质量手册文件.doc

修改状态：A / 0 LQ/ZY001-2009临朐县中英禽业有限公司 LQ/KF001-2009质 量 手 册（第A版）依据GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准受控状态： 编制： 审核： 批准： 2009年1月8日发布 2009年1月8日实施临 朐 县 中 英 禽 业 有 限 公 司 发布目 录0.1发布令 20.2企业概况 30.3手册的管理 40.4手册的修改控制 51. 目的、范围 62. 质量方针和质量目标 63. 组织结构图和职责 74. 质量管理体系 115. 管理职责 166. 资源管理 197. 产品实现 228. 测量、分析和改进 269. 附录A程序文件目录 3810.附录B 程序文件目录 390.1发 布 令本公司按GB/T190012000质量管理体系 要求的要求，结合公司的实际情况制定了本质量手册，规定了公司的质量管理体系。本质量手册是我公司实施和保持质量体系，并持续改进其有效性，提高质量管理水平和质量保证能力，增强顾客满意应遵循的纲领性文件，现予以批准颁布。全体员工必须认真贯彻执行。以优质的产品和优质的服务满足用户的需要，促进企业发展。本手册自2009年 1 月8日起实施。为了贯彻GB/T190012000质量管理体系要求，加强对质量管理体系运作的领导，公司研究决定张艳鹏任公司的管理者代表。除其他领导职责外还负责以下方面管理职责：1.确保公司质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持。2.掌握质量管理体系的业绩，召集有关人员研究体系改进的需求。3.在整个组织内提高满足顾客要求的意识。4.就质量管理体系有关事宜对外联络。总经理：张玉春2009年 1 月 8日0.2企 业 概 况临朐县中英禽业有限公司成立于2001年，注册资本1800万元，总占地面积40亩，建筑面积8000多平方米，公司主要生产冷冻肉鸭制品，年加工冷冻鸭制品10000吨左右，产品销往山东、北京、上海、南京、武汉、东三省等各大中城市，产品以其稳定的质量赢得了较高的市场声誉。公司内环境整洁、设施齐全，采用先进的生产设备和生产工艺组织生产，设备和各类容器均按照食品生产标准设计，易于消毒、清洗，避免了各种污染，保证了产品的品质。公司视产品质量为企业生命，在狠抓生产各项环节的基础上，不断立足实际、开发创新，产品质量一直处于国内领先水平，并享有较高的国际市场声誉，严格地产品质量管理使公司增强了市场竞争能力，为公司的进一步开拓国内、外市场奠定了良好的基础。公司位于临朐冶源镇，交通便利，公司以 “质量第一、信誉第一、用户至上” 为宗旨，一切以顾客满意为目标，一心为顾客服好务。“求实、奋进、高效、创新”是公司全体员工的敬业精神，公司总经理张玉春愿与海内外朋友携手并肩、共同创造美好明天。地址：临朐县冶源镇电话：05363632412传真：05363632412邮编：2626050.3质量手册的管理a) 质量手册的编制、批准、发布质量手册由公司办公室负责编写，经管理者代表审核、总经理批准后发布。b) 质量手册的日常管理质量手册由办公室统一编号、登记、发放。质量手册分“受控”和“非受控”两种状态。标有“受控”标记的质量手册，供公司内部与质量体系运行有直接关系的部门或人员及认证机构备案审查使用。质量手册如有改动，所有受控的质量手册均须进行相应的更改；没有标注“受控”标记的质量手册供宣传和提供给提出要求的顾客使用，质量手册进行更改时不予以通知；质量手册的外借须经总经理代表批准。“受控” 质量手册如有丢失，要及时向办公室提交书面报告，说明原因，经部门领导同意，管理者代表批准后，予以补发。持有质量手册的个人调离本公司时，必须将质量手册交还办公室，办理回收登记。c) 质量手册的评审、更改和修订质量手册经一段时间的使用后，由办公室组织有关人员对质量手册进行评审，必要时根据评审的结果作更改或补充，更改或补充的内容，经总经理批准后实施。质量手册的更改实施执行文件控制程序。当本公司的质量体系发生较大变动、质量手册更改过多或有其它需要时，质量手册需换版，版序按A、B、C排列。质量手册换版需重新批准；换发新版时，办公室应收回旧版本。质量手册由公司办公室负责解释。0.4 手册的修改控制章 节 号修 改 条 款修改日期修改人审 核批 准1. 目的、范围1.1目的本手册依据GB/T190012000版标准规定了质量管理体系要求，用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品，及通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1.2适用范围本手册描述的质量管理体系要求适用于本公司冷冻肉鸭制品的生产加工和销售服务。1.3删减说明本公司所生产的冷冻肉鸭制品系依据企业标准和顾客要求进行生产的，技术成熟，不需进行产品的设计开发，本公司也不存在顾客财产，故删减GB/T19001-2000标准7.3和7.5.4条款。2. 质量方针和质量目标2.1质量方针质量第一，顾客至上；持续改进，追求卓越。a)质量方针与公司的发展宗旨相适应，也为各部门质量目标的制定提供了框架；b)公司通过质量体系文件的发布、会议、培训教育、宣传等形式，使全体员工了解、理解质量方针的内涵并在实际工作中贯彻执行；c)公司通过管理评审定期对质量方针进行评审，并进行修订，以满足其持续的适应性；d)对质量方针制定、批准、评审、修订（改）予以全面的控制，执行文件控制程序。2.2质量目标2.2.1为实现公司的质量方针，企业总的质量目标为：a)产品一次检验合格率99%b)顾客满意度86分c)年销售额增长率32.2.2质量目标的考核方式a)产品一次检验合格率=一次检验合格产品数/检验产品总数100%；b)顾客满意度=被调查顾客的满意程度评分之和/调查顾客总数；c)年销售额增长率=年销售额与上年销售额之差/上年销售额1003. 组织结构图和职责3.1质量管理体系组织结构图和质量管理体系要素职能分配表3.1.1质量管理体系组织结构图总 经 理管理者代表办 公 室质 检 科生 产 科供 销 科仓 库包装车间分割车间脱毛车间3.2各类岗位人员职责和权限3.2.1总经理a) 认真贯彻国家的法律、法规、方针、政策，对公司产品质量全面负责；b) 负责主持组织制定公司质量方针和目标，批准采购计划；c) 组织贯彻ISO9000标准，负责质量体系文件的审核和批准并主持管理评审；d) 担任管理者代表，并明确其职责、权限；e) 确定公司的组织机构，明确各部门的质量职责和有关人员的质量职责；指导督促各部门履行质量职责，协调解决质量体系运行中的问题； f) 决定资源的投向和分配，使之与用户要求的产品质量水平相适应；g) 负责组织产品销售中的协调与管理，加强与顾客沟通；h) 组织对重大质量问题和质量事故作出处理。3.2.2管理者代表a) 确保按照ISO9001:2000标准建立健全、实施、保持和持续改进质量管理体系，组织编写质量管理体系文件；b) 确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识；c) 组织编写内部审核计划，组织实施内部审核工作；d) 及时向总经理汇报质量管理体系运行情况、取得的业绩和提出改进的要求，保证质量管理体系的有效运行；e)代表企业就质量管理体系有关事宜与外部各方的联络、处理工作。3.2.2办公室a) 协助最高管理层进行管理评审，不断完善质量管理体系，保证质量管理会体系有效运行；b) 负责质量记录的归口管理；c) 负责创造良好的工作环境并组织员工的培训、教育，；d) 负责组织质量体系文件的编写、修改及质量手册、程序文件和管理性文件的管理和控制以及外来文件、资料的收集提供和管理工作；e) 协助管理者代表组织实施内部质量体系审核；f) 负责对纠正、预防措施的实施跟踪验证。3.2.3供销科a) 负责产品的营销工作以及顾客要求的识别、沟通、联系及服务；b) 负责进行市场调研和分析以及市场质量信息的收集、反馈，组织对顾客满意度的调查，编制相应的调查和分析报告；c) 负责对供方的管理工作，编制合格供方名单，组织对供方的评审，与供方签订采购合同；d) 负责制定采购计划，组织实施采购，做好供方的供货记录；及时与供方沟通，对采购产品的质量把关和供货及时性负责；e) 负责仓库物资的管理，确保成品、原材料的质量；f) 负责收集顾客的意见和建议，及时处理顾客来函来电，做好与顾客的沟通。3.2.4生产科a) 负责生产工艺的制定和监督执行，并组织对产品实现的策划工作；b) 负责组织编制生产计划，指导生产车间实施生产过程的控制、调度；c) 负责基础设施的管理和现场管理、文明生产、保证良好的生产环境；d) 负责产品标识方法的制订及管理工作，必要时组织追溯工作；e) 负责按设备维修计划，检查设备的使用保养情况以及设备记录的保持；f) 负责成品的搬运、交付中的防护工作，避免不良现象的发生。3.2.5质检科a) 负责监视和测量仪器的管理工作，编制监视和测量仪器的周检计划，按计划进行送检和监视和测量仪器的档案管理工作；b) 负责原材料、半成品、成品的检验工作，组织不合格品的评审；c) 负责做好内部产品质量信息的收集，数据分析和处理工作。3.2.6仓库保管员作好仓库物资和产品的管理工作,执行公司的仓库管理制度。3.2.7班组长:a) 在车间主任的领导下,带领本班组员工协调合作,完成各项生产任务；b) 做好本班组内的考勤工作；抓好本班组的劳动纪律和清洁卫生工作；c) 各部门协调,维护保养好本班组所使用的设备及工器具；d) 传达上级会议内容和精神,并落实到每个职工的行动上；e) 负责本班组人员的思想工作,关心每位职工,努力营造团结协作的工作氛围,建立一个坚强的战斗集体；以各种形式,组织本班组人员学习专业知识,提高生产技术水平。质量管理体系要素职能分配表 部 门标准要素最高管理层办公室质检科生产科供销科4.1总要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通5.6管理评审6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发已删减7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5.1 生产和服务提供的控制7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产已删减7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的控制8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注： 表示主责部门； 表示相关部门4. 质量管理体系4.1质量管理体系过程1）为了确保产品和服务满足顾客要求，公司规定了管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进有关过程，并对这些过程进行管理。为了实施和证实所规定的过程，公司已建立一个满足GB/T190012000标准要求的质量管理体系，同时，还采取措施，以确保其的实施、保持和改进。2）公司制定了质量管理体系文件，用于描述质量管理体系所需的过程，质量管理体系文件包括：a)标准中要求的形成文件的程序；b)为确保过程的有效运行和控制所需的文件。3）采用过程方法并做到a)确保过程所需资源和信息的获得；b)确定控制准则和方法；c)明确过程顺序、相互关系和接口；d)监测并分析这些过程。4）实现过程策划的预定目标并持续改进这些过程。5) 冷冻肉鸭制品的检疫作为外包过程委托给有检验检疫资质的单位进行。4.2质量管理体系文件4.2.1总则公司的质量管理体系文件包括：a)质量手册（含质量方针、质量目标和程序文件）；b)第三层次文件（作业指导书、检验规范、管理制度、规定等）；c)质量记录；d)其他体系运行所须的文件。4.2.2质量手册办公室负责组织编写质量手册，经管理者代表审核、总经理批准后予以发放实施。质量手册内容包括：a)质量方针和目标；b)公司组织机构图和部门职责描述；c)质量管理体系的范围，对GB/T190012000标准条款删减的具体内容和理由说明；d)包括质量管理体系程序文件；e)质量管理体系过程及其相互关系的描述；f)有关手册定期评审、修改和控制的规定。4.2.3文件控制程序1.目的对质量管理体系文件进行控制，以保证质量管理体系文件内容准确适宜，确保使用文件的各场所得到现行有效版本。2.适用范围适用于本公司与质量管理体系运行有关的文件的控制，包括外来文件。3.职责3.1办公室是文件控制的主管部门，负责对质量管理体系的文件进行控制。3.2各职能部门负责本部门所发放、使用的文件的管理工作。4.工作程序4.1文件的分类及管理4.1.1文件的分类a)质量管理体系文件：包括质量手册、程序文件、工艺文件、作业指导书、记录；b)技术规范、检验规程、制度；c)外来文件包括国家标准、行业标准、相关法律法规等。4.1.2文件的保管质量手册、程序文件由办公室备案保存；其他由各相关部门自行保存.4.2文件的标识及有效性4.2.1文件的标识 文件的标识用文件的编号来反映，详见4.8条的规定。4.2.2文件的有效性标有“受控”字样的质量管理体系文件为有效文件；标有“受控”字样的各种标准为有效版本。提供给顾客的文件为“非受控”文件，只作发放登记，不接受统一更改。4.3文件的编写、审核、批准、发布文件发布前按规定的权限进行批准，以确保文件的内容是适宜的，充分的。a)办公室规定文件的发放范围，填写文件发放记表后，分发到各部门；b)质量手册、程序文件由办公室负责编写， 管理者代表审核、总经理批准由办公室负责登记、发放；c)生产科、质检科负责编制技术性文件，总经理批准后，由办公室登记、发放。d)应确保文件使用的各场所得到相关适用的有效版本。4.4文件的管理a)文件发放后，办公室应将文件存档，发放后多余的受控文件，由办公室保存、管理；b)各部门及全体员工不得自行复印或抄写、出借各种受控文件，不得在受控文件上随意划改，确保文件的清晰、易于识别和检索。如用户有要求，可以向用户提供非受控的质量手册，作为非受控文件管理，发放前经总经理批准并做好记录；c)文件存放在干燥、安全的地方；文件破损影响使用时，可向办公室申请更换，由办公室负责回收、销毁破损的文件，并补发完好的有效文件，分发号仍沿用原文件号。d)办公室负责编写受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等内容，以识别文件的现行修订状态；e)各部门文件由本部门领导管理保存，并及时填写本部门使用文件的受控文件清单。f)使用纸张以外的承载媒体的文件，其管理按本程序执行；g)由办公室每年一次组织对现有体系文件定期进行全面评审，因评审或其他原因需对文件进行修改时，发布前应再次批准。4.5文件的更改、换版与作废4.5.1文件需要更改时，由文件更改提出部门填写文件更改申请记录，说明更改原因，对重要的更改（如技术参数）应附有理由和依据。4.5.2文件的更改应由原审批人进行审批，当原审批人离职时，可由接替其岗位的人员审批。4.5.3文件更改申请经批准后，由办公室，按文件的发放范围，通知该文件使用部门实施更改，或由办公室直接实施更改。4.5.4文件的更改方式、换版与作废a)小的更改采用划“”线更改，在其上写上更改后的内容，再签上更改人的姓名或盖章，并注明更改日期；b)发生多次小的更改影响文件卷面清晰时，或成段落内容较大的更改，采取换页方式，由办公室按文件发放记录的名单发放更改页，收回作废的文件活页，做好记录并销毁；c)文件经过多次更改或大幅度修改时，应进行换版，原版次文件作废，换发新版本；d)对于时效性文件，如生产计划，随时效的期限过期自行作废，不用办理相关手续。必要时发放部门可作保留资料留存。e)对于文件中有单行或单字作废，但其他内容有效，可用“”线划作废行或字，在其上面注明“作废”并签名或盖章；并注明日期。f)作废文件由办公室按文件发放记录收回，经批准后统一销毁。如作废文件有必要留存，加注作废留用标识。4.6外来文件4.6.1上级颁发的指导性文件，由办公室负责控制其有效性。4.6.2直接引用的各类外来文件，由归口职能部门按本程序受控文件管理的规定控制其有效性，并定期（每年一次）检查所使用的外来文件，及时更换过期文件，并报办公室备案，编制外来文件清单。4.6.3用户提供的资料和文件，由办公室参照本程序控制其有效性。4.7文件的编号遵守下列原则：a)要反映文件的类型；b)编号要具有唯一性；c)便于识别文件的层次；d)表达文件发布年份。文件的编号按照文件编号管理规定的具体要求执行。4.8文件的编制、审核、批准、发布见本程序4.3条，文件更改见4.5条。4.9文件的编制、审核、会签、批准、更改标识在文件封面的相应栏里直接手签。相关文件文件编号管理规定质量记录文件发放回收记录受控文件清单文件更改申请通知单文件记录借阅、复制登记表作废文件保留登记表作废文件回收/销毁登记表4.2.4记录控制程序1.目的对记录进行控制和管理，以提供产品符合规定要求和质量管理体系有效运行的证据。2.适用范围适用于与质量管理体系运行相关的所有记录。3.职责3.1办公室负责监督各部门的记录的管理情况和与体系运行有关的记录样表的备案管理。3.2各职能部门负责相关记录的建立、保持、收集并保管。3.3具体工作人员负责记录的填写、审批人员对记录的准确性负责。4.工作程序4.1记录的标识4.1.1记录的编号记录的编号按文件控制程序中的规定执行，各部门所用的记录样表由办公室审查、登记、编号并留存备案。当增（减）某种记录时，应报办公室审核后执行，同时更改质量记录清单。4.1.2记录的格式4.1.2.1记录的格式根据需要由各使用部门负责人组织自行设计，一般应包括以下内容：a)记录名称；b)记录编号及顺序号;c)形成日期;d)记录正文； e)记录者签名。4.1.2.2记录的名称（标题）要反映记录的具体活动或过程。4.2记录的填写4.2.1书写记录字迹要清晰，使用规范字或符号，表达同一事物要用同一称谓或符号。4.2.2数据记录要准确完整，对于量值，其单位应使用法定计量单位，对活动或过程的描述必须简明扼要，叙述清楚。4.2.3质量记录不允许使用铅笔填写。4.2.4记录不得随意涂改，如书写错误的部分用细直线划掉，并在其上方写上正确内容，更改人要签名，必要时注明日期以示负责。4.3记录的建立各责任部门负责建立并保持相关的记录，并定期汇集成册，由办公室负责编制质量记录清单，在质量记录清单中应清楚地表明记录名称、编号、版本、填写部门、保存部门、保存期限等内容。4.4记录的储存、保护4.4.1各责任部门负责将记录分类，依日期顺序整理好，贮存在适宜的环境，有专人保管，防止记录损坏或丢失。4.4.2记录应分类存放，并按月或项目归类，做好标识，做到易查易取，便于检索。4.4.3所有记录都由保存部门按规定期限保存，质量记录清单中规定应归档保存的，由办公室保存管理。4.5记录的检索 4.5.1质量记录的保存应便于检索。4.5.2用户或外来人员检索记录时，需经管理者代表同意，方可借阅；当用户要求提供质量记录时，须经总经理同意，由有关部门提供复印件，不得直接提供原始记录。4.6记录的保存期记录保存期限由各职能部门申报，办公室审批，各种记录具体保存期见质量记录清单的规定。4.6.1对超过保存期的记录的处理，应由记录的保存部门的负责人批准，进行销毁或留存。4.6.2在办公室保存的，其销毁须经总经理批准。4.6.3记录销毁应有审批手续，并填写记录销毁登记表，销毁应由两人以上参加。质量记录质量记录清单记录销毁登记表5. 管理职责5.1管理承诺总经理等最高管理层通过以下活动对其建立和改进质量管理体系的承诺提供证据。a)不断加强自身的质量意识，采取培训、会议等方式，向全体员工及时传达满足顾客要求及相关的法律法规要求的重要性；b)经理负责批准公司的质量方针和质量目标；c)提供必要的资源，确保建立、实施、改进质量管理体系的需求；d)按策划的时间间隔或在必要时组织管理评审。5.2以顾客为关注焦点a)总经理必须遵循并向员工贯彻以顾客为关注焦点的原则，以实现顾客满意为最终目标；b)总经理利用各种方法，通过市场调研、预测或直接与顾客进行沟通的方式，主动了解与顾客要求有关的各类信息，并转化为具体的要求，在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足，确保理解顾客当前和未来的需求，满足顾客要求并争取超越顾客期望。5.3质量方针总经理以八项质量管理原则为基础，结合公司的实际情况，并考虑相关方的要求，确定质量方针并形成文件，传达到全体员工，同时应确保质量方针：a)与本公司总的经营方针相一致、相适应；b)适合本公司的生产性质和规模；c)对满足顾客要求和持续改进质量管理体系的有效性作出承诺；d)为建立和评审质量目标提供框架和基础，并在各部门建立其质量目标；e)在制定特别是实施的过程中，与各部门及管理、执行、验证和作业等各层次的人员充分沟通，达到上下理解一致；f)在管理评审时对其实施情况是否持续适宜进行评审。g)本公司质量方针见第2.1章节。5.4策划5.4.1质量目标a)总经理负责确定公司的质量目标，并在此基础上确定相关职能和各层次的质量目标，责成各相关单位对目标进行适当分解；b)应定期考核质量目标并形成记录，具体执行质量目标及考核办法；c)质量目标应建立在质量方针的基础上，在质量方针给定的框架内展开，应高于现状，并可测量，体现分阶段实现的原则，经过努力后可实现；在各部门的质量目标应是可测量的；d)质量目标的内容应涉及产品的特性要求，并反应出对持续改进的承诺；e)本公司的质量目标见第2.2章节。5.4.2质量管理体系策划总经理负责对质量管理体系进行整体策划，以实现公司的质量方针、目标：a)确定与公司质量管理体系相关的过程及对应的活动；b)确定为实现质量目标要求而建立的过程中需要投入的总体资源；c)不断提高质量管理的有效性及效率，定期评审质量目标的实现状况，寻找差距和改进的机会，保持质量管理体系的持续改进；d)对公司相关的组织结构、体系文件、过程、资源等的变化进行策划和实施时，要充分考虑当前质量管理体系的适应性，必要时按计划进行适当的调整或更改，并采取相应的措施，保持质量管理体系的完整性。5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限总经理负责确定组织结构并明确各部门、人员的职责和权限，下发相关部门。各部门的职责和权限要进行充分的沟通，使全体员工理解各部门的职责和权限。理解自己的本职工作及岗位的职责和权限。详见第3.1、3.2章节各类岗位人员职责和权限5.5.2管理者代表由张艳鹏为公司管理者代表，除其他领导职权外，同时负有以下方面的职责：a)确保按照GB/T190012000标准的要求建立、实施和保持质量管理体系；b)随时掌握质量管理体系的运行情况，以及需要改进的方面；c)促进全体员工形成满足顾客要求的意识；d)负责就质量管理体系相关事宜与认证机构、咨询单位等相关方的联络。5.5.3内部沟通公司确保在不同的部门之间、不同的岗位之间、有关质量要求、目标及其完成情况等信息得以传递和沟通。办公室负责统筹策划，组织沟通工作。公司的沟通方法主要有：布告、通知、会议、各类报表、信息传递等。对重要的会议由办公室作好记录。5.6管理评审一般情况下每年底进行管理评审，特殊情况下根据经理的建议可适时进行。5.6.1管理评审计划a)总经理每年年底主持召开管理评审，评价公司的质量管理体系（包括质量方针和目标）是否有变动的需要，以确保管理体系持续的适宜性、充分性、有效性和效率；b)办公室根据总经理的要求制订管理评审计划，经总经理批准后发放到各部门实施。5.6.2管理评审的输入一般包括：a)质量管理体系审核结果（包括第一、二、三方的审核）；b)顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息；c)重大质量事故的处理过程及产品质量趋势：d)质量方针、目标以及纠正预防和改进措施的实施情况；e)以往管理评审所确定的跟踪措施的执行情况；f)可能影响质量管理体系的变化（如法律法规的变化等）；g)对改进的建议。5.6.3管理评审的输出要反应出对以上输入进行分析和评价的结果：a)质量管理体系的过程及相应文件是否有修订的需要；b)质量方针、目标是否正在实现，是否需要更新；c)是否需要对相关过程或产品质量进行改进；d)管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；e)对体系的持续适宜性、充分性和有效性的总体评价。5.6.4办公室对管理评审的内容进行总结，编写管理评审报告，经总经理批准后发放。对管理评审提出的改进要求，相关部门采取相应的措施，办公室负责措施的跟踪验证，并做好记录。6. 资源管理6.1资源的提供为了实施和改进质量管理体系的各个过程,满足顾客的要求,达到顾客满意,公司最高管理层应及时确定并提供所需的资源,包括人力资源、信息资源、基础设施、工作环境、供方及财经资源等各方面。6.2人力资源控制程序1.目的对公司员工进行综合管理，确保从事影响产品质量工作的人员能力达到要求，实现人力资源有效控制，以满足体系运行的要求。2.范围本程序适用于公司人力资源的管理。3.职责3.1总经理负责人力资源配备的策划。3.2办公室负责人力资源的归口管理。3.3各部门协助对人力资源进行管理。4.工作程序4.1依据国家、地方政府法令、法规政策，结合公司实际情况制定本程序。4.2由办公室按照公司的要求编制各类岗位人员任职条件，对重点岗位人员上岗进行评价。4.3满足要求的措施：4.3.1招聘外来技术顾问，解决技术难题。4.3.2招聘专业人才作为公司的技术、管理骨干。4.3.3对在岗或拟上岗人员进行培训，直至达到岗位任职要求。4.4员工的招聘、录用4.4.1对外部新招聘的人员，均应经考核合格方可招聘进入公司。4.4.2新进人员经面试及审查合格后由办公室办理试用手续；试用合格后办理正式录用手续。4.5培训4.5.1培训计划4.5.1.1办公室在每年12月份，根据公司的发展规划和本部门的实际情况，编制年度培训计划，报总经理批准后实施。4.5.2培训管理4.5.2.1办公室组织实施培训管理工作。4.5.2.2严格执行考勤、考核制度及奖惩措施，保证学习质量及培训效果。4.5.2.3建立培训记录4.5.3培训的实施4.5.3.1培训形式根据工作性质和对岗位人员的素质要求，培训分管理知识培训和专业技术培训：（1） 知识培训：提高质量意识，进行质量管理基础知识培训和推广质量管理方法的培训。（2）专业技术培训：按岗位特定要求进行的专业技术知识和操作技能的培训。a)岗位培训：对检验、采购、销售、内部审核人员的培训；b)重点工序操作人员的培训； c)特殊工种人员培训：如驾驶员等的培训；d)各类专业技术人员知识更新教育。4.7.3.2培训由办公室组织，相关部门按计划参与实施。a)由办公室负责聘请老师，培训人员所在部门配合进行培训。必要时，也可外聘教师。b)对特殊工种人员的培训，经总经理批准，由办公室组织参加相关部门的学习，培训结束后，培训情况由办公室备案。c)公司内部组织的重点岗位人员培训，按岗位技能要求及有关规定进行经考核合格后，由办公室颁发上岗证。4.5.3.3凡参加企业外上级部门及有关部门组织的培训，须经总经理批准后参加。培训结束后，将培训情况及有关记录报办公室。4.5.3.4计划外培训可由相关部门提出书面申请，经总经理批准，由相关部门组织实施。4.5.3.5公司内部组织的每次培训，均需填写培训记录表，包括时间、地点、授课人、课时、培训内容及培训结论等。4.5.3.6经过特殊培训的员工，要安排在相应岗位上，保持稳定。 4.5.4由办公室将培训过程中形成的各种材料，如试卷、培训记录等妥善保存。4.6有效性评估4.6.1对人力资源管理采取措施的有效性评价：a)对招聘的外来技术顾问完成的工作，由分管经理组织相关部门对其工作业绩进行评价，并做好记录；b)对公司吸收的技术、管理骨干，经过半年的岗位试用后，由所在部门负责人组织评价其工作业绩和能力，能否满足任职要求。4.6.2培训的有效性评价4.6.2.1每项培训结束后，办公室根据培训情况填写员工培训效果验证记录。4.6.2.2培训有效性评估主要涉及以下几个方面：a)对教学质量的评估：包括教学水平、方法、时间、内容等；b)对学员学习成绩的评估：包括内容、笔试成绩等；c)岗位培训时，应对学员实际操作能力进行评估，包括知识的掌握和运用能力。4.6.2.3对未达到培训要求或不能胜任本职工作的员工，及时安排补课并考核。4.6.3由办公室负责建立人力资源管理档案。相关文件各类岗位人员任职条件质量记录 _年度员工培训计划培训记录表在职员工登记表员工上岗能力评价表6.3基础设施6.3.1高层领导负责确定并配备为实现产品的符合性所必须的基础设施，包括厂房、相关的动力设施、生产设备、监视和测量设备、相关软件、运输设备、通信设施等。6.3.2生产科负责生产设施的综合管理，并编制设备管理制度，设备使用部门严格执行。6.4工作环境6.4.1最高管理层确定达到产品符合性的工作环境，包括工作条件、人体工效、安全、卫生、清洁等。6.4.2最高管理层努力创造一个使员工群策群力、积极参与、富于创造力的企业文化环境。6.4.3依据季节、室内外环境对相应的作业人员提供必要的防护措施；制作安全性的标识和警示，并结合人力资源培训活动，提高员工的自我保护意识和环境保护意识。6.4.4办公室对工作环境控制根据现场管理考核规定，并结合日常检查、内审，对实施情况进行适当的测量，并采取相应的纠正和预防措施。相关文件：设备管理制度 7 产品实现7.1产品实现的策划7.1.1生产科负责组织对实现产品所要求的过程及与过程的顺序和相互关系进行策划。7.1.2公司的现有产品实现的策划已完成，体现于质量管理体系文件中。7.1.3必要时,生产科针对特定的产品、项目或合同的策划，编制相应的质量计划，对其的控制应与质量管理体系的其他要求相适应，在计划中应确定以下适用内容：a)产品、项目或合同应达到的质量目标或技术要求；b)针对某一具体产品所需建立的过程和子过程；c)过程实施的阶段有关人员的职责、权限，所需配备的资源；d)应采用的工艺流程、特定程序、方法和作业指导书；e)具体的试验、检验方法和监控方法以及相应的验收准则；f)证明过程和产品符合性所必要的质量记录，如工艺参数监控和检验记录；g)为达到质量目标而采取的其它措施和方法。7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定a)供销科负责明确顾客的要求，一般可用技术协议的形式确定顾客的要求，顾客的要求包括：b)顾客规定的要求，包括对交付及交付后的三包等活动，由供销科负责明确与产品有关的要求。如执行标准、特殊指标、数量、规格、价格、交货期、交付及交付后的活动的要求等，并在合同中明确。c)必要时包括顾客虽然没有明确要求，但规定的用途和已知的预期用途必需的要求；d)与产品有关的法律法规要求；e)公司自行规定的附加要求。7.2.2与产品有关的要求的评审a) 与产品有关的要求的评审，必须在公司向顾客做出承诺之前进行（如提供标书、接受合同或订单及接受合同或订单的更改）；b) 评审由供销科组织，评审可采用不同的形式：常规合同，由供销科评审，由接受人员对顾客要求签署意见即视为评审；必要时，组织相关部门参与评审；重大的或特殊合同，总经理组织有关部门共同评审；c) 评审后确保：产品要求得到规定，包括顾客要求和公司自行确定附加的要求；与以前表述不一致的合同或订单的要求已解决；公司有能力满足规定的要求；d) 顾客用口头提出的要求（如电话、面谈等方式），销售人员应将顾客的要求形成记录，并根据记录在评审前,用电话、传真等形式对顾客要求进行确认；e) 评审后，须签书面合同的，由供销科授权人员代表公司与顾客签订合同，并将相应的信息以书面形式传递到生产科，供销科负责跟踪并记录合同的执行情况（有需要时记录，其它的可不记录），根据需要及时反馈给顾客；f) 对产品要求的任何修改，都需征求原评审部门和顾客的意见，并将更改的信息及时传递到相关人员，有关单位和人员须确保文件得到修改。7.2.3顾客沟通a) 公司通过召开定货会、与客户洽谈、广告宣传等形式向顾客介绍产品和相关信息；b) 供销科负责接待顾客来电、来信等方式的问询（包括合同的执行和修改情况），由接收人员负责解答或传递到有关部门由有关人员解答，关于合同的修改的内容应做好记录，并及时传递到相关部门；c) 各部门接到顾客反馈的有关信息或投诉，要及时传递到供销科，由供销科组织与顾客沟通，协商解决，确保顾客满意，并由供销科作好相关记录。7.3设计和开发本公司所生产的冷冻肉鸭制品系依据企业标准和顾客要求进行生产的，技术成熟，不需进行产品的设计开发，故删减GB/T19001-2000标准7.3条款。7.4采购7.4.1采购过程a) 根据采购产品对生产过程和最终产品的影响程度以及产品性质，将采购产品分为A、B、C三类，其相应供方也分为A、B、C三类分别予以控制（在出现不同类物资由同一供方提供时则应遵从高一类控制的原则），分类如下:A类：对产品有重要影响（如毛鸭、产品包装、石蜡材料等）；B类：对产品质量产生一般影响且价值一般（如消毒用品等）；C类：对产品质量产生轻微影响或无直接影响且价值低。，对于C类产品采取市场采购时进行询价比较控制，不予确定合格供方（如生产用低值易耗性辅助材料等）。b)供方选择、评价和重新评价的准则是：（a） 对老供方采取业绩评定的方法；（b） 对新供方采取问卷考察、现场考察、样品试用等方法；（c） 公司每年底对所有合格的供方进行定期业绩评价，在对其评价时应综合考虑所提供的产品质量、交货期、服务、价格等方面因素，根据评价结果对供方采取相应的措施，并作好记录；由办公室负责建立并保存供方档案。c)对特殊情况下的零星采购或紧急采购由供销科提出申请，经总经理批准后实施。7.4.2采购信息a) 供销科负责编制采购文件（包括名称、型号、规格、标准、验收条件等，必要时包括设备、人员、体系等的要求），采购文件发放前需经总经理进行审批；b) 采购信息的文件一般包括：采购计划、技术（质量）协议等，其它有特性要求的文件；c) 采购人员严格按照采购文件进行采购。7.4.3采购产品的验证a)质检科根据验收规范，对采购产品实施验证或检验，确保采购的产品满足规定的采购要求；b)当公司或顾客需要在供方的现场实施验证时，由生产科与供方签订书面协议，说明验证的具体事项以及产品放行的方式；质量记录供方能力调查表供方评价表合格供方名录7.5生产和服务的提供7.5.1生产提供过程的控制公司通过以下方面实施对生产提供过程的控制：a) 通过生产计划的形式，通知生产车间，明确所要生产产品的特性和相关信息；b) 为了确保产品的质量，由生产科负责编制生产指导性文件，并发放到有关车间实施；c) 生产科负责为生产的正常开展，配备适当的设备，并对生产设备做好必要的维护保养工作；d) 在需要监控的工序控制点，配备并使用适宜的测量和监控装置；e) 针对工序控制点的过程参数或产品特性进行监控和测量；f) 规定产品放行方法、交付条件、方式和相关的手续，规定交付后如何开展相应的服务工作。7.5.2生产提供过程的确认公司对有下述特征的过程进行确认：该过程的产品质量不能通过检验和试验完全验证，或质量特性无法测量，或产品的质量特性要在使用后才能显露出来。根据以上设置原则，公司对具有以上特征的关键活动工器具原位消毒作为关键过程过程进行确认：a) 生产科对制订的工艺通过工艺试运行来确认工艺文件的可行性；b) 生产科对使用的设备进行认可，并保存合格的评估验收记录或证据；c) 质检科对所有使用设备上的监视和测量装置在使用前进行评估或鉴定，必要的进行周期校准，并保存记录或证据；d) 操作工（质检员）连续监视工序的过程参数，产品特性值，按要求填写各类监测记录；e) 必要时操作人员可经过培训、考核合格后上岗操作。确认的时机：a)在出现异常情况时（如产品连续出现同类的不合格）；b)在设备进行大修后，正式投产前；c)新工艺采用时；d)应重新进行确认，以证实该工序持续实现预期结果的能力。7.5.3标识和可追溯性a) 公司对采购的原材料用适当方式进行标识，以避免同类型的产品混淆；b) 生产车间对生产过程中的半成品或成品的标识采用适用方式标明；c) 在车间或成品库存产品处使用标识牌、划区域存放，标识上明确相应产品“待检”、“合格”、“不合格”等检验状态；d) 生产科根据质量追溯性要求，在生产过程中作好记录，必要时，以便追溯；e) 检验和试验状态的标识由质检科检验人员负责监督使用。7.5.4顾客财产本公司不存在顾客财产，故删减GB/T19001-2000标准7.5.4条款。7.5.5产品防护a)采购物资由供销科、仓库保管员针对其符合性要求提供防护；执行仓库管理制度b)车间半成品、成品由各工序针对产品的符合性提供防护；c)成品在内部贮存及成品在交付到预定地点期间，供销科针对产品的符合性提供防护；d)产