深圳市浩龙瑞贸易有限公司管理制度20140214.doc

深圳市浩龙瑞贸易有限公司管理制度第一章 总 则 公司管理制度主要是规范公司经营管理，降低运营成本，提高经济效益。使各项工作有序开展，有章可循、有据可依。通过各项制度的实施，规范每一位员工，充分调动员工的积极性、主动性，挖掘员工潜能，使员工自发的按照各种规章制度办事，确保公司和员工的利益最大化，实现标准化管理。通过明确各岗位的职责，严格遵守各项制度来净化经营环境，开源节流,强化执行力，为公司发展奠定坚实的基础。第二章 道德行为规范第一节 道德规范一、管理人员职业道德规范1、遵守公司经营业务所在地区法律、法规和有关监管规则；2、对公司履行诚信与勤勉义务；3、不参与可能导致与公司利益冲突的活动，避免对公司造成利益损害；4、遵守公司的各项规章制度；5、公平、公正地对待公司的雇员、客户和供应商；6、廉洁自律，不做有损于公司声誉的事；7、保证公司的一切交易活动得到恰当的批准和执行，确保公司财务工作规范、准确；8、保证公司资产用于合法的业务。二、普通员工职业道德规范1、认同公司企业文化，践行公司核心经营理念。热爱本职，忠于职守，熟练掌握职业技能，自觉履行职业责任，注重工作效率。保护公司的合法利益；2、禁止参与可能导致与公司有利益冲突的活动；3、不准利用公司财产、信息或地位谋取个人利益；4、不得在与公司有竞争关系、与公司利益有冲突或有冲突可能的公司、单位以任何身份任职，不准从事与公司有竞争的活动；5、必须遵守公司关于商业秘密保护的有关规定，不准泄露或擅自使用任何与公司相关的保密信息；6、要诚实守信，反对出于任何目的的欺骗、作假行为；7、要遵守公司经营业务所在地区的法律、法规；8、在经营活动中，要公平对待公司的客户和供应商，在履行职责和对外业务交往中，不得有损于公司公平廉洁声誉；10、在业务运作中，要严格按照有关规章、制度条款执行，保证公司的各项业务记录准确、清晰。严格禁止在业务中舞弊、弄虚作假或其他不良行为；11、在一切经营活动中，应当树立保护公司资产并使公司资产用于合法目的的业务意识，依法保护公司资产，确保有效使用。第二节 行为规范一、岗位规范（一）上、下班时段1、上班时：（1）遵守上班时间：因事迟到和需要请假，必须提前一天向上级领导报告并取得同意，紧急情况必须打电话报告上级领导或公司负责考勤人员；（2）按工作计划做好各项准备工作。2、工作中：（1）按工作计划开展每一天的工作，要做到有计划、有步骤、迅速踏实地进行。即：工作有计划，计划有结果，结果有质量；（2）离开自己的坐位时要整理桌子，椅子半放进桌子下面，以示本人未远离；（3）长时间离开岗位时，如可能有电话或客人，事先应托付给上司或同事，椅子全部放进桌子下面，以示本人外出；（4）在办公区保持安静，不能大声喧哗、吵闹；（5）严禁酒后上岗（正常业务招待除外）。3、下班时：（1）下班时，对自己的办公位置及周围进行整理、清扫，轮值人员负责清倒办公室垃圾筒，垃圾桶内不得有垃圾隔夜；（2）做好第二天的工作计划，做好本日工作记录；（3）关好门窗，检查各项安全事宜。（二）物品使用与保管1、爱护公物，不能随意损坏、野蛮对待、挪为私用，对所用设备、设施的定期维修保养，节约用水、用电及易耗品；2、借用他人或公司物品，须征得当事人或相关负责人的同意，使用后及时送还或归放原处；未经同意不得随意翻看同事的文件、资料及私人物品等；3、文件保管必须上锁，不能随意处理或者遗忘在桌上、书柜中；4、办公用品和文件不得带回家，需要带走时必须得到相关负责人的许可。（三）外出1、因公外出按规定逐级办理请假手续，无特殊原因不可电话、口头请假；2、因公外出时需向同事或者上司交接工作事宜，保持工作衔接；3、因公外出期间应与公司保持联系；4、外出归来及时销假，并向上司汇报外出工作情况；5、外出归来三个工作日内报销差旅费用、交验票据。二、形象规范（一）仪容：整洁、大方、端庄。1、面部：保持清洁；2、头发：要经常清洗，梳理整齐，不戴夸张的饰物；男性头发不宜太长，女性头发不宜染彩色头发；3、口腔：保持清洁，工作前忌食葱、蒜等具有刺激性气味的食品；4、指甲：指甲不能太长，保留的指甲要保持清洁。女性染指甲要尽量使用淡色的指甲油；5、胡子：不准蓄胡子；6、化妆：女性淡妆上岗，修饰文雅，且与年龄、身份相符，不能浓妆艳抹，不宜用香味浓烈的香水。工作时间不能当众化妆。（二）着装：统一、整洁、得体1、服装：着装要整洁大方，不能袒胸露背。上班时间，女性不能穿超短裙，男性不能穿七分裤、短裤、无袖装（坎肩、背心等）；2、衬衫：领口与袖口不得有明显污渍，衬衫纽扣要系到领口下的第二个扣子；衬衣下摆束入裤腰和裙腰内，袖口扣好，内衣不外露；3、鞋：保持清洁，如有破损应及时更换，修补，上班不能赤脚、不得穿拖鞋。（三）行为举止：文雅、礼貌、精神1、握手：与客户握手时要目视对方眼睛、脊背挺直、不弯腰低头，大方热情、不卑不亢。伸手时，同性间应先向地位低或年纪轻的伸手，异性间应先向男方伸手；2、行走：步伐有力，步幅适当，节奏适宜；在公司内行走禁止唱歌、吹口哨、大声喧哗、勾肩搭背、追跑打闹；3、敲门：用食指或中指弯曲成九十度左右轻扣三声，如没有回应可等待几秒再敲，不能连续、急促敲击；4、递交物件：如递交名片、文件等，要把正面、文字向着对方平缓递出，要求上不能及目，下不能及腰；如是钢笔、刀子或剪刀等，要把笔尖、刀尖向着自己，使对方容易接收；5、出入房间的礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答后再进。进入后，回手关门用力要轻，不能大力、粗暴的发出声响。进入房间后，如客户正在讲话，要稍等静候，不要中途插话；如有急事要打断说话，也要等待机会，而且要说：“对不起，打断一下您的谈话”；6、避免在客户面前打哈欠、呲牙、伸懒腰、打喷嚏、抠鼻孔、挖耳朵、抠脚等。实在难以控制时，应遮挡并侧面回避；7、移动椅子时要避免发出响声，应把椅子搬起然后轻放在需要的地方，然后再坐。公共区域的椅子使用完毕应移回原来位置并摆放整齐；8、公司内与客户相遇应微笑点头行礼表示致意，在通道、路上遇到要礼让，不能抢行。三、语言规范（一）会话：亲切、诚恳、谦虚1、在公司除与客户沟通需要，必须讲普通话；2、与客户交谈，要专心致志、面带微笑，不能心不在焉、反应冷漠；3、不能随意打断客户说话，要以谦虚的态度倾听；4、尽量少用生僻的专业术语，以免影响与客户交流的效果。（二）文明用语1、严禁说脏话、忌语；2、使用“您好”、“谢谢”、“不客气”、“再见”、“不送”、“您走好”等文明用语；3、公司内以职务称呼上司，客户间以“先生”“小姐”“王哥”“张姐”等称呼。四、社交规范 （一）招待来访：微笑、热情、真诚、周到1、在规定的招待时间内，不迟到、不缺席；2、在招待来客时要彬彬有礼，待人热情：有客来访，离座招待，并让座；客人离开，送出门外；3、倒茶、倒水时不要倒满，以杯子的容积的80%为佳，所用器皿要干净、清洁，没有异味；4、来客多时应按先后次序招待，不能先招待熟悉客户；如有紧要事项需先接待后来客人的，须向先来的客人简要说明原因，征得同意；5、有客人来公司参观时，要保持原有的工作秩序，不准大声喧哗、乱发议论或随便走动。 (二)访问他人1、要事先用电话预约；2、遵守访问时间，应在预约时间10分钟前抵达；3、如果因故迟到，提前用电话与对方联络解释迟到原因并致歉；4、致电客户时，当铃声响过五次对方仍未接听，应过一段时间再打。（三）电话礼仪1、响铃：第三声铃响前取下话筒；2、通话：简明扼要，不得占用电话聊天；3、在接听电话时要先问候，并自报公司、部门。例：“您好，浩龙瑞公司，请问有什么可以帮到您”。对方讲述时要留心听，并记下要点；未听清时，应及时询问客户，结束时要说“再见”“欢迎您下次致电”。待对方切断电话，自己再放话筒，严禁在客户没有切断电话之前说与当次通话内容无关的话语。通话时严禁对客户说：“不知道”“没办法”等不负责任的语言；4、对不指名的电话，当自己不能处理时，可坦白告诉对方，并马上将电话交给能够处理的同事或上司；转交前应先把与对方谈话的内容简明扼要地告诉接手人；如找不到能处理的人也要向对方讲明；5、拜访客户时，应将手机设为震动。如有急事需要接听，必须先向客户致意，征得客户同意后才可，接听时要注意压低音量，缩短通话时间。通话结束后要向客户示意，致歉。（四）名片礼仪1、名片应先递给年长的客户或者职务最高的人；2、把自己的名片递出时，应把文字向着对方，双手拿出，一边递交一边清楚地介绍自己；3、接对方的名片时，应双手去接，拿名片的手不要放在腰以下，拿到手以后，要马上看，正确记住对方信息，如遇对方信息有难认的文字，马上询问；4、对收到的名片应妥善保管，将名片收起放到名片夹等不易折损的地方，以便检索，不得随意将客户的名片放进口袋或包中。（五）宴请礼仪1、赴宴要准时，赴宴前应修整仪容以及装束，力求整洁大方；2、在排位时，按长幼尊卑安排座次，如是己方宴请可坐东首位，如有位尊者也可让出首座；3、入座后，宴请人提示用餐时方可开始进餐，取菜时不要一次盛得太多，如不够，可以再取。有人夹菜时应等对方夹完才能转动转盘，不能在别人准备夹菜或夹菜时转动转盘；4、吃东西时要文雅，切忌呲牙；嘴内有食物时，切勿讲话；剔牙时，要用手或餐巾遮住嘴；5、如有人为你夹菜，要微笑点头说“谢谢”，最好欠身离座以示谢意；6、当有人起身祝酒时，应暂停进餐，注意倾听；7、敬酒时，要注意主客、职位、年龄的主次，且不要硬劝强灌，饮酒不要过量；8、碰杯时，敬酒人和主宾先碰，职位低或辈分低者杯子上沿不能超过位尊者的杯子上沿。人多时可同时举杯示意，不一定碰杯。（六）介绍和被介绍的规范1、介绍时应热情、大方、礼貌；2、直接见面介绍的场合下，应先把职位低者介绍给职位高者，如难以判断，可把年轻的介绍给年长的。在自己公司和其他公司的关系上，可把本公司的人员先介绍给其他公司的人员；3、把一人介绍给多人时，应先介绍给其中职位最高的；4、异性间的介绍，应先把男性介绍给女性，异性地位、年龄有很大差别时，若女性年轻，可先把女性介绍给男性。五、会议规范（一）按会议通知要求，参加人员应提前5分钟到场；（二）开会或向领导汇报工作时，要将手机调至振动；（三）认真听别人的发言并记录；不得随意打断别人的发言。六、卫生环境（一）公司内非指定地点严禁吸烟；（二）办公用品要摆放整齐，地面洁净无杂物，通道畅顺；（三）禁止随地吐痰、乱扔烟蒂等杂物，禁止向水池内乱倒饭菜等杂物，吃完的饭盒等要丢到门外垃圾堆放处，不得丢弃在公司垃圾桶；（四）禁止在墙上和设施上乱粘、乱涂、乱写、乱画；（五）有不卫生、不整洁现象时，要立即清扫；如在公共场所发现纸屑、杂物等，随时捡起丢入垃圾桶，保护公司的清洁；（六）保持卫生间的清洁，保证卫生间没有异味，搞脏坐便要马上清理，不得有明显污渍和脚印。七、上网规定在工作时间不得在网上进行与工作无关的活动，不得玩游戏，看电影，看小说，逛购物网站。第三章 规章制度第一节 考勤制度 一、内勤人员考勤制度（一）作息制度：每周实行一天休息工作制（宝马4S店展厅在人员许可情况下做调休处理）；（二）上班时间：上午 10：0012：00；下午 13：3017：30（4S店展厅作息时间以4S店规定为准）； 注：以上作息时间调整时以公司通知为准。（三）调休：如需调休，需经上级负责人审批，在离开工作岗位之前安排好一切工作；（四）迟到、早退：上班时间开始后五分钟至三十分钟内到班者，按迟到论处；超过三十分钟以上者，按旷工半天论处。提前三十分钟以内下班者，按早退论处；超过三十分钟者，按旷工半天论处。一个月内迟到、早退累计达三次者，扣发五天的基本工资；累计达三次以上五次以下者，扣发十天的基本工资；累计达五次以上十次以下者，扣发当月十五天的基本工资；累计达十次以上者，扣发当月的基本工资。 （五）旷工： 未经请假擅自离开工作岗位或没有履行工作职责，不能以正常联系方式（如上班时间电话关机等）进行联系，又未主动联系公司的；请假未获批准仍擅自离开工作岗位的；请假期满后，逾期未归且未续假的；迟到、早退时间超过三十分钟的，都视为旷工。 1、旷工一天扣发三天基本工资。一个月累计旷工三天扣发九天基本工资； 2、员工连续旷工三天或全年累计旷工达八天，公司视其为自动离职。二、销售人员考勤制度：（一）销售人员必须保证从上午十点至晚上九点手机畅通（节假日除外），不得由他人代为接听，影响电话查岗，按旷工处理；（二）销售人员的手机如更改号码应及时把新号码报行政部，以便及时更新，如不及时通知，影响电话查岗，按旷工处理。三、请假（一）普通员工请假两天以内由部门经理批准，三天以上须报副总经理批准；经理级别以上人员请假须报总经理批准；（二）公司员工请假须提前亲自办理请假手续；因病或其他特殊情况不能提前或亲自办理，应由同事、亲属代办或销假后补办（须本人提前致电上级领导），否则以旷工论处；（三）请假理由不充分或有妨碍工作时，可不予批假或酌情延期批假。请假理由经查实有虚假者，按旷工论处；（四）请假人员须把经办事务交待其他员工办理，不能影响公司工作；（五）请假期满后，应及时到行政部销假。如需续假，应致电上级领导，经批准后方可续假；（六）病假：员工因生病而未能正常上班（含急诊就医及休假），记作病假。员工凭正规医院开具的诊断书或医生的建议休假证明请病假，否则按旷工处理；（七）事假：员工因私事不能正常上班，记作事假。请假时间日超过四小时的按一天计算；不足四小时的，以实际小时数计算。第二节 客户/业务招待管理制度一、 制定目的为进一步规范各类业务招待行为，以“厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负”为原则，特制定本制度。二、 适用范围本制度适用于公司各部门招待费用的申请和审批。招待费使用实行预算控制、分级管理的原则。三、招待费用的分类 招待费用分为两类：特定招待费用和临时性招待费用。（一）特定招待:原则上不得超过400元/次（不含酒水），如遇特殊情况，确有超支必要，需总经理同意；（二）临时性招待费是指在特定招待费之外由员工个人产生的招待费用。1、临时性招待费须由员工以书面形式申请、副总经理审批同意后才能执行，如遇特殊情况员工以电话形式申请的，需事后做好相关的手续办理；2、凡来公司的客人，招待人员应适当从紧控制陪同人员，结合市场开拓实际情况，厉行节约，合理开支，严格控制，超标自负：A、来客实际人数低于3人，公司陪同人员不能超过2人，按每人60元的标准执行（公司酒水另计）；B、来客实际人数在3（含3人）人以上，公司陪同人员不能超过3人，按每人60元的标准执行，但上限不得超过六百元（公司酒水另计），若预算超出，需提前电话联系副总经理，以实际批示为准；C、销售部门经理因业务开拓确实需要在外招待客户上限80元/人（公司酒水另计），若预算超出，需提前电话联系上级领导，以实际批示为准。公司副总因业务需要在外招待客户上限100元/人（公司酒水另计）。四、处罚 负责招待的员工在申请中如有虚假行为，每发生一次扣罚相关人员两百元。第三节 文件、文档收发保存制度一、公司的文件，报刊及外来信函均由行政部统一管理；二、外来文件统一由行政部负责领取；三、对外来会议带来的文件，资料应由行政部统一整理归档；四、公司的合同、档案不允许借阅，如确实需要，需总经理批准。对涉及机密的文件任何人不得外透，否则追究相应责任；五、公司的信件、电传由行政部负责接收，如系个人或部门文件，送至其本人或部门。如以公司名义接受的文件等，由行政部统一拆阅处理。第四节 使用电脑规定为保证公司各部门正常工作，加强学习与交流，同时体现公司以人为本的理念，特制定本规定，以此规范公司员工使用电脑的管理，确保电脑安全、正常、有序的使用、运作，让电脑更好地为公司发展及员工知识能力的提高等方面服务。一、未经允许不得擅自拆装计算机、更换计算机设备，不得私自外借、搬离办公室。未经允许不得擅自重装计算机操作系统、修改系统配置、安装和删除软件；二、为保证计算机的正常运作，确保网络的通畅，对杀毒软件经常更新、对计算机中文件经常查毒杀毒，不使用有病毒源的光盘，有病毒源的U盘应杀毒后再使用，不得私自安装有害系统运行的软件，不准许打开占用网络资源带宽较多的窗口（如游戏软件、大容量文件下载），以免引起网络堵塞；三、对计算机及其设备应经常进行保养清洁，使之干净整洁。不要在计算机设备上放置茶杯等盛有液体的危险物品，以免因液体渗透而损坏计算机设备；四、工作时间不准聊天、游戏、观看网上电影、VCD、看小说等；五、人走关机。下班或长时间不使用计算机，请务必及时按照正常的方法关闭计算机，不得强行关机，切断电源，坚决杜绝通宵开机的现象，以防火灾隐患。第五节 员工离职管理规定为规范公司员工离职管理，保证工作的无缝衔接，提高工作效率，特制定本规定：本制度适用于公司所有员工的离职管理。一、离职申请1、离职申请提出人分别为：员工（个人辞职）、员工直接上级主管（公司辞退、开除）；2、员工提出离职的，试用期员工需在离职前七日填写员工离职申请表，向其上级领提出离职申请；正式员工需在离职前至少一个月填写员工离职申请表，向其上级导提出离职申请；3、未按规定提前通知公司的离职员工，须向公司支付相应天数的工资作为补偿金后方能提前办理离职手续；4、未办理离职手续擅自脱岗的员工，公司将根据相关制度，视该员工严重违纪（旷工三天、按自动离职处理），由其直接上级按照辞退为其办理离职手续。二、离职审批离职申请提出后, 按流程办理申请审批，具体审批权限划分如下：（一）部门经理及以上员工离职，由总经理审批，总经理负责离职谈话及签字；（二）一般员工，由部门负责人审批，行政部或副总经理负责离职谈话及签字；三、离职手续办理填写工作交接单，报销账务，归还欠款，办理工作交接。四、员工离职，上级领导需办理事项1、确定员工离职日期、考勤;2、协助离职员工处理工作交接事宜；3、监督离职员工交还所有公司资料、文件、办公用品等。五、人事手续办理人需办理事项1、检查离职手续是否办理齐全（包括员工离职申请表、工作交接单）；2、开具终止解除劳动合同通知书；离职手续办理齐全后方可开具终止解除劳动合同通知书并盖章。六、员工离职后续工作 办理劳动合同解除相关手续，停止社保缴交及其他相关费用支出。第六节 销售人员管理制度一、每周例会周六上午十点半开始，如有特殊情况副总经理需提前通知综合文员安排实际开会时间；二、必须按月、周、日计划拜访或邀约客户，与客户见面成功率不得低于30%；三、每周工作计划表填写不及时、不真实、不详细，经指出不予改正的，予以30元/次的处罚。严格按计划、按路线回访客户，必须在三周之内有重点、分层次的回访完自己所负责的所有客户；四、加强学习，提升自我；爱岗敬业，服务第一；团队互助，规范操作；开拓创新，完善市场。有效完成公司下达的月度销售任务，全力抢占市场份额；五、认真了解公司产品，真正摸清客户需求，告诉客户我们可以给他（她）带来什么好处，解决什么麻烦；六、定期检查网上信息资料，及时更新；七、未经公司同意，随意承诺客户的相关要求以及乱定产品价格者，由此所导致的一切后果由当事人承担；八、严守商业机密：（一）出现下列情况之一者，给予警告，并扣发当月工资的50%：1、泄露公司秘密，尚未造成严重后果或经济损失；2、已泄露公司秘密但采取补救措施的。（二）出现下列情况之一的，给予辞退并酌情赔偿直接经济损失直至追究法律责任。1、故意或过失泄露公司秘密，造成严重后果或重大经济损失的；2、违反本条规定，为他人窃取、刺探、收买、或违章提供公司秘密的。第七节 出差管理制度为规范公司员工出差管理，严格控制费用开支，结合公司当前情况，特制定本规定。一、公司员工出差分为：销售人员出差和内勤人员出差；二、短期出差，一般3-5天，部门经理以上人员实报实销；部门经理及享受部门经理待遇人员按230元/天补贴；其他人员按180元/天补贴；1、交通工具：飞机、火车（1000公里以上，卧铺；1000公里以下，座位）、汽车；2、交通费：经公司备档或批准的交通费实报实销，注明出差地区、时间、期限、事由等；三、出差前应填写出差申请表，有借款需求的到有关部门办理出差借款手续；四、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由副总经理审批，超过1500元的需总经理批准。所借金额原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总和。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣除，等报销时再行核付；五、出差的审核决定权限：1、部门经理以下员工出差由副总经理审批；2、部门经理及部门经理以上人员出差由总经理批准。六、出差不计加班，当日可以返回的，不算出差；七、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示上级领导，不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销；八、员工差旅费用，应据实提供发票、收据，不得虚报。经查后如有虚报，除将其虚报款项追回外，并视其情节轻重给予按虚报款项的2-5倍惩处。备注：特殊情况的住宿费用需向上一级领导请示，经同意后上级领导在报销单上签字批准方可予以报销；内勤人员出差执行部门经理标准。第八节 备用金管理一、因工作需要使用现金的员工可申请现金备用金。申请时应填写现金备用金申请表，申请事由应详细说明，不得以“部门备用金”为理由提出申请；二、备用金由总经理批准，任何人不得批准试用期员工申请备用金；三、备用金必须专款专用，不得将备用金用做与请款理由不一致的事项；在作为借款理由的活动完成后，应及时填写现金报销单进行报销；四、所借备用金必须在一个月内归还到财务部，无故拖延超过一个月的，备用金借款将在相关人员的当月工资中扣除；五、持有备用金的员工在离职或内部跨部门换岗时，必须将备用金归还财务部；六、员工在前次备用金未偿还之前,不得再次申请备用金；七、副总经理级每次借支备用金最高限额三千元，部门经理一千元，普通员工三百元。第九节 市场工作汇报制度为规范市场业务人员的工作，特制定本制度。一、市场所有的业务汇报及申请均以文字形式体现，任何口头承诺一律视为个人行为，做无效处理；二、每周六由综合文员汇总公司销售人员一周整体工作情况以及下周业务开展工作计划并整理存档；三、公司每月底召开月工作总结会议，具体时间由副总经理安排通知，会议内容主要是上月工作总结、本月工作计划以及工作中急需解决的事情及存在的问题等；会议由副总经理主持，员工如确实有事无法参加会议，应提前打电话想上级领导请假，无故不参加会议者以旷工处理；四、每次会议由综合文员做好会议记录，并整理存档。对需贯彻落实的事项进行催办、督察并向副总经理反馈情况。第十节 财务管理制度为加强管理，明确财务人员的职责和义务，发挥财务的监督和经营管理作用，确保收支两条线严格管理，提高经济效益特制订以下制度：一、严格按公司的各项管理制度审核各种费用报销。二、各种费用的审核程序是：费用使用者填写费用报销单，上级领导签字批准，副总经理审批然后交财务人员审核报销。大额费用报销（单次报销超过1000元的）需总经理审批。三、及时、准确、合理、公平的按照相关制度作好员工的当月工资。四、每月初给公司管理层提供上月经营报表，包括销售额、当月盈亏、库存及各种费用明细等。五、每月与仓管一起盘点库存，做到帐物相符，同时做好固定资产的盘存登记。第十一节 市场营销费用核报制度为规范市场运作，高效使用市场各种资源，对市场营销费用核报作如下规定：一、市场营销费用的分类和定义：（一）市场经营费用：1、产品陈列；2、销售折让；3、赠品费用；4、宣传画、册费用（宣传单页等）；5、客情维护费用（招待费、礼品费用等）。（二）市场管理费用：包括公司派出人员工资、出差补贴、交通费、电话费、房租费、办公费等。（三）合同约定费用：运杂费、经销商返利、破损补贴、销售款项提成、奖励。二、市场营销费用核报制度：市场经营及促销费用，均应事前报请公司核准后方可实施；，如未经公司同意擅自实施，公司不予核报；市场管理费用应严格按照公司制度执行，如有特殊情况，需副总经理审核，总经理批准后方可执行。三、市场费用核报的程序如下：1、销售部门核对费用与申请是否相符，核对各种要件是否符合核报要求；2、财务部依据销售部门所提供的材料进行审核，如有疑虑或资料不足退返销售部门，重新核对，等补齐相关手续再行核报；3、超过1000元的副总经理签字，上报总经理核报。四、本规定自发布之日起实施，请销售部门严格执行，相关部门认真配合。第四章 薪酬方案一、设计原则（一）坚持贯彻按劳分配原则，充分发挥工资的保障和激励机制作用，调动员工的工作积极性、主动性；（二）符合中华人民共和国劳动法及其他相关法律法规；（三）员工薪酬及各项补贴、奖金依据个人综合技能、业绩、工作年限等因素综合确定。二、内勤人员工资内勤人员工资结构表岗 位基本工资岗位工资效益工资工龄工资全勤奖金通讯费合计（不含效益工资）副总经理4200500500按备注3005000部门经理25003002001001503050会计、出纳21002002001001002500综合文员1700100100100501950备注：工龄工资为在职满一年后每年增加一百元，十五年为上限。三、销售人员工资表岗 位基本工资岗位工资效益工资工龄工资全勤奖励通讯费业绩提成合计 （不含效益工资）销售总监4000600500按备注300见提成分配表4900销售经理24003003001002003000销售代表16002002001001002000茶艺师20003002001001002500备注：工龄工资为在职满一年后每年增加一百元，十五年为上限。四、工资结构说明（一）基本工资：根据职位的级别设定；（二）岗位工资：根据岗位工作繁简、责任大小、工作内容多寡设定；（三）效益工资：全员营销，结合销售部门当月或一个季度，如100%完成或超额完成计定任务时，效益工资发放，否则本表所列岗位的效益工资一律为零，可以按月、季、年综合考核，中途离职者不予补发；（四）全勤奖励：给予除副总经理和销售总监外其他员工，当月没有迟到、早退、请假及旷工的奖励；（五）通讯费：为保证通讯畅通，鼓励敬业爱岗，给予各岗位工作的补助。五、提成分配（一）销售总监与公司所有销售人员共享销售业绩。公司每月、每季度的销售任务100%完成，工资全额照发。每年的销售任务100%完成，按销售任务总额的1.6%予以提成奖励，超额部分按照3%予以提成奖励；（二）销售经理每月、每季度的销售任务100%完成，工资全额照发。超额部分按照8%予以提成奖励；（三）销售代表每月、每季度的销售任务100%完成，工资全额照发。超额部分按照4%予以提成奖励。并且当月总销售额达到或超过销售经理当月任务额的，当月工资标准按照销售经理岗位领取。 六、销售部门业务管理及提成实施细则（一）基本销售任务：销售总监每月基本销售任务为二十万元，销售经理为四万八千元，销售代表为一万八千元；（二）销售总监未完成当月销售任务，第一个月扣五百，第二个月扣一千，第三个月暂时降为销售经理级别，按销售经理岗位领取工资；销售经理未完成当月销售任务，少三千扣一百工资，封顶扣六百。第三个月仍然无法完成销售任务，暂时降为销售代表级别，按销售代表岗位领取工资；销售代表未完成当月销售任务，少一千扣一百工资，封顶扣四百。第三个月仍然无法完成销售任务，自动离职；（三）月、季度、年100%完成目标任务计发效益工资；（四）试用期员工工资：只享受基本工资、岗位工资，无其他待遇及相关补助；试用期第一个月内无销售任务，出差补助统一执行普通员工标准。七、工资发放（一）每月十日（节假日顺延）发上个月工资；（二）试用期员工只享受基本工资以及岗位工资。正式员工享受基本工资、岗位工资、工龄工资、效益工资以及话费补贴，其中效益工资根据市场销量完成情况计算：当月市场销售任务完成100%及以上，可得全额效益工资。第五章 销售岗位职责为了确保公司销售日常工作的正常开展，提高销售业绩，明确责权利，根据工作需要，设立如下岗位：副总经理，销售总监，销售经理，销售代表，茶艺师。一、副总经理岗位职责（一）协助总经理制定公司发展战略规划、经营计划、业务发展计划；（二）将公司内部管理制度化、规范化；（三）制定公司组织结构和管理体系、相关的管理、业务规范和制度；（四）组织、监督公司及分公司各项规划和计划的实施；（五）开展企业形象宣传活动；（六）指导公司人才队伍的建设工作；（七）协助总经理对公司运作与各分公司、职能部门进行管理，协助监督各项管理制度的制定及推行；（八）协助总经理推进公司企业文化的建设工作；（九）完成总经理临时下达的任务。二、销售总监岗位职责（一）协助副总经理，参与公司经营管理与决策：1、负责组织制定和实施营销发展战略规划，及时了解和监督营销发展战略规划的执行情况，并提出修订方案；2、参与制定公司及分公司年度经营销售计划和整合营销宣传促销投入预算方案；3、参与公司重大财务、人事、业务问题的决策。 （二）制定和实施公司年度营销经营战略和营销档期方案计划： 1、根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营方案计划；2、监督、控制经营计划的实施过程，并对结果负全面责任；3、组织实施财务预算方案及利润分配、使用方案。 （三）建立良好的沟通渠道： 1、负责与副总经理保持良好沟通，定期向副总经理汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其它重大事宜；2、指导建立公司与客户、供应商、合作伙伴、分公司间顺畅的沟通渠道； 3、指导公司开展社会公共关系活动，树立良好的企业形象； 4、建立公司内部良好的沟通渠道，协调各部门关系。 （四）建立健全分公司统一、高效的组织体系和工作体系： 1、制订并推动关键管理流程和规章制度，监督相关制度的实施，并组织相关流程的优化调整；2、打造企业文化氛围，塑造和强化分公司价值观。 （五）组织领导业务合同履行和售后服务工作： 1、领导业务所涉及的储运、出运的整体运作，参与监督、协调全过程； 2、领导分公司业务信息统计工作，确保按时上报相关部门； 3、指导代理商合理经营，协调售后服务事项； 4、参与协调质量事故解决。 （六）领导建立分公司产品的供应体系： 1、领导制定供应战略，制定分公司的年度销售计划并监督实施； 2、领导制定供应商政策，监督产品供应质量、价格等政策的执行情况； （七）组织和促进新产品立项和可行性分析，指导新产品推广： 1、根据市场情况提出新产品立项建议，并组织进行可行性研究； 2、规划指导新产品试销及正式上架； 3、制定新产品推广、促销政策并监督执行。 （八）内部组织的建设和管理： 1、负责分管部门的员工队伍建设，提出和审核对下属各部门的人员调配、培训、考核意见； 2、负责协调分管部门内部、分管部门之间、分管部门与公司其它部门之间的关系，解决争议； 3、监督分管部门的工作目标和经费预算的执行情况，及时给予指导。（九）完成副总经理交办的其它工作任务。三、销售经理、销售代表岗位职责（一）协助销售总监制订销售计划；（二）收集和分析市场信息，并及时反馈为公司决策提供参考意见；（三）开发、维护团购客户和区域市场代理商：1、负责本区域团购客户和区域市场代理商的开发与维护；2、整理团购客户信息，对区域市场代理商进行管理和指导；3、持续掌握团购客户和区域市场代理商情况，做好信息沟通。（四）协助销售总监进行销售工作，完成销售目标：1、整理公司产品信息、企业文化与销售政策向团购客户和区域市场代理商传达；2、协助销售总监争取团购客户和区域市场代理商的订单，完成销售目标；3、配合各级代理商开展业务工作，提升销量，追收货款。（五）做好售后服务工作，提升公司形象和美誉度；（六）完成销售总监交办的其他工作任务 。四、茶艺师岗位职责（一）协助销售总监制订销售计划；（二）收集和分析市场信息，并及时反馈为公司决策提供参考意见；（三）具体负责公司茶叶及相关产品的选购、推广和销售。指导、督促公司销售人员以及分公司以茶为载体，进一步扩大业务范围，开发、维护团购客户和区域市场代理商；（四）负责开发、承接，规划、落实各类客户茶艺、招待方面的外包需要，提升公司形象和美誉度。第六章 财务部岗位职责为了确保公司财务制度的严格实施，提高效率，保证公司资金安全，设立如下岗位：会计、出纳。一、会计职责（一）严格按公司的各项管理制度审核各种费用报销。（二）及时、准确、合理、公平的按照相关制度做好员工的当月工资。（三）每月初给公司管理层提供上月经营报表，包括销售额、当月盈亏、库存及各种费用明细等。（四）每月与综合文员一起盘点库存，做到帐物相符，同时做好固定资产的盘存登记。（五）及时做好银行对账，交税、购票的工作。（六）按时与各分公司、区域市场代理商对账，及时做好货款的催收和支付。二、出纳职责（一）督促销售部门和分公司回款，注意资金安全，现金及时存入银行，做到现金不过夜；（二）严格按照财务制度和审批流程付款。第七章 行政部岗位职责为更好规范公司的经营管理，保证各项规章制度高效运行，充分调动员工的积极性、主动性。设立如下岗位：行政部经理、综合文员。（一）行政部职责行政部负责公司的人力资源管理、办公纪律检查、后勤服务、招待，公司重要文件、资料、印鉴、档案的保管、车辆管理、办公采购等工作，主要职责包括：行政方面：1、负责制定、完善公司各项管理制度与工