QEMS(质量环境手册).doc

东莞钜升塑胶电子制品有限公司质量/环境手册ISO14001：2004ISO/TS16949：2009 发行编号: JS-QEM-2005 发行版本： R4 发行日期: 2009.06.20 编 制: 审 核: 批 准: 总 页 数: 58 配布章没有盖配布章的无效本手册原版2005年07月30颁布， 自2005年08月01日实施ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：1/58 章 节：1.1 标 题：任命书与颁布令颁 布 令 本公司依ISO/TS16949：2009&ISO9001：2008&ISO14001：2004质量/环境管理体系制定质量/环境手册中各章节, 由管理副代表统一组织编写, 管理代表审核并提交董事总经理批准, 现已发布执行。 本质量/环境手册是本公司开展质量/环境活动的纲领性文件, 对内用于内部质量/环境管理, 对外是我公司质量/环境保证能力的证实文件,本手册经核准后, 纳于品质部统一管理,有关手册的修订、分发、回收、作废及管理,依“文件和资料控制程序”执行。 本手册发布后,本公司全体同仁应落实执行,并就与手册有关的程序或作业文件做定期检讨、修正,以保证公司整体经营效率与产品质量和环境不断提升持续改进。及时或定期与客户沟通, 了解客户的需求和相应法律法规要求, 并及时准确地将此转化为本组织的质量/环境管理要求, 使组织内相关人员认知并实施, 建立与维持质量/环境方针, 每年制定质量/环境目标, 落实并有效维持管理评审, 评审会议每年至少一次, 以便质量/环境管理体系能持续有效地运作和改进。社 长： 日 期:2009年6月20日ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：2/58 章 节：0 标 题：目 录目 录 手 册 配 布 对 象内 容版 次1. 企业简介R41.1任命书与颁布令R42. 目的、适用范围、引用标准及术语和定义R4 2.1目的R4 2.2适用范围R4 2.3引用标准R4 2.4朮语和定义R4 2.5质量/环境管理手册的控制R43. 公司宗旨、质量/环境方针R4 3.1公司质量/环境目标指标R44. 组织R4 4.1体系组织结构图R4 4.2部门职责和权限说明R4 4.3 ISO/TS16949&ISO14001要素与职能分配R45. 质量/环境管理体系要求R4 5.1总则R4 5.2总的文件要求R46. 质量/环境管理体系描述R4 6.1管理职责/规划(策划)/管理评审R4 6.2资源管理/规划(策划)R4 6.3产品实现/实施与运行R4 6.4 测量、分析与改进/检查R4质量手册发行编号持有者01社长/总经理02副总03管理者代表04工程部05工模部06采购部07PMC部08仓务部09注塑部10喷油部11装配部12财务部13人事部14营业部15品质部原稿体系课 ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：3/58 章 节：1 标 题：公司简介东莞钜升塑胶电子制品有限公司公司简介东莞钜升塑胶电子制品有限公司（以下称“公司）是一家香港独资企业，经过长期技术和经验积累，全员的不懈努力，公司逐步扩大为一家大中型企业，与此同时公司在质量管理体系的导入、建立、实现和升级过程中同样获得长足进展。继1998年成功实现ISO9001认证后，2002年7月更通过德国莱茵TUV认证的QS-9000：1998版质量管理体系。2003年1月又成功升级ISO9001：2000版。为宣扬环保意识，绿化公司形象，通过建立和实施ISO14001环境管理体系，持续改善环境表现，走企业发展与环境保护相结合的可持续发展的战略。2005年7月，据公司的实际运作，结合ISO90001：2000、ISO/TS16949：2002、ISO14001：2004标淮要求，对三体系进行整合和建立，将原QS9000、ISO14001：1996体系一同整合到新体系中，对企业流程进行再造工程，为企业内部管理提升、市场拓展（含进军汽车行业市场）、降低成本，提高效益起奠基作用。主要产品：移动电话、无绳电话和摄录机的可充电电池制造及移动电话机模、机壳的设计与制造，塑胶产品(含汽车塑胶配件)的制造及塑胶模具的设计和制造。主要客户：欧洲/日本索尼爱立信、NEC、黑莓、东芝、LG、诺基亚等。主要工装设备：锣床、钻床、铣床、车床、磨床、高速锣床、CNC、线切割、火花机、注塑机、 碎料机、混料机、自动喷涂线、UV 喷涂线、移印和网印、烫金机、镭射机、精雕机等 主要检测设备： 转轴寿命测试仪、滚筒试验机、RCA耐磨耗机、硬度测试试验机、压力拉力测试机、日光爆晒仪、机模旋转测试仪、老化试验机、跌落试验机、分色仪、 投影仪、恒温恒湿机、荧光光谱测试仪、滑盖测试试验机、按键及转轴测试仪等。ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：4/58 章 节：1.1 标 题：任命书与颁布令管理者代表任命书为确保本公司质量/环境管理体系ISO/TS16949：2009和ISO9001：2008/ISO14001：2004标准建立、实施、保持和持续改进，以实现本公司质量/环境方针和目标，达成公司相关方满意，现委任林昌飞先生公司质量环境管理者代表一职。其职责为： 负责ISO/TS16949 & ISO14001质量/环境体系有效实施与执行 负责外部审核与认证协调的执行 向高阶管理层报告质量/环境管理绩效 负责全公司的质量/环境管理改善工作 确保质量/环境方针能为全公司各人员所了解, 而且能与质量/环境管理体系相结合 负责监督质量/环境制度的制定 负责内部审核小组的建立与督导执行 质量/环境方针、目标指标的以及内审计划的制订与汇整 质量/环境管理评审会议的召开、决议事项的确认 环境法规及其它要求鉴定的核准 不合格品发生时(如不符合相关客户的环境关联禁用物质规定)的纠正预防及追踪处理, 并向客户提出报告, 供货商环境关联物质禁用的确认 公司所有有关人员必须服从协调，共同履行质量/环境职能，以确保质量/环境体系的有效运行 本委任书自2009年6月20日起生效。 社 长： 日 期:2009年6月 20日ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：5/58 章 节：2 标 题：目的、适用范围、引用标准及术语和定义2.0目的、适用范围、引用标准及术语和定义2.1目的本手册是我公司按照ISO/TS16949:2009和ISO9001：2008和ISO14001：2004标准制订的, 目的是为了明确质量/环境体系实施,保持和改进的程序和措施, 有效地推进质量与环境管理体系各核心要素及其相互作用, 确保公司质量/环境方针和目标的达成, 满足客户的要求。2.2适用范围本手册适用于与全公司有关的质量与环境管理活动和组织的需要,包括: 2.2.1 保证公司能持续提供符合客户市场和相应的法律法规要求产品的能力的所有的过程。2.2.2 通过对客户满意度的有效监控及相关方的有效沟通以达成体系的有效实施和客户及相关方满意。2.2.3 本公司生产汽车产品塑胶件、手机模型、手机电池、塑胶模具规格参照有关国家与国际标准, 故本公司收集有关产品的国家与国际标准, 并按外来文件管理方法加以控制和使用。1） 汽车塑胶产品如车仔充电器、内视镜塑胶外壳的设计和制造按照ISO/TS16949：2009实施,免除产品设计责任，由客户提供3D和技术指导。2） 移动电话、无绳电话和摄录机的可充电电池制造及移动电话机模、机壳的设计与制造按照ISO9001：2008要求实施。3） 与产品有关的环保要求按索尼标准SS-00259实施。4） 在以上产品领域建立并应用了环境管理体系ISO14001：2004,其活动、产品和服务及所涉及的区域为主体厂房（除吹瓶部、三谷公司之外）。2.2.4 公司的产品实现过程包括:与客户有关的产品过程、设计开发、采购、生产的运作及交付的过程。2.2.5本公司及供应商的环境管理过程包括：环境因素的识别与评价、法规符合性、环境目标指标的制定及环境管理方案实施运行和环境绩效与持续改进进行控制和监测, 对环境运行控制中的不符合、纠正与预防措施的分析与持续改进。生产区域及活动范围如下示意图：（相关方见相关方管理一览表） 主 体 厂 房公司地域范围：广东省东莞市长安镇厦岗复兴工业区复兴路东莞钜升塑胶电子制品有限公司ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：6/58 章 节：2 标 题：目的、适用范围、引用标准及术语和定义2.3引用标准2.3.1 GB/T 19001-2008/ISO 9001：2008质量管理体系要求2.3.2 TS16949：2009 质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2008R 的特别要求。2.3.3 ISO14001：2004环境管理体系：规范及使用指南2.4术语和定义2.4.1 ISO9000：2000 质量管理体系基础和术语2.4.2 GRT14004-2000 idt ISO14004：2004环境管理体系原则，体系和支持技术通用指南2.5质量环境管理手册的控制2.5.1质量环境管理手册是本公司反映质量与环境管理体系的重要文件, 未经管理者代表允许, 不得复印或发送。2.5.2质量环境管理手册的制定、修订、审查、批准按文件和资料控制程序执行。2.5.3 应保证总经理、管理者代表、各部门负责人持有质量环境管理手册的有效版本, 各有关部门和岗位随时可以查阅。2.5.4质量环境管理手册每年至少评审一次。ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：7/58 章 节：3 标 题：公司宗旨、质量/环境方针公 司 宗 旨质量管理方针以关注顾客为基本出发点，通过建立和实施质量管理体系并不断地改善其有效性，推进缺陷预防、持续改进理念，实现或超越顾客满意！环境管理方针严格遵守法律法规要求，持续改善环境管理体系，以污染预防为宗旨，美化工作环境，维护人类健康。基于环境方针，我们的环境理念：1、本公司遵循环境保护相关法律、条例、协定以及顾客对产品环保的要求，并致力于环境的改善。2、坚持污染预防，降低能源资源消耗，控制和减轻污染排放，杜绝环境事件发生。3、通过环境治理，减少有害废物产生，并无害化处理，以改善工作环境，促进生命健康，担负起一个值得信任企业应负有的社会责任。4、在企业的经营活动中，确保顾客的产品环保要求的实现。5、环保意识实施全员宣传，引导员工保护环境从我做.产品环保宣言 包含任何会引起环境问题的原材料都不可以使用。 制造过程中任何会引起环境问题的物质都不可以使用。 通过这些生产活动，不会发生任何造成环境影响的问题。产品环保方针 环境保护是经营中最重要的课题之一。（a .环境保护 b. 品质 c.价格 d.交货期） 禁用物质控制和防止污染是环境保护的目的，通过推进环保活动，实现设定目标。 提高公司全体人员的环境保护意识。其产品环保管理具体参照产品环境管理手册及程序审核(管理代表): 批准(社 长): 日 期:2009年6月10日 ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：8/58 章 节：3.1 标 题：公司质量/环境目标指标 责任部门目标项目目标值考核确认方法考核部门2008年2009年营业部客户满意度90分 (汽车产品) 92分 (非汽车产品)91分 (汽车产品) 93分 (非汽车产品)汽车产品：调查得分*30%+内部监控得分*70%品质部品质部市场退货率500PPM (汽车产品)1.5% (非汽车产品500PPM (汽车产品)1.4% (非汽车产品当月退货总数当月交付总数量营业部品质部客户投诉处理完成率100%100%方案1：品质部汇总、营业部考核； 客户投诉完成件数客户投诉总件数100% 营业部品质部客户投诉次数4次以下/月3次以下/月以当月实际发生次数为准营业部人事/行政部预防污染、控制危废污染、规范化学品管制有毒有害废弃物100%作危废转移，化学品100%规范管控。根据与回收公司签订回收合同每月对应确认转移及五联单品质部工程部 采购部 品质部环保零投诉按客户要求（原材料、产品有毒有害物质）进行控制，全年客户产品环保要求零投诉。客户环保要求投诉书品质部各部门用电消耗/万元产值使用量与去年比削减1%年度用电消耗/年度总产值财务部各部门用水消耗/万元产值使用量与去年比削减1%年度用水消耗/年度总产值财务部各部门用纸消耗/万元产值使用量与去年比削减1%年度用纸消耗/年度总产值财务部质量与环境目标 注:1.各质量目标的具体统计和管理方法见各部门的相关文件。 2.详见质量/环境目标分解一览表、ISO/TS16949：2009过程目标一览表。ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：9/58 章 节：4 标 题：体系组织结构图（见附件）ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：10/58 章 节：4.2 标 题：部门职责和权限说明4.2.1社长/总经理1.公司经营决策及业务计划的拟定与执行；2.为公司质量/环境管理体系运行提供必要的资源支持3.任命管理者代表,负责ISO/TS16949:2009& ISO14001:2004质量环境体系建立、实施及维持4.质量/环境方针、目标的批准与颁布实施5.质量/环境手册、程序文件的核准6.重大事项的核准7.所属员工的任免、调迁、奖惩、晋升、抚恤等的核定；8.对外代表公司的一切公共关系及法律事件的处理；9.推动环保产品的决心及承诺符合政府环保法规及相关客户环境关联物质规定10.管理评审会议的主持；11.确定并批准公司的组织结构;4.2.2副总经理1 协助总经理工作2 总经理不在时履行总经理职责4.2.3管理者代表/副管理者代表1.领导、组织协调公司各职能部门推展质量/环境活动，主持日常工作，按ISO/TS16949:2009 &ISO9001：2008& ISO14001:2004标准建立、实施及保持质量/环境体系有效实施与执行.2.负责外部审核与认证协调的执行3.向高阶管理层(董事长、总经理/副总经理)提出质量/环境管理评审或/和绩效方面的报告4.负责全公司的质量/环境管理改善工作5.确保质量/环境方针能为全公司各人员所了解, 而且能与质量/环境管理体系相结合6.领导、组织编制质量/环境手册、审批程序文件和其它相关质量/环境体系文件7.质量/环境方针、目标指标及方案实施贯彻8.管理评审议程及评审报告等决议事项的确认9.审核并组织实施内部审核控制程序，并拟定年度内部质量/环境审核计划；10.负责内部审核小组的建立与督导执行11.环境法规及其它要求鉴定的核准12.不合格品发生时(含不符合相关客户的环境关联禁用物质规定)的纠正预防及追踪处理, 并向客户提出报告, 供应商环境关联物质禁用的确认；13.负责质量/环境体系有关事宜与外界方的联络; 14.对重大品质/改善问题进行决策和对相关部门作出改善指示. ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：11/58 章 节：4.2 标 题：部门职责和权限说明4.2.4营业事业部1.保证本部门的ISO/TS16949:2009 & ISO14001:2004质量/环境体系的有效运行2负责市场的调研开发工作，制定公司的营销策略，并负责编制销售预算；3积极开展营业活动（接单谈价格、定交期、确认质量标准，组织合同评审等），发展并维护良好的客户关系；4负责客户订单的落实，接单后生产、出货过程的跟踪，负责客户的联系与沟通，确认客户要求，并将信息传递给相关部门。5负责与客户核对帐目，配合财务部催收款项。6.代理批准前应对顾客要求、APQP实施情况进行评审，并了解生产过程的情况。7. 反馈和跟踪客户投诉信息,并对各部门进行监控;8. 组织合同评审会议;9.客户满意度调查的管理;10.对产品的交期进行确认,确保100%的交付能力.4.2.5工程部（工程经理）1.保证本部门的ISO/TS16949：2009&ISO14001：2004质量/环境体系有效运作2.及时反应质量/环境问题,对产品改进提供合理化建议组织进行过程审核工作3.负责新供货商的开发与文件的承认和辅导4.负责制造规范的研讨,修订与制定负责制造流程、工序、绩效的改善。5.为公司其他部门提供必要的技术辅导与支持。6.新产品工程开发（APQP），策划、分配开发任务，并全面跟踪执行情况7.样品制作，提交客户确认和批准（PPAP）8.针对开发与设计的需要,编制相关作业规范或标准，评估产品的标准工时，为生产现场提供技术指导4.2.6工模部1. 保证本部门的ISO/TS16949：2009&ISO14001：2004质量/环境体系有效运作;2. 与工程部共同进行新产品设计方案的讨论和拟定,并落实新产品进度,负责模具的设计与制造; 3. 依据设计和开发计划控制模具制造进度并跟进试模,确保模具制造质量; 4. 为注塑生产提供必要的技术服务,及时维修模具,保证生产的正常进行; 5. 制定、完善设备的维护保养规程和安全操作规程,加强设备的维护保养; 6. 提供完整的模具设备配套资料、加强物料控制、建立健全工具领用制度、履行节约,减少浪费; 7. 切实实施“5S”管理和生产安全管理; 8. 加强教育培训,不断提升部门人员的思想素质和技术能力; 9. 不断学习和引进新技术、新工艺,改进模具的制造技术,缩短产品开发周期,从根本上提高生产效率;ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005 质量环境管理手册版本/次： R4页次：12/58 章 节：4.2 标 题：部门职责和权限说明4.2.7生产事业部（含装配部、涂装部、注塑部）1.保证本部门的ISO/TS16949:2009& ISO14001:2004质量/环境体系的相关要素有效运作2.负责生产资源（原材料、设备、人员）的组织策划及实施3.对公司产品质量的好坏负有直接领导责任4.依据生产计划、5S和作业标准，按质按量规范作业，安全生产，完成生产任务.；5.环保影响识别及环保计划执行6.防止制程中客户特定环保要求的环境关联禁用物质混入或污染7.不断提高生产技术和生产管理水平，提高材料利用率及产品合格率，降低生产成本8.制订、完善部门管理制度,并实施；9.实施员工上岗前培训,加强规范作业,保证产品品质和生产效率；10.加强物料控制,减少损耗、降低生产成本；4.2.8品质部1. 保证本部门的ISO/TS16949:2009 & ISO14001:2004质量/环境体系体系的相关要素有效运作2. 根据客户(从营业和工程两部获取)对产品的质量要求，编制各部门各工序的检验规范和检验作业指导书；3. 确认样件(包括后期的限度样件)，并组织营业、工程和生产部门对以上的检验规范和作业指导书进行评审；4. 组织本部和生产部门相关人员的培训工作,详细讲解该产品的品质要求和检验方法；5. 负责把好原材料的质量关, 杜绝不符合质量和环保要求的物料进入生产线；6. 紧密配合和监督生产部门在生产过程中严格按照编定的检验规范和检验作业指导书操作,并将发现的问题(必要时加上纠正预防措施)反馈给生产部门；7. 为成品出货承担最后的质量把关责任,确保出给客户的都是良品；8. 其它与质量工作有关的管理工作，如测量仪器的定期校验，工程开发新产品的同步检验和试验，汇总公司级质量目标与过程目标数据和资料，以公司品质体系/系统来对应供应商、公司与客户品质的专案活动等。9. 负责公司质量/环境管理体系（包括GP）的运行、维护与稽核。10. 客户抱怨的处理与对策跟踪，质量分析会的组织和召开。 ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005质量环境管理手册版本/次： R4页次：13/58 章 节：4.2 标 题：部门职责和权限4.2.9生产管理部（PMC、采购部、仓务部）1.保证本部门的ISO/TS16949:2009 & ISO14001:2004质量/环境体系体系的有效运行3.负责组织完成生产所需原料、辅料、包材等采购计划4.负责组织供方考评及新供方开发工作，对原材料采购中的质量、环保要求、价格进行监控5协助对不良物料进行处理，保证采购物料质量提升。6.进行供方的评价和监督，委托工程及品质部审核有关技术和质量方面的事项; 7.负责外发加工的联络及跟进; 8.采购并跟进物料，保持物美价廉，确保物料交付准时率100%，使生产顺利进行; 9.协助进行合理物料库存，使库存降至最低，降低成本;10.紧急情况下申请物料的让步采用及跟踪; 11.负责生产计划、生产排程、出货交付工作12.全面协调营业部及生产各部门,确保满足合同要求;13.根据顾客合同,对生产计划进行调整及进度管理;14.全面测试与考核合理物料库存量,使库存降至最低;15.负责全厂产品防护措施工作。16.负责客户订单接收及协助合同评审。17.负责公司所有物料半成品、成品的出/入仓、搬运、贮存、盘点和交付的所有活动的过程监督；18.定期进行仓储物料的条件及状况分析,及时报告呆滞料;19.负责产品交付、发运及售后服务部分工作。ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005质量环境管理手册版本/次： R4页次：14/58 章 节：4.2 标 题：部门职责和权限4.2.10管理部（人事、总务、维修、保卫）1.保证本部门的ISO/TS16949:2009 & ISO14001:2004质量/环境体系体系的有效运行2.建立和完善公司的管理制度（包括5S制度），确保所有部门都能在公司管理制度的框架内运作；3.汇总、审计和管理公司运作中的各种文件和数据。4.统筹和管理公司人力资源、教育培训和人事管理；5.负责公司行政性管理工作（如卫生、保安、后勤等）6.公司人力资源的规划与组织实施；7.负责公司环境卫生、安全保卫、车辆运输及厂房设施的维修、管理工作；8. 建立和健全公司各种人事、行政管理制度,并宣贯、监督、检查和实施；9. 策划、推行、稽查“5S”活动，提供一个清洁、舒适的工作环境;10. 监督、检查各部门设备的使用、维护及保养工作；11.公司培训教育的管理；12. 实施对全员消防安全知识的培训教育和督导、检查;13.负责工厂设备、设施（含环保设施和设备）规范和改造的部分工作14.负责全公司机台设备的保养、维修及零件申购等工作15.负责全公司水、电设备、环保设施的保养与维修工作。 4.2.13财务事业部（财务部财务经理）1.保证本部门的ISO/TS16949：2009&ISO14001：2004质量/环境体系有效运作2.负责管理公司的财会工作，并进行监督、维护财经纪律维护公司财产；3.负责编制并组织实施公司成本、利润、资金计划；及时向总经理提供经济活动信息；4.参与企业生产经营活动和重大经济工作的预测、决策，参与拟定并负责审核经济合同、协议和其它经济文件；分析和制定企业质量和环境运行的经济方案；5.负责质量成本的统计分析工作；7.负责就企业财务运作状况向总经理汇报。4.2.14客户代表： 1.代表客户的要求2.以客户的角度对异常提出质疑并要求改善3.公司内促成公司全体员工满足客户要求的提高；4.就相关经营、质量等事宜与客户联络。具体职责参考部门职责4.3整合管理体系ISO/TS16949：2009 & ISO14001：2004与公司各部门职能分配表(附件一)4.3 ISO/TS16949&ISO14001要素与职能分配ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005质量环境管理手册版本/次： R4页次：15/58 章 节：5 标 题：质量/环境管理体系要求5.质量/环境管理体系要求5.1总则为实现质量与环境方针及目标指标, 并满足客户及相关方面的要求, 本公司严格按照ISO /TS16949：2009与ISO9001：2008和ISO14001：2004国际标准建立、实施、维持文件化的质量与环境管理体系。质量与环境管理体系持 续 改 进客户及相关方 要 求客户及相关方 满意程度管理职责资源管理 测量 分析 改进环境实施与运行产品（和/或服务）实现 绩效/产品/服务输入输出检查与纠正措施管理评审规划（策划）规划（策划）本公司质量与环境管理体系的基本框架如图:体系基本框架本公司按照质量与环境管理体系的框架图建立形成文件、实施、维持并且不断改进质量与环境管理体系。公司为了有效按照国际标准的要求实施质量与环境管理体系,在质量与环境管理体系文件中管理以下五个过程:1 有效地识别质量与环境管理体系所需要的所有过程；2 确定这些过程的顺序及相互作用；3 确定所要求的标准和方法, 以确保有效运作和对过程的控制；4 确保取得支持体系运作并监控过程的所有必须的资料；5. 对过程（含环境因素）进行有效的测量、监控和分析, 并采取必要措施以获得计划的结果并持续改进。ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005质量环境管理手册版本/次：R4页次：16/58 章 节：5 标 题：质量/环境管理体系要求 针对公司所有供方的任何影响产品符合性的过程，公司须确保对其实施控制。对此类外包过程的控制须在管理体系中加以识别。(本公司外包有：委外维修、，委外运输，快递，电镀；加工、模具加工淬火、晒纹、委外计量校验等)用过程方法模式表示公司的管理体系。（附件二）具体质量与环境管理体系规划如下：5.1.1质量与环境管理体系规划1.由管理者代表组织相关职能部门按照ISO/TS16949：2009与ISO9001：2008和ISO14001：2004的要求进行质量与环境管理体系的规划 2.本公司质量与环境管理体系的过程包括:客户新产品的市场信息、订单评审、设计开发、样品制作、物料采购、生产过程的控制、检验、交货、客户抱怨处理等过程,以及法律法规与环境因素识别、环境目标指标及管理方案的制定实施与运行、运行控制与应急准备和响应的等过程的监测和测量以及不符合、纠正预防措施的实施监控 3.当质量与环境管理体系有变更时,管理者代表组织相关人员修订“过程目标”,以保持质量与环境管理体系的适宜性和有效性4.管理者代表按照ISO/TS16949：2009与ISO9001：2008和ISO14001：2004标准的要求建立适合本公司的质量与环境管理体系文件架构:包括一阶质量/环境管理手册、二阶程序文件、三阶指导书类文件、四阶执行结果的记录或报告。5.1.2质量与环境目标规划1.管理者代表及各部门主管根据本公司目前质量与环境管理水准制定年度的质量与环境目标,并在手册中体现2.品质部每年12月份依据质量与环境目标制定下一年度的质量计划和环境管理方案,经管理者代表审核后,交总经理核准,各部门遵照执行3.每次管理评审会议之前, 品质部应对质量达成状况与对环境目标达成状况做成书面报告,并在管理评审会议中提报,管理评审会议的输出文件作为修订质量与环境目标的重要依据。5.1.3产品实现过程的策划1. 当客户有新产品需求时,工程部应对新产品的生产过程进行规划,规划结果形成相关产品的“质量控制计划”,以指导生产车间及品质的生产检验作业2.新产品规划应包括以下内容:1)确定、配备必要的控制手段、过程、设备设施、流程装置、资源及技能, 以达到所需求的质量和环保要求。确保生产过程、安装、服务、检验与试验程序和相关文件具备兼容性。ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005质量环境管理手册版本/次： R4页次：17/58 章 节：5 标 题：质量/环境管理体系要求2)必要时更新质量监控手段和技术, 包括研制新的测试设备。确定有测量要求。包括超出现有水平, 但在足够时限内能开发的测量能力。3)确定在产品形成适当阶段的合适的验证。4)对所有特性的要求, 包括主观因素的特性和要求、环保要求, 以明确接收标准。3.当产品规格发生变化时,技术应重新对产品过程进行规划。5.1.4持续改进的规划: 1.品质部按照相关程序的要求对质量与环境管理体系、生产过程及产品、环境运行控制进行测量和监控,以证实产品符合规定要求及质量与环境管理体系的符合性 2 品质部组织相关部门依过程方法分析监测评估指标收集适当的资料进行分析,找出影响度较高的存在问题原因及潜在问题,按纠正与预防措施控制程序加以改进,以实现质量与环境管理体系的持续改进 3.每半年由各部门部长提出本部门下半年的改善项目与改善目标,经总经理批准后,按持续改进控制程序实施。5.2总的文件要求5.2.1总则 质量/环境管理体系文件包括ISO/TS16949：2009与ISO9001：2008和ISO14001：2004标准所要求的手册、程序文件，以及为确保管理体系过程有效运行和得到控制所要求的其它文件。 本公司质量/环境管理体系文件包括: 质量/环境方针、目标及指标 质量/环境手册 程序文件 作业指导书 质量/环境记录 技术文件（图纸、技术规范、工艺文件） 其它文件（法律法规、顾客标准及其它外来文件等） ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005质量环境管理手册版本/次： R4页次：18/58 章 节：5 标 题：质量/环境管理体系要求 文件的间的层次关系如图所示: 质量/环境手册 (层次A) 程序文件 (层次B) 作业指导书(层次C) 记录,表格,数据等(层次D) 5.2.2 质量/环境管理手册 本公司已建立与维持一份质量/环境管理手册，并按照ISO/TS16949：2009和与ISO9001：2008和ISO14001：2004标准的文件控制条款的要求对质量/环境管理手册予以控制管理；包含: 质量/环境管理体系的范围，包含ISO/TS16949：2009与ISO9001：2008和ISO14001：2004标准所有条款。 形成文件的质量/环境管理体系程序或对其引用；将过程直接制订于质量/环境管理手册内或引述至相关程序。 对质量/环境管理体系过程之间相互作用的描述、质量/环境管理体系内诸流程的顺序及相互关系。5.2.3 文件控制5.2.3.1.目的为了确保质量/环境管理体系及相关的所有文件和资料，包括外来文件均能受控管理，公司必须建立文件的控制、管理体系。5.2.3.2.适用范围适用于对公司的质量/环境管理体系文件及相关的所有文件和资料，包括外来文件进行控制管理。ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005质量环境管理手册版本/次： R4页次：19/58 章 节：5 标 题：质量/环境管理体系要求5.2.3.3.职责部门品质部/工程部5.2.3.4.控制程序概述(1)文件和资料的批准、发布所有受控的体系文件都必须进行审批和统一发布，并且要保证有关的部门和使用现场都能得到相应文件的有效版本。文件在实施过程中要适时进行评审，以确定是否需要修改或更新，若修改须经再次批准。品质部应建立“文件总览表”，以保证随时可识别文件的现行修订状态、受控状态等。另外，文件应清晰可辨，易于识别和检索。对于工程标准/规范，公司须确保及时评审、发放和实施。此要求同样适用于公司发放给供方的工程标准/规范。(2)文件的废除、更改和回收当文件需要更改或废除时，需由拟定部门向品质部/工程部提出书面申请，明确更改或废除的内容，并应得到审批部门的审批方可进行更改或废除。另外，公司对于每项工程标准/规范更改在生产中实施的日期，必须予以记录。实施必须包括对所有适当文件的更新。当设计记录引用这些工程规范响生产件批准程序的文件时，这些标准/规范的更改，应对客户的生产件批准记录进行相应的及时更新。在发行更新文件的同时，必须及时将失效版本和作废的文件收回处理，以防误用。当任何已作废文件暂作保留时，必须进行标识，并规定保留的期限。（3）外来文件必须进行编号识别，并且外来文件的分发必须经过审批和确认。具体执行文件和资料控制程序。(4)工程规范组织必须建立过程以保证、及时评审、发放和实施所有客户工程标准/规范及基于客户要求时间进度的更改。应该尽快进行及时的评审，时间必须不能超过10个工作日。5.3相关文件5.3.1 文件和资料控制程序 5.3.2 技术文件管理办法 5.3.4质量/环境记录的控制 5.3.4.1.目的质量/环境记录是为证明产品、过程符合要求及质量/环境管理体系有效运行提供客观证据的文件，质量/环境记录还可为追溯性管理，采取纠正和预防措施以及为保持和改进管理体系提供信息。因此必须对质量/环境记录做好管理。对于与汽车安全件产品生产有关的技术工程文件和资料作废后的保存期限参照记录控制程序要求执行，如顾客有特殊要求，按顾客要求执行。ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005质量环境管理手册版本/次： R4页次：20/58 章 节：5 标 题：质量/环境管理体系要求5.3.4.2.适用范围 适用于对公司质量/环境管理体系所要求的所有记录进行控制管理。5.3.4.3.职责部门品质部/各部门5.3.4.4.控制程序概述 公司应对质量/环境记录（含电子版记录）的标识、储存（环境要适宜）、检索（易查找，包括对编目、归档和查阅的要求）、保护（防止损坏、变质和丢失）、保存期限、处置(包括废弃)进行控制。质量/环境记录也包括客户指定的记录。5.4 相关文件：5.4.1 记录控制程序ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005质量环境管理手册版本/次： R4页次：21/58 章 节：6.1/4.3 标 题：管理职责/规划(策划)6.质量/环境管理体系描述1 目的 确保公司质量与环境管理体系符合质量与环境方针, 并且通过有效的策划以保证质量与环境管理体系以客户为关注焦点兼顾相关方利益, 从而使公司在内外部信息沟通与交流、文件和质量与环境记录控制、管理阶层评审有循可依, 达成公司的质量与环境目标，建立质量与环境管理体系的管理组织结构,各部门的负责事项与各成员的责任及任务执行时所需的资源,以支持公司质量与环境管理体系的有效运行。2 范围适用于公司关于管理阶层的承诺, 以客户为关注焦点, 质量与环境方针、目标指标及管理方案的制订, 质量与环境管理体系策划, 过程/环境因素的识别与评价、法律和其它要求、组织职责权限、 管理者代表的任命、内外部信息沟通与交流、内部体系/过程/产品审核、管理评审、 文件、记录的控制等。3 权责3.1总经理3.1.1质量环境管理手册及各管理程序书的审批3.1.2质量与环境方针、目标指标制定及审批3.1.3质量计划及内部质量/环境年度审核计划的审核；3.1.4主持管理评审会议3.1.5质量与环境管理体系策划, 质量/环境管理体系各项资源的提供与核准。3.2管理者代表3.2.1质量与环境管理体系的建立及整合3.2.2体系运行及环境绩效维持与监督,向总经理提报及负责3.2.3质量与环境管理体系符合性的确保3.2.4协助总经理拟订质量与环境管理策略及政策3.2.5公司质量与环境目标指标及管理方案的审查3.2.6召开质量与环境管理评审会议3.2.7策划年度内审计划及实施；3.2.8质量与环境管理体系所需各项资源的鉴别与分配,以提报总经理核准3.2.9质量与环境管理手册,二阶程序文件的审查,三、四阶文件的核准。3.3各部门经理/部长:3.3.1执行重大环境因素、环境管理目标指标及管理方案的研讨、鉴定与制、修订3.3.2各部门的与质量相关过程识别及环境因素排查3.3.3各单位质量与环境绩效的监督3.3.4确保持续改进3.3.5确保质量与环境计划、方案策划程序的执行3.3.6指定其单位环境工作执行者,并确保其接受适当的训练ASAHI 东莞钜升塑胶电子制品有限公司文件编号：JS-QEM-2005质量环境管理手册版本/次： R4页次：22/5