董事,高级管理层及员工.pdf

董 事 高 級 管 理 層 及 員 工 128 董事 執行董事 朱玉國先生 52歲 本集團兩名創辦人之一 朱先生為我們的非執行董事朱太太的 丈夫及我們的執行董事朱墨群先生的父親 朱先生於二零零六年九月五日獲委任為本公 司的執行董事兼主席 彼負責監察及規劃本集團的業務策略 山東群星註冊成立之前 朱 先生一直從事與造紙機器零件有關的工作逾十年 在此期間 彼亦研究各類紙產品的特 徵 並獲得造紙業的經驗及知識 一九九九年六月至二零零六年七月期間 朱先生為山東 群星的監事 負責監督發展策略及投資計劃的制訂工作 自二零零六年八月起 朱先生成 為山東群星的法定代表 朱先生獲頒各種獎項及取得不同資格 於一九九零年 彼獲鄒平 縣科學技術委員會評定為經濟師 於二零零三年七月 彼獲山東省人民政府評為中國山 東省優秀民營企業家 於二零零七年一月 朱先生獲山東經濟學院信息管理學院聘用為 兼職教授 朱先生於一九九二年四月在中國山東省經濟管理幹部學院完成高等教育 主 修企業管理 朱墨群先生 27歲 本集團另一名創辦人及朱先生與我們的非執行董事朱太太的兒 子 彼於二零零六年九月五日獲委任為本公司的執行董事 副主席兼總經理 彼負責我們 的業務的整體管理 彼於二零零一年七月於中國出東省政法管理幹部學院完成高等法律 教育 畢業後及自二零零二年起 朱墨群先生出任山東群星的總經理 監察其業務運作 於二零零四年 彼獲國際經理人聯合會授予國際職業經理人資格 於二零零五年一月 彼 通過中華人民共和國人事部全國人才流動中心的審批成為縣級數據庫專才 該數據庫儲 存全國企業經營管理人才庫的資料 於二零零五年 彼獲山東十大優秀企業家評委會表 揚為山東十大優秀企業家之一 於二零零六年四月 彼獲共青團濱州市委及濱州市經貿 委聯合表揚為濱州市傑出青年企業家 於二零零六年七月 彼為委任為山東群星的董事 董 事 高 級 管 理 層 及 員 工 129 孫振水先生 52歲 於二零零七年九月三日加入本集團為執行董事 並負責管理本 集團的財務及行政事務 自一九八三年至二零零四年 孫先生為長山鎮經濟委員會的主 管會計師 藉此於金融業累積逾20年經驗 自二零零四年八月至二零零七年五月 彼出任 山東長星的財務總監 孫先生於一九九四年五月在中國完成工商管理高等教育 並於一 九九四年十二月三十日獲中國山東省濱州地區職稱改革領導小組授予合資格會計師的 資格 非執行董事 孫瑞芳女士 52歲 朱先生的太太以及我們其中一位執行董事朱墨群先生的母親 朱太太於二零零六年七月加入本集團為山東群星的董事 獲委任前 朱太太自山東群星 成立後已幫助其丈夫朱先生及其兒子朱墨群先生處理山東群星的一般行政工作 儘管彼 並未參與本集團重大的管理或運作決定 仍了解本集團的整體業務及運作 根據朱太太 過往於山東群星的工作經驗 我們的董事會認為委任朱太太為非執行董事乃適合 彼於 一九七一年七月在中國接受高中教育 獨立非執行董事 趙偉先生 47歲 於二零零七年九月三日加入本集團為獨立非執行董事 趙先生於 一九九三年十二月成為高級合資格工程師 現為中國造紙協會秘書長 彼過往曾出任輕 工部人事司科幹處副處長 輕工部造紙司生產處副處長及中國造紙協會副秘書長 副理 事長及秘書長等職位 趙先生現時為兩家於中國上海證券交易所上市的公司廣東冠豪高新技術股份有限 公司及山東華泰紙業股份有限公司的獨立董事 趙先生同時為中國深圳證券交易所上市 的公司山東晨鳴紙業集團股份有限公司的非執行董事 趙先生於一九八二年六月在中國 大連輕工業學院完成高等教育 主修制紙 趙先生過往及現在於各機構任職 又接受專上 教育 藉此於造紙行業累積了二十五年經驗 王魯先生 26歲 於二零零七年九月三日加入本集團為獨立非執行董事 彼於二零 零三年七月畢業於山東大學 取得計算機科學與技術學位 並隨後於二零零五年十月於 澳洲Monash University獲取信息技術碩士學位 彼為中國一間大學之講師 彼現時於煙 董 事 高 級 管 理 層 及 員 工 130 台大學擔任工程師 王先生接受專上教育 其後於不同的大學任職 藉此累積了四年電腦 工程經驗 鄺焜堂先生 41歲 於二零零七年九月三日加入本集團為獨立非執行董事 彼現時 為英國特許公認會計師公會資深會員 香港會計師公會會員及英國特許管理會計師公會 會員 鄺先生藉於香港及中國不同的公司任職 於管理會計及財務監控方面擁有約20年 經驗 彼現時為中國國營企業天津濱海泰達物流集團股份有限公司之財務總監 鄺先生 於一九八七年在香港摩利臣山工業學院獲取會計文憑 高級管理層 孫曙光先生 53歲 於二零零三年四月加入本集團為副總經理及山東群星財政部門 的主管 負責本集團在中國的財務管理工作 之前 孫先生曾在中國政府的經濟機關任職 彼於企業管理方面有豐富經驗 彼於一九九四年十二月在中國山東省委黨校完成專上教 育 主修經濟管理 劉樹理先生 52歲 於二零零三年八月加入本集團為副總經理 負責本集團行政事 務 劉先生中國民用航空總局服役 並獲授高級工程師銜 彼曾在政府司法機關工作 於 法律事宜有豐富經驗 彼有多年法律工作經驗 劉先生於一九九四年八月於中國全國法 院幹部業餘法律大學完成專上教育 主修法律 吳振軍先生 42歲 於一九九九年七月加入本集團為山東群星財務部副主管 彼於 二零零六年八月獲委任為山東群星董事會秘書 之前 吳先生曾在一間內地商業機構以 及中國政策調查及研究部工作 吳先生曾於鄒平縣經濟技術開發區籌建處出任副經理 負責市場推廣 吳先生於二零零二年七月在中國國家法官學院完成專上教育 主修法律 成剛先生 48歲 於一九九九年八月加入本集團為山東群星策略規劃部主管 於二 零零七年五月 彼獲委任為山東群星的副總經理 彼主管本集團策略規劃及主要項目 環 保及文化推廣事務 之前 成先生曾在國營企業及政府部門工作 彼於一九八六年十二月 畢業於山東師範大學 主修漢語語言學 董 事 高 級 管 理 層 及 員 工 131 歐陽廣華先生 43歲 於二零零七年一月加入本集團為財務總監 公司秘書及合資 格會計師 歐陽先生負責監察本集團的財務秘書事宜 彼過往曾於香港的會計師事務所 及上市公司任職 擁有超過十年的核數及財務管理經驗 歐陽先生於一九九六年從澳洲 的Bond University獲取商業學士學位 並於二零零零年於香港中文大學獲取會計碩士學 位及於二零零五年於香港理工大學獲取行政管理深造文憑 歐陽先生為澳洲會計師公會 及香港會計師公會會員 於二零零七年一月加入本集團前 歐陽先生為長澳藥業科技 集 團 有限公司董事 其股份於新加坡聯交所主板上市 審核委員會 我們遵守上市規則第3 21條及3 23條 於二零零七年九月八日成立審核委員會 審 核委員會由三名獨立非執行董事鄺焜堂先生 趙偉先生與王魯先生組成 鄺焜堂先生為 審核委員會主席 審核委員會的主要職責為審閱及監察本集團的財務申報程序及內部監 控程序 薪酬委員會 我們於二零零七年九月八日遵守上市規則附錄14成立薪酬委員會 薪酬委員會由 四名成員朱玉國先生 趙偉先生 王魯先生與鄺焜堂先生組成 朱玉國先生為薪酬委員會 主席 薪酬委員會的主要職責為就我們的董事及高級管理層的薪酬事宜向董事會提出建 議 以及代表董事會決定我們的董事及高級管理層的具體薪酬待遇及聘用條件 提名委員會 我們根據董事會於二零零七年九月八日通過的決議案成立提名委員會 提名委員 會由四名成員朱墨群先生 趙偉先生 王魯先生與鄺焜堂先生組成 朱墨群先生為提名委 員會主席 提名委員會的主要職責為推薦人選填補董事會及高級管理層空缺 董事報酬 截至二零零六年十二月三十一日止三個年度各年 我們向我們的董事支付的袍金 薪金 房屋津貼 其他津貼及實物利益 包括我們為我們的董事所作出的退休金計劃供款 或任何花紅總額分別為約人民幣200 000元 約人民幣200 000元及約人民幣200 000元 董 事 高 級 管 理 層 及 員 工 132 除上文所披露者外 於截至二零零六年十二月三十一日止三個年度 本公司或其任 何附屬公司概無已付或應付予我們的董事的其他付款 員工 截至最後可行日期 我們於中國擁有959名全職員工及於香港擁有兩名全職員工 下表載列我們按職能分類的員工總數 總數 管理層28 一般及行政50 生產及物流808 銷售及市場推廣28 財務及會計11 品質控制25 研發11 總數961 與我們的僱員的關係 我們並無因勞工糾紛而與僱員出現任何重大問題或業務中斷 而我們於往績期間 並無在招聘及挽留經驗豐富的僱員方面出現任何困難 我們相信 我們與僱員的工作關 係良好 報酬 我們的僱員報酬包括酬金 房屋基金供款及退休計劃供款 截至二零零六年十二月 三十一日止三個年度各年及截至二零零七年四月三十日止四個月 本集團所承擔的員工 成本 包括董事薪酬 分別為約人民幣11 000 000元 人民幣13 400 000元 人民幣 20 800 000元及人民幣8 500 000元 佔本集團於相關期間的營業額分別約2 4 1 9 2 2 及2 5 福利計劃 我們在所有重大方面於我們營運的司法權區遵守所有退休金供款的法定規定 我 們根據適用的中國規則及法規為我們於中國的員工提供退休福利 我們根據適用的香港 法律及法規為我們於香港的僱員參加強制性公積金計劃 董 事 高 級 管 理 層 及 員 工 133 我們亦根據中國的地方法規就以下員工相關計劃及基金作出供款 其中包括退休 金計劃 失業保險 基本醫療保險及工傷保險 根據我們營運地點所在的省級及地方政府 機關發出的確認 我們的董事確認於往績期間 本集團已適當地支付全部社會保險供款 而且本集團已遵守適用法律及法規 購股權計劃 我們已有條件採納購股權計劃 據此 該等指定類別之參與者 於本招股章程附錄 六有更詳盡的描述 可能在董事會酌情決定下獲授購股權認購股份 購股權計劃的主要 條款概述於本招股章程附錄六 購股權計劃 一段 合規顧問 於上市日期前 我們將根據上市規則第3A 19條委任工商東亞為我們的合規顧問 根據上市規則第3A 23條 合規顧問將就以下情況向我們提供意見 刊發任何監管公布 通函或財政報告之前 構想進行交易