003经营计划管理程序.doc

温州华创汽车电器有限公司标题：经营计划管理程序页 码5/4编 号HC-QP-003版 本A修改状态0 经营计划控制程序1目的根据公司长远的发展需求，结合国家有关的产业政策，规划公司未来的发展前景，并明确公司阶段性的经营计划和经营目标及发展战略，不断增强企业的竞争能力，使企业在稳定中求发展，在发展中求提升，以促进公司持续发展和永续经营。2范围本程序适用于公司年度和长期（3年或3年以上）的经营计划的制订和实施。3引用文件 HC-QP-002质量记录控制程序 HC-QP-011服务控制程序 4术语和定义年度经营计划：指公司根据每年实际的生产经营状况所制定的下一年的年度经营计划（包括经营目标），其主要着重于跟上一年度相关生产经营状况的数值比，并根据年度经营计划中的相关内容制定出各相应的目标或指标，使公司全体人员都能围绕经营目标或指标进行工作。长期经营计划：指公司根据长远的发展需求和未来的发展前景所制定的3年或3年以上的长期经营计划（包括经营目标），其主要着重于引导和指明公司的经营方向和发展战略。基准确定：指调查确定竞争对手或同类厂家的产品和过程性能水平，将其与本公司现有水平进行分析、比较，并明确其差距和制定赶超计划并付诸实施的活动。5职责总经理负责制定公司经营计划。行政部负责对计划执行情况进行跟踪及效果验证和评价。相关部门负责经营计划的实施和执行。各部门主管负责对经营计划进行评审。6工作流程和内容工作流程工作内容说明使用表单输入1 公司宗旨2 顾客要求3 竞争对手的相关资料4 股东及政府的相关要求A数据资料的收集1.数据资料的收集。与市场有关的问题。由销售部于每年度结束前负责收集产品市场占有率、产品结构、市场调研、市场开拓、预期销售额、目前相关产业的形势、竞争对手或同类厂家的状况、顾客满意度调查、顾客当前和未来的需求等数据。顾客当前和未来的需求与期望的信息收集由销售部每年一次针对顾客对本公司产品质量、交付、服务等所反馈的信息、投诉或抱怨、满意度调查的结果、市场调研报告等进行，并对其进行统计、汇总。工作流程工作内容说明使用表单数据资料的收集A1.2财务部负责策划及成本、利润增长预测。由财务部于每年度结束前负责收集财务预算、采购成本、生产成本、销售目标成本、利润目标成本、质量目标成本、质量成本及产值和利润增长预测并汇总和提供。1.3公司设施计划。由生产部于每年度结束前负责收集固定资产投资计划、企业扩大再生产投资计划等并统计、汇总和提供。1.4人力资源开发。由行政部于每年度结束前负责收集人员培训项目开发、人员招聘来源开发计划。1.5由技术部于每年度结束前负责收集技术创新项目的研究与开发计划及经费预算、新产品项目的研究与开发计划及经费预算等，汇总后提供。1.6由行政部于每年度结束前负责收集公司总的质量目标和各部门的年度质量目标情况，统计、汇总和提供。1.7公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）的统计由各责任部门负责，如未能100%达成时，各部门应对其进行原因分析，并提出纠正和预防措施对其进行改进。对已完成或超过的质量目标分析其可再提高的可能性，重新确定其新的质量目标并制定执行措施。1.8公司年度质量目标（包括各部门年度质量目标）完成情况各部门必须在每次管理评审会议上进行提报和分析。1.9关键内部质量及运行能力指标（如：关键产品的质量、过程能力指标PPK或CPK、CMK等）由质检部每年度结束前负责收集、汇总和提供。1.10安全环境问题（如：人员安全保障、废品、废物、废水、污水等环保处理）由生产部每年度结束前负责收集、汇总和提供。B企业基准确定2.由销售部于每年度结束前确定企业目标基准，具体考虑以下因素：A 国内外同类产品水平；B 竞争对手分析；C 企业制造能力与生产率情况；D 产品现状与质量水平；E 当前和未来顾客的期望；F 顾客满意度；产品质量基准确定可按如下步骤进行：工作流程工作内容说明使用表单B企业基准确定A 策划：明确信息对象内容以及信息资料的收集方法；B 分析：找出差距，规划未来产品的水平；C 基准：确定基准；D 措施：制定赶超先进的具体措施及计划；E 实施：落实措施，验证有效性，评定基准适宜性。编制公司经营计划3.行政部于每年年度结束前根据企业的发展目标、行业发展趋势、竞争对手或同类厂家的产品性能水平、市场调研结果、产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望组织相关部门制定公司经营计划(含年度和长期)。公司经营计划HC-QP-003-01A0制定部门年度经营计划4.各部门领导于每年年度结束前根据公司经营计划和当年实际的生产经营业绩及各部门提供的相关资料组织本部门制定下一年度的部门工作计划。4.1经营计划必须以竞争对手产品的分析或同类厂家的产品性能水平的基准确定研究为基础。 部门经营计划HC-QP-003-02A0审批5.经营计划经总经理审批后，由行政部按文件控制程序进行分发、回收、归档等作业。经营计划的实施6.经营计划为公司机密文件，原则上只分发到部门领导，其内容不提交第三方认证机构审核。严禁未经总经理批准进行复印、拷贝，当经营计划有修订、更新时，对过期或无效的经营计划由资料室进行回收、归档、销毁。经营计划实施结果评审7.经营计划经审批分发后，总经理将其在公司全体员工中贯彻，使全体员工产生为实现其计划而努力的积极性。7.1各部门主管应针对本部门的计划进度进行追踪总结，对未能达成的计划进行原因分析并制定纠正和预防措施，直到问题得到有效解决。纠正、预防措施C8.为确保经营计划在公司得到有效实施和执行，每月在总经理例会上评审经营计划指标完成情况，每季度总经理例会上评审全部经营计划的内容，对经营计划的运行进行追踪、总结，对未能达成的计划由相关责任部门进行原因分析并制定纠正、预防措施，由行政部对该措施效果确认，直到问题得到解决。工作流程工作内容说明使用表单C8.1数据分析应提供以下有关方面的信息；a)顾客满意；b)与产品要求的符合性；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方的绩效表现；8.2质量和运行业绩的趋势与实现目标的进展进行比较，并形成措施以支持；a)确定迅速解决与顾客相关性问题的优先顺序；b)确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持状况评审、决策和长期决策。c)及时报告产品使用信息的信息系统；d)将数据与竞争对手或适当基准加以比较；提交管理评审9.行政部根据公司经营计划完成情