总经理办公会议事规则02689.doc

_山西能源交通投资有限公司总经理办公会议议事规则第一章 总 则第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范总经理办公会议事程序，保证总经理依法行使职权、履行职责、承担义务、提高议事效率，按照建立现代企业的要求，根据中华人民共和国公司法和其他有关法律法规，以及公司章程、工作规则等，制定本规则。第二章 议事范围第二条 总经理办公会是研究讨论须提交董事会审议议案，组织实施董事会决议，研究有关公司经营、管理、发展的重要事项以及各部门、各子公司提交会议审议事项等的会议。第三条 总经理办公会议事范围：1、公司经理层向董事会、监事会提交的工作报告；2、公司经理层拟向董事会、监事会提交的相关议案；3、研究落实董事会相关决议；4、研究拟订公司内部机构的设置方案和基本管理制度；5、研究制定公司具体的规章制度；6、研究部署公司经营管理中的重大问题；7、研究部署安全生产有关的重大事项；8、研究拟订公司员工的工资、福利和奖惩事宜；9、通报重要情况；10、提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、总会计师；11、聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他管理人员；12、需要总经理办公会议定的其它“三重一大”事项;13、总经理确定的其它事项。第三章 会议组织第四条 总经理办公会原则上每月召开一次，一般在每月第一周召开，由综合管理部负责组织。遇下述情况，可召开总经理办公会临时会议：1、董事长提出时；2、总经理认为必要时；3、有重要经营事项必须立即决定时；4、有突发事件发生时。第五条 总经理办公会由总经理召集和主持，总经理因特殊原因不能出席时，可委托一名副总经理召集和主持。第六条 总经理办公会参加人员：总经理、副总经理、总会计师、总法律顾问、总经理助理等经理层高管，相关部门负责人。必要时，可扩大到相关子公司负责人。第七条 参会人员因故不能出席会议时，会前应向总经理或主持会议的副总经理请假。第八条 参会人员及列席人员必须严格遵守保密制度和保密纪律。凡需要保密的议事内容和讨论情况，不得以任何方式泄露和传播。第四章 议事方式第九条 总经理办公会实行总经理负责制。会议采取集体讨论、总经理或主持会议的副总经理最终决定的议事方式。第五章 议事程序第十条 提交会议议案：（一）提交议案：常规议案由业务部门或子公司提出。各部门提交的议案需经分管领导审阅，分管领导与总经理沟通，确需总经理办公会集体研究讨论的，要做好充分准备并就议案提出自己的初步意见，业务部门负责按规定于每月第一周第一个工作日之前送综合管理部；（二）确定议案：综合部汇总并报总经理审阅。由总经理确定具体议题。（三）会前准备：综合部负责根据总经理批准的会议方案，提前2个工作日发出会议通知。涉及重要改革方案、经营举措、以及年度计划、中长期规划等重大问题，应提前3个以上工作日将通知和有关资料送达与会人员。议案提报人准备与会议人数相等的材料份数，提前一天送至综合管理部，以备会前分发。第十一条 讨论每项议题先由提案单位主要负责人对议案进行报告，报告要说明本议题的主要内容、前因后果、主要意见。第十二条 与会人员应当认真履行职责，充分讨论并发表意见。出席会议人员未明确表示不同意见，视为赞同。经会议讨论决定的事项，与会人员须认真执行。第六章 实施与督查第十三条 综合部负责进行记录总经理办公会议情况，特殊情况可由总经理指定专人记录。会议记录应载明以下事项：1、会议名称、次序、时间、地点；2、会议主持人、出席人、列席人；3、报告事项之案由及决定；4、会议议案、讨论情况和最后决定；5、出席人员要求记载的其他事项。出席会议人员对会议记录进行审核并签字确认。记录人员在会议记录上签名。第十四条 综合部负责于会后1个工作日内完成纪要或决议撰写，经总经理审阅签发后执行。会议决议抄报公司董事会。第十五条 会议形成的决议、决定等，有关分管领导和职能部门按照分工积极贯彻落实。公司综合部、监察室负责进行监督检查。第十六条 总经理办公会议资料由综合部负责整理保管，并按照档案管理规定及时移交公司档案室保存。第七章 附则第十七条 本规则经总经理办公会审定