内部管理制度.doc

山西中南部铁路通道ZNJL-4标 内部管理制度山西中南部铁路通道ZNJL-4标内部管理制度中铁隧道洛阳监理有限公司2010-10目 录一 员工日常行为守则2二、考 勤 制 度3三 请假管理条例4四 办公用品管理制度6五 档案管理制度8六 收发文管理制度10七 印章管理制度11八 培 训12九 车辆管理制度13一 员工日常行为守则1、根据工作安排，及时到达工作岗位，不得迟到、早退、旷工。2、认真履行岗位职责，及时高效完成本职工作及领导交办的事。3、在工作场所不得高声喧哗或同事之间吵闹、打架斗殴。4、同事之间相互尊重、工作上相互配合，不得做不利于团结的事。5、爱护公共财物、维护公司声誉，不得损坏公司财物、不得做有损公司形象的事和说有损公司声誉的话。6、爱护公共办公环境，自觉清扫垃圾、整理办公桌。7、自觉遵守国家的法律、法规和企业的各项规章制度。8、保守公司机密，不过问、不打听、不传播与本职无关的事。9、电脑实行专人专用，上班时间不得做与工作无关的事情，严禁打游戏、看电影等。二、考 勤 制 度1、工作时间1)员工试行弹性工作制，根据现场实际情况随时到达工作现场工作。2）监理项目部正常上班时间为上午八点至十二点，下午二点至六点，因季节变化需调整工作时间由办公室另行通知。3）特殊情况（夜间旁站、巡视）由各监理组组长根据情况自行确定。2、考勤管理有下列行为之一视为旷工， 1）无故不及时到达工作场所，导致延误监理任务的；2）不服从领导工作安排，不按时到岗的；3）未经监理项目部领导同意且无请假手续，而擅自休假的；4）未办完离职手续且未经允许擅自离岗者。3、考勤监督管理1）办公室负责对监理项目部所有人员进行考勤，各监理组组长负责提供在岗人员信息，月末上报组考勤表，办公室核对。2）员工因事、因病或其它原因需请假者，应提前提出申请，批准后方可休息。3）办公室负责按时上报考勤表，考勤表须经监理项目部领导审核确认后方可报公司。三 请假管理条例（一）请假类别1、病假：员工因病请假必须附县级以上医院证明，并经部门领导同意；请假三天以上者，除须附县级以上医院证明、部门领导同意外，还须经总监批准。假条必须在办公室备案，否则以旷工论处。全年病假累计不得超过三十天（工伤除外）。工资扣除规定如下：病假期间无当天工资。一年累计病假30天以上（不含职业病及工伤），作自动离职处理。2、事假如因私事必须亲自处理，应提前一日申请，填写请假条，总监批准后方可离岗。事假无当日工资。3、婚假凡达到国家法定年龄，办理了合法婚姻手续的公司正式员工，以结婚证为依据到办公室申请婚假，经领导审批后方可休假。符合法定婚龄的员工，可享受婚假三天，晚婚的员工且在公司工作一年以上，可追加婚假四天，共计七天。婚假需在结婚当年使用（以结婚证登记日期为准），婚假不能分段使用；婚假不能与年假同时使用。4、产假按公司有关规定办理。5、丧假员工配偶、父母、子女因故去世，监理项目部给予三天丧假。其他公、婆、岳父母、爷爷、奶奶、外公、外婆、兄弟、姐妹去世等给予两天丧假，并酌情考虑路程假。6、年假员工连续为公司服务满一定期限，每年按公司规定给予特别的带薪年休假。请休年假需办理如下手续：提前15天将请年假的申请单交至总监审批，送办公室备案，并将职务代理人明确，经总监批准后方可享受休假。年假可分段使用，年假必须当年享用，不得累计（因项目特殊情况除外）。7、工伤休假员工因工受伤治疗期间按国家相关规定执行。（二）请假流程1、一般员工请假，需填写请假条，一天以内，由监理组长签字，报办公室备案；一天以上报请总监或副总监签字同意，再将假条交办公室存档；休假完毕后及时销假上班。2、监理组长请假则应先安排好工作交接，将请假条上注明交接人员，报总监批准。3、交接工作必须注明交接工作的内容，工作的进度，需要跟进的工作状况以及要点，并由接代人签字确认。组长休假期间，工作的责任人为交接人双方。4、总监、副总监请假按中南公司有关规定办理。四 办公用品管理制度1、办公用品的分类监理项目部办公用品分为低值易耗品、管理消耗品及管理品三种：低值易耗品包括中性笔替芯、铅笔、刀片、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复写纸、便条、稿签纸、橡皮擦、纸巾等； 管理消耗品包括文件夹、文件袋、拉杆夹、工作笔记本、文件架、直尺、剪刀、美工刀、订书机等；管理品包括打孔机、计算器、U盘、笔记本电脑、维修工具等。2、办公用品采购和入库1）所有的办公和生活用品由办公室人员统一采购。2、各监理组或部门应于每月28日前，根据工作需要编制下月的办公用品需求计划，并填写物品申购单交办公室。 3、办公室汇总各部门及监理组的采购申请和核查库存状况后填写办公用品采购计划表，报监理项目部领导审核同意后方可采购。 4、采购原则上由办公室统一负责；对专业性办公用品，由所需部门协助办公室共同办理。 5、若需采购临时急需的办公用品，需填写物品申购单，并在备注栏内注明急需采购的原因，报总监批准后方可采购。 6、办公室要认真做好对大件物品价格的审查，应事先进行询价、比价、议价，禁止先送货后议价的行为。 7、办公用品入库前须进行验收，对于不符合规定要求的，由办公室负责办理调换或退货手续。 8、办公用品采购发票应由办公室管理人员签字确认入库后，方可报销。9、各种办公用品必须有使用台账，台账由办公室管理。3、办公用品的领取和使用1）低值易耗品和管理消耗品须办公室人员确认后方可领用，不得先用后领。2、管理品须经办公室同意方可借用，并办理相关手续，使用结束后及时归还。3、凡属各监理组员工共用的办公用品由组长负责保管。 4、员工应本着节约的原则使用办公用品，若遗失或人为故意损坏应照价赔偿。5、严禁员工将办公用品挪作私用。6、员工离职时应依物品领用登记表所领办公用品一并退回(消耗品除外)。三办公用品报废非消耗性办公用品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公用品报废申请，报办公室审核同意后，方可办理报废注销手续。五 档案管理制度一、资料归档1、监理项目部所有合同、与业主、施工单位的往来文件、函件、传真原件文件须交由办公室统一管理。2、办公室文件、人事档案由办公室统一收齐后归档，其他档案资料由组或部门清理完好后上交办公室归档。 3、经办人须确保资料的完整性，不得撕毁资料，并及时交办公室存档。4、归档前要先把资料进行分类，可把材料按类别分组装入一个待办卷宗，以便要归档时，所有材料都能随手而得，避免盲目的查找；归档时保持整洁。5、所有资料都必须建立电子档案归档保存。二、资料借阅1、借阅档案（包括文件、材料），必须在档案借阅登记簿登记后方可借阅，项目类重要档案文件须经总监批准方可借阅。2、借阅期限不得超过两周，到期必须归还，如需再借应办理续借手续。3、借阅档案的人员必须爱护档案，确保档案的安全与保密，不得擅自涂改、勾画、剪载、抽取、拆散、摘抄、翻印、复印、摄影、传借或损坏；否则，追究相关当事人责任。4、借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告领导。三、档案管理1、所有文件必须按台账编码顺序排列并分类，在档案夹里清楚地标明并保存；每一份文件都要清楚地注明归档的类目，以便查找。2、办公室每月都要进行清理归档，避免资料堆积。3、电子文档由专人保管，并做好相应备份及杀毒工作。4、立卷按永久、长期、短期分别组卷，卷内文件要把正文和底稿、文件和附件、请示和批复放在一起，卷内页号一律在右角。5、案卷标题要标明部门、作者、主题或名称，文字要简练、确切，用毛笔或钢笔书写，字迹端正。6、根据卷内文件之间的联系，进行编组号、拟写案卷标题、填写案卷封面、确定保管期限、装订案卷排列、编制案卷目录等，档案目录主要由封面、卷宗说明、案卷目录、卷内目录组合而成。7、案卷分部门按时间顺序排列，分永久与长、短期案卷保管，要编明顺序号、注明存放案卷年号与卷号。8、 注意做好保密工作，档案柜的门锁要坚固，做好防盗、防火、防潮、防尘、防蛀、防高温、防强光等工作。9、每年对档案材料的数量、保管等情况进行一次检查，发现问题及时采取补救措施，确保档案的安全。10、员工档案管理：员工档案必须是一人一档原则，每份员工档案内均有员工基本资料（身份证复印件、毕业证等相应资格证复印件）及员工工作岗位相关信息资料。11、所有纸质档案均要求有电子文档作备份，重要文档需注明责任人。12、对于已失去作用的档案要进行销毁或用碎纸机进行处理；销毁档案要经过认真鉴定，确定销毁的档案材料必须列册登记，送领导审批后销毁。13、档案管理员应定期检查资料借阅情况，及时收回末归还的资料。六 收发文管理制度1、公司外来文件由办公室专人签收，并送达相应部门或人员。2、办公室是公司文件和外来文件的唯一收发口。3、公司收发文办理包括签收、签发、登记、批办、打印、传递、归档、销毁等程序。4、收文登记后，由办公室根据监理部领导的批示，转交各部门传阅；如需转交有关部门阅办，应由办公室专人送达并须签收、登记。5、因工作需要借阅文件应办理手续，用完后及时退还。秘密级以上文件，需经监理部领导同意后方可借阅，各部门及有关人员在查阅时均不得带离办公室。6、部门或个人对承办的文件，必须认真负责，按规定期限迅速办理，不得拖延积压。7、部门均应实行公文催办制度。负责办理公文的人员，应件件有落实，事事有下文，转办要及时，催办有结果，防止积压误事。8、公文办完后，应根据文书立卷、归档的有关规定及时将公文定稿，正本和有关材料整理立卷，交办公事归档保存；当年所有文件须于第二年第一季度全部移交完毕。9、没有存查必要的文件资料，经过监理部领导批准，由办公室定期指定专人销毁。销毁秘密文件，要进行登记，有专人监督，保证不丢失，不漏销，秘密级以上文件，不准作废品处理，一律集中按公司要求处理。七 印章管理制度1印章是单位的象征，必须妥善保管和使用。 2. 切实加强印章管理 , 印章保管人一方面要提供优质服务 , 一方面要坚持原则 , 认真负责 , 按规定办事。 3对未经批准的文件，不得擅自用印，违者追究相关当事人的责任；任何人不得开具空白介绍信或在空白纸（表）上盖章；如果因出差或联系工作，须经监理部领导同意后，方可开具介绍信。 4使用印章人员须提前时间告知印章保管人员，以便保管人有充分的时间保证用章需要。否则，造成因不能及时使用印章的后果由使用印章人员负全责。八 培 训 监理项目部坚持“任人唯贤、人尽其才、才尽其用”和“能者上、平者让、庸者下”的用人原则，通过“赛马机制”和“动态优化”，把最优秀的人选拔到最合适的岗位。1、入职培训为使新进员工在很短的时间里熟悉环境和开展工作，将被要求参加由监理项目部组织的集中或分散性的入职培训，以了解公司项目的概况，应注意的事项和管理模式等。2、在职培训为提高每位员工的工作效率和工作效果，监理项目部鼓励每个员工参加与监理项目部业务有关的培训课程，并建立培训记录。3、其他培训监理项目部根据工作进展和员工考核情况，定期不定期举办内部业务培训。九 车辆管理制度1、用车必须登记，登记完由办公室派车，总监和副总监除外。2、登记必须完整，并要拟定好外出和归回时间。3、非特殊情况不可私自用车，如经批准私事用车，用车人承担一切费用和责任。4、车辆钥匙原则上由专职司机自行保管，如果司机有事请假，则交由办公室保管。5、用车必须遵守交通规则，否则所有的违规处罚单由司机承担。6、司机用车加油、过路费用等必须在规定时间内报销，所有的票据必须经乘车人签字确认后才予以报销，乘车人对所乘车时发生的票据承担监督责任。7、司机必须要爱护公司车辆，用车时必须详细检查车辆情况，发现异常必须立即上报，如果未上报，将追究司机的责任，对于有两个以上的司机（驾驶员），车辆交接时必须