审计部组织机构图.doc

山西宏厦建筑第一有限公司机关部室职责审计部审计部组织机构图部 长专职审计员（内审）部长助理（合同）审计部职责分配表序号 职 务项 目 内 容部 长部长助理专职审计员备 注1成本效益审计2采购价格审计3资金使用情况审计4专项审计5常规审计6合同鉴定7法律服务注： 为主办人员 为相关人员审计部部门职责1、在公司总经理的领导下，负责全公司的审计工作，各类合同的管理工作，以及日常法律事务工作，直接对总经理负责。2、负责全公司的审计工作：（1）、参与公司年终经济决算工作，对审计出的问题下达书面意见书。（2）、对离任的项目部经理进行离任审计，在离任后的三个月内审计完毕。（3）、对所有外揽工程进行专项审计，并出具审计报告。（4）、对经济效益差的单位进行财务收支审计，协助分析存在的问题，提出整改措施。（5）、对群众举报和反映问题较多的单位，进行内部控制制度审计，并出具审计报告。3、负责全公司各类合同的管理工作：（1）、严格合同签证关，决不允许事后补办合同，特殊情况必须经公司总经理明确批示，未经批准补办合同按违规论处。（2）、对收到的各类合同当天会审，当天处理，特殊情况不超过三个工作日。（3）、对合同履行情况实行监督，对未按合同规定执行的事项，凡是有损我方利益的，要在发现问题的当日向领导现报，同时两日内向所有会签部门通报。（4）、参与大额采购合同和工程合同的招投标，对签订后的大额采购合同进行全过程的跟踪审计。（5）、对违反合同管理规定的，按合同管理办法中的规定给予处罚。（6）、每季度末向领导上报一份合同签订明细表，每年度上报两份专项审计报告。4、负责全公司的日常法律服务工作：（1）、审查、修改公司涉外经营活动的法律文书及规章制度。（2）、参与公司的经济谈判事项，审查谈判所需的各种证件和证书。（3）、办理公司涉外的各种经济、行政的司法事项。审计部岗位职责部长：一、 负责全公司审计方面工作：1、参与公司年终财务决算工作，对审计出的的问题分单位下达审计意见书。同时作出审计报告。2、对离任的项目部经理进行离任审计，在离任后三个月内完成。3、对所有外揽工程进行专项审计，作出审计报告。4、对经济效益较差的单位进行专项审计，作出审计报告。5、对群众举报和反映问题较多的单位，进行内部控制制度审计，作出审计报告。6、实行走动式管理和审计，每月至少下基层6次。二、 负责各类合同的管理工作：1、严把合同鉴证关，决不允许事后补办合同。特殊情况必须经公司主要领导批准。未经批准补办合同按违规处分。2、对收至的各类合同当天会审，当天办理，特殊情况不超过三个工作日。3、对合同发行情况实行监督。对未按合同规定招标的事项，凡是有损我方利益的要在发现问题的当日向上级领导口头或书面汇报。同时两日内向所有会签部门通报。4、参与大额合同和工程合同的招投标。对签订后的大额合同进行全过程的跟踪审计。5、对违反合同管理规定的，按合同管理办法中的规定给予处罚。6、每季度末向公司有关领导上报一份合同签订情况明细表，每年上报两份合同专项审计报告。三做好部室管理与工作任务考核。1、建立部室工作责任制、部门人员岗位4E标准和工作考核办法，对部室人员实行日写实、日打分。2、制定部室全年理论、业务学习计划和提高业务素质目标，每星期组织一次部室人员的理论业务学习并作出学习记录。 3、 每月制定重点工作计划，每周召开一次部务会议，检查工作落实情况对部室人员工作进行讲评。 4、 每月按照部室人员岗位4E标准和部室考核办法对部室人员进行考核评定，按得分高低与工资奖金分配挂钩奖惩。部长助理：一、负责全公司常年法律事务工作。1、修改、审查公司生产经营管理活动中对外签订的合同，办理及其他法律文书和规章制度。2、办理公司各类民事、经济、行政诉讼和行政复议。3、参加公司的经济项目谈判，审查谈判所需的各类法律文书、文件和各类资质证书。二、责各类合同的管理工作。1、严把合同鉴证关，决不允许先行为，后补办合同。特殊情况必须经公司分管领导批准，未经批准不按规定办理合同的行为一经发现，按违规给予处分。2、对收到的各类合同当天会审、当天办理，特殊情况不超过三个工作日。3、对重大合同实际履行进行全过程监督对未按合同约定执行的事项，凡有损我公司利益的要在发现的当日向部长和上级领导口头或书面汇报，同时两日内向所有会签部门通报。4、参与重大合同和工程合同的招标活动，对中标签订的大额合同进行全过程跟踪审计。5、对违反合同管理规定的，按合同管理办法之规定给予处罚。6、每季末向公司有关领导上报一份合同签订情况明细表，每年上报两份合同专项审计报告。三、完成领导交办任务。1、按领导交办任务的工作内容完成日期认真落实、督促、检查落实情况，任务完成后，及时将结果报告分管领导。2、对需当天完成的交办任务做到24小时内复命制，对需当日完成的交办任务要做到日汇报制，报告工作进行情况。专职审计员：1、参与公司年度的财务决算工作，对审计出的问题，分别下达书面审计意见。2、对公司大宗财产、物资采购