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文档简介

最高决策体系 技术管理委员会 董事会 战略决策委员会 薪酬与考核管理委员会 审计监察管理委员会 总经理 预算管理委员会 技术管理委员会 副总经理层 作用和职能 负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督提议聘请或更换外部审计机构 监督公司的内部审计制度及其实施 负责内部审计与外部审计之间的沟通 负责调查 处理公司内部各种涉及经济问题的检举信件项目施工生产 质量 安全监察过程中纠纷仲裁工作规范 会议每季度召开一次 需要时可临时召开会议应提前一定时间 如 十天 通知审计监察管理委员会成员 并呈交各成员由审计监察部出具的审计监察工作报告会议必须对集团目前存在的重大审计监察事项提出处理意见 由审计监察部负责汇总成员意见 经总经理批准后提交董事会 成员组成 总经理办公会成员 独立董事 外聘审计顾问组织管理 由审计监察部部长负责召集会议 战略委员会的职责与人员组成 主要职能 对长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议职责与权限 研究董事会提出的公司发展战略 长期和年度投资方向 提出年度经营总目标及经营方针 审核和论证公司年度投资方案和年度经营计划 向董事会提交报告书 审查和监督公司年度投资方案和年度经营计划的执行情况 对公司年度投资活动进行最终评价 向董事会提交相应的评估报告 对下属公司的重大问题提出建议 负责对公司投资项目的评审并参与决策 人员构成 董事会全体成员 外聘专家 审计委员会职责与人员构成 主要职能 负责对公司重大财务收支及经济活动进行审计监督职责与权限 提议聘请或更换外部审计机构 监督公司的内部审计制度及其实施 审核公司的财务信息 审查公司的内控制度 对高级管理人员进行离职审计 对公司工程或重大投资进行财务审计 负责内部审计与外部审计之间的沟通 负责调查 处理公司内部各种涉及经济问题的检举信件人员构成 独立董事 外聘审计顾问 薪酬与考核委员会的职责与人员组成 主要职能 职责与权限 人员构成 总经理 独立董事 预算委员会职责与人员构成 主要职能 负责审议公司财务预算 并监督财务预算的执行情况职责与权限 指导公司财务预算的编制工作 审议公司的财务预算并提出建议 指导 监督公司财务预算的执行与实施 并负责相关协调工作 跟踪分析公司财务预算的执行情况 并就相关问题向董事会提出建议 就财务预算的调整提出具体建议 参与绩效考核 薪酬分配与激励办
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