升龙集团组织管理手册(集团总部版20110303).doc

升龙集团 组组织织管管理理手手册册 版版本本 2 20 01 10 0 A A 0 0 发布日期 2011 年 3 月 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 2 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 2 目目 录录 第一章 手册说明 4 第二章 组织架构 6 一 升龙投资组织架构 6 二 升龙地产 郑州 区域集团组织架构 7 第三章 升龙投资集团总部部门职能 9 一 总裁办 9 二 人力资源中心 11 三 财务审计中心 13 四 资产管理中心 15 第四章 区域集团专业委员会职能 17 一 投资决策委员会 17 二 产品决策委员会 17 第五章 区域集团总部部门组织架构与部门职能 18 一 总裁办 18 二 人力资源中心 21 三 财务管理中心 24 四 成本管理中心 27 五 项目发展中心 29 六 营销管理中心 31 七 设计研发中心 34 九 建筑 造价控制中心 39 十 建筑 工程监管中心 41 第六章 项目公司部门组织架构与部门职能 43 一 总经办 43 二 综合部 46 三 财务部 49 四 成本部 51 五 外联部 53 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 3 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 3 六 营销部 55 七 客服部 58 八 设计部 60 九 工程部 62 第七章 建筑 城市 项目公司部门组织架构与部门职能 65 一 综合部一 综合部 65 二 造价控制部 68 三 材料采购部 70 四 材料管理部 72 五 工程部 74 六 技术质量部 77 七 财务部七 财务部 79 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 4 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 4 第一章第一章 手册说明手册说明 本手册用以说明升龙投资下属的升龙地产 郑州 区域集团的总部与项目公司组织架构 部门职 能 岗位设置 是升龙地产 郑州 区域集团组织管理的基础性文件 内容一共包括四个部分 一 组织架构 说明地产总部和城市或项目公司各部门设置及其指挥关系 二 部门设置 明确部门内岗位设置 岗位相互关系 主要职责定位 并确定其在公司行政 职等架构中所处的位置 三 部门使命 主要说明部门的管理定位及其存在意义 四 部门职能 主要阐述部门的主要职能 对重要工作任务进行描述 本手册中的相关术语 称谓作如下定义 一 组织名称定义 1 升龙地产 郑州 区域集团 是指升龙投资下属的对郑州房地产开发项目进行专业管理 经营的区域管理公司 下简称 区域集团 2 区域集团总部 是指升龙地产 郑州 区域集团总部 不含项目公司及下属如物业公司 商管公司等专业配套公司 3 项目公司 是指升龙地产 郑州 区域集团的直属房地产开发公司 下简称 公司 二 职能描述关键词定义 负责 是某项工作和任务的主要执行者并担负全部责任 主导 是某项工作或活动的牵头者并担负主要责任 参与 与其他主导部门共同完成工作或活动 负有一定的责任 协助 配合 阶段性参与其他部门组织的工作 活动或提供有关支持 负有一定的责任 组织 主导部门使相关部门共同完成某项工作或活动的行为 拟订 制订 编制相关文件 需要经过必要审批程序 建议 口头或书面提出完善改进措施 评审 由主导部门组织相关部门对议题进行讨论或评价 给出意见的过程 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 5 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 5 执行 具体落实完成某项工作或活动 报备 向有关部门或领导备份或告知 监控 根据工作计划或制度对执行过程是否偏离工作目标进行检查和纠正 审计 根据公司制度规范 国家法规审查公司各类工作是否有违规现象 提出审查意见的过 程 本手册是地产区域集团组织管理的基础性文件 当组织结构 部门设置 权责设计和业务流程发 生变化时 应及时进行修订 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 6 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 6 第二章第二章 组织架构组织架构 一 升龙投资 一 升龙投资组织架构组织架构 升龙投资集团 财 务 审 计 中 心 人 力 资 源 中 心 资 产 管 理 中 心 建 筑 集 团 郑 州 区 域 集 团 总 裁 办 北 方 区 域 集 团 洛 阳 区 域 集 团 南 方 区 域 集 团 设 计 研 究 院 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 7 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 7 二 升龙地产 郑州 区域集团组织架构 二 升龙地产 郑州 区域集团组织架构 1 1 区域集团组织架构区域集团组织架构 区域集团执行总裁 投资决策委员会 营 销 管 理 中 心 成 本 管 理 中 心 总 裁 办 项 目 发 展 中 心 项目公司A 项目公司 物 业 公 司 商 管 公 司 项目公司B 项目公司N 产品决策委员会 酒 店 管 理 公 司 设 计 研 发 中 心 财 务 管 理 中 心 人 力 资 源 中 心 董事长 人力副总裁财务副总裁设计副总裁营销副总裁发展副总裁 采 购 管 理 中 心 造 价 控 制 中 心 工 程 监 管 中 心 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 8 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 8 2 2 项目公司组织架构项目公司组织架构 项目公司总经理 外 联 部 财 务 部 成 本 部 营 销 部 综 合 部 建筑副总 工 程 部 设 计 部 总 经 办 客 服 部 地产副总 造 价 控 制 部 财 务 部 材 料 采 购 部 材 料 管 理 部 综 合 部 工 程 部 技 术 质 量 部 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 9 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 9 第三章第三章 升龙投资集团总部部门职能升龙投资集团总部部门职能 一 一 总裁办总裁办 部门使命部门使命 负责集团计划运营 信息化管理 流程制管理 法务管理 文件档案管理 公关宣传等综合管理 工作 它通过建立 健全集团运营管理体系 为集团的平稳运营提供有力的支持和保障 部门职能部门职能 1 战略管理 1 负责组织确立和修正集团的战略目标 2 负责根据战略目标组织编制集团的战略规划 3 组织制订确保战略目标实现的各项措施 并分解到各区域集团 4 对国家宏观经济和相关政策法规进行调研 重点分析房地产与金融市场和行业发展现状 5 收集行业开发模式信息 关注住宅地产和商业地产以及其他新型地产 并研究论证其商业模式 2 决议 决策实施 1 组织实施董事会决议 全面主持集团经营管理活动 2 实施集团的经营策略 经营计划和投资项目 投资方案 3 重大方案公布与落实 1 公布集团年度预算方案和决算方案 2 拟定集团各区域集团 子公司 各部门全并 分立 解散或变更组织形式的方案 3 决定集团内部及各子公司管理机构设置 并对资源配置和内部沟通进行平衡与协调 4 管理专题研究 1 监控集团经营与管理状况 对经常性 影响广 跨区域的重大问题 组织进行专题性研究 2 组织制定重大问题解决方案 并跟踪解决方案的有效性 5 经营计划与制度审批 1 审批各区域集团 子公司年度经营计划书 责任状 2 审批各区域集团 子公司重要管理制度 确保集团对各区域集团 子公司各项管理流程的实施 6 主持集团高层会议 1 主持集团高层会议 对重大事项作出决策与指示 7 协调对外投资与公司上市 1 负责投资相关事项的落实 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 10 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 10 2 参与选定企业上市的各中介机构 3 其他上市必须的工作 8 流程管理 1 组织各区域集团开展流程的优化工作 2 指导区域集团的流程体系建立工作 9 信息化管理 1 负责根据集团发展规划 拟定集团信息化发展战略 并组织实施 2 组织实施信息化管理工作 并指导区域集团信息化推进工作 3 组织实施 IT 系统的开发 完善和维护工作 并编制和完善集团数据标准及信息相关管理制度 4 集团及区域集团间的内网建设和管理 进行网络架构的规划 设计 调整 性能优化及线路布 局 网络细粒度管理与维护 10 信息与知识管理 1 监督各区域集团按要求定期上报信息 并对各区域集团的信息上报情况进行考核 2 负责组织集团知识管理体系的建设工作 3 负责集团级会议成果和项目阶段成果的管理 4 收集 汇总集团发生的重大事件 编写集团大事记 11 法务管理 1 协助集团领导正确执行国家法律 法规和政策 对集团重大经营决策提供法律意见 2 参与集团重要决议或重大经济活动相关的法律文书的起草和修订 3 为集团提供商务活动所需的法律咨询服务与法律支持服务 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 11 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 11 二 人力资源中心二 人力资源中心 部门使命部门使命 集团总部人力资源中心是企业的人力资源和行政管理部门 根据集团的战略发展需要 培养和造 就推动集团战略目标实现的人才队伍 健全集团总部行政管理体系 提供行政决策参考与后勤管理借 鉴 保障集团上下稳定 规范 高效地运行 部门职能部门职能 1 部门建设 1 负责建立集团人力资源和行政管理体系 健全各项管理流程 制度与标准 并组织实施 2 制定 实施集团人力资源中心年 月度工作计划 指导 考核 激励 培训部门员工 2 组织管理 1 根据集团战略规划与年度经营计划的要求 提出集团管控模式与组织架构调整方案 2 维护集团组织管理手册和组织权责手册 3 确定集团总部人员配置方案 审核各区域集团人员配置方案 3 人力资源规划 1 负责制定集团人力资源战略规划 对集团人员编制实施管理和控制 2 组织集团年度的人力资源需求预测与分析 制定集团年度人力资源规划 并组织实施 3 指导集团下属各区域集团建立科学的人力资源管理体系 4 人员招聘 调配与晋升管理 1 制订权限范围内集团年度人力资源招聘计划 并审核总部及各区域集团 子公司的年度招聘计 划 2 组织集团高层人员与财务负责人的招聘 任免 3 开发集团所需的测评工具 建立集团人才测评系统 5 绩效管理 1 负责集团绩效管理体系的建设与管理 2 根据集团绩效管理方案 培训指导各区域集团 子公司制定实施细则 3 汇总集团总部及各区域集团的考核结果 提出考评奖惩建议 督促集团总部各职能中心及各区 域集团指导员工改进绩效 4 执行集团奖惩 晋升制度 保证各项激励措施能及时 合理实施 6 企业文化建设 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 12 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 12 1 根据集团经营战略 编制集团企业文化建设规划 并组织实施 2 提炼和维护集团的理念文化 行为文化 并向集团外部传播 以扩大集团的美誉和影响力 7 IT 管理 1 管理集团总部计算机信息安全 内外网的运行及维护 2 管理集团总部办公自动化电子设备和网络通信设施 8 会务管理 1 管理集团总部会议室的合理调配与日常使用 2 保障集团总部级别会议的行政支持和会务服务 9 后勤管理 1 管理好集团总部车辆 做好车务后勤保障工作 2 做好集团总部的防范保卫 综合治理工作 确保集团人员及财产安全 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 13 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 13 三 财务审计中心三 财务审计中心 部门使命部门使命 是集团公司的财务管理及审计监察的职能部门 它通过提高财务资产的运作效率 健全内部控制 制度 控制财务风险 为企业运行提供有效财务支持 并促进企业价值最大化 部门职能部门职能 1 部门建设 1 负责建立集团公司财务管理体系和审计监察体系 健全各项管理流程 制度与标准 并组织实 施 2 制定 实施部门年 月度工作计划 指导 考核 激励 培训部门员工 3 协调部门内外部工作关系 4 负责部门档案管理 2 投资管理 1 负责制订集团公司投资管理制度 健全投资管理流程和标准 控制投资风险 2 根据集团战略规划 合理筹划对外投资 做好投资的尽职调查 科学拟定投资方案 3 合理利用闲置资金进行短期投资 确保在资金风险可控前提下提高集团资金收益 4 负责对外投资的后续监督管理 确保投资安全和投资收益水平 3 统计与经济活动分析 1 负责集团公司对内 外的统计工作 收集 汇总 编制 上报 对内 对外 集团统计报表 2 参与集团半年度与年度经营工作总结会 提出集团财务相关分析意见与改进建议 3 组织开展集团经济指标分析与经济效益测算 为集团战略决策提供依据 4 税务管理 1 研究和掌握国家税收政策 收集税收政策变化情况 开展集团税务筹划 2 对国家税收优惠政策的研究 并争取优惠政策的落实 5 审计监察管理 1 负责检查评价集团公司内部控制制度的健全和有效 对重大内部控制缺陷提出完善建议 2 负责集团公司所属子公司 合营企业的财务收支活动的合规性进行检查 对资产侵占 浪费 等现象及时纠正 对公司面临的财务风险和税务风险提出合理化建议 确保公司资产安全性 3 负责对集团公司财务预算的编制和执行情况进行审计监督 4 负责监督检查重要材料和劳务的招投标过程及其合同执行情况 对损失公司利益的行为及时 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 14 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 14 进行纠正和处理 5 负责对集团所属单位和部门的负责人进行任期经济责任审计或离任审计 6 参与对拟投资单位的尽职调查 控制投资风险 7 负责与政府审计机关 外部审计机构等的沟通与协调 6 预算管理 1 根据集团公司战略目标 组织编制集团公司预算 分析和调整预算方案 负责预算工作的推进 实施和评估总结 2 参与制订集团公司的经营目标 经营计划 参与集团公司业绩考核工作 3 监督 检查和控制集团公司预算的执行情况 组织并进行总结分析 7 会计核算 1 负责集团公司统一会计核算制度的制定 检查和落实 2 负责集团公司本部会计核算工作 编制集团公司本部和合并财务报告 如实反映财务信息 3 负责财务决算及利润分配的核算 8 资金管理 1 负责制定集团公司统一的资金管理制度 2 负责根据集团公司发展战略和经营规划 制订中长期财务规划 3 负责存款及金融资产投资的安全 9 融资管理 1 编制集团公司年度融资预算 筹划融资结构和渠道 合理控制融资成本 2 拓展融资渠道 筹措集团公司经营计划所需资金 3 负责向区域集团分解融资计划并确保计划的执行 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 15 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 15 四 资产管理中心四 资产管理中心 部门使命部门使命 全面统计集团资产状况 编制资产经营计划 确定资产经营目标 指导和监督各部门落实执行资 产管理制度 在确保资产安全的同时 实现资产价值最大化 部门职能部门职能 1 部门建设 1 负责建立集团公司资产管理体系 健全各项管理流程 制度与标准 并组织实施 2 制定 实施部门年 月度工作计划 指导 考核 激励 培训部门员工 3 协调部门内外部工作关系 4 负责部门档案管理 2 资产规划与设计 1 负责资产前期设计规划 优化资产组合 合理分配公寓 住宅 办公 酒店 商场 商铺面积 比例和销售比例 2 与集团下属公司设计部门沟通 协调建筑面积计算规则和房产测绘建筑面积计算规则 在功能 标注与分割上优化方案 3 与集团下属公司外联部门沟通合作 协调设计院与规划局对建设工程规划许可证与建筑施工图 的设计与审批 4 开展竣工建筑面积的实测与验收工作 及时办理产权初始登记 5 开展房屋建筑面积预测与实测工作 合理计算面积与分摊 最大化可售面积 6 针对设计变更及时更改建筑面积预算 3 资产经营 1 合理运用集团资产 达到资产保值 增值的目的 2 盘活闲置资产 3 利用集团资产进行资本运作 通过借壳上市等方式实现资产证券化 并为随时变现做准备 4 编制资产经营计划并组织实施和跟踪落实 4 资产登记与管理 1 统计汇总集团下属所有资产 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 16 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 16 2 在项目前期阶段 统计项目概况 规划指标 成本概算 预测面积 实测面积和办证情况 并 录入系统 3 分类管理房屋资产 统计分析已售和未售 已收款和未收款 已出租和未出租 已收租和未收 租 已抵押和未抵押的资产信息 4 汇总房产状况 及时变更房产信息 为集团提供准确的资产数据 5 指导 监督各项目公司及时录入房产信息 并核实相关信息 6 定期清查和盘点各项目资产 并编制汇总表 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 17 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 17 第四章第四章 区域集团专业委员会职能区域集团专业委员会职能 一 一 投资决策委员会投资决策委员会 1 1 投资决策委员会的构成投资决策委员会的构成 1 主任 董事长 2 执行主任 地产区域集团执行总裁 3 组员 财务副总裁 营销副总裁 设计副总裁及董事长指定的其他人员 4 评审成员 无表决权 总裁办主任 项目发展中心总经理 设计研发中心总经理 营销管理 中心总经理 成本管理中心总经理 财务管理中心总经理及项目所涉及的城市公司总经理 商 管公司总经理 酒店管理公司总经理或其它董事长 总裁指定人员 2 2 基本职能基本职能 1 组织审议 项目可行性研究报告 二 二 产品决策产品决策委员会委员会 1 1 产品决策委员会的构成产品决策委员会的构成 1 主任 董事长 2 执行主任 地产区域集团执行总裁 3 成员 设计副总裁 营销副总裁 财务副总裁 项目所在城市公司或项目公司总经理 4 评审成员 无表决权 项目发展中心总经理 营销管理中心总经理 设计研发中心总经理 成本管理中心总经理 财务管理中心总经理 产品涉及的商管公司总经理与酒店管理公司总经 理 董事长或公司总裁指定的其他人员 2 2 基本职能基本职能 1 组织审议 产品定位报告 及产品定位调整建议 2 组织审议概念设计成果 方案设计与初步设计成果 景观方案与初步设计成果 室内装饰方案 销售展示区方案 3 组织审议 产品标准 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 18 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 18 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 19 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 19 第五章第五章 区域集团总部部门组织架构与部门职能区域集团总部部门组织架构与部门职能 一 一 总裁办总裁办 部门架构与岗位职责定位部门架构与岗位职责定位 总总裁裁办办主主任任 1 秘秘书书 3 计计划划主主管管 3 实实施施主主管管 4 开开发发主主管管 1 总总裁裁办办副副主主任任 1 总总裁裁决决策策支支持持 部部门门建建设设 战战略略管管理理 部部门门业业务务管管理理 法法律律咨咨询询 法法务务代代理理管管理理 诉诉讼讼处处理理 专专题题研研究究组组织织 流流程程管管理理优优化化 知知识识管管理理 秘秘书书服服务务 系系统统开开发发系系统统需需求求分分析析 系系统统上上线线指指导导 系系统统实实施施培培训训 IT规规划划 信信息息化化管管理理 组组织织绩绩效效考考核核 计计划划编编制制 计计划划总总结结分分析析 计计划划实实施施跟跟踪踪 组组织织绩绩效效管管理理 公公司司计计划划管管理理 项项目目计计划划管管理理印印鉴鉴管管理理 阶阶段段成成果果管管理理 管管理理层层 操操作作层层 B D 专专业业层层 E C 经经理理层层 上上传传下下达达 事事务务跟跟踪踪 文文书书处处理理 总总裁裁办办文文员员 1 部部门门建建设设协协助助 分分管管业业务务统统筹筹 ERP管管理理 信信息息上上报报管管理理 会会议议管管理理 法法务务经经理理 1 运运营营经经理理 1 信信息息经经理理 1 流流程程主主管管 1 重重点点决决议议跟跟进进 督督办办事事项项管管理理 运运维维主主管管 3 网网络络维维护护 硬硬件件维维护护 数数据据库库系系统统实实施施推推广广 系系统统维维护护 流流程程经经理理 1 部门使命部门使命 是区域集团的计划运营 信息化管理 流程制管理等综合管理中心 它通过建立 健全区域集团 运营管理体系 为区域集团年度经营目标的实现提供强有力的支持 部门职能部门职能 12 部门建设 1 负责完善区域集团运营管理体系 健全各项管理流程 制度与标准 并组织实施 2 制定 实施部门年 季 月度工作计划 指导 考核 激励 培训部门员工 3 协调部门内外部工作关系 4 负责部门文档管理 13 战略管理 6 组织制订区域集团经营发展战略和中长期发展规划 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 20 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 20 7 进行产业政策和发展趋势研究 跟踪内外环境重大变化 及时提出战略调整建议 8 组织制订确保战略目标实现的各项措施 并分解到各部门及项目公司 14 计划管理 3 根据区域集团战略和年度经营目标 组织编制年度经营计划 组织确定各部门年度工作目标和 签定部门经营责任书 4 审核各部门制定部门年度 月度部门工作计划 并定期检查各部门工作计划完成情况 5 组织月度运营会 半年度与年度经营工作总结会 总结和分析计划完成情况 提出预警或调整 建议 6 组织编制项目一级节点计划 7 负责组织编制 下发 项目开发指导书 8 监控项目一级节点计划的完成情况 对可能影响项目一二级节点的计划发出预警 并组织制定 相关措施 15 组织绩效管理 2 组织制定区域集团总部各部门及项目公司 下属专业公司的绩效考核方案 3 组织实施日常组织绩效考核 监控组织绩效变化情况 4 汇总 处理考核结果 提出考评奖惩建议 督促各部门根据考核结果改进绩效 16 流程管理 3 负责流程管理体系的建立与运行维护工作 4 审核 编号 发布各部门提交的流程文件 检查和监督流程文件执行情况 5 提出流程管理体系文件修改要求 6 组织各部门开展流程的优化工作 7 指导项目公司的流程体系建立工作 17 管理专题研究 3 监控区域集团经营与管理状况 对经常性 影响广 跨部门的重大问题 组织进行专题性研究 4 组织制定重大问题解决方案 并跟踪解决方案的有效性 18 法务管理 4 负责区域集团外聘律师的选择考察 合同签定 日常工作安排 费用审核 履约评估等管理工 作 5 协助区域集团领导正确执行国家法律 法规和政策 对区域集团重大经营决策提供法律意见 6 参与区域集团重要决议或重大经济活动相关的法律文书的起草和修订 7 为区域集团提供商务活动所需的法律咨询服务与法律支持服务 19 决策跟进 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 21 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 21 3 督促有关部门上报相关信息文件 汇总后报区域集团高层 4 对高层的意见 决策 管理指令等进行回馈下发 跟进相关落实情况 20 秘书事务 1 为区域集团总裁及其它高级管理人员提供综合性 辅助性服务 2 负责高层所需内外部重要信息的搜集 整理 分析和报送 为决策提供支持 3 负责安排区域集团高层领导的重要外事活动 4 负责领导临时事项与决策决定事项的督办落实 21 公文管理 1 负责区域集团文件的流转 沟通内部联系 保证上传下达 2 负责将管理层批示信息以电子或书面形式下发并留存 3 对区域集团形成的各种文件 会议纪要等正式文件的书写规范化进行审查 4 负责以区域集团总部名义发文的文件编号 登记管理 22 印鉴管理 1 负责区域集团公章的刻制 启用 注销管理 2 负责保管区域集团公章 法定代表人章 合同章 并按印章管理规定使用 3 负责区域集团印鉴使用申请的审核 盖章管理 23 信息化管理 5 负责区域集团 IT 规划 组织区域集团信息化建设 6 负责区域集团信息化平台的选择 实施和推广工作 整合不同信息平台的接口 24 信息与知识管理 4 监督相关部门按要求定期上报信息 并对各部门的信息上报情况进行考核 5 负责组织区域集团知识管理体系的建设工作 6 负责区域集团级会议成果和项目阶段成果的管理 7 发起 组织项目后评估 8 收集 汇总区域集团发生的重大事件 编写区域集团大事记 并提交人力资源中心 25 工程管理 1 参与项目公司组织的项目总控计划的评审 并跟踪工程进度计划实施状况 2 组织项目工程联检 检查项目进度 质量 安全文明与项目工程管理工作状况 3 监督检查施工进度计划的完成情况 分析计划完成情况并提出预警或调整建议 4 审核工程部的重大质量 安全事故处理方案 协助工程部处理重大质量 安全事故 5 协调 处理项目公司与建筑系统的重大工程质量 进度 安全管理问题 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 22 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 22 二 二 人力资源中心人力资源中心 部门组织架构与岗位职责定位部门组织架构与岗位职责定位 人力资源中心 总经理1 绩效薪酬经理 1 招聘经理 1 行政经理 1 副总经理 1 绩效主管 1 人事专员 1 档案主管 1 前台文员 3 司机 N 招聘专员 2 部部门门建建设设 人人力力资资源源规规划划 部部门门业业务务管管理理 招招聘聘管管理理 人人员员调调配配管管理理 入入职职离离职职管管理理 招招聘聘实实施施绩绩效效体体系系管管理理薪薪酬酬统统计计 薪薪酬酬管管理理 福福利利管管理理 绩绩效效指指导导 福福利利管管理理 调调配配手手续续办办理理社社保保管管理理 管管理理层层 操操作作层层 B D 专专业业层层 E C 经经理理层层 劳劳动动合合同同管管理理 员员工工关关系系管管理理 人人事事档档案案管管理理 车队队长 1 来来访访接接待待 票票务务酒酒店店办办理理 车车辆辆驾驾驶驶服服务务 车车辆辆维维修修保保养养 车车辆辆证证照照办办理理 行行政政管管理理 车车辆辆调调度度 办办公公用用品品采采购购 报报刊刊信信函函收收发发 传传真真收收发发 文文书书服服务务 后后勤勤管管理理 考考勤勤管管理理 职职位位说说明明书书维维护护 绩绩效效实实施施指指导导 员员工工绩绩效效方方案案制制定定 档档案案管管理理 固固定定资资产产管管理理 物物资资出出入入库库管管理理 车车辆辆维维护护管管理理 企企业业文文化化管管理理员员工工绩绩效效考考核核实实施施 绩绩效效工工资资奖奖金金核核算算 培训经理 1 培训主管 1 培培训训实实施施 培培训训评评估估 企企业业文文化化活活动动 实实施施 培培训训管管理理 培培训训策策划划 企企业业文文化化策策划划 车车辆辆驾驾驶驶服服务务 会会议议室室管管理理 部部门门建建设设协协助助 分分管管业业务务统统筹筹 职职业业生生涯涯管管理理 行政专员 1 会会务务管管理理 IT工程师 1 软软硬硬件件维维护护 软软硬硬件件应应用用服服务务 IT采采购购 网网站站网网络络管管理理 组组织织管管理理 企业文化经理 1 企业文化专员 1 企企业业文文化化活活动动策策 划划 企企业业文文化化理理论论管管 理理 企企业业文文化化制制度度管管 理理 企企业业文文化化活活动动支支 持持 企企业业文文化化资资料料整整 理理 部门使命部门使命 人力资源中心是区域集团的人力资源和行政管理部门 它根据区域集团发展战略需要 在区域集 团内部创造良好的机制和氛围 为员工提供职业发展空间和能力素质的提升机会 培养和造就推动区 域集团战略目标实现的人才队伍 同时人力资源中心通过建立 健全区域集团行政管理体系 为区域 集团提供行政支持与后勤服务 保障区域集团稳定 规范 高效地运行 部门职能部门职能 10 部门建设 3 负责建立区域集团人力资源和行政管理体系 健全各项管理流程 制度与标准 并组织实施 4 制定 实施部门年 月度工作计划 指导 考核 激励 培训部门员工 5 协调部门内外部工作关系 6 负责部门档案管理 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 23 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 23 11 组织管理 4 根据战略规划与年度经营计划的要求 提出区域集团管控模式与组织架构调整方案 5 维护组织管理手册 组织权责手册 6 提出区域集团总部及项目公司的岗位设置方案 7 确定区域集团总部人员配置方案 审核项目公司人员配置方案 8 组织区域集团总部岗位说明书的编制 维护 指导项目公司岗位说明书的编制 维护 12 人力资源规划 4 负责制定区域集团人力资源战略规划并组织实施 5 组织年度的人力资源需求预测与分析 制定年度人力资源规划 并组织实施 6 指导项目公司建立人力资源管理体系 13 人员招聘 调配与晋升管理 4 审核用人部门的用人申请与员工调岗申请 调配 招聘员工满足用人部门需要 5 制订权限范围内年度人力资源招聘计划 并审核项目公司的年度招聘计划 6 组织区域集团总部员工 项目公司 下属专业公司高层人员与财务负责人的招聘 任免 7 组织区域集团集中招聘与校园招聘 8 对员工进行职业发展规划 拟订优秀员工职业生涯规划 选拔 培养后备人才 9 开发测评工具 建立区域集团人才测评系统 14 绩效管理 5 负责建立区域集团绩效管理体系的建设与管理 6 根据区域集团绩效管理方案 培训指导下属公司制定实施细则 7 提出 修订员工绩效考核方案 8 汇总考核结果 提出考评奖惩建议 督促各部门指导员工改进绩效 9 执行区域集团奖惩 晋升制度 保证各项激励措施能及时 合理实施 15 薪酬福利管理 1 负责区域集团薪酬福利体系建设 以有效激励员工 保证区域集团战略目标的实现 2 负责薪酬总额的预算 控制与员工工资的结算 3 负责员工绩效工资与奖金的核算 并配合财务部门的绩效工资与奖金发放工作 4 组织全区域集团的员工调薪工作 审核员工定薪及调薪申请 5 负责员工养老 医疗 失业 生育 工伤 住房公积金等各类保险的办理和费用扣缴 及其与 工资 保险等凭证相关的汇总保管工作 16 员工关系管理 1 负责员工劳动合同管理 管理区域集团人员的劳动关系 2 负责权限内员工入职 转正 调岗 调薪 晋升 辞退 离职等人事异动手续的办理 3 负责权限内员工档案的建立和维护 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 24 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 24 4 负责权限内员工入 离职面谈 以及入职跟踪 5 完善员工沟通制度 拓展沟通渠道 建立内部良好的沟通氛围 6 了解和掌握员工的思想动态 组织员工满意度调查并汇总分析 采取措施 稳定员工队伍 7 负责调解 处理员工提出的申诉意见与劳资纠纷 17 企业文化建设 3 根据区域集团经营战略 编制企业文化建设规划 并组织实施 4 负责提炼 建立 维护区域集团的理念文化 行为文化 编制员工手册 5 策划 组织区域集团的企业文化活动 18 档案管理 1 负责区域集团所有一级档案的收集 归档 整理 保管 统计 借阅服务等工作 2 负责区域集团档案保密管理工作 以及档案库房的管理工作 3 负责总部各部门二级档案数据管理的组织 监督工作 4 指导和监督项目公司的档案管理工作 5 负责区域集团总部营业执照 法人代码证书 开发资质及统计证等的注册 年度审核及变更工 作 19 IT 管理 3 负责区域集团内部计算机 内外网的运行管理 维护及修理工作 4 负责办公自动化电子设备和网络通信设施及配套易耗品的采购 20 会务管理 3 负责区域集团会议室的日常维护与使用调配工作 4 协助其他部门完成区域集团级别会议的通知 准备和组织 并提供行政支持和会务服务 21 考勤管理 1 负责区域集团总部日常考勤登记与劳动纪律督查工作 2 负责区域集团总部员工每月出勤统计工作 22 后勤管理 3 负责区域集团总部办公家具 办公用品的购置 登记 调配 保养 统计等工作 4 负责区域集团总部车辆维修 保养 年审等车务管理工作 以及交通安全教育和交通事故处理 工作 5 负责区域集团总部办公环境的清洁工作 保持区域集团各楼层前台的良好形象 6 负责区域集团总部安全保卫工作 综合治理等工作 确保办公区域的安全 整洁 遇重大节日 和国家重大活动期间 加强安全检查及防范 7 负责区域集团总部的报纸 刊物征订及发放工作 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 25 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 25 三 三 财务管理中心财务管理中心 部门组织架构与岗位职责定位部门组织架构与岗位职责定位 管管理理层层 操操作作层层 B D 专专业业层层 E C 经经理理层层 财财务务管管理理中中心心总总经经理理 1 会会计计经经理理 1 出出纳纳 1 财财务务经经理理 1 融融资资经经理理 1 核核算算会会计计 2 副副总总经经理理 1 部部门门业业务务管管理理 税税务务筹筹划划 部部门门建建设设 银银行行存存款款管管理理 税税务务申申报报 现现金金管管理理 下下属属公公司司财财务务管管理理 成成本本后后评评估估组组织织 资资金金计计划划编编制制 项项目目目目标标成成本本监监控控 预预算算与与资资金金计计划划执执 行行跟跟踪踪 财财务务预预算算编编制制 融融资资政政策策研研究究 融融资资管管理理 资资产产管管理理 合合同同审审核核 会会计计核核算算 合合并并报报表表编编制制 统统计计管管理理 下下属属公公司司报报表表审审核核 部部门门建建设设协协助助 分分管管业业务务统统筹筹会会计计核核算算组组织织 核核算算体体系系建建设设 付付款款审审核核 凭凭证证印印章章管管理理 融融资资专专员员 N 融融资资资资料料准准备备 融融资资计计划划编编制制 融融资资手手续续办办理理 项项目目投投资资测测算算 资资金金调调拨拨管管理理 预预算算会会计计 2 财财务务分分析析 项项目目目目标标成成本本管管理理 财财务务预预决决算算管管理理 财财务务制制度度建建设设 资资金金计计划划管管理理 部门使命部门使命 是区域集团的财务管理与资金管理的职能部门 它通过提高财务资产的运作效率 控制财务风险 为企业运行提供有效财务支持 并促进企业价值最大化 部门职能部门职能 10 部门建设 5 负责建立区域集团财务管理体系 健全各项管理流程 制度与标准 并组织实施 6 制定 实施部门年 月度工作计划 指导 考核 激励 培训部门员工 7 协调部门内外部工作关系 8 负责部门档案管理 11 预算管理 4 据区域集团战略目标 组织编制区域集团预算 分析和调整预算方案 负责预算工作的推进实 施和评估总结 5 参与制订区域集团的经营目标 经营计划 参与区域集团业绩考核工作 6 监督 检查和控制区域集团预算的执行情况 组织并进行总结分析 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 26 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 26 12 项目目标成本管理 1 管理和制定项目目标成本 2 负责区域集团土地费用 部分开发间接费用 资本化利息 财务费用 管理费用 销售费用 的管理及其成本控制指标的制定 3 参与项目各阶段成本测算工作 负责项目资金测算与投资收益率的测算 4 参与项目销售价格的制定 13 会计核算 4 负责区域集团会计核算工作 编制区域集团财务报告 如实反映财务信息 5 负责财务决算及利润分配的核算 6 编制合并财务报表 7 组织编制项目竣工决算报告 14 资金管理 4 组织制定区域集团年度 月度的资金计划 编制实际资金使用情况报表 统筹安排资金支付 5 监控售房款的收取工作 核对应收及已收房款明细表 确保资金及时入账 6 负责银行对帐工作 保证资金的安全 7 负责日常库存现金的管理 15 融资管理 4 编制区域集团年度融资预算 筹划融资结构 合理控制融资成本 5 拓展融资渠道 筹措区域集团经营计划所需资金 6 负责融资方案的编制与实施 7 负责确保贷款资金到位 统筹安排展期及还贷 16 银行按揭 1 负责区域集团按揭银行的选择 接洽 签约工作 2 协调银行放款 处理逾期按揭 3 监控销售合同及其补充协议的签订 17 资产管理 1 建立区域集团固定资产帐户台帐 参与区域集团固定资产的核销管理 2 参与区域集团资产处置的分析和决策 3 参与重大债权债务处置方案的制订 4 配合资产管理中心分析区域集团资产状况 参与区域集团项目资产经营或处置目标的确定 18 税务管理 3 研究和掌握国家税收政策 收集税收政策变化情况 开展区域集团税务筹划 4 按期申报纳税 缴纳税款及与税务部门联络 沟通各项税务事宜 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 27 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 27 5 对国家税收优惠政策的研究 并争取优惠政策的落实 6 按规定及时计算应缴纳和应退还的各项税金 并办理缴纳手续 7 负责与税务事务所 财政等部门的对接管理 19 长短期投资管理 5 合理利用闲置资金进行投资 降低资金成本 提高区域集团资产收益 6 对拟实施的对外投资进行投资可行性分析 并提供财务建议 7 对现有长期投资进行监督 负责投资后的业绩评估 20 统计与经济活动分析 4 负责区域集团对内 外的统计工作 收集 汇总 编制 上报 对内 对外 区域集团统计报 表 5 参与区域集团半年度与年度经营工作总结会 提出区域集团财务相关分析意见与改进建议 6 组织开展区域集团经济指标分析与经济效益测算 为区域集团战略决策提供依据 21 财务印鉴管理 1 负责保管区域集团总部财务印章 并按印鉴管理规定使用 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 28 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 28 四 四 成本管理中心成本管理中心 部门组织架构与岗位职责定位部门组织架构与岗位职责定位 管管理理层层 操操作作层层 B D 专专业业层层 E C 经经理理层层 成成本本管管理理中中心心 总总经经理理1 成成本本文文员员 1 部部门门档档案案管管理理 部部门门行行政政支支持持 部部门门业业务务管管理理 部部门门建建设设 成成本本后后评评价价组组织织 造造价价咨咨询询单单位位选选 择择与与管管理理 成成本本策策划划 目目标标成成本本管管理理 项项目目成成本本分分析析项项目目建建造造成成本本测测算算 土土建建造造价价师师 N 成成本本经经理理 1 专专业业建建造造成成本本审审查查 副副总总经经理理 1 部部门门建建设设协协助助 分分管管业业务务统统筹筹 备注 公司视业务需要专业造价师 但至少设置土建 安装 装修方向的的造价师 安安装装造造价价师师 N 装装修修造造价价师师 N 土土建建造造价价经经理理 1 安安装装造造价价经经理理 1 专专业业造造价价管管理理 专专业业建建造造成成本本审审核核 专专业业造造价价测测算算组组织织 成成本本信信息息库库管管理理 部门使命部门使命 是项目开发成本的主控部门 它通过项目成本控制指标制定 分解及项目实施阶段成本全过程审 核 监控工作 保证区域集团项目成本目标的实现 部门职能部门职能 1 部门建设 1 负责建立区域集团成本管理体系 健全各项管理流程 制度与标准 并组织实施 2 制定 实施部门年 月度工作计划 指导 考核 激励 培训部门员工 3 协调部门内外部工作关系 4 负责部门档案管理 2 成本信息收集 1 负责收集 整理区域集团范围的有关成本 价格信息 建立成本信息库 2 负责指导 监督项目建立动态成本信息台帐 3 负责收集和整理项目工程报价和结算等经济资料并及时归档 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 29 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 29 3 成本策划 1 策划 建立 完善区域集团建造成本 责任成本与目标成本管理体系 2 负责除财务部门直接管理费用外的项目建造成本 含相关费用 的管理 控制项目建造成本 3 负责施工图设计前的项目各阶段建造成本测算 审核项目公司的施工图预算 4 负责建造成本分析 在设计阶段提出限额设计成本和控制建议 5 提出项目目标成本 并基于项目公司的施工图预算修正项目目标成本 4 成本分析及效益评估 1 负责收集 分析已完工项目的成本经济指标 2 组织项目成本后评估 5 造价咨询机构选择与管理 1 负责区域集团造价咨询机构的选择考察 合同签定工作 2 负责造价咨询费用支付审核与履约评估管理工作 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 30 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 30 五 五 项目发展中心项目发展中心 部门组织架构与岗位职责定位部门组织架构与岗位职责定位 管管理理层层 操操作作层层 B D 专专业业层层 E C 经经理理层层 项项目目发发展展中中心心 总总经经理理1 项项目目拓拓展展经经理理 1 拓拓展展文文员员 1 项项目目拓拓展展主主管管 N 副副总总经经理理 1 土土地地信信息息收收集集 可可行行性性分分析析 手手续续办办理理 建建立立政政府府部部门门关关系系 调调研研组组织织 项项目目洽洽谈谈引引进进 部部门门建建设设 征征地地谈谈判判 项项目目调调研研组组织织 开开发发计计划划落落实实 政政策策与与土土地地研研究究 部部门门档档案案管管理理 部部门门行行政政支支持持 文文书书服服务务 可可行行性性研研究究组组织织 征征地地谈谈判判参参与与 部部门门建建设设协协助助 分分管管业业务务统统筹筹 项项目目拓拓展展专专员员 1 协协助助手手续续办办理理 数数据据分分析析整整理理 部门使命部门使命 项目发展中心是区域集团的土地信息获取和项目拓展论证管理部门 它通过土地市场信息研究 组织项目论证工作 降低投资风险 保障投资收益 部门职能部门职能 1 部门建设 1 负责建立区域集团项目发展管理体系 健全各项管理流程 制度与标准 并组织实施 2 制定 实施部门年 月度工作计划 指导 考核 激励 培训部门员工 3 协调部门内外部工作关系 4 负责部门档案管理 2 土地市场研究 1 收集 整理 分析宏观政策 经济发展 产业政策和行业发展动态 2 负责目标区域的房地产市场趋势 区域房地产发展和相关市场信息收集 分析与研究 3 负责目标区域经济发展 城市规划 政府效率 消费者行为模式 消费趋向及土地相关政策等 信息的收集 分析与研究 4 负责土地资源信息的日常收集和土地信息库建设维护 组织编写土地市场动态报告 文件编号 版本 修订A 0 升龙地产 郑州 区域集团 组织管理手册 第 31 页共 82 页 升龙地产区域集团管理体系文件 31 5 组织市场调查 现场考察工作 撰写市场调研报告并提出投资建议 3 土地获取 1 根据区域集团发展战略