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xx西冶公司整合提升实施方案（征求意见稿）根据 xx四川省冶金地勘局“整合提升”的指示精神和xx四川地创光电有限公司的近期安排，为积极推进我局产业结构调整，优化产业布局，进一步加快发展，形成主业突出，核心竞争力强的冶勘工业企业，促进我局经济又好又快发展，结合我公司实际，特制定本实施方案。一、公司基本情况 （一）、公司设立时间及历史沿革过程 成都西冶铸造股份有限责任公司创建于上世纪80年代末期，前身是西南冶金材料厂，创建之初，主要以生产、销售铁合金、硅锰合金为主。随着国家对高能耗、重污染行业的限制，加之生产工艺落后，技术含量不高，生产经营状况不佳，于90年代初停止了铁合金生产，开始转入有色金属压铸生产。2001年3月改制为“成都西冶铸造有限责任公司”，主要从事铝合金刹车真空泵（金属型重力浇注）、摩托车化油器部件（压力铸造）、摩托车减震器总成、摩托车离合器部件（压力铸造）、康明斯发动机皮带张紧轮（压力铸造）、各牌号铝合金、锌合金、铜合金锭（国际）等摩托车配件、汽车零配件。2006年与世界500强美国库柏工业电气公司合作，进一步开发了灯具、防爆、消防、通讯设备等产品。（二）、公司组织结构及职工人数情况 公司下设有财务部、销售部、品质部、办公室、生产部x5个职能部门。现有员工x86人。其中：正式员工x30人,外聘员工x11人，临时工x45人。人员分布情况为:管理人员x19人（其中：财务部x3人、销售部x3人、品质部x3人、办公室x3人、生产部x4人、技术部x3人）；压铸工x8人、熔炼工x6人、打磨工x30人、辅助工x13人、机加工x10人。 （三）公司注册资本、经营状况情况截止2009年6月30日，公司总资产1403.14万元。其中法人资本：地勘局600万元、六O六大队140万元、成调所20万元、水文队60万元；自然人资本：208.482万元；拥有各类设备共43台套,其中：通用设备16台（包括压铸机7台、车床1台、锯床1台等）、运输设备2台、动力设备4台、办公设备20台、建筑物1幢；固定资产原值273.56万元。经营状况见下表:20012009年16月经营状况年 度总 收 入（万元）利 润（万元）200119727144120023604421022003561684156200410158012212005116796-10.272006114773-41.2720071391.5724.4920081165.76-42.052009年16343.62-35.64合 计7351.83-15.54二、公司市场情况分析（一）市场供应现状及预测西冶公司自2001年从事有色金属压铸、加工以来，通过不断开拓市场，市场供应主要分为国内市场和国外市场两大部分。国内市场，主要产品为摩托车配件、汽车零配件、消防器材、通讯设备、电子产品等，其中汽车零配件属于比较稳定的项目，长期为成都三国红光机电有限公司、贵阳万江航空机电有限公司等提供微车配件，形成了相对比较稳定的销售体系，具有良好的发展潜力。国外市场，2006年与世界500强美国库柏工业电气公司合作，进一步开发了灯具、防爆、消防、通讯设备等产品，目前合作项目达到40多个品种，现开发项目42个,已确定的34个,进入稳定、量产的只有5个，但生产批量较小，间隔时间长（每批需要2、3个月时间），加之受金融危机的影响和自身设备、管理的限制，至今没有形成稳定的上规模的产品。 （二）市场需求预测从总的看，目前国内市场对于铸造产品的需求，仍然比较旺盛。面对全球金融危机，国家先后出台了很多政策。如：减免车辆购置税，降低油价；减征或免征小排量车辆购置税，降低成品油价格；和实力雄厚的汽车、家电厂商合作，推出“家电下乡、汽车下乡”活动；降低贷款利款，提高房贷限额；制定了机械工业、汽车产业、电子信息产业等行业的调整和振兴规划等等。通过国家所采取的这一系列政策措施，我国经济不仅没有呈现衰退的迹象，反而更加生机勃勃，目前产品市场需求旺盛，交易活跃，而西冶公司的产品均为这些行业的配套产品。从市场前景看，国内市场的汽配市场、通讯设备、电子市场需求量大，增势迅猛，国外市场由于量小、周期长，因此在未来的发展中，必须立足于以“国内市场为主、兼顾海外市场”的原则，紧紧抓住国内市场这一有利时机，积极调整产品结构，加强管理，加快发展。（三）目标市场的确定与分析1、汽配市场：作为国家的支柱产业，中国的汽车行业如今势头正猛，市场前景广阔；中国目前大力推进道路、桥梁基础设施建设；不仅城市道路改造卓有成效，农村及关联地带的交通也得到了显著的改善。汽车作为发展的重点项目，在金融危机的环境中仍然处于上扬的趋势；汽车在市场的消费量和主导地位不庸置疑；西冶公司应以此为重点项目，加大投资力度，从微车压铸产品做起，逐步成为全国微车行业主要供应商。2、通讯设备及电子市场：当今的社会是一个信息化的社会，谁掌握了最准确、最及时的信息，就能掌握发展壮大的主动权。现在通讯市场不断扩大，从城市中心拓展到城市边延，从城市边延拓展到广泛的农村，再到偏远的山区。其需求量增势迅猛，新品不断，产业呈现出欣欣向荣，不断腾飞之势；其中所用到的压铸加工产品日渐增多，还增加了表面处理、装配等深加工工作链，为工业手段的完善起着积极的推进作用。3、灯具、防爆电器等：是西冶公司与美国库柏公司合作项目的一个国外项目，目前虽然存在量小、周期长的问题，但从走向国际市场这个长远考虑，可以此为突破口，不断总结经验教训，寻求更多地国际市场商机。（四）市场价格走势预测实施整合后，西冶公司将由原材料初加工型向深加工、高附加值型转变。前期压铸初加工毛利为8%，增加加工中心、数控加工、表面处理、装配等深加工后，产品价格将达到15%的毛利率。从目前整个汽配市场需求和竞争来看，汽配产品总体价格不会走得太高，基本维持现在价格；但业务量增大，深加工技术的展开将从生产力提高、附加值提高方面获取更大的利润空间。（五）市场竞争优势与存在的问题1、竞争优势A、根据国家发展大西南计划，成都将成为西南工业建设的核心位置，其地理位置、经济文化发达程度、运输物流都是整个西南地区的中心，国家的政策优势将会给西冶公司带来更多的机遇。B、经过由初加工型向深加工型的发展，积累了一定的压铸、加工、表面处理等生产管理经验。C、在摩配市场、汽配市场、通讯设备等市场有了一定的销售体系和客户。D、产品的品种众多，市场需求量大，涉及的范围广，调整产品结构的选择余地大。E、有一支熟悉压铸生产工艺流程、熟练操作压铸生产设备、不怕吃苦、乐于奉献的员工队伍。2、存在的问题A、设备陈旧、老化、落后，导致产能低，劳动强度大，产品质量合格率不高。B、生产厂房简陋、狭小、拥挤，空气不畅，光线暗淡，生产环境差。C、经营规模小，成本偏高，经济效益不突出，未能形成真正意义上的大型骨干企业。D、技术开发、创新的能力较低。西冶公司从事压铸初加工模式很久，但都是来料按图加工，没有自主开发能力。E、内部的生产组织、技术质量管理未跟上，需要急待加强。三、整合后的工作思路、发展目标、保证措施（一）工作思路高举邓小平理论伟大旗帜，全面贯彻落实党的十七大精神，牢固树立和落实科学发展观，以发展为根本，以市场为导向，以质量、效益为中心，以增加员工收入和壮大公司经济实力为目标，全力推进压铸生产向新型工业化发展，将现有压铸生产整合为“产量上规模、质量达标准、管理上台阶”的新型企业，进一步开拓市场，规范管理，走循环经济发展道路，全面提高公司整体素质和质量、效益水平，努力实现经济又好又快发展。 （二）发展目标 通过五年努力，使公司主导产品突出；产品结构更加合理；产品质量大幅提升；经营规模不断扩大；经济效益显著提高；发展后劲明显增强；管理工作更加规范。在现有基础上，通过重组整合，实现年产量1020砘的压铸生产规模，实现年销售收入2250万元，毛利润180万元；到“十二五”末，公司累计年产能力达到5100吨左右，累计实现销售收入11250万元，累计实现毛利润900万元。具体测算明细见下表:产品种类产品名称预计年产 量(吨)预计年产 值(万元)成本费用(万元)毛利润(万元)灯具配件灯具盖体、灯具外罩、灯具壳体、灯具箱盖2040045000414003600 电器配件防爆电器盖体、外罩、 卡绳器、 安装基座及消防电器2040045000414003600汽配产品变速器箱体、 延伸箱箱体、电子产品、 其他配件61200 13500012420010800合计1020.002250.0020700018000（三）、保证措施1、提供完善的厂房设施。西冶公司的压铸产品主要是汽配、摩托配件，有比较固定的客户，新开发的灯具电器配件主要面向国际市场。根据现有的技术能力和市场需求，公司整合后，如按年产750吨的压铸加工量计算，公司在郫县成都现代工业港北片区的生产区需要提供以下厂房设施：A、主要的生产车间两栋，共分为两层。其中：一层为压铸车间一栋，层高10米，建筑面积为5116.77平方米；另一层为机加工车间，层高6米，建筑面积为4077.49平方米，两层建筑总高度为16.35米。B、车间内配备行车两台、（一台10t，一台5t）和货运电梯一台（2t）。C、建设原料库一栋，建筑面积为559.20平方米，层高为一层，建筑高度为8.40米。D、配电室一间，建筑面积180平方米，层高为一层，建筑高度为4.80米。E、办公楼。2、新增压铸设备。压铸产品生产,在整合之后，要达到增加产能、提高经济效益的目标。除对生产工艺技术进行改进外（如改原熔炼使用的能源煤、焦炭为天然气、原熔炼炉普通坩埚改为集中熔炼炉。集中熔炼炉在熔炼过程中是密封的，熔炼温度容易控制，减少熔炼过程原料的烧损率，大大改进熔炼时对环境的污染，提高熔炼效率等），为了提高压铸产品质量，扩大生产规模，提高产品的市场占有率，通过对压铸设备调研，在充分考虑设备先进性的基础上，提出新增以下压铸设备计划：主要工艺设备表序号名称型号规格数量（台）生产厂家采购单价（万元）金额小计 (万元)备注1冷室压铸机ZDC-150150t1台湾铝台精控机械设备有限公司2424.00 已有2冷室压铸机D116160t1上海力劲集团.上海一达机械有限公司2424.00 已有3冷室压铸机ZDC-180180t1台湾铝台精控机械设备有限公司2525.00 已有4冷室压铸机DCC280280t1上海力劲集团.上海一达机械有限公司3535.00 已有5冷室压铸机DCC400400t1上海力劲集团.上海一达机械有限公司4242.00 已有6喷涂生产线1重庆1010.00 已有7冲床144.00 已有8钻床50.21.00 已有9攻丝机20.20.40 已有10冷室压铸机DCC-630630t1上海力劲集团.上海一达机械有限公司90.00 90.00 新增11冷室压铸机DCC-800800t1上海力劲集团.上海一达机械有限公司120.00 120.00 新增12数控加工中心友嘉VB610248.00 96.00 新增13数控车床西仪精工XCK4525428.50 114.00 新增14立式铣床X6132112.00 12.00 新增15卧式铣床X62W111.00 11.00 新增16卧式车床C614018.00 8.00 新增17等离子光谱仪ICAP63001美国热电公司40.00 40.00 新增18抛丸机17.00 7.00 新增19集中熔炼炉800kg160.00 60.00 新增20保温炉86x4.002x8.0040.00 新增21空压机4m32捷豹 3000 新增22冷干机13000新增23普通机床2广州4.00 8.00 新增24攻丝机5自贡0.30 1.50 新增25行车10t5t1112.008.0020.00 新增26钻床20自贡0.20 4.00 新增27冷却塔+软化水处理器11400新增28合计7086090所选新增设备与原旧压铸设备比较，其优越性主要体现在：压铸时性能更稳定，自动化程度更高，操控性更好，效率高。原一台设备一个班需操作工3-4人，新设备只需1人，并且减少了劳动强度；原设备无保温炉，熔炼的金属熔液保温性差，新设备采用密闭保温炉温，保温性好；原设备压铸产品时，用人工操作将金属熔液浇注到设备熔杯进入压铸机进行产品压铸，劳动强度大、浇注量不容易掌握、产品质量不稳定、原材料损耗大、安全风险高（烫伤），新设备采用机械手操作，操作简单（启动按钮控制），浇注量准确、产品质量稳定、安全性能高、原材料损耗低、压铸效率比旧设备大大提高。3、加强业务技能培训。压铸生产线设备技术升级后，部分操作人员须重新培训操作上岗。生产技术、计划、财务、供销等负责人可选择或聘请有经验的管理人员，并组织有经验的管理人员分阶段、分系统、分层次对人员进行培训。对生产工艺、设备、质量检验等生产人员可进行前期培训，并可结合设备安装调试及投产后的生产实际加强人员培训；对经营供销系统可以加强原材料供应、半成品、成品管理销售等环节人员培训；加强成本管理、劳动工资、财务管理等人员培训；所有生产工人需经培训后方可上岗，并且定期进行岗位培训与考核；同时搞好职业技能鉴定，全面提高员工队伍素质。4、继续深化内部改革。进一步完善法人治理结构，健全和完善公司内部有效的激励机制和监督约束机制，抓好公司内部人事、劳动、分配制度的配套改革，建立健全各项规章制度，充分调动投资者、经营者和劳动者的积极性。5、优化产品结构。对适应市场需求的现有产品，要加大力度，尽快上规模、上水平，实现品牌经营，扩大市场占有率。对缺乏市场竞争力的高耗低效产品，以及严重污染环境的产品，要严格限制，该淘汰的要坚决淘汰；要积极实施名牌战略，不断开发适销对路的新产品，重点开发高新技术产品、高附加值产品、技术产品、技术密集型和资金密集型产品、名特优新产品。6、积极拓宽融资渠道。流动资金短缺，仍是制约公司发展中的一大瓶颈。一是要进一步提高公司筹融资能力，重视自身积累和风险约束机制，将税后利润主要用于扩大再生产；二是选准项目，争取得到上级更多的资金扶持；三是加强银企合作，为银行增加信贷规模创造条件。7、重视先进技术的引进。引进先进技术和先进管理经验，提升公司的技术装备水平、产品档次和整体素质，努力降低产品成本，提高产品质量，改进包装和服务。8、坚持市场多元化战略。采取各种方式，巩固已经占有的国际、国内传统市场，大力开拓潜在市场，扩大市场份额。9、搞好人才储备。重视引进和培养一批知识型、技能型人才，积极开展人才引进活动，采取切实可行的措施，制定能够留住人才的各项政策，广泛吸收善