公司管理制度.doc

、 公司管理制度 第一章【入职管理】1、 本公司各部门如因工作需要须增加人员时，应先向总经理提出申请，经批准后，制定招聘计划并办理相关事宜。二、新进员工经部门主管面试合格后，再报请总经理处面试，通过后方可到人事部门办理入职手续。三、新进员工原则上试用期为一个月，期满合格后方可正式录用，并签订劳动合同书。试用期内、经部门主管考核，根据考核成绩可适当调整试用时间，最长不得超过三个月。四、新进员工在试用期内，原则上不得请假。五、新进员工须接受部门和公司的各项业务培训，由部门作出试用评估决定去向。六、新进员工在试用期内可通过正常程序辞职。七、新进员工报道时须向人事部门送交以下证件和填写相关资料：1、 身份证、毕业证书、学位证书、资格证、获奖证书等原件或复印件各一份。2、 如实填写职位申请登记表。3、 一寸半身免冠照片两张。4、 员工入职填写资料和提供相关证明文件必须真实，如发现有虚假隐瞒，公司有权作出处罚和开除处理。8、 新入职员工试用合格后将签订员工劳动合同、保密协议并在员工手册上签字，签名确认后，公司将严格按照各条款执行。9、 劳动合同期限为1-3年，期满前一个月双方可协商续签或到期终止。在合同期限内公司将给予员工较大的发展及晋升空间。第2章 【薪酬结算】1、 公司将于每月十五号发放上个月的工资和提成，节假日顺延。2、 员工薪酬计算公式如下：月工资=基本底薪+提成+奖金-扣款合计。基本底薪=实际出勤天数（和公司商定底薪当月天数）。出勤天数=员工当月扣除请假、旷工处罚后的实际工作天数。扣款合计=迟到早退罚款+病事假扣款+其他违规罚款+公司借款。3、 每月初有人事部门将所有考勤统计交至财务部，财务部核算员工当月工资表，经总经理签字批准后发放。第3章 【离职管理】1、 员工在合同期内如辞职，须提前一个月向部门主管递交辞职申请书。2、 员工在试用期内如辞职，须提前三天向部门主管递交辞职申请书。3、 公司试用不合格和公司辞退的员工经部门主管报呈总经理批准后，可办理离职手续。4、 员工辞职申请经部门主管同意后，报呈总经理批准后，方可办理离职手续。5、 离职员工办理离职手续前，须和部门主管办理交接手续，并退还所有公司财物（公司资料、业务资料、客户资料、公司证件、钥匙、文具、工具、电脑资料、公司借款等）。6、 财务根据交接清单扣除损坏、未交物品价值后给予结算工资。7、 有以下情形之一，公司将做辞退处理：1、 员工不能胜任本职工作，经调整岗位后仍不能胜任者。2、 员工拒不服从工作安排。3、 严重违反公司管理制度，严重失职给公司带来重大损失，营私舞弊造成公司利益、名誉损害的，公司将立即辞退且不给予结算工资和任何补偿，造成经济损失的，公司将有权要求当事人赔偿，并保留追究法律责任的权利。4、 违反国家法律法规，被国家行政机关司法处理或被追究刑事责任的。5、 员工因身体原因或患病无法从事本职工作的。6、 连续旷工两天或累计旷工三天的。7、 辞退员工在办理完交接手续的情况下，工资和提成将于公司规定发薪日统一发放。第4章 【考勤管理】1、 工作时间： 夏季作息时间09：0012：00，13：3018：00（4月1日10月31日） 冬季作息时间09：0012：00，13：0017：30（10月31日次年3月31日）2、 公司实行每天8小时工作制。每周5天工作制，每周工作不超于40小时。3、 法定节假日遵照国家规定执行。4、 公司除高级职员（总经理、副总经理）外，均需在考勤之列。 特殊员工不考勤须经总经理批准。5、 在有条件的情况下，采用考勤机打卡制度。未采用考勤机的，可填写员工考勤表。六、任何员工不得委托或代理他人打卡或签到。有事需本人亲自致电部门主管请假。员工忘记打卡或签到时，须说明情况，并留存说明记录。 7、 根据北京交通情况等因素，每月迟到3次者不予处罚；超过3次者将按以下规定处罚：1、 每次迟到5-30分钟罚款20元，超过30分钟每10分钟累加10元计算。2、 无理由迟到超过1小时的，则按旷工半天处理。3、 当月累计迟到八次者，除按以上规定执行外，则把前3次一起追加扣罚。8、 有事外出需报呈部门主管批准，并填写外出登记表，未经批准擅离岗位的按旷工处理。九、不得无故早退，未经批准而早退者处罚按照迟到处罚规定执行。10、 旷工规定：1、 无故迟到或早退超过1小时以上的，按旷工半天处理。2、 员工未按规定请假或请假未经批准而擅自不上班的，则按旷工一天处理。3、 假期满之后未续假或续假未批准而擅自不上班的，则按旷工处理。4、 员工当月累计迟到或早退累计达8次（含8次）以上的，则记旷工一天。5、 旷工半天扣罚一天工资，旷工一天扣罚三天工资，当月连续旷工2天或累计3天者，公司将给予除名并扣发所有工资和提成。11、 加班规定：1、 员工因为业务目的陪客户吃饭、娱乐、旅游的或因公出差的则不视为加班。2、 员工因为公司业务需要必须加班完成的须无条件执行。3、 员工累计加班的时间公司将在闲暇时间安排轮休冲抵。4、 公司部门主管级以上人员则不享受补休的规定。12、 请假规定：1、 在国家规定的法定假日期间，如因公司业务原因需要上班的，所有员工须无条件遵守，公司将在以后时间内补回休假时间。2、 婚假、产假、丧假、病事假以日为单位，年假、补休可以以半日为计算单位。员工请假或申请休假如影响公司业务正常开展时，公司有权不予准假、或缩短假期、或延后准假。3、员工请假需提前一天申请，填写员工请假单报呈总经理批准，急病假需提前30-60分钟告之部门主管。4、 员工事假则当日无薪资，病假需提供医院证明和病历，提供区级医院证明的公司可给予每月1天带薪病假，每月超过1天的则按事假执行。5、 员工无特殊原因不得电话请假或代人请假（病假例外），无请假批准条则按旷工处理。6、 无特殊情况当月员工请事假不得超过三日，超过三天则按自动离职处理。13、 在公司工作满一年的员工均可申请4天带薪年假，当年累计请事假20天和病假累计超过30天的则不享受带薪年假待遇。第5章 【纪律管理】1、 员工必须仪表端庄、整洁上班，不得着奇装异服等有损公司形象的不雅着装。2、 每天上班前和下班后及时清理个人区域及办公桌卫生，使公司办公环境整齐、整洁。3、 公司的公共物品和办公用品须爱惜，不得故意损坏、浪费、占为私有。4、 禁止在公司内大声喧哗、吵架、打架、闹事等行为，违反者每次罚款50元每次。5、 上班时间禁止聊天、打私人电话、睡觉、玩游戏、看电影等，禁止做任何与工作无关的事情；因部分业务需通过网络沟通，公司允许业务人员通过QQ、MSN等网络工具进行交流，但不允许做与工作无关内容。违反者每次罚款50元每次。6、 进入各办公室房间须先敲门，听到应答后再进入。7、 使用礼貌用语接听公司电话，结束时礼貌道别，待对方挂断电话后再放下自己话筒。8、 不得随意离岗，因公外出需报知部门主管。9、 准时参加公司各项会议及部门培训，因事未参加须提前请假，无故未请假而未参加者按旷工1天处理。10、 按照公司值日表做好公司卫生清洁工作，保持环境整洁，无故未做者每次罚款20元。第6章 【员工工资管理】1、 市场部：市场部人员实行 底薪+提成+奖金制度。1、 底薪递增对应表： 级别 底薪标准 年度需完成任务 备注 1级 1800元/月 20万元单个合同毛利润30%计入年度任务，30%计入一半年度任务，20%不计入年度任务 2级 2500元/月 40万元 3级 3000元/月 60万元 4级 3500元/月 80万元 5级 4000元/月 100万元 6级 5000元/月 120万元 7级 6000元/月 150万元 8级 7000元/月 200万元2、 市场部人员底薪为入职前商定薪资，当年终业务总额完成以上表格相对应业绩时，公司将一次性补齐差额。3、 毛利润=合同额-工程发包成本-税金-其他（施工管理费、电费、证件费、租赁费、招待费、回扣等费用）4、市场部员工提成： 属于个人独立开发的业务，按税后毛利润的10%比例提成； 公司老客户介绍的或主动上门的客户，按税后毛利润的8%比例提成； 公司已定交给个人跟进的客户，按税后毛利润的5%比例提成；5、 市场部新入职员工如3个月无业务的，第四个月开始则按以上1级工资标准计算。6、 奖金以年为计算单位，每年于春节前发薪日一起发放：全年总毛利润 20万 35万 50万 65万以此类推 奖金 1000元 2000元 3000元 4000元以此类推7、季度业务额最高者（30万）奖金2000元年度业务额最高者（150万）奖金5000元；2、 设计部：设计部人员实行 底薪+提成+奖金制度。1、设计师底薪为入职前商定数额，如年终完成以下表格对应业绩时，公司则一次性补齐差额。 级别 底薪标准 年度中单流水 1级 2500元/月 30万元 2级 3000元/月 40万元 3级 3500元/月 60万元 4级 4000元/月 80万元 5级 4500元/月 120万元 6级 5000元/月 150万元 7级 6000元/月 180万元 8级 7000元/月 220万元2、 提成规定： 由设计师完全设计的效果图、施工图中单签订合同的，按毛利润的5%比例提成； 设计师只出效果图而未出施工图签订合同的单，按毛利润的3%比例提成； 设计师根据提供的效果图只出施工图签订合同的单，按毛利润的2%比例提成； 须设计师出主场效果图和摊位图的，将按主场利润给予一定奖金；3、设计师年终奖：全年总毛利润 20万 40万 70万 100万以此类推 奖金 1000元 2000元 3000元 4000元以此类推4、 季度中单合同额最高者（50万）奖金2000元 ，年度中单合同额最高者（180万）奖金5000元；5、 有设计任务的工作情况下如连续三个月因设计原因中单率未达到30%的，则底薪调整为以上表格中的1级开始计算。3、 工程部 底薪+提成+奖金第7章 【岗位职责】1、 市场部岗位职责1、市场部工作流程 收集展会客户信息 联系客户 了解业务需求 无意向客户 有意向客户详细了解客户要求下设计工作单或做方案时刻保持和客户沟通及时修改设计图和方案 客户满意方案后和工程部沟通做项目报价 客户资料归档 未中标 中标和客户确定价格签订项目制作合同 展会总结和客户确定施工图纸 工程发包 追踪客户尾款进场搭建客户验收现场施工监督项目撤展展期维护2、 负责客户的开发、跟踪、维护等工作，完成公司下达的销售任务和目标。3、 参与公司市场部管理体系与管理制度的建设，积极提出合理化建议，完善市场部业务流程和各项管理。4、 对业务拓展有较好的把握能力；具有极强的与客户沟通能力、成熟的谈判能力、表达能力、并具备强烈的团队合作精神。5、 作为公司与客户之间沟通的桥梁，做到：积极联系，事前请示、事后汇报，忠于职守。6、善于沟通、协调及解决问题，具有应变能力和团队协作精神，可独立完成工作；熟悉业务流程，善于处理繁杂事务。7、不得利用业务为自己谋私利，不得自接受或索要客户的回扣、佣金；不得损害本单位利益换取私利；不得介绍客户或转移业务给他单位谋取私利。8、积极发展新客户，与客户保持良好的关系和持久的联系，不断开拓业务渠道，做好联络。9、做好项目的基础管理工作，保证公司文件、客户资料、数据等信息及时沟通和反馈。10、深入施工现场，处理问题，对业务负责到底，对应收的款项，按照合同的规定催收，出现问题及时汇报、请示并处理。11、完成公司制定的客户拜访计划并提交相应工作报表，收集客户意见，并对公司提出建议。12、日常工作中多与设计师交流、沟通，准确传达客户的要求，共同完成设计创作。13、协助完成公司团队完成相关展会项目组织、实施等工作。14、完成部门主管和公司交办的其他事项。15、 如由于业务员在和客户沟通时不能正确理解客户意图、没有给工程部正确的工作指导。在合同签订时未能妥善认真细致跟单、在和客户交往时未能分清客户之付款诚意、以致于公司尾款烂帐，并严重亏本时，公司有权追究该业务员责任。 二、设计师岗位职责1、设计师在接到设计工作单后要与市场部人员进行详细沟通，在充分了解客户设计要求、风格、理念时再去做图。2、根据自己所学知识及客户需求，提出合理化的建议及设计，提高签单成交率。3、设计方案时要考虑客户的预算和公司的成本控制、设计的安全性和创新性，积极发扬团队合作精神。4、服从领导安排及时完成任务,对待工作要富有激情，在客户约定的时间内做到准时交图。针对设计师的出图时间做以下规定：（1）设计图在27-54，原则上工作时间为1天，特殊情况下不超过1.5天；（2）设计图在54-108，原则上工作时间为2天，特殊情况下不超过3天；（3）设计图在108-200，原则上工作时间为3天，特殊情况下不超过4天；（4）设计图在200-400，原则上工作时间为4天，特殊情况下不超过5天；（5）400以上的设计图由公司安排时间。6、 设计师在规定时间内没有完成的或客户急需的情况下，须在公司加班或回家加班，在客户要求时间内必须完成设计图。7、 设计师在渲图前，需让市场部负责该单人员看图，观察图纸与客户要求和工程结构合理性问题，发现问题及时修改。8、 如客户需要修改局部效果图时，设计师需无条件配合完成，直到客户满意为止。9、 因设计师在出施工图时，如发生尺寸和设计上偏差错误并因此造成损失的，则损失的部分费用不给于提成，并视情节轻重给予一定罚款。10、 公司原则上在周末不安排设计师加班，如遇急单时，设计师必须无条件加班，加班产生的费用已在设计师绩效奖金中体现，公司不再额外支付加班费。11、 设计师未经批准不得拷贝公司任何文件，严禁泄露公司设计图给其他同行。12、 对于中单以及未中单的设计图，要及时整理存档。3、 财务岗位职责1、 主要负责公司凭证审核、账簿登记、纳税税申、会记档案保管和资金管理等工作。2、 熟悉掌握财务制度、会记制度和有关法规，遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。3、 编制并严格执行部门预算，对执行中发现的问题，提出合理化建议和措施。4、 按照会记制度，审核记账凭证，做到凭证合法、内容真实、数据准确、手续完备。账目健全、及时计算帐，按时结账、如期报账、定期对账（包括核对现金实有数）。5、 严格票据管理，保管和使用空白发票，收据要合规范，票据领用要登记，收回要销号。6、 妥善保管会记凭证、会记账簿、财务会记报表和其他财务资料，负责会记档案的管理和移交。7、 及时清理公司往来款项，追收公司欠款，定期做好财产清查和核对工作，做到账实相符。8、 对工商、税务等主管部门依照法律和有关规定执行的监督，要如实提供会记凭证、会记账簿、财务会记报表和有关资料，不得拒绝、隐匿、谎报。9、 会记离开本岗位时，要将会记凭证、会记账簿、财务会记报表、预算资料、印章、票据、有关规定、会记档案、债权债务和未了事项，向接办人移交清楚，并办妥交接手续。10、 编制和执行财务预算，进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促公司有关部门降低消耗，有效使用资金。11、 加强对固定资产、值易耗品和物料用品的管理、申购、盘点等工作。11、职业道德，做到坚持原则、实事求是、一丝不苟。完成其他公司交办的事务。4、 出纳岗位职责1、 办理公司现金收支和银行结算业务。严格执行现金管理和银行结算制度，不坐支白条，不以白条抵库。2、 顺序及时地登记现金和银行存款日记账，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周填写一次货币资金周报表。3、 保管好库存现金、有价证劵，确保安全无缺。负责支票、汇票、发票、收据的管理工作。作废的支票应随后份的支票好吗一起附在凭证后面，由会记人员在装订记账凭证时作为原始凭证装订。4、 做好每日现金管理，把每日收到的现金除保留3000元的报销费用外，其他资金在每日结账前必须缴入公司账户，不得坐支现金。5、 严格履行借款手续，未经领导批准，不得私自借款或占用公款。严格执行报销制度，报销手续必须齐全，没有领导审批不予办理。6、 保管好公司印章，严格按规定用途使用印章，管理好空白收据和空白发票，认真办理领用手续。使用支票须填写支票使用申请，经总经理批准后方可盖章开出。7、 每月到银行打印对账单并复印一份给会记，同时做好银行余额调节表。以便总经理和会记了解公司资金运作情况，以调度资金。8、 协助会记进行每月一次的公司资产盘点工作，并和会记进行每月一次的账目核对工作。9、 按照人事处考勤表和部门主管的考核、奖罚等做好公司员工工资表，并负责工资发放。10、 完成总经理交办的其他事项。5、 行政文员岗位职责1、 做好公司电话的接听和转接工作，有转接到总经理和财务时，需和总经理、财务沟通好后方可接入。出现电话没有办法转接或需听电话人员不在时，要留下对方姓名和电话。2、 认真接待好公司访客，做好公司形象窗口，及时协调好访客事宜。3、 及时整理和打印公司的相关文档资料，对各种文档合理归档。负责收发公司各种信件和报刊、各员工快递件及邮件。4、 严格执行公司员工的每日考勤登记，每月初将上个月的考勤表整理好交至财务处。5、 负责执行公司招聘计划，发布招聘广告，并负责好面试员工的接待和资料填写工作。6、 做好新入职员工资料、档案、证件的登记归档工作。7、 办理好离职员工的交接、离职手续。8、 每月对办公用品进行一次盘点，办公用品和公司日常用品由各部门提出申请后统一购买。9、 负责公司人员出差行程的安排、食宿预订、车费预订。6、 工程部岗位职责1、 熟悉展会流程，熟悉并了解各种展览用材料、器材租赁、灯具等成本价格。2、 协助市场部与客户沟通，协助设计部进行设计图的可实施性分析与工程材质确认，并提供专业的合理化意见。3、 清楚各展馆的施工规定和各展会的审批单位以及报馆细则，能独立完成施工报馆工作。4、 对项目设计图进行审核，针对项目各部分用材作出相应的工程预算报价给客户。5、 项目合同签订后，及时和市场部沟通确认最终施工图、美工资料、客户需求等，根据需求联系供应商并比较价格报总经理审批。6、 根据制作清单和公司确定的各供应商进行用料材质、施工工艺、颜色、施工计划等方面的确定7、 及时准确掌握工程进度，工程期间不定期的对工程制作进行检查和细节核实，及时整改。8、 完成报馆和相关证件办理工作，通知各供应商进馆时间，协助供应商办理施工证、车证。9、 现场施工中，严格供应商按施工计划的时间进行工程进度。高度注意施工过程中的安全、消防等情况，及时协调处理好施工过程中的各项问题。10、 现场协调好客户的施工要求，增加工程项目的需客户签字确认，对现场不能处理的事情须及时上报给公司领导。工程结束后及时让客户验收、签字，并拍照存档。11、 展会开幕后，及时安排各供应商的人员值班情况，及时处理展会中各种工程问题和客户需要。12、 展会结束后，及时协调、帮助客户撤展，并监督好供应商的撤展情况、现场卫生清洁工作，保证公司施工现场达到场馆规定。13、 项目结束后及时作出总结报告呈报总经理并将该次项目所有资料整理、归档。第8章 【费用报销管理】1、 费用申请规定1、 支出借款：公司各部门或各员工用款需填写借支申请单；2、 用款包括：差旅费、接待费、公司日常用品采购、办公用品采购、伙食费、个人借款等。3、 各项借款金额超过5000元应在申请批准后提前一天通知财务，以便财务安排备用金。4、 公司原则上不予提前预支工资和提成，不提供私人借款。如有预支和私人借款须经总经理批准后方可办理，但金额不得超出个人上月工资的百分之七十。5、 各种用款需经办人填写借支申请单，由部门主管签字再报呈总经理审批后，方可到财务办理申领款项手续。经办人 部门主管审核 执行总经理签字 总经理审批 财务领款2、 费用报销规定1、 因公借款支出销账时需另填写费用报销单，如实列出各项开支明细，把相应单据粘贴在费用报销单上，原则上无单据或发票证明的开支不予报销。2、 个人借款无需填写费用报销单，在发薪日由财务直接从当月工资中扣除。3、 各种因公借款支出需在当月或次月发薪日前，办理完毕报销手续，否则从工资中扣除。4、 报销时持填写完整的费用报销单至部门主管处签字，经执行总经理审核后报呈总经理审批同意方可至财务处办理手续。3、 业务招待费规定1、 因公需要招待客户的需提前向部门主管申请，经总经理批准后，填写借支申请单向财务申领款项。2、 公司副总、执行总经理享有使用交际招待费用的权利，每月不得超出2000元，超出2000元费用需报呈总经理同意，否则超出部分自理。各部门员工未经申请、批准而产生的交际和招待费用自理。3、 报销交际、招待费时须提供真实消费发票或收据并填写费用报销单。4、 因公事外出需在外面用餐的公司给予每人按15元每次标准报销，超出部分自理。4、 行政费用规定1、 办公用品和