海运进口流程--单据详解.doc

海运进口流程指导大全一. 海运进口作业流程图二. 销售员环节/接单、审单、填制销售指示 客户服务销售（接单、审单）客户2.1 销售指示内容：（1）销售编号（2）经营单位名称（3）经营单位海关编码（4）货名（5）HS编码（6）贸易性质（7）原产国（8）委托内容（9）交接单证（10）货运要求（11）送货地址（12）联系方式（13）发票抬头（14）关税及其他单据抬头（15）指示人签名（16）日期2.2 要求：所有栏目填满。委托内容明确，交接单证与实际相符。2.3 审核进出口货代报关委托书I. 所有栏目填满II. 随附单证与实际一致III. 印章清晰IV. 无论本地货主或是外地货主都需提供正本2.4出入境检验检疫报检委托书I. 所有栏目填满II. 随附单证与实际一致III. 印章清晰, 必须是正本，并附正本包装证明2.5审核海运提单I. 正本记名提单有收货人背书II. 正本指示提单有收发货人双方背书III. 内容与发票装箱清单一致2.6审核发票I. 货名与海运提单装箱清单一致II. 币制、金额确定III. 单价、总价无误IV. 价格条款明确V. 发票抬头与合同一致2.7审核装箱清单I. 货名、件数、包装、重量、体积与海运提单发票一致II. 有无特殊集装箱（超重、高箱、冷藏、开顶、框架）III 有无超限箱、裸装箱IV. 有无危险品，注明危规号V. 装箱单抬头与合同一致2.8审核与报关有关的证明文件及手册I. 批准进口的货名、品种须涵盖实际进口的货名和品种II. 批准进口数量、金额实际进口数量、金额III. 证明文件须在有效期内 手册同样应符合上述3点2.9发现单证不全或单证不符，及时请客户、销售员提供或更改。如需客户服务帮助更改，需在销售指示中注明并同意按指令更改2.10对出口退货、保证金、转关、保税区货物需请示领导方可操作2.11长期合作的客户应与其签订货运代理协议2.12如第一次委托的客户（特别是二代）一定要有盖正本的该公司公章或业务章的委托书。第二次可用复印件，并与整套单证一起交客户服务。三.客户服务环节3.2接受销售员或客户的委托，接受销售员的单证（1）销售指示（2）进出口货物代理报关委托书（3）出入境检验检疫报检委托书（4）海运提单（5）合同（6）发票（7）装箱清单（8）关税配额证明（9）自动进口许可证（10）免税证明（11）许可证（12）重要工业品自动进口许可证（13）手册（14）商检证（15）关封（16）保险单证（17）包装证明（18）原产地证（19）其他单证文件3.3审单：对销售员或客户提供的单证必须认真审核3.3.1编制业务编号：每一海运进口业务均应编制其唯一的业务操作号和销售员自编号，并将登记在业务记录本上，将正本提单转换单员换单3.3.2审核销售指示所有栏目是否填满（2）委托内容是否明确（3）交接单证与实际是否相符3.3.3审核报关、报检委托书所有栏目是否填满，随附单证与实际要求是否一致，印章是否清晰3.3.4审核海运提单I. 海运提单正本记名提单必须经收货人背书II. 海运提单正本指示提单必须请收货人和发货人各自背书III. 海运提单副本提单按上述方法背书外，还需电放指示和收货人的电放保函IV. 海运提单副本提单无电放指示，应具备船公司或船代认可接受的银行保函V. 海运提单上收货人未及背书，可凭收货人正本书面委托换单VI. 运费到付的应有银行出示的付款凭证3.3.5审核发票收货人名称及地址（2）装货港及目的港（3）发票编号及开票日期（4）标记、唛头（5）货物名称及货号（6）规格、型号（7）包装、单位、数量（8）价格、条款（9）单价、总价、币制、金额（10）合同号（11）与海运提单及装箱清单的相应内容必须一致3.3.6审核装箱清单标记、唛头（2）货名、货号（3）集装箱数、箱型、箱号（4）包装件数（5）尺寸、重量（6）遇危险品、特殊集装箱、超限货、裸装货应特别指出，并在代运工作单上注明（7）与海运提单及发票的相应内容必须一致3.3.7审核通关所需证明文件、手册等单证I. 许可证、减免税证、机电证、重工证等。其品名、数量、金额等项应与本次通关货物实情相符II. 有效日期、经营单位、收货单位应在准许范围内III. 手册上的相应项目与本次通关及发票一致3.3.8审核换回的港区提货单或分拨提货单I. 是否有换单公司的发货章II. 船名、航次、提单号III. 唛头、标记IV. 件数、包装、体积、重量V. 箱数、箱型、箱号发现有错及时与海进操作部换单员联系更改四.制单4.1根据接单和审单要求制作报关单，复印单证，将公司CARGO2000系统中的需要的资料全部输入电脑。4.2根据海洋提单,发票,箱单,合同,提货单及相关证件制做报关单,具体为:进口口岸-货物到港口岸(主要有吴淞海关,外高桥海关)备案号-登记手册号码,免表号码进口日期-进口货物到港日申报日期-向海关申报的日期经营单位-海关准许进出口的单位(十位编码)运输方式-主要为江海运输运输工具名称-进口货物的船名(提货单为准)提运单号-提单号码(英文缩写 B/L) ,以提货单为准收货单位-实际收货人贸易方式-主要有一般贸易 来料加工 进料加工一般贸易-以交纳关税,增值税的方式,海关给予清关,货物使用权为国内使用（国企，集体白色报关单，三资企业蓝色 报关单） 来料加工-原料由国外发货商提供,在海关规定的期间内加工完成品或半成品再复运出口（国企，集体绿色报关单）进料加工-原料由国内客户自行购买,在海关规定的期间内加工完成品或半成品再复运出口 （国企，集体红色报关单）注: 无论何种贸易方式三资企业均为蓝色报关单,来料加工和进料加工可暂缓交纳关税和增值税起运国-发货港成交方式-主要有 到岸价(CIF)离岸价(FOB)及 (C&F)合同协议号-该批货物签订合同的号码件数-提货单上货物的件数包装种类-纸箱,木箱等毛重-根据箱单上的数据填写 英文写法: GROSS WEIGHT净重-根据箱单上的数据填写 英文写法: NET WEIGHT商品编号-进口货物税则号,根据海关商品编码书查询商品品称,规格型号-货物品名 中英文对照 写清相关的型号,尺寸等数量及单位-进口货物的件数,净重 以提货单为准原产地-进口货物出产的原始地单价-进口货物每一件的价值总价-进口货物总的价值币制-进口货物的币值4.3制作三检报验单，工作流程表，代运工作单4.4单证流转4.4.1通关资料，三检资料，流程表，代运工作单流转海进操作环节4.4.2按货物停泊码头来划分报关，报检的区域4.4.3海运进口报关五.报关及报检5.1报关5.1.1先将报关单通过EDI预入到海关的数据中心,等待海关的电脑放行,如果海关退单应及时与客户联系，问清所有问题，通过EDI如实给海关回复5.1.2海关电脑放行后,报关单证转口岸现场海关接受人工审单,等待关税,增值税或监管费的出具，等客户把资金汇入我司帐上，客户服务填写请款单报相关领导批准，及时交纳关税,增值税或监管费,等待海关最后放行5.1.3如果海关直接放行，便可以去提货，如果海关查验,必须向海关申报次日查验计划,并于次日陪同海关人员到查验场地进行货物的查验,查验结束后等待海关最后放行5.2报检5.2.1海关电脑放行后,如果是美,日,韩三国及欧共体或进口商品为法定商检的必须先向出入境检验检疫局申请报检,出具.另外,美,日,韩三国以及欧盟国家须提供正本的包装证明(有非木质包装证明和木质包装证明两种)，木质包装证明分非针叶木或薰蒸证明5.2.2海关放行后,不做的单证必须到出入境检疫局盖三检章六.计划及运输6.1海关放行后立即安排运输计划6.1.1整箱-提箱时先到港区办理提箱手续,支付港口费用(如港杂费 箱子七天后产生的疏港费等),再到陆上管理处加盖汽代章,最后到外轮理货公司加盖理货章,并且安排相应的集卡车提取箱子6.1.2拼箱及散货-根据货物箱单算出体积(长*宽*高)和重量,安排相应的卡车提取货物注: 送货时务必做到安全,准确到达,并且及时通知收货人到货的确切时间七.结算及时核对车队费用，并记录备案，请销售员确认，并根据公司内部的FOXPRO结算程序查清该笔业务的所有成本写入开帐通知单，并督促销售员及时开票，客户服务凭开帐通知单到结算部开发票，将发票交销售员，开帐通知单有销售员自己保存八.整理交接单证并归档8.1完税后的税单，报关核销单等有效单证复印留底，正本交祁德敏老师保存,做好签收8.2所有在操作过程中受理的单证装订成册，按顺序排列交海进操作部归档留存附件清单附件1:附件2:附件3:附件4-1:附件4-2.1:-TOORDER附件4-2.2:-TOORDER