生證照1點/張420128643626214331060441170學生競賽15點/獎 15454518090304560510學生實習3點/人次 241248690系科本位課程成效20點/模組2020產學合作件數4點/件8441640412492產學合作金額1點/1萬元152015117132498110439產學合作教學10點/件20104010302030160取得博士學位30點/人3030教師升等30點/人0實務經驗或證照師資2點/人 16304842622206154專任教師至業界服務10點/人0提出國科會專題研究計畫8點/案、整合型15點/案32488084083248163216360提出國科會大產學(夥伴學校)、小產學10點/案0指導學生參加國科會大專生專題研究計畫5點/案5020357015190提出其他國科會計畫10點/案3010101060提出專利申請案新發明10點/案、新式樣5點/案1010101040提出中央政府部會研究計畫10點/案101020校內專題研究計畫5點/案515202555580通過國科會專題研究計畫50點/件、整合型80點/案802008050150560通過國科會國科會大小產學50點/件505050150學生參加國科會大專生專題研究計畫通過20點/件4040120200通過其他國科會研究計畫2050點/件5050通過教育部產學合作計畫30點/件90902703030510通過其他教育部研究計畫2050點/件502070通過專利新發明50點/件5050通過專利新式樣20點/件0論文發表8、15、25點/件82106358147558056384730999研討會、研習2點/件4070281860248422126260408國際化程度申請10點/案通過20點101020校外展演展示5點/件10515實得點數合計1063886160427817458196037684282668481409448生師比(全校專業為47.24)66.38 44.20 33.29 77.33 75.12 129.00 42.00 28.72 88.60 60.00 38.13 生師比倍率1.41 0.94 0.70 1.64 1.59 2.73 0.89 0.61 1.88 1.27 0.81 權值點數14948291130455.127752236.5536.1466.9802.7337.8684.514011887原規劃金額(百元)6481540297791695106384993.136764682260916225170853.557600新規劃金額(百元)7237401754772205134451083725982263389016373317678.457600績效獎助款單位點數電子電機機械資工資管企管資物建築數媒室設妝應通識合計 八、資物系與物管所合併申報、妝應系與化工系合併申報，共用實驗室由共用系聯合申報。九、98年度資本門經費各單位分配金額(含自籌款)98年度資本門經費各單位分配申報金額一覽表單位基本補助款績效獎助款98年申報數百分比電子系1,241,400 723,700 1,965,100 75.79%電機系1,034,800 401,700 1,436,500 機械系944,100 547,700 1,491,800 資工系452,000 220,500 672,500 資管系1,243,900 1,344,500 2,588,400 企管系392,500 1,083,700 1,476,200 資物系所305,900 259,800 565,700 建築系604,300 226,200 830,500 數媒系431,500 389,000 820,500 室設系350,700 163,700 514,400 化工妝應系808,900 331,700 1,140,600 通識中心480,000 67,800 547,800 共用實驗室350,000 0 350,000 小計8,640,0005,760,00014,400,000圖書館3,800,000 0 3,800,000 20.00%訓輔設備400,000 0 400,000 2.11%其他設備400,000 0 400,000 2.11%合 計13,240,0005,760,00019,000,000100%十、申請資本門設備，依上表分配金額再加23項設備作為備案，每案必須填寫增購設備分析表(附件一)，核符中長期發展計畫，並以教學、評鑑缺失改進、使用率高、立即使用者優先。分析表交付審查(請議定由秘書室或總務處或技合處聘任審查委員)，依審查意見、分數排列全校優先序，若有設備未通過審查，以該單位通過之備案項目代替，98年申報數100萬元以上之單位提3項備案，其餘單位提2項備案。已編製之972學期的設備預算請儘量列入。請於11月15日(六)以前以電子檔分送技合處及事務組彙辦。優先序項目名稱規格數量預估單價預估總價用途說明使用單位對應本校中長程計畫頁碼1摘要書寫，以不超過6行為原則。1台?,?,?系p.?2合計?,?分配法2：(修正案)1. 系所資本門$1,440,000元分配為3部份，(1)以系為單位基本補助款各20萬元，合計12個系$2,400,000元；(2)以加權學生數分配(1,440,000-2,400,000)*60%=7,200,000元；(3)績效型獎助款總額12,000,000*0.4=4,800,000元分配。2. 以加權學生數分配，每點數=(7,200,000-830,000)元8018點=794.48元分配。3. 績效型獎助款部分，生師比對平均生師比之倍率由0.61至2.73，差距太大，建議三段式調整為0.8-1.0-1.4-1.5範圍倍率，以等差級數換算，再將總額4,800,000元分配。績效獎助款電子電機機械資工資管企管資物建築數媒室設妝應生師比(全校專業為47.24)66.38 44.20 33.29 77.33 75.12 129.00 42.00 28.72 88.60 60.00 38.13 生師比倍率1.41 0.94 0.70 1.64 1.59 2.73 0.89 0.61 1.88 1.27 0.81 生師比倍率調整1.18 0.97 0.85 1.29 1.27 1.50 0.94 0.80 1.40 1.12 0.90 初估總點數9448點，權值點數10260點，每點以467.83計算。績效獎助款單位點數電子電機機械資工資管企管資物建築數媒室設妝應通識合計實得點數合計1063886160427817458196037684282668481409448生師比倍率1.18 0.97 0.85 1.29 1.27 1.50 0.94 0.80 1.40 1.12 0.90 權值點數1259856.81361358.522131228.5568.7613.6598.3298.7764.114010260規劃金額(百元)5889400863681677103535747.3266128712799139735756554800098年度資本門經費各單位分配申報金額一覽表(分配法2)單位基本補助款加權補助款績效獎助款98年申報數百分比電子系200,000 1,012,500 588,900 1,801,400 75.79%電機系200,000 844,000 400,800 1,444,800 機械系200,000 770,000 636,800 1,606,800 資工系200,000 368,600 167,700 736,300 資管系200,000 1,014,600 1,035,300 2,249,900 企管系200,000 320,200 574,700 1,094,900 資物系所200,000 249,500 266,100 715,600 建築系200,000 492,900 287,100 980,000 數媒系200,000 352,000 279,900 831,900 室設系200,000 286,000 139,700 625,700 化工妝應系400,000 659,700 357,500 1,417,200 通識中心480,000 65,500 545,500 共用實驗室350,000 350,000 小計3,230,0006,370,0004,800,00014,400,000圖書館3,800,000 0 3,800,000 20.00%訓輔設備400,000 0 400,000 2.11%其他設備400,000 0 400,000 2.11%合 計7,830,0006,370,0004,800,00019,000,000100%參考用：98年度資本門經費各單位分配申報金額一覽表(規劃會議初稿)單位基本補助款績效獎助款98年申報數百分比電子系1,305,300 660,200 1,965,500 75.79%電機系989,900 550,300 1,540,200 機械系1,087,750 965,200 2,052,950 資工系431,300 156,500 587,800 資管系1,205,550 1,083,800 2,289,350 企管系382,850 508,700 891,550 資物系所287,850 362,100 649,950 建築系632,700 458,400 1,091,100 數媒系417,050 236,000 653,050 室設系342,000 165,200 507,200 化工妝應系732,450 526,700 1,259,150 通識中心480,000 86,900 566,900 共用實驗室345,300 0 345,300 小計8,640,0005,760,00014,400,000圖書館3,800,000 0 3,800,000 20.00%訓輔設備400,000 0 400,000 2.11%其他設備400,000 0 400,000 2.11%合 計13,240,0005,760,00019,000,000100%決議：案由三：申請98年度整體發展獎補助經費經常門分配計畫，請討論。說 明：一、經常門獎補助經費以改善教學及師資為主：(1) 改善教學與師資結構，供教師研究、研習、進修、著作、升等送審、改進教學、編纂教材、製作教具之用。(占經常門經費30%以上不含自籌款金額) (2) 行政人員相關業務研習及進修(占經常門經費5%以內不含自籌款金額)。(3) 學生事務與輔導相關經費(占經常門經費2%以上不含自籌款金額)。(4) 其他經費項目案數 金額比例案數金額比例案數金額比例（一）獎助教師項目95年96年97年支用計畫研究 68案 2,267,042 17.07 54案$2,511,60016.56 $6,500,00040.63%研習 53案 307,034 2.31 95案 448,768 2.96 900,0005.63%進修 8案 132,980 1 5案 100,000 0.66 200,0001.25%著作 70案 660,195 4.97 102案$1,087,833 7.17 $1,400,0008.75%升等送審 14案136,000 1.02 2案24,000 0.16 100,0000.63%改進教學 79案 1,466,594 11.05 122案$1,952,48512.88 $2,300,00014.38%編纂教材6案120,000 0.91 5案100,000 0.66 100,0000.63%製作教具22案220,000 1.66 32案320,000 2.11 300,0001.88%小計小計5,309,845 39.99 小計5,309,84543.16 小計11,800,00073.75%（二）行政人員研習、進修56,1700.42$63,0950.42$100,0000.63%（三）學生事務與輔導$289,2471.91%$300,0001.88%（四）其他(教師薪資)7,911,44459.59$8,265,64054.51$3,800,00023.75%合計13,277,459100合計$15,162,668100合計$16,000,000100二、一年內到期之電子期刊訂閱費用經費填列於研究項目中。三、本年度訪視意見建議增設進修博士補助，目前進修博士者25人，若每人每年補助2萬元，調整進修費用。四、本校97年度改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)未編列，98年度擬編列35萬元，用以購買液晶螢幕、DVD光碟機、軟體.等，開放各單位申請。五、依本校中長期發展規劃，98學年度新聘教師7位，延聘具專業經驗之高階師資為原則，2位是11個月薪資，5位是5個月薪資，約340萬元，編列300萬元。六、經常門經費分配金額(含自籌款)如下：項 目獎補助款自籌款內容說明（分配原則、審查機制說明）金額比例金額比例一、改善教學與師資結構（占經常門經費30以上【不含自籌款金額】）研究 $3760,00033.57%研究 $2,000,00071.43%1.分配原則各項預算分配除參酌近三年實際執行比例外，並配合本校中長程計畫及本年度發展重點在研發產學倍增計畫予以研擬。一年內到期之電子期刊訂閱費編列100萬元。2.審查機制預算研擬後，提送專責小組審議。執行時，補助款依實際需要、本校相關辦法核發，獎助款依據本校教師獎助辦法進行獎金核發。採系、校教評會二級二審。 研習$800,0007.14%研習進修$700,0006.25%進修著作 $800,0007.14%著作 $200,0007.14%升等送審 $100,0000.89%升等送審 改進教學$1,000,0008.93%改進教學$600,00021.43%編纂教材$100,0000.89%編纂教材製作教具$200,0001.79%製作教具合計$7,460,00066.61%合計$2,800,000100.00%二、行政人員相關業務研習及進修（占經常門經費5以內【不含自籌款金額】）$100,0000.89%1.分配原則依據本校職員進修辦法，參酌去年實際執行情行，並配合本年度擬定教育訓練項目，予以研擬。2.審查機制預算研擬後，提送專責小組審議。3.鼓勵行政人員加強在職訓練，以提昇工作效率。三、學生事務與輔導相關經費(占經常門經費2%以上【不含自籌款金額】)$240,0002.14%1.分配原則以強化學生國際化、創造力、良好態度、再學習能力相關活動為主要經費。2.審查機制預算研擬後，提送專責小組審議。四、改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)$350,0003.13%1.分配原則購買液晶螢幕、DVD光碟機、軟體.等，開放各單位申請。2.審查機制預算研擬後，提送專責小組審議。五、其他未分配六、新聘教師薪資$3,000,00026.79% 1.分配原則配合本校師資結構之改善，延聘7位具專業經驗之高階師資。2.審查機制新聘教師由教師評審委員會審議，不聘講師。七、現有教師薪資未分配總計11,200,0001002,800,000100註七：請另填經常門經費需求項目明細表（附表九）註八：請另填經常門經費改善教學之相關物品(單價一萬元以下之非消耗品)明細表（附表十）註九：自籌款(不限定經常門比例)。註十：學生事務與輔導經常門經費使用注意事項：1.學生事務與輔導經常門經費用於辦理學生事務與輔導相關工作，其中經常門至多四分之一可用於部分外聘社團指導教師之鐘點費。.餘學生事務與輔導經費使用，請參照教育部獎補助私立大專校院學生事務與輔導工作經費及學校配合款實施要點辦理。3.上開經費使用項目應由各校學務處統籌規劃。決議： 案由四：98年度整體發展獎補助經費支用計畫書編撰工作分配，請討論。說 明： 一、教育部規定送件截止時間為11月28日(星期五)，各校應彙整經費支用計畫、中長程校務發展計畫、專責小組會議記錄、經費稽核委員名單、請採購規定與作業流程資料各一式二份，分別報送教育部與中華民國管理科學學會審查。二、支用計畫書格式及撰寫工作分配如說明三。計畫書之空白格式及96年度電子檔將傳送各單位參辦。請各負責撰寫人於11月14日(星期五)中午前email技術合作處彙整。預定於11月20日(星期四)下午召開第六次專責小組會議審查支用計畫書。三、97年度支用計畫書撰寫工作分配預定表壹、學校現況一、 學校現有資源（請說明師資結構、圖書軟體資源、電腦教學設備等）1、 師資結構：邱念華主任2、 圖書軟體資源：張傳濱主任3、 電腦教學設備：林采端組長二、 學校發展方向、及執行重點特色（請簡要說明）(一) 資本門：各系(含通識教育中心)主任、盧永坤學務長、林正祥總務長、張傳濱主任經常門：吳秋松處長三、 本（97）年度發展重點（請依中長程校務發展計畫列舉重點說明）(一)資本門：各系(含通識教育中心)主任、盧永坤學務長、林正祥總務長、張傳濱主任(二)經常門：吳秋松處長貳、支用計畫與學校整體發展規劃之關聯一、 資本門支用項目與學校整體發展規劃關聯性（請具體說明）各系(含通識教育中心)主任、盧永坤學務長、林正祥總務長、張傳濱主任二、經常門支用項目與學校整體發展規劃關聯性（請具體說明）：吳秋松處長參、經費支用原則一、 經費分配原則與程序（說明校內獎補助經費分配原則如何產生）吳秋松處長二、 相關組織會議資料與成員名單（一） 專責小組組織辦法、成員名單與相關會議紀錄：吳秋松處長（二） 經費稽核委員會組織辦法、成員名單與相關會議紀錄：林浩德秘書（三） 獎助教師獎勵辦法、相關會議紀錄與出席人員名單：邱念華主任肆、預期成效一、 本年度規劃具體措施（詳填附表一至九）(一) 附表一 經費支用內容：吳秋松處長(二) 附表二 資本門經費支用項目、金額與比例表：吳秋松處長(三) 附表三 經常門經費支用項目、金額與比例表：吳秋松處長(四) 附表四 資本門經費需求教學儀器設備規格說明書：各系(含通識教育中心)主任、馬莊組長(五) 附表五 資本門經費需求圖書自動化設備規格說明書：張傳濱主任(六) 附表六 資本門經費需求軟體教學資源規格說明書：張傳濱主任(七) 附表七 資本門經費需求教學研究及學生事務與輔導相關設備規格說明書：盧永坤學務長、馬莊組長(八