广东某某某集团有限公司督办工作管理办法.doc

广东某某某集团有限公司 企业管理制度广东某某某集团有限公司督办工作管理办法编号HYT 2015-009 2015-11-19发布实施某某某办201531号附件广东某某某集团有限公司督办工作管理办法第一章 总则第一条 为进一步加强广东某某某集团有限公司（以下简称“集团”）督办工作，促进督办工作的规范化、标准化、程序化，确保各项重大决策和部署的贯彻落实，提高工作效率，特制订本办法。第二条 本办法适用于集团总部各部门。各事业部可结合实际情况，制定本事业部的督办工作管理实施细则。第三条 本办法所称“督办工作”，是指归口管理部门对集团重大决策、重点工作部署的执行情况和办理进度进行的跟踪、检查、催办、监督、披露工作。第四条 督办事项来源包括：（一）集团实际出资人代表大会会议、咨询委员会会议、董事会会议、监事会会议、高管联席会议、党委会议等重要会议议定的事项。（二）集团工作会议、半年工作会议、季度工作会议等重要会议布置的事项。（三）集团实际出资人代表大会咨询委员会领导布置的事项。（四）集团董事长、监事会主席或执行董事直接交办的事项。（五）总部各部门下发的各种文件中需要督办的事项，由公文主办部门直接督办；如有必要，经集团董事长、监事会主席或执行董事同意后，可由主办部门提请督办工作归口管理部门予以督办。第二章 职责第五条 集团办公室是督办工作归口管理部门，在集团领导的授权下，严格按照决策和部署开展各项督办工作，职责是：（一）组织、协调承办单位实施督办事项，跟踪、督促督办事项的落实情况。（二）负责OA办公系统督办流程模块的管理，及时向集团领导报告督办事项的进展情况。（三）未经集团领导授权，不直接处理职责范围以外的具体问题，不代替其他单位行使职权，遇有重大问题，提请集团领导协调处理。第六条 督办事项的承办单位的职责是：（一）负责承办有关本单位的督办事项，主动、及时、准确向集团办公室反馈督办事项的进展情况。（二）对涉及多个单位多个子任务的督办事项，应确定督办事项的第一责任单位和子任务的牵头单位。第一责任单位应主动与子任务的牵头单位共同研究落实，并做好督办事项进展情况的反馈工作；子任务的牵头单位应积极配合，共同做好督办事项的落实。第三章 督办流程第七条 立项。由集团办公室按照集团董事长、监事会主席或执行董事要求明确督办事项（包括办理要求、负责领导、承办单位等），并征求承办单位意见后形成拟办方案，报集团董事长、监事会主席或执行董事审核同意后进行立项督办。第八条 办理。集团办公室通过OA办公系统督办流程模块通知承办单位，承办单位接到督办事项通知后，应立即研究方案，制订措施，按规定的时限落实办理，并确定业务联系人负责反馈督办事项的进展情况。在办理过程中，承办单位应主动与集团办公室建立信息沟通渠道，定期更新填报督办周报或督办专报，主动、及时、准确反馈进展情况以及需要协调解决的事项。遇特殊情况不能办理或不能按时办结督办事项的，承办单位应及时说明原因，报经集团董事长、监事会主席或执行董事批准后方可终止办理或适当延长办理期限。第九条 催办。集团办公室根据督办事项的时限定期催办，掌握督办事项的办理情况，督促承办单位加快进度，协调解决办理过程中遇到的问题。第十条 办结。承办单位将办理结果报负责领导审核，并向集团董事长、监事会主席或执行董事报告同意后予以办结。对已经达到要求的，承办单位提交办结申请后予以办结；领导有新的要求时，按领导要求办理后再办结；尚未办结的事项，与新督办事项存在延续性、一致性的，可结转到新事项一并办理。凡不符合要求的，承办单位必须重新办理。第四章 通报和考核机制第十一条 集团办公室及时综合整理督办事项的办理情况，形成督办周报或督办专报呈报集团领导及报送各部门负责人，并对督办事项的办理进度状态实行亮灯管理，对正常推进的事项亮“绿灯”,对距办理时限5个工作日的事项亮“黄灯”,对未按时办结的事项亮“红灯”。第十二条 由集团办公室通报督办结果。集团对由于主观原因不能按时办结督办事项或者不配合督办管理部门开展督办工作的承办单位予以通报批评，并追究承办单位的相应责任。第五章 附则第十三条 本办法由集团办