公司制度(1).doc

1 徐州冠辰集团徐州冠辰集团 基本制度基本制度 第一章第一章 总则总则 公司基本组织规定 一 本规定的目的 通过明确规定集团公司组织机构 业务分担及职务权限与 责任 提高公司规范化和效率 二 集团公司的业务全部按照下列原则执行 1 指示与命令全部按照自上而下 逐级下达 2 各部门在明确界定业务范围内 严格执行 顺利完成各项任务 3 涉及到跨部门的业务 相关部门必须积极主动配合 有效协调解决 不 允许任何妨碍工作完成的具体表现 4 执行结果必须逐级上报肩负责任 三 权限行使必须按照下列原则进行 1 权限的行使者 权限原则上由各职能部门行使 但是在必要的情况下 总经理可以临时 委让其他部门来行使 有具体书面通知 2 上级对下级有权监督和控制 下级有争议的问题越级上报 在管理者之 间发生分歧 出现意见和纠纷时 按下列程序解决 1 通过共同的上一级主管解决 2 通过各自的上一级主管协商解决 3 提交总裁 执行总经理或副总经理 申请会议协商解决 第二章第二章 组织组织 一 董事会以董事长 执行总裁为核心以各管理中心为单位 公司直属管理 部进行管理 详见 组织架构图 二 总裁下设 常务副总 副总经理 依技术或资金其它形式参股 董事 长批准可设执行总经理 三 常务副总经理可受总裁委托处理日常公司业务 四 副总经理可受总裁授权监管几个部门 2 五 总监全权管理本中心业务 部长全权管理直属部门工作 六 决策层部门由董事长管理 财务 审计 战略 监事 总裁办 各单位部门业务职能各单位部门业务职能 决策层 1 董事会董事会 1 负责召集股东会 执行 股东会决议并向股东会报告工作 2 决定公司的生产经营计划和投资方案 3 决定公司内部管理机构的设置 4 批准公司的基本管理制度 5 听取总裁的工作报告并作出决议 6 制订公司年度财务预 决算方案和 利润分配方案 弥补亏损方案 7 对公司增加或减少 注册资本 分立 合并 终止和清算等重大事项提 出方案 8 聘任或解聘公司总经理 副总经理 财务部门负责人 并决定其奖 惩 2 监事会监事会 1 检查公司的业务 财务状况 查阅账簿和其它会计资料 并有权要求执行 公司业务的董事和总经理报告公司的业务情况 2 对董事 经理执行公司职务 对违反法律 法规或公司章程的行为进行监 督 3 当董事和经理的行为损害公司的利益时 要求董事和经理予以纠正 4 核对董事会拟提交股东大会的会计报告 营业报告和利润分配方案等财务 资料 发现疑问可以以公司名义委托注册会计师 执行审计师帮助复审 5 提议召开临时股东大会 6 代表公司与董事交涉或对董事起诉 7 公司章程规定的其他职权 8 监事会主席或监事代表列席董事会会议 9 监事不得兼任董事 经理及其他高级管理职务 10 负责对公司重大事项及方案的检查 监督 3 审计部审计部 1 投资前项目回报与价值评估 提交详细的价值评估报告 3 2 同行资讯分析 每季度提交一次行业标杆企业的资讯分析报告 3 项目运营定期检查与价值评估 每周检查一次项目运营情况并每月 3 号提交 项目价值评估报告 4 投资与运营风险管控 每月审计投资资金使用合理性及运营流程的合理性 财务管理是否规范并及时提出改进意见 5 各经营企业资产定期审计 每月定期盘点资产的安全性以及对资产进行价值 评估 6 已投资项目回报情况分析与监督 每月提交分析报告及数据报表 7 股权买卖的股价合理性审计 根据市场价格以及企业市盈率等财务数据进行 股权估价评估 8 预算制订与执行情况审计 向董事会提交预算制度及流程 每年的 12 月初 提交下年度的预算情况并监控执行 每月分析预算的执行情况并分析考核 9 总部各部门收费合理性审计 审计完的 2 天内提交审计报告 10 对在任高管及项目责任人的定期尽职审计 提交评审报告 项目负责人任职前审计评价 书面的考核及面试的考核 以及考核的依据 提 交考核报告 11 高管及项目责任人离任审计 离任的工作交接明细及离任的风险评估报告 合作项目签约前的财务审计与风险评估 签约前的半个月提交审计的内容明细 及风险评估报告 4 4 财务部财务部 1 严格执行 会计法 遵守财务制度 组织财务人员准确 熟练地掌握财会 工作各个环节的知识和枝能 全面提高服务质量 2 负责集团对外经营 对内服务中的使用票据的合法性 合理性和规范性的审 核 报销 监督集团各部门正确贯彻执行国家财经政策 遵守财经纪律 3 负责集团经费对上请领 内部调拔及经费的收 付工作 4 定期对集团各部门的收 支情况进行分析 及时向总经理汇报资金运转情况 5 参与集团各部门经营管理预测和决策 参与各种生产经营会议 参与审核 审查等重要经济活动 6 根据集团财力和发展编制财务预 结算表 7 做好安全工作 杜绝各类政治 经济事故的发生 4 5 5 战略发展部战略发展部 1 负责编制和完善公司战略及投资管理相关制度及流程 并组织实施 战略研 究 2 研究国家宏观经济政策和发展趋势 分析 评估宏观经济和行业发展对公司 战略造成的影响 评估公司面临的机会和威胁 3 研究国内工艺品标竿企业 客观评估公司自身的资源和能力 评价公司的竞 争优势和劣势 4 负责组织编制与修订公司的中长期发展战略规划 5 根据公司战略规划 进行城市调研 6 6 总裁办总裁办 1 制定并提交本部门年度工作计划 人员计划 2 负责本部门员工的考评 培训指导 选拔人才 3 全面掌握公司的运营状况 为公司决策层的经营决策提供信息和建议 4 负责总裁办公会议纪要的整理成文以及公司经营决策的传达 落实及信息反 馈工作 5 协调公司各职能部门及业务部门之间 公司总部与对外投资企业之间的工作 关系 6 负责公司对外公共关系和重大事件的协调管理 7 拟订 修订公司的有关管理制度及检查落实 8 草拟 审核公司对外行文 函件及报告 9 政府机关来文 其他单位来文及函件的处理 10 协助档案 机要 印章 文印等项工作的管理工作 11 协助行政 后勤 采购 车辆 安全等项工作的管理 12 负责公司非经营性固定资产的管理 13 组织公司承办的重大会议会务和重大活动的后勤保障工作 14 控制公司行政用品的开支 合理使用办公经费 15 完成上级交办的其他工作 5 集团独立核算管理中心集团独立核算管理中心 1 1 资本运营中心 投资 融资 理财 资本运营中心 投资 融资 理财 1 分析经济形势 对公司的投资项目进行市场调研 数据收集和可行性分析 2 设计投资项目 并对其进行财务预测 风险分析 3 为投资项目准备推介性文件 编制投资调研报告 可行性研究报告及框 架协议相关内容 并拟订项目实施计划和行动方案 供公司领导和潜在客 户参考 4 负责参与集团战略规划及主持投融资业务策略的制定 统筹整体融资管 理 确保其与集团整体战略相一致 5 负责集团投资项目的资金筹措 融资计划 评估分析 跟踪管理 根据 经验进行有益的变通 6 负责企业融资方案的具体实施和操作 对企业融资和资金运作业绩的成 败承担责任 6 7 负责建立 维护与国内外金融机构的广泛关系 8 负责公司三大项目面对 风险投资公司融资引进工作 9 负责编制融资中心财务收支计划 10 参与制定有关资本运营中心财务工作计划和实施办法制定 并认真落实 11 负责收集资本运营中心信息 系统整理和保管财务资料 12 负责资本运营中心财务分析 并针对问题及时提出建议 2 2 营销中心 营销 客服 市场 国内营销中心 营销 客服 市场 国内 国际事业部 国际事业部 1 负责依据公司整体战略 组织制定营销战略规划 组织全国市场销售推 广工作 2 负责规划公司销售系统的整体运营 业务方向 领导团队建设 3 负责建立 健全各项规章制度 推动公司销售系统管理的规范化 科学 化和不断进步 4 负责依据公司整体销售目标 提交销售计划方案 监督实施销售全过程 完成销售任务 5 将客户资源统一掌握在公司 业务员的客户资源必须咋客户中心有详细 的资料 包括客户企业的名称 地址 电话 客户企业联络人的各种具体 联系方式 曾购买产品等 客户中心应将这些资料录入电脑系统 最好为 客户信息管理系统 即 CRM 由客户中心定期向客户发送资料 礼物等 进 行客情联络 当业务员离开公司后 他所掌握的客户就成了孤儿客户 交 由客户部负责 客户部收取一定比例的原业务提成比例 能最大限度地保 障公司客户资源 6 根据市场调研结果 开展现有市场分析和未来试产预测 7 负责市场策划 公关与市场开拓工作 8 负责制定营销产品 促销 形象等策划方案 并协助相关部门共同实施 9 负责产品 产品线的规划与管理工作 10 负责企业产品营销战略的制定与实施工作 11 负责市场 销售 运营等企划的编制工作 12 负责企划创意的设计与管理工作 13 负责产品营销 展会的设计与推广工作 14 负责企业品牌的维护与管理工作 7 15 负责企业各类企划方案的推行与效果评估工作 16 负责驻外分公司 营销网点销售调度及运输工作 及时汇总编制产品 需求量计划 合理的平衡产品供货计划 做好对外销售点联络工作 组织 产品的运输 调配 完善发运过程的交接手续 3 3 生产加工中心 计划 物控 管理 生产加工中心 计划 物控 管理 一 二 三分厂一 二 三分厂 1 负责生产计划的制定与组织执行工作 2 全面负责企业生产系统的安全 平稳运行 3 负责生产的调度管理 保证生产任务得到执行 4 负责生产成本的控制 提高企业经济效益 5 行政办公费用及生产费用控制于定额之内 6 制定部门可实现的可测量的管理目标与具备操作性的工作计划 7 不断完善本部门各项管理制度 使制度规范化 系统化 8 严格 公正 公平执行各项管理制度 做到有落实 有监督 有检查 有反馈 9 每月对产量质量 效率 安全生产 人员流失 材料损耗等问题召开生 产管理会议 指出存在问题改善控制 10 每周定期协助对消防器材 用电等进行抽查 消除隐患 11 每月召开生产会议 分析生产情况 控制生产进度检讨生产计划达成率 12 合理分配本部门工作任务 协调工作关系 通过考核有效激发员工工作 积极性 13 按时参加公司管理会议 培训课程和其它临时会议 贯彻会议精神 使 公司各项管理目标得到落实 14 按时做好每期新员工的培训与考核 公开成绩使员工操作水平及素质得 到提高 15 对新产品的工艺调试作好记录和总结 并提出改良建议 16 每月分析统计人事资料流动情况 处理内部人事问题 与员工加强沟通 树立团队精神 17 积极主动 及时完成上级临时安排的工作任务 18 参与制定公司发展战略与与年度经营计划 19 负责组织制定并实施生产战略规划 8 20 负责主持制定 调整生产计划及预算 21 负责按工作程序做好与技术 营销 财务部门的横向联系 22 负责领导建立和完善质量管理制度 组织实施并监督 检查生产质量体 系的运行 23 负责随时掌握生产过程中的质量状态 协调各部门之间的沟通与合作 及时解决生产中出现的问题 24 负责组织新技术 新工艺 新设备的应用推广 25 负责组织落实 监督调控生产过程各项工艺 质量 设备 成本 产量 指标等 26 负责领导 管理工厂维护部门对工厂基础设备维护 保证生产现场能够 正常生产 设备处于良好状态 27 负责指导 监督 检查所属下级的各项工作 掌握工作情况和 有关数 据 4 4 技术研发中心 木制品 技术研发中心 木制品 pupu 铁石 电气研发 品质 样板管理 铁石 电气研发 品质 样板管理 1 协助编制企业技术发展长远战略规划 2 负责组织项目技术发展战略规划的实施 并将执行情况及时反馈给相关 领导 3 负责关注 了解国内外本行业技术发展状况 组织收集国内外相关技术 发展信息 对各技术信息进行专业分析与研究 编制形成国内外本行业技 术发展信息调研报告 4 负责根据市场变化 及时了解客户在技术方面的需求 提出技术创新项 目并组织实施 5 负责组织新技术的引进 消化 培训工作 6 具体负责公司新产品开发计划的制定 并组织实施产品的研究试制 工作以及现有产品的改进工作 7 组织制定产品工艺方案 编制工艺文件的技术标准 8 组织编写产品的加工和装配工艺 编制作业指导书 9 组织制定 修改产品零件的材料消耗定额 10 产品生产的可行性评估 协助解决产品生产中的技术问题 集团公司直属管理部 1 1 基建工程部基建工程部 预算 核算 技术 监理 仓储预算 核算 技术 监理 仓储 9 1 编制各工程的材料总计划 包括材料的规格 型号 材质 在材料总计 划中 主材应按部位编制 耗材按工程编制 2 负责编制工程的施工图预 结算及工料分析 编审工程分包 劳务层的 结算 3 编制每月工程进度预算及材料调差 根据材料员提供市场价格或财务提 供实际价格 并及时上报有关部门审批 4 审核分包 劳务层的工程进度预算 技术员认可工程量 5 协助财务进行成本核算 6 根据现场设计变更和签证及时调整预算 7 在工程投标阶段 及时 准确做出预算 提供报价依据 8 掌握准确的市场价格和预算价格 及时调整预 结算 9 对各劳务层的工作内容及时提供价格 作为决策的依据 10 参与投标文件 标书编制和合同评审 收集各工程项目的造价资料 为投标提供依据 11 熟悉图纸 参加图纸会审 提出问题 对遗留未发现问题负责 12 参与劳务及分承包合同的评审 并提出意见 13 建好单位工程预 结算及进度报表台帐 填报有关报表 14 负责货物出入库的日常管理工作 15 负责仓储货物的账务处理工作 16 负责控制仓储库存量 降低库存成本 17 负责仓储货物的运输配送管理工作 18 负责仓储物资的保管 理货等工作 2 2 综合务服部 维修 保安 采购 仓管 物流 后勤 综合务服部 维修 保安 采购 仓管 物流 后勤 1 生产设备使用巡查 2 生产 计量设备检验检修 3 技术部 品质部设备协助检修 4 设备突发问题及时解决 5 公司技改安装 外联设备加工 制作 参与设备调试 验收 6 全面负责公司安全保卫工作 安全事故发生率为零 7 负责保安人员对来访人员及车辆的登记纪录的管理工作 登记率达到 100 10 8 负责公司报刊 信件的接受与发放 准确率 98 以上 9 负责公司出入物资的登记与检查工作 登记及检查率达到 100 10 公司夜间巡查工作 夜间巡查按计划完成率 100 以公司考勤机记录为 准 11 完成领导临时交办的工作任务 在规定时间内及时完成率为 90 以上 12 负责企业采购计划的编制与执行工作 13 负责企业采购供应商的管理工作 14 负责企业采购物料的质量与成本控制工作 15 负责采购合同的等级与存档管理工作 16 负责对采购执行过程进行控制管理 确保采购进度能够满足生产的需要 17 负责管理进出库货物 18 负责核对货物的入库凭证 清点入库货物 与送货员办理交接手续 19 负责安排货物的存放地点 登记保管账和货位编号 20 负责按照销售情况调整 控制库存数量 及时配货 21 负责填制 报送各种商品单据 定期盘点商品 上报盘点报告 22 负责实施仓库的安全管理 23 根据领导意图和企业发展战略 负责起草重要文稿 24 负责企业资料 信息管理以及宣传报道等日常行政事务管理工作 25 负责企业日常安全保卫及消防管理工作 26 负责前台接待 对外宣传 公关联系等工作 27 负责总务后勤 车辆管理等工作 28 负责企业基本建设的招标 监理 进度控制 结算等事项的管理工作 29 负责企业环境卫生及厂区 宿舍财产 员工安全管理工作 30 负责食堂及宿舍日常管理工作 31 负责车辆调度及日常管理工作 32 负责后勤保障事务的综合管理工作 3 3 人力资源部 招聘 培训 薪酬 绩效 劳动 企业文化管理 人力资源部 招聘 培训 薪酬 绩效 劳动 企业文化管理 1 参与制定人力资源战略规划 为重大人事决策提供建议和信息支持 2 负责企业人员的招聘与录用管理工作 3 根据绩效管理的要求 制定评价政策 组织实施绩效管理工作 4 负责制定薪酬政策和晋升政策 组织提薪评审和晋升评审工作 11 5 负责员工培训与劳动关系管理的有关事宜 定期或不定期做好员工调查活动 了解一线员工生产和生活情况 6 建设企业与员工沟通的桥梁 与员工建立良好的沟通 7 定期或不定期组织各项活动 丰富员工业余生活 提高生产积极性 负责公司企业文化建设与推广 通过文化活动宣导公司文化 提升员工士气 丰富员工文化生活 8 负责企业内刊 简报的组稿 编辑 发行工作 公司网站对外形象的策划 宣传内容的组织 稿件的征集 筛选 审核 9 根据宣传和推广的需要 负责组织策划公司对外 对内的各类活动和大 型公关活动等企业文化活动方案的制定与组织实施 第二章第二章 公司行政管理制度公司行政管理制度 第一节第一节 厂规厂规 一 公司全体员工必须严格遵守公司规章制度和主管人员的监督 忠实执行 其职务 对经办工作如有意见时 书面陈述建议 二 各级员工每日应办事务必须当日办清 如有临时发生紧要事项上报主管 应加班完成 不得借故推诿 三 公司员工对客户或参观来宾保持谦和礼貌 对委办的事项力求机敏处理 不得草率和搁置不理 四 各级主管就其管理范围内所发命令 其下属员工有服从的义务 但对其 命令有意见时可随时陈述 但必须先执行 五 对一切公物应尽善尽保管之责 不得私自携出和出借 不得随意翻阅不 属于自己的文件 帐本表册或函件 六 本公司各级员工有违反规章制度 如知情不报 主管视而不见 负连带 责任 第二节第二节 办公制度办公制度 一 公司员工必须严格遵守作息时间 依据公司规定时间上下班 坚守工作 岗位 有事外出应填写 公出单 经主管领导审批后 交门卫方可外出 二 进入办公室衣着整洁 仪表端庄 三 工作人员接打电话要文明礼貌 接电话应先说 您好 斯达瑞公司 四 接待客人要热情大方 树立良好企业形象 五 上班时间禁止串岗 闲聊 大声喧哗 不干私活 不吃零食 不允许将 12 无关人员带入办公区域 六 工作时间不得打私人电话 办公场所不准从事娱乐活动 七 自觉保持办公场所卫生清洁 桌椅整齐 办公用品摆放有序 地面干净 八 做好保密工作 文件资料采取防盗措施保管 文件材料不得随意摆放桌 上 九 做好安全保卫 下班后办公室严禁放现金及其它贵重物品 财务 研发 业务部门要将重要凭证资料放入保险柜 十 下班前应关闭电源 水汽 锁闭门窗 第三节第三节 车间管理制度车间管理制度 一 基层组长级管理人员应至少提前 10 分钟进入车间 提前做好准备 监 督及维护员工进入车间后就位 二 上班一律着工作服及佩带厂牌 衣冠不整 着短裤 裙子 穿拖鞋者 严禁入内 三 早会结束后 2 分钟进入车间各自岗位 严禁吃零食 左顾右盼 说笑 打闹 严格按作业指导书操作 严禁消极怠工 四 严格服从管理人员安排 严禁私自调换工位 严禁辱骂上司及同事 五 保持物料整洁 地上有杂物应立即拾起 离岗不得超过 5 分钟 在指 定的地点饮水及摆放水杯 六 严禁损坏车间工具 设备 设施以及产品 损坏者按价赔偿 七 下班后在管理人员同意后方可离开 并整理好各自工具及物料 工作 台严禁摆放半成品或成品 第四节第四节 进出厂制度进出厂制度 一 进出厂人员进出厂门须自动下车 并自动接受门卫检查 违者处以 每 次 10 元罚款 不服从管理而顶撞者 加倍处罚 二 上下班严禁迟到 早退 违者予以 5 元 次 管理人员 20 元 次的罚 款 中途非工作原因 不经管理人员批准不得离厂 上班期间进厂职工进厂 须填写进出厂登记表 工作时间因工作而出厂的职工须填写进出厂登记表 经管理人员批准的可持批条交于门卫方可出厂 否则门卫有权制止职工出厂 无上述手续不听劝阻而闹事者 交行政部门核准 当天通报批评 一个月出 现三次闹事者 扣罚当月 30 的工资 13 三 进出厂人员非业务需要不得带包进厂 否则 门卫可没收 因业务需要 进出厂的箱包须经门卫检查后方可进出厂 出厂的样品 原料 须持相应部 门出具的出门证后方可批准出厂 四 本公司人员在规定时间进出厂 须佩戴上岗证 本公司人员进厂禁止穿 短裤 裙子 拖鞋 五 非本公司人员进厂须填写进出厂登记表 通过门卫联系经会客人同意 并按会客人指定的地点会客 无行政主管批准 任何外部人员不得进入生产 区 样品制作区 否则处以带入者每次 100 元以上罚款 六 来访人员经会客人同意方可按指定地点会客 会客不愿接待 门卫不得 放入 七 频繁出厂公司的协作单位 由相关部门发来宾出入证 凭出入证进出公 司 来宾证相关部门可委托门卫代管 代发 代收 八 凡来宾参观 须经副总经理同意 由行政负责人 或副总经理指定人员 陪同方可进入 九 本厂职工进厂的车辆须按指定的地点停放 不按指定地点停放的 处以 10 元的罚款 十 非本厂职工进厂 门卫须设立醒目的进厂须知 告知客人公司规定请配 合执行 对不按进厂须知要求进入公司的客人 门卫可通过行政部门建议扣 压此客户的货款或中断与此客户的业务往来 对多次不配合的 由后勤在传 达室公布客户黑名单 列为不受欢迎的客人 十一 严禁非业务需要带危险品进厂 因业务需要带危险品进厂的客人或本公 司人员必须指定地点操作 不按指定地点或不经允许带入危险品 国家规定 的危险品及数量 每次处以 100 元以上罚款 非本厂人员交后勤部门处理 严重者交司法机关 十二 本公司职工酒后不得进行生产业务操作 酗酒者不得进入厂区 业务 非业务需要一视同仁 否则处以 300 元以上罚款 十三 厂内传达室 办公区外 严禁吸烟 无论厂内 非厂内职工一视同仁 在木材料厂内 所有仓库内吸烟每人罚款 500 元 非料场 仓库每人罚款 300 元 本厂职工对非本厂职工吸烟不加以制止者按吸烟处罚 十四 公司早 6 00 开门 晚 23 00 关门 其它时间须经当班值班人员批准 否则处以门卫 10 元 次的罚款 14 第五节第五节 例会制度例会制度 一 各独立单位管理人员每 15 天召开工作例会 会议由执行总经理或副总 经理主持 各与会人员汇报 15 天来各部门工作 在工作中遇到的问题及处 理结果 执行总经理或由副总经理安排 15 天工作 例会时间及列席人员特 殊情况可另行通知 二 每年年中及年终由总经理召开两次总结会议 与会人员为全体工作人员 由总经理对半年来及一年来的工作加以总结 发扬成绩 找出差距 制定措 施 落实工作目标 集思广益 促进企业上台阶 三 三 生产部门每周一上午 8 00 召开生产碰头会 与会人员 生产主管 车 间主任 特殊情况组长可以列席参加 会议由生产主管主持 会议内容以解 决生产中遇到的问题为主 生产部每月至少组织组长以上人员召开生产部每月至少组织组长以上人员召开 2 2 次会议 次会议 对当月工作计划及上月工作进行总结经验及检讨改善对当月工作计划及上月工作进行总结经验及检讨改善 四 各车间早上点名后须召开班前会 班前会主要内容为进度 质量 人员 安排 问题解决办法 结果等 下达任务 做好落实考核 五 经营 技术 其他部门每月至少召开一次工作会议 也可根据每月本部 门工作需要 可召集其他部门或部长参加会议 上报副副总经理 安排通知 其他部门及主管须无条件参加 确属特殊情况的需召集主管许可 否则 每 次对缺席人员处以 100 元以上罚款 六 所有会议与会人员做好记录 会议时间如召集人不能到会 可委托他人 召开 会议时间更改另行通知 七 例会不得大声喧哗 讨论议案除外 一切通讯工具关闭或调至振动 第六节第六节 值班 值夜人员管理规定值班 值夜人员管理规定 为了及时发现 全面杜绝 制止安全隐患及重大危险源的发生 构建和谐 企业 充分发挥管理人员 夜值人员的积极作用 使职工的利益不受侵害 企 业财产得到全面保护制定本规定 第七节第七节 文件管理制度文件管理制度 一 文件管理内容 上级函 电 来文 业务往来资料 公司下发各种文 件资料 二 收文管理 编号管理 三 发文管理 程序及要求 四 文件归档管理 为了日后便于查找核对 公司起草的规章制度 生产 15 日常报表 生产统计 收料单存根 合同 客户资料 进出厂登记单 出厂 证 请假条 管理人员总结 加班申请单 公司进度计划单 物料计划单 仓库出入库存根 物料申购单 计件定量 点名册等每月 30 日前由部门负责 人或当事人按时间顺序整理封存 封存用牛皮纸包装 牛皮纸外包装表面列 内容明细 时间起止等 最后及收缩包装做防潮处理 交行政部门专人编号 保管 保管时限规章制度 合同 客户资料是十年以上 其他二年以上 超 过保管时限申请报总经理销毁 五 文件的借阅 规章制度 合同 客户资料等文件的借阅须经总经理批 准并现场翻阅 其它资料可经相关部门主管批准填写 新闻记者登记簿 才 可翻阅 新闻记者不得复印 转借 调阅时间不得超过两天 附调阅登记簿 第八节第八节 厂容厂貌管理制度厂容厂貌管理制度 一 厂区环境要保持清洁 道路平坦 畅通 无积水 二 各种原材料 半成品 成品 台车及其它物品按规定的地点存放 三 私人车辆一律停放在规定停车处 其它地方严禁停放 四 各部门要做到 清洁无灰尘 办公用品摆放整齐 仓库 车间的材料 产品有序放置 地面无杂物 五 严格遵守 5S 标准 整理 整顿 清扫 清洁 素养的具体要求 六 不准乱贴 乱涂 乱画 乱写有损公物及公司形象的行为 第九节第九节 保密制度保密制度 一 为了保守企业秘密 维护企业利益 确保企业健康发展 特制订本制度 每位员工都有保守公司秘密的义务 1 技术秘密 在产品的生产和制造过程中的技术决窍和秘密技术 技术 成果 非专利 产品的生产方案 产品设计 工艺流程 配方 质量 控制和管理等方面的技术知识 2 经营秘密 即未公开的经营信息 计划方案 方法 程序 经营决策 等 包括 销售计划 顾客名单 进货渠道 营销网络 配方及其来 源 产品价格 供求状况 标低标书内容等资料 3 总经理确定应当保守的企业秘密事项 二 公司秘密文件和资料 应注明 秘密 字样 由专人负责印刷 收发 传递 保管 销毁 16 三 记载有公司事项的工作笔记 持有人必须妥善保管 如有遗失 必须立 即报告并采取相应措施 四 财务室 档案室 样品室 样品开发部及贴金等技术含量高的车间 非 工作人员不得随意进出 工作人员也不得随意带人进入 五 公司技工以上人员 均与公司签订 保密协议 对于掌握公司秘密的人 员必须签订 竞业限定协议 六 本公司员工均有义务监督他人实行保密制度的义务 对违反本制度的人 员公司有权加追诉 并可移交司法机关 对检举立功者视情节给予奖励 七 本公司员工及客户或常驻公司工作人员都应遵守 保密制度 未经总经 理批准 任何人无权将保密规定范围内的物品 资料及任何形式的带出 厂 均以泄密论 公司有权制止和处理 第十节第十节 宿舍管理制度宿舍管理制度 公司外租房公司外租房 一 宿舍早 6 00 起床 晚 11 00 就寝 晚上 11 30 熄灯 外来人员 不得进入宿舍 员工亲戚来访在宿舍停留不得超过 1 天 本厂职工 及外来人员经不允许异性宿舍多聊 二 宿舍卫生须天天打扫 同室长排出卫生值日表 室长由室内人员推 选或由行政备案 轮流打扫 室内被子叠放整齐 碗筷干净 摆放 规矩 地面干净 室门外范围内无脏水 垃圾等 每月由后勤组织 值班与有关部门负责人及各室负责人以打分的方式进行评选 评出 最卫生和最差室 并张榜公布 连续三次第一的奖励 30 元 三 进 退宿舍管理 新来员工或老员工因工作不便都可申请住宿 后 勤管理人员根据情况安排住宿 原则上同工种 同车间 同部门在 一起 员工一旦入住 填写住宿人员登记表 不准私自搬出及自动 调整宿舍 违者一次 30 元罚款 经后勤同意调出时 经后勤人员会 同同室人员清点室内公共物品及同室物品无误后方可退出 四 住宿人员要爱护建筑物 水 电等各种设施 要节约用水用电 要 按规定或提前熄灯 宿舍内不准喝酒 赌博 养畜禽 不准在宿舍 内存放易燃 易爆物品 不得私自接电 用电 宿舍内不准大声喧 哗或其它活动等影响他人休息的行为 五 宿舍内的个人财务妥善保管 丢失公司不负责任 如有丢失迅速报 17 告后勤主管 六 离职人员 辞退人员当日须搬离宿舍 七 不经相关管理人员或值班管理人员批准 非厂内正常住宿人员不得 在厂内留宿 否则处以住宿人员元 30 罚款 值班管理人员不加以制 止的 处以每人次 50 元罚款 第十一节第十一节 水 电 气管理制度水 电 气管理制度 一 所有增加用电须申请 经后勤主管批准 按电工安全要求进行施工用电 无申请或申请不批准的不得私自用电 二 电力安装 后勤在接到用电申请 根据实际情况同意后 电工视需要最 迟 24 小时内进行安装 安装完备还需要试用 确保安全后方可交于使用 对用电危险处要设置警示标志 达不到上述要求无正当理由者 处以 10 元 次的罚款 并责令整改 三 所有用电单位在用电前须熟知用电安全知识 用电须知由电工主制 由 后勤部审核公布 对用电安全须知达不到 90 分以上的不得用电操作 违 者处以直接管理人员 50 元以上罚款 四 临时用电须先申请后使用 在申请时须确定使用功率 使用时间 使用 在点及范围 要严格要求使用 如有改变须重新申请 电工须严格按临 时用电要求到时拆除临时用电及设施 如按原计划时间须延长 电工须 督促用电单位补办手续 否则 电工有权断电 五 电工每天上班后须对全厂用电安全检查 并做好记录 对使用中的安全 隐患及时整改 影响生产的与生产协商确定时间整改 对隐患严重的须 立即整改的 要加班整改 严禁拖延 对不安全用电的私拉乱接 电工 要申请处罚 对电工每天不巡查 不记录的 每天处以 10 元罚款 六 电工要对所有电机有计划的定期检查与保养 对所有使用电机单位要进 行使用监督 并做好检查记录 电机正常使用最多三年须对轴承加油保 养 闲置电机在一年以上再使用漆包线烘干加漆方可投入使用 无计划 及不按计划执行保养的 处以 10 元以上罚款 并责令按规定落实 七 集团公司用电 每年 2 月底前要电工进行统一检查一次 按线路用电量 线负荷能力 老化程度等安排检修 需报废的实行报废 需增加线路的 视需要报部门主管审批实施 八 对以前不规范线路进行限期整改 18 九 电工每月统计用电量 实际负荷 并与抄表员一块抄表 把每月用电及 时交于财务部 十 电工每月二十五日前厂外用电抄表收款 并对外接线路例行检查 不合 格线路限令整改使用 厂外用电严禁私拉乱接 一切厂外用电须经副总 经理批准 十一 用水注意节约 每水龙头划分责任人管理 确保水龙头不用时关闭 因 停水拧开水龙头不关者罚款 20 元 正常使用水而用后不关水龙头罚款 20 元 明确水龙头责任人管理 水龙头坏的应及时报后勤部门派人维修 报修后 24 小时不修的 处罚维修专人 10 元 水龙头坏后 24 小时报修 超过 24 小时罚责任人 20 元 十二 维修人员须定期对水管线路检修 防止水管破裂 后勤主管要组织人员 每年清理下水道一次 十三 水费交纳须由后勤派专人抄表 并做好记录 根据实际情况在水费单上 签字后方可付款 抄表及检修发现时上报 第十二节第十二节 电话及手机管理规定电话及手机管理规定 一 集团公司所有的通讯设备 电话线路由副总经理委派单位管理 机修负 责保养和维修 二 凡已安装好的电话机 传真机以及通讯设备未经同意 不得擅自移动 拆卸 调换 禁止私自安装分机 三 正常使用通讯工具 使用人在使用前必须阅读使用说明书 并严格按使 用说明书操作 四 工作人员使用的电话 离职前先结清电话费 办理好移交手续方可离职 五 办公用电话严禁拔打私家电话 一经查实 双倍追罚 六 凡人为损坏通讯设备的照价赔偿 使用单位负责人为第一责任人 七 固定话费必须每月打出清单 由使用单位负责人审核后 报请财务部再 交纳话费 八 技术人员 公司组长以上管理人员 客服部 采购员 仓管员 驾驶员 必须配备手机 特殊情况不配手机者 写出书面申请 报总 副 经理 批准 九 凡配备手机人员必须 24 小时开机 未开机第 1 次 10 元起进行处罚 19 第十三节第十三节 文具用品管理办法文具用品管理办法 一 本办法将办公用具分为消耗品 管制消耗品及管制品三类 具体如下 消耗品 铅笔 圆珠笔 橡皮 固体胶 大头针 回形针 橡皮筋 钉书钉 夹子 大小信笺 软面抄 工作笔记本 复写纸 管制消耗品 签字笔 记号笔 电池 复印纸等 管制品 剪刀 美工刀 钉书机 计算器 钢尺 塑料尺 文件夹 电话机 二 文具用品分个人领用与单位领用 个人领用限公司组长以上领用 有主 管签字方可领用 单位领用必须由负责后勤主管签字方可领用 三 管制品限相关工作岗位人员领取 仓库必须坚持以旧换新原则 任何人 不得将文具用品带出公司私用 加强对所性人员使用文具用品情况的监 督 四 人员异动时 所使用保管的文具必须悉数移交清楚 与办公室领用台帐 不符 出现缺少的 概由负责人负责赔偿 五 计划部门定期或不定期对各类文具用品的申领及实际使用情况进行检查 一经发现有浪费现象 给予严肃处理 第十四节第十四节 劳动用品领用规定劳动用品领用规定 一 劳保用品由车间主任 部门负责人按本部门 车间实际人数 定额标准 统一领取 二 任何单位和个人不得突破定额 情况特殊 由单位写出书面报告 待公 司审批后 重新定额 三 领取劳保用品须带领用人花名册 无花名册仓库可拒发 四 领取时须按要求认真填写领用单 仓库及时登记台帐 如浪费 流失 责令赔偿 五 劳保用品必须正确配带和使用 不按规定者予以处罚 第十五节第十五节 各类工具的领用规定各类工具的领用规定 一 对下列工具交旧领新 1 机械维修的切 割 焊 专用工器具 专用刀具 专用锯条 专用 贺盘锯等 2 电工用钳表 万用表 各种电工使用工具 20 3 各类喷枪 喷头 各类气钉枪 电动气工具 修边机 4 通用工具中 老虎钳 尖嘴钳 管子钳 各种扳手 卷尺等 5 其价值在 5 元以上的工器具 二 领用各种工具 领用单位必须有主管签字 仓库建立个人台帐 对现有 工具的实际使用 班组 情况及仓库可随时提供记录依据 三 公司后勤 财务 审计交期不定期对各类工具领用情况进行检查 对工 具物品流失 浪费的部门和相关人员进行赔偿和经济处罚 第十六节第十六节 公司制服 厂牌管理制度公司制服 厂牌管理制度 一 公司工作服分为冬装与夏装 每年换季冬夏各发两套上衣 制服由公司 后勤部统一制作 员工在工作时间统一穿工作服并佩带上岗证 特殊车 间须戴安全帽 违反上述规定每人次 10 元罚款 二 工作服更换时间 夏装 4 月 20 日 5 月 10 日 冬装 8 月 15 日 9 月 10 日 三 工作服要保持整洁 有丢失或破损不能穿用时 直接向后勤补用或换用 丢失按原价交款领用 破损按 50 折价交款领用 破损件上交后勤 上 岗证同样按以上执行 四 工作服严禁外借及家人穿用 一经发现处以 50 元以上罚款 并奖励举报 人 50 元 次 工作服穿着之工号公布 五 新招员工 5 天学习期不穿工作服 5 天后 3 个月内员工不发工作服 但 佩戴 临工证 签订合同后发工作服 换上岗证 厂牌丢失补办 10 元 次 六 辞职 解雇 离厂须洗干净工作服后结算工资 其它单位配置工作服依 此规定 第十八节第十八节 公伤界定和医疗管理办法公伤界定和医疗管理办法 公伤范围的界定和报批手续 一 工作范围的界定 1 在本公司生产工作区域内从事日常生产 工作或领导临时安排 在 工作中遭受非本人所能抗拒的意外伤害的 2 经本公司领导安排同意 非工作时间或本单位区域从事与单位有关 科学实验 发明创造或技术改进工作中受到意外伤害的 21 3 在紧急情况下 虽未经单位领导指派 但从事对单位有益的工作时 受伤害的 二 公伤报批手续 1 由所在车间班组负责人写出事故报告 并附上当事人详细事故报告 2 具有镇级以上医院开具的医疗证明材料 3 由公司安全生产领导小组写出专题调查与事故处理意见 4 经主管领导审批 凡公伤必须到指定医院就诊 擅自到其他医院治疗 其医疗费用公司概 不负责 员工在事故期间或休息时间以及因伤休假期间 如发生意外事故 医疗 一律自理 第十九节第十九节 借款标准和审批制度借款标准和审批制度 一 出差人员借款 必须填写好凭证 由总 副 经理批准方可借支 七日 内报帐 二 员工借款 如特殊情况 可向财务申请 500 元以下借款 由总 副 经 理批准 发放工资时扣除 原借款未还不得再借 三 工伤借款 经总 副 经理同意 适当借款 伤愈后及时清帐 第二十节第二十节 员工待岗实施办法员工待岗实施办法 一 本办法适用于本公司在岗的职工 二 以下人员适用本办法 1 岗位定员落选人员 公司没有其他安排的 2 不能胜任本职工作 又不能从事另行安排的 3 违章 违纪不能胜任工作 返回行政部门的 三 对符合待岗条件人员 由行政部门审核报总 副 经理 下达待岗通知 书 待岗职工接到通知 1 日内办理交接工作 行政部门报道 四 行政部门依据待岗人员情况上报总经理并提出待岗处理意见 审批后通 知待岗人 五 待岗人二次上岗又发生一次待岗 公司将视情况决定是否解除劳动关系 第二十一节第二十一节 大功率电器 空调及电脑使用办法大功率电器 空调及电脑使用办法 一 公司车间主任以上的管理人员在用电量许可的情况下 允许安装 100 22 瓦以上的电器设备 须书面申请 其他人员书面申请批准后 电费 自理 否则 后勤有权折除并按情况给予经济处罚 二 公司空调按规定使用 本着节约用电 减少浪费 公司空调 电扇 开放时间夏季 6 月 10 日开始至 9 月 10 日 如有特殊情况书面申请 公司冬季空调使用依据具体情况制定 三 公司电脑专人专用 电脑如诊断属人为行为造成损坏 个人照价赔 偿 四 使用电脑人员必须遵守电脑操作要求程序进行操作 不得将电脑用 于上网 游戏或其它与公司业务无关事宜 一经发现给予警告或经 济处罚 20 元 第二十二节第二十二节 工程 施工 采购人员廉洁规定工程 施工 采购人员廉洁规定 一 不准利用职权和工作之便索贿受贿 廉洁自律 从严要求自己 二 不准以任何名义和方式接受 贪占 借用施工单位 材料供应商的 钱物和免费低价提供的各种劳务 三 不准让施工单位 材料供应商报销各种费用 以及接受宴请 各种 消费活动 四 遵守保密规定 不准向外透露公开不应公开的事情和机密 五 要讲究文明礼貌 不得无故刁难施工单位和材料供应商 违反本规定 视情节和造成损失大小给予行政和经济处罚 并追究 刑事责任 第三章第三章 行为规范行为规范 第一节第一节 管理人员工作准则管理人员工作准则 1 模范的执行公司员工的各项规定 遵守自身的工作职责 2 讲团结 讲原则 讲竞争 讲协调 讲责任 3 不得借公务业务人便谋取个人利益 4 不得对下级横加指责 妄加评论 乱发脾气 5 不得有背后议论 散布流言蜚语 抬高自己 贬低别人 6 作风正派 光明磊落 兼洁自律 杜绝视而不见 7 尊重知识 尊重人才 知人善任 任人 为 贤 8 要容人之过 记人之功 以诚待人 9 要敢于承担责任 承认错误 努力学习 更新观念 创新进取 23 10 要以情感人 以理服人 以制度管人 关心员工 不要以职权压人 11 要奖罚得当 功过分明 团结协作 对职责边缘的事不扯皮 不推诿 维 护集体利益 12 进入生产区不得背手 不得将手插入口袋内 不实地解决问题不准进入生 产作业区 13 管理人员三代亲属应采取回避制度 第二节第二节 员工应尽的义务员工应尽的义务 1 遵守本公司各项规章制度 2 服从管理 团结互助 自觉遵守劳动合同中规定的义务 3 工种不挑三拣四 不拈轻怕重 完成本职工作 4 热爱企业 讲文明礼貌 爱护公司财务 保守公司秘密 5 不搞小团体和帮派活动 坚守岗位 为集体和他人办好事 为本公司的发展 提出合理化建议 6 不断进取 改进工作方法 提高劳动技能 提高质量 降低成本 7 不从事与公司本职工作有利益冲突的活动 第三节第三节 员工享有的权利员工享有的权利 1 享有公司各项规定福利的权利 2 享有员工与公司签订劳动合同中规定的权利 3 享有公司规定的一切福利奖励待遇 4 有权了解公司颁布的信息 5 有权对公司提出改善的建议 6 有权制止和检举损坏公司利益的权利 第四节第四节 员工行为规范员工行为规范 1 严格遵守上下班制度 不迟到 不早退 不旷工 不窝工 2 严格遵守劳动纪律 上班时间不离岗 不串岗 不睡岗 不会客 不干私活 不说笑打闹 不带小孩 不看与工作无关书刊 3 要时实铭记 安全第一 的观念 严格遵守安全生产操作规程 确保安全生 产 防止事故发生 一旦发生不要慌乱和逃离 应冷静有序服从指挥 并迅 速报告有关部门 4 上班时按规定穿戴劳保用品 着工作服 佩带上岗证进入厂区 不得穿拖鞋 短裤 背心 裙子 不得带小孩进入生产车间 24 5 爱护机器设备 生产工具 生产资料 节约用水 用电 用气 用油和原辅 材料 6 严格执行交接班制度 认真做好原始记录 不弄虑作假 谎报数据 欺上瞒 下 7 自觉保护厂区 车间整齐 清洁 不准乱倒垃圾和污水 8 严禁酗酒 禁止吸烟 不随地吐痰 丢杂物 9 在办公室工作时间不得做与工作无关私事 10 不得滋事骂架 严禁打架斗殴 不准携带危险品进厂 11 员工发现有形迹可疑人员和不法行为 应提警惕密切注视 报告有关领导 第五节第五节 异动异动 1 人事异动分调动 辞工 辞退 自动离职和开除 2 自动离职称为自离 当月累计旷工三天以上或不按正常程序申请辞职者而不 上班 按自动离职处理 3 辞退是对不适合本公司工作或因公司考核裁员或违反公司经律不足以开除 但有可能影响公司秩序和形象的员工采取的一种解除合同方式 4 开除是对重度违反公司规定且构成开除条件之员工的一种处罚行为 被开除 员工可以同时处以罚金 5 辞职有申请人向所在单位提出 负责人领取申请书交申请人填写 逐级上报 由后勤部核实 总经理批准生效 6 被核准辞退或开除人员由后勤部责令门卫和值班管理人员执行 通知其清理 宿舍个人物品到门卫 在进行工作和物品交接后到门卫拿取个人物品离厂 第四章第四章 人力资源管理制度人力资源管理制度 第一节第一节 人员招聘制度 略 人员招聘制度 略 第二节第二节 员工培训制度 略 员工培训制度 略 第三节第三节 考勤制度考勤制度 第一条 请假规定 1 员工请假须书面申请 报主管批准后 请假条须交于人事处备查 2 请假时间一天内组长 二天内主任 三天内部长 三天以上总 副 经理批 准 凡经理批准的要有部门负责人鉴述意见 第二条 如遇急病或临时重大事故不能亲自请假者 须委托同事 家属或电话 25 请假 假满后当日补办手续 补办手续要由部门负责人审核 弄虚作 假者双倍按旷工处罚 由批准人或后勤在假期内或假后调查 第三条 职工请假若理由不充分或有妨碍工作时 主管可不予准假或延期给假 或缩短假期 第四条 未经批准而不上班或假期满后而未办理续假手续而不上班者 以旷工 处理 旷工一天扣罚三天工资 连续旷工三天或月累计旷工五天以上 者按自动离职处理 并处以所有公司还没有支付的工资罚款 第五条 员工离职规定 员工离职应分为辞职 解雇 开除等其它形式 自动 辞职者应由用人主管加以劝导挽留 如决意离职 则需要填写辞职申 请 经主管视工作需要批准后方可办理交接手续离厂 工作不允许可 不予以批准 第六条 员工离厂须提前 30 天申请 管理人员 技术人