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文档简介

上海中认尚科新能源技术有限公司首届董事会材料首届董事会会议流程一、会前第一项：会议筹备 1、议案确定2、确定会议议程（1）标题（2）会议时间（3）会议地点（4）主持人（5）审议内容3、准备会议文件（1）董事长发言（2）总经理工作细则（3）准备的议题或报告二 、会前第二项:会议通知1、短信告知2、文件通知3、会前提示三、 会前第三项:会前检视 1、修正会议议题2、资料装袋发放3、清点参会人数（签到表）4、落实委托授权签字5、关注会议签字事项四、 会中：审议及决议1、主持人2、审议事项及表决3、会议记录及签字4、书面意见收集及签字5、决议及签字（1）企业名称（2）开会时间（3）开会地点（4）参加人员：（5）决议事项或内容：现经董事会一致同意，决定 。即时生效。上述决议经下列董事签名作实。（6）签名顺序：董事长-董事6、纪要及签字7、发放征集议案表格五 会后：开启新的循环1、补正资料2、发文3、报备及披露4、归档上海中认尚科新能源技术有限公司首届董事会会议中具体流程：1、 主持人宣布上海中认尚科首届董事会第一次会议开始；2、 介绍本次参加人员；3、 介绍会议议程：1、 推荐选举董事长；2、 董事长宣读公司章程；3、 推荐总经理及相关相关人士；4、 确定总经理及相关人士；5、 总经理工作细则；4、 审议议案；5、 董事会对议案进行逐项表决；6、 主持人宣读表决结果；7、 董事长宣读董事会表决决议；8、 第一届董事会会议闭会；上海中认尚科新能源技术有限公司2014年首届第一次董事大会会议通知尊敬的各位董事会成员、监事会主席： 您好！根据公司法、公司章程有关规定以及公司的实际情况，现决定于二零一四年九月十九日在上海浦东新区金海路1000号21号楼召开上海中认尚科新能源技术有限公司首届一次董东会会议，现将有关事项通知如下：1、 会议基本情况；1、 会议召开时间：2014年9月19日（周五）上午9：00；2、 会议召开地点：上海浦东新区金海路1000号21号楼5楼会议室；3、 出席会议人员：公司全体股东或其委托代理人；2、 会议审议事项1、 推荐选举董事长；2、 董事长宣读公司章程；3、 推荐总经理及相关相关人士；4、 确定总经理及相关人士；5、 总经理工作细则。3、 授权要求：如有各种原因不能出席本次会议的，请按照附件格式填写授权委托书，并请保留原件，以后将原件交给筹办组。会议筹办组联系人：联系电话：特此通知！上海中认尚科新能源技术有限公司 2014年9月10日附件： 授 权 委 托 书 兹授权委托 先生(女士)代表本人(本公司)出席上海中认
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