公司管理制度-2013-3-32(修正版).docx

制品有限司管理制度制品有限公司二零一三年目 录前言第一章 公司简介4第二章 公司组织与编制5第三章 业务流程7第四章 员工日常工作制度、基本行为规范与岗位职责8第五章 人事管理13第六章 考勤纪律16第七章 员工福利18第八章 奖惩制度21第九章 公章、文件、档案管理23第十章 已开具发票管理制度25第十一章 公司财产使用25第十二章 车辆的使用与管理27第十三章 安全守则29第十四章 日常卫生制度30第十五章 生效与修订32制品有限公司员工手册前 言为了便于公司员工了解并遵守我公司基本规章制度，同时也便于更好地规范管理、指导员工日常工作与行为。从而保证员工队伍的精干、优化、高效。结合公司有关规定，特制订2013年公司管理制度。管理制度是公司员工最基本的规章制度和行为准则，需掌握的最基础原则和业务情况。根据公司发展的战略，现已初步形成一套系统、规范化的管理体系制度和业务操作系统。在公司管理制度中的内容条款与如与国家相关政策法规相冲突时，以国家政策为准。本制度由公司总经理提议，由行政部负责起草，全体职工共同修订，最终经大会决议举手表决通过。在管理制度实施过程中，如有新的问题和合理化建议，需向行政部以书面文件形式提出，以便于及时修改并完善本制度。1、总则：为加强公司的规范化管理，完善日常各项工作制度。提高经济效益，促进公司发展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。2、适用范围本规章制度适用于公司全体员工。第一章 公司简介总 经 理：团队要求：老老实实做人本本分分干事有限公司成立于20 年4月，具有独立法人资格，是目前西北营销不锈钢材企业之一。本公司业务主要分为两部分：房产租赁部分：1号、2号、3号、4号厂房；办公楼一层、三层、四层、五层；原材料部分：经营国标GB、化工部HG、石化SH、美国ASTM、德国DIN、日本JIS等多种标准牌号优质产品。为石油、化工、医药、造纸、食品、核电、军工、机械等行业生产提供配套原材料。非标设备设计与制造：是专门从事食品、饮料、医药化工、生物发酵、色素提取等领域设备研发、制作、安装、调试的综合实体企业。公司本着诚信、务实、共赢、创新的精神，用真情对待客户、用精品赢得客户，得到了广大新老客户的一致好评！第二章 公司组织与编制总经办销售部企划部研发部行政部财务部总经办行政管理部业务运筹部审计财务部后勤保障部物业管理部公司组织 公司编制（详见下表）负责人确认签字总 经 办： 行政管理部： 业务统筹部： 审计财务部： 后勤保障部： 物业管理部： 第三章 业务流程序号业务流程内容注释未确定备注1对方来电电话采购和邮件采购记录 客户需 求如果标书未到，就可以将全套资料整理未确定，存档客户采购单32做采购单材质不同，采购单分开做厂家不同，报价单分开做给供货商发采购单采购单73定 价多次询价后，总经理定货确定供货单位及单价4做报价 单报价单名称、材质、数量、与客户要求一致给客户做报价单5发报价 单复审报价单后，将准确无误的报价单发至客户处。盖业务章报价单66等待比价通 知如标书未到，将相关资料信息存档为延长未确定比价通知书也称标书7收 到标 书复印比价通知书给总经理标书18定 货再次向总经理确定供货单位9签 约采 购合 同供货单位传来合同，总经理签字，回发合同通知供货单位发货10备货期及时询问加工、发货、协调字头要求等情况将信息及时反馈总经理11备 货完 毕货到后，与合同或中标书对照材质、规格、数量，验收无误入库，并按客户要求投色；12打 入库 单验货无误，打入库单，相关人员签字，并分存13找 车要 求告知送货区域、货的长宽高及重量一般情况找低栏车根据客户要求时间将货送到，途中发生不可抗力因素导致无法按时交货，期间产生的食宿费用由货运部自行承担货送到后需自觉帮助卸货。13炼化送货打运单3份，型号、材质、单价与标书或合同相同运料单414打出库 单验货无误，打出库单。相关人员签字，并分存；15送 货须带：材质书、比价结果通知书及三份炼化公司已签字验收的运单，运单需盖业务章，材质书需盖质量抄专章要求货车司机复印驾驶证驾驶证816打清单签合 同须带：合同章、清单、U盘（内存清单）送货清单给会计复印一份提货清单517拿回合 同复印2份，总经理一份，会计一份合同原件存档合同218存 档按备注数字顺序整理业务档案，并存档。需交至总经理处的材料：1客户原始采购单；2比价通知书；3运单；4合同第四章 员工日常工作制度、基本行为规范与岗位职责 一、员工日常工作制度1、凡本公司员工应遵守公司一切规章制度及公告，并接受上级领导的指挥与监督，不得无故违背。2、公司倡导树立“一盘棋”思想，倡导员工团结互助、同舟共济、发扬集体合作及创新精神，增强团体凝聚力和向心力。3、员工在公司工作期间应尽忠职守，不能将其在公司工作期间的成果及取自于公司的成果用于非经公司允许的商业用途。否则，将以法律途径追究责任；无论在职或离职期间均不得泄露公司的商业信息和机密。4、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面或电子邮件的方式向公司反映，也可以要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。5、执行工作时，应力求准确，不得畏难规避、互相推诿，遇临时紧急事件发生在非工作时间内，经总经理通知应立即到场处理。6、员工不得以任何方式从客户处索取好处、财物。经手公司财物，必须清楚，不得挪用。(若有触犯，予以开除，造成严重后果者将追究其法律责任)7、爱护公司一切公物，公司的办公用具及设施，应妥为爱惜，不得任意破坏和据为己有。如有人为损坏，按公司规定照折余价值赔偿。8、对外接洽事物，应态度谦和，不得骄侮傲慢，损及公司形象。9、上班时间内必须力求尽心尽责地工作，不得假公济私。10、员工无论休假、请假期间，手机必须保持24小时开机。累计三次拨打未通，则取消当月话费补助；11、未经他人同意，不得使用他人电脑或私自动用他人物品；12、使用公司电话皆需长话短说，避免影响他人工作及造成公司成本损失；13、上班时间禁止员工互相串岗、上网打游戏、聊天、炒股等，一经发无效者一律辞退；14、公司内所有员工严禁传播不实之谣言，发现任何对公司或公司同仁不利之谣言应立即反映上级，上级主管应及时妥善处理，正本清源；15、薪资保密是公司严格要求的纪律，任何人均不得泄露或打听；二、岗位职责(一）行政主管岗位职责职务名称：行政主管上级领导：总经理职务本职：全面负责公司的行政、人事、后勤、采纳工作，保障公司在任何情况下均能顺利的开展各项工作，确保公司的正常运作，贯彻执行上级的指示决定，做到上传下达及时、准确的完成领导交办的任务。主要职能：1.负责从公司的发展方向不断完善各项规章制度、落实各部门督促并贯彻执行；2.负责协调公司各部门之间的关系，努力发挥公司的整体组织优势；3.负责对业务、材料等所有相关的档案进行整理、建档和存档；4.负责申请公司办公用品、易耗品和其它物品的采购及保管和使用工作。做到帐物清楚，管理有序。6.根据公司机构所需，及时做好招募工作；7.负责对公司电话、传真和复印机等办公设备的使用和管理；8.负责对卫生、餐饮、安全的相关政策的起草、制定、管理和监督工作，同时协作其他部门对相关责任人按照管理制度作出相应奖罚处理；9.负责安排和执行经理交代的其他事宜。（二）业务部业务主管岗位职责职务名称：业务主管上级领导：总经理职务本职：业务主管是业务部的主要执行人，准确及时的执行总经理交办的各类业务。主要职能；1、熟悉公司的相关业务流程、努力提高自身业务水平；2、客户的开发：走访、洽谈客户与客户敲定合作合同；3、客户的维护及二次客户的开发；4、积极完成规定或承诺的销售指标，对业务员进行指导与检查、监督保证销售业务按计划、程序顺利进行；5、定期对市场和竞争对手进行市调，保证商品具有竞争性和合理利润的空间；6、按时交办领导下达的各项业务工作；7、组织和安排业务相关知识的学习和监督工作。（三）审计主管的岗位职责职务名称：审计主管上级领导：总经理主要职能：1.服从经理的安排，按规定的程序与标准进一步审核所做的收入报告，修改入账，并负责与应收款核对账目，确保每日收入核数的真实准确；2.审核现金人民币收入是否与实交现金数额相符，发现问题及时查找，并通知有关部门纠正。（四）后勤部长的岗位职责职务名称：后勤部长上级领导：行政主管职务本职：在公司总经理和行政主管的领导下全面负责公司的后勤保障工作； 主要职能：1.在公司行政主管的领导下全面负责公司的后勤保障工作； 2.全面负责后勤部门全体人员的日常管理工作，合理分工和配置人员，做到人尽其才，各尽其能，负责督导和分配所属人员的各项工作； 3.负责拟定公司后勤相关制度，经批准后负责对制度的执行与监督；4、全面负责库房管理工作，指定专人对库房存放的货物做出入库登记明细，每月底进行一次盘存，做到帐物相符；5.全面负责员工食堂的管理，及时妥善处理员工对食堂服务质量问题投诉，提高食堂 伙食质量，强化伙食成本核算，重视食品安全； 6.全面负责员工宿舍的管理，确保员工住宿安全，维持宿舍秩序。7.根据公司发展及员工建议，负责适时对员工食堂、宿舍条件提出改进建议； 8.负责对公司公共区域的卫生、清洁、环境维护以及绿化工作进行指导，定期或不定期对此进行检查，发现问题及时纠正； 9.负责严格执行后勤部门各项费用审批制度，确保后勤费用支出控制在预算范围内； 10.完成上级临时交办的其他工作。（五）物业部长的岗位职责职务名称：物业部长上级领导：总经理主要职能：1、 在总经理的领导下，行使对公司所出租办公楼和厂房的全面管理，协调解决业主投诉；2、收集和整理各种相关档案资料，并做好归档工作，以便随时进行查阅；3、配合总经理制定本部门相关的管理规定和规章制度，完善部门管理制度，并负责在工作中贯彻实施与检查；4、了解公司区域的水、电分布情况和维修工作；5、负责物业费收支的情况和开票据；6、每月对物业情况进行汇总、整理、建档；7、做好与外单位，如供电局等相关部门的联系与沟通工作；8、完成部门和公司领导交办的其他工作。三、员工基本行为规范1、）恶意破坏公共物品，发现一次罚款50元 ；2、）利用职权徇私舞弊，收受客户红包、好处费或要求回扣者，发现一次罚款100元（予以辞退，并按公司有关规定执行）追究法律责任；3、）严禁在工作期间进行赌博活动，一经发现计大过一次；4、）无故连续旷职满3日者，发现一次罚款100元（予以辞退，并按公司有关规定执行）。说明：（1）以上为员工行为规范，如果有违反公司规定者，加倍处罚；（2）违反以上规范者需填写过失单，行政主管及业务主管依单对其作出处罚，屡犯倍计罚款；（3）三次警告视为一次小过，三次小过视为一次大过；（4）公司所有员工过失处罚款组成公用基金，用于公司员工集体活动。第五章 人事管理录用方式一、人员甄选程序1、由行政部负责人进行面试，面试通过后，与总经理约定复试时间，由总经理负责复试，并会同行政部配合实施；2、人员录用后由行政部负责办理员工入职相关手续；二、入职程序（一）报到发出录用通知后，在指定日期到达行政部报到，如未能按期前往，应与其取得联系，探明原因，另行确定报到日期。新进人员报到时，应至行政部办理如下手续： 提供个人资料1、居民身份证及户口本原件、复印件一份；2、个人最高学历正本、复印件一份；3、职称正本、复印件一份；4、就业证正本、复印件一份；5、一寸、二寸彩色免冠照片各五张；注：公司提倡正直诚实，并保留审查职员所提供个人资料的权利。请务必保证你所提供的个人资料的真实性。如有虚假，一经发现，公司将立即与之解除劳动合同，不给予任何经济补偿。（二）试用1、本公司录用的员工试用期为13个月；2、试工期定为10天，10天之内，个人如不适应公司或公司认为其不能胜任本职工作者，予以辞退，不为其建立工资档案。但十天试工期间，员工可享受免费午餐补助，其余补助均不享受；3、试用期内，不享受公司福利待遇；4、试用期要求：委托的工作能够符合要求地完成；对工作、公司及与人共事主动积极、热忱合作；能够在压力下工作，有始有终，准时完成具有适应力、应变力、判断力，碰到问题能够随机应变；能够有计划的安排工作时间；有费用及成本支出或节约的概念；不传耳语、不结党徇私、不与无关人员谈论公司作业，对公司行政管理规定之遵守程度。（三）转正在试用期间达到各项要求，部门领导人与总经理协商批准后，成为正式员工。 三、劳动合同签订1、本公司录用的员工转正后，一律按劳动法实行劳动合同制；2、劳动合同在公司与员工本人自愿的基础上签定，具有法律效力；3、员工受聘时应仔细阅读其内容 。四、离职（一）试用期内，如因个人原因而决定离开，可自行提出辞职，并按规定办理离职手续；（二）合同期内要求辞职，应提前一个月向上级主管报备，并确定离职日期，办妥离职及移交手续方可离职，否则视为违约，按规定缴纳一定的违约金； （三）离职前须妥善处理工作交接事宜，完备离职手续，具体事项如下：1、交还所有公司资料、文件、办公用品、衣柜钥匙及其它公物，由行政部与所在部门主管签收确认，下载其考勤记录后注销指纹；2、向业务主管交接工作事项；3、租住公司宿舍的，应退还公司宿舍及房内公物，办理退房手续；第六章 考勤纪律一、工作时间1、上班时间为早上8点。2星期六上半天班，每周休息一天半。（休息期间手机必须保持24小时开机）3、为了保护妇女的合法权益，每年三八妇女节给公司在职女同志放半天假，发放100元福利金（或日用品）。二、考勤（一）打卡1、员工考勤实行指纹打卡， 2、员工上、下班忘记打卡以两次为限，忘记打卡者应由相关领导人证明超过以事假处理； 3、员工因办公事外出迟到或提早离开公司者，应事先向部门主管报备，部门主管因办公事外出迟到或提早离开公司者，应事先向总经理报备，考勤记录由行政部负责人进行记录，月底做考勤汇总。4、员工在工作时间内，未经许可不得擅自离开公司，如因公处出，一律至行政部填写外出登记单，未登记即外出者一经查获，按规定补办请假手续并扣除该时段薪资。5、如遇停电，导致考勤系统不能正常工作，上下班考勤至行政主管处手工签到。（二）迟到序号迟 到 时 间罚 则备 注110分钟以内不扣薪、口头警告，2半小时以上、2小时以下按缺勤半天处理32小时以上、4小时以下按缺勤一天处理（三）早退1、员工未至下班时间提早离开者，视为早退。提前下班一律打卡，否则提前下班时段按旷工处理,并视具体情节予以惩戒及公告批评。（四）请假请假分为事假、病假及丧假，所有人员请假，统一使用员工请假单（附2）。请假注意事项详见下表：假别假日数事 由 证 件薪 金岗位津贴事假每次以天数计算请假单扣除实时薪金无病假生病治疗主治医院病假单扣除实时薪金一半无丧假7天本人及配偶的直系亲属有关证明照 结无5天本人及配偶的祖父母有关证明照 结无1、事假、病假、丧假均按天数为单位计算；2、请假按规定觅妥职务代理人，并填写请假单，职务代理人亲自在请假单上签名，负责其请假期内一切职责及应办事项，以便责任落实到个人； 3、事假、病假、单均需在本人请假的前一天下午下班前审核完毕送回行政部登记，逾期以旷工处理；4、遇特殊情况需临时告假（紧急事件及急病），需以电话通话方式联络告知部门主管（部门主管临时告假，应告知总经理），经批准后方可准假，并由相关领导人安排相应职务代理人代办其请假手续并完成其工作，逾期者按旷工处理；电话请假方式一月以两次为限（含两次），月末与考勤情况一起汇总至行政部存档；6、凡请假应逐级上呈，其核准权限如下：员工请假两天以内由部门主管审批，行政部审核；三天及以上者由行政部审核，报总经理审批；附2： 陕西富昊不锈钢员工请假单部门：职务：姓名：假别：事由：请假时间自 年 月 日 起至 年 月 日 止合 计： 天部门主管：行政主管：总 经 理：第七章 员工福利一、社会保险为了解决员工的后顾之忧，工作满一年者公司为员工按咸阳市社会统筹最低标准按比例报销 “五险”，（每年报销比例为40%、60%、80%、100%）即养老保险、失业保险、医疗保险、工伤及生育保险；二、津贴1、办公事以使用公司车辆为优先，如遇暂时无车辆，外出一律以公车为主，费用实报实销。确需打车，须写明事由、时间、地点，填写报销单（尽量附规范发票），请部门主管审批签核，否则不作报销；2、主管级以上驾车，如因公事使用而发生的过桥费、停车费、油费等费用全额报销，须写明事由、时间、地点、填写报销单（尽量附规范发票及单据），每月月底前请总经理审批签核，否则不作报销；3、差旅费1）、公司总经理按实际发生金额报销；2）、主管级人员出差，原则上以坐公共车船为主，特殊情况经总经理批准可乘飞机。出差人员乘坐火车从晚上八时到次日早上七时需在火车上过夜或连续时间超过10小时以上的，可购硬卧；3）、公司一般员工出差以乘坐公共车船为主。不属随上级出差，可按情况决定是否享受上级同等待遇；4）、主管级以下出差人员，伙食补助30元/人/天。住宿费以普通标准间为准，最高不得超过200元/天（12人，含2人），低于200元的按实际发生额支付，超出部分自理，凭有效凭证报销。出差地若有公司宿舍，主管级以下人员应住公司宿舍。三、薪酬1、公司新员工试用期为1-3个月，不论男女、学历，工资标准均定为：50元/ 天起，转正期统一按整月来计算，不足整月时，按试用期对待；2、试用期满合格后，最低工资标准定为：60元/天起,有工龄，有学历及特殊人员总经理特定；3、按公司规定，从2013年1月1日起：1）工作年限满1年的员工，基本工资上涨100元2）工作年限满2年的员工，基本工资上涨300元3）工作年限满3年的员工，基本工资上涨500元4）工作年限满4年的员工，基本工资上涨700元从第五年起基本工资定为3600元4、基本工资最高不超过国家（咸阳）限定上限工资；5、工资整月结算，隔月发放，每月10日为公司发薪日；1）薪资结构分为基本工资、岗位津贴、话费补助、个人相关扣款、年终奖金；2）基本工资：是薪酬的基本组成部分，根据相应的职责和职位予以核定。正常出勤即可享受，无出勤不享受；3）岗位津贴：岗位津贴是公司为了补偿受聘员工在劳动岗位的额外消耗而建立的津贴，公司部长级以上人员享有； 4）话费补贴：每人每月50元标准，外出人员根据当月外出情况由总经理灵活审批，报销时应个人持票并于次月10日前交于审计部出纳处，由出纳人员统一列单申报总经理，待总经理审核通过后，转交审计部长随工资一起发放，若在正常工作期间电话累计三次拨打未通，则取消当月话费补助；5）个人相关扣款：扣款包括各种福利的个人必须承担的部分、个人所得税及因员工违反公司相关规章制度而被处的罚款；6）年终奖金：是公司给予员工一年来工作业绩的奖励。公司将每年纯利润的5%作为奖项基金，如出现亏损情况，则取消本年的奖金发放政策；6、公司各部门正式员工，工资由部门主管依据员工的职务、职责、岗位及所具资历和能力等情况，确定其基本薪资水平（主管级以上人员，薪酬由总经理核准）。第八章 奖惩制度一、公司给员工的奖励如下：嘉奖（奖金300元）1、品德优良、能力超群、工作认真、克尽职责，堪为表率者。2、领导有力，使业务推展有相当成效者。3、执行临时紧急任务，克服困难，圆满达成者；4、适时消弥意外事件或重大变故，使公司免遭严重损失者；5、在恶劣环境下，冒生命危险使公司免受损失者；二、公司对员工的惩戒分为下列几种： （一）口头警告：员工有工作疏失，主管给予口头警告； （二）、二次警告，记小过一次1、遇事故不主动解决，故意规避者；2、办事不利，于工作时间内态度散漫、效率低、玩忽职守、偷闲阅报、怠眠者；3、浪费、破坏公物者；4 办公时间未按规定，私自外出者；5、每月迟到5次及以上、早退3次及以上或旷工1天者；6、迟到超过一小时者；7、因管制不当而遗失资料者；8、因过失致发生工作错误，情节轻微者；9、违反公司行为规范，屡教不改者应予本项惩戒者；（三）、小过：(罚金50元）1、冒替别人签到或打卡者；2、工作不利屡教不改者；4、报告不实，怠误公务者；5、隐蔽纵容他人或所属员工之不正当行为者；6、擅离职守，怠误公务者；7、威胁侮辱同事或妨害他人工作者；8、同一事项已遭申诫而重犯者；9、其它有损公司行为，情节轻微者；（四）、降级或记大过：（罚金100元）1、故意浪费公司财物或故意疏忽使公司受损害者；2、违抗命令后有威胁侮辱主管的行为；3、有意泄露公司机密后虚报事实者；4、其它导致公司重大损害之行为；（五）、免职或解雇：1、借职权，营私舞弊者；2、盗窃公司财物，挪用公款或盗用印信，擅自用公司名义而造成公司受损害；3、不服从主管指挥调遣或有威胁行为，情节重大者；4、泄露公司机密或虚报事实者；5、连续旷工达7日（含）以上或一年旷职累计达10次（含）；6、累计大过三次以上者；7、同一事项已记大过处分后仍重犯者；8、其它违反公司规章致公司遭受巨大损失之行为者；第九章 公章、文件、档案管理一、文件拟稿、审核、签发1、公司内部跨部门的文件起草工作一般由行政部负责，特殊情况可由总经理委托有关部门拟稿，部门主管核稿，然后由有关部门主管会签，报总经理签发。每份文件均须编列文件号，其编号规则为：FH(性质)-部门-分类编号-年份-序号、如2012年人事类第一份工资文件，其编号应为FH(RS)-GZ-2012-001号。二、文件发送和存档1、公司经决议下发所有文件应经行政部登记并发送到相关部门；2、公司收到的文件由行政部登记后转交至有关部门签收；3、公司发出的文件交行政部登记发出；4、行政部将收发的有关文件进行整理、存档。三、文件保管和查阅行政部应有专人负责公司文件保管和查阅工作，并建立文件管理系统对公司文件进行全面管理，其他人员不得私自查阅、借出，如需要查、借阅文件或资料需登记，在使用过程中不得擅自更改或毁坏，更不可遗失。四、文件的保密和销毁公司文件属于公司机密，不得外传。如由于工作需要，需经总经办批准后方可外传。失效的文件应由行政部统一销毁。五、公章的保管和使用1）保管1、公司公章、合同章应由行政部负责保管。用于以公司名义对外行文的文件和各种商务合同文本；2、财务大小印章由财务部负责保管，用于办理各种银行结算、税务、财政等有关业务；3、业务相关印章由业务部负责，用于办理相关业务事宜的处理；4、其他印章以及过期印章由行政部统一管理，保存；2）使用1、公司所有印章必须依法使用，妥善保管；2、使用公章时（除财务章），必须在公章使用登记簿上登记详细内容备查。3、任何公章原则上不准带出公司使用，总经理特批除外。六、公司钥匙的管理1、公司各部门办公室钥匙，行政部应备存一套。2、员工离职必须交还公司所有钥匙。第十章 已开具发票管理制度一、由审计部对发票实行专人管理，领取发票由专人负责，责任到人，审计部设发票管理台帐，由领用人签字。 二、不准转借、转让发票：发票只准本单位的开票人按规定用途使用；三、发票启用前，应先清点，如有缺联、少份、缺号、错号等问题，应整本退回；四、填开发票时，应按顺序号，各栏目内容应填写真实、完整，包括客户名称、项目、数量、单位、金额，作废的发票应整份保存，并注明“作废”字样；五、严禁超范围使用发票；严禁伪造、涂改、撕毁、转借、代开、买卖、单联填写；六、开具发票后，如发生销货退回，必须收回原发票，并注明“作废”字样；七、使用发票的部门和个人应妥善保管发票，不得丢失；如发票丢失，应于丢失当日用书面报告财务部，再由财务部上报处理；八、如因发票管理不善而发生税务部门罚款，公司将直接追究有关部门和人员的经济责任；九、以上规定请严格执行。第十一章 公司财产使用一、办公、日常用品领用、购买细则1）主旨：统一购买、统一领用、当省则省、节约成本；2）采购原则：注重物品的质量，在质量相同、符合需求的前提下货比三家，择价低者购买；3）购买：各部门需购买的物品均列明细单 ，由相关核准人签认后报送行政部，由行政部统一购买；4）领用：各部门所用日常办公用品在行政部领取，并签名。新入职员工办公用品统一由行政主管按规定标准统一配发，并登记入册；5）特殊情况，各部门可先行购买物品。但须经相关核准人认可，且事后必须在7天之内向行政部登记。如未经许可擅自购买，则其费用一律由采购者自行承担；二、办公设备保管办法1）主旨：以“谁使用，谁保管、谁负责”的原则，实行专机专人保管；2）所有办公设备（如电脑、复印机、传真机、考勤钟）和空调等一律由行政部负责统一登记、保管，并定期定点进行维修、保养。发现问题及时查明原因并通知定点单位来人进行维修，且有义务督促使用人正确使用机器；3）各部门使用电脑实行专人使用、专人保管，并定期由合同厂商进行保养、维修，每日使用完毕后必须安全关机，切断电源，且由各部门主管负责监督；4）全体同仁应爱惜各类办公设备，正确、仔细的使用。如发现使用的设备有异常情况，应及时通知定点单位前来维修。如属人为损坏，则按其损坏程度按折余价值赔偿；5）财务部负责，会同行政部、每年进行二次盘点工作；三、报损申请或新采购的财产类物品属非耗材者,有损坏而不堪使用者，须另列表经主管及副总经理签认，再向行政部申请报废；如因使用不当等人为因素导致损坏者，按物品折余价值进行赔偿. 四、遗失处理财产类物品如有遗失，则由该物品当时的保管人或使用人按物品折余价值赔偿。五、宿舍管理员工宿舍租用以安全、实用为原则。1）公司宿舍原则上为以下员工提供：a、公司内部员工；b、公司内部人力资源培训、出差、技术支持等；c、本公司员工在外地执行个案；d、其它经总经理批示之情形；2）公司宿舍所需用的家电、家具、寝室用品由行政部视情况统一配置；3）个人日用品由个人负担（例如：洗发液、牙膏、毛巾、拖鞋等）。第十二章 车辆的使用与管理（一）车辆管理1、公司车辆由行政部统一安排;2、车辆使用原则：急事优先，公务优先; 3、任何个人非工作时间驾驶公司车辆，发生损坏、违章或事故，所发生的维修、罚款或赔偿金额，由个人全额承担（由保险公司承担的费用，同额缴交予公司）；4、公司车辆每日下班后必须停放在指定位置，不得公车私用;5、司机日常行车务必遵守交通规则，确保人身安全，如有不慎驾车的状况发生，请速于行政部联系。日常行车过程中，应避免各类违章、交通事故等事件的发生; (司机及公司承担的规范)6、司机要做好每日行车记录以及当日出车费用;7、车辆使用、维护、修理应接受行政部的监督;（二）车辆检查与维护保养1、行车前司机应检查下列各项内容：水、机油、汽油、电瓶、轮胎、刹车、方向盘、灯光、喇叭等;2、按照厂家对车辆保养的规定进行保养，加换机油、过滤器，司机对所驾驶车须加强维护，发现小故障要及时修理，日常维护保养要按期进行，5000公里小保养一次，30000公里大保养一次;3、车辆清洁、日常保养工作由驾驶员亲自打理，以确保车辆内外干净整洁;（三）车辆维修1、公司车辆由公司指定维修厂修理，并与其签定修理合同，如遇指定修理厂无法完成的维修工作，再另行安排;2、公司车辆出现故障时，司机应立刻报告行政部。需进修理厂维修时，司机报告机件损坏的情况并写出所需修理部分的明细报行政部，行政部审核修理内容签字后呈总经理审批，方可请款（修理费超过500元应办理转帐手续）;第十三章 安全守则安全经营，是企业提高员工安全技术水平和防范事故能力的基础。健全的安全制度有效引导员工全面提高安全技术操作水平，了解并掌握预防事故的基本要求，从而使企业健康持序发展;（一）、安全值班制度1）、全体员工在公司领导的宏观指导下，树立极强的安全意识，充分营造出“安全人人抓”的良好氛围;2）、公司成立专门的安全领导小组：组长：袁保富（总经理）;3）、公司院内的安全由门卫两人24小时分前后院交换把守，特别是夜间巡查间隔时间要短，各科室值班人员应予以积极配合。 冬季要求员工晚上尽量早睡，夜间提高警惕，听到狗叫或异常响动，必要时，门卫（前院）值班人员应及时联系后院值班人员，以便到厂区进行查看，以确保公司财产安全不受侵害;4）、财务室安全白天由上班人员负责，进出随手关门。夜间公司安排专人值班，上下班交接要有记录，特别是夜间值班人员不能私自离岗玩忽职守，如因个人失职出现意外，后果自负;5）、保管室及库房的安全，白天上班期间由工作人员（库管）负责，夜间值班由公司具体安排，轮流交接值班。库房管理人员保管好库房的钥匙，