工作检查记录表.doc

工作检查记录表一、企业基本情况1、企业组织机构设计图董事长总经理副总经理副总经理综合部经营部预算部工程部设计部采购部项目管理工程质量安全管理劳务分包合同管理财务部行政管理人力资源2、公司各部门岗位管理职责董事长岗位职责：1.召集、主持股东代表大会； 2.领导董事会工作，召集和主持董事会会议； 3.签署本公司的重要合同及其他重要文件； 4.在董事会会议闭会期间执行董事会决议，处理董事会权限内的事务，重要问题应向下次董事会会议报告； 5.在发生战争、特大自然灾害等重大事件时，可对一切事务行使特别裁决权和处置权，但这种裁决权和处置必须符合本公司利益，并在事后向董事会会议报告； 6.指导本公司的重大业务活动； 总经理岗位职责1.在董事长授权范围内处理行政事务，并组织公司基本团队建设；2.策划推进公司的管理平台建设、流程与计划,组织公司各部门执行、实现公司的管理目标。3.负责组织和落实装饰工程项目的工作开展并监控装饰工程项目的总体施工质量。4.协助修订完善和执行公司战略规划及与日常运作相关的制度体系、规范业务流程。5.完成董事长临时交办的其他任务和各职能部门代理的其他事务。副总经理岗位职责1处理公司内部的日常行政工作的管理。2统筹安排公司各个部门的工作并下达工作指令单，负责协调部门之间的工作配合。3负责装饰工程材料采购及相关资金表格的审核，及对材料采购价格的审批。4负责审核预结算书、装饰工程施工合同、装饰设计委托合同等。5负责审核图纸，包括方案图、施工图、竣工图及设计变更。6负责落实各部门经理的工作安排。部门名称：综合部直接上级：行政副总管理权限：受分管副总经理的委托，负责公司人力资源、行政管理工作工作职能。维护协调公司内、外部的关系，承担公司规章制度的编制、修改发布，并对其执行情况进行监督检查。管理职责：人力资源管理、行政管理；确保公司人力资源管理和行政管理能够满足公司日常经营的需要，对核心部门进行配合，对所承担的工作全面负责。主要职责：1坚决服从分管副总经理的领导，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。2.负责公司规章制度的编制、修改发布。3.负责公司的员工招聘、培训管理、绩效考核、劳动关系。4.负责公司与员工劳动合同签订、解除、终止、归档管理等劳动合同管理事项。5负责公司的诉讼事务及法律咨询、普法维权的组织培训等法务工作。 6. 负责公司员工考勤监督管理及考勤统计、工资表存档、核实工作。7. 负责公司车辆管理。8. 完成上级领导临时安排的其他工作。部门名称：工程部直接上级：总经理职能：受总经理的委托，行使对公司各项目工程现场的管理权，对劳务分包合同的管理，保证施工进度与质量安全，保证施工工艺符合设计要求，减少材料损耗，按时完成项目工程，实现质量好、速度快、成本低的项目管理目标要求。主要职责：1坚决服从总经理的领导，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。2严格遵守公司的各项规章制度，认真履行其工作职责，处处维护公司形象。3. 全面负责项目工程的施工现场安全质量的管理，严格执行建设主管部门、环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明安全施工。4. 协同公司管理部门选定施工队伍，并负责管理施工队伍，对施工人员和施工队伍进行施工布置和施工交底。5.负责公司在建工程的劳务作业分包合同的签订、履行、审核等工作。6. 负责与项目监理、建设单位、其他参建单位的沟通协调配合工作。7、负责项目的报建备案手续的办理。8 负责项目工程的竣工统筹管理，跟踪审计过程，确保公司利益。9 负责对项目工程回款管理。10. 负责所在地区的市场维护与开拓工作。11. 完成上级领导临时安排的其他工作。部门名称：财务部直接上级：分管副总职能：受分管副总经理的委托，行使对公司财务的管理权，保证公司资金调度合理，承担对公司财务规章制度执行情况进行监督的义务。管理职责：资金调度、成本核算、审核审计、税务统筹、融资统筹、出纳管理，确保公司财务状况的良性循环，以满足公司正常的工程施工和市场经营的需要，对核心部门进行配合，对所承担的工作全面负责。主要职责：1坚决服从分管副总经理的领导，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2严格遵守公司的各项规章制度，认真履行其工作职责。3. 负责公司财务管理制度编制、检查、监督、控制和执行。4. 负责公司资金调度、成本核算、审核审计、税务统筹、融资统筹、出纳管理。5. 组织编制公司季度和年度收入、成本、费用、利润、资金等有关的财务指标计划。6负责编写财务分析及经济活动分析报告。7负责流动资金的管理，合理地、有计划地调度资金。8、负责协调银行等金融系统完成公司所需的融资活动，以保证公司的资金链正常运转。9负责公司材料、人工及各项成本费用的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费用，力争做到成本核算标准化、费用控制合理化。10参加公司各类经营会议，提供经营建议，参与公司日常生产经营决策。11负责公司资金缴、拨、按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，各项明细账及总账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票。12负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督，加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查。13、协助营业执照的工商年检工作，提供财务报表。14完成上级领导临时安排的其他工作。部门名称：采购部直接上级：分管副总职能：受分管副总的委托，行使对公司各种工程用材料的采购权，调查市场行情，实施采购工作，降低采购成本，落实采购任务快速高效完成，保证各项目用材料按时准确，足额地到达指定工程地点。配合经营部的工程投标工作。主要职责：1坚决服从分管副总经理的领导，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责；2严格遵守公司的各项规章制度，认真履行其工作职责。3. 负责公司材料采购管理制度的编制、检查、监督、控制和执行。4. 审核各项目部呈报的采购计划，认真落实采购进程及价格控制，并提出合理建议。以有效的资金保证最大的材料供应。5. 选择和评估供应厂商，及时跟踪掌握各类新产品、新材料的信息及市场价格行情的变化情况，收集建立材料信息资料。对材料的采购质量负全责。6. 负责公司工程项目以及其它所需各种材料的采购；保证材料采购的适时、适地、适量、适质和适价。7负责公司工程材料的采购合约或协议的拟定、审批和签署工作，并对货款、材料款进行审查，按照计划事先约定的相关事项做跟进管理。8. 负责材料市场的调研，收集价格信息，从而为采购工作提供信息支持。9采购部人员在从事采购业务活动中，要遵纪守法，讲信誉，不索贿，不受贿，与供货单位建立良好的关系，在平等互利的原则下开展业务往来。采购部人员在进行采购工作的同时还要不断提高自己的思想意识和业务水平，开展职业道德、法制观念教育等的培训。10. 配合有关部门做好工程投标工作，所需样本材料等文件准备齐全到位。11处理好与其它部门与各项目部的工作关系。12. 完成上级领导临时安排的其他工作任务。部门名称：预算部直接上街：分管副总职能：受分管副总的委托，全面管理公司工程预算工作，并对项目预算工作具有管理权，对材料采购申请具有审核权与否决权，承担保证审算工作及时准确的责任。主要职责：1坚决服从总经理的领导，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。2严格遵守公司的各项规章制度，认真履行其工作职责。3. 投标预算。负责审查施工图纸，参加图纸会审和技术交底，依据其记录编制投标预算。4. 工程审计决算，工程验收后进行工程审计决算的工作。5. 工程中间进度款结算。紧跟工程进度，做好进度款项的结算工作。6. 项目材料消耗复核。负责工程材料分析，复核材料价差，收集和掌握技术变更、材料代换记录，并做好材料使用率测算，核对项目工程材料消耗和预算编制的一致性。7. 施工现场资料的检查与指导。8. 施工队施工工程量复核。掌握施工队的工程量是否和公司要求一致，为保证工程按期保质完工提供支持。9. 负责对公司的各种投标工程进行报价与预算。10. 负责与公司项目工程的甲方、监理、参加单位进行协调，维护公司利益。11. 处理好与其它部门与各项目部的工作关系。12完成上级领导临时安排的其他工作。部门名称：设计部直接上级：分管副总职能：受分管副总的委托，全面开展公司项目及其他所需方案图纸的设计绘制及交底工作，对相关的设计方案有建议权，并承担保证图纸及方案准确及时的责任。主要职责：1坚决服从分管副总的领导，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。2严格遵守公司的各项规章制度，认真履行其工作职责。3根据业主要求进行设计前的现场勘察，并与业主进行设计意图的相互沟通。 4负责依据前期勘察、交流的工作，进行工程项目方案设计，并与业主洽淡设计方案的整体构思。 5负责部分材料样板的选型及最终确定。 6负责设计工程项目的全套施工图的设计并安排相关人员电脑绘制图纸。 7负责设计图纸的会审及讲解，并移交给施工项目部。 8负责设计方面在施工过程的解释权，对设计变更须有正式书面通知，并记录存档；协助施工项目部检查施工过程中的设计质量，贯彻设计意图。 9项目竣工验收后，负责安排相关人员绘制竣工图。 10负责专业管理并在项目结束后整理出一套完整的电子图纸，包含但不限于方案图（或分一、二、三方案）施工图、变更图、竣工图等移交公司档案室。 11负责协助其它相关部门进行相关企业形象的推广宣传工作。 12负责设计变更的签证工作。部门名称：经营部直接上级：分管副总职能：受分管副总的委托，行使对公司市场开拓、收集市场信息，资质管理、招投标、项目考核、工程回访与政府职能部门协调工作，主要职责：1坚决服从副总经理的领导，认真执行其工作指令，一切管理行为向主管领导负责。2严格遵守公司的各项规章制度，认真履行其工作职责。3. 负责新市场的开拓与客户关系维护工作。4. 负责公司相关资质文件与工程档案管理。5. 负责工程投标工作。6. 负责公司工程回访，协助项目部维护已开拓市场。7. 负责政府相关职能部门协调工作，全力配合项目工程的各个环节。8负责挂靠单位管理。9、负责从资料上配合项目部完成项目的报建、备案。10处理好与其它部门与各项目部的工作关系。11. 完成上级领导临时安排的其他工作。3、企业工作管理例会制度一、目的：为了提高公司管理沟通的有效性和公司会议的效率，特制定此管理规定。二、类别：年度大会、半年工作总结会、月度经营会议、全体员工大会、周工作例会、专题工作会议等形式。三、时间安排：1、年度大会：年度大会次年一月召开；2、半年工作管理会议：七月上旬召开；3、专题工作会议：依据工作需要临时安排；4、周工作例会：每周六下午召开；四、会议的组织和主题：1、年度大会：董事长出席，总经理召集，行政副总经理主持，公司全体员工参加;有关人员列席；会议主题：本年度工作总结嘉奖、人力资源规划、下年度计划制订及公司发展战略及前景规划。2、半年工作管理会议：董事长出席，总经理召集，行政副总经理主持，公司全体员工参加，有关人员列席；会议主题：上半年度总结、下班年度计划调整、重要事项决策。3、专题工作会议：总经理召集，行政副总经理主持，董事长出席，中层以上的管理人员参加，必要时可邀请有关人员列席；会议主题：至少半年组织一次用工管理会议、劳务分包合同管理会议、消防安全专题会议等4、周工作例会：综合部召集，总经理参加，行政副总经理主持，中层以上管理人员参加；会议主题：陈述本周工作总结及下周的工作计划，提出需要协调和研究的事项，做出决议。五、会议管理1、会议准备：会议组织者要提前确定会议的议题和议程，必要时通知参会人员做好与会准备；2、会议记录：会议组织者应在会前确定会议记录人，并及时形成会议记录或纪要；3、会议纪律：参会人员应紧扣会议主题言简意赅的发表意见，应遵守主持人的要求，及时提交会议要求文件，认真听取发言，做好笔记；不提前退场，不接听电话，不随意打断别人的发言，不做与会议无关的事情；4、会议落实：会议组织者在会议结束后，负责及时将会议的决议事项通知有关部门，并监督和协调会议决议的贯彻落实。二、企业合同管理制度健全 1、合同管理制度 1目的为规范公司合同的管理，防范与控制合同风险，做到管理有规章，签约有约束，履行有检查，维护公司的合法权益，制定本制度。2适用范围 本制度适用于公司签订和履行的所有建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、材料设备买卖合同等。3职责 31公司总经理负责建设工程施工合同、施工内部承包合同及重大专业分包合同、劳务分包合同、买卖合同的批准签订。 32公司综合部、经营部负责公司各类合同的管理工作，具体职责是： 321负责对合同专用章、合同示范文本、法人授权委托书的发放和管理； 322负责建设工程施工合同、劳务分包合同、专业分包合同、施工内部承包合同、买卖合同的档案管理； 324负责本制度的监督执行。 33合同管理部（合同管理员）负责各类合同的审查工作，具体职责是： 331负责国家、省、市有关合同示范文本的推广使用工作，负责公司有关示范文本的编制和推广使用工作； 332负责各部门提交的各类合同的合法性、可行性、有利性审查，并出具审查意见； 333负责公司内部承包合同的洽谈； 334负责监督、检查各分公司施工合同、劳务分包合同、专业分包工合同、物资设备买卖合同的履行情况； 335负责公司各类合同备案工作； 336参与公司各类合同纠纷的调查。 34公司业务部负责建设工程施工合同洽谈工作。 35公司采购部负责材料设备采购、设备租赁合同的洽谈工作。 36项目经理部负责专业分包合同、劳务分包合同的洽谈与签订工作，但要有公司有关部门的参与。 37项目经理部经理（或分管副经理）负责建设工程合同、材料设备买卖合同的具体履行工作。 4合同的签订 41合同主体的审查订立合同前，应当对对方当事人的主体资格、资信能力、履约能力进行调查，不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，也不得与法人单位签订与该单位履约能力明显不相符的经济合同。签订建设工程施工合同要重点审查业主的项目立项文件、招标文件，以确定发包人的主体资格；审查项目资金落实程度及业主以往合同履约情况，以确定业主的履约能力。签订分包合同要重点审查承包人的营业执照规定的经营范围、资质等级、管理能力和实际业绩。公司一般不与自然人签订经济合同，确有必要签订经济合同，应经同意。 42合同的形式订立合同，除即时交割（银货两讫）的简单小额经济事务外，应当采用书面形式。书面形式是指合同书、补充协议、公文信件、数据电文（包括电报、传真、电子邮件等），除情况紧急或条件限制外，公司一般要求采用正式的合同书形式，有示范文本（包括公司制定的示范文本）的应当使用示范文本。 43合同的内容 431建设工程施工合同、各类分包合同、工程项目施工内部承包合同应当按照国家或公司制定的示范文本和公司编制的操作指导书规定的内容填写。 432其他合同（主要指买卖合同）的内容 4321当事人的名称、住所：合同抬头、落款、公章以及对方当事人提供的资信情况载明的当事人的名称、住所应保持一致。 4322合同标的：合同标的应具有唯一性、准确性，买卖合同应详细约定规格、型号、商标、产地、等级等内容；服务合同应约定详细的服务内容及要求；对合同标的无法以文字描述的应将图纸作为合同的附件。 4323数量：合同应采用国家标准的计量单位，一般应约定标的物数量，常年经销合同无法约定确切数量的应约定数量的确定方式（如电报、传真、送货单、发票等）。 4324质量：有国家标准，部门行业标准或企业标准的，应约定所采用标准的代号；农副产品，化工产品等可以用指标描述的产品应约定主要指标要求（标准已涵盖的除外）；凭样品支付的应约定样品的产生方式及样品存放地点。 4325价款或报酬：价款或者报酬应在合同中明确，采用折扣形式的应约定合同的实际价款；价款的支付方式如转帐支票、汇票（电汇、票汇、信汇）、托收、信用证、现金等应予以明确；价款或报酬的支付期限应约定确切日期或约定在一定的日期后多少日内。 4326履行期限、地点和方式履行期限应具有确定性，难以在合同中确定具体期限的应约定确定期限的方式；合同履行地点应力争作对本方有利的约定，如买卖合同一般约定交货地点为本公司仓库或本公司的住所地；约定具体地名的应明确至市辖区或县一级；买卖合同在合同中一般应约定交付的手续，即合同履行的标志，如托运单、仓库保管员签单等。 4327合同的担保合同中对方事人要求提供担保或本方要求对方当事人提供担保的，应结合具体情况根据担保法的要求办理相关手续。 4328合同的解释合同文本中所有文字应具有排它性的解释，对可能引起岐义的文字和某些非法定专用词语应在合同中进行解释。 4329保密条款对技术类合同和其他涉及经营信息、技术信息的合同应约定保密承诺与违反保密承诺时的违约责任。43210合同联系制度履地期限长的重大经济合同应当约定合同双方联系制度。43211违约责任根据合同法作适当约定，注意合同的公平性。43212解决争议的方式解决争议的方式可选择仲裁或起诉，选择仲裁的应明确约定仲裁机构的名称，双方对仲裁机构不能达成一致意见的，可选择第三地仲裁机构。44签订合同的工作程序441建设工程施工合同的签订4411合同洽谈前，公司业务部必须按本制度4.1条的规定对发包人的综合情况进行考察。建设工程施工合同中投标中标的项目，要审查业主的招标文件、我方的投标书、中标书、纪要、往来函等文书，召集有关部门认真组织合同洽谈准备会，制定谈判的原则和方案。4412合同洽谈过程中，对于涉及担保、预付款、各类保证金等费用较大的项目，按重新进行评审。合同谈判人员负责向合同执行单位进行书面交底。4413合同主要条款商定后，由业务部负责起草文本，附合同购合同会审表交相关部门（项目部、合同管理部、财务部等）进行会审后，公司分管副总经理（或总经济师、合同主审人员）认为已经基本没有异议的，提交审查意见，报公司法定代表人或委托代理人批准签字。工程项目经理和营销项目经理必须参与合同签订活动的全过程。4414合同经双方签字、盖章后，按法律法规规定或合同约定必须办理鉴证、公证手续的，由业务部负责办理。按规定须经上级有关部门批准才能签订的合同必须经批准后才能签订。442劳务（专业）分包合同的签订4421合同洽谈前，公司业务部必须按本制度4.1条的规定对分包人的综合情况进行考察，要求分包方提供以下证件原件：有效的企业法人营业执照、建筑业企业资质证书、施工许可证、施工收费标准证书、安全资格证书、劳务队伍资格证书、关于签订合同的法定代表人身份证明书或法人授权委托书。4422项目经理部在符合分包方条件的企业中进行招（议）标工作。合同管理部对招标文件、评标办法及合同条件进行审查，并对招标工作进行监督。4423劳务（专业）分包队伍中标后，在征得业主同意（若建设工程施工合同有此约定）后，由项目经理部（重大分包合同应报公司总经理审批）与分包方签订分包施工合同。工程所在地地方主管部门有分包合同示范文本的，采用该示范文本地方主管部门无示范文本的采用公司制定的示范文本。4424项目部在签订合同后，应将合同文本报公司合同管理部备案。443材料设备采购合同的签订材料设备采购合同由采购部根据建设工程合同要求与供应方进行洽谈，拟订合同条款，交项目经理部、合同管理部会审后，由采购部签订，合同管理部加盖合同专用章，重大买卖合同会审后，由总经理批准签订。444其他经济合同的签订其他经济合同由主办人员与对方当事人商谈后拟好合同条款，附合同会审表报部门（项目）经理审批或预审，在部门（项目）经理权限范围内的合同由部门（项目）经理批准，由部门（项目经理部）合同管理员加盖合同专用章；内部承包合同和其他重大经济合同由部门（项目）经理签署意见后由合同管理部进行合法性审查，报总经理批准签订。445合同正式签订后，合同文本除相关部门自行保管外，应当随合同评审表交存公司合同管理部一份备案。5、 合同的变更、解除51在合同履行期间由于客观原因需要变更或者解除合同的，须经双方协商，重新达成书面协议，新协议未达成前，原合同仍然有效。本方收到对方当事人要求解除或变更的通知书后，应当在规定的期限内作出书面答复。变更或解除经济的，应当采用书面形式（包括书信、电报），法律、行政法规规定变更合同应当办理批准登记等手续的，应依法及时办理；52存在下列情形之一的，本方可以单方解除合同521因不可抗力致使不能实现合同目的；522在履行期限届满之前，对方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；523对方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；524对方迟延履行债务或其他违约行为致使不能实现合同目的；525法律规定的其他情形。53公司任何人员不得擅自以公司名义变更或解除合同。若确须变更或解除时，由合同经办人查明原因，提出意见，经批准签订的部门或领导审核后，认为已出现了本制度5.2条规定的情形的，应提交公司法律顾问审查并签发解除合同的函；对方没有违约，应同对方协商，达成一致意见，并依法签署变更或解除合同的书面协议。合同变更必须由原合同起草部门负责更改，按合同评审程序办理合同变更评审，并办理书面的合同变更手续。做好变更文件的整理、保存和归档工作。变更后的合同与原合同的发放的范围相同。54对方提出合同变更的，变更程序也应5.3规定的程序执行。合同变更引起索赔的，合同变更必须与索赔同步进行，索赔协议是合同变更的处理结果，是变更后合同一部分。55对于特殊情况下合同履行过程中的合同中止（包括停、缓建），必须及时办理中止手续，收集因中止合同给本公司带来的经济损失证据和资料，及时追究对方的责任。中止的合同又恢复继续履行时，依相同程序办理恢复手续。合同的恢复与中止都必须通知合同审批部门或领导。56合同未履行完毕，但确定不再继续履行，合同履行部门应做好终止记录，收集履行过程中所有与合同有关的文件，做好经济往来和工程结算工作，办理解除合同的手续。资料移交公司档案室保存。6合同的履行61公司及所属公司应当按照合同约定全面履行自己的义务，并随时督促对方当事人及时履行其义务。合同履行中发生的情况应建立合同履行执行情况台帐。62有关合同履行中的书面签证、来往信函、文书、电报等均为合同的组成部分，合同经办人员应及时整理、妥善保管。在合同履行过程中，对本公司的履行情况应及时做好记录并经对方确认。向对方当事人交付重要资料、发票时应由对方当事人出具收条，履行合同付款时应由对方当事人出具收条，公司原则上只开具限制性抬头的转账支票，不允许以现金形式支付。63对合同履行过程中的违约情况或违反合同的干扰事件，合同履行单位、项目经理部应及时查明原因，通过取证按照合同约定及时、合理、准确地向对方提出索赔（含违约）报告。当本公司接到对方的索赔（含违约）报告后应认真研究并及时处理、解释或提出反索赔，公司员工不得擅自在对方当事人出具的索赔报告、对帐单等确认类文书上签字盖章，确须确认的，应视具体内容经公司领导或部门（项目经理部）负责人同意。64在履行合同过程中，经办人员若发现并有确切证据证明对方当事人有下列情况之一的，应立即中止履行，并及时书面上报公司办公室处理，公司办公室应立即向公司法律顾问咨询，并将基本情况和法律顾问的处理意见一同上报公司领导：641经营状况严重恶化；642转移财产，抽逃资金，以逃避债务；643丧失商业信誉；644有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形。65债权债务的定期确认和发生重大变动时的确认：651在重大、复杂合同的履行过程中，经办人员应定期与对方对帐，确认双方债权债务；652在对方当事人发生兼（合）并、分立、改制或其他重大事项以及本公司或对方当事人的合同经办人员发生变动时，应及时对帐，确认合同效力及双方债权债务。7经济合同纠纷的调解、仲裁和诉讼71合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决；72合同双方在一定期限（一般为一个月）内无法就纠纷的处理达成一致意思或对方当事人无意协商解决的，经办人员应及时书面报告部门经理及公司办公室，由部门经理和办公室负责人拟定处理意思，报总经理或副总经理决定。对方当事人涉嫌合同诈骗的，应立即报告公司办公室。73公司决定采用诉讼或仲裁处理的合同纠纷，以及获知对方当事人准备或已经申请仲裁或提起诉讼的，相关部门应及时将合同的签订、履行、纠纷的产生及协商情况整理成书面材料连同有关证据报公司办公室，由公司办公室统一委托律师或其他专业人员办理。8合同的日常管理81公司实行二级合同管理，合同管理部全面负责公司的合同管理；业务部、采购部、项目经理部设立的合同管理员负责所在部门的合同管理，其他部门不设合同管理员。82公司的合同专用章专人管理，合同管理部、业务部、项目经理部各保管一枚，分别编号，合同专用章印模需送登记注册的工商行政管理部门备案。签订合同时，合同各方应在同一时间、同一地点签字并盖章，合同各页之间应当加盖公司骑缝章。公司的空白合同、授权委托书也由专人管理，业务人员不得随带合同专用章或已盖章的空白授权委托书、空白合同出差。合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书、（已签订的合同）遗失的，应及时向当地公安机关报案，并登报声明。83签订合同正本、副本份数按需要确定，正副本应区分清楚。合同签订后交公司办公室留存，其余各职能部门或合同履行部门由公司办公室负责编号受控分发。除公司办公室外，其他部门复印合同必须事先征得公司办公室同意，由公司办公室统一编号受控，并加盖专用印章。所有合同发放均应做好发放记录。84已签订的合同以及与合同有关的补充协议、会议纪要、业务往来传真、信函、索赔报告、对帐单、合同台帐等资料应集中由合同管理员保管。合同管理员应对上述材料分类登记成册，业务人员与对方当事人结帐时可从合同管理员签领相关材料。85对于合同履行和竣工结算均已完成的工程，合同执行部门应向合同管理部提交合同履行情况的工作报告。合同管理部审查后，连同合同、结算书以及一切往来文书、经济签证、变更记录、竣工验收证书等所有资料装订成册，送交公司档案室存档保存。86合同经办人员与本公司终止劳动关系前应把有关材料及空白合同、名片、委托书移交完毕，经公司办公室和有关部门确认后方可办理有关手续。合同经办人员与本公司终止劳动关系或因其他原因发生变更的，公司办公室应在情况发生后一周内书面告知各有关单位。9考核与奖惩91公司、所属各分公司全体职员应当严格遵守本制度，有效订立、履行合同，切实维护公司的整体利益。公司办公室负责本制度执行情况的监督考核。92对在合同签订、履行过程中发现重大问题，积极采取补救措施，使本公司避免重大经济损失以及在经济纠纷处理过程中，避免或挽回重大经济损失的，予以奖励。93合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司将依法向责任人员追偿损失：931未经授权批准或超越职权签订合同；932为他人提供合同专用章或盖章的空白合同，授权委托书；933应当签订书面合同而未签订书面合同。94合同经办人员出现下列情况之一，给公司造成损失的，公司酌情向有关人员追偿损失：941因工作过失致使公司被诈骗；942公司履行合同未经对方当事人确认；943遗失重要证据；944发生纠纷后隐瞒不报或私自了结或报告避重就轻，从而贻误时机的；945合同专用章、盖章的空白合同、授权委托书遗失未及时报案和报告；946未履行规定手续擅自在对方出具的确认书、索赔报告上签字而给公司造成损失的；947其他违反公司相关制度的。95公司职员在签订、履行合同过程中触犯刑法，构成犯罪的，将依法移交司法机关处理。2、劳务分包合同管理制度总则：为进一步落实劳务分包合同管理办法，规范管理，防范风险，公司制定本劳务分包管理制度，具体规定如下：一、本制度政策依据：市政府、市建委和总公司相关外施队伍管理的有关法令、法规和规章制度。二、职责划分：项目部经理、劳务分包方为劳务管理第一责任人，全面落实国家、企业各项劳务制度，承担对施工现场劳务分包队伍的经济和管理责任，并对解决劳务纠纷负有主要职责。市工商行政管理部门是本市劳务分包合同的综合管理部门。市建设行政主管部门负责本市劳务分包合同的统一监督管理。三、劳务管理内容：1.施工前期管理1.1.工程部（项目部）在接到中标通知书后，应提前进行劳务分包方的选择。被选单位必须是建工集团合格供方名录中的施工队伍，凡未被列入合格名录的劳务分包企业，项目管理公司有权拒绝为其办理各种相关手续。1.2.劳务分包合同由公司项目部与劳务分包单位签订，双方必须将劳务工程款中劳务工资及其他费用额度及各自所占比例单独列示出来。1.3.在签订施工合同一周内，工程部（项目部）要将选择的劳务分包方相关资料报项目管理公司劳务管理员（资料内容见劳务管理办法）审核，并送交经营部，按规定需要进行劳务招投标的进入招投标程序。未经劳务招投标确定的施工队伍，一律不许使用，如有违规使用者，工程主管负责人将受到处罚。1.4.工程部（项目部）和劳务施工队伍应当自中标通知书发出之日起15日内，按照“中标通知书”和招、投标文件中的相关内容订立书面劳务分包合同，并不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。劳务分包合同主要包括以下内容：（一）工程概况及承包作业内容；（二）作业人员人数；（三）合同工期；（四）合同价款（与中标价款相一致），即劳务工资价款（人工费）。（五）合同价款结算与支付的时间、金额、结算方式；（六）安全施工、工程质量、文明施工等；（七）合同争议及违约责任；（八）发包单位、承包单位加盖公章，双方各级负责人签字，其中承包单位必须有法人签字并加盖公章后方可生效）。劳务合同中如双方规定有补充协议，应将补充协议作为劳务合同的补充规定一同上报。1.5.劳务合同双方涉及辅材、小型机械、周转材料、奖罚等其他费用的，甲乙双方需按项目管理公司规定文本，另行签订协议，并报项目管理公司劳务管理部门备案。1.6.劳务分包方在签订劳务合同同时必须明确施工现场负责人，并提供施工现场负责人和财务负责人的法人委托书或任命书（需明确各人的工作职责），并在劳务合同签订后按公司规定将劳务分包合同、职工花名册、项目经理证书、施工员、安全员、质检员证书等资料送交公司经营部。（具体要求见劳务管理办法）1.7.当劳务合同约定内容发生变更时，劳务分包方应当在7日内将变更内容以书面形式上报公司及时办理变更手续。1.8.对于非正常开工项目，因各种原因造成无法进行劳务招投标，工程部、项目部应提前呈报书面说明（附劳务分包单位的各类资料）交工程总监审核，总经理审批。1.9.签订劳务合同的队伍不得使用，若在工程一旦中标后双方马上必须进场或尚未中标建设单位要求进场的特殊条件下，双方按正式合同文体签订劳务分包协议，作为预期劳务合同并具有同等效力，合同中附加未中标情况下双方退场约定。工程部（项目部）要在进场前将劳务分包协议报项目管理公司审批，同意后再进场。1.10.劳务分包方需填写项目管理公司提供的承诺书（见附件四），同时按劳务合同总价的10%向项目管理公司缴纳劳务履约保证金，待劳务合同终止并结算完毕且按合同条款履约，未出现经济处罚的，如数返还劳务分包方。对劳务分包方因资金困难不能按时进行人员注册，工程部（项目部）必须先行垫付费用，并与劳务分包方办理借款手续，待双方结算劳务费时扣除垫付部分。2.施工日常管理2.1.项目经理部要建立劳务管理小组，建立健全规章制度，建立突发性事件应急预案，设立专职劳务管理员，负责外施队伍、外分包方劳务队伍的日常管理工作，并对劳务队伍管理负全部责任。劳务管理员要负责建立健全劳务内业台帐，并负责办理支付劳务费的相关手续。2.2.外施队伍进场后，由工程部、项目经理部做好外施队和外分包队人员的入场安全教育工作，并有相应的书面交底和培训记录。劳务分包方应当自施工人员进场之日起，与其签订劳动合同，并明确规定劳动合同期限、工作内容、工资支付的标准和时间、劳动纪律、劳动保护和劳动条件以及违约责任。劳动合同必须有劳务分包单位的公章及法人签字（盖章），应一式三份，双方当事人签字盖章后各持一份，另将一份由项目部备案待查。2.3.工程部或项目经理部应当按照济南市工资支付办法的规定，根据劳务分包合同的有关条款，及时、足额地支付外施队工程款，按建委要求设立外施队预留帐号及拨付规定款额，按月支付劳务作业人员基本工资，工资发放表要由劳动者本人签字确认后留项目部备查，工资额不低于本市工资最低标准。劳务费用支付要做到月结月清，每月工资发放后工资表需公示七天。外施队人员要有考勤制度。2.4.项目经理部应督促落实外施队伍配齐现场管理人员及班组长，严格按施工要求管理好施工质量、安全、卫生防疫安全等具体工作，对外施人员必须按公司要求进行体检，对体检不合格人员要及时清退。2.5.工程部或项目经理部要坚持对外施队建立各种管理台帐及健全安全考核制度、培训教育制度，参与现场文明施工和创建达标活动，加强动态管理，清除“三无”人员、未成年人员、残疾人员、未受安全生产教育的人员。确保劳务用工符合规定要求。对于人员发生变更的必须于变更后7日内到二建劳务公司办理人员变更手续。2.6.工程部或项目部要完善用工管理。劳务分包企业入场要实行实名制，劳务分包企业使用的施工作业及管理人员必须具有省级建设行政主管部门核发的职业资格证书（或技能上岗证）及相应的合法手续后方可上岗。2.7.项目经理部必须建立施工管理作业人员劳务档案，记录人员的身份证号、职业资格证书、劳动合同编号及业绩和信用等情况，不得使用未与劳务企业签订劳动合同人员、不得使用不满18岁、残疾人员及体检不合格人员。2.8.工程部和项目经理部要经常检查、协凋、解决外施队人员在遵纪守法、安全生产、治安保卫、饮食卫生、疾病预防、住宿环境出现的具体问题，给外施队人员创造一个良好的生活和劳动环境。2.9.工程部、项目部要对劳务分包队伍进行日常监督检查，做好劳务作业人员的出勤及人员增减台帐、劳务费支付台帐、结付台帐、岗位证书台帐，要求劳务作业人员持证上岗率达100%。2.10.工程部、项目部要与所属的项目经理部管理人员签订劳动合同，订立岗位责任制，按国家规定支付工资、各类福利费用及社会保险费用。3.劳务费拨付申请、审批流程：劳务方按月或按部位及时同总包进行结算，双方确认签字盖章，作为劳动工资结算发放的依据凭证。3.1.项目部向劳务分包方拨付劳务费，要统一填写劳务费拨付申请表（见附件一），劳务分包方、项目部、工程承包责任人（工程部、项目部经理）各方签署意见。申请表原件一式三份，项目部劳务管理员自存一份，其余两份盖章后分别上报项目管理公司劳务管理员和财务部门审核、留存。3.2.项目管理公司劳务管理员根据申请表内容填写劳务费拨付审批表（见附件二）并签署意见后，逐级交各管理部门经理及总经理审核，各方签认后，由项目部到项目管理公司财务部填写支票、汇票领用申请单，领取转帐支票。3.3.项目管理公司劳务管理员根据转帐支票金额开具转外施队工程款（劳务费）单。项目部凭此单及支票到公司办理相关手续。3.4.项目部劳务管理员于十日内将劳务费发票复印件交项目管理公司劳务管理员，并于当月30日前将外施队工资发放表（有劳动者本人签字）复印件及劳务报表一同上报项目管理公司劳务管理员存档，复印件必须经工程承包责任人签字。4.劳务管理责任与处罚规定4.1.工程部、项目部必须严格执行济南市及企业各项劳务用工制度，合法用工，确保外施队及时到劳务公司备案注册，签订劳务合同及劳动合同，杜绝以各种形式转分包工程；并设立专职劳务管理员负责日常管理，建立健全劳务管理内业资料台帐，做好外施队入场教育及安全培训、交底，按时足额发放外来务工人员工资，必须建立考勤及工资发放台帐并存档备查，杜绝发生重大劳务不稳定事件（如：媒体曝光、聚众闹事；围攻政府部门、机关、上街闹事；围攻企业办公机关等）；4.2.工程部（项目部）、劳务分包方双方必须严格遵守和履行劳务合同的各项条款规定。对于不按企业规定提供劳务资料、办理劳务手续的劳务分包企业，项目经理部必须及时下达书面通知书，限期整改完毕。如出现劳务纠纷由工程部、项目部负责处理，应及时妥善、协商解决，不要激化矛盾。4.3.对上级检查中发现的问题，工程部、项目部要及时整改、处理，上报处理结果。对于劳务管理中存在严重问题的单位，项目管理公司将下发紧急通知书，限期整改并复查。对于不按要求限期整改的将给予15万元经济处罚。4.4.因劳务纠纷每受区级通报批评一次扣罚工程部、项目部5000万元，每受市级通报批评一次扣罚2万元，被市级以上建设主管部门通报批评一次，扣罚1万。4.5.因违反本制度第4.1款导致发生劳务不稳定事件，出现一项扣罚工程部、项目部1万元，出现二项扣罚2万元，出现三项以上扣罚3万元；在规定期限内未整改的加重处罚。三、用工监管情况1、山东剑桥装饰工程有限公司劳务用工监管制度第一章 管理依据第一条 为规范进场劳务管理，优质、安全、高效地完成施工生产任务，根据国家法律法规及公司规定，结合本项目具体实际，特制定本办法。第二条 制定依据：国家颁布的劳动分包合同管理办法及公司现有的规章制度第三条 外部劳务队伍是指项目分部在充分配置内部人力资源、劳动力仍有缺口的情况下，为完成承建工程项目所使用的具有相应劳务施工资质的外部劳务法人企业（以下称外部劳务队伍）第二章 劳务管理目的第四条 规范劳务队伍管理及劳务用工管理，有效控制工程质量、安全、进度，切实保障劳务人员的合法权益。第三章 组织机构、分工与岗位职责第五条 项目分部组织机构为加强劳务工作管理，项目分部成立劳务管理领导小组：组 长：经理、书记副组长：副经理、总工程师、安全总监成 员：工程技术部、安全质量部、物资设备部、财务部、综合办公室等负责人，办公室设在工程技术部。第六条 项目分部劳务管理领导小组职责（1）制订项目分部劳务工作管理办法，提出具体实施意见。(2)定期或不定期检查本项目所用劳务队伍、架子队组建、使用情况和劳务管理情况。（3）检查各队对劳务人员的岗前培训工作。（4）监督各队的劳务用工情况，督促劳务队伍要依法与农民工签订劳动合同。监督各分部、架子队劳务人员的劳动合同签订及其执行情况。（5）检查审核各分部与劳务队伍签订的劳务用工合同、机械租赁合同及执行情况。每半年公布劳务队伍履约情况。（6）监督劳务人员工资支付情况。第七条 分部劳务管理工作职责(1) 项目分部负责本单位外部劳务队伍的管理办法的制订，成立相应的组织机构，指定相关部门负责外部劳务队伍的管理工作。(2) 对外部劳务队伍进行资质审查，并办理相关报批手续；(3) 建立外部劳务队伍档案，择优选定外部劳务队伍；(4) 依法签订劳务合同；(5) 对外部劳务队伍管理情况定期或不定期的进行检查、评价，按优秀、合格、不合格三个等级建立台帐。(6) 开展外部劳务队伍的效能监察；对不规范的外部劳务队伍实施警告、停工整顿、经济处罚、清退等处罚。(7) 按合同约定办法劳务费用的结算、支付。第八条 部门职责分工（一） 工程技术部门（包含物资设备部门）1、根据生产任务的实际需要，负责提出劳务队伍、架子队设立计划及劳务人员使用计划。2、会同有关部门对劳务队伍的设备、施工能力等综合实力进行考查评价。3、为劳务队伍、架子队进行现场交底，提供作业指导书和相关技术资料。4、组织对劳务队伍、架子队的验工结算、竣工验收工作。5、负责对劳务队伍机械设备的评价，负责机械租赁合同的签订。（物资设备部门负责）6、负责对劳务队伍工程机械、物资消耗的监督管理，并参与验工结算、竣工验收工作。（物资设备部门负责）7、监督检查劳务队伍所用危险、爆炸物品的管理。（物资设备部门负责）8、负责劳务队伍的资质审查，会同有关部门每季度对其资质、信誉、人员素质、业绩、施工能力等综合实力进行考查评价。9、负责劳务管理实施细则的制订。10、对劳务管理工作进行指导与监督。11、负责对劳务队伍进行劳务用工合同的拟定，参与机械租赁合同的拟订，制定分部内部经济考核责任书的经济考核制度。12、负责劳务人员身份的查验工作，登记造册，建档立卡后方可使用。13、负责与直接雇佣的劳务人员签订劳动合同，对劳务队伍管理的劳务人员签订劳动合同情况进行检查。14、负责统计上报劳务队伍、劳务人员情况的有关数据、报表。15、负责对劳务队伍的验工结算、竣工验收、清算等工作。（二） 安全质量管理部门1、负责对劳务队伍和架子队在生产作业全过程工程质量监督检查，发现问题及时提出整改意见并监督实施。2、督促劳务队伍、架子队建立健全内部质量保证体系。3、负责对劳