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文档简介
反洗钱 反洗钱 机构管理实施细则 2017年1月 反洗钱 目录 1 2 3 4 反洗钱组织架构与职责 反洗钱工作内容 考核 监督与罚则 工作要求 反洗钱 1 9 目录 1 2 3 4 反洗钱组织架构与职责 反洗钱工作内容 考核 监督与罚则 工作要求 反洗钱 3 9 反洗钱联系人及职责 反洗钱 4 9 目录 1 3 4 反洗钱组织架构与职责 考核 监督与罚则 工作要求 2 反洗钱工作内容 反洗钱 1 客户身份识别遵循 了解你的客户 原则 2 客户身份资料及交易记录保存纸质文档和电子文档至少保存5年 4 反洗钱培训宣传反洗钱培训应每月一次 并在培训后保存培训课件 培训照片和其他培训工作记录 签到表 等档案 反洗钱宣传每年集中组织不少于两次宣传活动 并留存宣传档案 3 大额和可疑交易报告发现异常交易情形 在24小时内上报本机构反洗钱监控岗 尽职调查 5 反洗钱保密工作非依法律规定 不得向任何单位和个人提供 5 9 反洗钱 6 9 目录 1 2 3 4 反洗钱组织架构与职责 反洗钱工作内容 考核 监督与罚则 工作要求 反洗钱 7 9 反洗钱工作纳入绩效考核 奖罚分明 减分项 加分项 反洗钱 8 9 目录 1 2 3 4 反洗钱组织架构与职责 反洗钱工作内容 考核 监督与
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