钢贸公司三合一管理体系评审报告和记录（2009）.doc

三合一管理评审报告编号：RP-07-03评审目的：确保质量、环境、职业健康安全方针，质量、环境、职业健康安全目标和质量、环境、职业健康安全管理体系的持续充分性、适宜性、有效性。评审主持总经理王晓健评审时间2010.01.25 9：00-12：00评审内容现状陈述存在问题和改进建议评审结论（包括改进措施）上次管理评审的改进措施及落实情况09年三合一管理体系的改进措施在各部门得到100%落实，且措施达到预期目标。无通过方针是否适宜？方针实现程度如何？是否需要更新目标、指标和管理方案？目前已在公司宣传画册、公司OA系统公告栏等增加了管理方针、管理目标等的宣传，并努力达到管理目标中的考核要求，其中目标中相关联的“配送率”“合同执行率”“油耗”等的数据已按有关规定定期进行统计。无公司目前的体系目标符合企业、顾客的需求，不高也不低，比较适宜，没有运行达不到的情况。现有危险源的辨识，风险评价和风险控制过程是否适宜？现行控制措施是否有效？在目前的重大风险因素中增加了3项，主要是针对钢管的堆放及货架管理方面的风险因素，同时也制订了相应的控制途径和控制措施。无现有危险源辨识和控制过程适宜，现行控制措施有效。现有环境因素识别和评价是否适宜？现行环境控制措施是否有效？目前增加了1项关于消耗用乳化液的处理方面的环境因素，已制订了相应的控制途径和控制措施。无现有环境因素辨识和控制过程适宜，现行控制措施有效。组织结构、管理职能是否合适和协调？活动及其相应文件是否需要修正？根据现有实际情况，有些业务岗位的工作内容进行了细分，而实际的岗位设置及岗位职责没有更新修订。需要及时更新公司的组织机构、管理职能方面的文件，并付诸实施。修订完善公司的组织机构图、部门职责及岗位职责等相应的管理体系文件。资源是否配置得当，能否满足实现方针和目标的要求？公司配备了办公楼、仓库、车辆、行车、货架及加工设备等都各项办公设施、生产设备，各岗位都配置了相应的人员，防护得当。 各类办公、生产设备的添置需根据三合体系的管理要求按需配置，减少浪费。符合三合体系的资源配置要求，满足实现方针和目标。过程控制情况如何？各受控部门对各自的过程控制实施基本有效，并且增加了2个作业指导书和修订了1个作业指导书。定期对自己部门的体系运行控制进行总结便于改进。过程控制正常实施中。有无重大的质量问题？2009年未发生过重大的质量问题。坚持定期统计相关数据。2006年对于重大质量事故的界定合理有效。环境、职业健康安全绩效趋势。办公室定期对相应的环境、职业健康安全目标的实现情况进行了统计。加强同期的目标数据的对比跟踪，并及时改进。事故和事件的调查处理情况；纠正和预防措施实施情况。2009年度发生事故5 起，小于指标12起。对发生事故的责任人进行了教育和培训，且进行了相应的处罚。调整安全教育的方式，采取更切实有效的教育形式，减少事故的发生由于对事故和时间的调查处理情况采取的措施切实可行，故纠正和预防措施实施情况有效。顾客的满意度。与顾客沟通的情况、顾客投诉处理的情况以及顾客反馈的其他信息。办公室对于客户满意度调查的相关数据进行了筛选，选取有效进行了分析对比，客户投诉的处理、跟踪也实施有效。督促加快客户投诉的处理时间。实施有效。相关方的投诉、建议及其要求。没有受到环境、职业健康安全相关方的投诉。目前相关方的要求仅为宝钢。无通过。法规和其他要求符合性状况如何？及时更新最新的三合一体系方面的法律法规无符合要求管理体系适应环境变化的应变能力。自ISO9001、ISO14001和OHSAS18001三合一管理体系以来。公司基本上按照体系的要求正常运行。无体系比较符合我公司的实际情况自内部审核的结果及其有效性？内审中2个不合格项，均已整改完毕，并验证完毕。无符合要求。需要改进和加强的领域是什么？1.OA系统已正式实施完成并开始正常运作，HR系统正在上线过程中，CRM系统正在做前期准备；2.内部培训手册中已加入了 “环境”“职业健康安全”的内容；1HR和CRM系统没有继续跟进；2员工手册中相关间章节已于实际情况和国家新颁布的政策不太符合。1.继续实施HR系统和CRM系统；2.2008年9月底前修订完成员工手册的中相关章节，并发放到员工手中；总结论：通过对以上16个方面的综合评价，评审人员一致认为：1. 我公司的质量、环境、职业健康安全三合一管理体系能够保持有效运行，符合准则审核要求；2. 体系中各个过程的控制运行正常；3. 存在的问题及改进的建议请各部门及相关的人员尽快落实、整改。评审参加人：部 门评审人部 门评审人总经理室王晓健采 购 部于永财总经理室于 群储运公司赖丽珍总经理室吴 奕办 公 室刘云芳总经理室曹建钢计 财 部樊锦超销售一部刘 斌办 公 室金彩云销售二部毛 艳海泰国贸杜海燕附件：会议记录编制/日期： 金彩云 2010.01.25 审核/日期： 批准/日期：三合一会议通用记录编号：RP-07-02时 间2010年1月25日 （9：00-12：00）地 点三楼中型会议室主 持总经理 王晓健记 录金彩云出席人员王晓健 吴 奕 于 群 曹建钢 刘 斌 毛 艳 杜海燕 樊锦超 于永财 刘云芳 赖丽珍 金彩云 会议议题2009年度三合一体系管理评审会议会议记录：王总：经过一年多三合一体系工作的开展，今天由各部门的负责人组成评审小组将对2009年的体系管理情况进行评审，下面评审开始。1.2009年度管理评审后需改进和加强的情况？曹总：09年管理评审后需改进和加强的主要有3项，其中：第1项HR系统的正在实施中，CRM系统限于目前的业务情况也在做着前期的准备；第2项中的培训手册中目前专门设立了关于三合一体系中的体系知识这个篇目，包括质量、环境、职业健康安全3个方面：第3项对于化学品我们也设置了化学品专项仓库来解决化学品的安放问题。王总；也就是说，09年管理评审中的改进和加强方面基本上得到了落实。2方针和目标的可行性如何？ 是否需更新王总：目前公司执行的管理方针和目标是不是符合公司的实际情况？各部门：现在各部门努力达到管理目标中的考核要求，其中目标中相关联的“配送率”“合同执行率”“油耗”等的数据已按有关规定定期进行统计，基本上能达到管理目标的要求。童主任：目前已在公司宣传画册、公司OA系统公告栏等增加了管理方针、管理目标等的宣传。王 总：那么我们认为目前的管理方针还是适宜的，管理目标不高也不低，没有运行达不到的情况，所以目标也不要更新。3.危险源额辨识，风险评价和控制，现行的措施是否有效？王 总：根据目前公司的实际情况，2007年在重大风险因素中增加了3项，主要是针对钢管的堆放及货架管理方面的风险因素，对这个有无异议？各部门；没有。王总；那么这3项重大风险因素有没有制订了相应的控制途径措施？曹总：都制订了。4.环境因素的识别，评价和控制，现行的措施是否有效？王总：目前在环境因素方面增加了1项关于消耗用乳化液的处理方面的环境因素，并且也已制订了相应的控制途径和控制措施，请在座各位看看是否还有需要补充的内容。各部门：一致通过，无异议。5.组织机构及岗位职责？王总：目前纳入体系内的组织机构及岗位职责是否适宜？。吴总：现在公司内原来的某些岗位（如业务员）的工作内容进行了细分，一个人的工作内容目前由2个人以上来完成，所以对于岗位职责来说，是否需要重新设置新的岗位及职责？童主任：针对这种业务员岗位的工作内容目前还没有完全形成一个比较固定的工作内容，所以建议待过了一段时间后形成规范职责后，再对相应的岗位名称和岗位职责加以修改。6.资源配置？曹总：我们目前拥有的人员、仓库、运输车辆、行车等基本能满足仓储和配送的需要，所以说资源配置也是合理的。王总：但是目前有一个现象值得大家去注意，各类资源是否真正做到按需配置？吴总：部门的人员及各类设施设备等资源的配置基本上都是按照三合一体系的要求填写各类资源申请表单（如设备配置申请等）经过几层审核后再予以配置的。王总：如果是需求配置是合理并适宜的，没有浪费的话，那我们认为这个资源配置方面也通过了。7.过程控制？见各部门总结报告王总：今年从各部门报告的内容来看，大都没有针对性到三合一体系管理评审方面的内容。所以只能从各个方面结合来审核管理体系方面的实施工作。吴总：三合一体系在公司的运作过程中时时刻刻都在进行，也体现在部门的总结报告中的各个细节中，只是没有专门就这一项管理工作做一个具体的篇目，三合一管理的过程控制是存在的，也是在运作的，并且相当不错，这在我们的日常经营运作中时时能体会到，但必要的总结程序作为记录还是要存在的。8.重大质量事故方面？曹总：根据06年管理评审时对重大质量事故的界定，2009年度只发生过6起小事故，没有发生过重大质量事故。王总：通过。9.环境和职业健康趋势和绩效。王总：办公室整理的合规性材料，再加上储运公司汇总的目标、职业健康安全目标方案的实现情况都体现了三合一体系在公司运转过程的实绩，员工也在日常的工作中时刻想到自已岗位涉及到的环境目标、职业健康安全目标，这对我们管理工作的开展大有帮助，这也从侧面证明了体系在我公司合理、有效的。10.事故时间的调查处理和纠正措施？曹总：储运公司2009年共有6起轻伤事故，比2008年的9起大有下降，这说明我们采取的纠正措施是到位、有效的。王总：那有没有分析产生这些事故的原因？曹总：鉴于这些事故的原因产生是没有涉及到技术层次方面的，因此目前不需要做技术防措。11.顾客满意、客户投诉及相关方王总：从办公室定期编制的客户满意度和客户投诉报告来看，去年的客户满意度和客户投诉的表现都略有上升。吴总：经过09年管理评审对客户投诉和满意度的评审，要求我们改变对某些业务流程的处理，使得投诉处理速度提高较快。再加上今年钢管较有热销，客户对钢管的销售服务、产品质量、价格等因素的要求比08年略有降低，今年的各项考核数据还是比较满意的。王总：希望各部门再接再厉，仔细寻找提高客户满意度和减少客户投诉的最佳切入点，明年更上一层楼。目前对于相关方的要求是不是还是只有宝钢的环境职业健康要求。于永财：是。12.法律法规的评价王总：法津法规方面我们是不是及时更新了一些新出台的例如塑料袋等使用方面的文件，或是撤换一些国家已经宣布废止的文件呢？刘主任：这个我们已经做了，详细地见法律法规符合性检查。13.管理体系的适应能力。王总：从2007年我公司进行三合一体系认证以来，公司的各项管理工作在体系文件的指导下进一步加了完善，而且各项体系的考核工作已纳入了日常的管理工作内容，这说明这个三合一管理体系还是比较切合我们公司的实际的，体系已完全适应我们公司了。14.内审结果及纠正和预防情况？刘主任：从公司内审报告来看，共检查出2个不符合项，已全部纠正和验证完毕。王总：通过。15.需加强和改进的领域？王总：去年提出的HR和CRM系统的跟进还要继续，而员工手册的更新问题也是需要提上议事日程的。吴总：是的，随着新的劳动合同法的出台，员工的各项规章制度也要加强更新。王总：这样吧，为了更密切的配合体系工作，我们在2010年做以下几方面的工作：