印章管理规定.docx

印章管理规定1 目的加强集团公司印章管理工作，规范印章的刻制、使用、管理工作程序。2 范围适用于集团公司公章、合同章、财务专用章等印章的使用及管理。3 程序活动3.1 公司印章种类本规定所指公司印章分为：公章、合同专用章、财务专用章、党委印章、工会印章等。3.2 印章保管3.2.1 集团公司公章、合同专用章、公司党委印章、工会印章由总裁办保管。3.2.2 集团公司法定代表人印章、财务专用章、发票专用章由财务部保管。3.2.3 公司的各类印章的制发、变更、销毁经归口管理部门上报总裁办后办理。3.3 公章使用程序3.3.1盖章审批程序：经办人单位领导分管副总裁总裁办3.3.1.1 各单位盖章前必须填写“盖章审批记录表”，经审批后（财务盖章文件签至分管财务副总裁，盖章文件由财务部存档保管），一式两联，一份本单位留存，一份总裁办存档。3.3.1.2文本文件在盖章签批过程中，一式两份以上，一份正式文件、一份或以上复印件。3.3.1.3 各级领导在盖章审批表上签字的同时，须在一份复印件上签字确认。3.3.1.4 公司已盖章的文本文件，如果对方做出更改的，经办人必须在文本返回公司后7日内重新办理盖章审批手续，按原签批程序逐级审核签字确认。3.3.1.5 总裁办对需盖章的文件资料要认真审查，核对各级领导签字的文本文件复印件与原件无误后，给予盖章并留存（报表除外），并按单位或种类进行编号，与盖章审批记录表一并存档。3.3.2 用章审批程序：经办人单位领导分管副总裁总裁办3.3.2.1 外出办事需携带印章，由经办人填写“用章申请表”，申请必须标明公章用途、使用时间，经审批后办理（财务用公章签至分管财务副总裁，盖章文件由财务部负责留底存档）。3.3.2.2 书面申请一式两份，一份本单位留存，一份由总裁办存档。公章使用完毕后经办人应按时交还总裁办，并在“用章申请表”上填写外出所盖文件名称（盖章文件由申请单位负责留底存档）总裁办负责在申请单上注明返还时间。3.4 合同专用章的盖章审批程序依据合同管理规定相关条款执行。3.5财务专用章使用程序：3.5.1盖章程序：经办人单位领导分管副总裁财务部总经理各单位加盖财务专用章前，必须填写“盖章审批记录表”，由单位领导、分管副总裁、财务部总经理签批后方可盖章。集团公司内部转账业务，由财务部总经理签批。记录表一式两联，一份本单位留存，一份财务部存档。 版本：2011第一版 CLGCZD0023.5.2 借章程序：经办人单位领导分管副总裁财务部总经理带章外出必须填写“用章申请表”，由单位领导、分管副总裁、财务部总经理签批后方可领取，按期返还。申请表一式两份，一份本单位留存，一份由财务部存档。3.5.3 财务专用章加盖或外用，财务部必须对需盖章的文件资料认真审查，无误后给予盖章并留存原件（财务报表除外）。需要我方先盖章发出的文件，由财务分管印章人员及时向经办人追回盖章文件，并留档备查。3.5.4 需盖法人章的文件必须在盖有公章或财务专用章的前提下方可加盖。3.5.5 财务部印章管理人员应将记录表、申请表与文本文件一并存档，按日期进行编号排序。3.5.6 财务部对所留存的文件、记录表、申请表定期进行自查。3.6 印章管理人员职责3.6.1 严格按规定保管、使用印章，每月将盖章文件进行整理归档并上报公司领导。3.6.2 凡不符合审批手续的，不得盖章或用章。3.6.3 不得开具空白介绍信或在空白纸上盖章。3.6.4 财务部发票管理员要与发票专用章保管员职务相互分离，发票专用章保管员要核实发票开具的准确性和真实性，方可盖章，实现相互制约和控制。3.6.5 各单位印章要指定专人（即持印人）负责保