汇财2012绩效考核方案0219.doc

汇财投资公司2012年绩效考核方案根据公司2012年年度经营目标及发展规划，为保证汇财投资年度经营目标的顺利完成，充分体现目标与责任、经营与管理、创新相结合的原则，通过绩效考核的管理方法，拟定本绩效考核方案以作为公司日常经营开展的指导依据。一、绩效考核应遵循的原则1、透明原则：考核流程、考核方法和考核指标是清晰明确的。2、客观原则：考核依据是符合客观事实的，考核结果是以各种统计数据和客观事实的，尽可能避免由于个人主观因素影响考核结果的客观性。3、沟通原则：考核者在考核时，需要与被考核者进行充分沟通，听取被考核者对自己工作的评价与意见，使考核结果公正合理。4、时效原则：对高管、部门及员工的考核时对考核期内工作成果的综合评价，不应将本考核期之前的表现强加于本次考核结果中，也不能取近期的业绩或比较突出的一两个成果来代替整个考核期的业绩。二、绩效考核实施部门1、集团管理中心负责对公司高管及公司的考核组织与协调；2、公司绩效考核小组负责对公司各部门及部门经理的考核组织与协调，具体由综合部来执行日常组织与协调工作；3、部门分管领导负责对分管部门及部门经理的考核，部门经理负责对本部门员工的考核。三、公司绩效考核指标：1、经济指标：销售额： 万元；贷款回笼额： 万元；费用控制： 万元；2、管理指标：安全、质量严重级以上的安全事故率：0，质量事故率：0；相关政府部门检查合格率达到90%以上。进度：进度计划制订及时率达到100%；关键节点按期完成率达到100%；制度建设：内部主要管理流程及其工作标准制订并执行率达到90%以上；内部主要管理制度、方案、办法制订并执行率达到90%以上。人力资源管理：招聘、培训、企业文化建设按计划完成率100%；无劳动纠纷；人力成本控制在预算范围内；核心员工离职率达到5%以内。客户服务：业主及相关客户有效投诉次数每月低于5次。四、高管绩效考核指标：1、营销副总：1）销售指标：总销售额达到： 万元，2）销售费用控制在： 万元以内，3）贷款汇款率达到： %；4）客户满意度达到： %；5）市场活动：年度内组织大型市场活动达到 次；市场活动按计划完成率达到 %。 6）市场调研、策划、宣传活动、客户服务、交房等有关的制度、流程及其工作标准的完备性与执行情况：2、总工程师：1）施工技术标准编制按时完成率达到 %；2）施工组织总设计方案审批出错次数控制在 次以内；3）发生重大质量事故的次数控制在 次以内；4）各种施工设计图纸的审核，按时完成率达到 %以上；5）工程质量合格率达到 %以上；6）技术服务与支持被有效投诉次数控制在 次以内。7）设计与技术管理的规章制度的完备性与执行情况：8）重大技术与设计方案的审批质量：9）对工程质量的监管力度：10）对相关部门相关重大工作决策提供的技术、设计支持与服务力度：3、工程副总：1）工程量：年度内完成在建项目达到 栋楼，按计划完成率达到 %；2）成本控制：总工程成本控制在 万元以内；分项目成本控制在 万元以内；3）安全管理：全员安全教育率达到100%，杜绝重伤以上事故，轻伤频率控制在 %以下；4）工程质量：工程质量合格率达到 %，工程质量优良率达到 %，无重大质量事故发生；5）设备：公司设备完好率达到 %，公司设备利用率达到 %；6）工程技术：总体技术工艺完成率达到 %，分项目（栋）技术工艺完成率达到 %；7）工程进度计划按时完成率达到 %以上；8）安全、质量、进度、现场管理等方面的规章制度、流程的完备性与执行情况：4、合约副总：1）重大工程招投标文件审批出错次数控制在 次以内；2）工程成本降低率达到 %；3）预结算编制计划完成率考核期内达到 %；4）工程预算误差率控制在 %以内；5）工程结算误差率控制在 %以内；6）工程预决算准确率考核期内达到 %；7）项目预决算审核质量状况：8）所属员工管理情况及协作满意度：9）招投标、合同管理与执行、预结算、决算等相关制度、流程及其工作标准的完备性与执行情况：10）采购过程管理：采购物质、设备合格率达到 %，物质、设备采购总成本不超过预算的 %；11）材料、设备出入库管理：材料设备出入库差错率在规定时间内完成。5、行政副总1）行政管理费用：控制在 万元以内，比上年度降低 %；2）人力资源管理成本：控制在在 万元以内，比上年年度减低 %；3）固定资产：行政性固定资产完好率达到 %；行政性固定资产使用率达到 %；4）人力资源管理：员工招聘：各项工作计划完成率达到 %，员工培训：各项工作计划完成率达到： %，员工考核：各项工作计划完成率达到 %，薪酬管理：各项工作计划完成率达到 %；5）满意度评价：后勤服务满意度达到 %，环境卫生满意度达到 %;6)综合指标：企业人力资源战略目标： ，公司规范化管理推进目标： 五、部门及经理和基层员工的考核指标以“工作计划完成情况、经济指标执行情况、关键岗位职责”为考核指标，将另行规定。 六、绩效考核方法1、对公司的绩效考核：目标与计划、创新考核。其中，目标绩效考核主要包括：经济目标的设计与完成情况（时效性与达成率），管理目标的设计与完成情况（时效性与满意度）；计划考核主要包括：年度计划的制订（时效性与科学性、合理性）与完成情况（时效性与质量），月度计划的制订（时效性与科学、合理性）与完成情况（时效性与质量）；创新绩效考核主要包括：创新提案数量与创新成果。2、对高管的绩效考核：目标与计划、创新考核。其中，目标绩效考核主要包括：分管的经济目标设计（科学性、合理性）与完成情况（时效性与达成率），分管的管理目标的设计（科学性、合理性）与完成情况（时效性与满意度）；计划考核主要包括：分管的年度计划的制订（时效性与科学性、合理性）与完成情况（时效性与质量），分管的月度计划的制订（时效性与科学、合理性）与完成情况（时效性与质量）；创新绩效考核主要包括：分管的创新提案数量与创新成果。3、对部门及中层部门经理的绩效考核：目标与计划、创新考核。其中，部门经济目标（达成率、时效性）、与工作计划（时效性、完成率及质量）、创新（部门的创新提案及创新成果）。4、对基层员工的绩效考核：行为与工作计划完成质量及时效性考核。七、绩效考核周期1、对公司的考核周期为年度考核；2、对高管的考核周期为月度考核记录、年度汇总评审；3、对部门及经理的考核周期为月度考核评审；4、对基层员工的考核周期为月度考核评审；八、绩效考核程序及时间1、对公司考核：每年12月份公司综合部汇总公司年度绩效考核资料包括经济数据资料、管理目标完成情况资料组织公司高管进行年度评审综合部将评审结果报总经理批准报集团管理中心评审集团管理中心评审后报集团总裁审批考核结果兑现管理中心备案。2、对高管的考核：综合部每月月底汇总高管关于经济目标与管理目标月度执行情况资料报管理中心评审管理中心组织集团绩效考核小组评审管理中心将评审意见反馈给各高管管理中心汇总意见报中心总监、总会计师审核报集团总裁审批管理中心备案管理中心组织汇总月度考核资料于每年12月份组织年度评审反馈年度评审意见汇总意见报总裁批准考核结果兑现综合部备案。3、对部门及经理的考核：分管副总每月2日前实施对分管部门及经理的上月绩效考核报综合部审核综合部每月4日前内反馈审核意见综合部汇总每月5日前内反馈意见报行政副总审核每月7日前报总裁审批考核结果兑现综合部备案。4、对基层员工的考核：部门经理每月2日前对所属员工实施上月的绩效考核3日前分管副总审核4日前报综合部审核5日前反馈审核意见6日前报行政副总审核7日前报总经理批准考核结果兑现综合部备案。九、考核结果运用。1、对公司的考核结果。年度考核年底兑现，兑现奖罚比例按年度经济目标、管理目标、创新提案与成果评审的考核分数确定，完成公司年初核定的经济效益指标，按公司取得经济效益的 %提取。2、对高管的考核结果。年度考核年底兑现，完成公司年初核定的经济效益指标后，兑现奖罚比例按年度考核分数*公司取得经济效益 %*年薪提取 %。3、对部门及经理的绩效考核结果。月度考核指标月度兑现，与绩效工资比例挂钩（部门经理的绩效工资比例占其月工资比例的30%），年度考核指标年度兑现，与年度奖金挂钩。4、对基层员工的绩效考核结果。同上。十、员工绩效考核结果与工资、效益挂钩的标准1、职能部门员工包括：综合部、财务部、总工室、质安部四个部门员工的年度奖金与月工资挂钩，完成公司核定的年度经济效益指标的保障基数则按其月工资的1倍*年度绩效考核分；完成公司核定的经济效益指标，则按其月工资的1.5倍*年度绩效考核分）。2、营销部门员工：月绩效工资及年终奖与销售收入和贷款回笼额挂钩，基本工资+销售提成，年终奖=绩效考核评分*年度贷款回笼 %，其中销售费用节约部分 %也可以作为营销部员工的年度奖金；3、工程部门员工：月绩效工资=绩效考评分*绩效工资占月工资比例额，年度奖金=年度绩效考核分*公司经济效益的 %。涉及安全、质量、进度与绩效工资及奖金的按相关制度执行4、审计部、合约部员工：月绩效工资=月度绩效考核分*绩效工资占月工资比例额，年度奖金:审计部员工=审计费用差额的 %*绩效考核分；合约部员工=绩效考评分*预算成本费用与实际成本费用之差额 %5、安全、质量指标按月考核，季末兑现当季应兑现奖金额的50%，剩余部分年底兑现。6、成本、进度、营销和人事管理等指标按月考核，年底兑现。7、各部门费用中的招待费单独进行考核，不得与其他费用互相调剂使用,招待费用超计划部分不予报销。十一、考核说明1、部门及经理月度工作计划执行情况由部门经理进行归总，所有执行和完成情况均需提交文字记录，交公司综合部备案；高管及公司月度工作计划于每月4日前交集团管理中心公共资源部，每