某地产企业权责划分表.doc

权权责责划划分分表表 目 录 经营计划管理权责划分 2 管理制度制定权责划分表 3 办公事务管理权责划分表 一 4 办公事务管理权责划分表 二 5 项目决策管理权责划分表 6 勘察 设计招标管理权责划分表 7 规划设计管理权责划分表 一 8 规划设计管理权责划分表 二 9 工程招标管理权责划分表 10 监理招标管理权责划分表 11 材料设备采购权责划分表 一 12 材料设备管理权责划分表 二 13 项目目标管理权责划分表 14 项目施工管理权责划分表 一 15 项目施工管理权责划分表 二 16 项目施工管理权责划分表 三 17 营销管理权责划分表 18 物业管理权责划分表 19 说 明 为了明确划分各部门 各岗位人员在公司日常经营管理中的权责 关系 加强协作 提高效率 特制定本权责划分表 当本表与部门职责 岗位职责描述或业务流程相抵触时 以后者 为准 本表未尽的事项 应参照部门职责及岗位职责描述执行 本表应根据公司战略 组织结构 岗位设置及业务流程的调整及 时进行修订 经营计划管理权责划分 总经办 工 作 事 项 董事会 总经理 主任 战略管理 秘书 各职能部门 备 注 一一经营计划编制经营计划编制 1 公司总体战略的制订审批审核负责起草参与 2 公司战略的修改和调整备案审批负责起草 3 下达年度计划编制任务负责 4 制定部门年度工作计划制定制定 5 部门年度计划的汇总平衡组织参与 6 公司年度计划的确定负责 7 正式下达年度计划 目标 二二执行和控制经营计划执行和控制经营计划 1 制定月度工作计划组织制定 安排在每月固定 的时间上交下月 工作计划 2 汇总 平衡月度工作计划 3 确定工作月度计划 4 正式下达月度工作计划负责 5 执行月度工作计划负责 6 月度工作总结审查组织汇总汇报 采用书面汇报和 会议汇报的形式 7 制作工作简报负责 8 审查工作简报审批负责 9 下发工作简报负责 项 目 序 号 管理制度制定权责划分表 总经办 工 作 事 项 总经理 主任 战略管理 各职能部门 备 注 一一制度的制定制度的制定 1 公司制度建设的规划审批负责起草 2 制度规划的贯彻和任务分配主持参与参与参与 3 管理制度的拟定起草起草 部门经理负责 经 办人起草 4 管理制度的汇总编订负责执行 5 管理制度的审核审批 6 管理制度的颁布负责 二二管理制度的修改和完善管理制度的修改和完善 1 修改意见的提出 可以由公司部门或 员工提出 2 修改意见的汇总负责审查 3 对修改意见的处置建议负责提出 4 对处置建议的评议负责 5 对管理制度进行修改负责起草 6 对制度修改的意见征集负责 提交相关部门员工 讨论 7 管理制度的修改定稿审批负责执行 8 制度修改后的颁布签发执行 三三制度的执行和考核制度的执行和考核 1 管理制度执行情况的监控负责参与 2 管理制度执行中的奖罚处理审批负责 项 目 序 号 办公事务管理权责划分表 一 总经办 工 作 事 项 总经理 主任 战略管理 公关关系 秘书 档案管理 各职能部门 备 注 一一会议管理会议管理 1 会议的提出审核提出 2 会议室的安排负责物业人员配合 3 会议通知和材料的准备负责 公司召集的会议公司召集的会议 4 会议的召集主持相关人员参加 5 制作和汇总会议记录负责 6 会议记录的审核负责 7 会议记录的下发负责 部门召集的会议部门召集的会议 8 会议的召集主持相关人员参加 9 制作和汇总会议记录负责 10 会议记录的审核负责 1111 会议记录的下发负责 二二公文处理公文处理 1 公文拟定 经办人起草 部门经理审核 2 公文的稽核审核负责 3 公文的审批负责 4 公文的编号 登记 负责保管 5 公文的下发负责 三三印鉴管理印鉴管理 1 用印申请 经办人提出 部门经理批准 2 用印审批负责 3 盖印负责 四四档案管理档案管理 1 制定档案资料的管理办法审核负责 2 档案资料的收集整理 立 卷 归档工作 负责参与 项 目 序 号 办公事务管理权责划分表 二 总经办 工 作 事 项 总经理 主任 战略管理 公关关系 秘书 档案管理 各职能部门 备 注 3 档案资料的验收和交接负责参与 4 档案资料的保管负责 5 档案资料的开发利用负责参与参与参与 需用部门提出 想法和建议 6 档案的借阅与复印审批负责经办人提出 7 档案的销毁审批 五五客户投诉处理客户投诉处理 1 接受客户投诉负责参与 2 分析投诉造成的原因负责 3 拿出处理投诉的方案 责成相关人员去解决问 题 负责 4 解决客户问题负责 5 监督客户投诉的处理结 果 负责汇报 6 客户投诉的处理记录负责 六六企业文化建设企业文化建设 1 企业文化建设的规划负责参与 2 企业文化活动的计划审核参与负责 3 企业文化活动计划的审 批 负责 4 企业文化活动组织和实 施 参与负责 5 活动效果的评估和总结审核负责 七七品牌建设品牌建设 1 品牌建设的规划审核负责参与 2 品牌建设活动的计划审核负责参与 3 品牌建设活动计划的审 批 负责 4 品牌建设活动的组织和 实施 负责参与参与 5 品牌建设的评估和总结审核负责参与 项 目序 号 项目决策管理权责划分表 开发部 工 作 事 项 总经理 总经办 经理 市场研究 规划管理 土地管理 项目报批 东湾投资公司 各业务部门 备 注 1 政策 土地 经济 行业信 息收集和整理 负责 负责 负责 资料管理员参 与 2 土地规划要点 信息及合作 机会的获取 负责 相关情报先汇 总到总经办 3 项目的初步甄选决策 参与 参与 4 项目的机会研究组织 负责 5 机会研究报告的审批审批汇报 6 进行项目的初步可行性分析组织 负责参与参与 7 初步可行性分析报告的审批负责汇报 8 进行项目的详细可行性分析参与 参与负责 9 详细可行性分析报告的论证组织 参与 参与 参与汇报 参与 10 项目立项的决策负责 11 进行土地投标 必要 时参 与 参与 参与参与参与 预算合同部组 织 12 土地合作协议的谈判 必要 时参 与 组织 参与参与参与 13 办理项目登记手续 负责 项目报批员具 体去办理 14 办理公司登记手续负责 项 目 序 号 勘察 设计招标管理权责划分表 预算合同部开发部 工 作 事 项 总经理 经理 预算师 经理 市场研究 规划管理 招标评审小组 各业务部门 备 注 1招标范围和策略确定 审批 负责参与 2制定招标程序 负责参与 3投标单位的资格预审 负责 4勘察 设计单位信息收集 负责 5招标评审小组的成立 审批建议 6招标评审小组的管理 负责 7投标单位的确定 负责 8邀标文件的发布 负责 9招标文件的制定 组织 参与 参与参与 10招标文件的审定 组织参与 11投标保函的接收 负责 12标书的发放 负责 13组织现场踏勘答疑 负责 14公开开标 负责 15组织评审投标书 负责参与 16中标单位的确定 负责建议 17发放中标通知书 负责 18合同谈判 参与组织参与 19接受履约保函 负责 20合同的确定 审批 21签订合同 负责 22监督合同的履行 负责 23 对合同单位考核评价负责参与 合格勘察 设计单位名册 的建立和管理 负责 项 目 序 号 规划设计管理权责划分表 一 总经办开发部 工 作 事 项 总经理 主任 总工 经理 市场研究 规划管理 土地管理 项目报批 东湾投资公司 各业务部门 备 注 1 制定项目规划建议书参与 负责 2 项目规划建议书的论证审批 参与组织 参与 参与参与 3 进行项目总体策划负责 4 项目总体策划书的论证组织 参与 参与汇报 参与 5 项目总体策划书的审批负责 6 总体规划方案制作的过程管 理 参与 参与负责 设计单位制作方 案 7 规划方案的论证组织 参与 参与参与 参与 各规划单位对方 案汇报 8 选择最佳规划方案审批组织参与 9 规划方案报送市政及公用部 门征求意见 参与工程部负责 10 规划方案报送政府主管部门 征求意见 负责 11 配合地质勘探工作负责 12 配合 审查六图二书的制作负责 委托设计单位制 作 13 规划方案报市规委审批负责 项目报批员具体 去办理 14 到市规委办理建设用地规划 许可证 负责 15 初步设计方案制作的过程管 理 参与 参与负责 16 初步设计方案的论证组织 参与 参与参与 参与 设计单位进行汇 报 17 选定最佳初步设计方案审批负责 18 送交通 人防 消防部门审 批 参与参与负责 设计单位制作方 案 19 到市规委办理建设工程规划 许可证 负责 20 扩初设计组织 参与 参与 21 扩初设计的评审组织 参与 参与参与 参与 设计单位进行汇 报 22 市规划院 市政所做大市政 咨询 参与工程部组织 23 市政各部门设计方案参与工程部组织 项 目 序 号 规划设计管理权责划分表 二 总经办开发部备 注 工 作 事 项 总经理 主任 总工 经理 市场研究 规划管理 资料管理 项目报批 工程部 东湾投资公司 各业务部门 24 进行土地评估负责 25 办理土地使用手续负责 26 组织设计单位编制施工图负责 27 施工图的内部审查参与负责参与参与工程部 28 施工图强制性标准的送审负责 29 组织设计单位制作园林设计 方案 负责参与 设计单位制作园 林设计方案 30 园林设计方案的论证组织 参与 参与参与 参与 31 选定园林设计的最佳方案审批建议参与 32 园林方案到园林局审批负责 33 组织设计单位制作园林施工 图 负责 设计单位制作园 林施工图 34 园林施工图的审查参与负责参与 35 各类图纸的管理与下发 36 接收 管理施工图纸负责 37 各类图纸的管理与发放负责 38 图纸会审及设计会签参与组织 39 大市政协调会与市政二次设 计 参与组织 40 设计变更与洽商参与组织 41 竣工验收工作参与参与组织 42 销售配合工作参与 参与 43 销售面积预测和测绘工作负责 44 销售许可证办理负责 参与 45 项目产权办理负责 参与 46 客户小产权办理参与负责 47 项目决策总结审核 负责 48 项目规划总结审核负责 项 目 序 号 工程招标管理权责划分表 总经办预算合同部工程部 事 项 总经理 主任 总工 经理 预算师 经理 专业工程师 招标评审小组 各职能部门 备 注 1 招标范围和策略确定审批组织参与 2 制定招标程序审批负责 3 资格预审文件的编制组织参与 4 招标评审小组的成立审批建议 必要时外聘 专家 5 招标评审小组的管理负责 6 邀标文件的发布负责 7 到招标办登记备案负责 8 投标单位资格的评审组织参与 9 投标单位的确定审批建议 10 对投标单位或其代表性 工程进行考察 审批参与负责 参与参与 11 招标文件的制定负责参与参与 参与参与 12 招标文件的审定审批组织参与 13 投标保函的接收负责 14 标书的发放负责 15 组织现场踏勘答疑参与负责 参与参与 16 公开开标组织参与 17 组织评审投标书组织参与 18 中标单位的确定审批 19 发放中标通知书负责 20 组织合同谈判参与组织参与 必要时请律 师审查 21 合同的确定审批 22 接受履约保函负责 23 签订合同负责 24 监督合同的履行负责 25 对合同单位考核评价负责 参与 26 合格分承包商名册的管 理和记录 负责 不合格单位 永不录用 项 目 序 号 监理招标管理权责划分表 预算合同部工程部备 注 工 作 事 项 总经理 经理 预算师 经理 专业工程师 招标评审小组 各业务部门 1 招标范围和策略确定审批负责参与 2 制定招标程序负责参与 3 投标单位的资格预审负责 4 招标评审小组的成立审批建议 5 招标评审小组的管理负责 6 投标单位的确定负责 7 邀标文件的发布负责 8 招标文件的制定组织参与 参与 参与 9 招标文件的审定组织参与 10 投标保函的接收负责 11 标书的发放负责 12 组织现场踏勘答疑参与负责 13 公开开标负责 14 组织评审投标书组织参与 15 中标单位的确定负责建议 16 发放中标通知书负责 17 合同谈判参与组织参与 18 接受履约保函负责 19 合同的确定审批 20 签订合同负责 21 监督合同的履行负责 22 对合同单位考核评价负责 23 合格监理单位名册的建立 和管理 负责 不合格单位用不 采用 项 目 序 号 材料设备采购权责划分表 一 材料设备部预算合同部 工 作 事 项 总经理 总工 经理 设备工程师 材料工程师 资料管理 经理 预算师 其他业务部门 招标评审小组 备 注 1 设计规划中的设备选型 和材料采用建议 审定负责负责 2 与总包单位的合同签订 中采购权限的确定 审批负责 3 材料设备数据库的建立负责负责 资料管理员 提供支持 4 项目总体采购计划的制 订 审定负责参与参与备案 5 项目采购计划的启动组织提出 6 招标评审小组的成立审批建议 必要时邀请 外部专家和 现场人员 7 招标评审小组的管理负责 8 招标文件制作参与参与参与组织参与参与 9 招标文件审核组织参与 10 邀标单位资格审查负责 11 选择邀标单位建议负责 从数据库中 选择 12 接受投标保函负责 13 发出标书负责 14 去供应商的公司或项目 考察 审批组织参与参与参与参与必要时 15 组织答疑和现场踏勘组织参与参与参与必要时 16 现场开标组织 17 评审投标书负责 18 中标单位的确定审批 19 发放中标通知书 20 合同谈判组织参与参与参与 21 接受履约保函负责 22 合同文本的确定审批 23 签订合同负责 项 目 序 号 材料设备管理权责划分表 二 材料设备部备 注 工 作 事 项 总经理 总工 经理 设备工程师 材料工程师 资料管理 预算合同部 其他业务部门 23 督促供应商的合同履约负责 24 材料设备的进场组织组织参与工程部 25 材料设备的验收负责负责 26 合格证及资质证明的收 集 负责 27 违约行为的处置审批负责备案 28 合同变更管理参与负责 29 材料设备使用情况的跟 踪管理 负责负责 30 材料设备在使用或安装 中问题的解决 参与组织参与 参与 31 设备安装竣工验收负责 32 设备使用的报批负责 33 设备安装的二次设计和 施工管理 负责 34 供应商考核与评价负责参与参与 35 合格供应商档案的建立负责 36 材料设备的保修服务的 联络和管理 负责 37 监督和管理总包单位的 材料设备采购活动 负责参与参与 项 目 序 号 项目目标管理权责划分表 工 作 事 项 总经理 总经理办公室 工程部 预算合同部 材料设备部 计划计财部 备 注 一一项目管理目标的编制项目管理目标的编制 1 项目管理目标的提出和组织负责 2 项目建设总体方案的初编组织起草起草起草 包括管理目标 和实施办法 3 项目建设总体策划的评审审批参与组织参与参与参与 4 实施单位提出建议项目经理提出 5 目标汇总平衡审批组织 6 正式下达项目建设总体方案 和项目管理目标 下达组织 下达给总包和 监理单位 7 制定实现目标的工作计划组织参与参与参与参与 总包和监理单 位制定 上报 相关计划 8 与项目经理签立 项目管理 目标考核书 签订 二项目目标的执行项目目标的执行监督参与参与参与参与 三三项目目标的考核项目目标的考核 1 项目质量目标的测定负责 2 项目成本目标的测定负责 3 项目工期目标的测定负责 4 项目安全文明目标的测定负责 5 项目费用目标的测定负责 6 项目的综合考核审定参与负责 项 目 序 号 项目施工管理权责划分表 一 总经办工程部 工作事项 总经理 主任 总工 材料设备部 开发部 经理 项目经理 专业工程师 资料员 工程外联 备 注 一一施工前准备施工前准备 1开工证的办理负责 2项目经理的选派审批提议 3 项目组的职责 制度落 实 审查监督 负责 制定项目管理 模式和制度 照章执行 4 对总包 监理 分包单 位的项目成员资格和目 标管理体系的审查和确 认 参与负责 5现场临建方案审定负责参与参与参与 工程部公关员 负责去报批 6 现场的六通二平及临建 施工 检查 巡查 7图纸会审和设计交底参与参与 组织 参与 参与 组织施工 监 理 设计单位 参与 8 对总包单位制定的施工 组织设计和监理单位制 定的监理大纲进行审查 负责参与参与 9组织人员 设备进场参与 负责 二二施工过程施工过程 1项目月度工作计划制定审查 汇总 总包 监理单 位提交 2 项目月度计划的确认和 下达 负责 3 关键分部 分项工程施 工方案的审查 负责参与参与参与 4 人机法环等施工前准备 条件的监督检查 检查 巡查 必要时总工参 与技术协调 5专业分包单位的进场协调协调 6 施工单位的设备材料的 进场检查 监督巡查 必要时总工参 与技术协调 7 甲供材料设备的进场检 验 组织 8总包和分包的分项施工检查 巡查 以总包和监理 单位为主体 9 现场重大技术问题的处 理 负责参与 参与 项 目 序 号 项目施工管理权责划分表 二 总经办工程部 工作事项 总经理 主任 总工 材料设备部 开发部 预算合同部 经理 项目经理 专业工程师 资料员 工程外联 备 注 10工程的质量检查检查 巡查 巡查 总包 监理 单位为主体 11技术资料的过程检查参与 负责 12图纸变更洽商参与 参与 备案 审查 参与 参与 13工程量的审查负责 确认 14现场安全文明施工检查 巡查 15现场布置 形象 CI检查 巡查 16月度的综合汇报审查 汇总参与 17项目进展情况的公布负责 18 各合同单位违规行为的 处置 审批负责 建议 19 质量事故和突发事件的 处理 参与负责 汇报 20市政的报装报批手续负责 21 市政二次设计协调和施 工管理 参与组织 22 项目施工中的营销配合 工作 现场整理 样板 间制作等工作 参与组织 参与 23 与项目建设相关的外部 关系协调 负责 参与参与 24基础工程验收参与组织 参与 参与 25主体工程验收组织 25单位工程验收参与 参与组织 参与 参与 26 竣工资料和图纸的收集 整理 报送 负责 27办理市政供排手续负责 28竣工备案手续的办理负责 29 质量保证书和使用说明 书的编制 参与 参与组织 参与 参与 30 进行工程保修 设备使 用培训 组织 物业公司参 与 项 目 序 号 项目施工管理权责划分表 三 总经办工程部 工作事项 总经理 主任 总工 计划计财部 材料设备部 开发部 预算合同部 经理 项目经理 专业工程师 资料员 工程外联 备 注 31项目交接机构确定 审批参与组织 参与 参与 物业公司参 与 32项目交接程序的确定 参与负责 参与 参与 物业公司参 与 33进行项目交接 清点 参与组织 参与 参与 物业公司参 与 34 协调施工单位进行工程 保修 负责 35 对各施工单位 监理单 位进行评价考核 负责 参与 参与 36进行项目施工总结 组织 参与 参与 37项目经理的考核评价 参与参与 参与 参与 参与 组织 项 目 序 号 营销管理权责划分表 开发部 工作事项 总经理 计划计财部 工程部 东湾投资公