亿城集团股份有限公司权责体系手册_2009年

2009年6月亿城集团股份有限公司权责手册2009年6月亿城集团股份有限公司权责手册3.本表未尽的事项，应参照部门职责及管理体系文件描述执行。4.本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。二、用词解释：权责体系说明一、权责体系说明：1.为了明确划分各部门在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。2.当本手册与部门职责描述相抵触时，以部门职责为准；管理体系文件应遵循本手册约定。主办：负责办理；一般指审批事由的发起单位，负责工作的发起、相关文件、公文的草拟、报审。批准：确认许可；对拟决策的议题或文件进行终审，给出执行许可；备案：登记备查；一般指审批事由的监管单位，负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。协办(表示为*)：协助办理；一般指本部门阶段性参与其他主导部门的工作，共同完成工作或活动，负有一定的责任。审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位，负责对审批事由具体内容的审查、核定。审批：审查批准；对拟决策的议题或文件进行审查批准，有变更的可能。督导：监督指导；对下属部门工作完成情况进行监督并在工作方法上给予指导；3.本表未尽的事项，应参照部门职责及管理体系文件描述执行。4.本表应根据公司战略、组织结构、岗位设置及业务流程的调整及时进行修订。二、用词解释：权责体系说明一、权责体系说明：1.为了明确划分各部门在公司日常经营管理中的权责关系，加强协作，提高效率，特制定本授权手册。2.当本手册与部门职责描述相抵触时，以部门职责为准；管理体系文件应遵循本手册约定。主办：负责办理；一般指审批事由的发起单位，负责工作的发起、相关文件、公文的草拟、报审。批准：确认许可；对拟决策的议题或文件进行终审，给出执行许可；备案：登记备查；一般指审批事由的监管单位，负责审批事由相关公文的存档、备案备查等。协办(表示为*)：协助办理；一般指本部门阶段性参与其他主导部门的工作，共同完成工作或活动，负有一定的责任。审核：审查核定；一般指审批事由的直管单位，负责对审批事由具体内容的审查、核定。审批：审查批准；对拟决策的议题或文件进行审查批准，有变更的可能。督导：监督指导；对下属部门工作完成情况进行监督并在工作方法上给予指导；组织高管部门董事会总裁副总裁（营销、拓展）副总裁（董办、审计）财务总监董事会秘书总裁助理（设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心客户服务中心行政部监察审计部城市总经理城市副总、总助行政人事部财务部成本部职能及权责项目权责分项通用职责各分管领导贯彻执行集团中长期战略发展框架/战略目标/业务规划/经营方针XX主办主办主办主办主办主办主办* * * * * * * * * * * 主办主办* * *各分管领导参与建设制度流程管理体系/监督分管部门执行/对其执行结果负责XX主办主办主办主办主办主办主办* * * * * * * * * * * 主办主办* * *各分管领导参与编制集团年度经营计划/监督分管部门执行/对其执行结果负责XX主办主办主办主办主办主办主办* * * * * * * * * * * 主办主办* * *各分管领导参与编制集团年度财务预算/监督分管部门执行/对其执行结果负责XX主办主办主办主办主办主办主办* * * * * * * * * * * 主办主办* * *各分管领导负责分管部门团队建设和培训工作XX主办主办主办主办主办主办主办* * * * * * * * * * * 主办主办* * *各分管领导负责对分管部门的工作进行指导和监督/确保分管部门工作的顺利开展XX主办主办主办主办主办主办主办* * * * * * * * * * * 主办主办* * *各分管领导负责对分管部门负责人进行绩效评价和绩效辅导XX主办主办主办主办主办主办主办* * * * * * * * * * * 主办主办* * *高管亿城集团股份有限公司权责划分区域/城市部门集团层面职能部门各分管领导协助分管部门与其他部门之间的协调与沟通XX主办主办主办主办主办主办主办* * * * * * * * * * * 主办主办* * *各部门负责人对本部门制度流程的完善和监督执行（工作质量）XX督导督导督导督导督导督导督导主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办督导督导主办主办主办各部门负责人对本部门年度/季度/月度工作计划的编制和监督执行（工作进度）XX督导督导督导督导督导督导督导主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办督导督导主办主办主办各部门负责人对本部门年度/月度预算的编制和监督执行（工作成本）XX督导督导督导督导督导督导督导主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办督导督导主办主办主办各部门负责人对本部门员工工作的指导和监督XX督导督导督导督导督导督导督导主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办督导督导主办主办主办各部门负责人对本部门员工的知识管理/开展内部培训XX督导督导督导督导督导督导督导主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办督导督导主办主办主办各部门负责人对本部门员工的绩效考核XX督导督导督导督导督导督导督导主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办督导督导主办主办主办各部门负责人代表本部门进行跨部门间的协调与沟通XX督导督导督导督导督导督导督导主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办督导督导主办主办主办各部门负责人按公司要求报送业务与管理信息XX督导督导督导督导督导督导督导主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办督导督导主办主办主办部门各员工按制度流程/按计划/按预算开展本职工作并按要求作定期汇报XX* * * * * * * 主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办* * 主办主办主办部门各员工按要求参与培训/定期总结工作得失/编写案例作总结与交流XX* * * * * * * 主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办* * 主办主办主办部门各员工按要求参与绩效管理工作XX* * * * * * * 主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办* * 主办主办主办部门各员工按公司要求报送业务与管理信息XX* * * * * * * 主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办* * 主办主办主办营销部客服部设计部工程部* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *亿城集团股份有限公司权责划分区域/城市部门* * * *主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办主办组织部门董事会董事长总裁副总裁（拓展、营销）副总裁（董办、审计）财务总监总裁助理（设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心客户服务中心行政部监察审计部城市公司总经理城市公司副总、总助行政人事部财务部成本部职能及权责项目权责分项战略规划确立集团五年发展战略战略规划XX批准审批审核* * * * * 主办* * * * * * * * * *确立集团三年发展规划战略规划XX批准审批审核* * * * * 主办* * * * * * * * * *经营计划集团年度经营计划确定及调整计划XX批准审批审核* * * * * * 主办* * * 主办* * * * * * *城市公司年度经营计划、项目经营计划的确定与调整计划XX审批审核审核审核审核* 主办主办*项目计划项目总体计划确定 计划XX审批* * 主办* * * * 主办* * *项目总体计划关键节点变更 计划XX审批主办* * * * 主办* *项目专项计划的确定及变更 计划XX* * 备案* * * * 审批* 主办*管理信息系统集团整体信息平台的技术性规划与实施ITXX审批主办*集团/城市公司办公网络和计算机的技术性维护与管理ITXX督导主办* *信息、流程管理集团运营月报 /XX审批主办* * * * *城市公司运营月报备案审批主办* *集团运营信息管理体系的建设/XX审批主办*亿城集团股份有限公司权责划分城市公司集团层面高管 部门高管 职能部门集团内部管理体系的建设/调整/监控/XX审批主办* * *上市公司事务上市公司信息披露XX审批审核审核审核主办*股东大会/董事会/监事会的会务筹备/决议执行/ XX审批审核主办完善企业法人治理机制（建议/推进/监控）/ XX审批审核主办董事会日常事务/行政/档案管理/ XX督导主办存量资产管理北京 XX 审批 审核 * 主办异地 XX 审批 审核 * 审核 * 主办北京 XX 审批 审核 * 主办异地 XX 审批 审核 * 审核 * 主办北京 XX 审批 审核 * 主办异地 XX 督导 * 审批 * 主办商业地产物业经营管理存量资产价值评估存量资产持有/出售/租赁管理营销部客服部前期部设计部工程部评审评审评审* * * * *评审* * * *评审呈批* * * *呈批评审/呈批呈批呈批* * * * *呈批汇报决策方式亿城集团股份有限公司权责划分城市公司部门汇报呈批汇报汇报汇报主办主办主办 汇报呈批呈批组织部门董事会董事长总裁副总裁（拓展、营销）副总裁（董办、审计）财务总监总裁助理（设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心法务人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心客户服务中心行政部监察审计部城市公司总经理城市公司副总、总助行政人事部财务部职能及权责项目权责分项拓展目标项目信息调研（北京） /XX审批主办目标项目信息调研（异地） /XX审批审核目标项目建议书（项目初筛阶段）/XX审批* * * * * 主办* * *可行性研究报告 /XX批准审批审核审核* * * * * * * 主办* * *新项目经营计划（经济测算表，项目开节点计划）/XX审批审核审核审核* 主办* * *项目合作方谈判/签约合作方式/地价/拆迁补偿/大配套/契税等XX审批审核审核* * * 主办* *土地类合同文件、竞价策略、投标文件XX批准审批审核审核审核* * * * 审核* 主办* * *土地类合同付款拆迁事务等XX审批审核审核主办审核报批报建拆迁管理（零散) /XX审批* 审核项目各项前期手续办理（土地/规划/设计/建设/销售/验收等）/XX* * * * 审批审核亿城集团股份有限公司权责划分城市公司部门高管职能（部门）高管集团层面项目各项市政手续办理（上水/下水/燃气/电信/有线电视/供电等）/XX* * * * 审批审核地产资质年审/资质升级 /XX审批审核成本部营销部客服部前期部设计部工程部汇报主办 汇报呈批评审评审汇报呈批呈批主办 汇报主办* *汇报决策方式亿城集团股份有限公司权责划分城市公司部门主办* *汇报主办 汇报组织部门董事会总裁副总裁（拓展、营销）副总裁（董办、审计）财务总监总裁助理（设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心法务人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心客户服务中心行政部监察审计部城市公司总经理城市公司副总、总助行政人事部财务部成本部职能及权责项目权责分项项目总体设计计划 /XX审批审核主办审核* *项目设计费用预算 /XX审批审核备案审核主办审核*产品研究产品系列的标准化研究与推广/XX审批审核* * 主办* * *设计技术标准的研究与推广 /XX审批审核* * 主办* *项目策划商业地产产品定位报告 /XX审批审核* 备案* * 主办* *产品策划报告(设计） /XX审批审核* 备案* * 主办* *概念设计概念规划设计成果 /XX审批审核* * * * 主办* *景观概念设计成果 /XX审批审核* * * * 主办* *室内概念设计成果 /XX审批审核* * * * 主办* *包装概念设计成果 /XX审批* * * * 主办* *方案设计规划方案设计定案 /XX审批审核* * * * 主办* *景观方案设计定案 /XX审批审核* * * * 主办* *户型、平面、立面定案 /XX审批审核* * * * 主办* *室内方案设计定案 /XX审批审核* * * * 主办* *其它专项方案设计定案 /XX审批* * * * 主办* *扩初及施工图设计扩初设计成果 / XX 审批 * 主办 * *高管集团层面亿城集团股份有限公司权责划分城市公司高管 部门职能（部门）施工图设计成果 /XX* 审批审核*室内精装施工图设计成果* 审批审核*交房标准 审批 审核 * 备案 * * * 主办 * 审核 *景观施工图设计成果 /XX审批* 主办审核*其它二次深化设计及政府配套设计成果/XX审批审核*设计配合目标成本内且50万以内XX审批* 主办* *目标成本内且50万以上审批审核* 主办* *目标成本外XX审批审核审核主办审核*北京 审批 审核 审核 主办 审核异地 审批 审核 审核 审核 审核 *预算增5万以下备案审批审核审核预算增5-20万以下XX审核审批审核审核预算增20万以上XX审批审核审核审核审核审核审核设计总结项目设计总结 XX 审批 审核 备案 主办 审核设计单位选择设计单位选择方式分判（招标/直接委托）/XX审批审核备案主办审核招标文件审批审批审核* 备案* 主办*入围单位确定审批审核主办*招标方式确定的设计单位设计选型定板设计变更管理超成本目标设计及成本目标外设计评标、定标审批审批审核* * * 主办*合同审批审批审核审核审核主办*设计任务书审批审核* 备案* 主办*单位确定审批审核主办*合同审批审批审核审核审核主办审核设计任务书审批审核备案主办审核单位确定审批审核主办审核合同审批审批审核审核审核主办审核*设计任务审批备案主办*单位确定审批审核主办审核合同审批审批审核审核审核主办审核设计任务书备案审核审批*单位确定审批*合同审批审核备案审批* 审核合同履行监督/后评估 /XX审批审核备案审核主办审核二次深化设计及政府配套设计招标方式确定的设计单位概念规划含方案设计/景观概念含方案设计（直接委托方式）施工图设计单位/景观施工图设计单位（直接委托方式）室内设计、包装设计、水景、灯光等及其它专项设计营销部客服部前期部设计部工程部* *会审*呈批* *汇报* *汇报*评审*评审* *评审* *评审* *会审* *会审* *评审* *评审* *评审* *会审* *汇报*会审决策方式亿城集团股份有限公司权责划分城市公司部门主办*会审主办*会审* * * *评审* *会审主办*汇报* *汇报* *汇报* *汇报呈批主办 呈批主办呈批主办呈批主办呈批主办 会审*呈批呈批/评审呈批评标会呈批呈批/评审呈批呈批* *会审*呈批*呈批* * 呈批*呈批*呈批* 主办*呈批* 主办 呈批* 主办 呈批*呈批组织委员会部门董事会总裁副总裁（拓展、营销）副总裁（董办、审计）财务总监总裁助理（设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心法务人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心客户服务中心行政部监察审计部城市公司总经理城市公司副总、总助行政人事部财务部成本部营销部客服部职能及权责项目权责分项工程计划工程进度总体计划 /XX审批审核*施工单位及材料进场计划备案备案审批* *工程监督施工组织设计、监理纲要及重大施工方案备案审批项目工程月报/周报备案督导*项目工程总结报告审批审核审核* *施工变更预算1万以下XX备案审批审核预算1-10万XX审核审批审核预算10万以上XX审批审核审核审核后评估供应商后评估 审批 审核 审核 审核 主办工程洽商审批亿城集团股份有限公司权责划分高管 职能（部门） 高管 部门集团层面 城市公司前期部设计部工程部主办 会审/呈批主办 会审/呈批主办汇报主办 汇报主办 会审主办呈批主办呈批主办呈批*呈批/会审决策方式亿城集团股份有限公司权责划分部门城市公司组织高管部门董事会总裁副总裁（拓展、营销）副总裁（董办、审计）财务总监总裁助理（设计）总裁助理（营销)董办运营管理中心法务人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心客户服务中心行政部监察审计部城市公司总经理城市公司副总、总助行政人事部职能及权责项目 权责分项品牌企业品牌管理手册（品牌定位/品牌战略）/XX审批审核* * * * 主办年度品牌计划及费用预算审批审核* 备案* 主办*企业品牌推广方案/活动审批/XX审批审核* * 主办媒体关系维护 / XX 审批 主办企业内刊管理 / XX 审批 主办外部网站管理 审批 * * 主办品牌活动管理 / XX 审批 * 主办项目策划北京 XX 审批 审核 审核 备案 主办 * *异地 XX 审批 审核 备案 主办 * *北京 XX 审批 审核 审核 审核 备案 主办 * *异地 XX 审批 审核 审核 备案 主办 * *营销策划北京XX审批审核* 备案主办异地 XX 审批 审核 备案 审核北京 XX 审批 审核 * 备案 主办异地 XX 审批 审核 备案 审核北京 XX 审批 * 备案 主办项目品牌推广方案项目阶段性品牌推广策略及计划市场分析和研究报告产品定位建议书营销策划报告及总体计划（含销售指标、费用指标）亿城集团股份有限公司权责划分城市公司职能（部门） 部门高管集团层面异地 XX 审核 备案 审批北京 XX 审批 * * 备案 主办 *异地 XX * * 备案 * 审批北京 XX 审批 审核 * * 备案 主办异地 XX 审批 * 审核 备案 * 审核北京 XX 审批 审核 * 备案 主办 备案 备案异地 XX 审批 审核 备案 审核 备案北京 XX 审批 * 备案 主办 * 审核异地 XX 审核 备案 审核 审批工程节点与销售节点配合建议书* * 备案审批*北京 审批 审核 * 备案 主办异地 审批 审核 备案 审核 *商业地产北京 XX 审批 * * 主办 * * * *异地 审批 * * 审核 * 审核 *北京 审批 * * 主办 * *异地 XX 审批 * * 审核 * 审核 *销售北京XX审批* 主办异地 XX 审批 *北京 督导 主办异地 XX 督导北京 XX 审批 审核 主办 备案 备案异地 XX 审批 审核 备案北京 XX 审批 主办 备案异地 XX 审批北京 XX 审批 主办 备案 审核项目阶段性品牌推广策略及计划售楼处、展示区、样板间定位建议和设计要求销售前期准备方案/计划商业地产招商/租赁管理商业合作方管理（专业公司/中介公司）销售价格表确定及调整销售手册审批项目营销总结审批销售特殊折扣（2%及以内）关系客户房源保留现场销售管理销售前期准备（销售培训/物料人员准备等）审批销售变更（签约前）异地 XX 审批 备案北京 XX 审批 审核 * 主办 备案 审核异地 XX * 备案 审批 备案北京 XX 督导 备案 主办异地 XX 备案 督导北京 XX 备案 主办异地 XX 备案 备案 督导营销采购单位确定（北京）XX审批审核* 主办单位确定（异地）XX审批审核审核合同审批（北京）审批审核* 审核主办审核合同审批（异地）XX审批审核审核审核审核招标文件及入围单位确定（北京）XX审批审核* 主办招标文件及入围单位确定（异地）XX审批审核审核评标定标审批（北京）XX审批审核* 主办评标定标审批（异地）XX审批审核审核合同审批（北京）XX审批审核* 审核主办审核合同审批（异地）XX审批审核审核审核审核合同额10万及以下（北京）XX审批（审核）主办（审核）合同额10万及以下（异地）XX（审核）审批合同额10万以上（北京）XX审批审核（审核）主办(审核)合同额10万以上（异地）XX审批审核（审核）审核北京 XX 审批 审核 * 备案 主办 *策划顾问及调研代理商审批销售变更（签约前）销售信息月报/周报等客服工作月报（签约/按揭/回款/产权办理/投诉等）审批销售变更（签约后）合同履行监督/后评估整合广告公司、销售代理公司选择其他营销类采购决策及合同审批异地 XX 审批 * 备案 审核合同履行监督/后评估财务部成本部营销部客服部前期部设计部工程部评审评审/呈批呈批汇报汇报*汇报*汇报评审* *评审评审* *评审主办主办 会审/呈批汇报评审决策方式亿城集团股份有限公司权责划分城市公司部门主办主办*主办备案主办备案主办审核*主办呈批/汇报主办* 主办主办主办主办备案主办备案主办备案汇报汇报汇报/呈批会审/呈批汇报/呈批呈批呈批会审呈批呈批汇报呈批呈批备案主办审核备案主办审核主办主办主办审核主办主办主办审核主办(审核)主办(审核)主办呈批呈批汇报汇报呈批呈批呈批呈批评标会呈批呈批呈批* 主办 呈批组织部门董事会总裁副总裁（拓展、营销）副总裁（董办、审计）财务总监总裁助理（设计)总裁助理(营销）董办运营管理中心法务人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心客户服务中心行政部监察审计部城市公司总经理城市公司副总、总助行政人事部财务部成本部职能及权责项目权责分项客户服务 /北京XX审批审核* * * * * 主办审核异地 XX 审批 * * * 审核 审核 *北京 XX 审批 审核 * * * 主办 审核异地 XX 审批 审核 * 审核 审核 *组织客户入伙预验收 /XX督导审批*客户满意度调查 /XX审批* 主办*北京 XX 备案 主办 督导异地 XX 备案 备案 督导客户事务 /客户权证办理/竣工面积查丈XX督导督导北京督导督导* * 主办异地督导督导督导*入住工作方案亿城集团股份有限公司权责划分集团层面 城市公司部门高管商品房销售合同及附件范本高管 职能（部门）按揭办理/回款跟踪客户投诉定期报告营销部客服部前期部设计部工程部* 主办* * 主办*主办*汇报* *呈批主办主办汇报* 主办亿城集团股份有限公司权责划分城市公司部门评审决策方式汇报汇报会审组织 城市公司高管部门董事会总裁副总裁（拓展、营销）副总裁（董办、审计）财务总监总裁助理(设计）总裁助理（营销）董办运营管理中心法务人力资源部品牌营销中心投资发展部财务管理中心成本管理中心设计研发中心客户服务中心行政部监察审计部城市公司总经理城市公司副总、总助行政人事部财务部成本部职能及权责项目权责分项目标成本限额设计要求及成本控制建议书审批* 备案* * 主办* * *项目各阶段项目成本测算书 /XX审批* 备案* * 主办* * *确定项目目标成本（城市公司办理/集团复核）/XX审批* 备案主办* 审核*成本分析动态成本分析（季度）XX审批备案审核审核主办成本月报 XX 审批 备案 审核 审核 主办项目开发成本后评估XX审批* * * 备案* * 审核* 审核主办结算审核超合同价5%内且50万以下XX* * 审核* 审批* * 主办超合同价5%或50万以上XX审批（土地类审核）（设计类审核）* * 审核* 审核* * 主办超合同额5%内且50万以下XX审核审批* 主办超合同额5%以上或合同额50万以上审批审核审核* 主办亿城集团股份有限公司权责划分施工/材设类合同的结算（城市公司办理/集团复核）土地/前期/设计类合同的结算（城市公司办理/集团复核）部门职能（部门）高管集团层面材料设备采购采购分判（采购方式、主办部门）/XX审批审核主办* 审核* *入围单位确定XX审批* 主办* 审核*招标文件审批XX审批* 主办* 审核*评标定标审批XX审批* 主办* 审核*合同审批XX审批审核* 主办审核*入围单位确定XX审批* 主办* 审核*招标文件审批XX审批* 主办* 审核*评标定标审批XX审批* 主办* 审核*合同审批XX审批审核* 主办审核*入围单位确定XX审核审批审核主办招标文件审批XX审核审批审核主办评标定标审批XX审批审核审核审核主办合同审批XX审批审核审核审核审核* 主办入围单位确定XX备案审批审核主办招标文件审批XX备案审批审核主办评标定标审批备案审批审核主办合同审批XX审核备案审批审核* 主办商务谈判及确定单位XX审核审批审核主办合同审批XX审核审核审批审核* 主办商务谈判及确定单位XX审批审核审核审核主办合同审批XX审批审核审核审核审核* 主办合同履行监督/后评估 /XX审批审核* 审核* 主办工程采购工程分判（采购